close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Искра ООО

код для вставки
ООО «Искра» зарегистрировано в январе 2019 года в Москве. Компания совершала мошеннические действия: выступая от имени абхазского пансионата Лдзаа, продавало фальшивые путёвки. Генеральным директором и единственным учредителем с момента создания и
ООО «Искра»
Дата подготовки отчета: 04.06.2019
Содержание
Краткий обзор отчета ..................................................................................................... 3
Регистрационные данные .............................................................................................. 5
Данные ЕГРЮЛ....................................................................................................................... 5
Контактная информация ........................................................................................................ 6
Руководитель / Учредитель ........................................................................................... 7
Огнев Юрий Иванович............................................................................................................ 7
Астанда Дарцмелия ............................................................................................................. 12
Финансовые показатели............................................................................................... 13
ВЭД ................................................................................................................................ 13
Государственные контракты ........................................................................................ 13
Негатив .......................................................................................................................... 13
Филиалы, дочерние компании ..................................................................................... 14
Филиалы, дочерние компании ..................................................................................... 14
Компании, зарегистрированные по тому же юридическому адресу .................................. 14
28.02.2019г. - ООО «Джокер» ........................................................................................... 14
21.01.2019г. - ООО «Каспер» ........................................................................................... 14
16.01.2019г. - ООО «Фотон» ............................................................................................. 15
Компания, зарегистрированная на генерального директора ............................................. 15
19.10.2009г. ООО «ЦСОП» ............................................................................................... 15
Компании, фигурирующие в мошеннических схемах с пансионатами .............................. 16
05.03.2019г. - ООО «Рубин» ............................................................................................. 16
06.02.2019г. - ООО «Волна» ............................................................................................. 18
29.01.2019г. - ООО «Новатор» ......................................................................................... 20
25.04.2018г. - ООО «Пансионат Псоу» ............................................................................ 21
24.04.2018г. - ООО «Пансионат Сосновая Роща» .......................................................... 23
27.03.2018г. - ООО «Союзгарант».................................................................................... 251
26.03.2018г. - ООО «Пансионат «Сосновая роща» ......................................................... 27
26.03.2018г. - ООО Пансионат «Сосновая Роща» .......................................................... 28
15.03.2018г. ООО «Альянс-Строй» .................................................................................. 29
12.03.2018 ООО «Технолюкс» .......................................................................................... 30
18.01.2018г. - ООО «Пансионат «Псоу» .......................................................................... 32
18.01.2018г. ООО «Грандэнергосервис» ......................................................................... 33
17.01.2018г. - ООО «Пансионат «Сосновая роща» ......................................................... 34
01.12.2017г. - ООО «Инвесткапитал» .............................................................................. 35
12.04.2016г. - ООО «Каллисто»........................................................................................ 36
Физические лица................................................................................................................... 38
Садиков Михаил Александрович ..................................................................................... 39
Тихонов Виктор Павлович ................................................................................................ 40
Негатив в СМИ .............................................................................................................. 41
Схема аффилированных связей ................................................................................. 43
2
Краткий обзор отчета
ООО «Искра» зарегистрировано в январе 2019 года в Москве. Компания
совершала мошеннические действия: выступая от имени абхазского
пансионата Лдзаа, продавало фальшивые путёвки.
Генеральным директором и единственным учредителем с момента создания и
по настоящее время числится:
 Огнев Юрий Иванович
Огнев Юрий родился в 1986 году в городе Реутов, где проживает и в настоящее
время. Его родители – пенсионеры, а кроме того отец – инвалид 2 группы. С
большой долей вероятности интересующий Вас Огнев является
наркозависимым
и
неоднократно
привлекался
к
уголовной
ответственности. Согласно материалам уголовных дел Огнев Юрий Иванович из
города Реутов был трижды был осуждён по уголовным статьям: за кражу, нанесение
умышленного вреда имуществу, а также за хранение наркотических средств в
большом размере для собственного немедикоментозного употребления. Кроме того, в
ходе следствия у Огнева были установлены психические и поведенческие
расстройства.
Отметим, что отец директора ООО «Искра» был судим: находясь в состоянии
алкогольного опьянения он нанёс собутыльнице сильные телесные повреждения.
Согласно материалам дела, Мать Юрия также в этот момент находилась в квартире и
распивала спиртное вместе с участниками конфликта.
С большой долей вероятности он является подставным лицом, и не
принимает непосредственного участия в мошеннической схеме с
ООО «Искра» и пансионатом Лдзаа. Согласно данным ФНС РФ до 2018г. он не
фигурировал
как
учредитель,
руководитель
или
индивидуальный
предприниматель. Помимо участия в ООО «Искра», в 2018г. Юрий был зачислен
генеральным директором и учредителем ещё одно фирмы – ООО «ЦСОП». В отличии
от «Искры» данная компания существует уже порядка 10 лет и ранее вела
фактическую деятельность, отгружая своим клиентам некую продукцию. Однако в
настоящее время сайт фирмы не функционирует, сведений о продолжении
деятельности не найдено.
3
Дополнительная информация о проверяемом ООО «Искра»
В ходе проверки установлено, что «Искра» относится к разряду «бумажных»
компаний. Фирма не имеет офиса, на момент проверки с ней невозможно связаться
по телефону или электронной почте, сайт не функционирует. В судебных процессах
не фигурировала, по спискам должников ФССП РФ не проходит, госконтрактов не
заключала, филиалов, представительств и дочерних компаний не имеет. В связи с
тем, что ООО зарегистрировано в начале текущего отчётного периода, оно ещё не
предоставляло финансовую отчётность и информацию о сотрудниках в
контролирующие органы.
Установлено, что мошенническая схема, в которой принимает участие ООО «Искра»
существует как минимум с 2016 года. Основными чертами данной схемы можно
назвать следующее:
 Все юридические лица зарегистрированы в форме ООО, имеют распространённые
названия
 Фирмы созданы в основном в январе-апреле – то есть непосредственно перед
началом туристического сезона
 Сайты компаний зарегистрированы на хостинге beget.com
 Сайты имеют схожие элементы
 При бронировании предлагается одинаковая система скидок
 Контактные номера фирм оформлены у оператора IP-телефонии ООО «Интернод»
ИНН: 7733808377 (plusofon.ru)
 В основном счета фирм зарегистрированы в банках:
 «Тинькофф» - предоставляет широкие возможности для онлайн-регистрации
 «Модульбанк» - предоставляет широкие возможности для онлайн-регистрации
 «Сбербанк» - имеет «неповоротливую» систему реагирования на жалобы о
мошенничестве
 В большинстве фирм учредитель и руководитель – одно и тоже лицо
 В большинстве фирм учредитель и / или руководитель не имеет иного бизнеса
 Проверка ФНС РФ фирм, зарегистрированных в 2018г., почти во всех случаях
выявила факт предоставления недостоверных данных.
 Отметим, что все рекламируемые пансионаты (отели и т.д.) находятся в Абхазии
(за пределами РФ) или в Крыму, который присоединился к РФ сравнительно
недавно. Это осложняет клиентам поиск достоверной информации о пансионатах
и их актуальных контактных данных.
4
Оперативным путём было установлено, что часть счетов указанных
фирм (а возможно и все) обналичиваются на территории Республики
Чечня.
Регистрационные данные
Данные ЕГРЮЛ
Сведения о создании юридического лица
Сокращенное наименование: ООО «Искра»
Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Искра»
Первичная дата регистрации: 17.01.2019г.
Регистрирующий орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№ 46 по г.Москве
Регистрационные коды предприятия
ИНН: 9718124496
КПП: 771801001
Курирующая ИФНС: Инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по г.Москве
ОГРН: 1197746013090
Дата выдачи ОГРН: 17.01.2019г.
Регистрирующий орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№ 46 по г. Москве
ОКПО: 35578356
Размер уставного капитала
УК – 70 000 руб.
Регистрационные изменения, перерегистрация:
За время своего существования проверяемая компания перерегистрацию не
проходила, изменения в учредительные документы не вносились.
Сведения о выданных лицензиях
На данный период времени проверяемая компания лицензий не имеет.
Сведения о видах деятельности ОКВЭД
5
Основной вид деятельности (по ОКВЭД):
52.10. - Деятельность по складированию и хранению
Дополнительные виды деятельности (по ОКВЭД):
52.10.1 - Хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов
52.10.9 - Хранение и складирование прочих грузов
52.21 - Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом
52.21.2 - Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом
52.21.25 - Деятельность по буксировке автотранспортных средств
52.21.29 - Деятельность вспомогательная прочая, связанная с автомобильным
транспортом
52.24 - Транспортная обработка грузов
52.24.1 - Транспортная обработка контейнеров
52.24.2 - Транспортная обработка прочих грузов
52.29 - Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
Банковские реквизиты
В ходе проверки выявлен только 1 счёт:
Банк: Московский филиал АО КБ «Модульбанк»
Р/с: 40702810970010122726
К/с: 30101810645250000092
БИК: 044525092
Сотрудники
Поскольку фирма зарегистрирована только в 2019г. сведения о среднесписочной
численности сотрудников еще не предоставлялись.
Контактная информация
Юридический адрес
г.Москва, ул.2-я Рыбинская, д.13, эт. мансарда, ком.58, оф.22
Фактический адрес
Установить фактический адрес проверяемой компании не удалось
Телефоны
Основной: +7 (862) 277-2467 - на момент проверки номер не существует
Дополнительные номера по данным СМИ:
6
+7 (940) 723-4783 (Пицунда) - на момент проверки номер заблокирован оператором
+7 (862) 225-7426 (Сочи) - на момент проверки номер не существует
+7 (862) 300-0432 (Сочи) - на момент проверки номер не существует
Е-mail
 mail@ldzaa.com
 bron@ldzaa.com
Веб-сайт
Компания
имеет
сайт
по
адресу
www.ldzaa.com
зарегистрирован 17.02.2019г.
Страница зарегистрирована на хостинге beget.com. Владелец хостинга
ООО «Бегет» ОГРН: 1077847645590 не несёт ответственность за достоверность
размещённой на сайте информации.
Руководитель / Учредитель
Огнев Юрий Иванович
Период: с момента создания по н.в.
Статус: Генеральный директор, владелец 100% УК
Идентификационные данные:
Дата рождения: 08.04.1986г.
Место рождения: Московская обл., г.Реутов
Паспорт: хх хх хххххх выдан ОУФМС России по Московской обл. по г.о.Реутов
хх.хх.ххххг.
Адрес: 143966, Московская обл., г.Реутов, ул.Хххх, д.хх/хх, кв.ххх
Ранее адрес: Московская обл., г.Реутов, ул.Хххх, д.хх, кв.хх
Кроме родственников Юрия по адресу проходили:
 Аххх (Шххх) Юххх Аххх хх.хх.ххххг.р.
 Нххх Гххх Дххх-Оххх хх.хх.ххххг.р.
 Иххх Яххх Вххх хх.хх.ххххг.р.
Временная регистрация: г.Москва, ул.Хххх, д.хх, корп.х, квартира не указана
ИНН: 501208157447
7
Дополнительная информация:
Родственные связи:
 Отец - Огнев Иван Вячеславович хх.хх.ххххг.р. Инвалид 2-группы, судим по
уголовному преступлению (Дело № 1-115/2010 от 20.09.2010г. ст. 111 ч.1 УК РФ
https://reutov-mo.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=226
22150&delo_id=1540006&new=0&text_number=1)
 Мать - Огнева Татьяна Николаевна хх.хх.ххххг.р.
Присутствие в социальных сетях:
 https://ok.ru/profile/576274072279
 https://vk.com/id252811211
Анализ социальных сетей Огнева показал его приверженность «воровской
романтике», и движению «А.У.Е.» а кроме того, среди его друзей фигурируют лица,
отбывавшие срок в местах лишения свободы.
По данным ФНС РФ
Руководитель
Подтверждено: Огнев числится руководителем следующих организаций:
Должность
ИНН ФЛ
ОГРН
Полное наименование ЮЛ
Дата
внесения
записи в
ЕГРЮЛ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
501208157447
1097746634017
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР СИСТЕМЫ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ»
27.12.2018
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
501208157447
1197746013090
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИСКРА»
17.01.2019
Учредитель
Подтверждено: Огнев числится учредителем следующих организаций:
ИНН ФЛ
Размер
вклада
(в рублях)
ОГРН
Дата
внесения
Полное наименование ЮЛ
записи в
ЕГРЮЛ
Статус ФЛ
8
501208157447
10000
1097746634017
общество с ограниченной
ответственностью «центр
системы общественного
питания»
501208157447
70000
1197746013090
общество с ограниченной
ответственностью «искра»
Учредитель;
Имеет право
действовать
27.12.2018
без
доверенност
и
Учредитель;
Имеет право
действовать
17.01.2019
без
доверенност
и
Индивидуальный предприниматель
Не имеет статуса ИП
Нарушения УК РФ и КоАП РФ:
 в розыске не значится;
 по сводкам ГУВД и изъятым записным книжкам не проходил;
 к административной ответственности не привлекался;
 нарушения ПДД не выявлены.
С большой долей вероятности интересующий Вас Огнев является
наркозависимым
и
неоднократно
привлекался
к
уголовной
ответственности. Установлено, что лицо с аналогичным ФИО было
неоднократно осуждено Реутовским городским судом по уголовным статьям,
приговаривался к денежному штрафу и условному заключению. А в последствии то
же лицо Перовским районным судом г.Москвы было приговорено к тюремному
заключению на срок 3,5 года. Отметим, что согласно материалам дел преступления
в Реутово были совершены в шаговой доступности от места жительства
осужденного. При этом в городе Реутов зарегистрирован только один человек с
ФИО Огнев Юрий Иванович – это директор и учредитель ООО «Искра». Ниже
приведена информация по делам.
Дело № 1-401/2015
(https://perovsky-msk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=230854046&d
elo_id=1540006)
Дата: 19.03.2015г.
Суд: Перовский районный суд г.Москвы
Ответчик: Огнев Юрий Иванович
9
Суть дела: осужден за незаконные приобретение и хранение без цели сбыта
наркотического средства в крупном размере – смеси, в состав которой входят
героин (диацетилморфин), 6-моноацетилморфин и ацетилкодеин, в количестве 3,17
грамма. Согласно материалам дела, Огнев при задержании сразу выдал
сотрудникам полиции наркотические средства, не оказывал сопротивления и
содействовал следствию.
Решение суда:
 приговорён по ч. 2 ст. 228 УК РФ к 3 годам 6 месяцам лишения свободы; на
основании ч. 5 ст. 74 УК РФ условное осуждение по приговору Реутовского
городского суда Московской области от 13 июня 2013 года отменено и на
основании ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров окончательно назначено 4
года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии
общего режима со штрафом в размере 21 000 рублей. На основании ст. 71 УК
РФ наказание в виде штрафа постановлено исполнять самостоятельно. Срок
отбывания наказания Огневу Ю.И. исчислен с 04 февраля 2015 года.
 Позднее Огнев подавал апелляционную (Дело № 10-7708/2015 от 01.06.2015г.
https://www.mos-gorsud.ru/mgs/services/cases/appeal-criminal/details/7c5480dcee50-469f-8c02-1a2c93e7e649?respondent=огнев+ю.+и.) и кассационную (Дело №
4у-4940/2015
от
03.09.2015г.
https://www.mosgorsud.ru/mgs/services/cases/cassation-criminal/details/5d50c8c8-be5d-4ac3-92a8a90db40cf364?respondent=огнев+ю.+и.) жалобы, требуя изменить наказание.
Согласно материалам дела (извлечение):
«просит учесть, что он является единственным кормильцем своих
родителей – матери-пенсионерки и отца – инвалида 2 группы; ссылаясь на
заключение экспертов, указывает, что у него (О* Ю.И.) выявлены
психические и поведенческие расстройства, что по мнению осужденного,
подпадает под нормы ст. 22 УК РФ и может учитываться судом как
смягчающее обстоятельство при назначении наказания; просит с учетом
указанных обстоятельств снизить назначенное ему наказание, применив так
же положения ст.15 и ст. 64 УК РФ.»
Решение: суд не нашёл оснований для изменения наказания.
Дело № 1-100/2013
(https://reutov-mo.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=785225
87&delo_id=1540006&new=0&text_number=1)
Дата: 31.05.2013г.
Суд: Реутовский городской суд Московской обл.
Ответчик: Огнев Юрий Иванович
10
Суть дела: ч.1ст.161УК РФ, ч.3 ст.30, ч.1ст.158 УК РФ. Согласно материалам дела
Огнев Юрий Иванович в одном магазине успешно похитил из торгового зала кофе,
а затем в другом магазине предпринял попытку аналогичного хищения, но был
задержан сотрудником охраны. Огнев Ю.И. полностью признал свою вину, в
содеянном раскаялся, активно способствовал раскрытию и расследованию
преступлений, что выразилось в его явках с повинной по всем эпизодам,
положительно характеризуется по месту жительства. Однако, на момент процесса
Огнев не выполнил свои обязательства по предыдущему делу, что повлияло на
размер назначенного наказания.
Стоит отметить такую особенность: в обоих случаях Юрий спрятав часть
похищенного под куртку, ещё несколько упаковок держал в руках, то есть на виду. И
при этом покидал помещение через выход «без покупок». Возможно, данные
преступления носили демонстративный характер, или же были обусловлены
указанными выше психическими и поведенческими расстройствами.
Решение суда: назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 1год 8
месяцев и штрафа в размере 21 000 (двадцати одной тысячи) рублей. Срок считать
условным, установив Огневу Ю.И. испытательный срок в 2 года.
Дело № 1-87/2012
https://reutov-mo.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=226225
00&delo_id=1540006&new=0&text_number=1
Дата: 26.06.2012г.
Суд: Реутовский городской суд Московской обл.
Ответчики:
 Огнев Ю.И.
 Щеглов М.С. (Щеглов Максим Сергеевич)
Суть дела: Огнев в данном деле выступал как подельник Щеглова в одном эпизоде.
Они совершили умышленное повреждение чужого имущества. Согласно
материалам дела у Максима Сергеевича был конфликт с неким третьим лицом в
связи с предыдущей преступной деятельностью. И Щеглов попросил у Юрия
помощи. Вместе они разбили стоящий на парковке автомобиль супруги второго
участника конфликта.
Решение суда: признать Огнева Юрия Ивановича, виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч.1 ст. 167 УК РФ, и назначить ему наказание в
виде штрафа в размере 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей.
Дело № не установлен
Дата: 13.07.2012г.
11
Суд: Мировой судебный участок №228 района Новогиреево г.Москвы
Ответчик: Огнев Юрий Иванович
Суть дела: ч. 3 ст. 30 (покушение на совершение преступления), ч. 1 ст. 158 (кража)
УК РФ
Решение суда: назначено наказание в виде штрафа в размере 6 000 рублей в
доход государства, штраф не оплачен;
Фотографии Огнева Юрия Ивановича из социальной сети
Астанда Дарцмелия
Лицо было указано как контактный сотрудник отдела бронирования. В ходе проверки
человека с таким ФИО идентифицировать не удалось.
12
Финансовые показатели
В связи с тем, что компания зарегистрирована менее года назад, она ещё не
предоставляла финансовую отчётность в контролирующие органы.
ВЭД
ООО «Искра» с момента создания не ведет внешнеэкономическую деятельность.
Государственные контракты
ООО «Искра» не заключало государственных контрактов.
Негатив
В СМИ выявлены негативные публикации, согласно которым ОО «Искра»
входит в группу компаний, занимающихся мошенничеством с бронированием
пансионатов, отелей и проч.
Претензии со стороны органов государственного контроля:
 По спискам должников ФССП РФ проверяемая организация не проходит
 В Едином реестре проверок Генеральной Прокуратуры РФ фирма не
фигурирует
 По данным Федеральной службы по финансовому мониторингу, сведения о
причастности организации к экстремистской деятельности или терроризму не
выявлены.
 Поскольку фирма зарегистрирована только в 2019г. налоговая отчетность не
подавалась.
13
Филиалы, дочерние компании
ООО «Искра» на данный период времени филиалов и дочерних компаний не имеет.
Филиалы, дочерние компании
В ходе проверки осуществлялся поиск юридических и физических лиц, которые могли
быть связаны с ООО «Искра» и сайтом www.ldzaa.com. Ниже приведена основная
информация на выявленные лица.
Компании, зарегистрированные по тому же юридическому адресу
28.02.2019г. - ООО «Джокер»
Зарегистрировано 28.02.2019г. за ИНН: 9718130965 ОГРН: 1197746155045
Статус: действующее
Вид деятельности: 33.12 - ремонт машин и оборудования
Курирующая ИФНС: Инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по г.Москве
Адрес: 107113, г.Москва, ул.2-я Рыбинская, д.13, эт.Мансарда, ком.58, оф.22
Тел.: не выявлен
Сайт: не выявлен
Руководитель: Лисицкая Елена Митрофановна ИНН: 772740190640
Учредитель: Лисицкая Елена Митрофановна ИНН: 772740190640 – 100%
21.01.2019г. - ООО «Каспер»
Зарегистрировано 21.01.2019г. за ИНН: 9718124785 ОГРН: 1197746022066
Статус: действующее
Вид деятельности: 69.20.2 - деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского
учета
Курирующая ИФНС: Инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по г.Москве 14
Адрес: 107113, г.Москва, ул.2-я Рыбинская, д.13, эт.Мансарда, ком.58, оф.22
Тел.: не выявлен
Сайт: не выявлен
Руководитель: Беляевский Максим Сергеевич ИНН: 741855292510
Учредитель: Беляевский Максим Сергеевич ИНН: 741855292510 – 100%
16.01.2019г. - ООО «Фотон»
Зарегистрировано 16.01.2019г. за ИНН: 9718124383 ОГРН: 1197746012067
Статус: действующее
Вид деятельности: 73.11 - деятельность рекламных агентств
Инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по г.Москве
Адрес: 107113, г.Москва, ул.2-я Рыбинская, д.13, эт.Мансарда, ком.58, оф.22
Тел.: не выявлен
Сайт: не выявлен
Руководитель: Алексеев Игорь Андреевич ИНН: 610303414490
Ранее: Пучков Дмитрий Алексеевич
Учредитель: Пучков Дмитрий Алексеевич ИНН: 333410031654 – 100%
Компания, зарегистрированная на генерального директора
19.10.2009г. ООО «ЦСОП»
(ООО «Центр системы общественного питания»)
Зарегистрировано 19.10.2009г. за ИНН: 7714791181 ОГРН: 1097746634017
Статус: действующее
Вид деятельности: 56.29 - деятельность предприятий общественного питания по
прочим видам организации питания
Курирующая ИФНС: Инспекция Федеральной налоговой службы № 33 по г.Москве
Адрес: 125464, г.Москва, ш.Пятницкое, д.6, корп.7, кв.130
Дополнительная информация: по адресу проходили
 Гомонов Максим Геннадьевич 25.08.1971г.р.
Паспорт: 03 01 725138 выдан 06.03.2002г.
 Аракелян Владислав Размикович (ранее учредитель ООО «ЦСОП»)
15
Тел.: +7 (926) 823-4331 (указан при регистрации в ФНС РФ)
Сайт: c-s-p.ru (на момент проверки не функционирует)
Руководитель (с 26.12.2018г.): Огнев Юрий Иванович
Ранее: Аракелян Владислав Размикович
Учредитель (с 27.12.2018г.): Огнев Юрий Иванович - 100%
Ранее:
 Аракелян Владислав Размикович - 100% (с 22.11.2012г.)
 Аракелян Владислав Размикович – 50% (с 19.10.2009г.)
 Туз Сергей Викторович – 50% (с 19.10.2009г.)
Счёт:
Московский филиал АО КБ «Модульбанк»
р/с 40702810370010120580
к/с 30101810645250000092
БИК 044525092
Дополнительная информация:
В качестве истца: 8 (общая сумма: 2 929 400руб.). Все процессы касались взыскания
задолженностей по договорам поставки. Во всех случаях компания выигрывала
процесс, ответчики на суд не являлись и против требований не возражали.
Сведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам на 31.12.2017г.:
Компании, фигурирующие в мошеннических схемах с пансионатами
05.03.2019г. - ООО «Рубин»
Зарегистрировано 05.03.2019г. за ИНН: 7716933441 ОГРН: 1197746167850
Статус: действующее
Вид деятельности: 79.11 - деятельность туристических агентств
16
Курирующая ИФНС: Инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по г. Москве
Адрес: 129327, г.Москва, ул.Коминтерна, д.20/2, э.1, пом.1, к.4, РМ 3А
Тел.: +7 (958) 100-0892 (Отдел бронирования)
Тел.: +7 (940) 715-9617 (Телефон в Абхазии)
E-mail: mail@psou-abh.com
Сайт: www.psou-pansionat.com (на момент проверки не функционирует)
Руководитель: Садиков Михаил Александрович ИНН: 501807330771
Учредитель: Садиков Михаил Александрович ИНН: 501807330771 – 100%
Счета:
Банк: Московский филиал АО КБ «Модульбанк»
Р/с: 40702810970010133281
К/с: 30101810645250000092
БИК: 044525092
АО «Тинькофф Банк»
Р/с 40702810510000514972
К/с 30101810145250000974 (на момент проверки заблокирован)
БИК 044525974
В СМИ выявлены негативные отзывы об участии фирмы в мошенничестве с
бронированием номеров Пансионата «Псоу». Кроме того, компания упоминается в
группах, посвящённых аналогичным обманам в других пансионатах Абхазии.
Ссылка: https://vk.com/wall-166548000_663
(В ходе проверки Лепешев И.А. не идентифицирован)
Группы во «ВКонтакте»:
 https://vk.com/sosnovaya_rosha2018 - пансионат «Сосновая роща» Абхазия
 https://vk.com/club178137256 панс-ты ВОЛГА,ЧАЙКА,ОЛИМП,ИСКРА, ЛДЗАА,
Волна Поднебесная
 https://vk.com/pansionat_psou Пансионат Псоу
17
06.02.2019г. - ООО «Волна»
Зарегистрировано 06.02.2019г. за ИНН: 9718127137 ОГРН: 1197746070191
Статус: действующее
Вид деятельности: 49.41 - деятельность автомобильного грузового транспорта
Курирующая ИФНС: Инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по г.Москве
Адрес: 107014, г.Москва, ул.Егерская, д.1, э.1, пом.IIIА, к.5, оф 3
Тел.: +7 (862) 225-7426
E-mail: mail@ldzaa.com
Сайт: www. ldzaa.com
Руководитель: Садиков Михаил Александрович
Учредитель: Садиков Михаил Александрович – 100%
Счёт:
Банк: Московский филиал АО КБ «Модульбанк»
Р/с: 40702810170010127042
К/с: 30101810645250000092
БИК: 044525092
В СМИ выявлены негативные отзывы об участии фирмы в мошенничестве с
бронированием номеров пансионата Лдзаа.
Ссылка: https://abhazia-stranadushi.ru/viewtopic.php?f=47&t=2302
18
19
29.01.2019г. - ООО «Новатор»
Зарегистрировано 29.01.2019г. за ИНН: 9723074434 ОГРН: 1197746037675
Статус: действующее
Вид деятельности: 46.47.2 - торговля оптовая осветительным оборудованием
Курирующая ИФНС: Инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по г.Москве
Адрес: 115088, г.Москва, ул.Угрешская, д.14, стр.2, пом.211/2А
Адрес отеля (СМИ): Крым, г.Ялта, ул.Дрожинского, д.17
Тел.: +7 (869) 277-8310
E-mail: mail@olimpyalta.com
Сайт: www.olimpyalta.com
Руководитель: Львова Екатерина Александровна ИНН: 440102159607
Учредитель: Львова Екатерина Александровна ИНН: 440102159607 – 100%
Дополнительная информация:
Львова также числится учредителем и руководителем ООО «Мертикс» ИНН:
3702213541, ОГРН: 1193702003395. Сведений о том, что компания фигурирует в
интересующей Вас мошеннической схеме не найдено.
20
ООО «Новатор» выставляет счета на услуги Отеля «Олимп». В СМИ выявлены
негативные отзывы об участии фирмы в мошенничестве с бронированием номеров.
Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=XosP-fLjvWA
25.04.2018г. - ООО «Пансионат Псоу»
Зарегистрировано 25.04.2018г. за ИНН: 2465180790 ОГРН: 1182468028841
Статус: действующее
 24.05.2019г. - представление заявления лицом, чьи права и законные
интересы затрагиваются в связи с исключением юридического лица из
ЕГРЮЛ
21
15.05.2019г. - курирующей ИФНС принято решение о предстоящем
исключении юридического лица из ЕГРЮЛ как недействующего
Вид деятельности: 55.10 - деятельность гостиниц и прочих мест для временного
проживания
Курирующая ИФНС: Инспекция Федеральной налоговой службы по Советскому
району г.Красноярска

Адрес: 660022, Красноярский Край, г.Красноярск, ул.Аэровокзальная, д.17, оф.228
По данным ФНС РФ сведения недостоверны (результаты проверки достоверности
содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) от 25.04.2018г.
Тел.: +7 (923) 332-2525
Сайт: mail@psou.site
Сайт: www.psou.site
Руководитель: Котов Виталий Владимирович ИНН: 243502106857
Учредитель: Котов Виталий Владимирович ИНН: 243502106857 – 100%
Счёт:
Банк: АО «Райффайзенбанк»
Р/с 40702810807000021162
К/с: 30101810200000000700
БИК: 044525700
ФНС РФ приостановило операции по счёту компании
Дата
решения
16.04.2019
Номер
решения
11178
16.04.2019
11177
28.11.2018
60059
28.11.2018
60058
23.11.2018
57702
Налоговый орган
Банк, в который направлено решение
Инспекция Федеральной
налоговой службы по
Советскому району
г.Красноярска
Инспекция Федеральной
налоговой службы по
Советскому району
г.Красноярска
Инспекция Федеральной
налоговой службы по
Советскому району
г.Красноярска
Инспекция Федеральной
налоговой службы по
Советскому району
г.Красноярска
Инспекция Федеральной
налоговой службы по
Советскому району
г.Красноярска
ФАКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)
НОВОСИБИРСКИЙ
БИК: 045004777
СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ АО
«РАЙФФАЙЗЕНБАНК»
БИК: 045004799
ФАКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)
НОВОСИБИРСКИЙ
БИК: 045004777
СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ АО
«РАЙФФАЙЗЕНБАНК»
БИК: 045004799
ФАКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)
НОВОСИБИРСКИЙ
БИК: 045004777
22
23.11.2018
57701
28.08.2018
37984
28.08.2018
37983
Инспекция Федеральной
налоговой службы по
Советскому району
г.Красноярска
Инспекция Федеральной
налоговой службы по
Советскому району
г.Красноярска
Инспекция Федеральной
налоговой службы по
Советскому району
г.Красноярска
СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ АО
«РАЙФФАЙЗЕНБАНК»
БИК: 045004799
ФАКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)
НОВОСИБИРСКИЙ
БИК: 045004777
СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ АО
«РАЙФФАЙЗЕНБАНК»
БИК: 045004799
В СМИ выявлены негативные отзывы об участии фирмы в мошенничестве с
бронированием номеров.
Ссылка: https://vopros-putinu.reformal.ru/proj/?ia=1094477
24.04.2018г. - ООО «Пансионат Сосновая Роща»
Зарегистрировано 24.04.2018г. за ИНН: 2465180663 ОГРН: 1182468028380
Статус: 27.03.2019г. - принятие регистрирующим органом решения о
предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ
сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о
недостоверности)
Вид деятельности: 55.10 - деятельность гостиниц и прочих мест для временного
проживания
Курирующая ИФНС: Инспекция Федеральной налоговой службы по Советскому
району г.Красноярска
Адрес: 660022, Красноярский Край, г.Красноярск, ул.Аэровокзальная, д.17, оф.207
По данным ФНС РФ сведения недостоверны (результаты проверки достоверности
содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) от 24.04.2018г.
Тел.:
 +7 (902) 965-0231
 +7 (940) 715-7396 (Телефон в Абхазии)
E-mail: sosnowayaroscha@yandex.ru
Сайт: http://sosnowaya.com
23
Руководитель: Коронотова Анастасия Александровна ИНН: 24611370816
По данным ФНС РФ сведения недостоверны (результаты проверки достоверности
содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) от 06.11.2018г.
Учредитель: Коронотова Анастасия Александровна ИНН: 24611370816 – 100%
По данным ФНС РФ сведения недостоверны (результаты проверки достоверности
содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) от 06.11.2018г.
Счета:
Сибирский филиал АО «Райффайзенбанк»
Р/с: 30101810300000000799
К/с: 30101810300000000799
БИК 045004799
Неустановленный банк
(возможно Красноярское отделение N 8646 ПАО «Сбербанк»)
Р/с 40702810107000021383,
ФНС РФ приостановило операции по счёту компании
Дата
решения
16.04.2019
№
Налоговый орган
10866
28.11.2018
60057
23.11.2018
57700
28.08.2018
37982
Инспекция Федеральной налоговой службы
по Советскому району г.Красноярска
Инспекция Федеральной налоговой службы
по Советскому району г.Красноярска
Инспекция Федеральной налоговой службы
по Советскому району г.Красноярска
Инспекция Федеральной налоговой службы
по Советскому району г.Красноярска
Банк, в который направлено
решение
красноярское отделение 8646
пао сбербанк бик: 040407627
красноярское отделение 8646
пао сбербанк бик: 040407627
красноярское отделение 8646
пао сбербанк бик: 040407627
красноярское отделение 8646
пао сбербанк бик: 040407627
В СМИ выявлены негативные отзывы об участии фирмы в мошенничестве с
бронированием номеров.
Ссылка: https://vk.com/topic-166546909_38602486
24
***
Ссылка: https://www.change.org/p/призедент-рф-решить-проблему-с-туристамипопавшими-в-лапы-мошенников-в-абхазии?recruiter=878929979&utm_source
27.03.2018г. - ООО «Союзгарант»
Зарегистрировано 27.03.2018г. за ИНН: 7807198256 ОГРН: 1187847085392
Статус: 27.02.2019г. - принятие регистрирующим органом решения о
предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ
сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о
недостоверности)
Вид деятельности: 63.91 - деятельность информационных агентств
25
Курирующая ИФНС: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №22 по
Санкт-Петербургу
Адрес: 198332, г.Санкт-Петербург, просп.Ленинский, д.79, корп.1, кв.74
Тел.: +7 (981) 905-9583
Сайт: не выявлен
Руководитель: Ковальчук Юрий Васильевич ИНН: 780700665265
По данным ФНС РФ сведения недостоверны (результаты проверки достоверности
содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) от 03.08.2018
Учредитель: Ковальчук Юрий Васильевич ИНН: 780700665265 – 100%
По данным ФНС РФ сведения недостоверны (результаты проверки достоверности
содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) от 03.08.2018
Счёт:
Банк: Филиал «Бизнес» ПАО «Совкомбанк»
Р/с 40702810711010058356
К/с № 30101810300000000743
БИК: 044525058
Дополнительная информация:
В июне 2018г. ООО «Союзгарант» продавало путёвки в пансионат «Псоу».
Ранее компания фигурировала в 1 арбитражном процессе (общая сумма: 1 142 697,62
руб. Дело № А56-84344/2018). Процесс касался задолженности по арендной плате в
размере 559 043, 20 руб., пени в сумме 174 598,42 руб., суммы депозита в размере
409 056 руб. ООО «Союзгарант» с 09.04.2018г. арендовало помещение площадью
93,4 кв.м., в мансарде здания, расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург,
пер.Волынский, д.1/36, лит.А, с кадастровым номером 78:31:0001183:3012.
В СМИ выявлены негативные отзывы об участии фирмы в мошенничестве с
бронированием номеров. В том числе упоминалась в петиции на www.change.org
вместе с ещё порядка 10 юридических лиц (см.информацию на ООО «Пансионат
Сосновая Роща»).
Ссылка: https://vopros-putinu.reformal.ru/proj/?ia=1094477&page=2
26
26.03.2018г. - ООО «Пансионат «Сосновая роща»
Зарегистрировано 26.03.2018г. за ИНН: 7725480692 ОГРН: 1187746338152
Статус: 13.03.2019г. - принятие регистрирующим органом решения о
предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ
сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о
недостоверности)
Вид деятельности: 55.10 - деятельность гостиниц и прочих мест для временного
проживания
Курирующая ИФНС: Инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по г.Москве
Адрес: 115280, г.Москва, ул.Ленинская Слобода, д.19, э.1, к.41Х1Д, оф 41
По данным ФНС РФ сведения недостоверны (результаты проверки достоверности
содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) от 17.01.2018г.
Тел.: +7 (982) 240-18-22
Сайт: не выявлен
Руководитель: Возисов Терлан Али-Оглы ИНН: 591405971846
Учредитель: Возисов Терлан Али-Оглы ИНН: 591405971846 – 100%
ФНС РФ приостановило операции по счёту компании
Дата
решения
09.08.2018
Номер
решения
7908
Налоговый орган
Инспекция Федеральной налоговой
службы № 25 по г.Москве
Банк, в который
направлено решение
ПАО РОСБАНК
БИК: 044525256
В СМИ упоминалась в петиции на www.change.org вместе с ещё порядка 10
юридических лиц (см.информацию на ООО «Пансионат Сосновая Роща»).
27
26.03.2018г. - ООО Пансионат «Сосновая Роща»
Зарегистрировано 26.03.2018г. за ИНН: 7725480572 ОГРН: 1187746339153
Статус: действующее
Вид деятельности: 55.10 - деятельность гостиниц и прочих мест для временного
проживания
Курирующая ИФНС: Инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по г.Москве
Адрес: 115280, г.Москва, ул.Автозаводская, д.23, стр.57, эт/пом/ком 1/13/17
Тел.: +7 (929) 596-3591
Сайт: не выявлен
Руководитель: Киселев Павел Андреевич ИНН: 561414386715
Также Киселёв числится руководителем ООО «Индез-Густо» ИНН: 7724342837,
ОГРН: 5157746087934
Учредитель: Тихонов Виктор Павлович ИНН: 345602671873 – 100%
Также Тихонов числится ещё в 6 фирмах
 ООО «Аксиома» ИНН: 7725472677, ОГРН: 1187746317978
 ООО «Завод Техно» ИНН: 7725481618, ОГРН: 1187746340275
 ООО «АТС» ИНН: 7725481512, ОГРН: 1187746340682
 ООО «Заряд» ИНН: 7751116788, ОГРН: 5177746203223
 ООО «Профильстрой» ИНН: 9729157327, ОГРН: 5177746099361
 ООО «Старфуд» ИНН: 7751115632, ОГРН: 5177746198339
Счёт:
Банк: ПАО «Возрождение»
Р/с 40702810704100144052
К/с: 30101810900000000181
БИК: 044525181
ФНС РФ приостановило операции по счёту компании
Дата
решения
09.08.2018
Номер
решения
8036
Налоговый орган
Инспекция Федеральной налоговой
службы № 25 по г.Москве
Банк, в который направлено
решение
БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ПАО)
БИК: 044525181
В СМИ выявлены негативные отзывы об участии фирмы в мошенничестве с
бронированием номеров. В том числе упоминалась в петиции на www.change.org
вместе с ещё порядка 10 юридических лиц (см.информацию на ООО «Пансионат
Сосновая Роща»).
28
Ссылка: https://vk.com/topic-166546909_38602486
***
15.03.2018г. ООО «Альянс-Строй»
Зарегистрировано 15.03.2018г. за ИНН: 2465178738 ОГРН: 1182468020679
Статус: 27.03.2019г. - принятие регистрирующим органом решения о
предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ
сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о
недостоверности)
Вид деятельности: 43.99.9 - работы строительные специализированные, не
включенные в другие группировки
Курирующая ИФНС: Инспекция Федеральной налоговой службы по Советскому
району г.Красноярска
29
Адрес: 660022, Красноярский Край, г.Красноярск, ул.Аэровокзальная, д.17, оф.227
По данным ФНС РФ сведения недостоверны (результаты проверки достоверности
содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) от 15.03.2018г.
Тел.: +7 (963) 112-88-48
Сайт: не выявлен
Руководитель: Старостина Ирина Михайловна ИНН: 246307760405
Учредитель: Старостина Ирина Михайловна ИНН: 246307760405 – 100%
Счёт:
Банк: АО «Тинькофф банк»
Р/с 40702810810000308781
К/с: 30101810145250000974
БИК: 044525974
ФНС РФ приостановило операции по счёту компании
Дата
решения
28.11.2018
Номер
решения
60020
23.11.2018
57648
28.08.2018
37954
Налоговый орган
Инспекция Федеральной налоговой службы
по Советскому району г.Красноярска
Инспекция Федеральной налоговой службы
по Советскому району г.Красноярска
Инспекция Федеральной налоговой службы
по Советскому району г.Красноярска
Банк, в который
направлено решение
АО «ТИНЬКОФФ БАНК»
БИК: 044525974
АО «ТИНЬКОФФ БАНК»
БИК: 044525974
АО «ТИНЬКОФФ БАНК»
БИК: 044525974
В СМИ упоминалась в петиции на www.change.org вместе с ещё порядка 10
юридических лиц (см.информацию на ООО «Пансионат Сосновая Роща»).
12.03.2018 ООО «Технолюкс»
Зарегистрировано 12.03.2018 за ИНН: 2465178431 ОГРН: 1182468019513
Статус: 27.03.2019г. - принятие регистрирующим органом решения о
предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ
сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о
недостоверности)
Вид деятельности: 41.20 - строительство жилых и нежилых зданий
Курирующая ИФНС: Инспекция Федеральной налоговой службы по Советскому
району г.Красноярска
Адрес: 660022, Красноярский Край, г.Красноярск, ул.Аэровокзальная, д.17, оф.220
30
По данным ФНС РФ сведения недостоверны (результаты проверки достоверности
содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) от 12.03.2018г.
Тел.: +7 (940) 715-7400
Сайт: www.psou.site
Руководитель: Иванов Сергей Васильевич ИНН: 241105626447
Учредитель: Иванов Сергей Васильевич ИНН: 241105626447 – 100%
Счёт:
Банк: АО «Тинькофф банк»
Р/с 40702810610000304370
К/с: 30101810145250000974
БИК: 044525974
ФНС РФ приостановило операции по счёту компании
Дата
решения
17.04.2019
Номер
решения
10963
Налоговый орган
28.11.2018
60010
Инспекция Федеральной налоговой службы
по Советскому району г.Красноярска
23.11.2018
57634
Инспекция Федеральной налоговой службы
по Советскому району г.Красноярска
28.08.2018
37947
Инспекция Федеральной налоговой службы
по Советскому району г.Красноярска
Инспекция Федеральной налоговой службы
по Советскому району г.Красноярска
Банк, в который
направлено решение
СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ АО
«РАЙФФАЙЗЕНБАНК»
БИК: 045004799
СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ АО
«РАЙФФАЙЗЕНБАНК»
БИК: 045004799
СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ АО
«РАЙФФАЙЗЕНБАНК»
БИК: 045004799
СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ АО
«РАЙФФАЙЗЕНБАНК»
БИК: 045004799
В СМИ выявлены негативные отзывы об участии фирмы в мошенничестве с
бронированием номеров. В том числе упоминалась в петиции на www.change.org
вместе с ещё порядка 10 юридических лиц (см.информацию на ООО «Пансионат
Сосновая Роща»).
Ссылка: https://www.turpravda.com/ab/candrypsh/question-72337.html
31
18.01.2018г. - ООО «Пансионат «Псоу»
Зарегистрировано 18.01.2018г. за ИНН: 7728394917 ОГРН: 1187746033970
Статус: действующее
Вид деятельности: 55.10 - деятельность гостиниц и прочих мест для временного
проживания
Курирующая ИФНС: Инспекция Федеральной налоговой службы № 28 по г.Москве
Адрес: 117342, г.Москва, ул.Бутлерова, д.17Б, э.3, пом.XII, к.86, оф.5
Тел.: не выявлен
Сайт: не выявлен
Руководитель: Клепцин Сергей Николаевич ИНН: 594910418790
Учредитель: Клепцин Сергей Николаевич ИНН: 594910418790 – 100%
Счёт:
Банк: ПАО «Сбербанк»
Р/с 40702810738000065961
К/с: 30101810400000000225
БИК: 044525225
В СМИ выявлены негативные отзывы об участии фирмы в мошенничестве с
бронированием номеров. В том числе упоминалась в петиции на www.change.org
вместе с ещё порядка 10 юридических лиц (см.информацию на ООО «Пансионат
Сосновая Роща»).
Ссылка: https://vopros-putinu.reformal.ru/proj/?ia=1094477&page=2
32
18.01.2018г. ООО «Грандэнергосервис»
(ранее ООО «Вектор+»)
Зарегистрировано 18.01.2018г. за ИНН: 9729231443 ОГРН: 1187746034101
Статус: 23.05.2019г. - исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи
наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о
недостоверности
Вид деятельности: 46.69 - торговля оптовая прочими машинами и оборудованием
Курирующая ИФНС: Инспекция Федеральной налоговой службы № 29 по г.Москве
Адрес: 119571, г.Москва, просп.Ленинский, д.150, пом VIII, ком 14
По данным ФНС РФ сведения недостоверны (результаты проверки достоверности
содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) от 18.01.2018г.
Тел.: +7 (926) 845-78-58 (также фигурирует как телефон ООО «Митра» см.ниже)
Сайт: не выявлен
Руководитель: Шиповалов Руслан Николаевич ИНН: 333412487040
По данным ФНС РФ сведения недостоверны (результаты проверки достоверности
содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) от 22.06.2018г.
Учредитель: Шиповалов Руслан Николаевич ИНН: 333412487040 – 100%
По данным ФНС РФ сведения недостоверны (результаты проверки достоверности
содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) от 22.06.2018г.
33
Счёт:
Банк: ПАО «Промсвязьбанк»
Р/с 40702810400000152085
К/с: 30101810400000000555
БИК: 044525555
Дополнительная информация:
Шиповалов Руслан Николаевич также числится руководителем и учредителем
ООО «Митра» ИНН: 9729231531 ОГРН: 1187746034222. Органами ФНС РФ в
результате проверки установлено, что также как и в ООО «Грандэнергосервис» это
недостоверные данные. Однако связи ООО «Мирта» с рассматриваемой
мошеннической схемой не найдена.
В СМИ упоминалась в петиции на www.change.org вместе с ещё порядка 10
юридических лиц (см.информацию на ООО «Пансионат Сосновая Роща»).
17.01.2018г. - ООО «Пансионат «Сосновая роща»
Зарегистрировано 17.01.2018г. за ИНН: 7725415213 ОГРН: 1187746032924
Статус: 13.03.2019г. - принятие регистрирующим органом решения о
предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ
сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о
недостоверности)
Вид деятельности: 55.10 - деятельность гостиниц и прочих мест для временного
проживания
Курирующая ИФНС: Инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по г.Москве
Адрес: 115280, г.Москва, ул.Ленинская Слобода, д.19, э.1, к.41Х1Д, оф 41
По данным ФНС РФ сведения недостоверны (результаты проверки достоверности
содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) от 17.01.2018г.
По адресу также зарегистрировано ООО «Пансионат «Сосновая Роща»
ОГРН: 1187746338152 (см.отчёт)
Тел.: +7 (906) 878-7938
Сайт: не выявлен
Руководитель: Захаров Михаил Станиславович ИНН: 594204387330
Учредитель: Захаров Михаил Станиславович ИНН: 594204387330 – 100%
Счёт:
Банк: ПАО «Сбербанк»
34
Р/с 40702810238000069412
К/с: 30101810400000000225
БИК: 044525225
В СМИ выявлены негативные отзывы об участии фирмы в мошенничестве с
бронированием номеров. В том числе упоминалась в петиции на www.change.org
вместе с ещё порядка 10 юридических лиц (см.информацию на ООО «Пансионат
Сосновая Роща»).
Ссылка: https://tophotels.ru/viewrate/?id=1721159#viewrate
01.12.2017г. - ООО «Инвесткапитал»
Зарегистрировано 01.12.2017г. за ИНН: 5638072750 ОГРН: 1175658024849
35
Статус: 04.02.2019г. - исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи
наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о
недостоверности
Вид деятельности: 41.20 - строительство жилых и нежилых зданий
ИФНС:
 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Оренбургской
области (решение о ликвидации)
 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 по Оренбургской
области (курирующая)
Адрес:
460540,
Оренбургская
обл.,
р-н.Оренбургский,
пос.Первомайский,
ул.Строителей, д.1
По данным ФНС РФ сведения недостоверны (результаты проверки достоверности
содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) от 01.12.2017г.
По данному адресу зарегистрировано некое ООО «Ольга» ОГРН: 1105658025571
(ликвидировано в связи с записью о недостоверности, свидетельств о
причастности к данной группе мошенников не найдено)
Тел.: +7 (961) 913-47-23
Сайт: не выявлен
Руководитель: Усманов Евгений Владимирович ИНН: 563806008475
Учредитель: Усманов Евгений Владимирович ИНН: 563806008475 – 100%
Счёт:
Банк: АО «Альфа-банк»
Р/с 40702810329250002074
БИК: 044525593
В СМИ упоминалась в петиции на www.change.org вместе с ещё порядка 10
юридических лиц (см.информацию на ООО «Пансионат Сосновая Роща»).
12.04.2016г. - ООО «Каллисто»
Зарегистрировано 12.04.2016г. за ИНН: 2312242640 ОГРН: 1162375009147
Статус: действующее
Вид деятельности: 52.29 - деятельность вспомогательная прочая, связанная с
перевозками
Курирующая ИФНС: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16
по Краснодарскому краю
36
Адрес: 350001, Краснодарский Край, г.Краснодар, ул.им.Шевченко, д.152
Адрес по данным сайта компании: Крым, г.Ялта, наб.им.В.И.Ленина, д.4А
Тел.:
 8 (800) 551-5705
 +7 (365) 681-2479
Сайт: callisto.su.
Руководитель (с 16.04.2018г.): Заподобников Сергей Дмитриевич ИНН: 231518802994
Ранее: Авагян Давид Владимирови
Учредитель (с 25.05.2018г.): Заподобников Сергей Дмитриевич ИНН: 231518802994 –
100%
Ране учредитель: Кафатариди Афина Ивановна ИНН: 231515157087 – 100%
По данным ФНС РФ на 01.01.2018г. среднесписочная численность сотрудников – 1
человек.
Основные финансовые показатели по данным РОССТАТ
Показатель
2017
2016
Выручка
Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность
Прибыль от продаж
Чистая прибыль
1 777
1
12
32
-101
2 269
360
253
138
101
Дополнительная информация:
«Каллисто» предлагает номера в одноимённом отеле в Ялте. Однако установлено,
что на самом деле такого отеля вообще не существует.
По юридическому адресу «Каллисто» зарегистрированы ещё 2 фирмы
 ООО «СМП-СКЛАД» ОГРН: 1152312006945
 ООО «КЕЛЛЕР» ОГРН: 1162375026131
Сведений о связи этих компаний с мошенничеством не найдено.
По данным ФНС РФ Заподобников числится руководителем и учредителем ещё одной
фирмы ООО «Стройресурс» ИНН: 2315998890, ОГРН: 1172375097289
В СМИ выявлены негативные отзывы об участии фирмы в мошенничестве с
бронированием номеров.
37
Ссылка: https://zen.yandex.ru/media/turmama/hotite-pro-moshennikovuchites-bytosmotritelnymi-sovershenno-jivoi-primer-na-primere-lipovogo-otelia-v-ialte5caa0711d7348300b0a34d08
Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=XosP-fLjvWA
Физические лица
Ниже приведена информация на двух физических лиц, возможно имеющих
непосредственное отношение к данной мошеннической схеме. Садиков М.А.
фигурирует сразу в двух юридических лицах, замешенных в мошенничестве с
путёвками. А Тихонов, помимо одного из ООО «пансионат Сосновая Роща»,
фигурирует в действующих компаниях, не имевших отношение к мошенничеству.
Одна из них даже заключила госконтракт.
38
Садиков Михаил Александрович
Дата рождения: 03.02.1983г.
Место рождения: Московская обл., г.Калининград (в настоящее время г.Королёв)
Паспорта:
 хх хх хххххх выдан ОВД Московской обл. хх.хх.ххххг.
 хх хх хххххх выдан Бамиевским УВД Московской обл. хх.хх.ххххг. утерян
хх.хх.ххххг.
Адрес: 141068, Московская обл., г.Королев, мкр.Хххх, ул.Хххх, д.хх, кв.хх
Водительское удостоверение: хх ВХ хххххх кат «В» выдано хх.хх.ххххг.
Негатив:
Согласно архивным данным в 2012г. Садиков был поставлен на учёт органов МВД РФ
как ранее судимый за грабёж, разбой и нанесение телесных повреждений. Выявить
материалы уголовного дела в ходе проверки не удалось.
Нарушения ПДД не выявлены.
Проходит по спискам должников ФССП РФ:
Должник
Исполнительное
производство
САДИКОВ МИХАИЛ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
03.02.1983
, , МОСКОВСКАЯ
ОБЛ., , Г.
КАЛИНИНГРАД, , , ,
,
3075/18/50062-ИП
от 01.02.2018
3075/18/50062-СВ
САДИКОВ МИХАИЛ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
03.02.1983
, , МОСКОВСКАЯ
ОБЛ., , Г.
КАЛИНИНГРАД, , , ,
,
28713/18/50062ИП от 04.06.2018
28713/18/50062СВ
Реквизиты
исполнительного
документа
Исполнительный лист от
26.03.2014 № 041174639
Постановление о взыскании
исполнительского сбора
КОРОЛЁВСКИЙ ГОРОДСКОЙ
СУД
Судебный приказ от
18.07.2017
Постановление о взыскании
исполнительского сбора
СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК № 91
МИРОВОГО СУДЬИ
КОРОЛЕВСКОГО
СУДЕБНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Предмет исполнения,
сумма непогашенной
задолженности
Задолженность по
платежам за жилую
площадь,
коммунальные платежи,
включая пени: 98521.79
руб.
Исполнительский сбор:
7620.94 руб.
Задолженность по
платежам за жилую
площадь,
коммунальные платежи,
включая пени: 19458.14
руб.
Исполнительский сбор:
2086.49 руб.
39
САДИКОВ МИХАИЛ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
03.02.1983
Г. КАЛИНИНГРАД
МОСК. ОБЛ.
1140915/19/50059ИП от 16.05.2019
Акт по делу об
административном
правонарушении от
21.02.2019 № ААМ1182109
ГКУ «ОРГАНИЗАТОР
ПЕРЕВОЗОК»
Штраф иного органа:
1000.00 руб.
Ранее были открыты ещё 2 исполнительных производства:
 ИП 19882/18/50062-ИП от 03.05.2018г. Госпошлина, присужденная судом.
Прекращено 05.09.2018г. по ст. 46 ч. 1 . 3
 ИП 29243/14/23/50 от 02.06.2014 105870 Задолженность по платежам за жилую
площадь, коммунальные платежи, включая пени. Прекращено 22.06.2016г. по ст.
46 ч. 1 п. 3
По данным ФНС РФ Садиков числится руководителем и 100% учредителем двух
фирм, представленных в данном отчёте:
 ООО «Рубин»
 ООО «Волна»
А также имеет статус ИП
ИНН
501807330771
Основной вид
средствами
ОГРНИП
319508100050069
деятельности:
45.19
Статус
Действующее
-
торговля
Дата регистрации
26.03.2019
прочими
автотранспортными
Тихонов Виктор Павлович
В ходе проверки не удалось идентифицировать Тихонова В.П. Согласно данным ФНС
РФ он фигурирует в документах 6 московских фирм, однако ИНН физ. лица (ИНН:
345602671873) был выдан ему в Волгоградской обл.
Согласно архивным данным в Волгоградской области зарегистрировано 3 лица с
аналогичным ФИО, но никому из них не выдавался ИНН: 345602671873. Кроме того,
только один из выявленных Тихоновых проживал в Москве, однако он умер в 2009г.
или ранее, а при жизни имел другой ИНН. Ниже приведены основные данные на всех
трёх Тихоновых В.П. О фирмах Тихонова подробнее см.схему к отчёту.

Тихонов Виктор Павлович
Дата рождения: 26.06.1962г.
Место рождения: Волгоградская обл., г.Ленинск
Паспорт: хх хх хххххх выдан Кумылженским РОВД Волгоградской обл.
40
хх.хх.ххххг.
Адрес: Волгоградская обл., ст.Хххх, ул.Хххх, д.хх, кв.х
Проходит по спискам должников ФССП РФ
Должник
Исполнительное
производство
Реквизиты исполнительного
документа
Тихонов Виктор
Павлович
26.06.1962
ВОЛГОГРАДСКАЯ
ОБЛ., , Г. ЛЕНИНСК
3832/18/34016-ИП
от 31.05.2018
Исполнительный лист от
21.05.2018 № ФС012073908
Постановление о взыскании
исполнительского сбора
КУМЫЛЖЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ
СУД
Предмет
исполнения, сумма
непогашенной
задолженности
Госпошлина,
присужденная
судом: 276.98 руб.
Исполнительский
сбор: 1000.00 руб.

Тихонов Виктор Павлович
Дата рождения: 01.04.1947г.
Дата смерти: точно не установлено, актуально на 2009г.
Паспорт: хх хх хххххх выдан УВД Камышина и Камышинского р-на Волгоградской
обл. хх.хх.ххххг.
Адреса:
 127411, г.Москва, ш.Хххх, д.ххх, корп.х, кв.х
 117419, г.Москва, пр.Хххх, д.хх, кв.хх
 Волгоградская обл., г.Хххх, ул.Хххх, д.хх, кв.хх
ИНН: 343604427877
Места работы в Москве (архив):
 ГУ МНТК «Микрохирургия глаза» им.Акад.С.Н.Федорова ИНН: 7713059497
 ОАО «Лианозовский электромеханический завод» ИНН: 7713357824

Тихонов Виктор Павлович
Дата рождения: 15.02.1938г.
Паспорт: хх хх хххххх выдан Красноармейским РУВД г.Волгограда хх.хх.ххххг.
Адрес: г.Волгоград, ул.Хххх, д.хх, кв.хх
Негатив в СМИ
В открытых источниках выявлены негативные отзывы о работе компании.
Ссылка: https://baxov.net/lohotrony/pansionat-ldzaa-esche-odin-sposob-otyoma-deneg-unaseleniya
Источник: сайт разоблачения мошенников baxov.net
Дата публикации: 10.04.2019г.41
Автор: не указан
***
Ссылка: https://vk.com/wall-166548000_648
Источник: группа обманутых туристов в социальной сети «ВКонтакте»
42
Схема аффилированных связей
Условные обозначения схемы:
Оран же вый
Учредитель, руководитель,
бенефициар, сотрудник и т.п.
Прямое участие
проверяемого лица
Красный
Важные юр. или
физ. лица
Се рый
Другие юр. или
физ. лица
Негативная или важная
доп. информация
43
В случае возникновения вопросов относительно предоставленного отчета просим обращаться дополнительно.
44
Автор
Roman Romachev
Документ
Категория
Бизнес
Просмотров
71
Размер файла
20 708 Кб
Теги
ххх, лдзаа мошенники бронирование абхазия крым
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа