close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

версия на русском языке

код для вставкиСкачать
Федеральная служба Российской Федерации
по контролю за оборотом наркотиков
Противодействие финансовой
инфраструктуре наркобизнеса
4 февраля, 2010 г.
Москва, Россия
Николай Аулов
Заместитель директора
Федеральной службы Российской Федерации
по контролю за оборотом наркотиков
Транснациональные
преступные и
террористические
организации
(ИДУ, Хизб-у-Тахрир,
Акрамия и др.) –
15 млрд. долларов США
ФСКН России: Долевое
распределение доходов от
афганского наркопроизводства и
трафика героина по Северному
маршруту
Мелкооптовые трейдеры и розница –
1 млрд. долларов США
Нарколаборатории Севера Афганистана –
1 млрд. долларов США
Всего: 17 млрд.
долларов США
Талибан –
30 млн. долларов США
Рабский труд крестьян Юга Афганистана –
100 млн. долларов США
ФСКН России: Основные каналы перемещения наркодоходов
банковские переводы
небанковские системы
(почтовая связь, система «Western Union» и т.п.)
неформальные системы денежных переводов
(хавала и т.п.)
курьеры наличности и т.д.
ФСКН России: Направления совместной работы компетентных
органов различных государств
1. Проведение исследований в сфере разработки методик выявления
финансовых операций, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также
типологий отмывания преступных доходов, полученных от реализации
афганских опиатов
2. Проведение исследований в сфере выявления географии финансовых
потоков, связанных с нелегальным оборотом афганских наркотиков
3. Выявление кредитных организаций и стран, являющихся «финансовыми
центрами» афганского наркобизнеса
4. Организация полноценного обмена информацией о движении наркотиков из
Афганистана и финансовых потоков от их продажи
5. Разработка механизмов обмена результатами исследований
и эффективного взаимодействия национальных ПФР в проведении
финансовых расследований по делам, связанным с отмыванием денежных
средств от незаконного оборота афганских опиатов
ФСКН России: Способы финансирования международных наркогруппировок
► Правоохранительными органами Российской Федерации на постоянной
основе проводится работа по выявлению источников и способов оплаты
контрабандных
поставок
наркотиков
и
каналов
финансирования
международных наркогруппировок.
► Согласно информации, поступающей из оперативных источников еще с
1990-х годов, одним из широко распространенных способов финансовых
расчетов между участниками наркогруппировок являются нелегальные (так
называемые «подпольные») банковские системы, известные под общим
наименованием «Хавала».
► Первое расследование в отношении ее организаторов инициировано в
России в 1996 году. В ходе работы выявлено, что система создана выходцами
из Афганистана и предназначена для совершения быстрых анонимных
переводов денежных средств между различными государствами. Установлено,
что ее возможностями активно пользовались крупные наркодельцы,
причастные к поставке контрабандных партий героина из Афганистана через
Таджикистан в Россию.
► Данная система в то время была известна как «Шерхан-банк», названная
так в честь ее создателя – афганца по имени Шерхан Мохаммад Морад.
ФСКН России: Способы финансирования международных наркогруппировок
► В результате действий российских правоохранительных органов
функционирование «Шерхан-банка» было пресечено, его участники
привлечены к уголовной ответственности за незаконные валютные и
банковские операции. По решению суда им назначено наказание в виде
лишения свободы на различные сроки.
► Несмотря на предпринятые меры, в ходе первоначального расследования
не удалось полностью установить схему функционирования «Шерхан-банка» и
задержать его руководителя Шерхана Мохаммада Морада, в связи с чем он
объявлен в международный розыск и до настоящего времени скрывается от
правосудия. Проведенное расследование носило внутригосударственный
характер.
►
Шерхан
Мохаммад
Морад,
разыскивается
правоохранительными органами России за совершение
преступлений,
связанных
с
незаконной
банковской
деятельностью,
отмыванием
преступных
доходов
и
организацией преступного сообщества. В настоящее время
может использовать удостоверение личности на имя Шерхан
Мохаммад Фарнуд.
ФСКН России: Система «Хавала», международное расследование
I. Нелегальные офисы перевода денег в Москве
Москва
(Moscow)
Великобритания
(Great Britain)
США
USA
Германия
(Germany)
Китай (China)
Таджикистан (Tajikistan)
Узбекистан (Uzbekistan)
Афганистан (Afghanistan)
ИРАН Пакистан (Pakistan)
(IRAN)
ОАЭ
(UAE)
► ФСКН России с момента создания уделяет особое внимание выявлению
и пресечению каналов финансирования наркотрафика. В ходе работы по
данному направлению была вновь получена оперативная информация о
существовании в Москве 2 нелегальных пунктов перевода денежных
средств, являющихся подразделениями подпольной банковской системы
«Хавала».
N
► В процессе сбора информации о данных пунктах установлено, что через
W
E
них осуществлялись
денежные переводы в различные государства, в том
числе в наркоопасные регионы, при этом от отправителей не требовалось
S
предъявления документов, удостоверяющих личность.
ФСКН России: Система «Хавала», международное расследование
II. Схема функционирования пунктов перевода денежных средств в Москве
Руководитель офиса
Прибыль
Кассиры
Клиент
Водители
► В специально отведенных помещениях в Москве (так называемых «офисах Хавалы»
постоянно осуществлялся прием наличных денежных средств для переводов. В офисах
выполняли свои функции: руководитель, кассиры и водители (инкассаторы). За
осуществление переводов взималась комиссия (от 0,8% до 3% от суммы), которая
являлась прибылью группировки.
ФСКН России: Система «Хавала», международное расследование
II. Схема функционирования пунктов перевода денежных средств в Москве
Руководитель офиса
Кассиры
Водители
► В специально отведенных помещениях (так называемых «офисах Хавалы») каждый
день осуществлялся прием наличных денежных средств для переводов. В офисах
выполняли свои функции: руководитель, один или более кассиров и водители
(инкассаторы). За осуществление переводов взималась комиссия (от 0,8% до 3% от
суммы), которая являлась прибылью группировки.
► Информация о каждом переводе клиента заносилась
кассирами в специальные ведомости
ФСКН России: Система «Хавала», международное расследование
II. Схема функционирования пунктов перевода денежных средств в Москве
Пункт
назначения
Сумма комиссии
Сумма
перевода
Условный номер
(код) перевода
Имя
отправителя
Имя
получателя
► В каждой ведомости указывалось: направление перевода, суммы перевода
и взимаемой комиссии, имена отправителя и получателя, и условный код
(номер) перевода, по которому можно было получить наличные деньги в
пункте назначения.
► Никаких расписок клиентам не выдавалось, никакой другой документации в
офисах не велось. Клиентам не требовалось предъявлять документы,
удостоверяющие личность. Система работала на доверии и обеспечивала
практически полную анонимность.
ФСКН России: Система «Хавала», международное расследование
2. Схема
функционирования
пунктов
перевода
денежных
средствмежду
в Москве
III.
Принципы
функционирования
системы.
Обмен
информацией
центральным и региональными офисами.
ОАЭ
(Дубаи)
N
W
►
E
Участник
группировки, выполнявший роль «бухгалтера», ежедневно
формировал и направлял сводные отчеты о совершенных из московских офисов
S
«Хавалы»
переводах в центральный офис, который в различное время
дислоцировался в Китае и в ОАЭ (Дубаи)
ФСКН России: Система «Хавала», международное расследование
2. Схема
функционирования
пунктов
перевода
денежных
средствмежду
в Москве
III.
Принципы
функционирования
системы.
Обмен
информацией
центральным и региональными офисами.
Великобритания Германия
(Great Britain) (Germany)
Москва
(Moscow)
Китай (China)
ИРАН
(IRAN)
США
USA
Таджикистан (Tajikistan)
Узбекистан (Uzbekistan)
Афганистан (Afghanistan)
Пакистан (Pakistan)
ОАЭ
(UAE)
► Отчеты, полученные из разных офисов «Хавалы», обрабатывались в
центральном офисе, после чего в обратном направлении по факсу или
электронной почте отправлялись сведения о переводах, которые необходимо
выдать.
N
W Установлено,
E
►
что крупные офисы, аналогичные московским, действовали в
США, Германии, Великобритании, Китае, Иране, Таджикистане, Узбекистане,
S
Афганистане,
Пакистане.
ФСКН России: Система «Хавала», международное расследование
III. Принципы функционирования системы. Обмен информацией между
центральным и региональными офисами.
Москва
Душанбе
Дубаи
► Система «Хавала» работала на основе принципов быстрого
информационного обмена с последующим взаимозачетом между офисами.
Никакого перемещения наличных денежных средств между филиалами не
происходило.
N
► К примеру, перевод, отправленный из Москвы, мог быть получен наличными
в WДушанбеE после того, как в таджикский офис из центра по факсу или
электронной почте приходила ведомость с перечнем подлежащих выдаче
переводов.
При этом руководством офиса в Душанбе должен был
S
обеспечиваться необходимый резерв наличных денег.
ФСКН России: Система «Хавала», международное расследование
III. Принципы функционирования системы. Обмен информацией между
центральным и региональными офисами.
Москва
Душанбе
Офшорная
организация
Дубаи
► В случае, если в одном из филиалов образовывался недостаток наличных
денежных средств (например, в Душанбе), по указанию из центрального офиса
руководитель другого филиала (например, в Москве), организовывал продажу
собранных наличных денег на т.н. «валютных площадках» и зачисление
эквивалентных сумм на счета офшорных организаций
► Центральный
офис осуществлял распределение поступивших на счет
N
офшорной организации безналичных денежных средств и направлял
требующуюся
сумму на счет подставной организации в стране расположения
W
E
другого филиала (например, в Таджикистане), где осуществлялось
«обналичивание»
денег. Таким образом пополнялся необходимый резерв
S
наличности в одном из офисов (в данном случае – в Душанбе).
ФСКН России: Система «Хавала», международное расследование
IV. Угроза государственной безопасности. Совместные действия России, США,
Германии и Великобритании
► Установлено, что системой «Хавала» пользовались международные
преступные группировки, причастные к контрабанде наркотиков. Из московских
офисов «Хавалы» систематически отправлялись крупные суммы денежных
средств в «наркоопасные» регионы. Только за полгода работы через «Хавалу»
были отправлены денежные переводы в Афганистан Таджикистан на сумму не
менее 15 миллионов долларов США.
► Согласно имеющимся отчетам, изъятым впоследствии из московских
офисов «Хавалы», за полтора года из Москвы в различные государства были
направлены переводы на общую сумму более 60 миллионов долларов США
► Система «Хавала» функционировала на условиях полной анонимности.
Денежные потоки, проходящие через систему, были полностью выведены изпод контроля государственных органов. Взаимозачеты между офисами
«Хавалы» осуществлялись с использованием оффшорных организаций.
► С учетом того, что система «Хавала» представляла собой угрозу
безопасности задействованных государств, ФСКН России инициировала
совместное расследование, в котором приняли участие Министерство
Безопасности США и спецслужбы Великобритании и Германии
ФСКН России: Система «Хавала», международное расследование
V. Результаты совместного расследования
Германия
(Germany)
Москва
(Moscow)
США
USA
► Принятыми мерами полностью ликвидированы офисы «Хавалы»,
расположенные в Москве и в США (Чикаго). Из офисов изъята архивная
документация, наличные денежные средства. Задержано 14 членов
преступного сообщества, в том числе организаторы, кассиры и иные участники
структурных подразделений международной группировки, которым
предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности и отмывании
преступных доходов. Наложен арест на многочисленные объекты
собственности
руководителей офисов «Хавалы». В 2009 году фигуранты,
N
задержанные в России, приговорены судом к лишению свободы.
W
E
► В ходе расследования объявлен в международный розыск и в 2009 году
задержан
правоохранительными органами Узбекистана руководитель филиала
S
«Хавалы», расположенного в Германии.
ФСКН России: Система «Хавала», международное расследование
V. Результаты совместного расследования
Руководители системы «Хавала»
► Хашими Фарид
Саид Казим,
руководитель одного
из московских офисов
«Хавалы». Осужден к
лишению свободы.
► М. Исак Рустам
Али Хусайни,
организатор системы
«Хавала», находится
в международном
розыске
► Хашими Вахид,
руководитель офиса
«Хавалы» в Германии,
задержан на территории
Узбекистана, экстрадирован
в Россию, ожидает
судебного приговора
► Гулам Хайдар
Афшар, руководитель
одного из московских
офисов «Хавалы»,
находится в
международном розыске
ФСКН России: Система «Хавала», международное расследование
VI. Взаимодействие с Министерством Безопасности США
► Расследование системы «Хавала» осуществлялось ФСКН России в тесном
сотрудничестве со Службой миграционных и таможенных расследований
Министерства Безопасности США. Благодаря активному обмену информацией
и слаженным действиям данных спецслужб удалось задокументировать и
пресечь
деятельность
организаторов
крупного
офиса
«Хавалы»,
расположенного в Чикаго.
► Представители ФСКН России по приглашению Министерства Безопасности
США приняли участие в качестве наблюдателей в следственных действиях по
месту нахождения чикагского филиала «Хавалы». В ходе его обыска изъят
архив финансовой документации, идентичной той, что была обнаружена в
офисах «Хавалы» в Москве. При исследовании изъятых документов выявлены
многочисленные записи с контактными данными работников московских
офисов системы.
► В ходе обмена информацией установлено, что филиалы «Хавалы»,
располагавшиеся в Чикаго и в Москве, функционировали по аналогичной
схеме.
ФСКН России: Выводы по итогам проведенной совместной работы
►
Нелегальные
финансовые
системы
типа
«Хавала»
активно
используются
для
финансирования
наркотрафика
и
террористической деятельности, что подтверждается, в частности,
спецслужбами России и США, и представляют собой явную угрозу
национальной безопасности. Бытующее мнение о том, что данные
системы по цели свого создания безобидны и предназначены для
взаимопомощи членов этнических диаспор в различных государствах,
представляется несостоятельным
► Эффективная работа по выявлению, документированию и пресечению
деятельности таких подпольных систем возможна только за счет
координации усилий и тесного взаимодействия правоохранительных
органов различных государств
► С учетом накопленного опыта совместной работы и достигнутых
результатов спецслужбы США и России могут активно и успешно
сотрудничать в перекрытии подобных способов финансирования
транснациональных наркогруппировок и при необходимости брать на себя
координирующую роль в аналогичных международных расследованиях
ФСКН России
Благодарю за внимание
Документ
Категория
Презентации по экономике
Просмотров
14
Размер файла
7 354 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа