close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Проверка хозяйствующих субъектов как важнейшее направление деятельности органов внутренних дел РФ по борьбе с экономическими преступлениями.

код для вставкиСкачать
96 Власть 2012’04
Сеймур МУСАЕВ
ПРОВЕРКА ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
КАК ВАЖНЕЙШЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ
ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ
ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ
В статье рассматриваются особенности проверки субъектов малого и среднего бизнеса органами внутренних дел
Российской Федерации в целях повышения уровня экономической безопасности.
This paper considers the particularities of controlling the small and medium business’ subjects by the Russian Federation bodies of
internal affairs for improving national economic security level.
Ключевые слова:
субъекты малого и среднего бизнеса, экономическая безопасность, органы внутренних дел Российской Федерации; small
and medium business’ subjects; economic security, Russian Federation bodies of internal affairs.
Д
МУСАЕВ
Сеймур
Гусейнович –
аспирант РАНХиГС
при Президенте РФ
tikhonova@ur.rags.ru
ля становления и развития системы безопасности бизнеса
государство должно совершенствовать свою правоохранительную и правоприменительную деятельность, стимулируя
и поддерживая общественные инициативы в сфере безопасности,
для эффективного и целенаправленного взаимодействия с негосударственным сектором экономики по вопросам правоохраны и
борьбы с преступностью.
Министр внутренних дел РФ Р. Нургалиев на расширенном заседании Коллегии МВД России 30 марта 2011 г. отметил, что «в 2010
году были существенно пересмотрены направления работы подразделений по борьбе с экономическими преступлениями... значительно сократились их полномочия по осуществлению проверок
деятельности хозяйствующих субъектов». Рассмотрим более подробно данные изменения.
Основным нормативным правовым актом, на основании которого сотрудники органов внутренних дел осуществляют уголовноправовую защиту общественных отношений, складывающихся в
области предпринимательской деятельности, является Федераль-­
ный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – Закон № 144-ФЗ).
В конце 2008 г. принят Федеральный закон от 26.12.2008
№ 293-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части исключения внепроцессуальных прав органов внутренних дел Российской Федерации,
касающихся проверок субъектов предпринимательской деятельности», которым были существенно ограничены права органов
внутренних дел.
Вышеназванный закон лишил органы внутренних дел права
инициировать самостоятельные проверки деятельности и документов хозяйствующих субъектов и существенно ограничил
полномочия сотрудников. Кроме того, приказом МВД РФ от
30.03.2010 № 249 утверждена инструкция «О порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел гласного оперативнорозыскного мероприятия обследование помещений, зданий, со-­
2 0 1 2 ’ 0 4 В л аст ь оружений, участков местности и транспортных средств» (далее – Инструкция)1.
Рассмотрим данный документ более подробно.
Положения Инструкции регламентируют порядок проведения обследования.
Следует отметить, что разработанная
Инструкция распространяется на оперативных сотрудников не только подразделений по борьбе с экономическими
и налоговыми преступлениями, но и
иных подразделений, осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность
(уголовного розыска, противодействия
экстремизму, собственной безопасности, внутренних дел на транспорте, на
режимных объектах, охраны общественного порядка, государственной защиты).
Однако, на наш взгляд, чаще всех данную
Инструкцию будут использовать именно
сотрудники, отвечающие за экономическую безопасность государства.
Кроме того, действие Инструкции не
распространяется на обследование жилых
помещений, что немаловажно. В соответствии со ст. 15 и 16 Жилищного кодекса РФ
жилым признается изолированное помещение, которое является недвижимым
имуществом и пригодно для постоянного
проживания граждан: жилой дом, часть
жилого дома, квартира, часть квартиры,
комната. Таким образом, обследование
может быть проведено только в нежилых
помещениях: складах, офисах, производственных помещениях и т.д.
Возникает вполне логичный в данной
ситуации вопрос: будут ли сотрудники
органов внутренних дел вправе провести
обследование в жилом доме или квартире,
если последние используются как офис
или склад?
Статья 17 Жилищного кодекса РФ,
а также Правила пользования жилыми
помещениями, утвержденные постановлением Правительства РФ от 21.01.2006
№ 25, устанавливают, что жилое помещение предназначено для проживания
граждан. Допускается использование
жилого помещения для осуществления
профессиональной или индивидуальной
предпринимательской деятельности проживающими в нем на законных основаниях гражданами, если это не нарушает права и законные интересы других
граждан, а также требования, которым
1
Российская газета, 2010, 7 июля.
97
должно отвечать жилое помещение. При
этом п. 23 гл. 5 вышеуказанных Правил
устанавливает, что в качестве пользователя жилого помещения наниматель, в
отличие от собственника, обязан использовать жилое помещение только для проживания.
Таким образом, из буквального толкования п. 1 Инструкции следует, что обследование квартиры, жилого дома, комнаты, в
которых располагается, к примеру, офис,
врачебный кабинет, игровой клуб и т.д.,
проведено быть не может.
В то же время в соответствии со ст. 8
Закона № 144-ФЗ проведение ОРМ,
которые ограничивают конституционные
права человека и гражданина на неприкосновенность жилища, допускается на основании судебного решения и при наличии
информации:
– о признаках подготавливаемого,
совершаемого или совершенного противоправного деяния, по которому производство предварительного следствия обязательно;
– о лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших противоправное
деяние, по которому производство предварительного следствия обязательно;
– о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической или
экологической безопасности Российской
Федерации.
Пункт 2 Инструкции устанавливает,
что проведение обследования назначает
должностное лицо органа внутренних дел,
уполномоченное издавать распоряжения
о проведении обследования (далее – руководитель), путем вынесения соответствующего распоряжения по установленной
форме. Следует отметить, что приложение
№ 2 к приказу содержит перечень таких
руководителей с указанием территориальной компетенции на издание распоряжений (от министра внутренних дел до
заместителя начальника отдела по району,
городу и иному муниципальному образованию).
Руководитель несет персональную
ответственность за обоснованность издания распоряжения. Это является весьма
важным указанием. В данном случае подчеркивается, что руководитель обязан
всесторонне проверить основания для
проведения обследования – как правовые, так и фактические (степень полноты
98 Власть и достоверности имеющейся оперативной
информации).
Распоряжение о проведении гласного
ОРМ (обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и
транспортных средств) регистрируется
в специальном журнале, образец бланка
которого приведен в приложении № 2
к Инструкции. Данная норма говорит о
том, что распоряжение является документом строгой отчетности, имеет номер, дату
вынесения, о его получении сотрудник
органов внутренних дел расписывается в
журнале учета.
Кроме того, излагаются сведения,
указывающие на признаки нарушения
законодательства, влекущего уголовную ответственность. Такие сведения
могут быть указаны, например, в форме
ссылки на соответствующее постановление уполномоченного должностного
лица, поручение дознавателя, следователя, запрос иного правоохранительного
органа и т.д. Не допускается разглашение сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну (например, налоговую, банковскую и др.).
В распорядительной части, если обследование проводится в отношении юридического лица, указывается его наименование с указанием юридического адреса
и его фактического места расположения,
а если обследование проводится в отношении физического лица – место его
регистрации и фактического нахождения.
Кроме того, указывается цель проведения
обследования: установление дополнительных сведений и получение достаточных
оснований для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
В данной части распоряжения приводятся должности, специальные звания,
фамилии, имена и отчества уполномоченных лиц, которым поручено проведение обследования, а также уточняется, в
отношении какого объекта (помещения,
здания, сооружения, участка местности
или транспортного средства), принадлежащего юридическому или физическому
лицу, оно будет проведено.
Указывается также на то, что в рамках
мероприятия должностным лицам, проводящим обследование, предписывается
провести осмотр, изучение и изъятие
предметов (включающих и электронные
носители), документов (или их копий),
2012’04
имеющих отношение к устанавливаемой
противоправной деятельности.
В п. 3 Инструкции указывается, что для
принятия решения о назначении проведения обследования сотрудник подразделения органа внутренних дел, правомочный
осуществлять оперативно-розыскную деятельность, располагающий сведениями
о влекущем уголовную ответственность
нарушении законодательства РФ, если не
имеется достаточных данных для решения
вопроса о возбуждении уголовного дела, с
согласия непосредственного начальника
представляет руководителю мотивированный рапорт.
Как видно, в данном случае должны быть
соблюдены несколько условий: сотрудник
органа внутренних дел должен иметь надлежащим образом оформленный допуск
к осуществлению оперативно-розыскной
деятельности, располагать сведениями о
совершенном, совершаемом или планируемом преступлении. Мотивированный
рапорт о необходимости проведения
обследования должен быть завизирован
непосредственным начальником оперативного сотрудника.
В рапорте для проведения обследования
должны быть изложены основания, указанные в ст. 7 Закона № 144-ФЗ, принятые
меры по получению информации, подтверждающей достоверность имеющихся
сведений, и их результаты, предшествовавшие выводу сотрудника о необходимости проведения обследования; дата, время
и место проведения обследования.
Проведение обследования в ночное
время допускается лишь в случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести к сокрытию фактов преступной деятельности, а также при наличии данных
о событиях и действиях (бездействии),
создающих угрозу экономической или
экологической безопасности РФ. Если,
например, имеются сведения о наличии
в каком-либо помещении ядовитой контрафактной продукции, планируемой к
перевозке или перемещению, проведение
обследования не терпит отлагательства и
может быть проведено в ночное время. В
соответствии со ст. 96 Трудового кодекса
РФ ночное время – это время с 22 до 6
часов.
В соответствии со ст. 6 Закона № 144-ФЗ
должностные лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, решают ее задачи посредством лич-
2 0 1 2 ’ 0 4 В л аст ь ного участия в организации и проведении
ОРМ, используя помощь должностных
лиц и специалистов, обладающих научными, техническими и иными специальными знаниями, а также отдельных граждан с их согласия на гласной и негласной
основе.
В п. 5 Инструкции содержится положение, в соответствии с которым к участию
в проведении обследования могут привлекаться сотрудники правовых подразделений.
В свете задач по снятию административных барьеров для малого и среднего
бизнеса, изменению уголовной политики
государства в области экономических
преступлений, исключению внепроцессуальных функций органов внутренних дел, поставленных президентом РФ
Д.А. Медведевым, вопрос привлечения
сотрудников правовых подразделений к
участию в проведении отдельных ОРМ
представляется актуальным.
Подобный опыт у правовых подразделений министерства имеется. Так, в
соответствии с приложением № 2 к приказу МВД России от 05.06.2003 № 385 в
составе Управления судебно-правовой
защиты Главного правового управления МВД России в целях повышения
эффективности оперативно-розыскной,
документально-проверочной деятельности, повышения качества проводимых
проверочных мероприятий, а также минимизации судебных исков к МВД России
в ходе проведения ОРМ был образован
отдел правового сопровождения ОРМ.
Помимо организации и непосредственного осуществления правового сопровождения ОРМ, а также правовой оценки
полученных в результате оперативнорозыскной деятельности материалов, это
подразделение оказывает правовую консультативную помощь сотрудникам оперативных подразделений. Представляется,
что сотрудники правовых подразделений
99
могут привлекаться и на стадии подготовки к проведению ОРМ в сфере экономики для оценки обоснованности и
законности их назначения, правильности
оформления распоряжения о проведении
обследования.
Следует отметить, что постоянные
изменения в законодательстве, масса подзаконных, в т.ч. и ведомственных, актов
создают пробелы, которыми спешат воспользоваться хозяйствующие субъекты.
Используя сложившуюся ситуацию,
работники юридических служб организаций зачастую оказывают весьма ощутимое
противодействие, вводя в заблуждение
сотрудников оперативных подразделений относительно их прав и обязанностей. Необходимость присутствия в данных ситуациях специалиста по правовому
сопровождению оперативно-розыскной
деятельности очевидна.
Хорошо налаженное взаимодействие
правовых и оперативных подразделений
позволит в значительной степени минимизировать число фактов незаконного или
необоснованного вмешательства в предпринимательскую деятельность, повысить
эффективность проводимых в соответствии с действующим законодательством
ОРМ и снизить вероятность последующего обжалования действий сотрудников
полиции в судах.
Кроме того, при наличии информации
о возможном оказании силового противодействия в целях обеспечения защиты лиц,
проводящих обследование, привлекаются
подразделения специального назначения
ОВД России. Данное положение диктуется сложной криминогенной обстановкой в некоторых отраслях финансовохозяйственной деятельности, наличием
у юридических лиц и предпринимателей
собственных охранных и детективных
структур, стремлением любым способом
сокрыть следы совершенных противоправных деяний.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа