close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Confyur

код для вставкиСкачать
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
Международная
научно-практическая конференция Международной
ассоциации детективов (IAPD)
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕКТИВОВ
БЛИЖНЕГО И ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
1
С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ
22 сентября 2016 года, ЧЕТВЕРГ
г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д.14, Актовый зал – 3 этаж
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ
10.00 - 10.30 - регистрация участников конференции
10.30 - 10.50 - открытие конференции, приветствия, гимн
10.50 - 12.50 - пленарное заседание
13.00 - 14.00 - торжественный обед
14.00 - 17.30 - работа секций ассоциации
России, гимн ГУАП
НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ И СООБЩЕНИЯ
10.30 - 12-50
Правовые аспекты частной детективной деятельности в России.
Взаимодействие частных детективов с правоохранительными организациями Российской
Федерации.
Взаимодействие частных детективов и юристов при сопровождении сделок с недвижимостью.
Практика применения легальных способов получения закрытой информации.
Эффективная модель оценки благонадежности юридических лиц.
Деятельность частных детективов по проверке персонала.
Правовые аспекты деятельности частных детективов Великобритании.
Особенности взаимодействия детективов с правоохранительными департаментами
Америки.
Деятельность частных детективов в рамках применения Закона РФ «О банкротстве».
Критерии отбора и работы специалистов центра детекции лжи.
Пленарное заседание:
Правовые аспекты деятельности детективов ближнего и дальнего зарубежья
2
10.50 -11.11- приветственное
слово, Президент Международной ассоциации
детективов (IAPD), Матушкин Андрей Николаевич
11.12 -11.34-приветственное
слово, Проректор по научной работе, СанктПетербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения, доктор юридических
наук, Боер Виктор Матвеевич
11.35-11.59 - доклад,
директор Санкт-Петербургский Полицейский
колледж, ЯрухинОлег Владимирович, тема: Правовые
аспекты частной детективной деятельности в России
12.00 - 12.10-
сообщение, Начальник управления представительства в
СЗФО «Милицейское братство имени Н.А Щелокова»,
Михайлов Александр Валерьевич, тема: Взаимодействие
частных детективов с правоохранительными организациями
Российской Федерации
12.11- 12.21 - доклад,
частный детектив г. Москва, Гусев Антон
Анатольевич, тема: Взаимодействие частных детективов и
юристов при сопровождении сделок с недвижимостью
доклад, частный детектив г. Москва, Глинкин Иван Олегович,
тема: Практика применения легальных способов получения
закрытой информации
12.36 - 12.50 - доклад, частный детектив г. Калининград, Пилипенко Дмитрий
Борисович, тема: Проверка контрагентов. Эффективная модель
оценки благонадежности юридических лиц
12.22 - 12.35 -
13.00 - 14.00 -торжественный
14.00 - 17.30 – работа
обед, банкетный зал
секций ассоциации, лекционный зал № 34-02
Практические особенности взаимодействия частных детективов
с государственными правоохранительными организациями
14.05 - 14.46 - доклад,
частный детектив, г. Саранск, Захаров Андрей
Валерьевич, тема: Деятельность частных детективов
по проверке персонала
3
14.47 - 15.25 - доклад
через пр. «Скайп», частный детектив Великобритании,
г. Лондон Алекс Лурье, тема: Правовые аспекты деятельности
частных детективов Великобритании
15.28 - 16.10 - сообщение
через пр. «Скайп», частный детектив США,
Нью-Йорк, Стив Дудник, тема: Особенности взаимодействия
детективов с правоохранительными департаментами Америки
16.12 - 16.46 - сообщение,
директор АНО «Санкт-Петербургский экспертноправовой центр», кандидат юридических наук,
Горлачева Марина Ивановна, тема: Деятельность частных
детективов в рамках применения Закона РФ «О банкротстве»
16.48 - 17.25 -сообщение,
руководитель Санкт-Петербургской школы
детекции лжи, Степанов Андрей Александрович,
тема: Критерии отбора и работы специалистов центра
детекции лжи
17.25 - 17.30 - подведение итогов конференции, вручение сертификатов памятных
знаков ассоциации
Состав организационного комитета
ректор Санкт-Петербургского государственного
университета аэрокосмического приборостроения, доктор экономических
наук;
Антохина Юлия Анатольевна –
–
Президент
Санкт-Петербургского
государственного университета аэрокосмического приборостроения, доктор
технических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской
Федерации;
Оводенко
Анатолий
Аркадьевич
– проректор по учебно-воспитательной работе, декан
юридического факультета, заведующий кафедрой правоведения и
таможенного дела ГУАП, доктор юридических наук, профессор, заслуженный
юрист
Российской
Федерации,
почетный
работник
высшего
профессионального образования Российской Федерации, почетный работник
науки и техники Российской Федерации;
Боер Виктор Матвеевич
4
Глущенко Петр Петрович –
заместитель декана юридического факультета ГУАП по
научной работе, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист
Российской Федерации, почетный работник высшего профессионального
образования;
Матушкин Андрей Николаевич – Президент Международной ассоциации детективов
(IAPD);
– Советник Президента Международной ассоциации
детективов (IAPD), аспирант юридического факультета ГУАП;
Луговой Алексей Валерьевич
Ярухин Олег Владимирович
колледжа.
– Директор Санкт-Петербургского полицейского
5
Боер Виктор Матвеевич – проректор по
учебно-воспитательной работе ГУАПа, декан
юридического
факультета,
заведующий
кафедрой правоведения и таможенного дела,
доктор юридических наук, профессор,
заслуженный юрист Российской Федерации,
почетный работник ВПО.
Напутствие и пожелание участникам научно-практической конференции
По поручению президента, ректората, ректора, Ученого совета,
профессорско-преподавательского состава юридического факультета,
участников VII международной научно-практической конференции
детективов ближнего и дальнего зарубежья искренне поздравляю с
началом работы конференции.
Институт детективной деятельности в Российской Федерации и за
рубежом занимает особое место в механизме правозащитной
деятельности, оказании надлежащей помощи в процессе обеспечения
реализации защиты прав и свобод граждан, выяснении обстоятельств
совершенных правонарушений, поиске и задержании преступников.
6
Настоящая конференция «Правовые аспекты деятельности
детективов ближнего и дальнего зарубежья» имеет особое значение для
нашего факультета, ибо институт детективной деятельности по своему
предназначению, содержанию полномочий занимает важное место в
становлении юриста, в подготовке к профессиональной правозащитной
деятельности.
Взаимоотношение юридического факультета с Общероссийской
Федерацией Негосударственных Служб Безопасности способствуют
получению опыта, приобретению навыков и умений активного участия в
оказании надлежащей помощи нуждающимся, защите законных
интересов государства.
Желаю всем выступающим представление содержательных,
значимых
докладов и выступлений, а участникам получить
дополнительные сведения о роли и месте детективной деятельности в
Российской Федерации, ближнем и дальнем зарубежье по поддержанию
законности и правопорядка, обеспечению защиты государственных
интересов, борьбе с международным терроризмом, международными
преступлениями.
Удачи нам всем и дальнейшего процветания!
7
Матушкин Андрей Николаевич
Президент Международной
ассоциации детективов (IAPD).
Приветственное слово.
Добрый день, дамы и господа, коллеги и участники очередной научнопрактической конференции Международной ассоциации детективов.
Данного рода мероприятия уже стали для нас доброй традицией.
Ежегодно мы проводим совещания, собрания и конференции.
Самой
главной
целью
таких
конференций
считаю,
развитие
взаимодействия и осуществление живого общение коллег и партнеров не
только из России, постсоветского пространства, но и обмен опытом коллег из
стран дальнего зарубежья.
В виду того, что численность частных детективов по сравнению со
специалистами других областей права, таких как например адвокатура или
охранные организации, значительно меньше, то конференции не получают
должной массовости... Но все равно, мы стараемся максимально плодотворно
провести отведенное время, для обмена опытом, возможностями и
последними, если можно так выразиться "трендами" частного сыска.
Пользуясь случаем, хочу выразить огромную благодарность ректорату и
всему руководству Санкт-Петербургского государственного
университета
аэрокосмического приборостроения (ГУАП), а также отдельно профессору
Боеру Виктору Матвеевичу и профессору Глущенко Петру Петровичу, за
оказанную помощь в организации Международной научно-практической
конференции детективов, с предоставлением нам такого замечательного и
просторного актового зала для проведения мероприятия.
8
Надеюсь, что сегодняшние выступления наших коллег и партнеров
будут интересны и познавательны, не только для участников и гостей, но и для
студентов такого престижного ВУЗа как ГУАП. Благодарю всех гостей
конференции, особенно коллег из регионов Российской Федерации, а также
из стран ближнего и дальнего зарубежья, которые не пожалели своего
драгоценного времени и посетили Северную Пальмиру в столь ненастное
время года для участия в нашем мероприятии.
9
10
Ярухин Олег Владимирович
директор Санкт-Петербургского
полицейского колледжа
действительный член
Международной ассоциации
детективов (IAPD).
Правовые аспекты частной детективной
деятельности.
Из содержания ст. 1 (Частная детективная и охранная деятельность)
Закона РФ от 11.03.1992 N 2487-1 (ред. от 03.07.2016) "О частной детективной
и
охранной
деятельности
в
Российской
Федерации"
(далее
Закон)
усматривается, что: «частная детективная деятельность - оказание на
возмездной договорной основе услуг физическим и юридическим лицам
имеющими специальное разрешение (лицензию), полученную в соответствии
с настоящим Законом индивидуальными предпринимателями в целях защиты
законных прав и интересов своих клиентов. В современных условиях
реформирования общества и возникновения новых экономических отношений
частная детективная деятельность может получить развитие на новом
качественном уровне.
Широко дискутировалась в средствах массовой информации т.н.
«колекторская» деятельность. Результатом дискуссий стало принятие ФЗ РФ
о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении
деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении
изменений в федеральный закон "о микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях" от 3 июля 2016 года N 230-ФЗ.
Однако, существенного разрешения проблемы не произошло, так в ст.
2 (Основные понятия) представлено понятие, используемое в настоящем
Федеральном законе – «уполномоченный орган - федеральный орган
11
исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской
Федерации осуществлять ведение государственного реестра, контроль
(надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность
по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида
деятельности, включенных в государственный реестр», однако правовой
статус, в том числе полномочия работников этих структур не определены.
В тоже время удивляет позиция не только законодателей, но и самих
«коллекторов», которые имеют реальные возможности, предоставляемые
Закона РФ от 11.03.1992 N 2487-1 (ред. от 03.07.2016) "О частной детективной
и охранной деятельности в Российской Федерации".
В отличие от ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц
при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности»
вышеуказанный Закон, несмотря на то, что «На граждан, осуществляющих
частную
детективную
и
охранную
деятельность,
действие
законов,
закрепляющих правовой статус работников правоохранительных органов, не
распространяется»,
а
так
же
на
иное
обстоятельство:
«Граждане,
занимающиеся частной детективной деятельностью, не вправе осуществлять
какие-либо
оперативно-розыскные
действия,
отнесенные
законом
к
исключительной компетенции органов, которым такое право предоставлено»
частные детективы имеют определенные права, закрепленные Законом в виде
оказания частных детективных услуг.
Тем самым Закон предопределяет соответствующий статус
Пункт 4, статьи 1.1. (Основные понятия) «частный детектив - гражданин
Российской Федерации, зарегистрированный в качестве индивидуального
предпринимателя, получивший в установленном настоящим Законом порядке
лицензию на осуществление частной детективной (сыскной) деятельности и
оказывающий услуги, предусмотренные частью второй статьи 3 настоящего
Закона»;
Ряд которых, полностью соответствует задачам «коллекторской»
деятельности: Статья 3 (Виды охранных и сыскных услуг): поиск без вести
12
пропавших граждан; поиск утраченного гражданами или предприятиями,
учреждениями, организациями
имущества; поиск
лица, являющегося
должником в соответствии с исполнительным документом, его имущества, а
также поиск ребенка по исполнительному документу, содержащему
требование об отобрании или о передаче ребенка, порядке общения с
ребенком, требование о возвращении незаконно перемещенного в Российскую
Федерацию или удерживаемого в Российской Федерации ребенка или об
осуществлении в отношении такого ребенка прав доступа на основании
международного договора Российской Федерации, на договорной основе с
взыскателем.
Кроме того, в целях сыска разрешается предоставление следующих
видов услуг: 1) сбор сведений по гражданским делам на договорной основе с
участниками процесса; 2) изучение рынка, сбор информации для деловых
переговоров, выявление некредитоспособных или ненадежных деловых
партнеров; 3) установление обстоятельств неправомерного использования в
предпринимательской деятельности фирменных знаков и наименований,
недобросовестной
конкуренции,
а
также
разглашения
сведений,
составляющих коммерческую тайну; 4) выяснение биографических и других
характеризующих личность данных об отдельных гражданах (с их
письменного согласия) при заключении ими трудовых и иных контрактов;
7) сбор сведений по уголовным делам на договорной основе с
участниками процесса. В течение суток с момента заключения контракта с
клиентом на сбор таких сведений частный детектив обязан письменно
уведомить об этом лицо, производящее дознание, следователя или суд, в чьем
производстве находится уголовное дело.
Это не только обеспечит твердое правовое обоснование при
осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, но и
расширит возможности «коллекторов», принявших решение о получении
статуса детектива, путем адаптации этих услуг к потребностям кредиторов.
13
В частности, на детективную деятельность не распространяется
ограничение, предусмотренное п. 4, ст. 1 ФЗ «О защите прав и законных
интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату
просроченной задолженности». (Предмет регулирования и сфера применения
настоящего Федерального закона). «Настоящий Федеральный закон не
распространяется на правоотношения, связанные с взысканием просроченной
задолженности
физического
лица
и
возникшие
из
жилищного
законодательства, законодательства Российской Федерации о водоснабжении,
водоотведении, теплоснабжении, газоснабжении, об электроэнергетике, а
также законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения в
сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, за исключением
случаев передачи полномочий по взысканию данной задолженности
кредитным организациям или лицам, осуществляющим деятельность по
возврату просроченной задолженности физических лиц в качестве основного
вида деятельности».
В тоже время, установленные ст. 7 Закона ограничения в сфере
деятельности
частного
детектива
реально
выполнят
функции,
предусмотренные ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц
при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».
Например, частным детективам запрещается: собирать сведения,
связанные с личной жизнью, с политическими и религиозными убеждениями
отдельных лиц; осуществлять видео- и аудиозапись, фото- и киносъемку в
служебных или иных помещениях без письменного согласия на то
соответствующих должностных или частных лиц; прибегать к действиям,
посягающим на права и свободы граждан; совершать действия, ставящие под
угрозу жизнь, здоровье, честь, достоинство и имущество граждан;
фальсифицировать
материалы
или
вводить
в
заблуждение
клиента;
разглашать собранные в ходе выполнения договорных обязательств сведения
о заказчике, в том числе сведения, касающиеся вопросов обеспечения защиты
жизни и здоровья граждан и (или) охраны имущества заказчика, использовать
14
их в каких-либо целях вопреки интересам заказчика или в интересах третьих
лиц, кроме как на основаниях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации; передавать свою лицензию для использования ее
другими лицами; использовать документы и иные сведения, полученные в
результате осуществления оперативно-розыскной деятельности органами,
уполномоченными в данной сфере деятельности; получать и использовать
информацию,
содержащуюся
в
аналитических
базах
органов,
розыскную
данных
деятельность,
в
специальных
и
информационно-
осуществляющих
нарушение
порядка,
оперативно-
установленного
законодательством Российской Федерации.
Проведение сыскных действий, нарушающих тайну переписки,
телефонных переговоров и телеграфных сообщений либо связанных с
нарушением гарантий неприкосновенности личности или жилища, влечет за
собой установленную законом ответственность. Сыскная деятельность
должна быть основным видом деятельности частного детектива, совмещение
ее с государственной службой либо муниципальной службой или с
замещением
выборной
оплачиваемой
должности
в
общественном
объединении не разрешается. Обращаю внимание присутствующих на
проблемы, связанные с обучением специальности частный детектив. Особо
остро стоит вопрос обучения практическим навыкам. Причиной являются
организационно-правовые
преобразования.
Федеральным
законом
от
22.12.2008 N 272-ФЗ внесены изменения в Закон РФ от 11.03.1992 N 2487-1 "О
частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации".
Частный
детектив
обязан
приобретать
статус
индивидуального
предпринимателя.
Согласно статья 6. «Предоставление лицензий частным детективам»
Гражданин, претендующий на получение лицензии на осуществление частной
детективной деятельности, обязан лично представить в соответствующий
орган внутренних дел заявление, в котором указываются его фамилия, имя и
(в случае, если имеется) отчество, государственный регистрационный номер
15
записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя и
данные
документа,
подтверждающего
факт
внесения
записи
об
индивидуальном предпринимателе в единый государственный реестр
предпринимателей, предполагаемая территория осуществления частной
детективной деятельности». С одной стороны это оправдано соответствием ч
1, ст. 23 ГК РФ, где закреплено, что: «Гражданин вправе заниматься
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с
момента
государственной
регистрации
в
качестве
индивидуального
предпринимателя».
Однако с другой стороны действующие детективы отказываются
принимать на практику обучаемых, не желая делиться с ними передовыми
методами сыска и порождать для себя конкурентов по бизнесу. Кроме того,
указанные
изменения
исключают
возможность
создавать
напрямую
коллективное детективное агентство, как юридическое лицо. Полагаю
оправданным
закрепление
в
Законе
требований
к
организациям,
осуществляющим профессиональное обучение частных детективов, частных
охранников и дополнительное профессиональное образование руководителей
частных охранных организаций (Статья 15.2.)
«Профессиональное обучение
для работы
в качестве
частных
детективов, частных охранников и дополнительное профессиональное
образование руководителей частных охранных организаций осуществляются
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
основным программам профессионального обучения и дополнительным
профессиональным
программам».
Созданное
нами
образовательное
учреждение АНОО ПО «Санкт-Петербургский полицейский колледж»
полностью соответствует этим требованиям, что позволяет нам вести
образовательную деятельность по подготовке детективов.
16
Михайлов Александр Валерьевич
17
начальник управления
представительства в СЗФО
«Милицейское братство
имени Н.А Щелокова».
Организация совместной работы детективов и государственных правоохранительных ведомств.
Приветствую
Всероссийское
Вас,
участники
объединение
конференции!
ветеранов
МВД
Я
представляю
"Милицейское
братство",им.министра МВД СССР Николая Анисимовича Щелокова,
руководитель управления представительства Александр Михайлов. Какое
сейчас взаимодействие между частными детективами и правоохранительными
органами.
По нашим оценкам взаимодействия с МВД и другими
правоохранительными органами в РФ официально практически отсутствует.
Основное официальное общение происходит в разрешительной системе, когда
детектив оформляет лицензию на свою деятельность. Остальное и реальное
взаимодействие происходит на личных контактах детектива с конкретно
знакомыми ему по службе в органах МВД, ФСБ, Прокуратуре, сотрудниками.
Необходимо создать хотя бы небольшой отдел в структуре МВД для
взаимодействия детективов с МВД, проработать возможность официального
получения через этот отдел информации, не являющейся секретной, доступ к
базам по запросу детектива о судимостях того, или иного лица, других
сведений, имеющих гриф "для служебного пользования". При фиксации в
таком отделе запросов от детективов, можно наладить взаимодействие и не
допускать злоупотреблений в деятельности непорядочных детективов, а также
передавать информацию, полученную детективом о криминальных фактах,
установленных им по направлениям деятельности в структурах МВД, ФСБ,
18
Прокуратуры. Но пока этого нет. В МВД, ФСБ, СКР сейчас происходят
масштабные реорганизации и пока они не пройдут, такой вопрос не будет
подниматься. В тоже время необходимо на законодательном уровне улучшать
закон о детективной деятельности, который необходим сейчас гражданам.
Часто по непонятной порой занятости полиции, других правоохранителей,
нежелании тщательно разбираться в заявлениях граждан, они не получают
необходимую помощь становясь потерпевшими. А результат - нераскрытые
преступления, не возмещенный ущерб, недоверие к государству по защите
граждан от криминала. Так что деятельность детективов необходима и
востребована, как гражданами, так и предпринимателями и бизнесом.
19
Пилипенко Дмитрий Борисович
частный детектив, г.Калининград
действительный член Международной
ассоциации детективов (IAPD)
20
Проверка контрагентов. Эффективная модель оценки благонадежности юридических лиц.
Вот уже более пятнадцати лет я занимаюсь обеспечением безопасности
бизнеса и с первых дней стало понятно, что одним из важнейших направлений
работы
является
проверка
контрагентов.
К
сожалению,
многие
предприниматели до сих пор не уделяют этому вопросу должного внимания и,
как следствие, порой несут значительные убытки, решая проблемы по мере их
поступления. А ведь не секрет, что предотвратить проблемы всегда дешевле и
проще, чем решать их. Чтобы не быть голословным, выделю основные риски
при заключении контрактов и работе с контрагентами: -налоговые риски и
привлечение внимания правоохранительных органов; -проверка контрагента
не только прихоть предпринимателя или назойливого сотрудника СБ, но и
требование ФНС, которая ввела термин «Должная осмотрительность» и
напрямую требует осуществлять проверку контрагентов, имея возможность
дополнительно начислить налоги и применить иные санкции при отсутствии
такой работы; - в случае налоговых проблем у вашего контрагента, суммы,
перечисленные вами как расходы, могут не принять к зачету, что влечет все то
же доначисление налогов; - если ваш контрагент имеет проблемы с ФНС или
полицией, то велика вероятность проведения встречных и выездных проверок
с вашим участием. Вряд ли вы будете в восторге от таких обстоятельств.
Репутационные риски.
Налоговые или криминальные проблемы у вашего
контрагента могут быть освещены в различных источниках информации, и
далеко не каждый благодарный читатель станет разбираться, какова роль
вашего предприятия была в этой преступной схеме. Мне известны случаи,
когда имя компании было на слуху долгое время после одного из скандалов,
озвученных в прессе, хотя реальное отношения к описанным махинациям имел
их контрагент, а не они.
21
Финансовые риски.
Они довольно очевидны, ведь неисполнение вашим
контрагентом своих обязательств безусловно отразится на финансовом
результате сделки, а также может повлечь невольное неисполнение вами своих
обязательств перед другими партнерами.
Как видно, беспечность в вопросах проверки контрагентов может
привести к серьезным финансовым потерям, потере репутации, а иногда и
бизнеса в целом.
Актуальность работы по оценки благонадежности юридического лица
довольно очевидна, и теперь самое время поговорить о предлагаемой мною
модели проверки контрагентов. Данная модель состоит из трех этапов:
анкетирование; самостоятельный сбор информации; интервью. Рассмотрим
подробнее каждый этап:
Анкетирование,
данный этап представляет собой: получение максимум
информации от самого контрагента, общая информация, реквизиты, сайт,
руководитель и учредители; аффилированные лица, холдинг; адреса: офис,
склад, магазин, производство; активы, заслуги; поставщики и покупатели;
конкуренты. Основная идея: чем больше информации на входе, тем больше ее
будет в итоге. Целесообразно разработать бланк анкеты контрагента, учитывая
специфику своего бизнеса. Получив максимум информации, приступаем ко
второму этапу.
Самостоятельный
сбор
информации,
приступая
к
информационно-
аналитической работе, прежде всего, необходимо понимать, кто именно
является объектом интереса при проверке контрагента. Казалось бы, ответ
очевиден: Юридическое лицо, с которым мы заключаем контракт. Но на самом
деле это далеко не так. Само по себе юридическое лицо – это лишь набор
учредительных
документов,
а
реальный
замысел,
несущий
в
себе
потенциальные риски, рождается в голове физических лиц, имеющих к этому
бизнесу непосредственное отношение и способных влиять на принятие
управленческих решений. Таким образом, в центре нашего внимания
находятся в первую очередь: руководитель и учредители компании, причем
22
стоит понимать, что нас интересуют как номинальные, так и реальные
руководители и владельцы бизнеса. В круг объектов основного интереса также
могут входить родственники и друзья этих лиц, если они имеют влияние на
принятие управленческих решений в исследуемой компании или группе
компаний. Круг таких лиц выявляется на этапе анкетирования, а также
методами конкурентной разведки, силами частных детективов и другими
доступными силами и средствами.
Как правило, мы имеем дело с группой компаний и первым делом наша
задача нарисовать для себя схему связей этой группы. В центре схемы будут
упомянутые
выше
физические
лица,
далее
необходимо
установить
юридические лица, в которых эти люди являются руководителями или
учредителями. Логическим завершением схемы связей (ее минимальный
вариант) является установление лиц, которые помимо уже известных и
находящихся в центре нашей схемы, являются руководителями либо
учредителями установленных юридических лиц. Безусловно схему связей
можно расширять до бесконечности и в этом смысле стоит всегда
отталкиваться от экономической целесообразности и бюджета на проверку.
Примерная схема связей представлена на рисунке:
Получив перечень объектов для проверки, состоящий из юридических и
физических лиц, входящих в схему связей, приступаем непосредственно к
сбору информации. Рассмотрим набор инструментов для информационноаналитической работы: * бесплатные on-line сервисы; * ФНС (выписка
ЕГРЮЛ; * дисквалифицированные лица, адреса массовой регистрации,
23
вестник государственной регистрации и т.д.); * арбитраж (сведения об участии
в арбитражном процессе в качестве истца, ответчика или третьего лица); *
ФССП (сведения о неоконченных исполнительных производствах); * реестр
сведений о банкротстве (внешнее управление, конкурсное производство,
процедура банкротства); * ФАС (реестр недобросовестных поставщиков); *
платные on-line сервисы (СПАРК, Интегрум, Контур-Фокус, СКРИН и
другие); * интернет; * СМИ в интернете; * форумы и блоги; * бизнессправочники;
*
тематические
порталы;
*
детективные
агентства:-
профессиональный анализ платных, бесплатных сервисов и интернет
источников;-получение
доступом;-получение
информации
информации
из
источников
путем
с
ограниченным
проведения
специальных
мероприятий..
Арбитраж.
Исследуя производства, в которых участвовал контрагент важно не
просто выделять наличие исков с участием в качестве ответчика, а детально
изучать фабулу каждого дела, независимо от того в каком качестве выступало
проверяемое лицо. Зачем проверять истца? На первый взгляд дела, где
юридическое лицо выступало истцом, не представляют для нас никакого
интереса, однако в моей практике было множество случаев, подтверждающих
обратное. Во-первых, иск может быть встречным и важно понять кто на самом
деле прав, а кто виноват. Во-вторых, нередки иски к ФНС и иным
контролирующим органам. Фабула такого дела может рассказать вам о
многомиллионных штрафах и серьезных проблемах юридического лица.
Фабула искового производства с участием в качестве третьего лица также
может многое рассказать. Порой к участию в производстве приглашаются
компании так или иначе связанные с основным ответчиком. Возможно, вы
откроете для себя новые связи проверяемого вами лица. Заканчивая разговор
об арбитражных делах, стоит отметить, что участие в качестве ответчика
требует также детального изучения. Как-то раз, проверяя контрагента, мне
попалось дело с его участием как ответчика на крупную сумму. Удалось
24
пообщаться с истцом, который пояснил, что это дела прошлых владельцев
компании. Сегодня все иначе, пришли адекватные люди и ситуация
кардинально изменилась. Этот случай еще раз показал, что юридическое лицо
само по себе не является объектом интереса, важны физические лица его
представляющие. Сама же компания представляет из себя накопитель
информации о результатах замысла конкретных людей.
ФССП.
Исследуя неоконченные исполнительные производства стоит, не
зависимо от суммы долга, просто попросить контрагента прокомментировать
причины образования долга. Все, что вы услышите, отразит отношение
человека к долгам и исполнению своих обязательств. Порой бывает очень
увлекательно.
Интернет.
Анализируя информацию в интернете, имеет смысл не ограничиваться
простым поиском по ключевым словам, а использовать как минимум язык
запросов Яндекс или GOOGLE. Это позволит найти то, что вам действительно
необходимо.
Лично
я
использую
также
специальное
программное
обеспечение, позволяющие одновременно выполнять несколько запросов к
разным сайтам, что значительно облегчает такую работу. Подготовив
аналитическую справку можно приступать к завершающему этапу проверки.
Интервью
На данном этапе мы решаем следующие задачи:-проверка полученной в
ходе работы информации, ее уточнение и получение объяснений;-получение
дополнительной,
в
том
числе
скрываемой
информации;-выявление
скрываемых намерений контрагента.
Для эффективного решения вышеперечисленных задач важно владеть
знаниями в области профайлинга и безынструментальной детекции лжи.
Техниками, позволяющими установить контакт, определить психотип
человека, понимать и прогнозировать его поведение. Навыки выявления лжи,
скрываемой информации и намерений позволят получить от человека
25
сведения, которые невозможно получить никаким иным способом. С особой
гордостью, впервые на таком представительном мероприятии, хочу сообщить,
что мною разработана, не имеющая аналогов, модель опросной беседы
контрагента, где описывается каждый этап и примерный перечень вопросов
для интервью. В основу данной модели легла методика опросной беседы для
выявления причастных лиц, разработанная Международной Академией
исследования лжи, а также накопленный личный опыт работы по проверке
юридических лиц. Тех, кому интересно глубоко изучить данную модель, а
также другие техники и методики, приглашаю на мои тренинги по
переговорам, детекции лжи и оперативной психодиагностик.
Гусев Антон Анатольевич
частный детектив, г. Москва
действительный член Международной
ассоциации детективов (IAPD)
26
Взаимодействие частных детективов и юристов при сопровождении сделок с недвижимостью.
Актуальность этой темы вызвана тем, что в период кризиса значительно
увеличивается количество мошеннических и недобросовестных действий, в
том числе на вторичном рынке недвижимости.
Основные риски (применение последствий недействительности сделки,
принудительное вселение в приобретенное жилое помещение и др.) при этом
несут покупатели недвижимости. Однако в настоящее время увеличиваются
риски и у других участников рынка недвижимости – у нотариусов и риелторов.
Это связано с тем, что законом введена имущественная ответственность
нотариусов за правомерность удостоверяемых сделок с недвижимостью.
Аналогичная ответственность риелторов появится, очевидно, в ближайшее
время,
после
принятия
закона,
регламентирующего
риелторскую
деятельность.
Для
снижения
таких
рисков
необходим
тщательный
анализ
«юридической истории» приобретаемого объекта недвижимости. В свою
очередь,
для
проведения
анализа
необходимо
собрать
подробную
информацию об объекте недвижимости, о его собственниках и лицах, которые
потенциально
могут
оспорить
сделку
или
предъявить
покупателю
недвижимости какие-либо иные требования, связанные с приобретенным
объектом.
Сбор такой информации, на мой взгляд, может стать одним из
востребованных направлений оказания детективных услуг. С точки зрения ФЗ
«О частной детективной и охранной деятельности» такие услуги можно
отнести к сбору информации о деловых переговорах. По опыту нашего бюро,
при сопровождении сделок с недвижимостью потребность в услугах частных
детективов может возникнуть в следующих случаях:
- для получения информации о лицах, ранее проживавших в
приобретаемой квартире. Наличие такой информации позволяет, например,
выявить риск того, что в ходе приватизации квартиры в начале 90-х годов были
27
нарушены права несовершеннолетних, которые были зарегистрированы в этой
квартире, не участвовали в приватизации и потенциально могут в судебном
порядке восстановить свои нарушенные права и признать недействительными
все последующие сделки с квартирой;
-
для
поиска
контактных
данных
предыдущих
собственников
недвижимости, их супругов. В ходе работы мы неоднократно сталкивались с
необходимостью выяснить у одного из предыдущих собственников, что он
действительно несколько лет назад подписывал договор о продаже объекта
или выдавал доверенность на заключение такого договора. Также у нас
возникала необходимость установить контакт с супругой одного из
собственников, чтобы получить от нее дополнительное подтверждение того,
что имущество в свое время продавалось с ее согласия;
- при установлении круга наследников, чьи права на наследство могли
быть нарушены. Если объект недвижимости переходил по наследству, то
всегда существует риск того, что кто-то из наследников не знал об открытии
наследства, в результате не получил свою долю, и будет оспаривать в суде
раздел наследства без своего участия; - для выявления различных негативных
характеристик объекта недвижимости, в том числе криминогенных –
согласитесь, крайне неприятно после переезда в новую квартиру обнаружить,
что рядом расположен наркопритон, о котором продавец квартиры «тактично»
умолчал, или неожиданно познакомиться с соседом-дебоширом.
Таким образом, сопровождение сделок с недвижимостью – это поле для
совместной работы детективов, юристов, нотариусов. И я приглашаю вас,
коллеги, к совместной работе в этом направлении.
28
29
Глинкин Иван Олегович
частный детектив г. Москва
действительный член Международной
ассоциации детективов (IAPD).
30
Практика применения легальных способов получения закрытой информации.
«Если хочешь что-то спрятать – положи это на видное место»
Народная мудрость.
Среди обывателей бытует ошибочное мнение, что частный детектив,
журналист, проводящий расследование, и иные лица, осуществляющие сыск в
негосударственной сфере, имеют связи в правоохранительных органах и
доступ
к
закрытым
базам
данных.
Сыщики
часто
пренебрегают
возможностями общедоступных источников информации, мнимо ссылаясь на
их скудность, недостоверность, и на то, что поиск нужных сведений занимает
значительное время.
Вместе с тем, в соответствии с Российским законодательством,
обработка частным детективом персональных данных граждан, которые не
дали на это соответствующего согласия, запрещена и преследуется законом.
Чтобы опровергнуть устоявшиеся заблуждения и доказать, что детектив
– это прежде всего «ум», а не «оператор базы данных», нами предлагается
рассмотреть на реальном примере методы и средства получения закрытой
информации легальным способом. Обращаем Ваше внимание, что в целях
соблюдения
конфиденциальности,
имя
и
иная
персонифицированная
информация изменена. Любое совпадение с реальными данными является
случайностью. В начале 2016 года к нам обратился молодой человек с
довольно своеобразным вопросом: можно ли установить анкетные данные и
контакты молодой и красивой девушки с одного из популярных сайтов
знакомств. Оценив свои возможности, даем положительный ответ. И вот
предоставлена исходная информация: адрес страницы в интернете с нужной
девушкой. Открываем: Александра, Екатеринбург, 24 года, овен, 2
фотографии. Свои поиски начинаем с того, что загружаем имеющиеся
фотографии в поисковую строку GoogleImages. Несмотря на мощный
механизм «поисковика», последний не нашел каких-либо совпадений.
31
Продолжаем поиски. Начинаем изучать те немногие 2 фотографии: не
замужем, блондинка, рост около 170-175 см, вес около 55-60 кг, телефон
iPhone5. Данные, которые бы помогли хоть как-то идентифицировать
Александру, на фотографиях не найдены.
Смотрим далее. 24 года. Хорошо, круг поиска сужается, но возраст это
не дата рождения. Знак зодиака Овен. Очень полезная информация
(сарказм)…Хотя подождите… Насколько нам известно, у каждого знака
зодиака есть свое время царствования на небе. У Овнов этот период с 21 марта
по 21 апреля. С учетом того, что поиски осуществлялись в феврале 2016 года,
то день рождения у Александры еще не наступил: в 2016 году ей исполняется
25 лет. Простая арифметика подсказывает, что девушка родилась в период с
21 марта по 21 апреля 1991 года.
Полученную в ходе анализа информацию уже можно использовать для
поиска.
Далее, нами открыта поисковая страница социальной сети ВКонтакте, в
которую подставляем полученные данные: Александра, Россия, Екатеринбург,
год рождения – 1991, месяц рождения – март, день рождения – 21. Листаем
профили – пусто. Март 22 – нет совпадения. Март 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31 – ничего. 1 апреля 1991 года, 4-я страница в выдаче. Полное совпадение
аватара профиля с фотографией на сайте знакомств. Александра найдена.
Теперь в нашем распоряжении были фамилия, имя, полная дата рождения,
фотографии и иная характеризующая девушку информация. Осталось только
установить ее контакты.
Снова открываем Google, вводим полученные сведения об Александре и
нажимаем на кнопку поиска. В первой десятке выдачи появилась ссылка на
сайт вакансий. Открываем: полные анкетные данные Александры, место ее
рождения, телефон, e-mail, учебное заведение, специальность, опыт работы,
увлечения, хобби. Затраченное время на поиск – около 40 минут, в которое
включено время на формирование итоговой справки. Задание выполнено.
32
Резюмируя вышеизложенное, мы давно пришли к выводу, что более
половины всех заказов можно решить с помощью здравого мышления и
внимательности. Изложенные способы получения информации логичны,
легальны и доступны каждому. Главное – не бояться экспериментировать и
нестандартно мыслить. Помните, о Вас знают ровно столько, сколько Вы сами
о себе рассказываете. Будьте аккуратны. Сведения об авторе: Иван Глинкин,
руководитель «Информационного агентства «AGGA Empire», эксперт в
области
собственной
и
информационной
ivan.o.glinkin@gmail.com
33
безопасности.
Email:
Алекс Лурье
частный детектив Лондон, Великобритания
действительный член Международной
ассоциации детективов (IAPD).
Правовые аспекты деятельности частных детективов Великобритании.
34
Говоря о взаимодействии английской полиции и частных детективов,
хочу отметить, что в настоящее время, пока эта деятельность не
лицензируются, официальных отношений между нами нет. Главное полиция
не мешает нам работать! Мы также делаем им запросы в их базы данных, но
от имени конкретного клиента. Срок исполнения обычно 3-4 недели. В
последнее время, проведён ряд сокращений в полиции, а объём работы у них
не уменьшился, разумеется производительность их труда уменьшилась. В
связи с тем, что в Лондоне установлено большое количество публичных
видеокамер, многие преступления полицейские раскрывают не выходя из
кабинета.
С 2013 года парламентарии и МВД не могут принять постановление о
лицензировании детективной деятельности, обещают ввести в следующем
году. Для этого необходимо пройти два теста: на отсутствие судимости и тест
на профпригодность после курса обучения, стоимость лицензии £220 на 3
года. Сравнивая Россию, Великобританию и Израиль, хочу отметить, что по
моему мнению, обучение частного детектива лучше поставлено в Израиле:
обучение занимает порядка 8-9 месяцев, много практических занятий по всем
аспектам деятельности детектива, даются навыки автономной работы, сбора
информации, исследований и расследований. Особое внимание уделяется на
достижение конечного результата любыми в правовых рамках, способами.
В Англии, это более формальное обучение в течении 7 дней. Основное
внимание уделяется на ведение скрытого наблюдения и написания рапорта
(справки) для клиента. При ведении слежки , пока приходится использовать
другие лицензии SIA ( Security Industry Authority- надзорного органа за
услугами в области безопасности)! Например, у меня всегда с собой лицензия
на наблюдение в публичных местах и лицензия на охрану! Дело в том, что если
вы в ночное время находитесь более 30 мин возле какого-то дома, хозяева
вызывают полицию, которые прибывают в течении 3-5 минут и начинают
интересоваться
целью
вашего
нахождения
35
у
конкретной
частной
собственности. В этих случаях, показав лицензию, вы избегаете доставления в
полицейский участок как подозреваемого. Лицензия SIA для полиции показатель вашей благонадежности!
Частный детектив в Лондоне - это не просто сыщик, но и специалист по
бизнес разведке, разбирающийся во всех тонкостях сбора информации с
использованием
приемов
социальной
инженерии,
устройств
сбора
информации, технологий использования баз данных и интернет-поиска.
Очень часто, когда разрабатываем объект, делаем на него справку due
diligence, в которой указывается вся первичная информация на объект, его
активы, финансовое участие в различных компаниях, негатив, автобиография
и другие сведения, которые помогут вести расследование в правильном русле,
в интересах клиента.
Основные базы данных включают в себя Companies House, Land
Registry, Electoral Roll, U.K. address book , Credit Check, изучаются соцсети,
опрашиваются коллеги, партнеры, соседи под законными предлогами. Часть
платных баз данных находится в публичном доступе, а часть доступна только
по корпоративной подписке. Из общих систем поиска информации, выделяю
базу данных Lexis Nexis, в отличие от базы Workd Check , которую используют
многие западные банки, в ЛексисНексис видно много судебной информации,
банкротства, архивная информация, уже удаленная из поисковых машин и пр.
Разумеется детектив в Англии должен уметь пользоваться программами
мониторинга компьютеров и мобильных телефонов, при согласии сторон, как
предписывает английский закон.
Чтобы не отставать от развивающихся технологий приходится раз в
полгода заканчивать соответствующие курсы,
повышать квалификацию.
Здесь есть Британская ассоциация частных детективов, её члены считаются
для клиентов проверенными профессионалами, но к сожалению это не всегда
соответствует действительности и носит больше формальный официальный
характер. Словом, практическое взаимовыгодное взаимодействие английских
детективов с правоохранителями является делом будущего.
36
37
Захаров Андрей Валерьевич
частный детектив, г. Саранск
действительный член Международной
ассоциации детективов (IAPD).
Деятельность частных детективов по проверке персонала.
38
Занимаемся этими вопросами достаточно длительное время, оказывая
услуги частного сыска более 15 лет. В основном оказываем помощь в данном
вопросе на абонентской основе предприятиям малого и микро-бизнеса
(численностью личного состава до 100 человек). Вот недавно обратился один
наш коллега частный детектив, с вопросом об особенностях организации
проведения подобных мероприятий. Долго рассказывал ему об этих
особенностях, которые показались ему интересными и о некоторых он не знал.
Исходя из того, что тема эта может быть интересна не только ему, решил вот
немного обобщить, так сказать, имеющийся опыт организации подобной
работы. Для того, что бы те лица, которые занимаются проверкой персонала,
знали об особенностях данных мероприятий, регламентированных, в числе, и
Трудовым Кодексом РФ. А «особенностей» не мало.
Конечно сотрудники, которые постоянно сталкиваются с этой работой,
в силу возложенных на них работодателем обязанностей (сотрудники
кадровых подразделений, служб безопасности предприятий),
безусловно
знают свои служебные секреты, однако некоторым лицам, в том числе и
частным детективам эти особенности могут быть и не известны.
Так в чем же заключаются эти особенности. Как известно, проверкой
персонала
(кроме
конечно
сотрудников
организации
в
которых
осуществляется проверка, кадровиков, сотрудников служб безопасности),
могут заниматься только лицензированные частные детективы, в соответствии
со ст.3 Закона « О частной детективной и охранной деятельности в РФ»,
оказывающие подобную услугу на основании гражданско-правового договора
с предприятием, которому оказывается подобная услуга.
При этом следует учитывать тот фактор, что существуют определенные
различия в оказании услуг по сбору сведений относительно субъектов
предпринимательской деятельности (юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей) и сбором сведений относительно физического лицаработника предприятия или лица, претендующего на заключение трудового
39
договора.
Тут дело как раз в том, что деятельность по сбору сведений
относительно субъектов предпринимательской деятельности в принципе
ничем не регламентирована и никаких фактических ограничений не имеет. А
деятельность по сбору сведений относительно физического лица-работника
или лица, претендующего на получение работы, четко регламентирована
нормами права - Трудовым Кодексом РФ и другими Законами, о которых
будет указано ниже.
Исходя из этого,
необходимо учитывать следующие особенности
проверки персонала. Основной особенностью в данном вопросе является тот
фактор, что относительно субъекта предпринимательской деятельности, при
проведении в отношении его проверки, никакого разрешения от объекта
проверки на сбор и обработку сведений о нем не требуется. И проверка может
быть осуществлена с использованием любых общедоступных источников без
ограничения. При этом сам объект проверки (субъект предпринимательской
деятельности), не обязан предоставлять о себе проверяющему лицу
(естественно, если это лицо не представитель исполнительной власти), какие
либо сведения о себе.
В отличии от этого, объект проверки - физическое лицо (работник
предприятия или лицо, поступающее на работу), в соответствии с
требованиями п.3 ч.1 ст.86 ТК РФ сам предоставляет о себе работодателю
различную информацию, необходимую для заключения трудового договора с
определенными ограничениями, естественно. При этом, получать какие либо
сведения о работнике из других источников, возможно только в случае, если
их можно получить не от самого работника, а от третьей стороны. При этом на
получение подобных сведений работник должен дать письменное согласие в
определенной письменной форме, соответствующей требованиям п.4 ст.9
Закона «О персональных данных». Существует и еще много особенностей
проверки персонала, подробнее обо всем этом, будет сказано ниже.
Проще говоря,
работник сам должен предоставить работодателю
(конечно при необходимости и по требованию работодателя): - сведения о
40
судимости (работник может получить эти сведения в виде справки в МВД по
соответствующему запросу, составленному самим работником); - сведения о
наличии кредитов (эти сведения может получить сам работник в виде
выписки, выдаваемой по запросу самого работника БКИ), ответить на вопросы
составленной работодателем анкеты и пр.
Таким образом, в обязанность «проверяющего», в соответствии с
нормами права, в том числе и ТК РФ, входит не свободный сбор каких либо
сведений относительно работника, а проверка достоверности сведений,
указанных о себе самим работником в документах, оформляемых при
поступлении на работу. Юридические подробности осуществления сбора
сведений относительно работника достаточно хорошо расписаны в статье на
эту тему, подготовленной Вадимом Суминым (Уральская Академия
Современных Информационных Технологий).
Получение и проверка сведений о работнике.
Информация о сотруднике,
позволяющая оценить его личностные и деловые качества, необходима
каждому работодателю для построения трудовых отношений с подчиненным.
Однако к порядку сбора таких данных законодательство (и не только
трудовое) предъявляет довольно жесткие требования. Согласно ст. 85
Трудового кодекса Российской Федерации (далее ТК РФ) персональные
данные – это информация, необходимая работодателю в связи с трудовыми
отношениями и касающаяся конкретного работника. В гл. 14 ТК РФ
сформулированы основные требования, предъявляемые законодателем к
обработке персональных данных, то есть к процессу их сбора, хранения,
передачи или любого другого использования. В данном материале речь пойдет
об их получении и проверке. Ведь именно с этими процедурами работодателю
в первую очередь приходится иметь дело при приеме нового сотрудника, и с
ними же связано большинство нарушений в сфере использования личной
информации.
Все сведения, которые работодатель вправе потребовать от сотрудника
или соискателя, должна иметь непосредственное отношение к трудовому
41
процессу. Собирать данные о личной, частной жизни гражданина (наличие
судимостей, жилищные условия, вероисповедание, подробные сведения о
родственниках и т. п.) работодатели, без письменного разрешения на их сбор
соискателя или работника не полномочны.
Что же должен проверить кадровик у соискателя, чтобы понять,
соответствует ли он требованиям, предъявляемым к должности, на которую
претендует?
Прежде всего, надо удостовериться в наличии у будущего работника
необходимых документов, перечисленных в ст. 65 ТК РФ. К ним относятся:
• паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий его
личность;
• трудовая книжка (за исключением случаев, когда трудовой договор
заключают впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства);
• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
• документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
• документ об образовании, о квалификации или о наличии специальных
знаний – при поступлении на работу, требующую специальной подготовки.
Приведенный
перечень
закрытый,
но
в
некоторых
случаях,
предусмотренных законодательством, при поступлении на работу необходимо
предъявить
дополнительные
документы.
Так,
работодатель
вправе
потребовать у подростка, не достигшего возраста 18 лет, справку о состоянии
его здоровья. Дело в том, что в означенном случае закон допускает
существование трудовых отношений только тогда, когда состояние здоровья
человека это позволяет и данный факт подтвержден в установленном порядке
медицинским заключением (ст. 213 ТК РФ). Отдельным работодателям может
понадобиться не совсем обычная информация, например документ о
прохождении
обязательной
государственной
дактилоскопической
регистрации – для поступающих на службу в органы внутренних дел, внешней
42
разведки, федеральные органы налоговой полиции и налоговой службы (ст. 9
Федерального
закона
от
25.07.98
№
128-ФЗ
«О
государственной
дактилоскопической регистрации в Российской Федерации»).
Однако надо иметь в виду, что подобного рода бумаги работодатель
вправе требовать только в случаях, прямо предусмотренных федеральными
законами, указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ.
Примеров, когда персональные данные играют существенную роль при
заключении трудового договора и в процессе труда, великое множество.
Процесс получения таких сведений должен быть предельно корректным и
осуществляться в строгих правовых рамках.
Информация о личности содержится не только в документах,
перечисленных в ст. 65 ТК РФ. Будущий работник может сообщить сведения
о себе в устной форме, через анкеты, резюме, другие не документальные
источники. Надо сказать, что ни резюме, ни анкеты не имеют установленной
формы (не являются документом в строгом смысле этого слова).
Представляют определенный интерес лишь изложенные в них сведения.
Добывая информацию о работнике, сотрудникам кадровых служб
необходимо помнить о том, что ТК РФ запрещает получать и обрабатывать
персональные данные о политических, религиозных и иных убеждениях
человека, его частной жизни. Информацию о частной жизни работника можно
добывать только тогда, когда она непосредственно связана с вопросами
трудовых отношений. Кроме того, необходимо наличие письменного согласия
сотрудника на сбор таких сведений. Поэтому, если соискатель не желает
сообщать, например, страдают ли его родственники алкоголизмом или
наркоманией, заставить его выдать такую информацию вы не можете. Если
для работодателя это крайне важно, он должен получить от сотрудника
согласие на такие действия в письменной форме и приготовиться доказать в
случае
судебного
разбирательства,
что,
во-первых,
согласие
было
добровольным, а во-вторых, затребованные сведения непосредственно
связаны с работой. Как правило, работодатель при первом знакомстве с
43
кандидатом на вакантную должность просит его показать резюме. Чаще всего
оно содержит биографические данные человека, сведения об образовании и
опыте работы (профессиональный портрет соискателя). Как было сказано
выше, резюме не является документом и его предъявление при приеме на
работу необязательно. А значит, отсутствие резюме не влечет за собой
никаких правовых последствий для соискателя. Тем более что практически вся
информация, обычно включаемая в резюме, доступна через другие источники
(предыдущие места работы отражены в трудовой книжке, а о карьерных
достижениях соискатель может сообщить устно или через анкету).
Общий принцип получения персональных данных, закрепленный в ст.
86 и 88 ТК РФ, гласит, что все персональные данные работника следует
получать у него самого. Однако тут же приведена оговорка: если такую
информацию можно раздобыть только при помощи третьей стороны, то
работника уведомляют об этом заранее и от него непременно должно быть
письменное согласие. Работодатель тогда сообщает работнику о целях,
предполагаемых источниках и способе получения персональных данных, а
также об их характере и о последствиях отказа работника дать письменное
согласие на их получение. Сведения о работнике, предоставляемые третьей
стороной, также могут быть выражены в различных формах, но, как правило,
это официальный документ, выданный правомочным органом. В таком случае
не только важна информация, содержащаяся в документе, но и сам документ
должен отвечать определенным требованиям (печать организации, подпись
надлежащего должностного лица и т. п.).
Примером получения персональных данных от третьих лиц служит
справка из органов загса об изменении фамилии в том случае, если работник
не может подтвердить этот факт каким-либо другим документом.
Какими способами проверяют информацию о работнике? Если
подходить к решению данной задачи только с точки зрения законности, то
вариантов здесь не так уж и много. Первый вариант состоит в том, чтобы,
детально изучив записи в трудовой книжке, сопоставить их с другими
44
имеющимися
данными
о
работнике.
Практика
работы
кадровиков
свидетельствует о том, что большинство нестыковок в информации могут
быть обнаружены при анализе записей в трудовой книжке (насколько
правильно записи сделаны, какие стоят печати, является ли сам бланк
представленной трудовой книжки подлинным и пр.). В случае каких-либо
сомнений за разъяснением надо обратиться непосредственно к самому
работнику.
Второй вариант – направление официального запроса от имени
организации - работодателя в соответствующие органы и организации
(например, паспортный стол, военкомат, вуз и т. д.) с целью подтверждения
сведений, указанных в личной карточке формы № Т-2.
Если информация, представленная работником при заключении
трудового договора, основана на заведомо ложных сведениях или содержится
в подложных документах, работодатель имеет полное право расторгнуть с ним
трудовой договор (п. 11 ст. 81 ТК РФ).
Действующее законодательство предусматривает довольно суровую
ответственность для работодателя за нарушение норм о работе с
персональными данными. Ст. 90 ТК РФ звучит так: «Лица, виновные в
нарушении
норм,
регулирующих
получение,
обработку
и
защиту
персональных данных работника, несут дисциплинарную, административную,
гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с
федеральными
законами».
А
в
Кодексе
об
административных
правонарушениях этой теме посвящена статья 13.11. В ней говорится, что
нарушение порядка сбора, хранения, использования или распространения
информации о гражданах наказывается штрафом. Не обойден вопрос защиты
персональных данных и в уголовном законодательстве. В Уголовном кодексе
РФ предусмотрены в этом плане две статьи: ст. 137 «Нарушение
неприкосновенности частной жизни» и ст. 138 «Нарушение тайны переписки,
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений».
45
Напрашивается вывод: в законодательном порядке персональные
данные ваших сотрудников защищены от посягательств довольно надежно и
серьезно.
И в заключение коснемся вопроса, который не напрямую, но очень
тесно связан с получением и проверкой персональных данных. Речь идет об
отказе в приеме на работу, решение о котором работодатель зачастую
принимает под влиянием информации, полученной из представленных
соискателем документов или других источников. Ст. 3 ТК РФ гласит: никто не
может быть ограничен в трудовых правах в зависимости от пола, расы, цвета
кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного положения и
т. п. Запрет на отказ в заключении трудового договора по тем же основаниям
содержится в ст. 64 ТК РФ. Поэтому, какими бы ни были истинные причины
негативного отношения работодателя к соискателю, нельзя класть их в основу
отказа (тем более письменного) в приеме на работу. В таких случаях
необходимо найти законную и приемлемую причину (нехватка опыта,
недостаточная квалификация, неподходящее образование и т. п.). Тем более
что Верховный суд РФ в своем постановлении от 17 марта 2004 года № 2 «О
применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской
Федерации» указал, что, если работодатель отказал в приеме на работу по
обстоятельствам, связанным с деловыми качествами данного работника, такой
отказ является обоснованным».
На некоторые особенности при осуществлении сбора и проверке
сведений о сотруднике следует обратить внимание. Мы не будем
акцентировать внимание на требованиях статей Трудового Кодекса РФ (
ст.86,88),о которых говорилось выше. Обратим особое внимание на порядок
оформление заявления работника о даче своего согласия на обработку
персональных данных, которые возможно будут подвергаться проверке,
регламентированной ст.9 Закона «О персональных данных». Как видно из ч.4
данной статьи « В случаях, предусмотренных федеральным законом,
46
обработка персональных данных осуществляется только с согласия в
письменной форме субъекта персональных данных.
Равнозначным содержащему собственноручную подпись субъекта
персональных данных согласию в письменной форме на бумажном носителе
признается согласие в форме электронного документа, подписанного в
соответствии с федеральным законом электронной подписью. Согласие в
письменной форме субъекта персональных данных на обработку его
персональных данных должно включать в себя, в частности:
1) фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер
основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи
указанного документа и выдавшем его органе;
2) фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных
данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность,
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе,
реквизиты
доверенности
или
иного
документа,
подтверждающего
полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя
субъекта персональных данных); 3) наименование или фамилию, имя,
отчество и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных
данных; 4) цель обработки персональных данных; 5) перечень персональных
данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных
данных; 6)наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица,
осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора,
если обработка будет поручена такому лицу; 7) перечень действий с
персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее
описание используемых оператором способов обработки персональных
данных, срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных
данных, а также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным
законом; 9)подпись субъекта персональных данных.
Исходя из содержания данной статьи, следует, что кроме других
требований, предъявляемых законодателем при составлении письменного
47
согласия на обработку и проверку персональных данных, в заявлении должны
быть отражены такие важные обстоятельства: - перечень персональных
данных, на обработку которых дает согласие субъект персональных данных; перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается
согласие; - общее описание используемых оператором способов обработки
персональных данных.
Как показывает практика некоторые лица, осуществляющие проверку
сведений о работнике, игнорируют данные требования. А ведь исходя из них,
при даче согласия на обработку персональных данных работником, лицоинициатор проверки (работодатель) должен рассказать субъекту проверки о
том, какие способы он будет применять при проверке ( в том числе и перечень
возможных информационных ресурсов, с помощью которых она возможно
будет осуществляться), а также полный перечень всех персональных данных,
указанных субъектом проверке о себе (в том числе и фактов судимости,
наличия долговых обязательств и пр.). Однако, некоторые «проверяльщики»
осуществляют проверку работника или соискателя без наличия правильно
оформленного согласия на обработку персональных данных, описанного
выше. Используют при этом способы сбора информации, применимые для
проверки юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, что в
принципе не допустимо.
Как показывает практика, наиболее эффективно использование при
проведении проверок определенной формы документов, в которых соискатель
сам отражает о себе определенную информацию, подлежащую проверке.
Для этого существует разработанная и утвержденная Постановлением
Госкомстата РФ от 05.01.2004 года № 1 форма личной карточки работника по
форме Т-2, применение которой в настоящее время правда не обязательно, но
рекомендуемое кадровикам и службам безопасности предприятий. Данная
форма содержит в себе графы к заполнению сведениями, указанными о себе
соискателем или работником, а именно: - ИНН, СНИЛС, ФИО; - дата и место
рождения, гражданство, знание иностранного языка; - образование (с
48
указанием образовательных учреждений); - наличие после вузовского
профессионального образования, профессия, стаж работы; - состояние в браке,
состав семьи, сведения о паспорте, адрес места жительства, (фактический и по
месту регистрации); - дата регистрации по месту жительства, номера
контактных телефонов, сведения о воинском учете, сведения о приеме и
переводе на другую работу, сведения об аттестации и повышении
квалификации, профессиональной подготовке, наградах и поощрениях,
отпусках и социальных льготах.
Кроме этого, с целью осуществления проверки персонала, работодатели
могут ввести в рамках существующего в данной форме раздела «Х»
следующую
дополнительную
информацию,
подлежащую
проверке
о
физическом лице, которую соискатель или работник может сообщить о себе
работодателю (практикуется работодателями): - сведения о наличии отсутствии у него судимости (проверяется предоставлением соискателем или
работником соответствующей справки из МВД); - сведения о наличии каких
либо кредитных обязательств перед кредитными негосударственными
учреждениями (проверяется предоставлением соискателем или работником
документом из БКИ(бюро кредитных историй)); - сведения о наличии или
отсутствии
кредитных
обязательств перед
гражданами
либо иными
юридическими лицами (наличие возбужденных исковых производств в
Арбитражных судах или судах общей юрисдикции ) (проверяется по
сведениям, размещенным на портале ГАС Правосудие); - сведения о наличии
или отсутствии возбужденных исполнительных производств в УФССП
(проверяется предоставлением соискателем справки из ФССП по месту
регистрации соискателя или работника); - сведения о наличии или отсутствии
возбужденных уголовных дел в отношении соискателя или работника,
решение по которым еще не принято в установленном законом порядке, могут
быть проверены с использованием общедоступных интернет - сервисов МВД
РФ, УФСИН РФ, УФССП РФ; - возможно включение и иных вопросов, на
49
которые соискатель или работник согласен ответить (например, наличие
сведений о нем в социальных сетях и пр.).
Для проверки некоторых категорий сведений, сообщенных о себе
соискателем или работником работодателю, в принципе можно использовать
ряд общедоступных интернет-ресурсов (сведения из которых в принципе не
являются официальными и не могут быть использованы работодателем, в
соответствии с действующими нормами трудового законодательства при
принятии решения о «судьбе» потенциального соискателя или работника, без
предоставления соответствующих документов, полученных надлежащим
образом).
Полученные
подобным
образом
сведения
носят
чисто
информационный характер, на основании которых можно истребовать от
соискателя или работника надлежащим образом оформленные документы.
Правда,
некоторые
из
этих
ресурсов
не
позволяют
полностью
идентифицировать объект проверки. Но все же могут быть применены для
таковой... Естественно с письменного согласия проверяемого, оформленного
надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством (ст.9
Закона «О персональных данных»). На проверку лица по данным сервисам, из
практики, уходит до часа рабочего времени.
50
51
Горлачева Марина Ивановна
директор АНО «Санкт-Петербургского
экспертно-правового центра»
кандидат юридических наук
Деятельность частных детективов в рамках применения Закона Российской Федерации «О
банкротстве»
Рассмотрение дел о банкротстве – существенная составляющая
деятельности арбитражных судов. Одной из мер, применяемых в деле о
банкротстве в целях защиты прав кредиторов посредством возвращения в
конкурсную массу должника неправомерно отчужденного имущества,
является оспаривание сделок должника в порядке, предусмотренном главой
52
III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002
№ 127-ФЗ (далее – Закон о банкротстве). Эта глава содержит специальные (по
отношению к установленным в ГК РФ) составы недействительности сделок
должника, а именно – подозрительных сделок и сделок с предпочтением,
правила
о
последствиях
их
недействительности
и
процессуальные
особенности подачи и рассмотрения заявления об оспаривании сделки
должника в деле о банкротстве.
Значимость института оспаривания сделок должника, отчетливо
проявляется и в том, что выявление сделок, не соответствующих
законодательству Российской Федерации, подозрительных сделок и сделок с
предпочтением, а также сделок, заключенных или исполненных на условиях,
не соответствующих рыночным, представляет собой один из этапов проверки
арбитражными
управляющими
наличия
признаков
фиктивного
и
преднамеренного банкротства. Совершение руководителем или учредителем
должника действий (бездействия), содержащих такие признаки, в зависимости
от размера причиненного ущерба влечет административную (ч. 2 ст. 14.12
КоАП) или уголовную (ст. 196 УК РФ) ответственность. Зачастую выявление
незаконных сделок должника в деле о банкротстве и их оспаривание
представляют собой значительную трудность, поскольку должник и его
заинтересованные
лица
уничтожают
или
искажают
сведения
об
обстоятельствах, которые имеют значения для данной категории дел. В
некоторых ситуациях для выяснения этих обстоятельств необходимы
специальные полномочия, которыми не обладают арбитражные управляющие
и кредиторы в деле о банкротстве. В подобных случаях неоценимую помощь
в защите прав и законных интересов кредиторов могут оказать лица,
осуществляющие
частную
детективную
деятельность.
Подробнее
остановимся на том, каким образом услуги частных детективов могут быть
использованы
для
выявления
необходимых
юридически
значимых
обстоятельств, при оспаривании подозрительных сделок, то есть сделок,
53
совершенных должником в целях причинения вреда имущественным правам
кредиторов (п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве).
В 2010 г. возникавшие в судебной практике вопросы, связанные с
применением главы III.1 Закона о банкротстве, были разъяснены в
постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23.12.2010 № 63
(далее – постановление Пленума ВАС РФ № 63). В пунктах 5 – 7 названного
постановления даны разъяснения, касающиеся оспаривания подозрительных
сделок должника. Для признания сделки недействительной по данному
основанию необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало, помимо
всего прочего, что другая сторона сделки к моменту ее совершения знала или
должна была знать о том, что должник преследовал цель причинения вреда
имущественным правам кредиторов.
Цель
причинения
вреда
имущественным
правам
кредиторов
предполагается, если на момент совершения сделки должник отвечал
признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества, и имеется
хотя бы одно из других обстоятельств, предусмотренных абзацами 2 – 5 п. 2
ст. 61.2 Закона о банкротстве. Среди таких обстоятельств, следует особо
выделить ситуации, когда должник изменяет свое место жительства или место
нахождения
без
уведомления
кредиторов
непосредственно
перед
совершением сделки или после ее совершения, скрывает свое имущество,
уничтожает или искажает правоустанавливающие документы, документы
бухгалтерской, иной отчетности, учетные документы. Перечисленные факты
могут быть неочевидны и требовать осуществления сыскной деятельности,
входящей в полномочия частных детективов.
В силу абз. 1 п. 2 ст. 61.2 Закона РФ «О банкротстве», по смыслу
разъяснений, содержащихся в п. 7 постановления Пленума ВС РФ № 63,
предполагается, что другая сторона сделки знала о совершении сделки с целью
причинения вреда имущественным правам кредиторов, если она признана
заинтересованным лицом. А также, если она знала или должна была знать об
54
ущемлении
интересов
кредиторов
должника,
либо
о
признаках
неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.
Понятие заинтересованного лица раскрывается в ст. 19 Закона о
банкротстве.
Так,
например,
заинтересованными
признаются
аффилированные лица должника, а также широкий круг лиц, состоящих в
отношения родства или свойства с руководителем должника, членами органов
управления, главным бухгалтером, в том числе освобожденными от своих
обязанностей в течение года до момента возбуждения производства по делу о
банкротстве.
Как отмечалось ранее, должник и его заинтересованные лица, всячески
скрывают
обстоятельства,
свидетельствующие
о
заинтересованности.
Например, путем изменения фамилий, замены, якобы утерянных паспортов
на новые, не содержащие отметок о регистрации брака и т. д. Установление
этих фактов также может быть предметом сыскной деятельности частных
детективов. Деятельность частных детективов регулируется Законом РФ от
11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в
Российской Федерации» (далее – Закон о частной детективной деятельности).
В ст. 3 названного закона перечислены услуги, которые разрешается оказывать
частным детективам. К числу услуг, которые могут быть использованы в целях
выявления и последующего оспаривания подозрительных сделок должника,
следует отнести:1) сбор сведений по гражданским делам на договорной основе
с участниками процесса (п. 1 ч. 2 ст. 3 Закона о частной детективной
деятельности);2) изучение рынка, сбор информации для деловых переговоров,
выявление некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров (п. 2 ч. 2
ст. 3 Закона о частной детективной деятельности);3) поиск утраченного
гражданами или предприятиями, учреждениями, организациями имущества
(п. 6 ч. 2 ст. 3 Закона о частной детективной деятельности);4) поиск лица,
являющегося должником в соответствии с исполнительным документом, его
имущества (п. 8 ч. 2 ст. 3 Закона о частной детективной деятельности).
55
В целях оказания названных услуг частные детективы вправе
производить устный опрос граждан и должностных лиц (с их согласия),
наведение справок, изучение предметов и документов (с письменного
согласия их владельцев), внешний осмотр строений, помещений и других
объектов, наблюдение для получения необходимой информации. При
осуществлении частной сыскной деятельности допускается использование
видео- и аудиозаписи, кино- и фотосъемки, технических и иных средств, не
причиняющих вреда жизни и здоровью граждан и окружающей среде, в
соответствии с законодательством Российской Федерации (ч. 1 и 2 ст. 5 Закона
о частной детективной деятельности). Очевидно, что в современных
процессах по делам о банкротстве, где должниками и контролирующими их
лицами используются все более изощренные схемы ухода от расчетов с
кредиторами,
использование
услуг
частных
детективов
является
перспективным направлением защиты прав и законных интересов кредиторов,
позволяющим максимально эффективно применять институт оспаривания
сделок должника в соответствии с главной III.1 Закона РФ «О банкротстве».
Таким образом, институт частной сыскной деятельности предполагает
значительный объем инструментов по получению информации, которые
используются на легальной основе, что является их неоспоримым
преимуществом. Еще одним аргументом в пользу обращения к услугам
частных детективов является оперативный характер их деятельности, что
нельзя не учитывать в условиях регламентированных сроков банкротных
процедур, в т. ч. сокращенных сроков для оспаривания сделок должника по
специальным основаниям.
56
Степанов Андрей Александрович
директор Санкт-Петербургской
школы детекции лжи.
Критерии отбора и работы специалистов центра детекции лжи.
Санкт-Петербургская школа детекции лжи была образована 30 июля
1998 года. С первого же дня своего существования был взят курс на создание
высокопрофессиональной системы индивидуальной подготовки специалистов
для проведения психофизиологических исследований с применением
полиграфа («детектора лжи») на основе лучших мировых практик США,
Израиля, Японии.Для организации учебного процесса мы использовали
57
отработанные десятилетиями принципы обучения высшей технической
школы СССР – согласитесь, она была сильнейшей в мире. За основу была взята
лучшая система освоения теоретического материала и его практического
внедрения - система Завод-ВТУЗ, организованная в 1930 году на базе
Ленинградского Металлического завода Генри Фордом – основателем
корпорации «Ford». Кроме того, мы полностью внедрили у себя систему
обучения, используемую на Высших Курсах КГБ г. Минска в 80- годы
прошлого столетия.
С
одной
стороны,
использование
полиграфа
в
бизнесе
и
правоохранительных органах имеют общие черты, с другой – принципиально
различаются. Но вы, наверное, согласитесь, что ошибка полиграфолога и в
той, и в другой области может иметь одинаково тяжелые последствия для
обследуемого. Поэтому, в своем выступлении я хочу остановиться только на
одном направлении проделанной нами работы – на отборе кандидатов на
обучение.Весь наш почти 20-летний опыт показал, что на обучение мы не
можем брать каждого желающего, т.к. не каждый обладает необходимыми
качествами и способностями, чтобы освоить эту сложнейшую профессию.
Постараюсь пояснить почему. Специалист в инструментальной детекции лжи,
с помощью сложнейшей методологии, проникает во внутренний мир
обследуемого и оказывает на него манипуляционное воздействие. По
результатам каждого исследования на основе полученных данных, по
большому счету, он решает судьбу человека. Так появилось первичное
требование к кандидату – он должен в первую очередь быть порядочным
человеком. Т.е. его моральная надежность не должна вызывать никаких
сомнений. А как это установить - только одним способом – изучить весь его
предыдущий жизненный опыт с т.з. возможных проявлений факторов риска и
их системности.
Затем мы поняли, что именно успешным специалистом может стать не
каждый – нужны определенные личностные качества. Так появились целые
блоки изучения психологических особенностей, ценностных ориентаций,
58
коммуникативных, стрессоустойчивых качеств и т.д. будущих кандидатов на
обучение.Наша профессия очень ответственная – ошибка может сломать
жизнь человеку. Метод является полностью вероятностным. Поэтому, мы
пришли к выводу, чтобы освоить эту сложнейшую методологию, кандидат
должен обладать определенным интеллектом, кругозором и особыми
способностями. И вот по всем этим направлениям были выработаны критерии
их оценки и принятия решения о годности кандидата на обучение.Разработка
критериев прогноза успешности будущего полиграфолога осуществлялась не
на пустом месте. Дело в том, что в 1992-1996 годах в рамках группы
психологического обеспечения оперативной деятельности, созданной в
Ленинградском
Управлении
госбезопасности
(такая
группа
была
единственной в стране), я с коллегами разрабатывал систему отбора и
подготовки переговорщиков с лицами, захватившими заложников. И как
оказалось, работа профессионального переговорщика очень близка по всем
параметрам к работе грамотного полиграфолога.
Теперь давайте рассмотрим последовательность изучения кандидата, до
принятия решения о его зачислении на учебу: - формальные биографические
критерии.Кандидатов до 30 лет я даже не рассматриваю на обучение. 80%
моих учеников в возрасте около 40 лет или старше. Этой профессией должен
заниматься зрелый человек, имеющий хороший жизненный опыт. А
накопление этого опыта, как правило, происходит к 35-40 годам. Ко мне не
могут попасть кандидаты без высшего образования. Причем наличие диплома
- это еще не говорит о том, как он осваивал материал в институте – это
устанавливается в ходе собеседования. Причем высшему техническому, а не
психологическому образованию отдается предпочтение. Желателен опыт
семейной жизни и наличие ребенка. Человек, имеющий судимость или
находившийся под судом или следствием (в зависимости от обстоятельств)
тоже не может рассматриваться на учебу. Тщательно рассматривается
опыт практической работы в трудовых коллективах. Мотивация работы
в этой профессии, склонность к оперативно-следственной работе является
59
дополнительным положительным фактором; - кандидат готовит расширенную
автобиографию от детского садика до настоящего времени по предложенному
нами сценарию. Обычно это занимает 3-4 листа. На этом этапе происходит
проверка анкетных данных и первичное изучение кандидата, в т.ч. по методу
психологической автобиографии. По изложенному тексту мы смотрим, как
шло
формирование
ориентаций,
личности,
интеллекта,
развитие
кругозора.
способностей,
Насколько
ценностных
грамотно
построено
изложение, наличие ошибок, уже на этой стадии прогнозируем ведущие черты
личности, присущие тем или иным акцентуациям. Кандидат проверяется по
возможным базам и учетам.
Если кандидат живет в Санкт-Петербурге, то он приезжает на
двухчасовое собеседование. Здесь - грамотно построенная беседа и оценка
достоверности полученной информации является основополагающей для
принятия первичного решения. С иногородними приходится общаться по
скайпу, что является менее предпочтительным, чем непосредственное
общение. Очень часто после разговора со мной и полностью поняв, чем ему
придется заниматься и с какими трудностями он столкнется, соискатель
отказывается от идеи осваивать профессию полиграфолога. Но тот, кто готов
идти дальше –приступает к следующему этапу отбора;-Углубленноепсиходиагностическое
тестирование.Происходит
непосредственно
в
Санкт-
Петербурге в течении 2-х дней.На этом этапе тщательно изучается наличие
нескольких
фундаментальных
психологических
блоков
для
прогноза
успешности в обучении и в последующей работе.Проводится комплексное
изучение присущих кандидату ведущих психологических качеств личности.
Для этого проводится многостороннее исследование личности, выявляются
ведущие акцентуации, определяется возможное наличие психопатий,
изучаются основные свойства нервной системы и.т.д.
Кроме
того,
кандидат
должен
обладать:*
высоким
уровнем
интеллектуального развития, широким кругозором, познаниями во многих
областях. Подробно исследуются познавательные психические процессы,
60
долговременная и кратковременная зрительная и слуховая память и т.д. При
отсутствии интеллектуальных способностей он просто не сможет освоить ту
сложнейшую
методологию,
которую
мы
преподаем;*
развитыми
коммуникативными качествами. Специалист должен уметь в кратчайшее
время установить контакт с любым человеком, приходящим на тестирование
и расположить его к себе, получить интересующую информацию; * высоким
уровнем стрессоустойчивости. У нас довольно стрессовая и опасная работа.
Приходящий на обследование человек никогда не хочет рассказывать, что у
него по жизни было плохого, или что он причастен к расследуемым событиям.
Специалисту за 3 часа надо его тщательно изучить и перепроверить, все ли он
рассказал, не обманул ли нас. Верхом мастерства работы полиграфолога
является получение признания по совершенному преступлению. А это очень
стрессово. По разработанной у нас технологии в 70% случаев мы получаем
такие признания. Еще важный момент: наш метод вероятностный. Мы все
время находимся в стрессе, если не получили признание, правильно ли мы
сделали выводы. И иногда ночи приходится не спать, мучиться, а правильно
ты его обвинил, не пропустил ли виновного и т.д. Это тоже стресс. Кроме того,
встречаются неадекватные заказчики, обследуемые или те, кто за ними стоит;*
обязательно наличие артистических способностей. Без них я на учебу не беру.
Если нет артистических задатков, ты никогда не освоишь методологию
манипулятивного воздействия и никогда не будешь получать признания от
обследуемого. Ни у кого - ни при найме на работу, ни на расследованиях. И
будешь простым статистом - оператором машины, которых в России 95% из
всех работающих в качестве «специалистов по детекции лжи»,т.о. делается
прогноз психологической и психической надежности кандидата;
*
психофизиологическое исследование на полиграфе. Отсутствие серьезных
негативных проступков в биографии кандидата – это обязательное условие.
Поэтому, кандидат проходит четвертый этап отбора – психофизиологическое
исследование на полиграфе по 30 факторам риска. На этом этапе делается
прогноз его моральной надежности. Проверяем все, начиная с употребления
61
наркотиков, злоупотребления алкоголем, совершения краж, преступлений и
т.д. Устанавливается их серьезность и возможная системность. Если я это
выявляю по любому из «факторов риска», мне такой специалист не нужен. Он
преступил грань, которую нельзя было переступать. Если он совершал
регулярные кражи по жизни, махинации и т.д. – он меня тоже не интересует.
Кандидатам с судимостями ко мне в школу путь закрыт – им я всегда
отказываю. Хотя, я знаю школы, в которые они потом поступали и обучались.
Кодекс чести должен быть обязательно.
Особо надо отметить, что все указанные выше этапы отбора
применяются нами как к кандидатам из бизнеса, так и к кандидатам из
правоохранительных и административных органов. Причем, этапы отбора для
кандидатов на первичную базовую подготовку и для уже прошедших обучение
в других школах в качестве полиграфологов, которые также берутся у нас
только на курс базовой подготовки – одинаковы.
Конечно, с точки зрения бизнеса, такой отбор не выгоден. Да, мы
сознательно несем очень большие убытки. Хотя могли пойти по принципу
всех других школ – брать всех, кто хочет и доход обеспечен. Наша статистика
показывает, что из 10 кандидатов все этапы отбора проходят не более 2-х
(отсев составляет 80%). В июльскую группу было 11 кандидатов - прошли
только трое. Восьми человекам был отказано. А вот теперь скажите, какая
школа в России или в нашем Евразийском Союзе может себе позволить
отказаться от 800 тысяч рублей?! Многие, кто не попал к нам, едут учиться в
другие школы. Но я четко для себя решил, что ту уникальную методику,
которой мы обучаем, можно давать только в проверенные и надежные руки. И
только таким образом можно бороться с тем невежеством, которое на
сегодняшний день сложилось в области использования полиграфа в России, да
и в других странах СНГ. Этим отбором мы реализуем общечеловеческий
принцип - «не навреди». Ну не все же должно измеряться в нашей современной
жизни только деньгами, ведь есть же другие ценности, которые должны
присутствовать в нашей жизни.
62
К сожалению, на сегодняшний день в России существуют трудности и
проблемы использования полиграфа в правоохранительной деятельности и
кадровой работе. К этим проблемам (часть из них была изложена выступлении
А.Б.Пеленицына на конференции полиграфологов МВД России в 2008 году)
можно отнести: - психофизиологическая проблема - представляется самой
важной, потому что без ответа на главный вопрос - а насколько
психофизиологические закономерности, явления и процессы, положенные в
основу прикладных методов тестирования с использованием полиграфа,
предопределяют их валидность, точность и надежность - говорить об
эффективных
методиках,
организационном
и
нормативно-правовом
обеспечении использования полиграфа просто не имеет смысла. Высокая цена
ошибки;-
отсутствие
нормативно-правовойбазы;
-
организационные
проблемы; - отсутствие выверенных стандартов проведения исследований;отсутствие единого стандарта подготовки полиграфологов; -отсутствие
системы
отбора
для
данной
профессии;
-
низкая
квалификация
полиграфологов; - проблемы, порождаемые низким качеством используемой
аппаратуры
(полиграфами);-
отсутствие
системы
контроля
качества
проводимых исследований; -отсутствие правильной процедуры рассмотрения
в суде; - отсутствие ответственности полиграфологов за сделанные выводы и
др.Именно поэтому для их решения необходимо ориентироваться на "лучшие
практики", которые можно найти и в США, и в Израиле, и в Японии. Об этом
я буду говорить в рамках выступления в «закрытом» формате.
Почти за 20 лет становления и развития Санкт-Петербургской Школы
детекции лжи удалось, хотя бы в рамках одной Школы, создать:- строгую и
научно-обоснованную систему отбора кандидатов для обучения данной
профессии на основе разработанной у нас профессиограммы успешного
специалиста; - выверенную научно-обоснованную современную комплексную
методику организации и проведения прикладных психофизиологических
исследований с использованием полиграфа, позволяющую до минимума
сократить «ложноотрицательные» и «ложноположительные» ошибки в этом
63
полностью вероятностном методе, эта методика является единым Стандартом
для выпускников СПб ШДЛ и по объему насчитывает около 2500 листов; систему длительной непрерывной высокопрофессиональной подготовки
полиграфологов, 8 очно-заочных этапов, рассчитанных на 4 года, с
последующими ежегодными краткосрочными семинарами для поддержания
профессионального мастерства; - систему бесплатного дистанционного
консультирования
использованием
выпускников
полиграфа
по
всем
расследований
аспектам
и
проведения
сложных
с
скринингов
работающего персонала;- систему постоянного контроля качества работы
полиграфологов и их ответственность за сделанные выводы, особенно при
нарушении Стандарта проведения исследований. Эта система также является
формой обучения.Этот процесс нами был завершен еще в 2010 году. Мы были
единственными в России, да и, пожалуй, остаемся ими, кто так основательно
подошел к созданию не только отбора, но и научно-обоснованной системы
обучения в области полиграфа, завязанной на контроль и ответственность за
результаты работы выпускников. За неоценимый вклад в создание
«Комплексной методики…» СПб ШДЛ. Необходимо отметить, что единую,
именно научно-обоснованную методику обучения только в конце 2015 года,
наконец-то, выпустила Национальная Школа детекции лжи (Москва) и только
благодаря назначению ее ректором Александра Борисовича Пеленицына,
который и создал этот единый стандарт для НШДЛ. Кроме того, НШДЛ
создает очень интересный портал для дистанционной поддержки своих
выпускников, к сожалению платный.
Наработки СПб ШДЛ могут лечь в основу создания выверенных,
научно-обоснованных стандартов для всех федеральных полиграфологов,
работающих в государственных учреждениях и полиграфологов, работающих
в бизнесе.Вся эта работа нами проводилась в отсутствии нормативно-правовой
базы, организационных и методических проблем, отсутствием правильной
процедуры рассмотрения в суде, засильем невежественных низкосортных
курсов, школ, академий, выпускающих сотни безграмотных полиграфологов.
64
Это все создавало жесткую конкурентную среду. Но жизнь показала, что нами
был выбран единственно правильный путь – качественно подготовленный
специалист должен быть все-таки востребован. Именно такой профессионал
всегда будет соблюдать права любого гражданина России и не навредит ему
своими безграмотными и невежественными действиями.
65
66
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
0
Размер файла
9 704 Кб
Теги
confyur
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа