close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

bd000103165

код для вставкиСкачать
На правах рукописи
ЭЛЬКАНОВ АРТУР И С М А И Л О В И Ч
КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Э К О Н О М И Ч Е С К О Й
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
12.00.08 - уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право
АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой
степени кандидата юридических наук
Ставрополь
2002
Работа выполнена на кафедре уголовного права Ставро­
польского государственного университета
Научный руководитель:
доктор юридических наук,
профессор В.Н.Зырянов
Официальные оппоненты: доктор юридических наук.
профессор П.С. Яви
кавдищат юрвдических н^тс
Ю.В. Васильев
Ведущая организация:
Ростовский юридический
институт МВД РФ
Защита состоится " \Ц " марта 2002 г в
час. на за­
седании диссертационного совета К. 212.256.03 в Ставропольс­
ком государственном университете по адресу: 355009, г. Став­
рополь, ул. Пушкина, д. 1, корпус 1-а, ауд. 416.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Став­
ропольского государственного университета.
Автореферат разослан "
Ученый секретарь
диссертационного совета
2002
^
<УШ^^
Э . С . Навасардова
i^££2jl_
^^JOT-fo
О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. Анализ ситуации, сложившейся в
социально-экономической сфере страны к концу X X столетия,
свидетельствует о том, что криминогенные факторы стали в
значительной мере определять состояние и перспекгавы раз­
вития Российского государства.
Реформаторские и антиреформаторские процессы, проис­
ходящие в экономике, наряду с положительными результатами,
неминуемо приводят к росту преступности. Свидетельством
являются изменения, произошедшие в последние годы в струк­
туре и динамике эютномической преступности: она стала более
организованной, профессиональной и вооруженной.
Стремление криминальной среды закрепиться в сфере эко­
номики очевидно, поскольку в экономике имеются неограничен­
ные возможности быстрого получения сверхприбылей, легализа­
ции преступно полученных доходов, безнаказанное паразитирование. Здесь переплетаются интфесы криминально ориентирован­
ных социальных групп, которые, сплотившись и укрепившись в
сфере экономики, распространили свое влияние на ключевые от­
расли и направления экономической деятельности, в том числе
на банковскую, кредитно-денежную, биржевую системы, процесс
приватизации, внешнеэкономические отношения, сферу обраще­
ния валютных ценностей, частный бизнес и пр.
Именно экономическая организованная преступность, как
социально-правовое явление, с помощью коррупции дискреди­
тирует государственный аппарат, подрывает его авторитет, спо­
собствует сращиванию части его чиновников с криминальными
структурами. Это дает ей возможность беспрепятственно про­
никать в политику и иные сферы деятельности государства с
целью установления контроля над самыми прибыльными от­
раслями экономики России. Так, активизировались попытки ус­
тановления контроля за наиболее прибыльными сферами произ­
водства, торговли и оборота финансовых средств. В центре кри­
минальных интересов находятся прйЩтриятия по добыче и пере­
работке сырьевых, и в первую очередь топливно-энергетичес-
Р{)1., П\\ ЧОНАЛЬЛДЯ
ЬИЬ'ЖОТЕКА
' С Петербург
lOflCePK
ких, ресурсов, производству и обороту подакцизных товаров,
кредитно-финансовые структуры. Обострилась борьба крими­
нальных группировок за передел сфер влияния.'
Экономическая сфганизованная преступность приобретает
угрожающий характер. Она нарушает нормальное функциониро­
вание социальных и экономических институтов и компрометиру­
ет их. что приводит к утрате доверия к демократическим про­
цессам, становится барьером для честного предприниматель­
ства, ведет к нарушениям конституционных прав и свобод граж­
дан. Ее масштабы практически не поддаются точному сгатистическому учету, что свидетельствует о ее высокой латентности.
В условиях системного реформирования российского об­
щества проблема противодействия экономической организован­
ной преступности приобрела особую криминологическую ост­
роту и политическую значимость. Вместе с тем, ее успешное
решение во многом блокируется отсутствием научной обеспе­
ченности бсфьбы с этим явлением.
Нельзя сказать, что исследования в этой области не прово­
дились. Отдельные, весьма важные, аспекты темы освещены в
трудах таких юристов, как: М.М. Бабаев, Б. В. Волженкин, А. И.
Гуров, А.И. Долгова, В П. Зубаков И.И. Карпец, Н. А. Лопашенко, В. В. Лунев, С. В. Максимов, Н.Ф. Кузнецова, В.Д. Малков,
В.А. Намоканов, В.Д. Пахомов, Е. В. Топильская, П С. Яни и др.
Вместе с тем следует отметить, что многие проблемы
противодействия экономической организованной преступности
решены еще в недостаточной степени. Изучалась в основном
организованная преступность в целом или отдельно экономичес­
кая преступность, а отдельные ее виды, втомчисле и экономи­
ческая организованная преступность еще не стали объектом
самостоятельного исследования.
В контексте этих изменений назрела необходимость прове­
дения исследования экономической организованной преступнос­
ти как социально-правового явления, разработки теоретических
основ понятия экономической организованной преступности и мер
' Статистика. - 2000. - Х« 1-2. - Спецвыпуск. - С. 76-77.
ее предупреждения в современных условиях Это и определило
в конечном итоге выбор темы и основные направления диссер­
тационного исследования.
Объект и предмет исследования. Объектом диссерта­
ционного исследования является комплекс теоретических и прак­
тических проблем, связанных с предупреждением экономичес­
кой организованной преступности.
Предмет исследования включает в себя криминологичес­
кую характеристику экономической организованной преступно­
сти; особенности личности участника экономического организо­
ванного сообщества (группы); причинный южтлекс эюномической организованной преступности, а также деятельность госу­
дарства в лице правоохранительных органов по предупрежде­
нию экономической организованной преступности в России.
Цели и задачи исследования. Цели диссертационного ис­
следования состоят в теоретико-прикладном изучении эконо­
мической организованной преступности как социально-правово­
го явления в южтексте политических и экономических преобра­
зований России, а также разработке теоретических и практи­
ческих рекомендаций и предложений, направленных на совер­
шенствование теории и практики предупреждения экономичес­
кой организованной преступности.
Для достижения вышеизложенных целей были поставле­
ны следующие конкретные задачи:
-раскрыть социальнз/ю и правовую сущность и определить
понятие "экономическая организованная преступность";
-рассмотреть эволюцию экохюмической организовапной
преступности;
-выявить влияние российской экономической организован­
ной преступности на мировую криминальную ситуацию;
-изучить современное состояние и тенденции развития эконс№(ичвс[а>й организованной преступности;
-проанализировать причинный комплекс экономической
организованной престутшости;
-раскрыть особенности личности участника экономического
организованного сообщества (группы);
-выявить и внести предложения по общему и специальному
предупреждению экономической организованной преступности.
Методология и методика исследования. На теоретичес­
ком уровне исследования применялись анализ и синтез не толь­
ко философских, теоретико-прмовых и криминологических но и
исторических, психологических, социологических исследований,
отражающих закономерности взаимосвязи экономической орга­
низованной преступности с изменениями в социально-экономи­
ческой, политической, социальной и правовой жизни России.
Применение вышеизложенных научных методов обеспечи­
ло выполнение требований комплексного и междисциплинарного
подхода к диссертационному исследованию. И хотя, как сказано,
концепция последнего заключается в широком использовании до­
стижений рада социальных наук и гуманитарных дисциплин, объяс­
няющих феномен экономической организованной преступности,
однако доминирующим при этом стал криминологический аспект.
В процессе исследования использованы специальные ме­
тоды научного познания: исторический, статистический, иссле­
дования документов; а также социологические исследования:
анкетирование, опрос, интервьюирование.
Полученный в процессе исследования информационный
массив был обработан по специально разработанным програм­
мам компьютерной технологии с использованием методов кор­
реляционного и факторного анализов.
Теоретическую базу исследования составили отечествен­
ная и зарубежная литература по социологии, экономике, филосо­
фии, психологии, теории управления, уголовному, гражданскому,
уголовно-исполнительному, финансовому и административному
праву, криминологии и уголовной политике.
Эмпирическая база исследования представлена матери­
алами выборочных исследований, проведенных в Академии
управления М В Д Р Ф (в том числе непосредственно "автором или
при его участии), а также в других научно-исследовательских и
высших учебных заведениях; статистическими данными и обоб­
щениями правоприменительной деятельности органов прокура­
туры, суда, М В Д ; результатами обследования лиц-участников
экономических организованных сообществ (rpjoin).
По предварительно разработанной рабочей программе изу­
чено ПО многоэпизодных уголовных дел, возбужденных за со­
вершение экономических преступлений организованными груп­
пами, преступными сообществами Проинтервьюированы и про­
анкетированы в общей сложности более 300 сотрудников право­
охранительных органов.
Научная новизна результатов исследования. Новизна
диссертации заключается, прежде всего, в том. что впервые на
основе комплексного подхода проведено монографическое ис­
следование эконолшческой организованной преступности как
социального явления и особенности ее предзшреждения как са­
мостоятельного предмета изучения. Автором доказано значе­
ние научного исследования данной проблемы для решения за­
дач профилактики эконсмической организованной преступности.
Новизна исследования определяется также тем, что в ра­
боте;
-во-первых, дано понятие "экономическая организованная
преступность";
-во-вторьпс, проанализированы современное состояние эко­
номической организованной преступности и особенности лично­
сти участника эконол1Ического организованного сообщества
(группы);
-в-третьих, подробно рассмотрен причинный комплекс эко­
номической организованной преступности;
-в-четвертых, проанализированы криминогенные и антикри­
миногенные' факторы, детерминирующие преступное поведе­
ние личности участник экономического организованного сооб­
щества (группы);
- в-пятых, на основе проведенных конкретных исследова­
ний установлены общие причины латентности экономической
организованной преступности;
-в-шестых, определены меры общего и специального предупреяедения, раскрыты вопросы повышения профилактики эко­
номической организованной преступности
Теоретическая и практическая значимость результа­
тов диссертационного исследования предопределяется их общей
направленностью совершенствования правовых, организацион-
ных. методических и тактических основ деятельности правоох­
ранительных органов в сфере обеспечения экономической безо­
пасности.
Результаты исследования могут быть использованы при
проведении научных исследований проблемы противодействия
экономической и организованной преступности; в практической
деятельности сотрудников правоохранительных органов; в учеб­
ном процессе по курсам "Криминология", "Профилактика пре­
ступлений", преподаваемых на юридических факультетах выс­
ших учебных заведений России; в практичесюй деятельности
при планировании и разработке профилактических мероприятий,
направленных на предупреждение эюжомической организован­
ной преступности; при разработке более совершенных методов
индивидуально-профилактического воздействия на участников
преступных сообществ, организованных групп, посягающих на
экономические отношения.
Полученные результаты исследования могут быть исполь­
зованы и в других методологических и прикладных юридиче­
ских науках, а некоторые категориальные положения, носящие
междисциплинарный характер, применимы в пофаничных сфе­
рах исследования.
Основные полозкения, выносимые на защиту, сводятся
к следующему:
-под экономической организованной преступностью следу­
ет понимать социально-правовое явление, характеризующееся
наличием устойчивых связей, возникающих в процессе эконо­
мической деятельности между устойчивыми и управляемыми
преступными ассоциациями, отличающимися высокой органи­
зованностью и дисциплинированностью, четким и разветвлен­
ным распределением функций, создающих систему защиты от
социального контроля посредством коррупции и совершающих
противоправные посягательства на экономические отношения из
кфыстной или иной личной заинтересованности как в своих ин­
тересах, так и в интересах третьих лиц, с целью получения эко­
номической выгоды;
-в таком виде экономическая организованная преступность
сформировалась с 80-х годов X X столетия;
-в настоящее время наблюдается устойчивый рост основ­
ных показателей эюномической организованной преступности:
ее доля в структуре экономической преступности достигла 13,
8%, а темпы ежегодного прироста составили 7 % ;
-в структуре экономической организованной преступности
особую озабоченность вызывают преступления в кредитно-фи­
нансовой, банковской системе, во внешнеэкономичес1а)й сфере,
в сфере добычи и переработки стратегических сырьевых ре­
сурсов и энергоносителей, на потребительском рынке, в сфере
незаконного автобизнеса;
-отличительной чертой экономической организованной пре­
ступности является высокий уровень ее латентности;
-опорой организованных преступных групп эмэномической
направленности является юуррупция во всех ветвях власти, раз­
мах которой превратил ее в общегосударственную политичес­
кую проблему;
-участников экономических организованных преступных
групп отличают ориентации на обладание большими ценностя­
ми, завьппенная самооценка, отчуяеденность по отношению к ок­
ружающим, честолюбие; для них характерна уверенность в без­
наказанности преступной деятельности, в неограниченных возмож­
ностях их защиты со стороны руководителей и покровителей:
-негативными тенденциями, непосредственно влияющими
на рост экономической организованной преступности, являются;
экономически и социально немотивированный радикализм в осу­
ществлении реформ, отсутствие у большинства граждан навы­
ков экономического поведения, отсутствие последовательной и
эффеетивной системы государственного контроля, разрыв про­
изводственно-хозяйственных связей, усиление дифференциации
жизненного уровня, просчеты управленческого характера при
переходе государства к рынку, продолжение действия кримино­
генных факторов, характерных для планово-распределительных
отношений в экономике;
-профилактика экономической организованной преступнос­
ти включает комплекс мер по стабилизации социально-экономи­
ческой обстановки, совершенствованию правовой базы осуще­
ствления экономической деятельности и борьбы с преступное-
тью. разобщению организованных преступных групп, воспита­
тельные мероприятия;
-взаимодействие правоохранительных органов России и
зарубежных стран выступает валАы*! условием успеха в борь­
бе с организованной экономичесшВипреступностью
Апробация результатов исследования. Основные поло­
жения диссертации автор представил на теоретических, науч­
но-практических конференциях и семинарах, проводимых в Кис­
ловодском институте экономики и права (г Кисловодск. 8-10
сентября 2000 г ) . Карачаево-Черкесском открытом социальном
институте (г Черкесск, 4-7 марта 2000 г), Северо-Кавказском
открытом социальном институте (г Ставрополь. 28 апреля 2000
г ) . Ставропольском государственном университете (2000 - 2001
г г ) ; на научно-практическом семинаре Генеральной прокурату­
ры на Северном Кавказе (октябрь 2000 г )
Материалы диссертационного исследования используют­
ся в учебном процессе юридического факультета Кисловодского института экономики и права. Ставропольского филиала Крас­
нодарского юридического института М В Д Р Ф , Ставропольского
государственного университета.
Структура и (^гьем диссертации определялись целями и
задачами исследования. Работа выполнена на 199 страницах ма­
шинописного текста и состоит из введения, трех глав (8 па­
раграфов), заключения, списка использованной при написании дис­
сертации литературы. Объем и оформление диссертационного ис­
следования отвечает требованиям, предъявляемым В А К России.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается выбор темы диссертаци­
онного исследования и ее актуальность, определяются цели, за­
дачи, объект исследования, характеризуются его методологи­
ческие и эмпирические основы, отмечены научная новизна, тео­
ретическая и практическая значимость работы, сформулирова­
ны положения, выносимые на защиту, приводятся данные об
апробации работы.
10
Первая глава " П о н я т и е и особенности экономичес­
кой организованной преступности" состоит из двух пара­
графов В ней автор проводит сравнительный анализ различных
подходов к пониманию данного социально-правового явления,
формулирует новое понятие экономической организованной пре­
ступности, раскрывает особенности ее социальной и правовой
сущности, рассматривает эволюцию экономической организован­
ной преступности.
Первый параграф посвящен понятию, социальной и пра­
вовой сущности экономической организованной преступности
Диссертант, размышляя об особенностях экономической и орга­
низованной преступности, приходит к выводу, что в современ­
ных условиях эти виды преступности существуют не раздельно,
а, пересекаясь в определенной части, образуют новое целое экономР1ческую организованную преступность.
Экономическая организованная преступность получила
широкое распространение, однако анализ понятийного аппарата
позволил автору исследования прийти к выводу, в понимании эко­
номической организованной преступности нет единого мнения
ни в мировой, ни в отечественной криминологии Вместе с тем,
изучив различные подходы к пониманию исследуемого явления
и раскрыв его сущность, экономическую организованную пре­
ступность следует, по мнению автора, рассматривать как слож­
ное, многогранное социально-правовое явление, характеризую­
щееся наличием устойчивых связей, возникающих в процессе
экономической деятельности между устойчивыми и управляе­
мыми преступными ассоциациями, отличающимися высокой
организованностью и дисциплинированностью, четким и раз­
ветвленным распределением функций, создающих систему за­
щиты от социальногогазнтроляпосредством коррупции и совер­
шающих противоправные посягательства на экономические от­
ношения из корыстной или иной личной заинтересованности как
в своих интересах, так и в интересах третьих лиц, с целью полу­
чения эюэномической выгоды.
Признаками экономической организованной преступности,
наряду с общими признаками организованной преступности, яв­
ляются: 1) соединение в себе двух начал - преступного и эконо11
мического; 2) гибкость в выборе и мэррекгировке направлений
преступной экономической деятельности; 3) умелое использова­
ние официальных организационных структур и экономических ин­
струментов: 4) оптимальное для достижения преступных целей
сочетание легальных и нелегальных методов хозяйствования.
Анализ понятия и содержания экономической организован­
ной преступности позволил определить и некоторые направле­
ния ее развития в России X X века; среди них: все более масш­
табные процессы незаконного личного обогащения и передела
собственности, использование официальных структур в интере­
сах преступного капитала, развитие теневой юстиции, глобали­
зация частного присвоения национальных богатств России и
вывоза капитала за фаницу, расширение транснационального
характера преступной деятельности.
В о втором параграфе представлена эволюция экономи­
ческой организованной преступности. Анализ источников позво­
ляет утверждать, что история нашей отечественной экономи­
ческой организованной преступности своими корнями уходит в
дореволюционную Россию, в которой, по свидетельству истори­
ков и криминологов, уже существовали устойчивые, хорошо орга­
низованные группы преступников, которые стремились к закреп­
лению сфер своего влияния Если в конце X V I I - начале X V I I I
вв. в России стихийно складывается своеобразная корпорация
бродяг, то к середине X I X века уже появляются организован­
ные типы преступных фупп, которые, по мнению автора, яви­
лись прототипом современной экономической организованный
преступности. К началу X X века хорошо отлаженной организа­
цией преступного промысла отличаются банды конокрадов (раз­
ведка, кража, перековка и перекраска лошадей, перегон, сбыт),
мошенников (лжестраховые агенты, лжекредиторы, лжебанкро­
ты и т д.), картежных шулеров, фальшивомонетчиков. В 40 - 50е годы X X века организованные преступные фуппы специали­
зировались уже на спекуляции, хищениях. Однако в этот период
преступные сообщества и фуппировки были разобщены, так как
характер их криминальной активности не требовал значитель­
ных взаимоконтакгов
12
в 80-е годы X X столетия развитие экономической органи­
зованной преступности объективно выделило в ее среде лиде­
ров, так называемых "преступных авторитетов", во главе кото­
рых встали "воры в законе" Эти лица наиболее последователь­
но распространяли и пропагандировали идеи сплочения и орга­
низации преступного мира. Используя значительные организа­
ционные недостатки и просчеты в механизме развития экономи­
ки государства, они существенно активизировали свою деятель­
ность, выросло количество "подпольных" предприятий по изготов­
лению неучтенной дефицитной продукции На этом фоне про­
изошло объединение дельцов из сферы экономики не только со
взяточниками из партийного, государственного и хозяйственно­
го аппарата и правоохранительных органов, но и с лидерами
преступной среды. И с этого момента можно говорить об обра­
зовании в России экономической организованной преступности,
которая является сегодня самым быстрорастущим "институ­
том" экономики, так как организованные группы и преступные
сообщества внедряются, прежде всего, в те сферы социальной
жизни, где государственные институты по тем или иным причи­
нам функционируют неэффективно или не работают вообще.
Во второй главе "Криминологическая характеристи­
ка экономической организованной преступности" анали­
зируются особенности современного состояния экономической
организованной преступности, определяется ее причинный ком­
плекс, рассматривается криминологическая характеристика лич­
ности участника экономического организованного сообщества
Параграф первый посвящен анализу современного со­
стояния экономической организованной преступности. По сви­
детельству источников, количество экономических преступле­
ний, совершенных организованными группами и преступными со­
обществами, неумолимо растет. Анализ статистических данных
свидетельствует о том, что, если рост экономической преступ­
ности в период с 1996 по 2000 год в среднем составлял от 12 до
20%, то рост экономической организованной престугаюсти за ис­
следуемый период составлял 7% ежегодно. Если сравнивать эти
данные с данными, полученными путем социолотических иссле­
дований, то этот процент составит 48, что свидетельствует не
13
только о высокой латентности. но и о том. что организованная
преступность в настоящее время властвует над экономикой
Несмотря на то. что ее доля в экономической преступности
России незначительна и составляет в среднем 13,8 % , экономи­
ческая организованная преступность является более опасной
Экономическая организованная преступность меняется не
только количественно, но и качественно Если в 1990 г. в Рос­
сии, по оперативным данным, действовало 785 организованных
преступных групп, то в 1994 г их выявлено более 8 тысяч В
настоящее время в России действует 11 крупных преступных
сообществ, которые включают в себя 243 организованные пре­
ступные группы и насчитывают около 50 тыс членов организо­
ванных преступных грзттпировок. под их контролем находится
более 40 тысяч хозяйствующих субъектов различных форм соб­
ственности, в том числе 1.5 тысячи государственных предприя­
тий. 4 тысячи акционерных обществ, свыше 500 совместных
предприятий. 550 банков, почти 700 оптовых и розничных рын­
ков. Примерно треть из них активно действует в сфере экономи­
ки, контролируя около 5 тыс субъектов экономической деятель­
ности Под юнтролем организованной преступности также на­
ходится 70-80 % приватизированных предприятий и коммерчес­
ких банков, большинство торговых предприятий обложены по­
борами, размер юпорых составляет 10-20 % от оборота, что
нередко превышает половину балансовой стоимости предприя­
тий Около 460 групп совершают преступления за пределами
России, численность их участников колеблется в пределах 4
тысяч человек Каждая четвертая такая группа ориентирова­
на на дальнее зарубежье.
Происходит изменение объектов экономических посяга­
тельств. В связи с преобразованием форм собственности суще­
ственно возросла доля негосударственного сектора экономики и
соответственно увеличилось в 4 раза число выявленных пре­
ступлений, посягающих на негосударственные формы собствен­
ности Особенно быстрыми темпами растут масштабы хище­
ний, совершаемых путем мошенничества, присвоения, растра­
ты. Их доля в структуре выявленных преступлений, совершае­
мых организованными группами и сообществами, за последние
14
семь лет увеличилось в 8,5 раз.
Далее автор, раскрывая особенности экономической орга­
низованной преступности, анализирует ее проявление в кредит­
но-финансовой системе; в банковской системе; во внешнеэко­
номической сфере; в сфере добычи и переработки стратегичес­
ких сырьевых ресурсов и энергоносителей: на потребительском
рынке; в сфере незаконного автобизнеса.
Из}'чение преступных сообществ, действующих в экономи­
ческой сфере, позволило выделить две главных области, входя­
щих в сферу их жизненных интересов. Это - собственно эконо­
мика и проникновение во властные структуры. Стремление ли­
деров экономической организованной преступности, накопивших
преступным путем огромные состояния, вторгнуться в полити­
ку имеет серьезные основания. Прежде всего, это получение
возможности лоббирования своих интересов во властных струк­
турах всех уровней, подкуп соответствующих представителей
власти и должностных лиц и влияние на ход выборов депутатов
Но следует заметить, что, несмотря на это деление, их объеди­
няет одна стратегическая цель - получение огромных денеж­
ных средств для их дальнейшей преступной деятельности
Опорой организованных преступных групп, особенно экономи­
ческой направленности, остается коррупция во всех ветвях вла­
сти, размах которой перерос в криминальный аспект, превратив
ее в общегосударственную политическую проблему.
Приведенные результаты исследования не позволяют в
полной мере охарактеризовать состояние экономической орга­
низованной преступности, так как, по к^нению диссертанта, они
фиксируют только факты, выявленные сотрудниками правоох­
ранительных органов и получившие правовую оценку, а ее ла­
тентная часть остается не исследованной.
Между тем скрытая экономическая организованная пре­
ступность ежегодно наносит стране огромный материальный
ущерб, создает напряженность во всех сферах жизнедеятельно­
сти и нормального функционирования государства. Опасность
латентной экономической преступности заклинается в безнака­
занности лиц участников экономической организованной Ареступности, что дает им карт-бланш для продолжения своей преступ-
15
ной деятельности.
Автор особо подчеркивает большую значимость соци­
альных последствий экономической организованной преступно­
сти Этот показатель преступности особенно важен, так как в
ряде случаев более низкие показатели числа зарегистрирован­
ных преступлений и выявленных лиц, совершивших преступле­
ния, сопровождаются более высокими показателями причинен­
ного ущерба, вреда.
С каждым годом растет размер причиняемого экономическилт организованными преступлениями материального ущерба.
Так, в 1997 т. оценка зарегистрированного материального ущер­
ба составила 13,4 млрд. руб., в 1998 г - 20,2 млрд руб , в 1999 г.
- 29,9 млрд. руб., в 2000 г - 37,2 млрд. руб , что с учетом латентности составляет примерно 250 млрд. руб.
Одно из наиболее тяжких последствий экономической орга­
низованной преступности - способность участников преступных
сообществ, располагающих крупными финансовыми возможно­
стями, путем подкупа, подачек, шантажа вовлекать все боль­
шее количество лиц в преступную деятельность.
Но это толыаз ущерб, поддающийся учету. Существен и,
как нам представляется, не менее опасен моральный ущерб,
который причиняется и потерпевшим, и всем окружающим, если
им становится известно о преступлениях, тем более, что право­
нарушения зачастую не пресекаются, и лица, их совершившие,
зачастую не наказываются.
Второй параграф посвящен криминологичесюэй характе­
ристике личности участни1са экономической организованной пре­
ступности. Характеризуя личность преступника, включенного в
организованные преступные стрзтстуры, следует отметить, что
она обладает чертами и свойствами профессионального пре­
ступника - соответствующими навыками, умениями, необходи­
мыми для систематического совершения экономических пре­
ступлений, своеобразной технологией преступной деятельности.
Ее поведение определяется особыми нормами, элементами
преступной субкультуры
Анализ имеющихся статистических данных и данных про­
веденного исследования дает основание утверждать, что со16
стояние, структура и динамика экономической организованной
прест^'пности среди мужчин и женщин неодинаковы. Так, удель­
ный вес женщин здесь значительно ниже, чем мужчин, и со­
ставляет в среднем 23.2 % Особенно высок процент участия
женщин в преступлениях в сфере экономической деятельности,
который в среднем составил 66,5 % В 2000 г. было выявлено
209575 лиц, совершивших преступления в сфере экономики, из
них женщинами было совершено 105500 преступлений, что со­
ставило 50,3 % .
В общей массе экономических преступников по степени
криминальной активности возрастные группы преступников рас­
пределились следующим образом: самый высокий процент лиц
в возрасте от 31 до 40 лет (30,4 % ) , на втором месте - группа в
возрасте от 25 до 30 лет (28,6 % ) , на третьем месте - лица в
возрасте от 22 до 24 лет (16.8 % ) , на четвертом - лица в возра­
сте от 41 до 50 лет (23 % ) , на пятом месте - лица в возрасте 51
до 60 лет (1,2 % ) .
Образовательный уровень лиц-участников экономической
организованной преступности достаточно высок. Так, высшее
образование имеют 29 % преступников, среднее cne4HajTbHoe 36. 7 % , среднее - 27,8 % , неполное среднее - 4.5 % Следует
отметить, что число преступников с профессиональным обра­
зованием остается высоким и составляет 65,7 %
Не имеющих постоянного дохода из числа выявленньпс лиц,
совершивших преступления в России, в 1997-2000 гг. в среднем
составили 54 % , из них 10,3% на момент совершения преступле­
ния были безработными. Приблизительно такой же показатель (59,1
% и 11 % ) и у лиц, совфшивших преступления в сфере экономики
Чаще такие преступления совершают лица с достаточно
сформированными ценностными ориентациями, взглядами, уста­
новками, сознательно ориентирующиеся на выбор преступного
поведения, в том числе совершение наиболее тяжких преступле­
ний как средства обеспечения желаемого образа жизни, высоко­
го уровня материальной обеспеченности. Как правило, ^-частников эконолшческой организованной преступности отличают так­
же ориентации на обладание большими ценностями, завышен­
ная самооценка, отчужденность по отношению к окружающим.
17
честолюбие. Для них характерна уверенность в безнаказаннос­
ти преступной деятельности, в неограниченных возможностях их
защиты со стороны руководителей и покровителей.
Третий параграф посвящен причинному комплексу эко­
номической организованной преступности Анализ криминоген­
ных детерминант экономической организованной преступности
дает основание утверждать, что она все в большей мере высту­
пает как прямое продолжение объективных общественных про­
тиворечий. В условиях нестабильности социальной и экономи­
ческой политики, являясь относительно самостоятельным и це­
лостным явлением, она воспроизводит себя в значительно боль­
шей степени, чем это происходило в доперестроечный период.
Вместе с тем се росту способствовали политические и эконо­
мические реформы, происходящие в России.
Негативными тенденциями, непосредственно влияющими
на рост экономической организованной преступности, являются;
экономически и социально немотивированный радикализм в осу­
ществлении реформ, отсутствие у большинства граждан навы­
ков экономического поведения, отсутствие последовательной и
эффективной системы государственного контроля, разрыв про­
изводственно-хозяйственных связей, усиление дифференциации
жизненного уровня, просчеты управленческого характера при
переходе государства к рынку, продолжение действия кримино­
генных факторов, характерных для планово-распределительных
отношений в экономике.
Непоследовательность и явные ошибки в управлении про­
цессом реформы усугубили кримштогеиный потенциал общества
и превратили экономическую организованную преступность в
проблему, способную влиять на национальную безопасность. Это
связано с тем, что накануне проводимых реформ в России со­
стояние экономики находилось в положении, которое требовало
в преддверии базисных газренных преобразований тщательной
подготовки, продуманной стратегии и тактики, чего, к сожале­
нию, не произошло на практике. В обстановке экономического
хаоса, возникшего в результате развала сложившихся органи­
зационно-экономических, производственньпс связей и структур,
финансовой системы страны, развилась и окрепла эютномичес-
18
кая организованная преступность.
На рост экономической организованной преступности вли­
яет и несформированность политической культуры, что отража­
ется, в частности, на процессе выборов, когда избиратели отда­
ют свои голоса за дешевые подачки или поддавшись заведомой
демагогии; неразвитость партийной системы, когда партии от­
казываются брать на себя ответственность за подготовку и про­
движение своих кадров; несовершенство выборного законода­
тельства, чрезмерно защищающего депутатский корпус, не обес­
печивающего реальную зависимость выборных лиц от избира­
телей, провоцирующего нарушения при финансировании избира­
тельных компаний. Политическая нестабильность, борьба за
власть влекут за собой общую разбалансированность государ­
ственного, экономического и социального механизмов, потерю
управляемости некоторыми процессами, происходящими в об­
ществе, что приводит, как правило, к росту экономической орга­
низованной преступности
Не вызывает сомнений, что нарост экономической органи­
зованной преступности влияет и нравственно-духовный кризис
общества. И с сожалением надо признать, что нынешнее рос­
сийское общество в этом отношении переживает не лучшие вре­
мена. Крушение прежних идеалов, в том числе недооценка ос­
новополагающих человеческих ценностей привели к новой мо­
рали вседозволенности, безнаказанности, безответственности,
вызвали низменные человеческие чувства и настроения, кото­
рые приобрели безудержную силу и повлекли за собой быстрый
рост экономической организованной преступности.
Влияние на рост экономической организованной преступ­
ности оказывали и иные криминогенные социальные явления. К
их числу относятся явления, процессы, факторы, которые порож­
дают, оживляют, укрепляют и поддерживают в общественном
сознании антисоциальные взгляды, тенденции, привычки, лежа­
щие в основе антиобщественного поведения, либо непосредствен­
но вызывают или облегчают совершение преступлений.
Третья глава "Предупреждение экономической орга­
низованной преступности" посвящена теоретическому ас­
пекту предупреждения экономической организованной преступ19
ности; в ней рассматриваются особенности ее общей и специ­
альной профилактики; раскрываются особенности организаци­
онно-правовых проблем взаимодействия правоохранительных
органов России и зарубежных стран в борьбе с международной
экономической организованной преступностью
Параграф первый посвящен теоретическим аспектам пре­
дупреждения экономической организованной преступности. Глав­
ное направление борьбы с преступностью - ее предупреждение,
которое рассматривается как многоуровневая система государ­
ственных и общественных мер, направленных на выявление, ус­
транение, ослабление или нейтрализацию причин и условий пре­
ступности. Однако мероприятия по предупреждению могут быть
успешными только при KD^mлeкcнoм воздействии на причины и
условия, ее порождающие Эффективным способом обеспечения
комплексности в борьбе с преступностью является разработка и
реализация федеральных и региональных программ, которые дол­
жны включать меры, направленные на всестороннее воздействие
на криминогенные факторы. обусловливаю1цие преступность в
целом, отдельные виды хфеступлений и фоновые явления; вовле­
чение всей системы субъектов профилактики и средств, направ­
ленных на нейтрализацию причин и условий преступности; взаи­
модействие системы субъектов профилактики и активизацию го­
сударственных и общественных органов в деле предупреждения
преступности; пропорциональность воздействия ресурсов профи­
лактики на криминогенные факторы; непрерывность профилакти­
ческого воздействия и его научность.
Эффективность противодействия экономической организо­
ванной преступности во многом зависит от ее организации, ко­
торая включает деятельность по формированию самой систе­
мы предупреждения экономических преступлений, совершен­
ных в организованной группе или в преступном сообществе, и
обеспечению процесса ее функционирования. Эта деятельность
вклкиает информационное обеспечение, криминологическое
программирование и планирование профилактических меропри­
ятий, расстановку имеющихся сил и средств, обеспечение их
взаимодействия, координацию работы, контроль за исполнени­
ем, методическое, кадровое, материально-техническое и иное
20
обеспечение.
Существенную роль в предупреждении экономической орга­
низованной преступности играет информационное обеспечение
профилактики, так как своевременная, всесторонняя и качествен­
ная криминологическая информация, дает возможность исполь­
зовать ее в планировании мероприятий, направленных на пре­
дупреждение экономических организованных преступлений.
Субьекгами предупреждения экономичесюзй организованной
преступности являются федеральные и региональные органы госу­
дарственной власти, органы местного самоуправления, обществен­
ные ч}ганизации, различные частные структуры и граждане, кото­
рые целенаправленно осуществляют на различных уровнях и в раз­
личных масштабах профилактическую деятельность, наделены в
связи с этим определенными правами и обязанностями.
Организация взаимодействия этих субъектов по противо­
действию экономической организованной преступности осуще­
ствляется как в форме разработки и реализации федеральных и
региональных программ, так и в форме объединения различ­
ных органов для практического решения наиболее сложных
задач. Проблема координации деятельности субъектов профи­
лактики сегодня является одной из актуальных, так как недос­
таточное взаимодействие между различными подразделения­
ми правоохранительных органов - одна из основных причин не­
привлечения виновных к уголовной и иным видам ответственно­
сти даже по выявленным фактам экономических преступлений
и правонарушений, что значительно снижает эффективность про­
тиводействия ей.
Целью координации деятельности правоохранительных ор­
ганов является повышение эффективности противодействия эко­
номической организованной преступности путем разработки и
осуществления согласованных действий по своевременному в ы ­
явлению, раскрытию, пресечению и предупреждению этих пре­
ступлений, устранению причин и условий, способствующих их со­
вершению. Достичь ее можно за счет организации отдельного,
координирующего органа. Его создание позволит скоординировать
деятельность всех субъектов профилактики по противодействию
эион(»а1ческой преступности, выработать единую полигику в этом
21
направлении, определить согласованную финансовую и кадровую
политику, а также единый подход к выработке основополагаю­
щих принципов планирования, разработке и реализации государ­
ственных, межведомственных и внутриведомственных комплек­
сных целевых программ и планов, юнкретных правовых, органи­
зационных и практических мероприятий.
Параграф второй посвящен вопросам общей и специаль­
ной профилактики экономической организованной преступности.
Меры общего предупреждения имеют исключительно широ­
кий диапазон, они воздействуют практически на все виды, груп­
пы, разновидности причин, условий и других детерминант пре­
ступности. Многоаспектный, комплексный характер предупреж­
дения преступности наиболее ярко проявляется именно на об­
щесоциальном уровне.
Общая профилактика предполагает, в первую очередь, ста­
билизацию общей социально-экономической и политической си­
туации, без которой невозможно радикально преломить тенден­
ции криминализации экономики; без систематических действий
по декриминализации экономической системы невозможна и
общая стабилизация социально-экономической ситуации в стра­
не. К общим мерам предупреждения экономической преступно­
сти относится также повышение нравственного, материального
и культурного уровней населения.
Особую значимость в решении задач противодействия эко­
номической организованной преступности имеет качественное
обновление правовой базы правоохранительной деятельности,
устранение пробелов, коллизий и противоречий, доведение до
соответствия с федеральным законодательством правовых ак­
тов субъектов Российской Федерации и органов местного само­
управления. Цель таких мероприятий - создание оптимальной
правовой базы противодействия экономической преступности,
учитывающей современную ситуацию, федеральные, региональ­
ные, местные интересы и особенности.
В этой связи необходимо разработать и принять комплекс
нормативных актов, в том числе не раз обсуждавшихся Государ­
ственной Думой ('ЧЭ борьбе с организованной преступностью",
" О борьбе с коррупцией", " О внешнеэкономичесюй деятельнос-
22
ти, пфядке осуществления лицензирования, квотирования, прове­
дения экспортно-импортных операций", " О криминологической
экспертизе" и др.). Кроме того, должны быть подготовлены и
приняты законы о конфискации имущества и доходов, приобре­
тенных в результате незаконных сделок, о лоббистской деятель­
ности, огосударственномютнтроленад соответствием «фупных
расходов на потребление декларированным доходам, о деклари­
ровании доходов и имущества высшими должностными лицами и
государственными служащими. На сегодняшний день созрела
необходимость в дополнении существующих нормативных ак­
тов: законодательства о государственной службе (в части введе­
ния ограничений перехода чиновников после увольнения с госу­
дарственной службы на работу в коммерческие организации, ко­
торые являлись ему прежде подконтрольны или были связаны с
ним в соответствии с его компетенцией); законодательства о при­
знании недействительными сделки, договора, лицензии и разре­
шения (если установлено, что они обязаны своим появлением кор­
рупционным действиям); выборнсго и административного зако­
нодательства (в части ужесточения контроля над соблкадением
пфядка финансирования избирательных кампаний).
Предупреждение экономической преступности с учетом
высокого процента ее организованности должно включать вы­
явление и устранение причин и условий, способствующих вос­
производству организованных преступных формирований в эко­
номической сфере; выявление и ликвидацию организованных
преступных формирований в экономике; организацию взаимодей­
ствия государственных органов с целью координации усилий по
борьбе с организованными преступными формированиями.
Значительное место в предупредительной деятельности
должно отводиться мерам воспитательного характера. И это не
случайно, ибо в рассмотренных причинах определяющее место
занимает негативное информационно-идеологическое воздей­
ствие на личность извне. Противопоставить этому влиянию, при
отсутствии возможности полной ликвидации данной причины,
можно хорошо организованное воспитание, которое позволит зна­
чительно снизить восприимчивость отдельной категории граж­
дан к негативнсму информационному потоку. Профилактический
23
потенциал правового воспитания очень велик, несмотря на то,
что перестройка и переход к рыночным отношениям своими нео­
жиданными глобальными проблемами заслонили воспитательноидеологическую работу Система правового всеобуча, создавав­
шаяся в 70-е и начале 80-х годов с таким трудом и затратами,
была разрушена, как разрушено и многое другое, что представ­
ляется нам ценным в прошлом опыте борьбы с преступностью»^.
Наиболее перспективным и плодотворным представляет­
ся подход к правовому воспитанию как к деятельности, направ­
ленной не на правовое просвещение личности, а на разврггие у
нее правовой активности. Известно, что правовая активность
личности включает в себя как комплекс личностных социальноправовых свойств субъекта, обусловливающих возможность его
участия в правовой жизни, так и саму реальную жизнедеятель­
ность личности в сфере отношений, урегулированных правом.'
Но самое главное - необходима четкая, продуманная и хо­
рошо финансируемая программа противодействия экономичес­
кой организованной преступности,гаэтораябыла бы сориенти­
рована на устранение всего комплекса факторов, приводящих к
разрастанию и укреплению экономической преступности.
Для того, чтобы она оказалась максимально работоспособ­
ной, ее подготовка должна бьггь основана на строго выверенных
научных данных, к разработке которых следует привлечь квали­
фицированных сотрудников научных и учебных центров страны,
опытных практиюзв-специалистов, представляющих различные
отрасли знании - экономику, право, управление, социологию и др.
Третий параграф посвящен организационно-правовым
проблемам взаимодействия правоохранительных органов Рос­
сии и зарубежных стран в борьбе с международной экономи­
ческой организованной преступностью. Интенсивное развитие
международных отношений при одновременном росте тфеступ* Сухарев А Я Феномен российской преступности в переходный период'
тенденции, пути и средства противодействия // Дис ...д-ра юрид. наук. - М.,
1986.-С. 50.
^ См.: Елисеев С Л . О правовом воспитании как средстве предупрежде­
ния преступности против собственности.//Лктуальные проблемы правоведе­
ния в современный период. Томск, 1991. - С 179-181.
24
ности практически во всем мире влечет за собой повышение
активности преступной среды по установлению международных
связей, увеличение количества преступлений транснационального
характера на территории России.
Если раньше, в условиях относительной международной
изоляции, российский криминал на междун^одной арене играл
незначительную роль в системе международной преступности,
то сегодня, с учетом результатов исследования, можно говорить,
о стремительном вливании российской преступности в между­
народную преступность; особенно развиты такие контакты у
членов экономической организованной преступности.
В связи с этим актуальной для МВД России становится
задача максимального использования возможностей междуна­
родного сотрудничества и зарубежного опыта в деле совершен­
ствования деятельности органов внутренних дел по борьбе с
транснациональной организованной преступностью.
Основу международно-правовой базы взаимодействия рос­
сийских и иностранных правоохранительных органов составля­
ют договоры РФ и договоры, заключенные еще СССР, но обяза­
тельные для России; это: Международная Конвенция о борьбе с
подделкой денежных знаков, Конвенция о борьбе с торговлей
людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами. Единая
конвенция о наркотических средствах. Международная Конвен­
ция о борьбе с захватом заложников и др. Важным междуна­
родным документом регионального характера является Конвен­
ция СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по граж­
данским, семейным и уголовным делам.
В настоящее время удалось достичь реальных результатов
в усилении координации и взаимодействия правоохранительных
органов в бфьбе с эконс»<ической организованной преступностью.
Так, в рамках СНГ функционирует Совещание министров внут­
ренних дел. Бюро по координации борьбы с организованной пре­
ступностью и иными опасными видами преступлений в странах
СНГ, заключены многосторонние соглашения о бфьбе с органи­
зованной преступностью (в частности, с Австрии!, ФРГ, Итали­
ей), об обмене оперативной информацией и пр., регулярно осуще­
ствляются рабочие встречи и обмен делегациями с зарубежны25
ми партнерами по изучению имеющегося опыта и актуальным
направлениям деятельности правоохранительных органов. Дело­
вые контакты установлены с ФБР США, БКА Германии, полици­
ей Швеции, Болгарии, Финляндии (в частности, проводятся со­
вместные оперативно-розыскные мероприятия и следственные
действия по розыску международных преступников и др.).
Несмотря на имеющиеся успехи, реализация указанных
международных документов в настоящее время не получила
должного распространения. Одна из основных причин этого яв­
ления - несоответствие национального законодательства меж­
дународным стандартам. В связи с чем, актуальной задачей
повышения эффективности борьбы с организованной экономи­
ческий преступностью становится приведение законодательства
России в соответствие с международными соглашениями и иэнвенциями по вопросам борьбы с терроризмом, наркобизнесом,
организованной преступностью, а также заключение межправи­
тельственных и межведомственньпс соглашений для пресече­
ния совместными усилиями деятельности межгосзсдарственных
преступных групп, внедрение в нашу практическую деятельность
международного опыта борьбы с преступностью.
В заключении приводятся основные выводы и результа­
ты проведенного исследования, формулируются щ)едложения по
совершенствованию теории и практики борьбы с организован­
ной экономической преступностью.
О С Н О В Н Ы Е П О Л О Ж Е Н И Я ДИССЕРТАЦИИ
О П У Б Л И К О В А Н Ы В С Л Е Д У Ю Щ И Х РАБОТАХ
АВТОРА:
1 Эльканов А. И. Причины и условия экономической орга­
низованной преступности // Известия вузов. Северо-Кавказс­
кий регион . - 2001. - Выпуск 2.-0,5 п.л.
2. Эльканов А. И. Проблемы взаимодействия правоохра­
нительных органов зарубежных стран в борьбе с международ­
ной экономической преступностью // Известия вузов. СевероКавказский регион . - 2001. - Выпуск 2. - 0,4 п.л.
26
З.ЭлькановА И Экономическая организованная преступ­
ность: понятие и сущность // Современные проблемы социаль­
ного развития: Материалы седьмого годичного собрания С К С И .
- Ставрополь, 2001. - 0,4 п.л.
4. Эльканов А. И. Некоторые аспекты противодействия эко­
номической организованной преступности // Человек и общество
на Кавказе Проблемы правового бытия: Матфиалы н^'чно-практичесмой конференции - Ставрополь. - 2002 - 0,3 п л.
Подписано в печать 18.01.2001 г.
Формат 60x90/16
Тираж 100 экз.
Бумага офсетная
Усл. печ. л.-1,25
Ошечатано в типографии
Ставропольского государсгвенного университета,
355000 г. Ставрополь, ул. Пушкина 1
27
РНБ Русский фонд
2006-4
24044
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
1 253 Кб
Теги
bd000103165
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа