close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

bd000102160

код для вставкиСкачать
На правах рукописи
Романец Нлколай Николаевич
М Е Т О Д И К А РАССЛЕДОВАНИЯ П Р Е С Т У П Л Е Н И Й
В С Ф Е Р Е ОБОРОТА Г О Р Ю Ч Е - С М А З О Ч Н Ы Х
МАТЕРИАЛОВ
Специальность 12.00.09 - уголовный процесс;
криминалистика и судебная экспертиза;
оперативно-разыскная деятельность
Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических и ^ к
Краснодар
2005
Работа выполнена в 1фаснод^кой академии МВД России.
Научный рукшидятелькаддииат юрнцических ввук, доцент
Данильяя Сергей Александрович
Официальные оппоненты:
заслуженный деятель н^ки Российской Федерации,
доктор юридических на/к, профессор
Кулагин Николай Иванович;
кандидат юридических наук, профессор
Егоров Александр Георгиевич
Ведущая организация - Ростовский юридический
институт МВД России.
Защита состоится 30 ноября 2005 г в 15 час. на заседа­
нии диссертационного совета по присуждению ученой степе­
ни кандидата юридических наук Д 203.003.01 Волгоградской
академии МВД России (400089, г Волгоград, ул. Историчес­
кая, 130).
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке
Волгоградской академии МВД России.
Автореферат разослан «^S » окгября 2005 г.
Ученый секретарь
диссертационного совета
доктор юридических н^тс,
профессор
/, г i, ^>.--'
/(yL^t-i-^^
/М.А. Шматов
^IS
^^i^^^i
О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Реформирование эко­
номического строя России сопровождается развитием целого ряда
негативных процессов, в том числе и в нефтехимическом комп­
лексе. Современная экономическая преступность, значительная
часть которой носит латентный характер, образует фундамент
организованной преступности. Серьезную озабоченность вьпывают преступления в сфере оборота горюче-смазочных материа­
лов, получившие заметное распространение в последние годы.
Нефтяной бизнес, ввиду быстрой оборачиваемости средств,
традиционно привлекает внимание криминальных структур. Топ­
ливно-энергетическому комплексу и нефтехимической промьпнленности, доля которых в структуре промышленного производ­
ства Южного федерального округа составляет 36,1%, отводится
важнейшая роль в обеспечении экономической безопасности ре­
гиона. Сфера оборота горюче-смазочных материалов является
одним из основных о&ьектов заинтересованности оперативных и
следственных подразделений органов внутренних дел.
В последние годы преступления в сфере оборота горюче­
смазочных материалов увеличиваются угрожающими темпами.
Если в конце 90-х гг. этот незаконный промьгсел был широко рас­
пространен лишь на территории Чеченской республики, а в дру­
гих субъектах федерации, входящих в Южный федеральный ок­
руг, отмечались преимущественно единичные случаи, то сегодня
он распространен повсеместно: только в январе-марте 2005 г.
МВД, Г У В Д , У В Д в Южном федеральном округе зарегистриро­
вано 231 преступление в сфере оборота горюче-смазочных мате­
риалов, следствие по которым обязательно. "Цельный вес преступ­
лений, совершенных в крупнс»* и особо крупнсяй размере, составил
19,9% от общего количества. Размер выявленного материального
ущерба на момент возбуждения уголовных дел - 173,4 млн руб.
Анализтфакгики расследования преступлений в сфере обо­
рота горюче-смазочных материалов в Южном федеральном окру­
ге в 2004 г. свидетельствует, что раскрываемость этих преступле­
ний составляет толыю 58,5%.
Преступления в сфере оборота горюче-смазочньк матери­
алов обладают целым рядом ТТТТ^РТТТШГТРЙ, присущих именно данI ''ОС- КАЦМОНАЛЬЯЛЯ]
I
ВИБЛМОТЕКА
i
3
ной группе преступлений, поэтому проведение следственных дей­
ствий (осмотр, допрос, очная ставка, обыск и др.) имеет свою спе­
цифику и требует от следователя тщательной подготовки и высо­
кой квалификации. В связи с чем особо остро встает вопрос о
необходимости разработки методов выявления и методики рас­
следования преступлений в сфере оборота горюче-смазочных ма­
териалов.
Следственная практика показывает, что значительное ко­
личество преступлений в сфере оборота горюче-смазочных мате­
риалов (более 60%) остается нераскрытыми. Распространены слу­
чаи необоснованного отказа в возбуждении уголовных дел.
Основными причинами неудовлетворительных результатов
работы являются недостаточный профессионализм сотрудников
органов предварительного следствия и оперативных служб, от­
сутствие методики раскрытия и расследования данной категории
преступлений, низкий уровень взаимодействия подразделений
органов внутренних дел. В результате чего, например, при осмот­
ре места происшествия нередко не фиксируются, не изымаются и
утрачиваются необходимые вещественные доказательства (при­
способления для врезки и хищения топлива, следы транспортных
средств и т. д.), не проводится фото- и видеосъемка, не устанав­
ливаются и не привлекаются к уголовной ответственности воз­
можные соучастнтси из числа лиц, обеспечивающих изготовле­
ние врезок, транспортировку похищенного топлива и его реали­
зацию, а также возможные пособники из числа работников тру­
бопроводного транспорта.
Преступления в сфере оборота горюче-смазочных мате­
риалов - это собирательное понятие, охватывающее: кражи
(ст. 158 У К Р Ф ) , мошенничество (ст. 159 У К Р Ф ) , присвоение и
растрату (ст. 160 У К Р Ф ) , незаконное предпринимательство
(ст. 171 У К Р Ф ) и незаконное использование товарного знака
(ст. 180 У К Р Ф ) .
Основанием для их объединения является предмет пре­
ступного посягательства - горюче-смазочные материалы.
Механизмы совершения различных преступлений в сфере
оборота горюче-смазочных материалов обладают целым рядом
сходных черт (объект посягательства, действия преступников, мо­
тивы и т. д.), что, естественно, обусловливает выдвижение оди-
наковых типичных версий на первоначальном этапе расследова­
ния и использование соответствующих алгоритмов действий сле­
дователя по их проверке, а также тактику проведения таких дей­
ствий. Все это позволяет объединить рекомендации по расследо­
ванию преступлений в сфере оборота горюче-смазочных матери­
алов в одну методику.
Необходимым условием эффективной борьбы с преступно­
стью вообще и преступлениями в сфере оборота горюче-смазоч­
ных материалов в частности являются высокий уровень органи­
зации и деятельности следственного аппарата правоохранитель­
ных органов, повсеместное внедрение в следственную практику
научных методов расследования. В свою очередь, это требует даль­
нейшего совершенствования теоретической базы раскрытия и
расследования преступлений в сфере оборота горюче-смазочных
материалов на основе глубокого анализа следственной и судеб­
ной практики и использования современных достижений юриди­
ческих наук.
В отечественной литературе вопросам расследования пре­
ступлений в сфере оборота горюче-смазочных материалов уделя­
лось внимание в работах Г.Н. Езерской, В.Н. Кострыкина, А.А. Проткина. В 2004 г. В.А. Шепель защитил диссертацию по вопросам
расследования краж нефтепродуктов, совершаемых при их хра­
нении и транспортировке. Между тем, на наш взгляд, назрела не­
обходимость самостоятельного комплексного исследования воп­
росов расследования преступлений в сфере оборота горюче-сма­
зочных материалов, посшлы^ проведенный анализ показал вза­
имосвязь этих преступлений, что оказывает существенное влия­
ние на процесс их выявления и расследования. Существует тес­
ная взаимосвязь имеющихся видовых методик и методики рас­
следования преступлений в сфере оборота горюче-смазочных
материалов, которая представляет собой относительно самостоя­
тельную подсистему в структуре криминалистической методики.
Разработанная методика, сформулированная по криминалистичес­
ки значимому признаку (предмет преступного посягательства горюче-смазочные материалы), дополнит существующие видовые
методики и будет способствовать оптимизации процесса рассле­
дования.
Все вышеназванное свидетельствует о несомненной акту­
альности рассматриваемой проблемы и обусловило выбор темы
диссертационного исследования.
Объектом исследования является практика расследования
преступлений в сфере оборота горюче-смазочных материалов.
Предметом исследования выступают закономерности со­
вершения преступлений в сфере оборота горюче-смазочных мате­
риалов и обусловленные ими закономерности их расследования.
Цель и задачи диссертационного исследования. Цель
исследования состоит в разработке методических рекомендаций
по расследованию преступлений в сфере оборота горюче-смазоч­
ных материалов.
Для достижения поставленной цели в диссертационном ис­
следовании были сформулированы и решены следующие задачи:
1) провести анализ нормативно-правового регулирования
оборота горюче-смазочных материалов;
2) разработать криминалистическую характеристику пре­
ступлений в сфере оборота горюче-смазочных материалов;
3) раскрыть особенности вьивления преступлений в сфере
оборота горюче-смазочных материалов и возбуждения уголовных
дел;
4) выявить алгоритмы действий следователя в зависимос­
ти от типичных следственных ситуаций;
5) определить типичные версии, выдвигаемые по делам дан­
ной категории;
6) установить особенности взаимодействия следователя с
оперативными подразделениями при выявлении и расследовании
на первоначальном этапе преступлений в сфере оборота горюче­
смазочных материалов;
7) оценить возможности получения доказательственной ин­
формации по преступлениям в сфере оборота горюче-смазоч­
ных материалов при использовании специальных знаний;
8) определить специфику проведения отдельных следствен­
ных действий при расследовании преступлений в сфере оборота
горюче-смазочных материалов.
Методология и методика исследования. Уголовно-про­
цессуальные, криминалистические и иные аспекты изучаемой
проблемы анализировались с позиций общих положений фило-
Софии и логики. В ходе проведенного исследования применялись
следующие методы н^^чного познания: историко-генетический ме­
тод анализа, метод логического анализа, сравнительно-правовой,
конкретно-социологический, статистический и системный.
Нормативную базу исследования составляют Конститу­
ция Российской Федерации, уголовно-процессуальное законода­
тельство России, законы, межведомственные и ведомственные
нормативные акты, регулирующие оборот горюче-смазочных ма­
териалов.
Теоретической базой исследования являются труды уче­
ных: Т.В. Аверьяновой, Ю.П. Аленина, О.Я. Баева, В.И. Батищева, Б.П. Бахина, Р.С. Белкина, А.Р. Белкина, В.М. Быкова,
А.Н. Васильева, А.И. Винберга, И.А. Возгрина, Т.С. Волчецкой,
А.Ф. Вольшского, В.К. Гавло, И.Ф. Герасимова, А.Я. Гинзбурга,
А . Ю . Головина, Л.Я. Драпкина, А . В . Дулова, В.А. Жбанкова,
А.А. Закатова, Г А . Зорина, П.К. Кривошеина, В.Я. Колдина,
С М . Колотушкина, И.А. Копылова, В.Е. Корноухова, Ю.Г Корухова, Н.И. Кулагина, И.Ф. Крьшова, A.M. Кустова, В.П. Лавро­
ва, A.M. Ларина, И.М. Лузгина, В.В. Мальцева, А.Ф. Облакова,
В.А. Образцова, Н.И. Пикурова, А . П . Резвана, Е.Р. Российской,
Н.А. Селиванова, С . Л . Сибирякова, Б.П. Смагоринского,
М.В. Субботиной, В.Г. Танасевича, А.С. Шаталова, С.А. Шейфера, М.А. Шматова, Н.П. Яблокова и др.
Эмпирическую базу исследования составили анализ
137 архивных уголовных дел по преступлениям в сфере оборота
горюче-смазочньос материалов, совершенным в Республике Ады­
гея, Ставропольском и Краснодарском крае. Ростовской и Ново­
сибирской области в 2001-2004 гг., результаты интервьюирова­
ния 130 следователей и оперативных сотрудников.
Достоверность и обоснованность вьгеодов и предложений
диссертационного исследования обеспечиваются комплексным
подходом к анализу проблематики, достаточньвд количеством и
разнообразием источников информации, определяющим репре­
зентативность их совокупности, корректным применением науч­
ных методов и непротиворечивостью полученных результатов.
Научная новизна, теоретическая и практическая зна­
чимость диссертационного исследования. Научная новизна
диссертационной работы определяется тем, что до настоящего
времени особенности расследования преступлений данной кате­
гории не являлись предметом самостоятельного исследования.
Между тем преступления в сфере оборота горюче-смазочных ма­
териалов - достаточно распространенное явление в нашей эконо­
мике, их специфика определяется особой сферой потребитель­
ского рынка, что создает определенные сложности для практи­
ческих работников в ходе их выявления и расследования, в связи
с чем на основе современных направлений развития наз^ных зна­
ний в области криминалистической методики расследования пре­
ступлений впервые предложено комплексное решение проблемы
повышения эффективности расследования преступлений в сфере
оборота горюче-смазочных материалов путем разработки соответ­
ствующей методики.
Теоретическая значимость исследования определяется воз­
можностью пополнить потенциал науки криминалистики. Теоре­
тические положения диссертационного исследования могут бьггь
использованы при планировании и проведении дальнейших на­
учных исследований в области криминалистической методики.
Практическая значимость исследования заключается в по­
вышении эффективности расследования преступлений в сфере
оборота горюче-смазочных материалов.
Результаты диссертационного исследования могут исполь­
зоваться при подготовке учебников по криминалистике, в учеб­
ных программах по подготовке следователей и оперативных со­
трудников, а также в системе профессиональной подготовки со­
трудников органов дознания и следствия.
На защиту выносятся следующие положения:
1. Модель правомерной деятельности в сфере оборота го­
рюче-смазочных материалов, основанная на анализе комплекса
нормативно-правовых актов, регулирующих данную деятельность.
2. Авторское определение понятия криминалистической
характеристики преступлений в сфере оборота горюче-смазочных
материалов.
3. Особенности выявления преступлений в сфере оборота
горюче-смазочных материалов и возбуждения уголовных дел.
4. Алгоритмы действий следователя на первоначальном
этапе расследования в зависимости от складывающихся следствен­
ных ситуаций.
8
5. Специфика вьщвижения версий и планирования рассле­
дования преступлений в сфере оборота горюче-смазочных мате­
риалов, зависящая от следственных ситуаций, складывающихся
на первоначальном этапе.
6. Основные направления повышения эффективности вза­
имодействия следователя с оперативными сотрудниками при рас­
следовании преступлений в сфере оборота горюче-смазочных
материалов.
7. Тактические реюмендации по получению доказательствен­
ной информации по преступлениям в сфере оборота горюче-сма­
зочных материалов при использовании специальных знаний.
8. Особенности тактики производства отдельных следствен­
ных действий по данной категории дел.
9. Предложения по совершенствованию уголовно-процес­
суального законодательства:
а) ч. 1 ст. 195 «Порядок назначения судебной экспертизы»
У П К Р Ф изложить в следующей редакции: «1. Признав необхо­
димым назначение судебной экспертизы как до возбуждения уго­
ловного дела, так и в ходе его расследования...» (далее - по тек­
сту);
б) ст. 146 «Возбуждение уголовного дела публичного обви­
нения» У П К Р Ф дополнить ч. 5 в следующей редакции: «5. В слу­
чаях, не требующих отлагательства, следователь самостоятельно
возбуждает уголовное дело, о чем выносит соответствующее по­
становление. Копия данного постановления направляется проку­
рору в течение суток. Прокурор имеет право отменить данное
постановление в случае его необоснованности, о чем выносится
соответствующее постановление».
Апробация и внедрение результатов исследования. Тео­
ретические положения, выводы и рекомендации, разработанные
и сформулированные в ходе диссертационного исследования, по­
лучили отражение в пяти опубликованных статьях, обсуждались
на заседаниях кафедры криминалистики Краснодарской академии
М В Д России, докладывались на научных и научно-практических
конференциях.
Подготовленные по результатам исследования методичес­
кие рекомендации по расследованию преступлений в сфере обо­
рота горюче-смазочных материалов используются в пракгичес9
кой деятельности следственных подразделений при Г У В Д Крас­
нодарского края.
Положения, содержащиеся в диссертации, применяются в
учебном процессе по курсу криминалистики в Волгоградской и
Краснодарской академиях М В Д России.
Структура диссертации обусловлена кругом исследуемых
проблем и состоит из введения, трех глав, заключения, библиогра­
фического списка и приложений. Диссертация выполнена в объе­
ме, соответствующем предъявляемым требованиям ВАКа России.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы диссер­
тации, определяются объект, предмет, цели и задачи исследова­
ния, характеризуются методологические основы работы, ее тео­
ретическая и эмпирическая база, формулируются основные поло­
жения, выносимые на защиту, раскрывается научная новизна дис­
сертации, ее теоретическое и практическое значение, приводятся
сведения об апробации и внедрении научных результатов.
В первой главе «Криминалистическая характеристика
преступлений в сфере оборота горюче-смазочных материалов»
диссертант рассмотрел криминогенную ситуацию в России, свя­
занную с совершением преступлений в сфере оборота горюче-сма­
зочных материалов, и сформировал криминалистическую харак­
теристику данной группы преступлений.
В первом параграфе «Модель правомерной деятельнос­
ти в сфере оборота горюче-смазочных материалов» автор про­
анализировал нормативно-правовую базу, регулирующую оборот
горюче-смазочных материалов в нашей стране.
Современная экономическая преступность, значительная
часть которой носит латентный характер, образует фундамент
организованной преступности. Серьезную озабоченность вызы­
вают преступления в сфере оборота горюче-смазочных материа­
лов, получившие заметное распространение в последние годы.
Для повышения эффективности расследования преступле­
ний в сфере оборота горюче-смазочных материалов необходимо
знать нормативно-правовую базу, регулирующую транспортиров­
ку, хранение и реализацию данных материалов.
10
Порядок лицензирования деятельности по транспортиров­
ке по магистральным трубопроводам нефти и продуктов ее пере­
работки, осуществляемой юридическими лицами и индивидуаль­
ными предпринимателями, определяется Положением о лицен­
зировании деятельности по транспортировке по магистральным
трубопроводам нефти, газа и продуктов их переработки, утвержденньпй Постановлением Правительства Р Ф от 28 августа 2002 г.
№ 637, с изменениями от 3 октября 2002 г.
Федеральным законом «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов» от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ
магистральные нефтепродукгопроводы отнесены к категории опас­
ных производственных объектов и защищены от свободного дос­
тупа посторонних лиц.
Структура магистрального нефтепродуктопровода (МНПП)
определяется Правилами технической эксплуатации магистраль­
ных нефтепродуктопроводов (РД 153-39.4-041-99), утвержден­
ными Министерством топлива и энергетики Р Ф 12 октября 1999 г.
Правила охраны трасс нефтепродуктопроводов определя­
ются в соответствии с проектом и Правилами охраны магистраль­
ных трубопроводов, утвержденными Министерством топлива и
энергетики и Комитетом госгортехнадзора Р Ф 24 апреля 1992 г.
Порядок учета нефтепродуктов, проведения учетно-расчетных операций и оформления товарных балансов при перекачке
нефтепродуктов по магистральным нефтепродуктопроводам оп­
ределяется Инструкцией по учету нефтепродуктов на магистраль­
ных нефтепродуктопроводах (РД 153-39-011-97), утвержденной
Министерством топлива и энергетики Р Ф 23 января 1997 г
П)рюче-смазочные материалы являются взрывоопасным
продуктом, поэтому нефтебазы и автозаправочные станции (АЗС)
должны соблюдать требования, которые определены Постанов­
лением Правительства от 28 августа 2002 г. № 637. Одно из таких
требований - наличие лицензии на хранение горюче-смазочных
материалов.
Порядок лицензирования деятельности по хранению нефти
и продуктов ее переработки, осуществляемой юридическими ли­
цами и индивидуальными предпринимателями, определяется
Положением о лицензировании деятельности по хранению нефти,
газа и продуктов их переработки, утвержденным Постановлени11
ем Правительства Р Ф от 28 августа 2002 г. № 637, с изменениями
от 3 октября 2002 г.
Порядок проверки соблюдения лицензиатом лицензионных
требований и условий проводится в соответствии с приказом
Минтопэнерго Р Ф от 21 июля 1999 г. № 241, с изменениями от
7 июля 2000 г, «Порядок проведения обследований организаций,
осуществляющих деятельность по хранению нефти и продуктов
ее переработки и эксплуатации автозаправочных станций, регио­
нальными госнефтеинспекциями и территориальными управле­
ниями П)сэнергонадзора Министерства топлива и энергетики Рос­
сийской Федерации и вьщачи заключений по результатам указан­
ных обследований».
Деятельность АЗС регулируется приказом Минэнерго Рос­
сии от 1 августа 2001 г. № 229 «Правила технической эксплуата­
ции автозаправочных станций», в редакции приказа Минэнерго Р Ф
от 17 июня 2003 п № 226. В соответствии с Федеральным зако­
ном от 9 декабря 2002 т. № 164-ФЗ, из перечня видов деятельнос­
ти, на осуществление которьпс требуются лицензии, исключен вид
деятельности «реализация нефти, газа и продуктов их переработ­
ки», поэтому для реализации нефтепродуктов в настоящее время
лицензия не требуется.
Потребителями горюче-смазочных материалов, помимо
частных автовладельцев, являются предприятия любой формы
собственности, имеющие свой автопарк. Широко распространен­
ные сейчас способы приобретения бензина за наличный и безна­
личный расчет (с использованием талонов, корпоративных карт и
топливных карт с магнитной полосой) постепенно вытесняются
системой, основанной на применении топливных микропроцес­
сорных пластиковых карт.
Топливные карты - современная разновидность пластико­
вых карт со встроенным микропроцессором (чипом) или с маг­
нитной полосой, на которых хранится вся информация об опла­
ченном компанией-клиентом топливе и всех операциях, проведен­
ных с помощью карты.
Карта может использоваться в двух вариантах:
1) как самостоятельный носитель информации (о количе­
стве рублей или количестве литров топлива);
2) как индивидуальный надежный ключ к корпоративному
счету компании.
12
Топливные карты работают как расчетные (дебетовые) кар­
ты по двум возможным схемам: предоплата, оплата по факту.
Порядок расчетов на условиях безналичной оплаты с вы­
дачей талонов на право заправки был установлен Инструкцией
по учету поступления и расходования горюче-смазочных матери­
алов и единых талонов на отпуск нефтепродуктов на предприяти­
ях, в организациях, колхозах и совхозах, утвержденной Госкомнефтепродуктом СССР 3 февраля 1984 г. № 01/21-8-72 по согла­
сованию с Минфином СССР, Госпланом СССР и ЦСУ СССР, до­
веденной письмом Минфина СССР от 29 марта 1984 г. № 54 и
действующей в части, не противоречащей современному законо­
дательству, и он же применяется при использовании топливной
карты.
Порядок ведения бухгалтерской документации, отражаю­
щей хозяйственные операции, проводимые организацией и свя­
занные с оборотом горюче-смазочных материалов, определяется
согласно положениям Федерального закона от 21 ноября 1996 г.
№ 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положению по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации, утвержденному приказом Минфина Р Ф от 29 июля
1998 г. № 34н.
Основным оправдательным документом, на основании ко­
торого определяется расход и списание бензина, является путе­
вой лист. Об этом говорится в письме У М Н С России по г. Москве
от 30 апреля 2004 г. № 26-12/31459. Согласно подп. 11 п. 1 ст. 264
Н К Р Ф организация вправе признать в составе расходов для це­
лей исчисления налога на прибыль затраты на бензин, даже если
транспортное средство взято организацией в аренду (письмо
У М Н С России по г. Москве от 23 января 2003 г. № 26-12/4740).
Унифицированные формы путевого листа (по видам авто­
мобилей) утверждены Постановлением Госкомстата России от
28 ноября 1997 г. №78.
Единственным документом, определяющим правила офор­
мления путевого листа, является Порядок заполнения путевых
листов грузового автотранспорта, приведенный в приложении 7 к
инструкции Минфина СССР, Госбанка СССР, ЦСУ СССР и Мин­
транса РСФСР от 30 ноября 1983 г. № 156/354/7 «О порядке рас­
четов за перевозки грузов автомобильным транспортом».
13
Для контроля за движением путевых листов, выданных во­
дителям специализированных автотранспортных предприятий, и
сдачей обработанных путевых листов в бухгалтерию предназна­
чена типовая форма № 8 «Журнал учета движения путевых лис­
тов», также утвержденная Постановлением Госкомстата России
от 28 ноября 1997 г. № 78. В приложении № 4 к приказу Минтран­
са Р Ф от 30 июня 2000 г. № 68 утверждена форма Журнала регис­
трации путевых листов автотранспортных средств индивидуаль­
ного предпринимателя.
Во втором параграфе «Криминалистическая характери­
стика преступлений в сфере оборота горюче-смазочных мате­
риалов» автор впервые рассматривает содержание криминалисти­
ческой характеристики преступлений в сфере оборота горюче-сма­
зочных материалов и определяет ее основные элементы: предмет
преступного посягательства; способ совершения преступления;
условия совершения преступления; личность преступника.
Основным элементом криминалистической характеристи­
ки преступлений являются сведения о предмете преступного по­
сягательства:
1) дизельное топливо (солярка) - 17%;
2) бензин АИ-92 - 15%;
3) бензин А-80 - 14%;
4)бензинА-76-12%;
5) бензин АИ-95 - 12%;
6) тормозная жидкость - 12%;
7)тосол-10%;
8) авиационное топливо - 4 % ;
9) авиационный керосин - 2 % ;
10) м а з у т - 2 % .
Следующим элементом криминалистической характерис­
тики являются сведения о способе совершения преступления.
Способы совершения преступлений в сфере оборота горю­
че-смазочных материалов могут бьггь классифицированы следу­
ющим образом:
/. По факту использования обмана:
1) с применением обмана;
2) без применения обмана.
14
II. По факту применения специальных знаний:
1) с применением специальных знаний;
2) без применения специальных знаний.
Обман, или злоупотребление доверием, - это один из спо­
собов морального насилия над личностью, когда в процессе дей­
ствий преступника у жертвы формируется волеизъявление, осно­
ванное на ложном понимании ситуации.
С этой целью при подготовке к совершению преступления
преступники:
1) заключают гражданско-правовые сделки - 46,7%;
2) изготовляют поддельные этикетки - 33,3%;
3) создают цеха - 33,3%;
4) фальсифицируют документы, отражающие операции с
ГСМ-24,4%;
5) получают доступ к документам, в которых отражаются
операции с горюче-смазочными материалами - 11,1%.
Непосредственными способами совершения данных пре­
ступлений являются:
1) присвоение Г С М с последующей его продажей - 37,8%;
2) продажа фальсифицированных Г С М и присвоение де­
нег - 33,3%;
3) хранение и реализация нефтепродуктов без лицензии 22,2%;
4) расходование Г С М на личные нужды - 6,6%.
Основными способами сокрытая следов преступления яв­
ляются:
1) подлог учетных документов - 40%;
2) заключение преступником мнимых, или притворных, сде­
лок с Г С М - 1 3 , 3 % .
Без использования обмана совершаются все иные преступ­
ления в сфере оборота горюче-смазочных материалов.
Способы совершения преступлений в сфере оборота горю­
че-смазочных материалов с использованием специальных знаний
можно подразделить на два самостоятельных вида:
/. Совершение преступления лицом, использующим свои
бухгалтерские и иные специальные знания.
Данная группа преступлений совершается, как правило,
путем присвоения или растраты вверенных виновному горюче­
смазочных материалов (40,5% дел из всех изученных).
15
Подготовка к совершению преступления данным способом
включает в себя:
фальсификацию документов, отражающих операции с Г С М 33,3%;
заключение гражданско-правовых сделок, в том числе и
договоров о материальной ответственности (когда имущество
вверено расхитителю) - 26,7%;
получение доступа к документам, в которых отражаются
операции с горюче-смазочными материалами - 26,6%;
создание неучтенных излишков как резерва для хищения 20%;
подготовка грузового автотранспорта - 6,7%;
создание лжепредприятия - 6,7 % .
Способами обращения имущества в свою пользу выступа­
ют следующие:
продажа Г С М (присвоение денег) - 40%;
невозвращение Г С М лицом, которому оно вверено - 20%;
расходование Г С М на личные нуяухы - 6,7%;
слив с автомашин, кораблей - 6,7%.
Способы сокрытия следов преступления:
подлог учетных документов - 53,3%;
заключение преступником мнимых, или притворных, сде­
лок с Г С М - 6,7%.
// Использование однггм из членов группы или специально
привлеченным лицом своих специальных знаний для врезки в тру­
бопровод.
Из всех краж горюче-смазочных материалов такие кражи
составляют 65,2%, а в общем количестве преступлений в сфере
оборота горюче-смазочных материалов данный способ преступ­
лений занимает ведущее место - 48,6%.
Без применения специальных знаний совершаются иные
кражи (37,5%) Подготовка к их совершению заключается:
в подготовке легкового автотранспорта - 11,1%;
в подготовке тары - 23,1%.
Способами обращения имущества в свою пользу служат слив
Г С М с автомашин (7,7%) или его продажа водителями автомашин
(38,5%). При последнем способе в качестве сокрьпгия преступле­
ния может производиться подлог учетных документов - 30,8%.
16
Местом совершения преступлений в сфере оборота горю­
че-смазочных материалов являются:
1. Предприятия и организации - 39,98%.
2. АЗС - 32,8%.
3. Нефтепродуктопроводы - 10,76%. Подавляющее боль­
шинство криминальных врезок совершается на линейной части
МНПП. Врезки делаются как в надземных, так и в подземных
трубопроводах (что более распространено). Чаще всего качают
топливо на каком-нибудь отдаленном от перегоночной станции
участке трубопровода. В таких местах как раз и выявляется боль­
шая часть врезок. Популярны у воров и технологические колод­
цы, которые используются для планового отбора нефтепродуктов
и спуска воздуха. В таких сл)^аях преступники либо устанавли­
вают новую крышку с уже приваренным патрубком для слива ГСМ,
либо обрезают непосредственно сам корпус колодца. Причем вто­
рой вариант позволяет достаточно долго скрывать факты хище­
ния, поскольку корпус разрезается на глубине и внешне техноло­
гический узел кажется нетронутым.
4. Нефтебаза - 8,08%.
5. Склады воинских частей - 7,14%.
6. Железнодорожные цистерны - 1,24%.
Следующим элементом криминалистической характерис­
тики преступлений в сфере оборота горюче-смазочных материа­
лов являются сведения о личности возможного преступника.
Одиночками совершается наибольшее число преступлений в сфе­
ре оборота горюче-смазочных материалов (61,44%). Лица, ранее
не судимые (87,14% от общего числа одиночек), чаше всего со­
вершают такие преступления, как незаконное предприниматель­
ство, мошенничество, хищения путем присвоения или растраты.
Лица, ранее судимые за корыстные преступления (12,86%), со­
вершают неквалифицированные кражи (слив бензина с бензоба­
ков автомашин на автостоянках). Как правило, они совершают не­
сколько однотипных преступлений с одного места.
Подавляющее большинство преступлений в сфере оборота
горюче-смазочных материалов (75,56%) совершается мужчинами
(в возрасте от 18 до 25 лет - 44%, от 26 до 40 лет - 56%).
Женщины чаще совершают мошенничества и хищения пу­
тем присвоения или растраты.
17
в основном преступления совершаются лицами, работаю­
щими в сфере оборота горюче-смазочных материалов:
сотрудниками администрации предприятия (51,66%);
материально-ответственными лицами (16,12%);
не материально-ответственными лицами (водители 19,28%).
Посторонними лицами в одиночку совершается только
12,94% преступлений.
Группы по предварительному сговору совершают только
15,28% преступлений в сфере оборота горюче-смазочных мате­
риалов.
Чаще всего группа состоит из 2-3 человек (46,66%), реже из большего количества лиц (более 7 человек - 26,68%). По всем
изученным уголовным делам члены фуппы были ранее не суди­
мы, в возрасте от 26 до 55 лет.
Группы по предварительному сговору могут бьггь как чис­
то мужскими (63,34%), так и чисто женскими (36,66 % ) .
Группы по предварительного сговору, совершающие пре­
ступления в сфере оборота горюче-смазочных материалов, состо­
ят в основном из лиц, не работающих в данной сфере (60%). Только
в 40% случаев в состав группы входили работники таких пред­
приятий.
Организованными группами совершается 23,28% преступ­
лений в сфере оборота горюче-смазочных материалов.
Как правило, организованные группы состоят только из
мужчин (53,67%), но распространены и смешанные группы
(23,34%).
Специфическими приемами противодействия расследова­
нию преступлений в сфере оборота горюче-смазочных материа­
лов со стороны организованных групп выступили следующие;
использование коррумпированных связей (19,74%);
создание ложного алиби (10,4%);
наем квалифицированных адвокатов (17,06%);
попьптса скрыться (10,4%);
подкуп (10,4%);
отказ отдачи показаний (14,4%).
Вторая глава «Организация выявления и расследова­
ния преступлений в сфере оборота горюче-смазочных мате18
риалов на первоначальном этапе» посвящена вынесенной в на­
звание главы проблеме.
В первом параграфе «Особенности выявления преступ­
лений в сфере оборота горюче-смазочных материалов и воз­
буждения уголовных дел» рассматриваются состояние современ­
ного уголовно-процессуального законодательства, связанного с
возбуждением )тх)ловного дела по факту совершения преступле­
ния в сфере оборота горюче-смазочных материалов, и возникаю­
щие в связи с этим проблемы, выявляется специфика установле­
ния данных преступлений и возбуждения по ним уголовных дел.
В результате проведенного анализа уголовных дел о пре­
ступлениях в сфере оборота горюче-смазочных материалов авто­
ру удалось вьиелить пять тиггачных ситуаций, возникающих на
этапе возбуждения уголовного дела:
1) в материалах ревизий или инвентаризаций, проведенных
не по инициативе следователя - 23,4%;
2) в сообщениях предприятий, учреждений и организаций 5,4%;
3) в материалах, полученных в результате оперативно-ра­
зыскной деятельности аппаратов ОБЭП либо ОБППГ - 57,4%;
4) в сообщениях и заявлениях граждан и индивидуальных
предпринимателей - 4,4%;
5) непосредственно при задержании преступника на месте
происшествия - 9,4%.
В работе анализируются данные ситуации и предлагаются
алгоритмы по проведению проверки события, имеющего призна­
ки преступления в сфере оборота горюче-смазочных материалов.
Анализ практики расследования преступлений данной ка­
тегории позволил автору вьювить одну из самых распространен­
ных ошибок, связанных с реализацией материалов оперативной
разработки по фактам кражи из трубопровода. Как правило, опе­
ративные сотрудники ограничиваются только задержанием води­
теля автомашины, оборудованной под перевозку горюче-смазоч­
ных материалов, и лица, которое показало водителю, где нахо­
дится уже ранее сделанная врезка. Водитель, кроме лица, которое
его привезло к месту врезки, никого более не знает, а последний,
пользуясь ст. 51 Конституции Российской Федерации, отдачи по­
казаний отказывается. В результате таких действий организован19
ная группа, занимающаяся хищением горюче-смазочных матери­
алов из трубопровода, продолжает свою преступную деятельность,
фактически не потревоженная действиями правоохранительных
органов.
Автор предлагает оперативным работникам в такой ситуа­
ции проводить более «глубокие» оперативные мероприятия, по­
зволяющие установить не только одного-двух лиц, но и место, куда
будет транспортирован ГСМ, других соучастников преступления.
По 24% дел сотрудники милиции устанавливают факт кра­
жи горюче-смазочных материалов при задержании автомашин, их
перевозящих. В таком случае возникает необходимость получе­
ния доказательств самого факта кражи. С этой целью использу­
ются специальные знания в области химии.
Для проведения нефтехимической экспертизы следователь
в ходе осмотра бензовоза изьмает образцы горюче-смазочных
материалов. После этого производится выемка образцов горюче­
смазочных материалов, транспортируемых в трубопроводах, ко­
торые проходят в районе задержания.
Как правило, эксперт дает категоричный вывод о наличии
или отсутствии общего источника происхождения горюче-смазоч­
ных материалов. Такой вывод дает основание для возбуждения
или отказа в возбуждении уголовного дела.
В то же время вопрос о возможности проведения эксперти­
зы до возбуждения уголовного дела является спорньм. Поэтому
автор предлагает ч. I ст. 195 «Порядок назначения судебной экс­
пертизы» У П К Р Ф изложить в следующей редакции: «1. Признав
необходимым назначение судебной экспертизы как до возбужде­
ния уголовного дела, так и в ходе его расследования...» (далее по тексту).
Действующий У П К Р Ф создал определенные трудности и
в случае задержания лица, застигнутого при совершении преступ­
ления в сфере оборота горюче-смазочных материалов или непос­
редственно после его совершения. Проанализировав данную си­
туацию, автор предлагает ст. 146 «Возбуждение уголовного дела
для публичного обвинения» У П К Р Ф дополнить ч. 5 в следую­
щей редакции: «5. В случаях, не требующих отлагательства, сле­
дователь самостоятельно возбуждает уголовное дело, о чем вы­
носит соответствующее постановление. Копия данного поста20
новления направляется прокурору в течение суток. Прокурор име­
ет право отменить данное постановление в случае его необосно­
ванности, о чем выносится соответствующее постановление».
Во втором параграфе «Алгоритмизация расследования
преступлений в сфере оборота горюче-смазочных материалов
в условиях типичных следственных ситуаций первоначально­
го этапа расследования» диссертант на основе анализа уголов­
ных дел показывает, как необходимо организовывать расследова­
ние в зависимости от складывающихся ситуаций на первоначаль­
ном этапе расследования преступлений в сфере оборота горюче­
смазочных материалов, и определяет его пути.
По делам о преступлениях в сфере оборота горюче-смазоч­
ных материалов существуют следующие типичные следственные
ситуации, характерные для данного этапа:
1) дело возбуждается по материалам оперативно-разыскной
деятельности аппаратов ОБЭП, ОБППГ либо по другим материа­
лам, полученным оперативным путем - 63,32%;
2) дело возбуждается на основании материалов ревизий,
инвентаризаций после предварительной проверки этих материа­
лов - 26%;
3) дело возбуждается на основании непосредственного об­
наружения признаков преступления в сфере оборота горюче-сма­
зочных материалов и задержания преступника органами дозна­
ния (в основном аппаратами О Б Э П либо ОБППГ) в ходе осуще­
ствления ими контрольной и профилактической работы - 8,44%;
4) дело возбуждается по факту совершения преступления в
сфере оборота горюче-смазочных материалов, но преступник не
установлен - 2,24%.
В диссертационном исследовании анализируется каждая из
указанных ситуаций и предлагается алгоритм действий следова­
теля в них.
Третий параграф «Выдвизкение версий и планирование
расследования по уголовным делам о преступлениях в сфере
оборота горюче-смазочных материалов» посвящен особеннос­
тям вьщвижения версий при расследовании преступлений в сфе­
ре оборота горюче-смазочных материалов в зависимости от скла­
дывающихся следственных ситуаций на первоначальном этапе, а
21
также вопросам планирования расследования преступлений дан­
ной категории.
Исходя из анализа практики расследования преступлений
в сфере оборотагорюче-смазочныхматериалов, автор считает, что
на первоначальном этапе могут быть вьщвинуты следующие об­
щие версии:
1) совершено незаконное использование товарного знака,
незаконное предпринимательство, присвоение или растрата, мо­
шенничество, кража;
2) совершено деяние, ответственность за которое предус­
мотрена ст. 7.19, 7.27, 9.10, 11.11, 11.15 К о А П Р Ф .
Кроме того, в работе рассматриваются частные версии и
предлагаются мероприятия по их проверке.
Составление развернутого плана по делам данной катего­
рии преступлений нередко бывает возможно сразу же после воз­
буждения уголовного дела либо даже до его возбуждения.
Так, при первой ситуации (если дело возбуждается по ма­
териалам оперативно-разыскной деятельности аппаратов О Б Э П
или ОБППГ либо по другим материалам, полученным оператив­
ным путем) план реализации оперативно-разыскных мероприя­
тий фактически является планом первоначальных следственных
действий.
При второй ситуации (если дело возбуждается на основании
материалов ревизий, инвентаризаций после предварительной про­
верки этих материалов) на основании материалов проверки опре­
деляются лишь главные направления деятельности следователя.
При третьей ситуации (дело возбуждается на основании
непосредственного обнаружения признаков преступления в сфе­
ре оборотагорюче-смазочныхматериалов и задержания преступ­
ника органами дознания в ходе осуществления ими контрольной
и профилактической работы) направления деятельности следова­
теля определяются необходимостью процессуального закрепле­
ния уже имеющихся доказательств.
При четвертой ситуации (если дело возбуждается по факту
совершения преступления в сфере оборота горюче-смазочных
материалов, но преступник не установлен) первоначальные след­
ственные действия проводятся исходя из необходимости провер­
ки типичных версий.
22
в четвертом параграфе «Организация взаимодействия
следователя с органами дознания при выявлении и расследова­
нии преступлений в сфере оборота горюче-смазочных мате­
риалов на первоначальном этапе» автор рассматривает вопро­
сы совместной деятельности следователя (дознавателя) с опера­
тивными сотрудниками правоохранительных органов при раскры­
тии и расследовании данньпс преступлений.
Особенностью взаимодействия при выявлении и расследо­
вании преступлений в сфере оборота горюче-смазочных материа­
лов является необходимость взаимодействия следователя с лица­
ми, обладающими необходимыми профессиональными познани­
ями (в области нефтепродуктообеспечения и нефтехимии; обес­
печения процессов хранения, транспортировки и реализации го­
рюче-смазочных материалов), навыками и умениями, располага­
ющими соответствующими средствами (оборудованием).
В диссертационном исследовании определяются направле­
ния совместной работы следователя и оперативньк сотрудников
при вьивлении и расследовании преступлений в сфере оборота
горюче-смазочных материалов, конкретизируется содержание
форм и видов взаимодействия с учетом специфики данной кате­
гории преступлений.
Конкретные формы взаимодействия следователя с органа­
ми дознания, их целесообразность и эффективность обусловле­
ны следственными ситуациями, складывающимися на том или
ином этапе расследования по уголовному делу, и потому направ­
лены на установление фактов, входящих в предмет доказывания.
Анализ уголовных дел позволил диссертанту вьмвить сле­
дующие ошибки во взаимодействии следователей с оперативны­
ми сотрудниками:
1. Ошибки тактического плана. Не устанавливаются места
реализации похищенных горюче-смазочных материалов, что не
позволяет выявить всех соучастников преступления и другие фак­
ты преступной деятельности (прежде всего, легализацию (отмы­
вание) денежных средств или иного имущества, приобретенных
незаконным путем). Недостаточно эффективен обмен информа­
цией о состоянии и результатах сделанного с целью корректиров­
ки работы органов следствия и дознания с учетом задач, опреде­
ляемых изменением следственной ситуации.
23
2. Ошибки уголовно-процессуального плана - отсутствие
отдельных поручений в ОУР, ОБЭП, ОБППГ (по 57,9% дел).
Одним из перспективных направлений деятельности по
раскрытию преступлений в сфере оборота горюче-смазочных ма­
териалов с предприятий является правильно налаженное взаимо­
действие сотрудников МОБ, ОУР, ОБЭП, ОБППГ с вневедомствен­
ной охраной предприятий, а также различными службами соб­
ственной безопасности предприятий. Они располагают больши­
ми возможностями по проведению различных проверочных ме­
роприятий на территории предприятия. Такая форма совместной
деятельности не имеет документального (нормативного) закреп­
ления; выходом из данной ситуации может быть привлечение ра­
ботников службы безопасности в качестве специалистов в облас­
ти организации охраны объектов нефтепродуктообеспечения для
получения консультаций о способах и условиях хранения, транс­
портировки и реализации горюче-смазочных материалов, типах
хранилищ и т. п.
Можно было бы более эффективно использовать возмож­
ности подразделений ГИБДД. В настоящее время сотрудники
ГИБДД при остановке автомобиля с горюче-смазочными матери­
алами проверяют у водителя наличие товарно-транспортной на­
кладной. При ее наличии автомобиль отпускается, в случае от­
сутствия - задерживается. Однако практика свидетельствует, что
преступники все чаще стали использовать поддельные товарнотранспортные накладные. Поэтому диссертант предлагает, чтобы
сотруцники ГИБДД вели учет транспортных средств, осуществ­
ляющих перевозку горюче-смазочных материалов. Наличие та­
кого учета позволит выявить автомобиль, перевозивший краде­
ные горюче-смазочные материалы.
В третьей главе «Тактические особенности проведения
отдельных следственных действий и использования специаль­
ных знаний при расследовании преступлений в сфере оборо­
та горюче-смазочных материалов» рассмотрена специфика про­
ведения типичных для расследования преступлений в сфере обо­
рота горюче-смазочных материалов следственных действий и
предложены тактические рекомендации в целях повышения их
эффективности.
24
в первом параграфе «Тактика получения доказатель­
ственной информации по преступлениям в сфере оборота го­
рюче-смазочных материалов при использовании специальных
знаний» акцентируется внимание на роли использования специ­
альных знаний в процессе расследования, выявляется специфика
производства различных экспертиз при расследовании преступ­
лений в сфере оборотагорюче-смазочныхматериалов.
Использование специальных знаний для получения дока­
зательственной информации по преступлениям в сфере оборота
горюче-смазочных материалов возможно как до возбуждения уго­
ловного дела, так и на первоначальном и последующем этапах
расследования.
Одной из наиболее распространенных экспертиз первона­
чального этапа расследования является криминалистическая экс­
пертиза нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов (прово­
дилась по 50,8% уголовных дел). Кроме того, могут проводиться
технико-криминалистическое исследование документов, отража­
ющих учет движения горюче-смазочных материалов на нефтесбытовых и автотранспортных предприятиях; почерковедческая экс­
пертиза; судебно-технологическая экспертиза; экспертиза пломб;
экспертиза транспортных средств; судебно-бухгалтерская экспер­
тиза (в 20% случаев); психофизиологическая экспертиза.
В диссертационном исследовании определяются особенно­
сти изъятия образцов для сравнительного исследования при про­
ведении криминалистической экспертизы нефтепродуктов и го­
рюче-смазочных материалов, а также предлагаются вопросы для
разрешения экспертов по всем видам экспертиз.
Во втором параграфе «Специфика проведения отдель­
ных следственных действий при расследовании преступлений
в сфере оборота горюче-смазочных материалов» автор отмеча­
ет, что в процессе раскрытия и расследования преступлений в
сфере оборота горюче-смазочных материалов большую роль иг­
рает умение следователя получить необходимую информацию о
преступнике в ходе проведения различных следственных дей­
ствий, поскольку, чем полнее данная информация, тем более ре­
зультативным будет расследование. На основе анализа теорети­
ческих положений криминалистической тактики и методики, с
учетом существующей практики расследования преступлений в
25
сфере оборота горюче-смазочных материалов им разработаны
предложения, направленные на оптимизацию производства от­
дельных следственных действий.
Осмотр места происшествия при совершении краж нефте­
продуктов из магистральных нефтепродуктопроводов является
одним из первоначальных следственных действий и проводится
в целях обнаружения следов преступления й дрзтих веществен­
ных доказательств, имеющих значение для дела.
Анализ уголовных дел позволил автору вьщелить следую­
щие недостатки в проведении осмотра и в его процессуальном
оформлении:
неполнота описания обстановки места происшествия 22,7% случаев;
отсутствие схем места происшествия - 17,3% случаев;
отсутствие (16,7%) либо плохое качество (17,3%) фото-, ви­
деоматериалов проведенного осмотра;
отсутствие необходимых измерений - 12% случаев;
непоследовательность в описании обстановки места про­
исшествия - 7^3% случаев;
неточность описания обнаруженных следов и предметов 4 % случаев;
отсутствие списка изъятых в ходе осмотра предметов
(предметы в протоколе описьгоаются, но не указывается, изъяты ли
они) - 2,7% случаев.
Проведение допроса подозреваемого в совершении преступ­
ления в сфере оборота горюче-смазочных материалов должно
проводиться с приглашением специалиста и обязательньм исполь­
зованием зафиксированных результатов следственного осмотра
(помимо изъятых вещественных доказательств, это должны быть
фототаблицы, схемы, видеоматериалы). По проведенным иссле­
дованиям, при допросе подозреваемого в совершении преступле­
ний в сфере оборота горюче-смазочных материалов правдивые
показания были получены в 37,6% случаев.
Основная цель применения тактических приемов при доп­
росе обвиняемого - это закрепление доказательств, полученных
в ходе допроса на первоначальном этапе, подтверждение или оп­
ровержение сообщенных им сведений.
26
в качестве свидетелей по делам о преступлениях в сфере
оборота горюче-смазочных материалов допрашиваются лица, ко­
торым известны какие-либо обстоятельства, подлежащие установ­
лению по делу. Согласно результатам проведенного исследова­
ния, в качестве свидетелей выступают:
руководитель организации, где совершено преступление в
сфере оборота горюче-смазочных материалов - 17,7% случаев;
сотрудники предприятий, участвующие в производственном
процессе - 37,7% случаев;
родственники и знакомые обвиняемого - 15,4% случаев;
потребители горюче-смазочных материалов - 40% случаев;
сотрудники правоохранительных органов, принявшие уча­
стие в задержании преступника - 67% случаев.
На основе исследований автор делает вывод, что по делам
данной категории очная ставка проводилась в случае, если в по­
казаниях ранее допрошенных лиц имелись существенные проти­
воречия, которые затрудняли установление обстоятельств рассле­
дуемого престзттного собьггия. Они проводились между свидете­
лями (9,4%), между обвиняемым и свидетелем (27,3%), несколь­
кими обвиняемыми (63,3%).
. Специфика обыска и выемки проявляется, в основном, в
методах поиска и изъятия ор}здий преступления, похищенных го­
рюче-смазочных материалов и иных вещественных доказательств,
подтверждающих вину подозреваемого, а также в установлении
предьщущих эпизодов преступной деятельности данного лица. Как
показывает' анализ, обыск проводился в 20% случаев, а выемка в 75,4% случаев.
Опрос практических работников показал, что при проведе­
нии обысков по делам о преступлениях в сфере оборота горюче­
смазочных материалов чаще всего возникают следующие труд­
ности:
отсутствие необходимых измерительных приборов (щупов,
мерников) - 53,5% опрошенных;
отсутствие специалиста - 13%;
н^добство опечатывания емкостей с изъятыми горюче-сма­
зочными материалами - 22%.
Другие следственные действия по данной категории преступ­
лений в изученных уголовных делах не проводились, поэтому так­
тика их производства диссертантом не рассматривается.
27
в заключении диссертации излагаются основные резуль­
таты исследования и формулируются конкретные предложения по
совершенствованию уголовно-процессуального законодательства.
Основные положения, выводы и рекомендации диссер­
тационного исследования изложены в следующих публикаци­
ях автора:
1. Криминалистические особенности хищения горюче-сма­
зочных материалов из трубопроводов // Криминалистические чте­
ния, посвященные 100-летию со дня рождения профессора
Б.И. Шевченко: Тезисы выступлений. - М., 2004. - 0,2 п. л.
2. Тактика получения доказательственной информации по
преступлениям в сфере оборота горюче-смазочных материалов
при использовании специальных знаний // Современные про­
блемы судебной экспертизы: Материалы межвуз. науч.-практ.
конф. - Волгоград, 2004. - 0,2 п. л.
3. Особенности выявления преступлений в сфере оборота
горюче-смазочных материалов и возбуждение уголовных дел //
Право и правоприменение: история, проблемы, тенденции, перс­
пективы / Отв. ред. С.Л. Никонович. - Липецк, 2004. - Вып. 3. 0,2 п. л.
4. Некоторые особенности выявления преступлений в сфе­
ре оборотагорюче-смазочныхматериалов и возбуждение уголов­
ных дел этой категории // Состояние, тенденции и перспективы
развития уголовно-исполнительной системы: Материалы междунар.
науч.-практ. конф. / Отв. ред. А.В. Луговая, С.Л. Никонович. Липецк, 2004. - 0,2 п. л.
5. Технологические особенности транспортировки горюче­
смазочных материалов по трубопроводам как предмет кримина­
листического анализа при хищении Г С М // Теория и практика
общественного развития: Всерос. науч. журнал. - Краснодар,
2005.-№1.-0,15п.л.
6. Методика расследования преступлений в сфере оборота
горюче-смазочных материалов: Лекция. - Краснодар: Краснодар­
ская академия М В Д России, 2005. - 1,5 п. л.
28
Подписано в печать 25.10.2005. Формат 60x84 '/„
Печ. л. 1,0. Тираж 100 экз. Заказ 371
Краснодарская академия МВД России
350005, Краснодар, ул. Ярославского, 128
•21442
РНБ Русский фонд
2006-4
21928
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
1
Размер файла
1 320 Кб
Теги
bd000102160
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа