close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ПРИГОВОР

код для вставкиСкачать
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
26 августа 2011 г. г. Краснодар
Судья Ленинского районного суда г. Краснодара Ситников В.Е., при секретаре Каптюшенко Н.В., с участием государственного обвинителя, прокурора отдела государственных обвинителей прокуратуры Краснодарского края Уварова О.А., защитников - адвоката КА г. Москвы Савиных Н.Ю. предъявившего удостоверение № 8583, ордер № 163, адвоката АП КК Маркова М.И., предъявившего удостоверение № 2364, ордер № 401330, представителя потерпевшего ООО "Стройинтеркомплекс" Гущи О.В., рассмотрев в открытом судебном заседании, уголовное дело по обвинению:
Афанасьевой Елены Николаевны, родившейся ... г. в г. Буденовске, Ставропольского края, гражданки РФ, с высшим образованием, работающей в должности президента ООО "Стройинтеркомплекс", не состоящей в зарегистрированном браке, зарегистрированной в г. Краснодаре по ул. ..., не судимой, содержащейся под стражей в связи с данным делом с 01.11.2007 г. по 31.10.2008 г., находящейся в розыске с 26.04.2010 г., в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, УСТАНОВИЛ:
Афанасьева Е.Н. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.
Преступление совершено при следующих обстоятельствах:
Афанасьева Е.Н. являлась учредителем ООО "Стройинтеркомплекс" со 100 % долей в уставном капитале. С 03.09.2004 г. на основании п. 7.1 Устава ООО "Стройинтеркомплекс" входила в состав органов управления и контроля - являлась Президентом ООО "Стройинтеркомплекс".
В силу п. 4.2, 9.1, 9.10. Устава ООО "Стройинтеркомплекс", утвержденного протоколом № 12 от 03.09.2004 г. общего собрания учредителей, Афанасьева Е.Н. была вправе принимать участие в управлении делами Общества, в период между общими собраниями Общества осуществляла общее руководство деятельностью Общества, разрабатывала стратегию развития общества, согласовывала бизнес - проекты, механизмы привлечения инвестиций, кандидатуры исполнительных органов общества, осуществляла контроль над деятельностью генерального директора ООО "Стройинтеркомплекс". В сентябре 2004 года Афанасьева Е.Н., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ООО "Стройинтеркомплекс" в особо крупном размере с использованием своего служебного положения вступила в преступный сговор с лицом, занимавшим должность заместителя генерального директора ООО "Стройинтеркомплекс" по строительству, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство. Разработала план хищения.
В соответствии с планом, не имея намерения выполнять условия договора, она планировала заключить с ООО "Стройинтеркомплекс" договоры займа и получить в кассе общества денежные средства в особо крупном размере. Лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, должно было обеспечить подготовку документов, которые позволят скрыть следы хищения путем списания задолженности перед ООО "Стройинтеркомплекс". 28.09.2004 г. осуществляя преступный умысел, Афанасьева Е.Н. используя свое служебное положение участника и Президента ООО "Стройинтеркомплекс", злоупотребляя доверием, дала указание генеральному директору ООО "Стройинтеркомплекс" Тасеву Е.В. от имени общества подписать с ней договор займа. В тот же день, Тасев Е.В., находившийся в прямой зависимости от Афанасьевой Е.Н. подписал представленный договор займа, по условиям которого ООО "Стройинтеркомплекс" предоставляло Афанасьевой Е.Н. заём в размере 32 060 000 рублей сроком на 4 месяца с условием оплаты 2/3 ставки рефинансирования за пользование денежными средствами. 29.09.2004 г., Афанасьева Е.Н. на основании указанного договора займа в кассе ООО "Стройинтеркомплекс", находящейся в занимаемом обществом здании по адресу г. Краснодар, ул. Передерия/Красных Партизан, 148/80, получила по расходному кассовому ордеру № 641 32 060 000 рублей.
В конце декабря 2004 года - начале января 2005 года, действуя согласно отведенной ему роли, лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, с целью завершения хищения обеспечило изготовление документов, содержащих заведомо ложные сведения о погашении Афанасьевой Е.Н. задолженности по договору займа от 28.09.2004 г. путем передачи представителю ООО "Спектр-Групп" 32 060 000 рублей в счет погашения якобы существующей задолженности ООО "Стройинтеркомплекс" перед ООО "Строй-Монолит".
Указанным лицом были подготовлены: - письмо ООО "Строй-Монолит" исх. № 52 от 30.12.2004 г. содержащее указание руководству ООО "Стройинтеркомплекс" в счет погашения задолженности перед ООО "Строй-Монолит" произвести оплату 39 453 921 рубля ООО "Спектр-Групп";
- письмо ООО "Стройинтеркомплекс" исх. № 1073 от 30.12.2004 г. с указанием Афанасьевой Е.Н. произвести оплату 32 060 000 рублей в счет погашения задолженности по договору займа от 28.09.2004 г. ООО "Спектр-Групп";
- квитанция к приходному кассовому ордеру № 1025 от 30.12.2004 г. ООО "Спектр-Групп", подтверждающей внесение 30.12.2004 г. Афанасьевой Е.Н. в кассу указанного общества 32 060 000 рублей;
- доверенность № 0225 от 24.12.2004 г., выданная ООО "Спектр-Групп" Савельеву Игорю Владимировичу на получение от Афанасьевой Е.Н. 32 060 000 рублей. После изготовления вышеназванных документов Афанасьева Е.Н. используя свое служебное положение участника и Президента ООО "Стройинтеркомплекс" предоставила их главному бухгалтеру ООО "Стройинтеркомплекс" Логвиненко И.М., дав указание списать числящуюся за ней задолженность по договору займа от 28.09.2004 г. в размере 32 060 000 рублей.
Выполняя распоряжение Афанасьевой Е.Н., Логвиненко И.М. на основании представленных документов, внесла в данные бухгалтерского учета ООО "Стройинтеркомплекс" проводки по списанию задолженности Афанасьевой Е.Н. по договору займа от 28.09.2004 г. в размере 32 060 000 рублей, числившейся на счете 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям" на счет 76.5 "Расчеты с дебиторами и кредиторами"; затем по списанию этой суммы со счета 76.5 и зачислению её на счет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"; после чего указанная сумма была списана со счета 60 путем уменьшения на неё размера задолженности ООО "Стройинтеркомплекс" перед ООО "Строй-Монолит".
В результате указанных бухгалтерских проводок задолженность Афанасьевой Е.Н. по договору займа от 28.09.2004 г. в размере 32 060 000 рублей была списана.
Принимая меры направленные на сокрытие совершенного преступления и придания ему вида гражданско-правовой сделки, Афанасьева Е.Н., обеспечила внесение в подписанный договор займа изменений его условий в части увеличения размера процентов за пользование денежными средствами до 3/4 ставки рефинансирования и изменения даты погашения займа на 31.12.2004 г. и даты погашения процентов по займу на 31.03.2005 г.
После этого, 9 и 10 марта 2005 г. Афанасьева Е.Н. в целях сокрытия совершенного хищения путем придания ему вида гражданско-правовой сделки внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" 785 732,79 рубля под видом погашения процентов по договору займа от 28.09.2004 г. Остальные деньги в сумме 31 274 267,21 руб. Афанасьева Е.Н. и лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, присвоили.
Тогда же в сентябре 2004 г. продолжая преступные действия, действуя согласно разработанному плану, Афанасьева Е.Н., обеспечила подготовку двух договоров займа, по условиям которых ООО "Стройинтеркомплекс" предоставляло лицу, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство два беспроцентных займа в размере 30 000 000 рублей сроком на 6 месяцев и 20 000 000 рублей сроком на 3 месяца.
Осуществляя преступный умысел, 30.09.2004 г. Афанасьева Е.Н., используя своё служебное положение, злоупотребляя доверием, дала указание генеральному директору ООО "Стройинтеркомплекс" Тасеву Е.В. подписать от имени ООО "Стройинтеркомплекс" с лицом, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, беспроцентный договор займа 30 000 000 рублей сроком на 6 месяцев. В тот же день, 30.09.2004 г., на основании указанного договора займа лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, получило в кассе ООО "Стройинтеркомплекс", находящейся в занимаемом обществом здании по адресу г. Краснодар, ул. Передерия/Красных Партизан, 148/80, по расходному кассовому ордеру № 649 от 30.09.2004г. 25 822 568,55 рублей. Продолжая осуществлять преступный умысел, 01.10.2004 г. Афанасьева Е.Н., используя своё служебное положение, злоупотребляя доверием, дала указание генеральному директору ООО "Стройинтеркомплекс" Тасеву Е.В. от имени ООО "Стройинтеркомплекс" подписать с лицом, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство беспроцентный договор займа 20 000 000 рублей сроком на 3 месяца. В тот же день, генеральный директор ООО "Стройинтеркомплекс" Тасеву Е.В., не осведомленный о преступных намерениях группы, и лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, не имеющие намерение исполнять принятые на себя обязательства, подписали указанный договор займа. Исполняя задуманное, 21.12.2004 г., на основании договора займа от 30.09.2004 г. лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство получило в кассе ООО "Стройинтеркомплекс", находящейся в занимаемом обществом здании по адресу г. Краснодар, ул. Передерия/Красных Партизан, 148/80, по расходному кассовому ордеру № 836/1 от 21.12.2004 г. еще 280 000 рублей. В дальнейшем, в период с 28.12.2004 г. по 31.12.2004 г. на основании договора займа от 01.10.2004 г. лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство получило в кассе ООО "Стройинтеркомплекс", находящейся в занимаемом обществом здании по адресу г. Краснодар, ул. Передерия/Красных Партизан, 148/80 остальные денежные средства.
28.12.2004 г. по расходному кассовому ордеру № 856 от 28.12.2004 г. 68 310 рублей, 30.12.2004 г. по расходному кассовому ордеру № 865 от 30.12.2004 г. 1 321 040 рублей, 31.12.2004 г. по расходному кассовому ордеру № 872 от 31.12.2004г. 18 600 000 рублей. Таким образом, лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство в период с 30.09.2004 г. по 21.12.2004 г. под видом договора займа от 30.09.2004 г. получил в кассе ООО "Стройинтеркомплекс" 26 102 568,55 рублей и в период с 28.12.2004 г. по 31.12.2004 г. под видом договора займа от 01.10.2004 г. получил в кассе ООО "Стройинтеркомплекс" 19 989 350 рублей. Всего 46 091 918,55 рублей.
Для маскировки своих преступных намерений и обеспечения беспрепятственного получения денежных средств по договору займа от 01.10.2004г., лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство произвело частичное погашение задолженности по договору займа от 30.09.2004 г. путем внесения в период с 22 по 29.12.2004г. в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" 3 926 235 рублей.
В конце декабря 2004 года - начале января 2005 года, действуя согласно отведенной ему роли, лицо уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, обеспечило изготовление документов, содержащих заведомо ложные сведения о погашении якобы имеющейся задолженности ООО "Стройинтеркомплекс" путем передачи 30.12.2004 г. представителю ООО "Спектр-Групп" 7 393 921 рубль и представителю ООО "Саггор" 34 771 762,55 рубля.
Были изготовлены:
- письмо ООО "Строй-Монолит" исх. № 52 от 30.12.2004 г. с указанием руководству ООО "Стройинтеркомплекс" в счет погашения задолженности перед ООО "Строй-Монолит" произвести оплату 39 453 921 рубля в адрес ООО "Спектр-Групп";
- письмо ООО "Строй-Монолит" исх. № 53 от 30.12.2004 г. с указанием руководству ООО "Стройинтеркомплекс" в счет погашения задолженности перед ООО "Строй-Монолит" произвести оплату 34 771 762,55 рубля в адрес ООО "Саггор";
- письмо ООО "Стройинтеркомплекс" исх. № 1072 от 30.12.2004 г. с указанием с лицу, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство произвести оплату в счет погашения задолженности по договорам займов от 30.09.2004 г. и 01.10.2004 г. 7 393 921 рубль в адрес ООО "Спектр-Групп" и 34 771 762,55 рубля в адрес ООО "Саггор";
- квитанция к приходному кассовому ордеру № 1024 от 30.12.2004 г. ООО "Спектр-Групп", в которой указывалось, что 30.12.2004 г. с лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство внесло в кассу указанного общества 7 393 921 рубль;
- доверенность № 0224 от 24.12.2004 г., выданную ООО "Спектр-Групп" Савельеву Игорю Владимировичу на получение от лица, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство 7 393 921 рубля;
- квитанцию к приходному кассовому ордеру № 1324 от 30.12.2004 г. ООО "Саггор", в которой указывалось, что 30.12.2004 г. лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство внесло в кассу указанного общества 34 771 762,55 рубля;
- доверенность № 000045 от 22.12.2004г., выданную ООО "Саггор" Чегодаеву Ю.В. на получение от лица, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, 34 771 762,55 рубля.
Осуществляя преступный умысел, Афанасьева Е.Н. используя свое служебное положение, обеспечила предоставление указанных документов главному бухгалтеру ООО "Стройинтеркомплекс" Логвиненко И.М. Сознавая, что фактической передачи денежных средств не происходило, злоупотребляя доверием, дала указание Логвиненко И.М. принять указанные документы к бухгалтерскому учету и на их основании списать числящуюся за лицом, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство задолженность по договорам займов от 30.09.2004 г. и 01.10.2004 г. в размере 42 165 683,55 рубля.
Выполняя распоряжение Афанасьевой Е.Н., Логвиненко И.М. на основании представленных документов, организовала внесение в бухгалтерский учет ООО "Стройинтеркомплекс" проводок по списанию суммы задолженности с лица, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, по договорам займов от 30.09.2004 г. и 01.10.2004 г. в размере 42 165 683,55 рубля, числившейся на счете 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям" на счет 76.5 "Расчеты с дебиторами и кредиторами"; затем по списанию этой суммы со счета 76.5 и зачислению её на счет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"; после чего указанная сумма была списана со счета 60 путем уменьшения на неё размера задолженности ООО "Стройинтеркомплекс" перед ООО "Строй-Монолит". В результате указанных бухгалтерских проводок задолженность по договорам займов от 30.09.2004г. и 01.10.2004г. в размере 42 165 683,55 рубля была списана.
После этого, 10 и 16 марта 2005 г. с лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство в целях сокрытия совершенного хищения путем придания ему вида гражданско-правовой сделки внесло в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" 626 156,63 рублей под видом погашения процентов по договорам займов от 30.09.2004 г. и 01.10.2004 г.
Остальные деньги Афанасьева Е.Н. и лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отделенное производство в сумме 41 539 526,92 р. присвоили.
Поскольку в силу ч.5 ст. 247 УПК РФ судебное разбирательство по уголовному делу проводиться в отсутствие подсудимой, в судебном заседании на основании п. 2 ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены показания Афанасьевой Е.Н., которые она дала в ходе предварительного расследования. Допрошенная по существу обвинения Афанасьева Е.Н. виновной себя не признала. Показала, что 28.09.2004 г. она заключила с ООО "Стройинтеркомплекс" договор займа. Подписывая указанный договор, похищать денежные средства не собиралась, а намеревалась выполнить обязательства и вернуть заемные средства. 29.09.2004 г. в кассе общества она получила 32 060 000 рублей. Указанную сумму она из офиса ООО "Стройинтеркомплекс" не выносила. По её распоряжению кассир общества Лазаренко Е.Е. организовала хранение указанной суммы в офисе ООО "Стройинтеркомплекс".
В декабре 2004 года главный бухгалтер общества Логвиненко И.М. сообщила о необходимости погасить заём. Ей было предъявлено письмо генерального директора Общества Тасева Е.В. с распоряжением выплатить денежные средства в погашение задолженности по договору займа компании ООО "Спектр-Групп".
Она была уверена, что ООО "Спектр-Групп" является субподрядной организацией, выполнявшей работы для ООО "Стройинтеркомплекс". В декабре 2004 года по её указанию Логвиненко И.М. организовала передачу заемных денежных средств представителю ООО "Спектр-Групп". Каким образом и кому именно денежные средства были переданы, она не знает. Документы, оформленные при передаче денежных средств, не видела, и кто их изготовил, не знает.
Указала, что Логвиненко И.М. указаний о принятии документов, свидетельствующих о передаче денежных средств представителю ООО "Спектр-Групп", о списании своей задолженности по договору займа она не давала. Логвиненко И.М. по собственной инициативе, приняла документы к учету и провела необходимые бухгалтерские проводки. Кроме того, Афанасьева Е.Н. показала, что в сентябре 2004 года к ней обратился её сын, Кузьменко С.Ю., который сообщил, что ему необходимы денежные средства. Она согласилась выдать ему в качестве займа 50 миллионов рублей. Дала указание генеральному директору ООО "Стройинтеркомплекс" Тасеву Е.В. выдать Кузьменко С.Ю. займы на указанную сумму. Ей известно, что Кузьменко С.Ю. займы получил, задолженность по ним погасил. С его слов знает, что он на основании распорядительного письма, подписанного Тасевым Е.В., в счет погашения задолженности по договорам займа, передал денежные средства представителям субподрядных организаций, выполнявшим для общества строительные работы. Сговор со своим сыном Кузьменко С.Ю., который занимал должность заместителя генерального директора ООО "Стройинтеркомплекс" по строительству, она отрицала.
Несмотря на то, что Афанасьева Е.Н. отрицала хищение денежных средств ООО "Стройинтеркомплекс", суд, исследовав доказательства, находит вину подсудимой в совершении указанного преступления установленной.
Афанасьева Е.Н. не отрицала, что 28.09.2004 г. заключила с ООО "Стройинтеркомплекс" договор займа и 29.09.2004 г. в кассе общества получила 32 060 000 рублей. Тогда же, в сентябре 2004 года дала указание генеральному директору ООО "Стройинтеркомплекс" Тасееву Е.В. выдать Кузьменко С.Ю. по договорам займа 50 000 000 р. Допрошенный в качестве потерпевшего представитель ООО "Стройинтеркомплекс" Гуща О.В., заявил, что в результате преступных действий Афанасьевой Е.Н. и Кузьменко С.Ю. ООО "Стройинтеркомплекс" был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 72 813 794,13 рубля, которые он просит взыскать с подсудимой.
Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля Тасев Е.В. подтвердил, что в указанный период он занимал должность генерального директора ООО "Стройинтеркомплекс".
В сентябре 2004 года Афанасьева Е.Н., к тому времени являвшаяся единственным участником и Президентом общества, дала ему указание заключить от имени ООО "Стройинтеркомплекс" с ней и ее сыном Кузьменко С.Ю., занимавшим в то время должность заместителя директора по строительству, договоры займа значительных денежных сумм. С ней на сумму 32 060 000 рублей, с Кузьменко С.Ю. на сумму 50 000 000 рублей.
Исполняя указание Афанасьевой Е.Н., 28.09.2004 г. он, действуя от имени ООО "Стройинтеркомплекс" подписал договор займа и расходные кассовые документы на выдачу Афанасьевой Е.Н. 32 060 000 р.
Затем, 30.09.2004 г. он подписал договор займа с Кузьменко С.Ю. на 30 000 000 р., а 01.10.2004 г. еще на 20 000 000 р.
В конце декабря 2004 г. - начале 2005 г. Кузьменко С.Ю. принес ему на подпись письма от имени ООО "Стройинтеркомплекс" с исходящими номерами № 1072 и № 1073 адресованное Афанасьевой Е.Н. и самому Кузьменко С.Ю.
В письмах Общество обращалось к Афанасьевой Е.Н. с просьбой погасить задолженность по договору займа от 28.09.2004 г. путем оплаты 32 060 000 р. ООО "Спектр-Групп" и к Кузьменко С.Ю. с просьбой погасить задолженность по договорам займа от 30.09.2004 г. и 01.10.2004 г. путем оплаты 7 393 921 р. ООО "Спектр-Групп" и 34 771 762 р. ООО "Саггор".
30.12.2004 г. по указанию Афанасьевой Е.Н. эти письма он подписал и передал их Кузьменко С.Ю. Ранее об ООО "Спектр-Групп" и ООО "Саггор" ему ничего известно не было. Свидетеля Логвиненко И.М. в судебном заседании показала, что в сентябре 2004 года работала в ООО "Стройинтеркомплекс" в должности заместителя главного бухгалтера.
Ей было известно о том, что общество предоставило Афанасьевой Е.Н. и ее сыну Кузьменко С.Ю. крупные займы.
В декабре 2004 - марте 2005 годов от Афанасьевой Е.Н. она получила указание списать задолженности по договорам займа.
Ей были переданы письма ООО "Строй-Монолит" № 52, 53 от 30.12.2004 г. на имя генерального директора ООО "Стройинтеркомплекс" Тасева Е.В. с просьбой в счет взаиморасчетов произвести оплату предприятию ООО "Спектр-Групп" 39 453 921,00 р., предприятию ООО "Саггор" 34 771 762,55 р., письма ООО "Стройинтеркомплекс" № 1072,1073 от 30.12.2004 г. на имя Афанасьевой Е.Н. с просьбой погасить задолженность по договору займа от 28.09.2004 г. путем оплаты предприятию ООО "Спектр-Групп" 32 060 000 р., на имя Кузьменко С.Ю. с просьбой погасить задолженность по договорам займа от 30.09.2004 г. и 01.10.2004 г. путем оплаты предприятию ООО "Спектр-Групп" 7 393 921 р. и ООО "Саггор" 34 771 176,55 р., квитанция к приходному кассовому ордеру ООО "Спектр-Групп" № 1025 от 30.12.2004 г. о принятии от Афанасьевой Е.Н. на основании письма № 1073 от 30.12.2004 г. 32 060 000 р., доверенность ООО "Спектр-Групп" № 0225 от 24.12.2004 г. на имя Савельева И.В. на получение от Афанасьевой Е.Н. 32 060 000 р., квитанция к приходному кассовому ордеру ООО "Спектр-Групп" № 1024 от 30.12.2004 г о принятии от Кузьменко С.Ю. 7 393 921 р., доверенность ООО "Спектр-Групп" № 0224 от 24.12.2004 г. на имя Савельева И.В. на получение от Кузьменко С.Ю. 7 393 921 р., квитанция к приходному кассовому ордеру ООО "Саггор" № 1324 от 30.12.2004 г. о принятии от Кузьменко С.Ю. 34 771 677 р. 55 к., доверенность № 000045 от 22.12.2004 г. выданную ООО "Саггор" на имя Чегодаева Ю.В. на получение от Кузьменко С.Ю. 34 771 762,55 р. Предоставленных документов было недостаточно для проведения бухгалтерских проводок и списания задолженности, но, поскольку она получила распоряжение от президента общества, а кроме того, задолженность Афанасьевой Е.Н. и Кузьменко С.Ю. по договорам займа списывалась путем уменьшения размера задолженности ООО "Стройинтеркомплекс" перед ООО "Строй-Монолит", деятельностью которого фактически руководил Кузьменко С.Ю., она приняла переданные ей документы к бухгалтерскому учету и организовала исполнение указания Афанасьевой Е.Н.
Задолженность Афанасьевой Е.Н. и Кузьменко С.Ю. по договору займа, числившаяся на счете 73.1 "Расчеты с персоналом по прочим операциям", была списана при помощи следующих проводок: "дебет счета 73.1 "Расчеты с персоналом по прочим операциям" - кредит счета 76.5 "Расчеты с дебиторами и кредиторами"; дебет счета 76.5 "Расчеты с дебиторами и кредиторами" - кредит счета 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками". После этого задолженность перед ООО "Строй-Монолит" была уменьшена на сумму займа. Между тем, по ее мнению на 01.01.2005 г. ООО "Стройинтеркомплекс" не имело задолженности перед ООО "Строй-Монолит", либо эта задолженность была не более 160 000 рублей. Свидетель опровергла утверждения Афанасьевой Е.Н. и настаивала на том, что от Афанасьевой Е.Н. указаний о возврате денежных средств, якобы хранившихся в офисных помещениях ООО "Стройинтеркомплекс", она не получала и передачу 32 060 000 рублей представителю ООО "Спектр-Групп" не организовывала. От кассира Лазаренко Е.Е. она никогда не слышала, что деньги полученные Афанасьевой Е.Н. та хранила в кассе общества или иных помещениях офиса.
Свидетель Лазаренко Е.Е., показания которой были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, показала, что с мая 2001 года по январь 2007 года работала кассиром ООО "Стройинтеркомплекс". В конце сентября 2004 г. главный бухгалтер общества Демченко Н.Н. предупредила её о том, что 29.09.2004 г. Кузьменко С.Ю. внесет в кассу общества 32 060 000 рублей. Он должен был по решению суда, которым был расторгнут договор купли-продажи зданий, расположенных по адресу Краснодар ул. Красных Партизан, 80, вернуть в кассу денежные средства, полученные им от общества по указанному договору. Демченко Н.Н. сообщила ей, что эту сумму получит Афанасьева Е.Н. по договору займа от 28.09.2004 г. Она сняла копии с этих договоров и после оформления кассовых документов приобщила копии этих документов к отчету кассира за 29.09.2004 г. 29.09.2004г. в помещение кассы ООО "Стройинтеркомплекс", которое находилось на первом этаже двухэтажного здания, расположенного по адресу г. Краснодар ул. Красных Партизан, 80, пришли Афанасьева Е.Н. и Кузьменко С.Ю. и принесли с собой сумки с деньгами. Лазаренко Е.Е. пересчитала денежные средства, которые находились в сумках. Большинство денежных средств было в пачках в банковской упаковке. В сумках находилось 32 060 000 рублей. После этого она оформила приходный кассовый ордер № 1574. Затем оформила расходный кассовый ордер № 641 о выдаче указанной суммы Афанасьевой Е.Н. на основании договора займа от 28.09.2004 г. Афанасьева Е.Н. собственноручно заполнила графу "получил" указанного расходного ордера и подписала его. После оформления документов Афанасьева Е.Н. и Кузьменко С.Ю., забрав сумку с деньгами, покинули помещение кассы.
После этого она подписала приходный кассовый ордер № 1574 от 29.09.2004 г. и расходный кассовый ордер № 641 от 29.09.2004 г. у главного бухгалтера общества Демченко Н.Н. и генерального директора общества Тасева Е.В., а затем передала Кузьменко С.Ю. квитанцию приходного кассового ордера № 1574 от 29.09.2004 г. Свидетель заявила, что указаний от Афанасьевой Е.Н. об организации хранения 32 060 000 рублей в кассе общества или в помещении, непосредственно к ней прилегающем, она не получала. Это распоряжение не могло быть исполнено. Хранить в помещении кассы такую сумму она не могла, поскольку кассу в любой момент могли проверить. В случае обнаружения в кассе общества денежных средств, неучтенных в кассовых документах, на неё, как кассира, могло быть наложено крупное денежное взыскание. Лазаренко Е.Е. кроме того, подтвердила, что по приходному кассовому ордеру № 1609 от 29.09.2004 г. Кузьменко С.Ю. внес в кассу 25 822 568,55 р., а затем по расходному кассовому ордеру № 649 от 30.09.2004 г. получил указанную сумму в качестве займа. Эти документы, со стороны Общества подписала заместитель главного бухгалтера Логвиненко И.М. Объективно показания свидетелей Тасева, Логвиненко и Лазаренко подтверждаются материалами дела, представленными и.о. генерального директора ООО "Стройинтеркомплекс" Галаниной С.В. по запросу правоохранительных органов от 06.03.2007 г.:
- договором займа от 28.09.2004 г., согласно которому ООО "Стройинтеркомплекс" предоставляет Афанасьевой Е.Н. заём в размере 32 060 000 рублей сроком до 31.12.2004г. под 3/4 ставки рефинансирования в год;
- письмом ООО "Строй-Монолит" № 52 от 30.12.2004 г. генеральному директору ООО "Стройинтеркомплекс" Тасеву Е.В. с просьбой в счет взаиморасчетов произвести оплату 39 453 921 рублей ООО "Спектр-Групп";
- письмом ООО "Стройинтеркомплекс" № 1073 от 30.12.2004 г. Афанасьевой Е.Н., с просьбой в счет взаиморасчетов произвести оплату 32 060 000 рублей ООО "Спектр-Групп";
- квитанцией к приходному кассовому ордеру ООО "Спектр-Групп" № 1025 от 30.12.2004 г. по которой от Афанасьевой Е.Н. на основании письма № 1073 от 30.12.2004 г. принято 32 060 000 рублей;
- доверенностью № 0225 от 24.12.2004 г., выданной ООО "Спектр-Групп" Савельеву Игорю Владимировичу на получение от Афанасьевой Е.Н. 32 060 000 рублей;
- договором займа от 30.09.2004 г., по которому ООО "Стройинтеркомплекс" предоставляет Кузьменко С.Ю. заём в размере 30 000 000 рублей сроком до 31.12.2004 г. под 3/4 ставки рефинансирования в год;
- договором займа от 01.10.2004 г., по которому ООО "Стройинтеркомплекс" предоставляет Кузьменко С.Ю. заём в размере 20 000 000 рублей сроком до 31.12.2004г. под 3/4 ставки рефинансирования в год;
- письмом ООО "Строй-Монолит" № 53 от 30.12.2004 г. генеральному директору ООО "Стройинтеркомплекс" Тасеву Е.В., с просьбой в счет взаиморасчетов произвести оплату 37 771 762,55 рублей ООО "Саггор";
- письмом ООО "Стройинтеркомплекс" № 1072 от 30.12.2004 г. Кузьменко С.Ю., с просьбой в счет взаиморасчетов произвести оплату 7 393 921 рублей ООО "Спектр-Групп" и 37 771 762,55 рублей ООО "Саггор";
- квитанцией к приходному кассовому ордеру ООО "Спектр-Групп" № 1024 от 30.12.2004 г., по которому от Кузьменко С.Ю. на основании письма № 1072 от 30.12.2004г. принято 7 393 921 рубль; - доверенностью № 0224 от 24.12.2004 г., выданной ООО "Спектр-Групп" Савельеву Игорю Владимировичу на получение от Кузьменко С.Ю. 7 393 921 рубля; - квитанцией к приходному кассовому ордеру ООО "Саггор" № 1324 от 30.12.2004 г., по которой от Кузьменко С.Ю. на основании письма № 1072 от 30.12.2004г. принято 34 771 762 рубля 55 копеек;
- доверенностью № 000045 от 22.12.2004г., выданной ООО "Саггор" Чегодаеву Ю.В. на получение от Кузьменко С.Ю. 34 771 762 рублей 55 копеек.
Изъятыми 20.11.2006 г. в ходе обыска домовладения, расположенного по адресу г. Краснодар ул. Передерия/Красных Партизан, 148/80: - сшивом кассовых документов ООО "Стройинтеркомплекс" за 29.09.2004 г. на 17 листах, в котором находятся: отчет кассира за 29 сентября 2004 года, приходный кассовый ордер № 1574 от 29.09.2004 г. о внесении Кузьменко С.Ю. в кассу общества 32060000 рублей в качестве возврата суммы по решению суда от 24.08.2004 г., расходный кассовый ордер № 641 от 29.09.2004г. о выдаче Афанасьевой Е.Н. 32 060 000 рублей на основании договора займа от 28.09.2004 г., светокопия договора займа от 28.09.2004 г., заключенного между ООО "Стройинтеркомплекс" и Афанасьевой Е.Н. о предоставлении последней в качестве займа 32060000 рублей сроком на 4 месяца с уплатой в качестве процентов 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ, светокопия договора залога от 29.09.2004г., заключенного между Афанасьевой Е.Н. и ООО "Стройинтеркомплекс" о залоге помещения и земельного участка, расположенного по адресу г. Краснодар ул. Красных Партизан, 80, сроком на 4 месяца;
- сшивом кассовых документов ООО "Стройинтеркомплекс" за 09.03.2005г. на 10 листах, в котором находятся: отчет кассира за 9 марта 2005 года, приходный кассовый ордер № 219 от 09.03.2005 г. о внесении Афанасьевой Е.Н. в кассу общества 156 000 рублей в качестве погашения процентов по договору займа от 28.09.2004 г., светокопия договора займа от 28.09.2004г., заключенного между ООО "Стройинтеркомплекс" и Афанасьевой Е.Н. о предоставлении последней в качестве займа 32060000 рублей сроком до 31.12.2004г. с уплатой в качестве процентов 3/4 ставки рефинансирования ЦБ РФ;
- сшивом кассовых документов ООО "Стройинтеркомплекс" за 10.03.2005 г. на 17 листах, в котором находятся: отчет кассира за 10 марта 2005 года, приходный кассовый ордер № 222/1 от 10.03.2005 г. о внесении Афанасьевой Е.Н. в кассу общества 629 732,79 рубля в качестве погашения процентов по договору займа от 28.09.2004 г., светокопия договора займа от 28.09.2004г., заключенного между ООО "Стройинтеркомплекс" и Афанасьевой Е.Н. о предоставлении последней в качестве займа 32060000 рублей сроком до 31.12.2004г. с уплатой в качестве процентов 3/4 ставки рефинансирования ЦБ РФ.
- сшивом кассовых документов ООО "Стройинтеркомплекс" за 30.09.2004г. на 43 листах, в котором находятся отчет кассира за 30 сентября 2004 года, приходный кассовый ордер № 1609 от 30.09.2004г. о внесении Кузьменко С.Ю. в кассу общества 25 822 568,55 рублей в качестве возврата неиспользованной подотчетной суммы, расходный кассовый ордер № 649 от 30.09.2004г. о выдаче Кузьменко С.Ю. 25 822 568,55 рублей на основании договора краткосрочного займа от 30.09.2004г., светокопия договора займа от 30.09.2004г., заключенного между ООО "Стройинтеркомплекс" и Кузьменко С.Ю. о предоставлении последнему в качестве займа 30 000 000 рублей сроком на 6 месяцев без уплаты процентов;
- сшивом кассовых документов ООО "Стройинтеркомплекс" за 21.12.2004 г. на 28 листах, в котором находятся: отчет кассира за 21 декабря 2004 года, расходный кассовый ордер № 836/1 от 21.12.2004г. о выдаче Кузьменко С.Ю. 280 000 рублей на основании договора краткосрочного займа от 30.09.2004г.;
- сшивом кассовых документов ООО "Стройинтеркомплекс" за 22.12.2004г. на 13 листах, в котором находятся: отчет кассира за 22 декабря 2004 года, приходный кассовый ордер № 1972 от 22.12.2004г. о внесении Кузьменко С.Ю. в кассу общества 1 342 265 рублей в качестве возврата заемных денежных средств по договору займа от 30.09.2004г.;
- сшивом кассовых документов ООО "Стройинтеркомплекс" за 23.12.2004г. на 11 листах, в котором находятся: отчет кассира за 23 декабря 2004 года, приходный кассовый ордер № 1977 от 23.12.2004г. о внесении Кузьменко С.Ю. в кассу общества 234 630 рублей в качестве возврата заемных денежных средств по договору займа от 30.09.2004г.;
- сшивом кассовых документов ООО "Стройинтеркомплекс" за 24.12.2004г. на 11 листах, в котором находятся: отчет кассира за 24 декабря 2004 года, приходный кассовый ордер № 1976/1 от 24.12.2004г. о внесении Кузьменко С.Ю. в кассу общества 2 072 160 рублей в качестве возврата заемных денежных средств по договору займа от 30.09.2004г.;
- сшивом кассовых документов ООО "Стройинтеркомплекс" за 27.12.2004г. на 24 листах, в котором находятся: отчет кассира за 27 декабря 2004 года, приходный кассовый ордер № 1990 от 27.12.2004г. о внесении Кузьменко С.Ю. в кассу общества 244 860 рублей в качестве возврата заемных денежных средств по договору займа от 30.09.2004г.;
- сшивом кассовых документов ООО "Стройинтеркомплекс" за 28.12.2004г. на 13 листах, в котором находятся: отчет кассира за 28 декабря 2004 года, расходный кассовый ордер № 856 от 28.12.2004г. о выдаче Кузьменко С.Ю. 68 310 рублей на основании договора займа от 01.10.2004г.;
- сшивом кассовых документов ООО "Стройинтеркомплекс" за 29.12.2004г. на 25 листах, в котором находятся: отчет кассира за 29 декабря 2004 года приходный кассовый ордер № 2014 от 29.12.2004г. о внесении Кузьменко С.Ю. в кассу общества 32 320 рублей в качестве возврата заемных денежных средств по договору займа от 30.09.2004г.;
- сшивом кассовых документов ООО "Стройинтеркомплекс" за 30.12.2004г. на 41 листе, в котором находятся: отчет кассира за 30 декабря 2004 года, расходный кассовый ордер № 865 от 30.12.2004г. о выдаче Кузьменко С.Ю. 1 321 040 рублей на основании договора займа от 01.10.2004г., светокопия договора займа от 01.10.2004г., заключенного между ООО "Стройинтеркомплекс" и Кузьменко С.Ю. о предоставлении последнему в качестве займа 20 000 000 рублей на срок до 01.03.2005г. без уплаты процентов;
- сшивом кассовых документов ООО "Стройинтеркомплекс" за 31.12.2004г. на 12 листах, в котором находятся: отчет кассира за 31 декабря 2004 года, приходный кассовый ордер № 2032 от 31.12.2004г. о внесении Кузьменко С.Ю. в кассу общества 18 600 000 рублей в качестве возврата подотчетной суммы, расходный кассовый ордер № 872 от 31.12.2004г. о выдаче Кузьменко С.Ю. 18 600 000 рублей на основании договора займа от 01.10.2004г., светокопия договора займа от 01.10.2004г., заключенного между ООО "Стройинтеркомплекс" и Кузьменко С.Ю. о предоставлении последнему в качестве займа 20 000 000 рублей на срок до 01.03.2005г. без уплаты процентов;
- сшивом кассовых документов ООО "Стройинтеркомплекс" за 16.03.2005г. на 10 листах, в котором находятся: отчет кассира за 16 марта 2005 года, приходный кассовый ордер № 247 от 16.03.2005г. о внесении Кузьменко С.Ю. в кассу общества 51 666,63 рублей в качестве погашения процентов по договору займа от 01.10.2004г.
Указанные документы осмотрены в ходе предварительного расследования и в судебном заседании, приобщены к делу в качестве вещественных доказательств.
Как явствует из заключения экспертиз, выводы которых не вызывают у суда сомнений: - подпись от имени Афанасьевой Е.Н. в договоре займа от 28.09.2004г. выполнена Афанасьевой Е.Н.; подпись от имени Тасева Е.В. в договоре займа от 28.09.2004 г., в письме ООО "Стройинтеркомплекс" № 1073 от 30.12.2004 г., выполнены Тасевым Е.В., подписи от имени Куц А.Н. в письме ООО "Строй-Монолит" № 52 от 30.12.2004г. выполнена Куц А.Н(заключение эксперта № 17/3875-э от 29.07.2008г.);
- подписи от имени Тасева Е.В. в договорах займов от 30.09.2004г. и 01.10.2004г., а также в письме ООО "Стройинтеркомплекс" № 1072 от 30.12.2004г. выполнены им; (заключение эксперта № 17/3875-э от 29.07.2008г.); - рукописные записи в графе "получил" в расходном кассовом ордере ООО "Стройинтеркомплекс" № 641 от 29.09.2004 г. выполнены Афанасьевой Е.Н., подпись в графе "получил" в расходном кассовом ордере ООО "Стройинтеркомплекс" № 641 от 29.09.2004 г. выполнена Афанасьевой Е.Н.(заключение эксперта № 17/4578 от 03.09.2008г.);
- на квитанциях к приходным кассовым ордерам ООО "Спектр-Групп" № 1024 и 1025 от 30.12.2004 г., доверенностях ООО "Спектр-Групп" № 0224 и 0225 от 24.12.2004г., сначала выполнен печатный текст, затем - подписи, а затем нанесены оттиски печати; оттиски круглой печати ООО "Спектр-Групп" на квитанциях к приходным кассовым ордерам ООО "Спектр-Групп" № 1024 и 1025 от 30.12.2004г., доверенностях ООО "Спектр-Групп" № 0224 и 0225 от 24.12.2004г. и документах и их бланках, содержащихся в сшиве № 2 и 3, выполнены одной печатной формой: в квитанции к приходному кассовому ордеру ООО "Саггор" № 1324 от 30.12.2004г., доверенности ООО "Саггор" № 000045 от 22.12.2004г., сначала выполнен печатный текст, затем - подписи; оттиски круглой печати ООО "Саггор" на квитанции к приходному кассовому ордеру № 1324 от 30.12.2004г. и доверенности ООО "Саггор" № 000045 от 22.12.2004г. и документах и их бланках, содержащихся в сшиве № 2 и 3, выполнены одной печатной формой (заключение эксперта № 176/04-1/3.1 от 13.02.2009г.).
Вышеназванные доказательства с достоверностью свидетельствуют о том, что Афанасьева Е.Н. и лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство завладели денежными средствами ООО "Стройинтеркомплекс" в особо крупном размере и с целью сокрытия следов преступления, предоставили в распоряжение Общества документы, которые позволяли скрыть совершенное ими хищение.
В судебном заседании была допрошена свидетель Низовская Е.С., с согласия сторон оглашены показания свидетелей Куц А.Н., Казакова В.Н., Баклушина В.Н., Иванченко В.Н., работников ООО "Стройинтеркомплекс", свидетеля Семкина А.А. руководителя ООО "СМФ "Кедр".
Из показаний свидетеля Куц А.Н. следует, что в 2002-2003 годах он работал в ООО "Стройинтеркомплекс" охранником. Затем ему предложили зарегистрировать на его имя компанию, которая бы использовалась ООО "Стройинтеркомплекс". Он согласился. В августе 2003 года на его имя было зарегистрировано ООО "Строй-Монолит". Руководство обществом он не осуществлял, а только подписывал необходимые документы, которые ему передавали сотрудники бухгалтерии, отдела кадров, не вникая в их содержание. За это ему выплачивали в качестве заработной платы 10000 рублей ежемесячно. Свидетель подтвердил, что подписал письма руководству ООО "Стройинтеркомплекс" о перечислении денежных средств в счет погашения задолженности перед ООО "Строй-Монолит" в адрес ООО "Спектр-Групп", ООО "Саггор". Однако названия указанных обществ ему не известны. О каких-либо хозяйственных отношениях между ООО "Строй-Монолит" и ООО "Спектр-Групп", ООО "Саггор" ему не известно. Свидетель Низовских Е.С. в судебном заседании показала, что с июля по август 2004 года, а затем с января 2005 г. по указанию Кузьменко С.Ю. она занялась оформлением бухгалтерской отчетности ООО "Строй-Монолит".
Директором ООО "Строй-Монолит" был Куц А.Н. Однако самостоятельных решений он не принимал. Фактически Обществом руководил Кузьменко С.Ю.. Он давал Куц указание о проведении тех или иных расчетов, подготовке документов, передавал ей документы и давал распоряжения о внесении их в бухгалтерский учет. На основании указаний Кузьменко С.Ю. она готовила документы, после чего Куц А.Н. в её присутствии их подписывал.
Вся финансовые операции общества контролировались Кузьменко С.Ю. В январе-феврале 2005 года Кузьменко С.Ю. поручил ей оформление отчетности ООО "Строй-Монолит". Из содержания бухгалтерской документации Общества ей известно, что задолженность ООО "Стройинтеркомплекс" перед ООО "Строй-Монолит" отсутствовала, либо была незначительной. ООО "Строй-Монолит" не было самостоятельным хозяйствующим субъектом и использовалось Афанасьевой Е.Н. и Кузьменко С.Ю. для организации деятельности ООО "Стройинтеркомплекс" и оптимизации налогового учета. Согласно документам ООО "Строй-Монолит" являлось генподрядчиком на строительстве всех объектов ООО "Стройинтеркомплекс". Свидетель не отрицала, что по распоряжению Кузьменко готовила письмами с исх. № 52, 53 и 54 от 30.12.2004 г. содержащими просьбу ООО "Строй-Монолит" к генеральному директору ООО "Стройинтеркомплекс" в счет взаиморасчетов произвести погашение задолженности в пользу ООО "Спектр-Групп" и ООО "Саггор". Эти письма от имени ООО "Строй-Монолит" были подписаны Куц А.Н.
Между тем она признала, что названия обществ ООО "Саггор" и ООО "Спектр-Групп" ей ни о чем не говорят. Хозяйственных отношений между ООО "Строй-Монолит" и указанными обществами не было. Показания названных свидетелей с очевидностью подтверждают вывод следствия о том, что именно Кузьменко С.Ю., фактически осуществлявший руководство ООО "Строй-Монолит" обеспечил подготовку документов, которые позволяли скрыть следы хищения путем списания задолженности перед ООО "Стройинтеркомплекс". Несоответствие сведений содержащихся в вышеназванных документах фактическим обстоятельствам подтверждается следующими доказательствами.
Свидетель Казаков В.Н. главный инженер ООО "Стройинтеркомплекс" подтвердил, что в период с 01.07.2004 г. по конец января 2006 года он работал в ООО "Стройинтеркомплекс". Однако за период его нахождения в должности главного инженера ООО "Саггор" и ООО "Спектр-Групп" на объектах общества работ не выполняли. Из показаний свидетеля Баклушина В.Н. следует, что в октябре 2003 года он работал мастером, а с марта 2004 года по май 2006 года начальником участков ООО "Стройинтеркомплекс". С октября 2003 года по июнь 2004 года на строительстве жилого дома по адресу г. Краснодар ул. Игнатова, 2, с июня 2004 года по сентябрь 2005 на жилом комплексе "Владимир" по адресу г. Краснодар, ул. Казачья, 24, а с сентября 2005 года до по май 2006 года на жилом комплексе "Изумрудный" по адресу г. Краснодар ул. Мачуги, 2. Как утверждал свидетель на строительных участках, где он работал, ООО "Саггор" и ООО "Спектр-Групп" работы не выполняли.
Аналогичные показания дал свидетель Иванченко В.Н., который с апреля 2004 года по декабрь 2006 года был начальником участка, расположенного по ул. Красной между улицами Длинной и Пашковской г. Краснодара на котором велись работы по возведению жилого дома "Наутилус" и административного, торгово-развлекательного комплекса "Континент". Он подтвердил, что на указанном участке ООО "Саггор" и ООО "Спектр-Групп" работы не выполняли. Свидетель Семкин А.А. подтвердил, что с 05.04.2004 г. он являлся единственным участником и руководителем ООО "СМФ "Кедр". ООО "Стройинтеркомплекс" на основании договора поручения от 02.08.2002 г., выступало поверенным ООО "СМФ "Кедр" в строительстве жилого дома на 149 квартир по ул. Игнатова, 2 г. Краснодара и 14-этажного жилого дома на 75 квартир по ул. Игнатова, 2/1 г. Краснодара. Договор генерального подряда на строительство указанных жилых домов ООО "СМФ "Кедр" заключило с ООО "Строй-Монолит". ООО "Саггор" и ООО "Спектр-Групп" на объектах ООО "СМФ "Кедр" не работали. Более того, установлено, что в распоряжении лица, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство находились документы и бланки документов, с реквизитами и оттисками круглой печати ООО "Саггор" и ООО "Спектр-Групп", которые были им использованы при совершении преступления.
В ходе обследования офисных помещений ООО "Стройинтеркомплекс", расположенных по адресу г. Краснодар ул. Передерия/Красных Партизан, 148/80, (т. 55 л.д. 189-190) проведенных были обнаружены документы и бланки документов, с реквизитами и оттисками круглой печати ООО "Саггор" и ООО "Спектр-Групп", находящимися в сшивах № 2, 3, 29.09.2005 г. изъятых, осмотренных и приобщенных к материалам уголовного дела (помещены в пакет № 1) в качестве вещественных доказательств. Допрошенный в качестве свидетелей Агаджанян К.А. и Савицкий В.В., показания которых были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, подтвердили, что 29.09.2005 г. присутствовали при обследовании сотрудниками милиции офисных помещений ООО "Стройинтеркомплекс", расположенных по адресу г. Краснодар ул. Передерия/ Красных Партизан, 148/80. В их присутствии в кабинете заместителя генерального директора общества, были обнаружены и изъяты документы с оттисками печатей ООО "Спектр-Групп" и ООО "Саггор". Это подтвердила и допрошенная в качестве свидетеля Гримм А.А. (добрачная фамилия Казачкова) юрисконсультом ООО "Стройинтеркомплекс", пояснившая, что указанные документы были обнаружены в кабинете заместителя генерального директора общества Кузьменко С.Ю. Вывод суда подтверждается и показаниями свидетеля Малкиной Т.В. которые были оглашены в судебном заседании с согласия сторон. Свидетель показала, что 30.12.2004 г. она заключила с ООО "Стройинтеркомплекс" договор об инвестировании строительства жилья. Согласно условиям указанного договора она должна была оплатить обществу инвестиционный взнос в размере 1 273 200 рублей. Сотрудник ООО "Стройинтеркомплекс" предложил ей оформить оплату инвестиционного взноса через другую фирму, заверив, что для неё не будет никакой разницы и денежные средства поступят в кассу ООО "Стройинтеркомплекс". Получив согласие Малкиной Т.В., сотрудники общества подготовили, и затем передали ей для подписи: договор об уступке права требования от 30.12.2004 г. и соглашение о прекращении обязательств зачетом от 30.12.2004 г. Подписав указанные документы, Малкина Т.В. передала 1 273 200 рублей одному из лиц, находившихся в помещении ООО "Стройинтеркомплекс". В подтверждение внесения денежных средств ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру ООО "Спектр-Групп" № 1328 от 30.12.2004г. Объективно показания свидетеля подтверждаются изъятыми у нее документами:
- договором об уступке права требования от 30.12.2004 г., заключенный между Малкиной Т.В. и ООО "Спектр-Групп", согласно которому ООО "Спектр-Групп" уступило Малкиной Т.В. право требования с ООО "Стройинтеркомплекс" на сумму 1 273 200 рублей, а она обязалась оплатить такую же сумму указанному обществу;
- квитанцией к приходному кассовому ордеру ООО "Спектр-Групп" № 1328 от 30.12.2004г., согласно которой от Малкиной Т.В. на основании договора инвестирования принято 1 273 200 рублей.
Указанные документы были осмотренные в ходе расследования, признанные вещественными доказательствами и приобщенные к материалам уголовного дела.
Кроме того, допрошенная в качестве свидетеля Шмакова С.А., ведущий консультант департамента финансово-бюджетного надзора Краснодарского края, чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, подтвердила, что она участвовала в проверке отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ООО "Стройинтеркомплекс", проводимой по требованию правоохранительных органов, составила и подписала акт проверки от 26.02.2007 г. Согласно представленным для проверки кассовым документам общества, 28.09.2004 г. ООО "Стройинтеркомплекс" предоставило заем Афанасьевой Елене Николаевне в размере 32 060 000 рублей на строительство дома с условием оплаты 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ за весь период пользования заемными денежными средствами. Срок возврата полученного займа и начисленных процентов за весь период фактического пользования денежными средствами - не позднее истечения 4 месяцев с момента заключения настоящего договора. По договору залога от 29.09.2004 г., заключенному с ООО "Стройинтеркомплекс", Афанасьева Е.Н. в качестве обеспечение возврата полученного по договору от 28.09.04 г. займа передает в залог с правом временного владения и пользования сроком на 4 месяца помещения и земельный участок, расположенные по адресу: г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 80, общей стоимостью 33 000 000 рублей. Согласно выписке из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 07.07.2006г., право собственности на переданное в залог имущество и земельный участок зарегистрировано за Афанасьевой Е.Н.
29.09.2004 г. из кассы ООО "Стройинтеркомплекс" по расходному кассовому ордеру № 641 Афанасьевой Е.Н. выданы заемные денежные средства - 32 060 000 рублей.
Проведенным анализом движения денежных средств по счету 50 "Касса" установлено, что 9 и 10.03.2005 г. Афанасьевой Е.Н. в кассу Общества внесены денежные средства на общую сумму 785 732,29 рублей с основанием оплаты: "погашение процентов по договору займа от 28.09.2004г." За проверяемый период по представленным к проверке кассовым документам за 2002 - 2005 годы погашение займа Афанасьевой Е.Н. на сумму 32 060 000 рублей по договору от 28.09.2004г. не установлено. Иные документы, отражающие погашение займа, к проверке не представлены.
Согласно данным, отраженным в Главной книге ООО "Стройинтеркомплекс" "Обороты по счету 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям за 2004г." в течение 2004 года из кассы Общества были выданы займы на общую сумму 78 216 318,55 рублей, произведено погашение задолженности по займам на сумму 78 214 327,69 рублей. По состоянию на 01.01.2005 г. сведения о задолженность по счету 73 отсутствует. Эти показания свидетеля подтверждены актом проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ООО "Стройинтеркомплекс" за 1998-2006 годы от 26.02.2007г., проведенной сотрудниками департамента финансово-бюджетного надзора Краснодарского края, согласно разделу 2.3.2.1 которого в ходе проверки установлено, что 28.09.2004г. Афанасьева Е.Н. заключила с ООО "Стройинтеркомплекс" договор займа 32 060 000 рублей на строительство дома с условием оплаты 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ за весь период пользования заемными денежными средствами. Срок возврата займа и процентов за весь период фактического пользования денежными средствами установлен не позднее 4 месяцев с момента заключения договора займа. Из кассы ООО "Стройинтеркомплекс" по расходному ордеру Афанасьевой Е.Н. выданы заемные денежные средства на сумму 32 060 000 рублей. Проведенным анализом движения денежных средств по счету 50 "Касса" установлено, что Афанасьевой Е.Н. в кассу Общества внесены денежные средства на общую сумму 785 732,29 рублей с основанием оплаты "погашение процентов по договору займа от 28.09.2004г.". За проверяемый период по представленным к проверке кассовым документам за 2002-2005 годы погашение займа заемщиком - Афанасьевой Е.Н. на сумму 32 060 000 рублей по договору от 28.09.2004г. не установлено. Согласно разделу 2.3.2.2 которого в ходе проверки установлено, что между ООО "Стройинтеркомплекс" в лице генерального директора Тасева Емила Вергилова и Кузьменко Станислава Юрьевича заключен договор займа от 30.09.2004г., согласно которому предусмотрено ООО "Стройинтеркомплекс" передать Кузьменко С.Ю. денежные средства в сумме 30 000 000 рублей со сроком погашения в течение 6 месяцев без уплаты процентов. Из кассы Общества Кузьменко С.Ю. выдан заем на общую сумму 26 102 568,55 рублей. В декабре 2004 года Кузьменко С.Ю. в кассу Общества произвел возврат займа в сумме 3 926 235 рублей. Согласно заключенному договору займа от 01.10.2004г., ООО "Стройинтеркомплекс" предоставлен Кузьменко С.Ю. заем в размере 20 000 000 рублей под 3/4 ставки рефинансирования в год. Срок возврата займа установлен настоящим договором до 31.12.2004г., а срок погашения процентов - до 31.03.2005г. Из кассы Общества Кузьменко С.Ю. выдан заем по договору от 01.10.2004г. на общую сумму 19 989 350 рублей.
Проведенным анализом движения денежных средств по счету 50 "Касса" установлено, что Кузьменко С.Ю. по приходным кассовым ордерам в кассу Общества внесены денежные средства на общую сумму 626 156,63 рублей, с основанием оплаты "погашение процентов по дог. займа от 30.09.2004г. и от 01.10.2004г.".
В связи с тем, что документы, подтверждающие произведенный в полном объеме возврат займов по договорам от 30.09.2004г. и 01.10.2004г., проверке не представлены, то задолженность Кузьменко С.Ю. перед ООО "Стройинтеркомплекс" на момент проведения проверки составляет 42 165 683,55 рублей.
Согласно представленным к проверке кассовым и другим документам, из кассы Общества в 2004 году выданы займы Афанасьевой Е.Н. и Кузьменко С.Ю. на общую сумму 78 151 918,55 рублей. По представленным документам, заемщиками произведены возвраты займов в кассу Общества на общую сумму 3 926 235 рублей и погашены проценты по займам на сумму 1 411 888,92 рублей. Следовательно, проведенным проверкой анализом установлена задолженность заемщиков перед Обществом в сумме 74 225 683,55 рублей (78 151 918,55 - 3 926 235).
Согласно данным, отраженным в главной книге "Обороты по счету 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям за 2004г." установлено, что по состоянию на 01.01.2004г. числится задолженность перед Обществом в сумме 2600 рублей. В течение 2004 года из кассы Общества выданы займы на общую сумму 78 216 300 рублей, погашение задолженности по займам отражено на сумму 78 214 300 рублей. По состоянию на 01.01.2005г. задолженность по сч.73 отсутствует.
Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что умысел лиц, совершивших хищение, на сокрытие следов преступления был достигнут. По данным учета движения денежных средств задолженность Афанасьевой и лица, уголовно дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, погашена. В ходе судебного заседания нашли свое подтверждение доводы стороны обвинения о несоответствии документов представленных для подтверждения списания задолженности фактическим обстоятельствам. Как явствует из ответа инспекции ФНС России № 7 по г. Москве (исх. № 04-03/7019 от 21.02.2007г.) ООО "Спектр-Групп" ИНН 7707162913 на налоговом учете в инспекции не состоит, указанный ИНН никому не присваивался. Аналогичные сведения содержатся в ответе межрайонной инспекции ФНС России № 46 по г. Москве (исх. № 09-06/2869-з от 06.06.2008г.), согласно которому в региональной базе данных Единого государственного реестра юридических лиц не содержаться сведения о регистрации ООО "Спектр-Групп" ИНН 7707162913. По данным ОАО "Сберегательный банк РФ" (исх. № 31/1-2427 от 30.06.2008г.) нумерация счетов указанных в доверенностях ООО "Спектр-Групп" № 0224 и 0225 от 24.12.2004 г. не соответствуют нумерации счетов клиентов - юридических лиц, принятой в Сбербанке России. В структуре подразделений Сбербанка России отсутствует Краснопресненское отделение с № 8622 г. Москвы. На территории г. Москвы имеется Краснопресненское отделение № 1569. Структурным подразделением № 8622 является Саратовское отделение Поволжского банка Сбербанка России.
Согласно ответа управления ФМС России по г. Москве (исх. № МС-9/20-2081 от 11.09.2008г.) Савельев И.В. указанный в доверенности ООО "Спектр-Групп" № 1024, 1025 от 24.12.2004 г. на право получение денежных средств от Афанасьевой и Кузьменко в погашении задолженности, с указанными в доверенности паспортными данными, в г. Москве и Московской области не значится.
Паспорт 45 06 № 359646 выдан 14.07.2003 г. п/с № 1 ОВД района Люблино г. Москвы Васильевой Ольге Валерьевне. По сообщению органа дознания о результатах оперативно-розыскных мероприятий, проведенных по поручению следствия, установить место нахождения ООО "Саггор", органов его управления и руководителей не представилось возможным. По АБД и базе ЕГРЮЛ в Краснодарском краев ООО "Саггор" не значится. По данным оперативного управления ГУВД по г. Москве (исх. № 62/5/4467 от 15.03.2007г.) сведения об ООО "Спектр-Групп" ИНН 7707162913 в управлении отсутствуют. Паспорт серия 45 06 № 359646 принадлежит Васильевой Ольге Валерьевне, выдан 14.07.2003г. ОВД по району Люблино г. Москвы. Установить личность Савельева Игоря Владимировича не представилось возможным. Из ответ управления ФМС России по г. Москве (исх. № МС-9/20-2081 от 11.09.2008г.) на запрос о предоставлении сведений о лице, фамилия и данные паспорта которого указаны в доверенности ООО "Спектр-Групп" № 1024, 1025 от 24.12.2004г. следует, что Савельев И.В. с такими паспортными данными, в г. Москве и Московской области не значится. Паспорт 45 06 № 359646 выдан 14.07.2003г. п/с № 1 ОВД района Люблино г. Москвы Васильевой Ольге Валерьевне. ГУ Центрального Банка РФ по Краснодарскому краю (исх. № 15-2-17/7432 от 08.08.2008г.) на запрос о предоставлении сведений о банке, в котором находится счет, указанный в доверенности ООО "Саггор" № 000045 от 22.12.2004г., сообщило, что Краснодарский филиал ОАО "Банк российский кредит" был зарегистрирован 04.10.1996 г. Указанный филиал был закрыт 06.02.2003 г. по решению кредитной организации. Из ответа инспекции ФНС России по г. Белоречинску Краснодарского края (исх. № 05-13/3840 от 26.02.2007г.) следует, что ООО "Саггор" на налоговом учете не состоит, ИНН 2303458620 никому не присваивался. По данным отдела ФМС России по Краснодарскому краю в Центральном округе г. Краснодара (исх. № 6972 от 17.09.2008г.) на запрос о предоставлении сведений о владельце паспорта, серия и номер которого указаны в доверенности ООО "Саггор" № 000045 от 22.12.2004г., согласно которому 10.07.2003 г. паспорт серии 03 04 № 024352 был выдан Васьковой Н.А.
Из содержания адресных справок отдела адресно-справочной работы управления ФМС России по Краснодарскому краю Чегодаев Юрий Викторович, паспорт 03 04 № 024352, выданный 05.01.2003г. УВД Центрального округа г. Краснодара, по учетам не значится; Чегодаев Юрий Викторович зарегистрирован на территории Краснодарского края по адресу: Ейский район, пос. Октябрьский ул. Мира, 42"а". Свидетель Васькова Н.А., чьи показания были оглашены в судебном заседании согласия сторон, лицо, чьи паспортные данные были указаны в доверенности ООО "Саггор" № 000045 от 22.12.2004 г., выданной на имя Чегодаева Ю.В. на право получения от Кузьменко С.Ю. от имени указанного общества 34 771 762 р., показала, что в 2004 году она была студенткой Кубанского государственного технологического университета. ООО "Стройинтеркомплекс" ей не знакомо. Ни с Афанасьевой Еленой Николаевной, ни с Кузьменко Станиславом Юрьевичем она не знакома. В доверенности ООО "Саггор" № 000045 от 22.12.2004 г., выданной на имя Чегодаева Ю.В., имеется указание на серию и номер, совпадающее с серией, номером её паспорта, местом выдачи паспорта. Дата выдачи паспорта, указанная в доверенности, не совпадает с датой выдачи её паспорта. Каким образом в указанную доверенность были внесены данные, совпадающие с некоторыми данными её паспорта, ей неизвестно. Свидетель Чегодаев Ю.В., указанный в качестве в вышеназванной доверенности, показания которого также были оглашены в судебном заседании, показал, что в 2004 году он постоянно проживал в пос. Октябрьский Ейского района Краснодарского края. В 2004 году работал в аграрной фирме "Агровита", находящейся в пос. Октябрьский Ейского района Краснодарского края. В г. Краснодар он приехал в ноябре 2004 года и около трех недель по направлению военкомата находился на обследовании в Краснодарской краевой больнице им. Очаповского, расположенной на ул. 1 мая г. Краснодара. После выписки сразу уехал домой. В ООО "Саггор" он никогда не работал, где может находиться указанное общество ему не известно. Доверенности в указанном обществе он никогда не получал. Подпись от имени Чегодаева Ю.В., имеющаяся в предъявленной ему для ознакомления доверенности ООО "Саггор" № 000045 от 22.12.2004г., выполнена не им. Данные паспорта в указанной доверенности не соответствуют ни данным паспорта, утраченного им ранее, ни - выданного позже, в 2005 году. С Кузьменко С.Ю. он не знаком, денежных средств у него не получал.
Совокупность указанных доказательств с очевидностью свидетельствует о подложности документов, представленных Афанасьевой и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для списания погашения имеющей за ними задолженности.
Кроме того, доказательствами, подтверждающими вину Афанасьевой Е.Н. в хищении денежных средств под видом займа, являются иные документы, приобщенные к материалам настоящего уголовного дела:
- Главная книга ООО "Стройинтеркомплекс" за 2004 год, изъятая 20.11.2006 г. в ходе обыска домовладения, расположенного по адресу г. Краснодар ул. Передерия/Красных Партизан, 148/80, 20.09.2008г. осмотренная и приобщенная к материалам уголовного дела (помещена в пакет № 2) в качестве иного документа, в которой имеются записи о бухгалтерских проводках о выдаче обществом в сентябре 2004 года сотрудникам общества займов, а также записи о списании в декабре 2004 года задолженности по займам на сумму 74 225 683,55 рублей.
- журнал "Входящая корреспонденция ООО "Стройинтеркомплекс" за 2004 -2005 годы", изъятый 20.11.2006г. в ходе обыска домовладения, расположенного по адресу г. Краснодар ул. Передерия/Красных Партизан, 148/80, 20.09.2008г. осмотренный и приобщенный к материалам уголовного дела (помещен в пакет № 3) в качестве иного документа, из которого следует, что письма ООО "Строй-Монолит" № 52 и 53 от 30.12.2004г. не поступали.
- журнал "Исходящая корреспонденция ООО "Стройинтеркомплекс" за 2004-2005 годы", изъятый 20.11.2006г. в ходе обыска домовладения, расположенного по адресу г. Краснодар ул. Передерия/Красных Партизан, 148/80, 20.12.2008г. осмотренный и приобщенный к материалам уголовного дела (помещен в пакет № 4) в качестве иного документа, из которого следует, что записей об отправке 30.12.2004г. обществом писем № 1072 и 1073 нет.
Из содержания учредительных документов ООО "Стройинтеркомплекс", которые были представлен свидетелем Карпенко Ю.А. в ходе допроса, следует, что на момент совершения преступного деяния Афанасьева Е.Н. являлась учредителем ООО "Стройинтеркомплекс" со 100 % долей в уставном капитале. С 03.09.2004 г. на основании п. 7.1 Устава ООО "Стройинтеркомплекс" она входила в состав органов управления и контроля - являлась Президентом ООО "Стройинтеркомплекс".
В силу п. 4.2, 9.1, 9.10. Устава ООО "Стройинтеркомплекс", утвержденного протоколом № 12 от 03.09.2004 г. общего собрания учредителей, Афанасьева Е.Н. была вправе принимать участие в управлении делами Общества, в период между общими собраниями Общества осуществляла общее руководство деятельностью Общества, разрабатывала стратегию развития общества, согласовывала бизнес - проекты, механизмы привлечения инвестиций, кандидатуры исполнительных органов общества, осуществляла контроль над деятельностью генерального директора ООО "Стройинтеркомплекс". Это подтверждает, что преступление совершено Афанасьевой Е.Н. с использование своего служебного положения.
Ссылка стороны защиты на показания свидетеля Килиний А.М., который в судебном заседании подтвердил существование ООО "Саггор" и ООО "Спектр-Групп", указав, что в период с 2001 по 2003 годы, когда он занимался предпринимательской деятельностью, указанные компании выполняли для него бетонные работы, не состоятельна. Показания свидетеля не опровергают доводы обвинения о том, что в подтверждение погашения задолженности Афанасьевой и лицом, уголовное дело было выделено в отдельное производство, с целью скрыть следы хищения денежных средств ООО "Стройинтеркомплекс" были представлены документы не соответствующие фактическим обстоятельствам.
Исследованными в судебном заседании доказательства достоверно установлено фактическое отсутствие ООО "Саггор" и ООО "Спектр-Групп".
Доводы защиты опровергают приведенные выше доказательства, а также сведения, содержащиеся в квитанциях к приходным кассовым ордерам ООО "Спектр-Групп".
К материалам уголовного дела приобщены три квитанции к приходным кассовым ордерам ООО "Спектр-Групп":
- № 1024 от 30.12.2004г. на получение от Кузьменко С.Ю. 7 393 921 рубля; - № 1025 от 30.12.2004г. на получение от Афанасьевой Е.Н. 32 060 000 рублей;
- № 1328 от 30.12.2004г. на получение от Малкиной Т.В. 1 273 200 рублей.
На всех трех квитанциях имеются оттиски круглой печати ООО "Спектр-Групп", выполненные одной печатной формой.
При этом из показаний свидетеля Малкиной Т.В., следует, что денежные средства у неё были приняты и выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № 1328 от 30.12.2004г. в офисных помещениях ООО "Стройинтеркомплекс", расположенных по адресу г. Краснодар ул. Передерия/Красных Партизан, 148/80. Эти обстоятельства свидетельствует о том, что оттиски круглой печати ООО "Спектр-Групп" находились в распоряжении лица, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство. Указанная совокупность доказательств с очевидностью позволяет суду прийти к выводу о доказанности вины Афанасьевой Е.Н.
Органами предварительного расследования действия Афанасьевой Е.Н. по хищению денежных средств ООО "Стройинтеркомплекс" с использованием договора займа от 28.09.2004 г. и действия лица, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство по хищению денежных средств ООО "Стройинтеркомплекс" с использованием договоров займа от 30.09.2004 г. и 01.10.2004 г. квалифицированы как самостоятельные преступления.
Однако с данной квалификацией согласиться нельзя.
Хищение денежных средств совершенно группой лиц по предварительному сговору одним и тем же способом из одного источника, в период времени с 29 сентября по 31 декабря 2004 г.
Афанасьеву и лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, объединял единый умысел направленные на хищение чужого имущества, путем злоупотребления доверием, с использование служебного положения, в особо крупном размере. Они действовали по единому плану.
Изложенное, свидетельствуют о том, что совершенные деяния образуют одно преступление и отдельной квалификации несколькими статьями УК РФ не требуют. Раздельная квалификация их действий является излишней. Кроме того, излишним является указание на совершение преступления путем обмана, т.к. установлено, что хищение совершено путем злоупотребления доверием.
При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о доказанности вины Афанасьевой Е.Н..
Ее действия по ч. 4 ст. 159 УК РФ квалифицированными правильно, поскольку подсудимая, совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.
Органами предварительного расследования Афанасьева Е.Н. обвиняется и в том, что путем мошенничества, используя свое служебное положение, совершила хищение денежных средств физических и юридических лиц внесенных по договорам об инвестировании строительства в особо крупном размере при следующих обстоятельствах:
ООО "Стройинтеркомплекс", зарегистрированное Регистрационной палатой мэрии г. Краснодара 14.09.1998г. в г. Краснодаре (регистрационный № 9238, юридический адрес: 350011, г. Краснодар ул. Воронежская, 116, с 15.04.2005г. - 350007, г. Краснодар, ул. Береговая, 9, фактическое место расположение - г. Краснодар, ул. Передерия/Красных Партизан, 148/80), осуществляло строительство жилых и нежилых заданий в г. Краснодаре за счет привлеченных денежных средств физических и юридических лиц.
В период с 21.10.1998г. по 28.04.2006г. Афанасьева Е.Н. единолично руководила деятельностью ООО "Стройинтеркомплекс". Являясь с 21.10.1998г. по 28.04.2006г. участником ООО "Стройинтеркомплекс", доля которого в уставном капитале общества составляла от 95 до 100%, Афанасьева Е.Н. единолично решала вопросы, отнесенные п. 9.2.10. устава ООО "Стройинтеркомплекс", утвержденного протоколом № 1 от 16.10.2002г. общего собрания учредителей, к исключительной компетенции высшего органа управления общества - общего собрания его участников. Она единолично определяла основные направления деятельности общества, а также принимала решения о формировании исполнительных органов общества.
Используя свои полномочия участника ООО "Стройинтеркомплекс", доля которого в уставном капитале общества составляла от 95 до 100%, Афанасьева Е.Н. с 21.10.1998г. по 06.07.2004г. оставляла за собой полномочия исполнительного органа общества - генерального директора ООО "Стройинтеркомплекс". Согласно п. 9.3.2. и 9.3.3. устава ООО "Стройинтеркомплекс", утвержденного протоколом № 1 от 16.10.2002г. общего собрания учредителей, она, действуя от имени ООО "Стройинтеркомплекс", единолично распоряжаясь имуществом общества, решая все вопросы, связанные с его хозяйственной деятельностью. Несмотря на то, что 06.07.2004г. на должность генерального директора ООО "Стройинтеркомплекс" был назначен Тасев Е.В., Афанасьева Е.Н., используя свои полномочия участника ООО "Стройинтеркомплекс", доля которого в уставном капитале общества составляла от 95 до 100%, продолжала осуществлять руководство финансово-хозяйственной деятельностью общества, пользуясь тем, что пребывание Тасева Е.В. в должности генерального директора общества полностью зависело от её воли.
Используя свои полномочия участника ООО "Стройинтеркомплекс", доля которого в уставном капитале общества составляла 100%, 03.09.2004г. Афанасьева Е.Н. обеспечила утверждение новой редакции Устава общества, п. 7.1. которого предусматривал создание нового органа управления общества - президента ООО "Стройинтеркомплекс", который в период между общими собраниями участников общества осуществляет общее руководство его деятельностью. С 01.01.2005г. Афанасьева Е.Н. оставила за собой полномочия президента ООО "Стройинтеркомплекс". Согласно п. 9.10. устава ООО "Стройинтеркомплекс", утвержденного протоколом № 12 от 03.09.2004г. общего собрания учредителей, Она единолично разрабатывала стратегию развития общества, согласовывала бизнес-проекты, механизмы привлечения инвестиций, кандидатуры исполнительных органов общества, а также осуществляла контроль за деятельностью генерального директора ООО "Стройинтеркомплекс". В 2002 году Афанасьева Е.Н., действуя умышленно из корыстной заинтересованности, решила использовать ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инструмента для хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств у неопределенного круга физических и юридических лиц. Она разработала схему хищения денежных средств у неопределенного круга лиц, которая предусматривала следующие элементы:
- для создания видимости успешного продолжения законопослушной предпринимательской деятельности в сфере строительства организацию приобретения в собственность общества объектов недвижимости под снос и оформления в администрации муниципального образования город Краснодар документов на предоставление ООО "Стройинтеркомплекс" земельных участков для проектирования и строительства жилых и нежилых зданий; - организацию рекламной компании, в ходе которой распространять заведомо ложные сведения о наличии у руководимого ею общества возможности построить рекламируемые объекты для привлечения максимально возможного количества лиц в качестве инвесторов ООО "Стройинтеркомплекс", указывая крайне сжатые сроки их строительства и сдачи в эксплуатацию;
- для маскировки своих преступных намерений и придания видимости легитимности деятельности ООО "Стройинтеркомплекс", организацию заключения от имени общества договоров об инвестировании строительства жилья и нежилых помещений с неопределенным кругом физических и юридических лиц, приема от них денежных средств в кассу и на расчетные счета ООО "Стройинтеркомплекс";
- для маскировки своих преступных намерений и создания видимости исполнения обществом взятых на себя обязательств, привлечение строительных организаций в качестве подрядчиков для производства строительных работ на объектах ООО "Стройинтеркомплекс" и частичное строительство жилых и нежилых зданий.
Реализуя свой преступный умысел, Афанасьева Е.Н. обеспечила функционирование разработанного ею механизма, используя для достижения своей преступной цели сотрудников ООО "Стройинтеркомплекс", неосведомленных о её преступных намерениях. Афанасьева Е.Н., используя своё служебное положение генерального директора ООО "Стройинтеркомплекс", 19.07.2002г. от имени общества заключила с администрацией Муниципального образования г. Краснодар договор о совместной деятельности без образования юридического лица № 3758, предусматривающий строительство административно-торгового комплекса по ул. Красной, между улицами Пашковской и Длинной в Западном внутригородском административном округе г. Краснодара. Затем она организовала предоставление в администрацию муниципального образования город Краснодар документов, на основании которых было подписано постановление Главы администрации г. Краснодара от 02.10.2002г. № 1647 "О предоставлении ООО "Стройинтеркомплекс" земельного участка в Западном административном округе г. Краснодара", в соответствии с которым земельный участок, площадью 14 254 кв.м, кадастровый № 23:43:02 07 027:0036, расположенный по ул. Красной, между улицами Пашковской и Длинной г. Краснодара, предоставлен ООО "Стройинтеркомплекс" в долгосрочную аренду для проектирования и строительства многоэтажных зданий административного, жилого и торгово-бытового назначения. Действуя в соответствии с разработанным планом, Афанасьева Е.Н., используя свое служебное положение генерального директора ООО "Стройинтеркомплекс", обеспечила размещение в средствах массовой информации и на улицах г. Краснодара рекламных объявлений о том, что ООО "Стройинтеркомплекс" заключает договора об инвестировании строительства комплекса многоэтажных зданий административного, жилого и торгово-бытового назначения по ул. Красной, между улицами Пашковской и Длинной г. Краснодара: первая пусковая очередь - жилой дом "Наутилус", вторая пусковая очередь - комплекс административного и торгово-бытового назначения "Континент".
Затем, в декабре 2002 года, осознавая, что у руководимого ею общества отсутствует проектно-сметная документация на жилой дом "Наутилус" и комплекс административного и торгово-бытового назначения "Континент", Афанасьева Е.Н., продолжая использовать свое служебное положение генерального директора общества, дала указание сотрудникам отдела продаж ООО "Стройинтеркомплекс", неосведомленным о её преступных намерениях, оформлять типовые договора об инвестировании на строительство жилых и нежилых помещений указанных объектов, указывая в них заведомо ложные сведения о наличии у руководимого ею общества возможности построить и сдать в эксплуатацию эти объекты, а также заведомо неисполнимые сроки их сдачи в эксплуатацию. Осознавая, что руководимое ею общество не сможет построить жилой дом "Наутилус" и комплекс административного и торгово-бытового назначения "Континент", не имея намерений организовать строительство указанных объектов, Афанасьева Е.Н., используя полномочия генерального директора общества, лично от имени ООО "Стройинтеркомплекс" в период с декабря 2002 года по 06.07.2004г. подписывала договора об инвестировании на строительство жилых и нежилых помещений, а в своё отсутствие обеспечивала подписание договоров заместителем генерального директора ООО "Стройинтеркомплекс" Кузьменко С.Ю., не осведомленным об её преступных намерениях. В период с 07.07.2004г. по 06.02.2006г. Афанасьева Е.Н., используя свое служебное положение участника ООО "Стройинтеркомплекс", доля которого в уставном капитале общества составляла от 95 до 100%, а также служебное положение президента общества, обеспечивала подписание указанных договоров генеральным директором ООО "Стройинтеркомплекс" Тасевым Е.В. и его заместителем Кузьменко С.Ю., которые не были осведомленным об её преступных намерениях.
Описанным выше способом Афанасьева Е.Н. обеспечила заключение в период с декабря 2002 года по февраль 2006 года ООО "Стройинтеркомплекс" договоров об инвестировании строительства жилья и нежилых помещений в жилом доме "Наутилус" и договоров об инвестировании строительства нежилых помещений в комплексе административного и торгово-бытового назначения "Континент", расположенных по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, между улицами Пашковской и Длинной, содержащих заведомо ложные сведения о наличии у общества реальной возможности построить объекты, со следующими лицами: * Авакимян Карине Семеновной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 11.07.2003г. по 16.09.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 200 000 рублей;
* Авакумьянцем Евгением Александровичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 05.01.2003г. по 03.02.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 6 875 648 рублей;
* Амелиной Екатериной Валерьевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 08.09.2003г. по 05.12.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 897 183 рубля;
* Безик Любовью Алексеевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 02.12.2002г. по 02.04.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 659 695 рублей;
* Безрукавой Ларисой Петровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 01.12.2003г. по 09.02.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 789 830 рублей;
* Безрукавой Людмилой Михайловной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 01.12.2003г. по 09.02.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 789 830 рублей;
* Блей Василием Викторович, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 25.04.2003г. по 31.07.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" 922 500 рублей, 25.11.2005г. перечислил на расчетный счет ООО "Стройинтеркомплекс" № 40702810130020100863 в Краснодарском ОСБ № 8619 1 000 000 рублей, а всего в качестве инвестиционного взноса оплатил ООО "Стройинтеркомплекс" 1 922 500 рублей;
* Винокуровой Ангелиной Петровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 27.02.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 473 000 рублей; * Ворона Маргаритой Юрьевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 28.07.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 772 250 рублей;
* Габрильян Валентиной Васильевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 01.04.2004г. по 30.08.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 3 037 306 рублей;
* Гришиной Натальей Ивановной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 12.01.2004г. по 29.06.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 4 455 719 рублей;
* Демченко Владимиром Андреевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 15.05.2003г. перечислил на расчетный счет ООО "Стройинтеркомплекс" № 40702810130020100863 в Краснодарском ОСБ № 8619 1 239 204 рубля;
* Егоровой Ларисой Ивановной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 12.03.2004г. по 17.03.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 661 500 рублей;
* Есипенко Луизой Борисовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 04.03.2004г. по 25.10.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 3 276 000 рублей;
* Журавлевой Людмилой Анатольевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 10.10.2003г. по 05.08.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 005 730 рублей;
* Зиновьевым Алексеем Ивановичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 15.05.2003г. перечислил на расчетный счет ООО "Стройинтеркомплекс" № 40702810130020100863 в Краснодарском ОСБ № 8619 1 734 885,6 рублей;
* Зиновьевой Зинаидой Ивановной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 01.07.2005г. по 11.08.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 4 828 740 рублей;
* Ивановой Натальей Юрьевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 22.10.2002г. по 11.08.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 821 500 рублей;
* Исаковым Лечей Мумаевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 01.04.2004г. по 05.07.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 991 344 рубля;
* Исаковым Саид-Эмином Мумаевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 01.04.2004г. по 05.07.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 989 748 рублей;
* Клещевым Александром Викторовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 07.10.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 3 385 500 рубля;
* Колыба Яном Николаевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 14.10.2003г. по 05.12.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 379 616 рублей;
* Литвиненко Ольгой Николаевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 22.08.2003г. по 08.10.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 3 045 786 рублей;
* Лукьяновой Тамарой Башир-Кызы, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 12.08.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 454 475 рублей;
* Магдич Борисом Валерьевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 14.01.2003г. по 16.02.2004г. в качестве инвестиционного взноса оплатил ООО "Стройинтеркомплекс" 509 600 рублей;
* Макаренко Анжелой Айдиновной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 18.08.2003г. по 25.11.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 896 758 рублей;
* Максимюком Владимиром Васильевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 09.09.2003г. по 30.04.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 891 249 рублей;
* Мащенко Светланой Павловной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 06.03.2003г. по 11.03.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 950 040 рублей;
* Минаевым Алексеем Ивановичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 01.07.2005г. по 11.08.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 6 611 420 рублей;
* Одинцовой Низании Алексеевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 12.04.2005г. по 30.05.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 924 000 рублей;
* Орденцевой Екатериной Петровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 06.03.2003г. по 25.08.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 047 210 рублей;
* Пашниным Александром Иосифовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 15.06.2004г. по 12.08.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 838 500 рублей;
* Пашниной Инной Александровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 28.06.2004г. по 12.08.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 559 000 рублей;
* Пашниной Ниной Григорьевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 15.06.2004г. по 12.08.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 838 500 рублей;
* Полянской Ниной Васильевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 30.04.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 857 745 рублей;
* Прокопенко Ниной Васильевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 15.01.2003г. по 21.01.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 346 560 рублей;
* Прыговой Татьяной Александровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 22.10.2002г. по 26.11.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" 661 179 рублей, в период с 18.06.2003г. по 02.09.2004г. перечислила на расчетный счет общества № 40702810130020100863 в Краснодарском ОСБ № 8619 791 400 рублей, а всего в качестве инвестиционного взноса оплатила ООО "Стройинтеркомплекс" 1 452 579 рублей; * Решетниковой Галиной Анатольевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 03.11.2003г. по 04.12.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 3 716 790 рублей;
* Решетниковой Еленой Сергеевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 27.07.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 085 250 рублей;
* Рыбальченко Светланой Юрьевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 24.02.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" 754 509 рублей, 05.08.2003г. перечислила на расчетный счет общества № 40702810130020100863 в Краснодарском ОСБ № 8619 2 600 000 рублей, а всего в качестве инвестиционного взноса оплатила ООО "Стройинтеркомплекс" 3 354 509 рублей; * Рыбас Людмилой Владимировной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 03.03.2004г. по 30.03.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" 1 300 000 рублей, 19.03.2004г. перечислила на расчетный счет общества № 40702810130020100863 в Краснодарском ОСБ № 8619 1 204 880 рублей, а всего в качестве инвестиционного взноса оплатила ООО "Стройинтеркомплекс" 2 504 880 рублей;
* Сайдуллаевым Саид-Хасаном Усмановичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 01.04.2004г. по 05.07.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 2 331 072 рубля;
* Саульян Сусанной Саркисовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 13.11.2003г. по 26.01.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 852 780 рублей;
* Сердюковым Михаилом Леонидовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 12.05.2003г. по 11.09.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 8 734 227 рублей;
* Сухоруковым Владимиром Вячеславовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 10.02.2005г. по 11.02.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 2 244 000 рублей;
* Тлехурай Заремой Гиссовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 18.06.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 2 203 200 рублей;
* Тлехурай Сачнет Ибрагимовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 18.06.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 772 400 рублей;
* Толстых Лидией Дмитриевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 12.08.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 2 138 400 рублей;
* ЗАО "Трик М", руководство которого под воздействием обмана в период с 15.01.2003г. по 28.01.2003г. перечислило на расчетный счет ООО "Стройинтеркомплекс" № 40702810130020100863 в Краснодарском ОСБ № 8619 в качестве инвестиционного взноса 6 196 036,67 рублей;
* Хадипашем Асланом Казбековичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 05.03.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 453 250 рублей;
* Чипковым Виктором Николаевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 28.02.2003г. по 21.06.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 543 549 рублей;
* Черняк Ларисой Ромуальдовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 28.02.2003г. по 21.06.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 541 491 рубль;
* Шевчиком Олегом Васильевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 21.02.2003г. по 04.08.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 2 399 500 рублей;
* Ширшиковой Людмилой Васильевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 26.04.2004г. по 12.10.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 430 500 рублей;
* Щербаковым Константином Алексеевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 01.03.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 876 050 рублей;
* Эльмурзаевым Бисланом Абдулазимовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 01.04.2004г. по 05.07.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 279 080 рублей;
* Эльмурзаевым Русланом Абдул-Азимовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 01.04.2004г. по 05.07.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 700 880 рублей.
Указанным выше способом 57 лиц, в том числе одно юридическое лицо, под воздействием обмана внесли в кассу и перечислили на расчетные счета ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционных взносов на строительство жилого дома "Наутилус" и комплекса административного и торгово-бытового назначения "Континент", расположенных по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, между улицами Пашковской и Длинной, 116 767 995,27 рублей. Продолжая осуществление своего преступного умысла, в октябре 2002 года Афанасьева Е.Н., используя свое служебное положение генерального директора ООО "Стройинтеркомплекс", от имени общества подписала договора купли-продажи подлежащих сносу нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Краснодар ул. Мачуги, 2. После этого, продолжая действовать согласно разработанному плану, она, используя свое служебное положение генерального директора ООО "Стройинтеркомплекс", организовала размещение в средствах массовой информации и на улицах г. Краснодара рекламных объявлений о том, что ООО "Стройинтеркомплекс" заключает договора об инвестировании строительства жилого комплекса "Изумрудный". Затем, в феврале - марте 2003 года, осознавая, что у руководимого ею общества отсутствуют необходимые землеотводные документы и проектно-сметная документация на жилые дома, Афанасьева Е.Н., используя свое служебное положение генерального директора ООО "Стройинтеркомплекс", дала указание сотрудникам отдела продаж ООО "Стройинтеркомплекс" оформлять типовые договора об инвестировании на строительства жилья и нежилых помещений в домах по адресу г. Краснодар ул. Игнатова/Мачуги, указывая в них заведомо ложные сведения о наличии у руководимого ею общества возможности построить и сдать в эксплуатацию эти объекты, а также заведомо неисполнимые сроки их сдачи в эксплуатацию. Осознавая, что руководимое ею общество не сможет построить комплекс жилых домов "Изумрудный", не имея намерений организовать строительство указанных объектов, Афанасьева Е.Н., используя полномочия генерального директора общества, лично от имени ООО "Стройинтеркомплекс" в период с марта 2003 года по 06.07.2004г. подписывала договора, а в своё отсутствие организовала подписание договоров заместителем генерального директора ООО "Стройинтеркомплекс" Кузьменко С.Ю., не осведомленным об её преступных намерениях. В период с 07.07.2004г. по 06.02.2006г. она, используя свое служебное положение участника ООО "Стройинтеркомплекс", доля которого в уставном капитале общества составляла от 95 до 100%, а также служебное положение президента общества, обеспечивала подписание указанных договоров генеральным директором ООО "Стройинтеркомплекс" Тасевым Е.В. и его заместителем Кузьменко С.Ю., которые не были осведомлены об её преступных намерениях.
Летом 2003 года для придания своим действиям видимости законной предпринимательской деятельности Афанасьева Е.Н., используя свое служебное положение генерального директора ООО "Стройинтеркомплекс", организовала предоставление в администрацию муниципального образования город Краснодар документов, на основании которых было подписано постановление главы администрации г. Краснодара от 11.08.2003г. № 1858 "О предоставлении ООО "Стройинтеркомплекс" земельного участка в Карасунском административном округе г. Краснодара", в соответствии с которым обществу был предоставлен в аренду на три года земельный участок, площадью 28 315 кв.м., кадастровый № 23:43:04 08 001:0009, расположенный по адресу: г. Краснодар, ул. Мачуги, 2, для выполнения проектно-изыскательских работ, разработки проекта и строительства многоэтажного жилого комплекса.
Описанным выше способом Афанасьева Е.Н. обеспечила заключение в период с марта 2003 года по февраль 2006 года ООО "Стройинтеркомплекс" договоров об инвестировании строительства жилья и нежилых помещений в жилом доме литер "А", расположенном по адресу: г. Краснодар, Мачуги, 2, жилых домах - литер "Б 1, Б 2, В и Д", расположенных по адресу: г. Краснодар, ул. Игнатова/Мачуги, содержащих заведомо ложные сведения о наличии у ООО "Стройинтеркомплекс" реальной возможности построить жилые дома, со следующими лицами: * Абасалиевым Геннадием Геннадиевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 30.09.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 568 540 рублей;
* Абасалиевым Олегом Геннадиевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 12.05.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 426 615 рублей;
* Аванесовой Валентиной Герасимовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 07 и 14.04.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 481 040 рублей;
* Аверьяновой Людмилой Алексеевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 01 и 30.11.2004г. оплатила ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 400 200 рублей;
* Аврамуком Федором Накандровичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 18.04.2003г. и 11.07.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 541 170 рублей;
* Агарковым Николаем Алексеевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 14.01.2005г. по 07.12.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 629 810 рублей;
* Агеевым Юрием Александровичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 09.04.2003г. по 10.06.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 345 042 рубля;
* Айвазьян Натальей Олеговной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 02 и 28.04.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 532 950 рублей;
* Акимовой Еленой Борисовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 15.11.2004г. по 29.12.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 259 510 рублей;
* Акимовой Любовью Ивановной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 26.03.2003г. по 16.06.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 343 949 рублей;
* Акиньшиной Ириной Геннадиевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 10.04.2003г. по 22.11.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 710 656 рублей;
* Аксеновым Андреем Алексеевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 12.07.2004г. по 28.09.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 663 430 рублей;
* Акуловым Владимиром Игоревичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 21.01.2004г. по 26.05.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 924 034 рубля;
* Алейник Светланой Владимировной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 13.04.2005г. по 30.08.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 001 742,5 рубля;
* Алексеенко Дмитрием Юрьевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 12.04.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 612 494,1 рубля;
* Алтын-Баш Алексеем Геннадиевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 13.05.2003г. по 22.07.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 895 040 рублей;
* Амири Незаром Мохаммадом Гюль Зары, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 28.09.2004г. по 18.10.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 156 764 рубля;
* Андроновой Викторией Николаевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 05.11.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 392 975 рублей;
* Андроновым Евгением Васильевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 05.11.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 392 975 рублей;
* Анисимовой Любовью Петровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 30.07.2004г. по 12.09.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 791 766 рублей;
* Антоновым Вадимом Алексеевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 18.08.2004г. перечислил на расчетный счет ООО "Стройинтеркомплекс" № 40702810130020100863 в Краснодарском ОСБ № 8619 в качестве инвестиционного взноса 41 008 рублей;
* Аратюновой Тамарой Мелкушовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 29.11.2004г. по 11.01.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 603 495 рублей;
* Арканниковым Сергеем Владимировичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 24.09.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 516 320 рублей;
* Артемьевой Мариной Юрьевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 27.08.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 426 615 рублей; * Денисенко Романом Юрьевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 28.03.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 325 040 рублей;
* Арустамяном Сейраном Левиковичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 01 и 15.07.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 225 502,85 рубля;
* Клименко Лилией Викторовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 10.08.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 465 000 рублей;
* Архиповым Александром Анатольевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 29.07.2005г. по 31.08.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 779 135,17 рублей;
* Асланяном Артаваздом Нарибековичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 21.04.2005г. по 30.11.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 590 144 рубля;
* Багадировым Юрием Мирославовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 28.09.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 832 000 рублей;
* Багрий Анной Ивановной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 08.04.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 669 500 рублей;
* Головатюк Владимиром Викторовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 20.02.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 368 800 рублей;
* Базалий Светланой Валерьевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 21.03.2003г. по 18.03.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 422 700 рублей;
* Балабоном Алексеем Ивановичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 12.11.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 78 210 рублей;
* Балабон Еленой Евгеньевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 29.09.2003г. по 01.04.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 408 800 рублей;
* Балахниным Евгением Александровичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 09.04.2004г. по 27.12.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 832 326 рублей;
* Балицкой Надеждой Ардалионовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 26.03.2003г. по 21.06.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 503 030 рублей;
* Балла Ириной Сергеевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 09.07.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 462 954 рубля;
* Баркалевой Тамарой Кирилловной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 28.03.2003г. по 24.09.2003г. оплатила в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 243 615 рублей;
* Барминской Анастасией Михайловной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 20.12.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 228 940 рублей;
* Барышевой Мариетой Махмудовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 28.10.2004г. по 24.11.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 007 337 рублей;
* Бахтиным Валерием Михайловичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 30.11.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 609 150 рублей;
* Башкиревой Валентиной Николаевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 29.01.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 368 800 рублей;
* Башковой Валентиной Егоровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 22.09.2004г. по 30.01.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 558 740 рублей;
* Башмак Еленой Николаевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 02.07.2004г. по 30.07.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 650 216 рублей;
* Безрукавый Виталий Михайлович, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 19.08.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 407 295 рублей;
* Бекетовой Ларисой Петровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 30.12.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 180 700 рублей;
* Белимовым Василием Васильевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 13.01.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 694 553 рубля;
* Белоглазовой Аллой Ивановной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 17 и 19.11.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 405 350 рублей;
* Белодедовой Маргаритой Даниловной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 05.07.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 649 760 рублей;
* Беляевой Ларисой Владимировной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 03.06.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 446 085 рублей;
* Беляевой Светланой Михайловной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 17.11.2003г. по 22.12.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 423 775 рублей;
* Бергаль Ефимом Михайловичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 28.01.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 600 390 рублей;
* Березюком Сергеем Николаевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 23.05.2005г. по 13.07.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 597 366 рублей;
* Берлезовой Валентиной Александровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 31.03.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 667 337 рублей;
* Бесединым Игорем Анатольевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 04.03.2005г. по 19.07.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 583 754 рубля;
* Беспалой Галиной Александровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 09.03.2004г. по 29.04.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 429 288 рублей;
* Беспаловой Анной Николаевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 20.04.2004г. по 30.12.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 663 707 рублей;
* Бирючинским Юрием Борисовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 07.02.2005г. по 28.03.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 625 394 рубля;
* Блинниковым Александром Николаевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 30.01.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 821 675 рублей;
* Блиновской Верой Антоновной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 07.04.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 478 805 рублей;
* Блохиным Анатолием Леонидовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 28.10.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 385 985 рублей;
* Бобковой Еленой Николаевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 28.04.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 667 337 рублей;
* Бобовой Ириной Анатольевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 28.03.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 325 040 рублей;
* Богдасаровой Ольгой Александровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 31.03.2003г. и 11.04.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 325 040 рублей;
* Бойко Инной Николаевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 01.10.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 385 985 рублей;
* Бойченко Эрнестом Александровичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 24.01.2005г. по 04.02.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 615 305,92 рублей;
* Бокаревой Еленой Евгеньевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 29.07.2004г. и 09.08.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 793 000 рублей;
* Болдыревой Ольгой Николаевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 27.04.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 669 500 рублей;
* Болнаковой Валентиной Петровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 21.09.2005г. по 17.10.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 258 366 рублей;
* Болнаковым Виталием Васильевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 21.09.2005г. по 17.10.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 258 366 рублей;
* Болнаковым Иваном Витальевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 21.09.2005г. по 17.10.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 258 366 рублей;
* Бондаревым Олегом Викторовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 06.11.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" 490 000 рублей, 10.11.2003г. и 24.05.2004г. перечислил на расчетный счет общества № 40702810130020100863 в Краснодарском ОСБ № 8619 319 439 рублей, таким образом оплатив инвестиционный взнос в размере 809 439 рублей;
* Бондаренко Галиной Иннокентьевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 11.11.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 671 511,60 рублей;
* Бондарь Михаилом Федоровичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 25.05.2004г. по 28.04.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 609 418 рублей;
* Борисенковой Галиной Александровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 17.03.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 543 210 рублей;
* Борисовым Евгением Александровичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 22.09.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 239 030 рублей;
* Борисовой Татьяной Павловной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 22.09.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 239 030 рублей;
* Боровиком Николаем Николаевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 17.12.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 300 000 рублей;
* Бородько Олегом Алексеевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 23.10.2003г. по 23.03.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 428 415 рублей;
* Боюн Мариной Александровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 09.01.2004г. и 13.02.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 131 370 рублей;
* Боюн Ниной Николаевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 20.11.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 299 000 рублей;
* Брилевым Александром Ивановичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 03.02.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 270 000 рублей;
* Брунером Иваном Александровичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 02.11.2004г. и 18.08.2005г. перечислил на расчетный счет ООО "Стройинтеркомплекс" № 40702810130020100863 в Краснодарском ОСБ № 8619 в качестве инвестиционного взноса 618 799 рублей;
* Бузовым Андреем Владимировичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 29.07.2005г. по 06.09.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 304 907 рублей;
* Букреевой Валентиной Васильевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 12 и 20.02.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 423 775 рублей;
* Булыгиной Ниной Ивановной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 03.05.2005г. и 21.11.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 623 869 рублей;
* Бураком Николаем Васильевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 22 и 30.09.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 368 505 рублей;
* Бурван Натальей Николаевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 26.08.2003г. по 18.03.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 472 918 рублей;
* Бурковым Андреем Валентиновичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 27.11.2003г. по 05.11.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 482 895 рублей;
* Бурлака Ольгой Васильевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 25.09.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 385 985 рублей;
* Буровой Ниной Константиновной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 25.02.2004г. по 25.04.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 480 423 рубля;
* Буряковой Любовью Николаевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 23.01.2004г. по 20.01.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 345 756 рублей;
* Бут Людмилой Александровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 22.12.2003г. по 01.08.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 2 334 569,6 рублей;
* Бутко Александром Петровичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 14 и 30.09.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 864 104 рубля;
* Бушуевой Еленой Владимировной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 13.10.2003г. по 09.11.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 609 451 рубль;
* Быковым Дмитрием Сергеевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 03.07.2003г. по 15.12.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 496 180 рублей;
* Быковым Юрием Леонидовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 22.08.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 478 060 рублей;
* Бычковым Сергеем Александровичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 17.01.2005г. по 18.04.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 213 154 рубля;
* Ваниной Людмилой Александровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 26.01.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 437 200 рублей;
* Варыпаевой Людмилой Евгеньевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 29.08.2005г. по 21.12.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 446 940 рублей;
* Ватаманюком Александром Евгеньевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 28.05.2004г. по 30.09.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 437 628 рублей; * Верба Михаилом Ивановичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 14.05.2003г. и 08.07.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 390 610 рублей;
* Вервишка Мариной Владимировной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 17.12.2003г. по 18.02.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 789 083 рубля;
* Веревкиным Виталием Викторовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 03.10.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 731 025 рублей;
* Весельской Татьяной Михайловной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 04.10.2004г. по 16.09.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 105 920 рублей;
* Веховой Татьяной Викторовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 26.08.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 368 505 рублей;
* Витязевым Алексеем Витальевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 24 и 25.03.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 399 537 рублей;
* Вишневой Аллой Лэдовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 20.06.2005г. и 31.01.2006г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 323 930 рублей; * Вишняковой Татьяной Михайловной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 26.03.2003г. по 30.09.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 451 055 рублей;
* Владенковым Андреем Викторовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 29.03.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 450 316 рублей;
* Постной Алевтиной Алексеевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 21.10.2003г. по 12.04.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 412 720 рублей;
* Власовым Алексеем Викторовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 18.04.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 519 920 рублей;
* Власовой Ниной Матвеевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 18.04.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 325 040 рублей;
* Вожаковым Юрием Геннадиевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 21.03.2003г. по 23.05.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 3 700,4 рублей;
* Войтенко Ларисой Васильевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 26.04.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 450 316 рублей;
* Воробьевой Любовью Алексеевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 31.05.2005г. по 26.01.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 426 105 рублей; * Воробьевой Мариной Анатольевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 01.04.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 325 040 рублей;
* Ворожейкиным Владимиром Альбертовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 31.10.2003г. по 26.05.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 402 915 рублей;
* Цыбульниковой Натальей Антоновной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 24.03.2003г. по 06.02.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 227 590 рублей;
* Тапехиным Александром Леонидовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 21.11.2003г. по 30.04.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 45 500 рублей;
* Ворожцовой Светланой Вячеславовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 23.07.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 119 000 рублей;
* Ворона Маргаритой Юрьевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 02.08.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 223 571 рубль;
* Воскресенским Антоном Сергеевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 17.11.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 593 487 рублей;
* Врублевской Кристиной Владимировной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 21.05.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 600 390 рублей;
* Выходец Ириной Сергеевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 25.07.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 125 000 рублей;
* Вычегжаниным Сергеем Герасимовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 29.09.2004г. по 30.09.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 451 937 рублей;
* Габреляном Артемом Оганезовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 03.06.2005г. по 29.12.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 612 556 рублей;
* Гавриш Надеждой Захаровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 13.05.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" 750 000 рублей, 22.06.2004г. перечислила на расчетный счет ООО "Стройинтеркомплекс" № 40702810130020100863 в Краснодарском ОСБ № 8619 437 670 рублей, оплатив таким образом инвестиционный взнос в размере 1 187 670 рублей;
* Гайдай Владимиром Васильевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 10.06.2004г. по 21.10.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 355 490 рублей;
* Гайдай Людмилой Владимировной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 10.06.2004г. по 21.10.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 355 490 рублей;
* Гайдаш Павлом Александровичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 18.06.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 885 189 рублей;
* Гайдук Виктором Владимировичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 20.08.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 571 175 рублей;
* Гальченко Оксаной Борисовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 23.01.2004г. по 29.04.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 233 050 рублей;
* Галяевым Игорем Юрьевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 07.05.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 426 405 рублей;
* Гаманом Александром Сергеевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 30.09.2004г. и 08.10.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 520 800 рублей;
* Гамолиным Игорем Аркадьевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 31.05.2005г. по 27.06.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 691 571,2 рубль;
* Гандояном Ромиком Погосовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 03.12.2003г. и 26.05.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 648 482 рубля;
* Гапоновым Юрием Юрьевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 14 и 15.04.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 345 355 рублей;
* Серебряковым Владимиром Аркадьевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 29.05.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 455 022 рубля;
* Гарбузовой Людмилой Леонидовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 09.02.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 247 000 рублей;
* Гаркуша Владимиром Федоровичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 25.03.2003г. и 02.04.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 310 320 рублей;
* Гарьковенко Светланой Владимировной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 03.03.2004г. по 29.06.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 503 008 рублей;
* Гатауллиным Сергеем Ахтямовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 17.09.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" 382 075 рублей, 18.10.2004г. и 05.11.2004г. перечислил на расчетный счет ООО "Стройинтеркомплекс" № 40702810130020100863 в Краснодарском ОСБ № 8619 общества 285 225 рублей, оплатив таким образом инвестиционной взнос в размере 667 300 рублей;
* Гевало Ириной Ивановной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 28.09.2004г. по 02.08.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" 520 605 рублей, в период с 15.11.2004г. по 28.03.2005г. перечислила на расчетный счет ООО "Стройинтеркомплекс" № 40702810130020100863 в Краснодарском ОСБ № 8619 218 400 рублей, оплатив таким образом инвестиционной взнос в размере 739 005 рублей;
* Герба Людмилой Александровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 26.11.2003г. по 26.07.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 611 546 рублей;
* Гетман Ниной Ивановной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 13.01.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 131 976 рублей;
* Гиренко Евгением Григорьевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 07.04.2003г. и 16.04.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 345 355 рублей;
* Гиренко Еленой Вячеславовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 01.10.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 405 350 рублей;
* Гладушиной Ольгой Петровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 23.04.2004г. по 08.06.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 442 270 рублей;
* Глазовой Галиной Андреевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 25.03.2003г. и 16.04.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 310 320 рублей;
* Глухих Вадимом Станиславовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 08.04.2003г. и 21.01.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 590 295 рублей;
* Глуховым Вадимом Германовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 25.03.2003г. и 07.12.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 831 248 рублей;
* Говорун Мариной Алексеевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 28.04.2003г. и 09.07.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 785 950 рублей;
* Говязовым Николаем Кирилловичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 25.12.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 457 490 рублей;
* Головиной Тамарой Андреевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 26.05.2003г. по 30.06.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 783 475 рублей;
* Голодяевым Александром Яковлевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 03 и 06.09.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 628 009 рублей;
* Голуб Натальей Сергеевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 24.03.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 325 040 рублей;
* Голубенко Анной Николаевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 31.03.2003г. по 26.09.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 534 500 рублей;
* Голубенко Натальей Ивановной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 14.12.2005г. по 31.01.2006г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 598 675 рублей; * Голубичной Анной Владимировной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 06.10.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 385 985 рублей;
* Голубцовым Сергеем Владимировичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 24.07.2003г. по 16.09.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 619 832 рубля;
* Гольдштейн Татьяной Николаевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 25.03.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 310 320 рублей;
* Гончаром Петром Максимовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 16 и 18.07.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 415 900 рублей;
* Горбенко Виктором Александровичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 26.02.2004г. и 08.07.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 436 737 рублей;
* Гориным Олегом Михайловичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 01.04.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 510 003 рубля;
* Городничим Сергеем Григорьевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 18.09.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 004 850 рублей;
* Горшковым Александром Валерьевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 29.04.2004г. по 26.10.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 631 552 рубля;
* Гострик Надеждой Тимофеевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 26.08.2003г. по 01.07.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 500 756 рублей;
* Гранкиным Михаилом Ивановичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 17.08.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 712 989,77 рублей;
* Грантовским Геннадием Николаевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 18 и 19.11.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" 237 405 рублей, 18.11.2003г. перечислил на расчетный счет ООО "Стройинтеркомплекс" № 40702810130020100863 в Краснодарском ОСБ № 8619 380 000 рублей, оплатив таким образом инвестиционной взнос в размере 617 405 рублей;
* Грачевой Антониной Борисовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 14 и 30.01.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 977 200 рублей;
* Гращенковой Клавдией Михайловной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 30.11.2004г. по 21.12.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 926 497 рублей;
* Гребенниковой Галиной Викторовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 30.01.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 571 800 рублей;
* Гречанной Людмилой Михайловной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 24.03.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 196 318 рублей;
* Гречанным Юрием Ивановичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 24.03.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 196 318 рублей;
* Гречка Владимиром Алексеевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 26.03.2003г. по 28.06.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 355 884 рубля;
* Гречко Андреем Вячеславовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 28.03.2003г. и 28.04.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 225 320 рублей;
* Гречко Анной Анатольевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 28.04.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 225 320 рублей;
* Гречко Сергеем Викторовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 26.03.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 450 640 рублей;
* Гриб Валентиной Тимофеевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 28.04.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 450 316 рублей;
* Григоренко Геннадием Владимировичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 24.11.2004г. по 31.05.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 534 000 рублей;
* Григоренко Сергеем Леонидовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 04 и 09.02.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 450 316 рублей;
* Грицай Ильей Юрьевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 11.02.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 677 537,24 рублей;
* Гришаевым Сергеем Николаевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 10.03.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 478 285 рублей;
* Гришиным Юрием Андреевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 05.12.2003г. по 29.09.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 436 521 рубль;
* Груздовой Марией Петровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 28.04.2003г. по 26.12.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 369 038,88 рублей;
* Гудза Александром Борисовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 11.04.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 345 355 рублей;
* Гузенко Романом Владимировичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 30.12.2004г. и 28.02.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 570 000 рублей;
* Гулиным Дмитрием Вадимовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 24.03.2004г. по 21.07.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 362 571,5 рубль;
* Гулиной Марией Павловной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 24.03.2004г. по 21.07.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 362 571,5 рубль;
* Гуляницким Олегом Николаевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 24.03.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 196 318 рублей;
* Гуменюк Анной Станиславовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 16 и 24.09.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 535 135 рублей;
* Гуриной Людмилой Юрьевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 30.06.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 893 310 рублей;
* Гусевым Вадимом Олеговичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 28.05.2003г. по 18.06.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 281 650 рублей;
* Гусевой Татьяной Александровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 28.05.2003г. по 18.06.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 281 650 рублей;
* Гусейновой Рузанной Алиевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 03.03.2005г. по 31.01.2006г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 790 343 рубля;
* Гутеневой Анной Николаевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 27.03.2003г. по 18.11.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 552 074 рубля;
* Гуц Виктором Владимировичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 29.10.2003г. и 03.11.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 535 135 рублей;
* Гюлесерян Флорентиной Франгюловной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 21.09.2004г. по 31.05.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 513 992 рубля;
* Гюлумяном Альбертом Арутюновичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 26.04.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 854 269,2 рублей;
* Давиденко Еленой Анатольевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 27.12.2005г. по 23.01.2006г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 42 750 рублей; * Давыденко Ларисой Ивановной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 20.01.2004г. по 16.09.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 465 130 рублей;
* Давыдовой Натальей Петровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 29.07.2004г. и 28.09.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 526 265 рублей;
* Даниловым Алексеем Юрьевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 04.10.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 857 400 рублей;
* Дахновым Сергеем Викторовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 14.07.2004г. и 02.11.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 993 813 рублей;
* Дацко Татьяной Михайловной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 16 и 21.07.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 405 350 рублей;
* Дедковой Любовью Васильевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 01.03.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 571 800 рублей;
* Дедовой Ольгой Николаевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 25.04.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 357 544 рубля;
* Дедюхиной Ниной Ивановной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 31.03.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 325 040 рублей;
* Дейнега Викторией Вячеславовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 27.01.2004г. по 26.09.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 574 038 рублей;
* Дейнега Максимом Викторовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 07.05.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 365 670 рублей;
* Дейнека Еленой Валериевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 13 и 19.10.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 568 540 рублей;
* Бобровниковым Петром Даниловичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 27.03.2003г. по 08.04.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 325 040 рублей;
* Дейнекиной Людмилой Петровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 21.09.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 286 315 рублей;
* Демиденко Оксаной Максутовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 13.07.2004г. и 09.08.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 265 716 рублей;
* Демченковой Татьяной Васильевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 03.11.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 368 505 рублей;
* Демьяненко Владиславом Александровичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 28.10.2003г. по 19.07.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 499 034 рубля;
* Демьяновой Анной Григорьевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 26.08.2004г. по 06.06.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 907 060 рублей;
* Денисенко Любовью Ивановной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 13.07.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 416 640 рублей;
* Дияновой Натальей Александровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 14.11.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 535 135 рублей;
* Дмитриенко Еленой Анатольевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 30.07.2003г. и 23.09.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 482 074 рубля;
* Добрыниным Олегом Владимировичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 06.05.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 385 985 рублей;
* Довбня Романом Эдуардовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 19.08.2004г. по 22.12.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 020 000 рублей;
* Долговым Александром Николаевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 22.06.2004г. и 08.09.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 314 030 рублей;
* Донец Валентиной Васильевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 25.03.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 499 503 рубля;
* Донченко Юрием Зиновьевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 26.04.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 194 400 рублей;
* Дорошенко Викторией Анатольевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 15.07.2004г. и 11.04.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 512 279 рублей;
* Дрига Юлией Ивановной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 16.01.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 821 675 рублей;
* Дробовой Татьяной Леонидовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 08 и 22.04.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 345 355 рублей;
* Другай Любовью Николаевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 25.03.2003г. и 07.04.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 325 040 рублей;
* Дубовой Анастасией Юрьевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 27.04.2004г. и 31.05.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 859 413 рублей;
* Дубовицкой Раисой Ивановной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 16.05.2005г. по 20.01.2006г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" 283 268 рублей, 20.05.2005г. перечислила на расчетный счет ООО "Стройинтеркомплекс" № 40702810130020100863 в Краснодарском ОСБ № 8619 250 000 рублей, оплатив таким образом инвестиционной взнос в размере 533 268 рублей; * Дураповой Ириной Михайловной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 24.01.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 699 520 рублей;
* Духу Мулиат Мадиновной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 26.03.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 325 040 рублей;
* Дьяченко Еленой Владимировной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 10.04.2003г. по 19.05.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 377 682 рубля;
* Евдокименко Сергеем Павловичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 29.07.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 990 762 рубля;
* Евтеевой Раисой Николаевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 18.06.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 628 980 рублей;
* Евтуховым Евгением Юрьевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 25.07.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 692 550 рублей;
* Евченко Евгением Григорьевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 13 и 27.04.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 270 000 рублей;
* Египко Татьяной Владимировной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 27.08.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 478 060 рублей;
* Егоровым Александром Георгиевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 01.09.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" 370 050 рублей, 21.09.2004г. перечислил на расчетный счет ООО "Стройинтеркомплекс" № 40702810130020100863 в Краснодарском ОСБ № 8619 819 830 рублей, оплатив таким образом инвестиционной взнос в размере 1 189 880 рублей;
* Егоровым Сергеем Николаевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 23.09.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 623 624 рубля;
* Егоровой Зоей Ивановной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 23.09.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 623 624 рубля;
* Елисеевой Светланой Евгеньевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 26.10.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 553 200 рублей;
* Елистратовым Евгением Александровичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 18.06.2004г. по 06.05.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 494 747 рублей;
* Ельцовой Валентиной Николаевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 25.06.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 409 200 рублей;
* Слезавиной Ириной Евгеньевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 15 и 16.04.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 345 355 рублей;
* Емельяновой Ларисой Владимировной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 30.06.2003г. и 09.07.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 457 490 рублей;
* Емельяновой Риммой Григорьевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 17.11.2003г. по 22.12.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 503 065 рублей;
* Емцевым Андреем Александровичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 04.08.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" 123 000 рублей, 07.07.2003г. и 01.12.2003г. перечислил на расчетный счет ООО "Стройинтеркомплекс" № 40702810130020100863 в Краснодарском ОСБ № 8619 350 569,7 рублей, оплатив таким образом инвестиционной взнос в размере 473 569,7 рублей;
* Ерастовой Ольгой Ивановной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 02.04.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 291 795 рублей;
* Ерашовой Татьяной Сергеевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 12.02.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 379 864 рубля;
* Ереджибок Мариетой Дзегашевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 10.03.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 220 000 рублей;
* Ермолик Сергеем Сергеевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 04.04.2005г. и 23.05.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 404 542 рубля;
* Ермоловой Натальей Владимировной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 30.09.2003г. по 16.02.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 514 917 рублей;
* Ершовым Павлом Викторовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 01.02.2005г. по 27.12.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 268 370 рублей;
* Ершовой Анной Евгеньевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 01.02.2005г. по 31.01.2006г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 284 670 рублей;
* Ефименко Владиславом Вадимовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 05.12.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 395 400 рублей;
* Ефименко Еленой Викторовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 28.12.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 670 670 рублей;
* Ефимовым Вячеславом Григорьевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 30.09.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 316 320 рублей;
* Железновой Аллой Александровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 30.01.2004г. и 16.02.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 571 800 рублей;
* Железняк Владимиром Анатольевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 11.06.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 646 134 рубля;
* Желтиковым Виталием Борисовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 09 и 27.08.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 706 000 рублей;
* Жигаловым Николаем Ивановичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 22 и 31.03.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 588 954 рубля;
* Жидковым Русланом Сергеевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 21.03.2003г. по 20.08.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" 327 275 рублей, 26.03.2003г. и 05.06.2003г. перечислил на расчетный счет ООО "Стройинтеркомплекс" № 40702810130020100863 в Краснодарском ОСБ № 8619 148 000 рублей, оплатив таким образом инвестиционной взнос в размере 475 275 рублей;
* Жихаревым Василием Васильевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 29.04.2003г. и 13.05.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 365 670 рублей;
* Жук Людмилой Владимировной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 27.10.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 617 405 рублей;
* Жуковой Анной Георгиевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 29.05.2003г. по 27.12.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 598 332 рубля;
* Журавлевой Людмилой Анатольевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 06.05.2005г. по 26.12.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 780 456 рублей;
* Завалий Надеждой Николаевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 29.10.2003г. по 28.12.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 999 060 рублей;
* Загорулько Раей Фитратовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 17.06.2003г. по 25.09.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 430 824 рубля;
* Загурской Еленой Александровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 05.03.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 372 000 рублей;
* Зайцевым Сергеем Ивановичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 04.12.2003г. по 23.04.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 849 100 рублей;
* Зайцевой Мариной Викторовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 10.09.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 504 270 рублей;
* Зайчук Людмилой Петровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 30.12.2003г. по 19.01.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 821 675 рублей;
* Зарубиным Романом Александровичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 20 и 31.10.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 442 544 рубля;
* Затеевым Артемом Александровичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 06 и 16.04.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 405 391 рубль;
* Захаровым Александром Геннадиевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 15.04.2003г. по 29.07.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 355 110 рублей;
* Зерновым Борисом Александровичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 17.11.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 385 985 рублей;
* Зинковым Борисом Александровичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 30.03.2003г. по 25.09.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 437 870 рублей;
* Зиновкиной Таисией Александровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 30.04.2004г. по 16.11.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 262 560 рублей;
* Зоз Юлией Николаевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 26.07.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 935 864 рубля;
* Золотаревой Татьяной Сергеевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 27.10.2005г. и 21.12.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 550 000 рублей;
* Зоновым Александром Владимировичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 25.10.2004г. по 17.03.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 803 400 рублей;
* Зубковой Юлией Геннадиевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 24.05.2005г. по 11.10.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 684 944 рубля;
* Зыкиным Леонидом Васильевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 08.04.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 325 040 рублей;
* Товстик Евгением Александровичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 27.03.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 310 320 рублей;
* Ивановым Александром Владимировичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 25.05.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 600 390 рублей;
* Ивановой Еленой Михайловной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 17.02.2005г. и 15.03.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 275 200 рублей;
* Ивановой Натальей Константиновной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 01.08.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 442 200 рублей;
* Иванько Андреем Игоревичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 24.03.2003г. по 28.04.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 280 000 рублей;
* Иващенко Верой Алексеевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 20.10.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 368 505 рублей;
* Игумновой Анной Антоновной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 26.11.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 617 405 рублей;
* Ильиной Еленой Александровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 04.06.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 459 119 рублей;
* Ильченко Натальей Владимировной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 22.07.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 728 000 рублей;
* Илюшиной Еленой Михайловной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 26.10.2004г. по 30.12.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 250 000 рублей;
* Исаевой Оксаной Владимировной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 16.07.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 454 832 рубля;
* Кабановым Евгением Александровичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 08.04.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 315 044 рубля;
* Кабановой Александрой Григорьевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 03.10.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 457 490 рублей;
* Кавешниковым Юрием Ивановичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 01.07.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 409 200 рублей;
* Каде Стелой Хизировной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 22 и 29.04.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 346 000 рублей;
* Казахмедовым Русланом Амрулла Оглы, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 21.08.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 478 060 рублей;
* Кайдашовой Любовью Павловной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 31.10.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 457 490 рублей;
* Калашниковым Александром Николаевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 14.08.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 253 485 рублей;
* Калашниковой Ириной Анатольевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 14.08.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 253 485 рублей;
* Калашян Юлией Геннадиевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 01.04.2003г. по 29.07.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 576 475 рублей;
* Калининым Александром Николаевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 10.10.2003г. по 30.01.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 794 547 рублей;
* Каменским Вячеславом Георгиевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 16.07.2003г. по 27.05.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 425 673,65 рубля;
* Камиль Анатолием Семеновичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 28.03.2003г. и 19.01.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 595 716 рублей;
* Карамышевой Еленой Александровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 07.12.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 085 500 рублей;
* Кареевой Мариной Владимировной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 12.02.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 414 222 рубля;
* Карелиным Юрием Павловичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 12.09.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" 16 050 рублей, в период с 21.03.2005г. по 23.09.2005г. перечислил на расчетный счет ООО "Стройинтеркомплекс" № 40702810130020100863 в Краснодарском ОСБ № 8619 1 615 000 рублей, оплатив таким образом инвестиционной взнос в размере 1 631 461 рубль;
* Карибовым Георгием Феохариевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 28.10.2005г. и 08.11.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 412 800 рублей;
* Каримовой Хариет Джафаровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 11 и 13.08.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 714 500 рублей;
* Карнадолиным Александром Васильевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 02.07.2004г. по 27.01.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 689 460 рублей;
* Карпенко Ириной Викторовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 31.03.2003г. и 02.04.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 325 040 рублей;
* Карпенко Элеонорой Викторовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 25.10.2004г. по 03.05.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 127 511 рублей;
* Карпенко Павлом Александровичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 17.03.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 418 283 рубля;
* Карповичем Владимиром Георгиевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 07.04.2005г. по 29.06.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 645 000,6 рублей;
* Касаткиной Ольгой Альбертовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 12.05.2003г. по 16.02.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 414 070 рублей;
* Каспарян Галиной Апровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 16.02.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 383 160 рублей;
* Кащенко Альбертом Георгиевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 07.07.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 395 105 рублей;
* Карсельяном Олегом Анатольевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 06.09.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 558 538 рублей;
* Кешиш Антониной Федоровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 17.06.2004г. по 30.07.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 502 780 рублей;
* Киселевой Клавдией Петровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 21.08.2003г. по 21.07.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 446 445 рублей;
* Киселевой Натальей Владимировной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 29.10.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 617 405 рублей;
* Киф Надеждой Петровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 06.10.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 617 405 рублей;
* Кишкарук Викторией Владимировной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 20.11.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 617 405 рублей;
* Климановым Игорем Александровичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 18.11.2004г. по 20.12.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 425 145 рублей;
* Мальцевой Людмилой Николаевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 29.12.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 215 000 рублей;
* Клименко Сергеем Владимировичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 04.12.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 478 060 рублей;
* Кобзаревым Виталием Викторовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 09.02.2004г. по 24.12.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 660 183 рубля;
* Михайловым Сергеем Михайловичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 31.03.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 325 040 рублей;
* Ковтуном Борисом Никитовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 29.07.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 506 970 рублей;
* Когтевой Надеждой Александровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 26.02.2004г. по 28.03.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 457 700 рублей;
* Кожевниковой Раисой Алексеевой, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 29.04.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 506 970 рублей;
* Кожухарь Диамидом Борисовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 31.03.2003г. по 29.12.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 394 928 рублей;
* Козловой Мариной Юрьевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 24 и 27.10.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 457 490 рублей;
* Козловой Светланой Владимировной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 24.10.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 457 490 рублей;
* Козыревой Еленой Николаевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 02.03.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 499 790 рублей;
* Козырь Еленой Николаевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 25.10.2004г. по 31.05.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 333 808 рублей;
* Кокуиной Натальей Павловной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 21.07.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 368 500 рублей;
* Колдасовым Олегом Анатольевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 25.06.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 457 490 рублей;
* Колдыркаевой Ириной Львовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 12 и 24.11.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 071 750 рублей;
* Колейко Лилией Александровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 21.03.2005г. по 10.01.2006г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 470 270 рублей; * Колесниковой Ириной Васильевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 11 и 20.08.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 950 285 рублей;
* Колковым Валерием Алексеевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 18.03.2004г. по 30.09.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 632 938 рублей;
* Коломейцевой Евгенией Васильевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 31.10.2003г. и 05.01.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 478 060 рублей;
* Колосовой Верой Константиновной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 14.09.2004г. по 13.05.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 587 883 рубля;
* Комаровой Верой Михайловной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 22.09.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 516 320 рублей;
* Добрыниным Олегом Владимировичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 06.10.2003г. по 10.03.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 427 176 рублей;
* Коник Сергеем Михайловичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 04.03.2004г. по 07.07.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 431 780 рублей;
* Коноваловым Сергеем Ивановичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 11 и 13.02.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 588 954 рубля;
* Кононовым Николаем Павловичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 25.06.2004г. по 15.09.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" 452 430 рублей, 15.09.2004г. и 31.05.2005г. перечислил на расчетный счет ООО "Стройинтеркомплекс" № 40702810130020100863 в Краснодарском ОСБ № 8619 139 890 рублей, оплатив таким образом инвестиционной взнос в размере 592 320 рублей;
* Кононовым Олегом Анатольевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 19.09.2003г. по 22.03.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 505 960 рублей;
* Константиниди Надеждой Степановной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 25.03.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 47 680 рублей;
* Коренковым Юрием Сергеевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 24.02.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 489 794,2 рубля;
* Корзун Аллой Николаевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 24.10.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 617 405 рублей;
* Коркишко Владимиром Владимировичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 12.07.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 512 828 рублей;
* Кормщиковой Татьяной Ивановной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 18.02.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 349 965 рублей;
* Корневой Зинаидой Дмитриевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 14.08.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 478 060 рублей;
* Коробкиным Олегом Васильевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 24.11.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 457 490 рублей;
* Коробкиной Инной Михайловной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 28.12.2004г. по 11.05.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 281 035 рублей;
* Коробкиной Любовью Ивановной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 16.07.2003г. по 13.10.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 686 320 рублей;
* Коробским Сергеем Анатольевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 19.08.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 682 395 рублей;
* Коровиным Владимиром Константиновичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 28.06.2004г. по 26.01.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 650 722 рубля;
* Коровиной Ольгой Николаевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 23.04.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 829 540 рублей;
* Короткевич Натальей Владимировной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 02.03.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 203 550 рублей;
* Корсаковым Валерием Викторовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 18.09.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 478 060 рублей;
* Корыткиной Светланой Дмитриевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 30.04.2003г. по 14.05.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 365 670 рублей;
* Корягиной Ниной Леонидовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 22.08.2003г. и 22.09.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 405 350 рублей;
* Костенко Валентиной Васильевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 29.09.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 371 760 рублей;
* Костиной Любовью Николаевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 20 по 29.09.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 646 476,48 рублей;
* Котельниковым Дмитрием Валентиновичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 23.10.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" 535 135 рублей, 24.10.2003г. перечислил на расчетный счет ООО "Стройинтеркомплекс" № 40702810130020100863 в Краснодарском ОСБ № 8619 535 135 рублей, оплатив таким образом инвестиционной взнос в размере 1 070 270 рублей;
* Котляровой Татьяной Лукьяновной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 26.01.2004г. по 12.09.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 464 500 рублей;
* Кочерга Верой Николаевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 12.08.2003г. по 20.05.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 487 498 рублей;
* Кочергиным Владимиром Ивановичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 26.09.2003г. по 17.09.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 499 909 рублей;
* Кочетковой Тамарой Дмитриевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 08.09.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 556 435 рублей;
* Кочкалда Надеждой Гавриловной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 09.10.2003г. по 09.06.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 426 615 рублей;
* Кочубей Галиной Николаевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 28.04.2004г. по 19.05.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 438 588 рублей;
* Кочура Михаилом Стефановичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 21.10.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 617 405 рублей;
* Кочура Евгенией Николаевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 01.10.2003г. по 15.10.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 449 695 рублей;
* Кравец Светланой Викторовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 30.11.2005г. по 31.01.2006г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 226 000 рублей; * Хардиной Натальей Викторовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 30.11.2005г. по 31.01.2006г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 337 000 рублей; * Кравцовым Юрием Васильевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 25.06.2003г. и 07.07.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 785 950 рублей;
* Кравченко Анатолием Илларионовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 27.09.2004г. по 19.10.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" 1 033 664 рубля, 12.10.2004г. перечислил на расчетный счет ООО "Стройинтеркомплекс" № 40702810130020100863 в Краснодарском ОСБ № 8619 250 000 рублей, оплатив таким образом инвестиционной взнос в размере 1 283 664 рубля;
* Кравченко Раисой Яковлевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 16.04.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 345 355 рублей;
* Кракотиным Александром Владимировичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 30.01.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 406 100 рублей;
* Красновой Мариной Анатольевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 01.02.2006г. перечислила на расчетный счет ООО "Стройинтеркомплекс" № 40702810830110101263 в Краснодарском ОСБ № 8619/0135 в качестве инвестиционного взноса 975 000 рублей;
* ОАО "Краснодаравтомост", руководство которого под воздействием обмана в период с 14.10.2003г. по 01.11.2004г. перечислило на расчетный счет ООО "Стройинтеркомплекс" № 40702810130020100863 в Краснодарском ОСБ № 8619 в качестве инвестиционного взноса 597 463 рубля;
* Красняковой Светланой Александровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 18.03.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 836 463 рубля;
* Красовым Михаилом Александровичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 25.06.2003г. по 12.01.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 429 254 рубля;
* Крестиным Владиславом Николаевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 08 и 29.04.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 478 805 рублей;
* Кривко Кларой Ивановной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 17.11.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 405 350 рублей;
* Кривко Константином Михайловичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 24.12.2003г. по 29.09.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 549 001 рубль;
* Кривуля Иваном Трофимовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 14 и 18.11.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 535 135 рублей;
* Криничной Ириной Владимировной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 22.03.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 450 316 рублей;
* Крупенковой Ларисой Григорьевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 21.08.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 457 490 рублей;
* Крыжановским Андреем Владимировичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 07 и 14.05.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 365 670 рублей;
* Крыловой Натальей Ильиничной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 25.03.2003г. по 06.04.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 332 190 рублей;
* ООО "Кубаньмедстрах-Фармацея", директор которого, Мошников Олег Степанович, под воздействием обмана 17.10.2005г. обеспечил перечисление на расчетный счет ООО "Стройинтеркомплекс" № 40702810130020100863 в Краснодарском ОСБ № 8619 в качестве инвестиционного взноса 470 000 рублей; * ОАО ПТИ "Кубаньоргтехводстрой", руководство которого под воздействием обмана 28.08.2003г. перечислило на расчетный счет ООО "Стройинтеркомплекс" № 40702810130020100863 в Краснодарском ОСБ № 8619 в качестве инвестиционного взноса 422 811 рублей;
* Кудрич Ольгой Васильевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 23.03.2004г. по 18.06.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 647 900 рублей;
* Кузнецовым Андреем Юрьевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 27.01.2004г. по 06.12.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 917 805 рублей;
* Кузнецовым Иваном Константиновичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 15 и 21.07.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 368 500 рублей;
* Кузьменко Натальей Витальевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 01.04.2003г. по 29.06.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 321 620 рублей;
* Кузьменко Михаилом Борисовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 02.06.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 407 295 рублей;
* Кузьминой Натальей Юновной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 03.06.2004г. по 27.07.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 467 524 рубля;
* Кузмич Валентиной Павловной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 23.06.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 150 000 рублей;
* Кулаковским Геннадием Евгеньевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 18.04.2003г. по 16.05.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 365 670 рублей;
* Куликовой Верой Петровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 10 и 11.03.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 368 800 рублей;
* Кулыгиным Рудольфом Леонидовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 02.04.2003г. по 20.05.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 326 740 рублей;
* Курановым Игорем Борисовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 23.10.2003г. обеспечил перечисление на расчетный счет ООО "Стройинтеркомплекс" № 40702810130020100863 в Краснодарском ОСБ № 8619 в качестве инвестиционного взноса 478 060 рублей;
* Курдюк Галиной Петровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 23.12.2003г. по 13.01.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 574 566 рублей;
* Курепиной Анной Сергеевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 02.12.2003г. по 31.08.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 300 044 рубля;
* Курячим Андреем Владимировичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 08.04.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 843 110 рублей;
* Кусая Марией Ивановной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 14.09.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 029 696 рублей;
* Куцупий Геннадием Анатольевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 25.10.2004г. по 17.03.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 432 600 рублей;
* Лавровым Михаилом Григорьевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 28.11.2003г. по 09.11.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 514 036 рублей;
* Лазаревой Светланой Викторовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 28.07.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 454 832 рубля;
* Лакеевым Владимиром Васильевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 26.02.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 647 900 рублей;
* Лактионовой Ларисой Анатольевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 27.05.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 426 405 рублей;
* Лантуховой Ларисой Анатольевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 14.07.2003г. по 27.02.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 493 820 рублей;
* Лапкиной Натальей Викторовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 18.10.2004г. по 20.05.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" 4 469 930 рублей, 23.12.2004г. перечислила на расчетный счет ООО "Стройинтеркомплекс" № 40702810130020100863 в Краснодарском ОСБ № 8619 1 000 000 рублей, оплатив таким образом инвестиционной взнос в размере 5 469 930 рублей;
* Лапченко Валентиной Ивановной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 20.07.2005г. по 18.11.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 971 140 рублей;
* Лебедевым Алексеем Сергеевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 16.09.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 350 000 рублей;
* Лебедевым Даниилом Сергеевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 16.09.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 193 299,74 рублей;
* Лебедевым Кириллом Николаевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 15 и 29.10.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 366 080 рублей;
* Лебедевой Татьяной Павловной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 27.10.2004г. по 01.11.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 651 900 рублей;
* Левкович Вениамином Николаевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 21.06.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 100 000 рублей;
* Леоновым Алексеем Петровичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 11 и 29.04.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 345 355 рублей;
* Леоновым Артемом Валерьевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 12.01.2005г. и 15.02.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 738 820 рублей;
* Лепиховым Александром Ивановичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 28.08.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 491 098 рублей;
* Летовальцевой Валентиной Николаевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 31.03.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 519 920 рублей;
* Леухиной Валентиной Ивановной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 28.07.2005г. по 29.12.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 272 450 рублей;
* Лимаревой Татьяной Федоровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 24.08.2005г. по 26.01.2006г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 491 242 рубля;
* Линник Анатолием Анатолиевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 26.07.2004г. по 29.12.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 885 708 рублей;
* Липатовой Тамарой Михайловной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 03.12.2004г. и 21.03.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 820 300 рублей;
* Лисковой Галиной Александровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 24.11.2003г. и 16.11.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 581 880 рублей;
* Лисогор Лидией Васильевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 22.09.2003г. по 06.10.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 595 650 рублей;
* Мисюк Валентиной Александровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 30.11.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 141 000 рублей;
* Литвиненко Валентиной Никитичной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 05.02.2004г. по 02.08.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 436 716 рублей;
* Литвиненко Ольгой Юрьевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 27.07.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 729 600 рублей;
* Литвиненко Эммой Николаевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 19.05.2004г. по 02.06.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 571 800 рублей;
* Литягиной Наилей Миниахметовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 19.08.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 682 395 рублей;
* Лихановой Татьяной Ивановной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 25.03.2003г. по 25.07.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 320 500 рублей;
* Лихопуд Александром Васильевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 05.04.2005г. по 21.12.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 520 080 рублей;
* Лихошерстовым Геннадием Николаевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 21.04.2004г. и 21.05.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 667 337 рублей;
* Лобзун Еленой Августовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 28.07.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 640 416 рублей;
* Ломачук Диной Васильевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 26.02.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 387 900 рублей;
* Лопуховой Лилией Александровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 27.06.2003г. по 07.07.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 331 650 рублей;
* Лотниковым Сергеем Александровичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 14 и 25.04.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 345 355 рублей;
* Лукьяненко Аллой Константиновной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 22.09.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 385 985 рублей;
* Лукьянцевым Эдуардом Николаевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 30.09.2004г. по 27.05.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 651 868 рублей;
* Луценко Галиной Алексеевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 28.12.2005г. и 27.01.2006г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 656 500 рублей; * Лучко Ириной Ярославовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 12.03.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 437 200 рублей;
* Лысенко Виктором Леонтьевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 28.10.2003г. и 14.11.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 368 600 рублей;
* Лысенко Кларой Яковлевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 28.10.2003г. и 14.11.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 368 600 рублей;
* Любивой Еленой Анатольевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 20.10.2005г. по 12.01.2006г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 708 953,45 рубля;
* Лях Жанной Владимировной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 10.07.2003г. и 12.02.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 414 222 рубля;
* Ляшенко Лидией Анатольевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 13.10.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 457 490 рублей;
* Мадатовой Мариной Алексеевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 31.01.2005г. и 01.02.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 774 572,16 рубля;
* Мазуровой Лилией Витальевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 17.10.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 385 985 рублей;
* Майдибор Валентиной Викторовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 27.02.2004г. и 23.03.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 37 352 рубля;
* Майдибор Ольгой Владимировной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 05.12.2003г. по 27.05.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 550 430 рублей;
* Майоровой Людмилой Дмитриевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 25.06.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 732 127 рублей;
* Макаренко Дмитрием Николаевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 30.04.2003г. и 07.05.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 365 670 рублей;
* Макаренко Ириной Владимировной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 16.10.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 571 235 рублей;
* Макаренко Ниной Григорьевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 19.11.2003г. по 28.05.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 503 241 рубль;
* Макаровым Евгением Николаевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 11.04.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 345 355 рублей;
* Макаровым Станиславом Альбертовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 26.11.2004г. и 27.01.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 625 370 рублей;
* Максимцевым Анатолием Сергеевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 21.06.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 438 804 рубля;
* Малаевым Сергеем Валентиновичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 20.08.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 386 925 рублей;
* Малиевским Виталием Вячеславовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 19.12.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" 11 567 рублей, а также передал ООО "Стройинтеркомплекс" шесть простых векселей ОАО "Сберегательный банк РФ" на сумму 1 350 000 рублей, оплатив ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 361 567 рублей;
* Малининым Виктором Ивановичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 21.03.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 325 040 рублей;
* Малышевой Еленой Моисеевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 20.09.2004г. и 11.10.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 502 200 рублей;
* Мамедалиевой Анастасией Яковлевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 28.07.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 413 056 рублей;
* Мамонтовым Юрием Викторовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 12.05.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" 775 000 рублей, 11.07.2005г. и 26.08.2005г. перечислил на расчетный счет ООО "Стройинтеркомплекс" № 40702810130020100863 в Краснодарском ОСБ № 8619 145 810 рублей, оплатив таким образом инвестиционной взнос в размере 920 810 рублей;
* Маркиной Ириной Сергеевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 03.04.2003г. по 28.07.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 510 205 рублей;
* Маркосьяном Минасом Тиграновичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 26.03.2003г. по 31.07.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 658 350 рублей;
* Мартыненко Борисом Константиновичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 22.01.2004г. и 02.02.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 437 200 рублей;
* Марус Евгенией Петровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 30.04.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 349 110 рублей;
* Марченко Раисой Васильевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 17.07.2003г. и 23.07.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 374 310 рублей;
* Масько Валентиной Дмитриевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 13.09.2005г. по 29.12.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 934 188 рублей;
* Матевосяном Аршаком Масесовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 27.10.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 290 000 рублей;
* Махмудовым Денисом Шамильевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 15.07.2003г. по 26.12.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 490 640 рублей;
* Махмудовым Эдуардом Эминовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 30.09.2003г. по 22.09.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 692 040 рублей;
* Машногорским Александром Сергеевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 11.08.2005г. по 28.12.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 447 056 рублей;
* Мельниченко Михаилом Владимировичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 11.04.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 345 355 рублей;
* Микиртумянцем Артемом Григорьевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 24.09.2003г. по 19.11.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 889 940 рублей;
* Миллер Жанной Рудольфовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 25.03.2003г. по 23.05.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 727 172,72 рубля;
* Минаевым Олегом Ивановичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 15.04.2003г. по 26.12.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 577 440 рублей;
* Митрофановым Алексеем Владимировичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 29.10.2003г. и 03.11.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 457 490 рублей;
* Митрофановой Клавдией Федоровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 03.11.2003г. по 28.10.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 150 000 рублей;
* Михайленко Оксаной Сергеевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 28.09.2005г. и 28.10.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 242 413 рублей;
* Михненко Владимиром Стефановичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 03.02.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 792 711 рублей;
* Мишиным Сергеем Александровичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 30.09.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 743 340 рублей;
* Мовсесян Людмилой Николаевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 17.09.2004г. по 28.10.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 571 893 рубля;
* Морозовым Александром Михайловичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 31.03.2003г. и 04.02.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 423 775 рублей;
* Морозовой Надеждой Григорьевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 17.06.2004г. по 09.09.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 964 575 рублей;
* Морозовой Татьяной Рафаиловной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 16.07.2004г. по 31.01.2006г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 600 168 рублей; * Москалевым Сергеем Николаевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 22.06.2004г. по 04.02.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 027 335 рублей;
* Москаленко Григорием Михайловичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 12.11.2003г. по 14.10.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 216 085,5 рублей;
* Москаленко Натальей Григорьевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 12.11.2003г. по 14.10.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 216 085,5 рублей;
* Моховой Ольгой Георгиевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 12.04.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 557 512,32 рублей;
* Мудрак Андреем Николаевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 27.03.2003г. по 15.05.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 067 520 рублей;
* Мусаелян Асей Осиповной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 03.06.2003г. по 08.09.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 858 825 рублей;
* Мухиной Жанной Григорьевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 31.03.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 325 040 рублей;
* Мухомедьяновой Верой Александровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 01.12.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" 99 748,14 рублей, 02.12.2005г. перечислила на расчетный счет ООО "Стройинтеркомплекс" № 40702810130020100863 в Краснодарском ОСБ № 8619 570 000 рублей, оплатив таким образом инвестиционной взнос в размере 669 748,14 рублей;
* Мхитарьяном Рустамом Санвеловичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 20.05.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 836 463 рубля;
* Мягковой Викторией Викторовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 16.04.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 478 805 рублей;
* Мяготиной Верой Анатольевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 16.02.2005г. и 12.04.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" 624 875 рублей, 14.03.2005г. перечислила на расчетный счет ООО "Стройинтеркомплекс" № 40702810130020100863 в Краснодарском ОСБ № 8619 20 000 рублей, оплатив таким образом инвестиционной взнос в размере 644 875 рублей;
* Мясниковой Татьяной Ивановной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 31.05.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 426 615 рублей;
* Нагайкиной Анастасией Юрьевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 13.10.2003г. по 26.01.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 479 785 рублей;
* Нагорным Дмитрием Алексеевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 08.12.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 535 135 рублей;
* Назаренко Владимиром Михайловичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 21.03.2003г. по 14.05.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 543 615 рублей;
* Назаренко Клавдией Николаевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 07.09.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 689 354,75 рубля;
* Назаровым Дмитрием Александровичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 19.11.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 571 235 рублей;
* Назыровой Ниной Иссидоровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 25 и 29.09.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 478 060 рублей;
* Насика Ларисой Валентиновной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 23.04.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 405 350 рублей;
* Наумченко Ольгой Александровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 13 и 16.04.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 667 337 рублей;
* Некоз Клавдией Дмитриевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 23.08.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 589 042,2 рубля;
* Нестеренко Диамидом Николаевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 13.09.2004г. по 10.02.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 439 400 рублей;
* Николюком Валерием Стефановичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 16 и 21.04.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 478 805 рублей;
* Никитиной Татьяной Олеговной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 23.06.2003г. по 27.08.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 550 006 рублей;
* Никоновой Тамарой Яковлевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 06.07.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 446 710 рублей;
* ЖСК "Нирлан-Новосел", руководство которого под воздействием обмана 01.09.2004г. перечислило на расчетный счет ООО "Стройинтеркомплекс" № 40702810130020100863 в Краснодарском ОСБ № 8619 в качестве инвестиционного взноса 610 260 рублей; * Новиковым Владимиром Александровичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 18.02.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 372 000 рублей;
* Новиковой Екатериной Вячеславовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 22.07.2003г. по 22.07.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 874 468 рублей;
* Новицкой Гузалией Асгатовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 28.04.2003г. по 15.05.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 541 170 рублей;
* Новоселовым Алексеем Владимировичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 22.09.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 535 135 рублей;
* Носко Мариной Николаевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 19.11.2003г. по 29.10.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 249 357,5 рублей;
* Носко Сергеем Александровичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 19.11.2003г. по 29.10.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 249 357,5 рублей;
* Нюркиной Клавдией Степановной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 29.07.2004г. по 17.06.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 558 622 рубля;
* Оболенцевой Татьяной Викторовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 02.12.2004г. по 10.01.2006г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 786 300 рублей; * Овсянниковым Андреем Михайловичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 21.04.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 588 954 рубля;
* Овчаровым Александром Ивановичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 07.10.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 478 060 рублей;
* Овчинниковым Ильей Юрьевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 06 и 08.07.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 571 029 рублей;
* Овчинниковым Михаилом Юрьевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 13.07.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 612 786 рублей;
* Оганесяном Кареном Мартиросовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 04 и 29.04.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 345 355 рублей;
* Оленец Галиной Парфирьевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 27.04.2004г. перечислила на расчетный счет ООО "Стройинтеркомплекс" № 40702810130020100863 в Краснодарском ОСБ № 8619в качестве инвестиционного взноса 383 160 рублей;
* Опариным Александром Игнатовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 21.03.2003г. по 11.07.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 356 290 рублей;
* Определяковым Виктором Александровичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 09.07.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 425 908 рублей;
* Ореховской Еленой Владимировной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 11.08.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" 90 000 рублей, 08.09.2005г. перечислила на расчетный счет ООО "Стройинтеркомплекс" № 40702810130020100863 в Краснодарском ОСБ № 8619 40 000 рублей, оплатив таким образом инвестиционной взнос в размере 130 000 рублей;
* Орловым Владимиром Викторовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 31.03.2003г. и 07.04.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 325 040 рублей;
* Орловым Сергеем Викторовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 20.09.2004г. и 11.10.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 326 160 рублей;
* Осадченко Антоном Михайловичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 22.10.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" 150 118 рублей, 24.12.2003г. и 07.09.2004г. перечислил на расчетный счет ООО "Стройинтеркомплекс" № 40702810130020100863 в Краснодарском ОСБ № 8619 665 000 рублей, оплатив таким образом инвестиционной взнос в размере 815 118 рублей;
* Осетровым Виталием Вячеславовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 29 и 30.08.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 691 256,92 рублей;
* Осипенко Натальей Ивановной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 29.04.2004г. по 27.10.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 474 696 рублей;
* Остапенко Романом Дмитриевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 31.03.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 659 200 рублей;
* Островским Виктором Ивановичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 12.11.2003г. по 29.11.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 567 195 рублей;
* Отюзской Александрой Викторовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 08.10.2003г. по 05.04.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 543 057 рублей;
* Очеретиной Людмилой Евгеньевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 21.03.2003г. по 11.04.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 310 320 рублей;
* Охрименко Валентиной Васильевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 16 и 17.04.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 635 760 рублей;
* Павличук Ангелиной Васильевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 29.01.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 368 800 рублей;
* Павловой Лейлой Ахмедовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 30.01.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 650 000 рублей;
* Пальчун Евгением Сергеевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 14.10.2003г. по 23.05.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 589 914 рублей;
* Памухиной Лилией Ивановной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 28.02.2005г. по 30.03.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 920 712,36 рублей;
* Панкевичем Владимиром Николаевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 21.03.2003г. по 22.03.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 478 805 рублей;
* Пановым Николаем Яковлевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 30.06.2004г. и 09.07.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 195 290 рублей;
* Папазьяном Георгием Арутовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 15.03.2005г. по 02.06.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 574 081 рубль;
* Пархачевым Василием Федоровичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 03.10.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 385 985 рублей;
* Пархоменко Евгением Александровичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 23.06.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 526 360 рублей;
* Патюковой Региной Валерьевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 08.09.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 163 850 рублей;
* Педенко Верой Юрьевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 19.09.2005г. по 12.01.2006г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" 234 197 рублей, 03 и 08.08.2005г. перечислила на расчетный счет ООО "Стройинтеркомплекс" № 40702810130020100863 в Краснодарском ОСБ № 8619 432 000 рублей, оплатив таким образом инвестиционной взнос в размере 666 197 рублей; * Пелипенко Павлом Петровичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 15.09.2003г. по 07.10.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 438 515 рублей;
* Пеньзевым Сергеем Александровичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 13.07.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 640 416 рублей;
* Перевязко Лидией Васильевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 27.03.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 325 040 рублей;
* Передерием Андреем Викторовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 12.10.2004г. и 11.05.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 57 343 рубля;
* Перепелицыным Владимиром Витальевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 28.04.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 535 157 рублей;
* Перепелицыной Светланой Викторовной, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 28.04.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 684 855 рублей;
* Перепечаевой Ольгой Борисовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 15.04.2004г. по 14.09.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 869 203 рублей;
* Пересада Сергеем Викторовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 05.12.2003г. и 10.06.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 804 930 рублей;
* Петренко Вадимом Николаевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 21.01.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 186 000 рублей;
* Петренко Николаем Николаевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 21.01.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 186 000 рублей;
* Петриченко Константином Константиновичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 24.03.2003г. по 29.10.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 659 367 рублей;
* Пинчук Ольгой Николаевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 01.06.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 833 700 рублей;
* Писаревым Евгением Яковлевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 14.02.2005г. организовал перечисление на расчетный счет ООО "Стройинтеркомплекс" № 40702810800220000341 в ОАО "ИМПЕКСБАНК" в качестве инвестиционного взноса 729 424,48 рубля;
* Плотниковой Ириной Сергеевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 24.09.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 504 270 рублей;
* Плоховой Любовью Алексеевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 24 и 27.03.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 310 320 рублей;
* Побединской Натальей Витальевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 26.03.2003г. по 30.04.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 460 640 рублей;
* Подольской Татьяной Алексеевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 28.03.2003г. и 16.04.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 450 640 рублей;
* Подружным Дмитрием Константиновичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 17.03.2004г. по 09.06.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 029 459 рублей;
* Позолотиной Татьяной Акимовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 23.01.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 387 900 рублей;
* Поймоновым Василием Борисовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 27.02.2004г. и 28.10.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 752 020 рублей;
* Полудневой Валентиной Александровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 16.02.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 350 000 рублей;
* Миляевой Аллой Юрьевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 27.03.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 310 320 рублей;
* Попенышевой Ириной Павловной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 17 и 18.08.2005г. перечислила на расчетный счет ООО "Стройинтеркомплекс" № 40702810130020100863 в Краснодарском ОСБ № 8619 в качестве инвестиционного взноса 747 781 рубль;
* Поповым Валерием Владимировичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 06.02.2004г. по 10.11.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 396 241 рубль;
* Поповым Владимиром Александровичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 27.05.2004г. по 21.06.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 910 250 рублей;
* Поповым Григорием Алексеевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 29.04.2003г. и 19.05.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 365 670 рублей;
* Поповым Олегом Ивановичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 28.09.2004г. по 28.10.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 045 007 рублей;
* Поповой Валентиной Дмитриевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 25.02.2004г. и 01.03.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 387 900 рублей;
* Поповой Еленой Александровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 12.04.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 399 537 рублей;
* Поповой Татьяной Борисовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 06.02.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 379 864 рубля;
* Поповой Юлией Александровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 30.09.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 225 315 рублей;
* Поповичем Алексеем Александровичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 27.03.2003г. по 06.01.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 506 850 рублей;
* Порохня Ольгой Александровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 15.07.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 765 450 рублей;
* Постной Алевтиной Алексеевой, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 11.11.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 133 000 рублей;
* Потаповым Геннадием Васильевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 12.11.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 571 235 рублей;
* Потоцким Валерием Владимировичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 19.04.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 481 280 рублей;
* Потоцкой Ириной Дмитриевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 19.04.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 481 280 рублей;
* Поюченко Людмилой Владимировной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 25.04.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" 425 000 рублей, 13.05.2003г. перечислила на расчетный счет ООО "Стройинтеркомплекс" № 40702810130020100863 в Краснодарском ОСБ № 8619 104 144 рубля, оплатив таким образом инвестиционной взнос в размере 529 144 рубля;
* Придыбайло Ольгой Павловной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 29.04.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 383 160 рублей;
* Припутиной Светланой Владимировной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 29.06.2004г. и 14.07.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" 305 200 рублей, 13.07.2004г. перечислила на расчетный счет ООО "Стройинтеркомплекс" № 40702810130020100863 в Краснодарском ОСБ № 8619 450 000 рублей, оплатив таким образом инвестиционной взнос в размере 755 200 рублей;
* Приходько Валентиной Ивановной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 11.08.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 008 540 рублей;
* Прокопенко Анной Александровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 14.08.2003г. по 24.08.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 709 580 рублей;
* Прокопенко Виктором Васильевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 14.08.2003г. по 13.10.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 683 430 рублей;
* Прошиной Натальей Валерьевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 09.03.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 387 900 рублей;
* Прошуниной Людмилой Кузьминичной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 22.04.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 506 970 рублей;
* Рубан Валерием Викторовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 17.05.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 668 800 рублей;
* Пузик Натальей Валерьевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 31.03.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 325 040 рублей;
* Путря Галиной Львовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 30.09.2003г. по 18.03.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 876 925 рублей;
* Пучковым Андреем Николаевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 30.03.2005г. по 30.12.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 215 625 рублей;
* Пучковой Еленой Анатольевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 30.03.2005г. по 30.12.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 215 625 рублей;
* Радченко Дмитрием Владимировичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 13.11.2003г. по 04.05.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 822 087 рублей;
* Раковым Владимиром Алексеевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 01.09.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 426 615 рублей;
* Ревун Лидией Леонидовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 10.02.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 383 160 рублей;
* Рединым Александром Генриховичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 23.09.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 535 135 рублей;
* Решняк Ларисой Николаевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 28.04.2004г. и 05.05.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 379 864 рубля;
* Рихтером Андреем Викторовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 19.07.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 495 442 рубля;
* Родиной Ольгой Алексеевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 16.04.2003г. по 15.07.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 392 223 рубля;
* Рожновой Тамарой Ивановной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 05.05.2004г. по 24.02.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 325 924 рубля;
* Романько Борисом Владимировичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 06.05.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 715 230 рублей;
* Рубеко Леонидом Митрофановичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 08.09.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" 54 200 рублей, в период с 30.08.2004г. по 12.07.2005г. перечислил на расчетный счет ООО "Стройинтеркомплекс" № 40702810130020100863 в Краснодарском ОСБ № 8619 1 366 189,14 рублей, оплатив таким образом инвестиционной взнос в размере 1 420 389,14 рублей;
* Харченко Натальей Александровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 20 и 26.01.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 126 000 рублей;
* Ругиной Анжеликой Александровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 29.09.2005г. и 10.01.2006г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 91 700 рублей; * Рудзит Леонидом Эрнестовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 02 и 07.07.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 822 650 рублей;
* Рудневым Георгием Федоровичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 25.05.2004г. по 30.11.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 269 880 рублей;
* Рудых Татьяной Федоровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 06.06.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 766 435,80 рублей;
* Русяевым Владимиром Ивановичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 08.12.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 595 650 рублей;
* Руфиной Еленой Анатольевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 28.06.2004г. по 27.05.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 464 734 рубля;
* Рыбаком Юрием Александровичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 25 и 27.01.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 483 587,84 рублей;
* Рыбиной Ольгой Николаевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 07 и 27.05.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 550 210 рублей;
* Рыжкович Любовью Васильевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 02.10.2003г. по 22.11.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 397 179 рублей;
* Рыжкович Юлией Сергеевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 02.10.2003г. по 22.11.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 397 179 рублей;
* Рыльским Петром Степановичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 13.09.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 720 868 рублей;
* Рысиновым Михаилом Ивановичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 18.10.2004г. и 20.05.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 435 815 рублей;
* Рысиновой Натальей Юрьевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 23.12.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" 1 476 800 рублей, 23.12.2004г. перечислила на расчетный счет ООО "Стройинтеркомплекс" № 40702810130020100863 в Краснодарском ОСБ № 8619 1 000 000 рублей, оплатив таким образом инвестиционной взнос в размере 2 476 800 рублей;
* Рябошапко Владимиром Степановичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 02.12.2003г. по 16.02.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 543 210 рублей;
* Рядчиковым Виктором Георгиевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 08.04.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 345 355 рублей;
* Рязанкиной Ольгой Борисовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 13.05.2005г. по 30.08.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 188 000 рублей;
* Рязанцевой Оксаной Викторовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 29.11.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 800 520 рублей;
* Саакяном Овиком Саргисовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 11.03.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 368 800 рублей;
* Сабельниковым Олегом Юрьевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 03.09.2004г. по 29.12.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 836 722 рубля;
* Саблиным Николаем Ивановичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 12.03.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 406 100 рублей;
* Савенко Евгением Ивановичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 10.11.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 405 350 рублей;
* Савицкой Любовью Гавриловной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 13.05.2005г. и 10.06.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 150 000 рублей;
* Тимановской Светланой Петровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 08.09.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 380 790 рублей;
* Савоцкой Анжеликой Валерьевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 06.05.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 24 500 рублей;
* Саврасовой Еленой Владимировной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 26.01.2004г. по 30.03.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 390 727 рублей;
* Савченко Игорем Ивановичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 24.03.2003г. по 07.04.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 452 761 рубль;
* Савченко Кириллом Алексеевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 01.03.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 288 920,48 рублей;
* Саенко Анной Николаевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 07.05.2004г. по 20.04.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 009 785 рублей;
* Сайко Еленой Павловной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 02.04.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 390 600 рублей;
* Салимовой Людмилой Чинаровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 17.05.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 680 295 рублей;
* Сальниковой Людмилой Александровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 14.04.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 490 762 рубля;
* Самборским Игорем Владимировичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 18.09.2003г. и 29.10.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 785 950 рублей;
* Самохваловым Максимом Александровичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 30.08.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 375 375 рублей;
* Самохваловой Людмилой Ивановной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 30.08.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 375 375 рублей;
* Сапунковой Валентиной Павловной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 02.09.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 488 899,4 рублей;
* Сарафяном Евгением Владимировичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 27.08.2003г. по 17.09.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 806 670 рублей;
* Казарян Светланой Тиграновной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 02.04.2003г. по 28.05.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 384 351 рубль;
* Сардарян Эммой Оганесовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 18.07.2005г. по 30.12.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 133 880 рублей;
* Саркисовой Эллиной Анатольевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 29.12.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 300 000 рублей;
* Сафроновым Александром Леонидовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 27.11.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 595 650 рублей;
* Сафроновой Ольгой Анатольевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 02.04.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 552 415 рублей;
* Сванидзе Еленой Александровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 13.08.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 502 200 рублей;
* Свистуном Юрием Васильевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 05 и 11.02.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 379 864 рубля;
* Севидовым Олегом Кирилловичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 23 и 30.04.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 486 000 рублей;
* Севастьяновой Валентиной Ивановной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 21.03.2003г. по 31.10.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 530 026 рублей;
* Сейтумировой Ольгой Александровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 27.08.2003г. по 26.07.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 544 390 рублей;
* Секлюцкой Тамарой Ивановной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 20.10.2003г. и 05.11.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 423 775 рублей;
* Секуновой Тамарой Валерьевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 15.06.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 438 588 рублей;
* Селезневым Вячеславом Александровичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 29.04.2005г. по 28.09.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" 534 020 рублей, 16.05.2005г. перечислил на расчетный счет ООО "Стройинтеркомплекс" № 40702810130020100863 в Краснодарском ОСБ № 8619 69 000 рублей, оплатив таким образом инвестиционной взнос в размере 603 020 рублей;
* Семенко Еленой Александровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 23.12.2003г. по 01.11.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 885 136 рублей;
* Жирковым Валерием Александровичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 30.09.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 612 080 рублей;
* Семеновой Татьяной Михайловной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 30.09.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 385 985 рублей;
* Семенюк Еленой Борисовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 13.10.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 571 235 рублей;
* Семизаровой Ириной Вячеславовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 24.05.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 426 405 рублей;
* Максимычевой Жанной Борисовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 31.03.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 310 320 рублей;
* Сенченко Николаем Сергеевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 15.05.2003г. по 24.06.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 598 220 рублей;
* Сенько Натальей Васильевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 20.02.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 437 200 рублей;
* Сербиной Анной Юрьевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 10.02.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 450 316 рублей;
* Сергеевой Екатериной Филипповной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 28.04.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 245 381 рубль;
* Сергеевой Лидией Андреевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 21.03.2003г. и 10.04.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 450 640 рублей;
* Сергеевой Людмилой Евгеньевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 28.04.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 245 381 рубль;
* Сергеевой Светланой Васильевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 04.04.2003г. по 17.10.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 274 000 рублей;
* Сергеенковой Людмилой Анатольевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 19.09.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 457 490 рублей;
* Сердцевой Тамарой Михайловной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 15.03.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 431 145 рублей;
* Середа Натальей Григорьевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 22.04.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 418 489 рублей;
* Сероштан Ольгой Петровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 21.01.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 647 900 рублей;
* Сиволаповым Дмитрием Валерьевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 12.08.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 563 300 рублей;
* Сидоренко Алексеем Сергеевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 20 и 21.12.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 576 662 рубля;
* Сидоренко Валентином Леонидовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 23.06.2004г. по 06.05.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 750 039 рублей;
* Сидоренко Натальей Валерьевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 21 и 23.07.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 349 110 рублей;
* Сидоровой Татьяной Владимировной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 18.03.2004г. по 02.03.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 470 016 рублей;
* Сикорским Сергеем Анатольевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 28.02.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 375 000 рублей;
* Симаковой Натальей Александровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 31.05.2004г. по 25.08.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 564 766 рублей;
* Симинистым Сергеем Геннадиевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 27.07.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 434 448 рублей;
* Синельниковой Татьяной Александровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 29.03.2004г. по 30.09.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 335 700 рублей;
* Синица Сергеем Геннадиевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 15.10.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 405 350 рублей;
* Сирота Анной Валерьевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 24.05.2005г. по 31.10.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 292 120 рублей;
* Скляр Светланой Владимировной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 02.02.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 387 900 рублей;
* Скотинцевым Евгением Валентиновичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 06.04.2004г. по 31.08.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 554 137 рублей;
* Славским Анатолием Авдеевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 27.02.2004г. и 17.03.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 857 400 рублей;
* Слезиным Евгением Николаевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 22.01.2004г. по 15.12.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 482 387 рублей;
* Слезавиным Сергеем Николаевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 14.04.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 552 415 рублей;
* Слезавиной Ириной Евгеньевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 14.04.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 478 805 рублей;
* Кракотиным Алексеем Владимировичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 30.01.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 406 100 рублей;
* Смирновой Еленой Леонидовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 03 и 07.02.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 262 345 рублей;
* Смолиной Мариной Дмитриевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 17.05.2005г. по 26.12.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 430 000 рублей;
* Смыковым Василием Ефимовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 01.07.2003г. и 09.02.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 588 954 рубля;
* Согомоновым Виталием Григорьевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 28.05.2003г. по 21.04.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 869 632 рубля;
* Согомоновым Рафаелом Григорьевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 27.04.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 328 700 рублей;
* Сокол Натальей Николаевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 25.10.2004г. по 31.05.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 333 808 рублей;
* Соловьевым Егором Михайловичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 24.03.2003г. и 12.11.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 652 765 рублей;
* Соловьевой Верой Геннадиевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 23.01.2004г. по 27.04.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 980 708 рублей;
* Солодухиной Ольгой Михайловной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 16.11.2004г. по 15.04.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 911 970 рублей;
* Сорокиным Александром Александровичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 24.09.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 535 135 рублей;
* Сорокиным Александром Николаевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 24.09.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 385 985 рублей;
* Сорокиной Светланой Юрьевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 30.09.2003г. по 16.02.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 478 060 рублей;
* Бахмутовым Алексеем Васильевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 26.03.2003г. по 11.11.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 114 828 рублей;
* Сосединой Екатериной Викторовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 26.03.2003г. по 11.11.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 114 828 рублей;
* Сотниковым Дмитрием Александровичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 07.04.2005г. по 20.04.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 192 071,8 рубль;
* Спириной Стеллой Георгиевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 05.12.2003г. по 20.08.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 460 699 рублей;
* Станишевским Игорем Алексеевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 30.12.2003г. по 22.01.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 424 460 рублей;
* Стариковой Светланой Владимировной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 30.04.2004г. и 06.05.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 766 320 рублей;
* Стениным Владимиром Александровичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 28.07.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 007 445 рублей;
* Степуриной Алевтиной Георгиевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 26.02.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 499 790 рублей;
* Стрибуль Валерием Васильевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 24.03.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 325 040 рублей;
* Строевой Светланой Петровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 26.09.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 535 135 рублей;
* Стуровым Владимиром Михайловичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 10 и 19.09.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 978 865 рублей;
* Суминым Вадимом Эдуардовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 06.09.2004г. по 29.12.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 703 372 рубля;
* Сумской Екатериной Павловной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 07.04.2003г. перечислила на расчетный счет ООО "Стройинтеркомплекс" № 40702810130020100863 в Краснодарском ОСБ № 8619 в качестве инвестиционного взноса 501 600 рублей;
* Супрун Ольгой Анатольевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 11.05.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 459 060 рублей;
* Супряга Алексеем Анатольевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 25.03.2003г. по 28.04.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 311 235 рублей;
* Сухановой Марией Матвеевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 01.09.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 780 000 рублей;
* Сухно Андреем Владимировичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 11.04.2003г. по 16.06.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 535 770 рублей;
* Сылка Дмитрием Николаевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 19.02.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 650 000 рублей;
* Сырцовой Галиной Владимировной, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 22.04.2004г. по 30.05.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 481 623 рубля;
* Сычевым Виктором Сергеевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 23.06.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 704 000 рублей;
* Тальской Оксаной Петровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 27.07.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 380 025,63 рублей;
* директором ООО "Тамплиер" Мошниковым Олегом Степановичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 17.10.2005г. обеспечил перечисление на расчетный счет ООО "Стройинтеркомплекс" № 40702810130020100863 в Краснодарском ОСБ № 8619 в качестве инвестиционного взноса 370 000 рублей; * Тараник Ингой Анатольевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 02 и 30.04.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 345 355 рублей;
* Тарасенко Еленой Борисовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 02.04.2003г. по 23.01.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 325 040 рублей;
* Тарасенко Еленой Владимировной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 01.06.2004г. по 25.11.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 584 185 рублей;
* Тарасенко Сергеем Леонидовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 28.11.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 909 619,44 рублей;
* Тарасюк Анной Николаевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 15.07.2004г. по 13.05.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 207 423 рубля;
* Такахо Рамазаном Саферовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 08 и 11.04.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 162 160 рублей;
* Телегиным Николаем Васильевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 12.08.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 580 033,92 рубля;
* Терешкиным Сергеем Петровичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 13.11.2003г. по 30.12.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 499 289 рублей;
* Терещенко Павлом Евгеньевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 30.06.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 628 980 рублей;
* Терниковым Василием Петровичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 07.04.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 329 715 рублей;
* Тертышниковым Владимиром Васильевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 20.02.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 387 900 рублей;
* Тигунцовой Ольгой Васильевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 03 и 04.04.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 325 040 рублей;
* Тимофеевой Татьяной Ивановной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 10.03.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 387 900 рублей;
* Тимченко Ольгой Алексеевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 07.04.2003г. по 29.04.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 478 805 рублей;
* Тихим Сергеем Владимировичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 07.04.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 514 362 рубля;
* Тихомировым Михаилом Валерьевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 01.10.2003г. по 04.02.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 940 876 рублей;
* Тищенко Александром Владимировичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 15.05.2003г. по 21.05.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 456 900 рублей;
* Тищенко Людмилой Васильевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 13.09.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 556 435 рублей;
* Ткаченко Анатолием Ивановичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 27.01.2004г. и 09.02.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 218 600 рублей; * Ткаченко Людмилой Дмитриевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 27.01.2003г. по 10.02.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 601 760 рублей;
* Ткаченко Надеждой Александровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 31.05.2004г. по 01.02.2006г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 166 239 рублей; * Ткаченко Татьяной Игоревной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 01.12.2003г. по 23.09.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 400 060 рублей;
* Товстик Евгением Александровичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 02.12.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 202 675 рублей;
* Токаревым Дмитрием Евгеньевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 26.03.2003г. и 25.04.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 353 170 рублей;
* Токаревой Натальей Николаевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 26.03.2003г. и 18.04.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 325 040 рублей;
* Толкачевой Галиной Александровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 22.04.2004г. и 06.05.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 836 463 рубля;
* Томенко Валерием Викторовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 28.03.2003г. и 07.04.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 635 760 рублей;
* Топоровым Вадимом Анатольевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 18.03.2004г. и 18.02.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 609 225 рублей;
* Топоровой Надеждой Ильиничной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 18.03.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 762 335 рублей;
* Топчий Андреем Анатольевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 15.09.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 385 985 рублей;
* Торба Василием Васильевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 16.12.2005г. и 16.01.2006г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 662 998 рублей; * Трембач Валентиной Ивановной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 07.07.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 253 485 рублей;
* Трембач Татьяной Николаевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 07.07.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 253 485 рублей;
* Тремблюк Филиппом Степановичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 26.03.2004г. по 09.09.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 962 816 рублей;
* Трефиловым Николаем Васильевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 17.07.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 478 060 рублей;
* Троицкой Фаиной Дмитриевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 03 и 14.04.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 511 105 рублей;
* Трубниковой Светланой Анатольевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 01.04.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 325 040 рублей;
* Труфановой Светланой Дмитриевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 17.07.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 368 500 рублей;
* Тумасяном Левиком Агвановичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 02.06.2004г. по 13.07.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 726 370 рублей;
* Тупикиным Александром Ивановичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 06.11.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 457 490 рублей;
* Удачиной Любовью Дмитриевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 09 и 28.04.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 345 355 рублей;
* Уколовой Ириной Ивановной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 21.07.2004г. по 17.08.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 758 043 рубля;
* Устименко Алексеем Леонидовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 26.04.2004г. по 14.11.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 818 460 рублей;
* Фаткуллиной Еленой Мидхатовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 11.04.2003г. и 06.05.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 345 355 рублей;
* Фаткуллиной Татьяной Николаевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 08.05.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" 189 000 рублей, 03.11.2003г. перечислила на расчетный счет ООО "Стройинтеркомплекс" № 40702810130020100863 в Краснодарском ОСБ № 8619 219 856 рублей, оплатив таким образом инвестиционной взнос в размере 408 856 рублей; * Федоровым Владимиром Евгеньевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 03.11.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 478 060 рублей;
* Федоровым Дмитрием Николаевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 19.05.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 426 405 рублей;
* Федосеевым Игорем Сергеевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 17.06.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 323 067 рублей;
* Федосеевой Инной Александровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 17.06.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 323 067 рублей;
* Филипенко Ольгой Владимировной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 31.10.2003г. по 29.12.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 478 235 рублей;
* Филобок Натальей Николаевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 14.04.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 406 100 рублей;
* Флоринским Сергеем Михайловичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 18 и 23.04.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 635 760 рублей;
* Фоменко Валентиной Николаевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 15.07.2004г. и 26.08.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" 337 200 рублей, 15.07.2005г. организовала перечисление на расчетный счет ООО "Стройинтеркомплекс" № 40702810130020100863 в Краснодарском ОСБ № 8619 137 000 рублей, оплатив таким образом инвестиционной взнос в размере 474 200 рублей;
* Фоменко Натальей Николаевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 02 и 03.03.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 353 400 рублей;
* Фроловым Владимиром Владимировичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 02.12.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 202 675 рублей;
* Фроловой Галиной Ивановной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 13.09.2004г. по 15.09.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 905 500 рублей;
* Фролочкиной Людмилой Григорьевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 28.03.2003г. по 10.08.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 070 914 рублей;
* Хабаровым Олегом Васильевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 08.07.2003г. по 22.09.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 466 915 рублей;
* Хамидовой Ириной Сергеевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 30.06.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 547 300 рублей;
* Харацидис Еленой Михайловной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 31.05.2005г. по 31.01.2006г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 531 936 рублей; * Харченко Натальей Александровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 20.01.2004г. по 18.02.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" 832 650 рублей, в период с 16.02.2004г. по 11.03.2005г. перечислила на расчетный счет ООО "Стройинтеркомплекс" № 40702810130020100863 в Краснодарском ОСБ № 8619 263 000 рублей, оплатив таким образом инвестиционной взнос в размере 1 095 650 рублей;
* Хатхе Светланой Сулеймановной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 22.04.2004г. по 06.05.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 471 380 рублей;
* Хвостовым Сергеем Николаевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 25.09.2003г. по 07.12.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 185 497 рублей;
* Хиндогиным Владимиром Викторовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 30.06.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 628 980 рублей;
* Хлебниковой Ольгой Петровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 28.04.2004г. по 19.05.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 589 490 рублей;
* Хлопотниковой Любовью Николаевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 18.08.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 405 350 рублей;
* Ходаковской Ириной Николаевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 01.04.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 519 920 рублей;
* Халбошиной Верой Дмитриевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 25.03.2003г. и 02.04.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 481 040 рублей;
* Хон Светланой Валерьевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 15.12.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 114 416 рублей;
* Хуако Байзетом Индрисовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 11.05.2004г. по 27.05.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 265 318 рублей;
* Худовым Евгением Васильевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 28.03.2003г. по 11.08.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 342 266 рублей;
* Цормудяном Дереником Арцповичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 01 по 10.04.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 635 760 рублей;
* Цырской Ольгой Викторовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 19.01.2004г. по 05.02.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 459 060 рублей;
* Чабанец Натальей Викторовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 21.04.2004г. по 23.09.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 431 303 рубля; * Чайковским Валерием Сергеевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 01.04.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 450 316 рублей;
* Часовской Светланой Вячеславовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 22.06.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 704 000 рублей;
* Челоян Людмилой Николаевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 04.12.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 385 985 рублей;
* Чепурненко Михаилом Федоровичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 20.05.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 390 600 рублей;
* Чередниковым Александром Николаевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 27 и 30.04.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 383 160 рублей;
* Черепинской Тамарой Ивановной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 13 и 27.02.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 667 337 рублей;
* Черкасовым Геннадием Александровичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 10.03.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 437 200 рублей;
* Акиньшиным Виталием Станиславовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 27.07.2004г. по 05.11.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 497 892 рубля;
* Черновым Сергеем Николаевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 15.11.2004г. по 19.12.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 262 928 рублей;
* Черноморцем Николаем Ивановичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 23.09.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 845 000 рублей;
* Чернушкиной Любовью Алексеевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 14.02.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 667 188 рублей;
* Чернявской Оксаной Игоревной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 19.07.2004г. по 10.01.2006г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 465 769 рублей; * Чернявской Светланой Валентиновной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 01.04.2003г. по 22.05.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 388 497 рублей;
* Чикнаварьяном Романом Степановичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 27.10.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 293 423 рубля;
* Чиковой Еленой Викторовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 24.04.2003г. по 13.05.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 505 500 рублей;
* Чикун Максимом Владимировичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 02 и 29.04.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 345 355 рублей;
* Чирва Сергеем Владимировичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 19.05.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 438 515 рублей;
* Чистым Олегом Анатольевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 28.03.2005г. и 28.12.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 381 102 рубля;
* Човник Еленой Павловной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 28.05.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 213 307,5 рублей;
* Човник Николаем Александровичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 28.05.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 213 307,5 рублей;
* Чорной Галиной Александровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 22.12.2003г. по 14.01.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 799 348 рублей;
* Чупиной Галиной Владимировной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 05.11.2004г. по 25.04.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 651 836 рублей;
* Чуприной Оксаной Викторовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 22.11.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 136 940 рублей;
* Шабалиным Владимиром Яковлевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 22.04.2004г. по 19.07.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 706 500 рублей;
* Шарифовой Тамарой Петровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 26.03.2003г. по 12.04.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 453 720 рублей;
* Шатковским Сергеем Андреевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 08.10.2003г. по 17.09.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 084 596 рублей;
* Шафраном Рудольфом Леонидовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 16.02.2005г. по 15.03.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 300 000 рублей;
* Шахбалаевым Билалом Шахверновичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 23.05.2003г. по 18.06.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 3 200 000 рублей;
* Шахбалаевым Шахназером Шахверновичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 20.06.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 450 000 рублей;
* Шевелевым Дмитрием Владимировичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 29.03.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 508 482 рубля;
* Шевченко Сергеем Анатольевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 28.03.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 325 040 рублей;
* Шелиховой Оксаной Александровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 29.04.2003г. по 18.12.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 375 098 рублей;
* Шелковой Еленой Александровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 27.03.2003г. по 06.05.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 319 109 рублей;
* Жемерикиной Татьяной Александровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 05.11.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 206 555 рублей;
* Шентюрк Татьяной Викторовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 30.06.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 260 000 рублей;
* Шеховцовой Лидией Николаевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 01.03.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 585 000 рублей;
* Ширяевым Владимиром Викторовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 24.02.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 650 000 рублей;
* Шароватовым Сергеем Владимировичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 04.12.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 405 350 рублей;
* Шкляр Татьяной Олеговной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 01.11.2004г. по 26.07.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 246 730 рублей;
* Шкуратовой Юлией Николаевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 12 и 27.02.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 399 537 рублей;
* Шкурко Владимиром Александровичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 20.08.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 546 401 рубль;
* Шмигельским Василием Дмитриевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 13.07.2004г. по 24.03.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 545 490 рублей;
* Шмоткиным Игорем Владимировичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 26.11.2004г. по 23.01.2006г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 040 907 рублей;
* Шпаковской Галиной Васильевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 06.02.2004г. по 24.01.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 481 964 рубля;
* Шпонько Эдуардом Ивановичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 29.03.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 399 537 рублей;
* Шраменко Жанной Ашотовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 03.02.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 350 360 рублей;
* Шрамко Анатолием Борисовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 21.03.2003г. по 15.07.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 328 494 рубля;
* Шрамко Людмилой Николаевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 04.09.2003г. по 23.10.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 535 135 рублей;
* Шуликиной Ольгой Владимировной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 07.07.2003г. по 30.09.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 412 147 рублей;
* Шульга Татьяной Ивановной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 27.03.2003г. по 02.06.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 369 318 рублей;
* Шульженко Тамарой Ивановной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 18.11.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 478 060 рублей;
* Шумковой Еленой Николаевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 25.02.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 647 900 рублей;
* Шутовым Александром Дмитриевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 29.09.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 530 000 рублей;
* Щербань Ольгой Дмитриевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 14.05.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 426 405 рублей;
* Эйсмонт Ириной Юрьевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 04.05.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 881 486,88 рублей;
* Эповой Галиной Дмитриевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 28.06.2004г. и 13.07.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 457 722 рубля;
* Юловой Светланой Геннадиевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 26.12.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 357 186 рублей;
* Юркевич Татьяной Владимировной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 21.03.2003г. по 28.01.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 728 376 рублей;
* Юрченко Марией Владимировной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 15.04.2005г. по 18.08.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 579 670 рублей;
* Юшковым Александром Геннадиевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 06.10.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 754 965 рублей;
* Яковенко Юлией Густовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 02.06.2004г. по 29.12.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" 269 305 рублей, 26.05.2004г. перечислила на расчетный счет ООО "Стройинтеркомплекс" № 40702810130020100863 в Краснодарском ОСБ № 8619 315 000 рублей, оплатив таким образом инвестиционной взнос в размере 584 305 рублей;
* Яковлевым Антоном Викторовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 15.05.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 612 000 рублей;
* Якубенко Олегом Петровичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 24.06.2004г. и 20.07.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 405 680 рублей;
* Якубец Раисой Яковлевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 22.03.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 450 316 рублей;
* Якубовым Александром Валентиновичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 25.05.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 109 040 рублей;
* Якуновой Галиной Евгеньевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 01.10.2004г. по 30.01.2006г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 631 035 рублей; * Якуня Алексеем Анатольевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 29.07.2004г. и 09.08.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 533 384 рублей;
* Янькиным Вячеславом Владимировичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 22.07.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 586 419 рублей;
* Янькиной Ларисой Николаевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 22.07.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 612 786 рублей;
* Яцковым Вячеславом Алексеевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 31.03.2004г. и 22.12.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 325 684 рубля;
* Яцковой Еленой Алексеевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 30.03.2004г. по 26.08.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 723 356 рублей,-
* Башкировой Татьяной Григорьевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 18.01.2006г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 839 119,84 рублей; * Ереджибок Разиет Дзегашевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 10.01.2006г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 300 000 рублей; * Мособовым Александром Владимировичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 12.02.2004г. перечислил на расчетный счет ООО "Стройинтеркомплекс" № 40702810130020100863 в Краснодарском ОСБ № 8619 в качестве инвестиционного взноса 1 177 908 рублей. Указанным выше способом 893 лица, в том числе пять юридических лиц, под воздействием обмана внесли в кассу и перечислили на расчетные счета ООО "Стройинтеркомплекс" на строительство жилого дома литер "А", расположенного по адресу: г. Краснодар, Мачуги, 2, и жилых домов литер "Б 1, Б 2, В и Д", расположенных по адресу: г. Краснодар, ул. Игнатова/Мачуги, 500 471 078,47 рублей.
Продолжая осуществление своего преступного умысла, 23.06.2003г. Афанасьева Е.Н., используя свое служебное положение генерального директора ООО "Стройинтеркомплекс", от имени общества подписала договора купли-продажи подлежащих сносу нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Краснодар ул. Казачья, 24. После этого, действуя согласно разработанному плану, она, используя свое служебное положение генерального директора ООО "Стройинтеркомплекс", организовала размещение в средствах массовой информации и на улицах г. Краснодара рекламных объявлений о том, что ООО "Стройинтеркомплекс" заключает договора об инвестировании строительства жилого комплекса "Владимир" по адресу: г. Краснодар ул. Казачья, 24.
Затем, в июне 2003 года, осознавая, что у руководимого ею общества отсутствуют необходимые землеотводные документы и проектно-сметная документация на указанный жилой комплекс, Афанасьева Е.Н., используя свое служебное положение генерального директора ООО "Стройинтеркомплекс", дала указание сотрудникам отдела продаж ООО "Стройинтеркомплекс" оформлять типовые договора об инвестировании на строительства жилья и нежилых помещений в жилом комплексе "Владимир" по адресу: г. Краснодар ул. Казачья, 24, указывая в них заведомо ложные сведения о наличии у руководимого ею общества возможности построить и сдать в эксплуатацию эти объекты, а также заведомо неисполнимые сроки их сдачи в эксплуатацию. Осознавая, что руководимое ею общество не сможет построить жилой комплекс "Владимир", не имея намерений организовать строительство указанных объектов, Афанасьева Е.Н., используя полномочия генерального директора общества, лично от имени ООО "Стройинтеркомплекс" в период с июля 2003 года по 06.07.2004г. подписывала договора, а в своё отсутствие организовала подписание договоров заместителем генерального директора ООО "Стройинтеркомплекс" Кузьменко С.Ю., не осведомленным об её преступных намерениях. В период с 07.07.2004г. по 06.02.2006г. она, используя свое служебное положение участника ООО "Стройинтеркомплекс", доля которого в уставном капитале общества составляла от 95 до 100%, а также служебное положение президента общества, обеспечивала подписание указанных договоров генеральным директором ООО "Стройинтеркомплекс" Тасевым Е.В. и его заместителем Кузьменко С.Ю., которые не были осведомлены об её преступных намерениях.
В июне-июле 2003 года, стремясь придать своим действиям видимость законной предпринимательской деятельности, Афанасьева Е.Н., используя свое служебное положение генерального директора ООО "Стройинтеркомплекс", организовала предоставление в администрацию муниципального образования город Краснодар документов, на основании которых было подписано постановление главы администрации г. Краснодара от 15.08.2003г. № 1965 "О предоставлении ООО "Стройинтеркомплекс" земельного участка в Центральном административном округе г. Краснодара", в соответствии с которым обществу был предоставлен в аренду на три года земельный участок 6 946 кв.м., кадастровый № 23:43:03 04 055:0125, расположенный по адресу: г. Краснодар, ул. Казачья, 24, для разработки проекта и строительства двух десятиэтажных жилых домов.
Описанным выше способом Афанасьева Е.Н. обеспечила заключение в период с июня 2003 года по февраль 2006 года ООО "Стройинтеркомплекс" договоров об инвестировании строительства жилья и нежилых помещений в жилом комплексе "Владимир", расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Казачья, 24, содержащих заведомо ложные сведения о наличии у ООО "Стройинтеркомплекс" реальной возможности построить жилые дома, со следующими лицами: * Пишивцом Юрием Емельяновичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 07.08.2003г. оплатил в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 297 560 рублей;
* Агеевым Сергеем Григорьевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 18.08.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 243 032 рубля;
* Адзиновой Мариеттой Алиевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 12.02.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 632 250 рублей;
* Алеевым Александром Алексеевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 25 и 26.02.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 097 940 рублей;
* Алеевой Екатериной Александровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 01.03.2004г. по 24.09.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 138 000 рублей;
* Александровой Светланой Михайловной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 02.02.2004г. по 30.09.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 036 800 рублей;
* Алещенко Владимиром Стефановичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 24.12.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 001 000 рублей;
* Алиевым Алексеем Берзуевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 18.03.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 017 648 рублей;
* Андреевым Александром Сергеевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 17 и 22.11.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 2 591 460 рублей;
* Анниковой Татьяной Анатольевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 25.08.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 779 000 рублей;
* Арзумановой Офелией Ервандовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 14.01.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 555 697 рублей;
* Арзуманяном Валерием Михайловичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 09.02.2004г. по 28.12.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 003 603 рубля;
* Артеменковым Федором Ефимовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 29.10.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 294 825 рублей;
* Арутюновым Андреем Григорьевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 16.12.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 695 016 рублей;
* Афанаскиной Лидаидой Сергеевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 04.10.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 758 160 рублей;
* Ачмизом Адамом Байзетовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 01.11.2004г. по 24.06.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 944 620 рублей;
* Ащеуловой Еленой Геннадиевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 27.11.2003г. по 03.11.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 686 800 рублей;
* Барсуком Дмитрием Николаевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 03.09.2004г. по 19.10.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 803 700 рублей;
* Бегей Виктором Кирилловичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 09.06.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 479 290 рублей;
* Бегей Людмилой Ивановной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 09.06.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 479 290 рублей;
* Беджаше Бэллой Мурадовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 02.07.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 741 475 рублей;
* Беджаше Заремой Мурадовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 02.07.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 741 475 рублей;
* Бединской Татьяной Васильевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 05.08.2004г. организовала перечисление на расчетный счет ООО "Стройинтеркомплекс" № 40702810130020100863 в Краснодарском ОСБ № 8619 в качестве инвестиционного взноса 694 980 рублей;
* Безик Любовью Алексеевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 12.08.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 400 000 рублей;
* Беликом Александром Николаевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 17.06.2004г. по 22.07.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" 1 030 761 рубль, 15.12.2004г. и 06.05.2005г. перечислил на расчетный счет ООО "Стройинтеркомплекс" № 40702810130020100863 в Краснодарском ОСБ № 8619 340 000 рублей, оплатив таким образом ООО "Стройинтеркомплекс" инвестиционный взнос в размере 1 370 761 рубль;
* Беляевской Евгенией Николаевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 28.07.2003г. по 30.05.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 615 740 рублей;
* Бердиной Натальей Александровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 27.05.2004г. по 22.06.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 686 990 рублей;
* Битуком Валерием Ивановичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 12.02.2004г. по 30.07.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 511 000 рублей;
* Большаковым Игорем Алексеевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 30.07.2003г. по 11.08.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 716 910 рублей;
* Бондаренко Еленой Владимировной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 19.08.2003г. по 25.02.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 516 234 рубля;
* Борисовой Валентиной Серафимовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 19.02.2004г. и 18.02.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 570 000 рублей;
* Будко Андреем Александровичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 31.08.2004г. по 15.11.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 417 678 рублей;
* Будко Светланой Михайловной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 31.08.2004г. по 15.11.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 417 678 рублей;
* Будревич Надеждой Владимировной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 08.08.2003г. по 25.03.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 523 320 рублей;
* Булычевым Сергеем Васильевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 03.03.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 591 444 рубля;
* Бурлаковым Алексеем Александровичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 12 по 28.10.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 917 080,5 рублей;
* Быкадоровой Ириной Ильиничной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 04.07.2003г. по 17.05.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 008 900 рублей;
* Вальтером Сергеем Владимировичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 27.11.2003г. по 23.12.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 041 164 рубля;
* Вартеваняном Ардашем Борисовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 18.08.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 984 360 рублей;
* Васиным Андреем Владимировичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 22.07.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 303 000 рублей;
* Венковой Антонидой Ивановной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 29.11.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 2 427 573,41 рубля;
* Вертиевой Раисой Яковлевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 27.08.2004г. и 06.09.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 804 488 рублей;
* Видяевой Ольгой Александровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 07.08.2003г. по 08.12.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 241 448 рублей;
* Власовой Валентиной Константиновной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 21.07.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 990 000 рублей;
* Вяловой Ольгой Анатольевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 29.09.2005г. и 04.10.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 853 899 рублей;
* Гаспарян Анастасией Федоровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 26.12.2003г. по 09.02.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" 1 398 761 рубль, 29 и 30.12.2003г. перечислила на расчетный счет ООО "Стройинтеркомплекс" № 40702810130020100863 в Краснодарском ОСБ № 8619 700 000 рублей, оплатив таким образом ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 2 098 761 рубль;
* Герман Татьяной Владимировной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 11.08.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 430 200 рублей;
* Гиталенко Василием Михайловичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 01.09.2003г. по 10.10.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 902 130 рублей;
* Гогжеяном Гари Робинзоновичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 22 и 23.01.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 036 000 рублей;
* Голобушиной Людмилой Ивановной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 30.07.2003г. по 25.09.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 496 806,5 рублей;
* Грицай Ларисой Германовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 27 и 28.08.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 945 000 рублей;
* Гришиной Натальей Ивановной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 26 и 29.12.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 487 703,25 рубля;
* Гуменюком Владимиром Григорьевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 21.08.2005г. по 24.11.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 247 000 рублей;
* Гуровой Валентиной Ивановной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 15.03.2004г. и 25.10.2004г. оплатила ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 994 350 рублей;
* Гуровой Инессой Борисовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 15.03.2004г. по 01.07.2005г. оплатила ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 2 103 674 рубля;
* Гущиной Натальей Петровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 13 и 19.08.2003г. оплатила ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 527 500 рубля;
* Дацун Николаем Викторовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 22.11.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 052 100 рублей;
* Дмитриенко Николаем Ивановичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 23.09.2005г. и 28.10.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 859 009 рублей;
* Дьяченко Александром Дмитриевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 18 и 24.06.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 584 500 рублей;
* Егоровой Раисой Ивановной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период 01.02.2005г. по 21.11.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 259 642 рубля;
* Еременко Сергеем Михайловичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период 22.08.2003г. по 24.08.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 514 590 рублей;
* Жульевым Михаилом Михайловичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период 19.03.2004г. по 10.12.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 919 480 рублей;
* Заливадним Александром Михайловичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 15.09.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 501 900 рублей;
* Засыпка Вячеславом Ивановичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период 24.07.2003г. по 04.12.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 751 571 рубль;
* Звековым Денисом Юрьевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период 14.05.2005г. по 21.10.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 580 000 рублей;
* Ивановой Татьяной Константиновной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период 07.10.2003г. по 27.02.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 522 500 рублей;
* Игнатухиной Валентиной Семеновной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период 08.08.2003г. по 17.11.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 493 560 рублей;
* Измоденовой Ангелиной Владимировной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 29.07.2003г. и 13.08.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 430 200 рублей;
* Калашниковым Игорем Николаевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 23.07.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 548 460 рублей;
* Калашниковой Анной Владимировной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 23.07.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 548 460 рублей;
* Калитка Сергеем Анатольевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 14.05.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 807 345 рублей;
* Калитка Татьяной Станиславовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 14.05.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 807 345 рублей;
* Карастояновой Тамарой Юрьевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 13 и 28.11.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 2 560 320 рублей;
* Карповым Олегом Александровичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 28.08.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 113 750 рублей;
* Керсельяном Олегом Александровичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 03.08.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 150 000 рублей;
* Катеруша Сергеем Владимировичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период 15.07.2003г. по 22.09.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 691 920 рублей;
* Кишиченко Светланой Павловной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период 20.08.2003г. по 01.09.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 514 125 рублей;
* Климовой Ларисой Александровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период 16.04.2004г. по 17.09.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 3 592 950 рублей;
* Ковалевым Даниилом Николаевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 06 и 14.12.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 293 426 рублей;
* Ковалевым Николаем Ивановичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период 16.11.2004г. по 30.11.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 710 000 рублей;
* Ковальчуком Александром Борисовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 22 и 24.07.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 114 040 рублей;
* Ковельской Екатериной Геннадиевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 22 и 24.07.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 464 200 рублей;
* Коденцевой Екатериной Александровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 25.08.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 779 000 рублей;
* Козулиным Виктором Ивановичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 10.10.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 575 400 рублей;
* Козырь Еленой Андреевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 26.08.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 360 413,36 рублей;
* Колесниковым Сергеем Валентиновичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 28.07.2003г. по 25.08.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 430 200 рублей;
* Колкаревой Эльвирой Николаевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период 21.07.2003г. по 01.08.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 103 150 рублей;
* Комисаровым Сергеем Павловичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 20.08.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 716 910 рублей;
* Кондрашовой Аллой Петровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период 06.05.2005г. по 28.12.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 869 748 рублей;
* Коптевым Вячеславом Ильичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 07.04.2005г. по 13.04.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 803 700 рублей;
* Коптевой Галиной Ивановной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период 15.04.2005г. по 03.05.2005г. оплатила ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 529 600 рублей;
* Коробейниковым Борисом Андреевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 19.08.2003г. по 26.03.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 597 470 рублей;
* Коробко Ольгой Владимировной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 05.08.2004г. организовала перечисление на расчетный счет ООО "Стройинтеркомплекс" № 40702810130020100863 в Краснодарском ОСБ № 8619 в качестве инвестиционного взноса 1 071 345 рублей;
* Коротиным Сергеем Владимировичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 30.03.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 588 109,2 рублей;
* Костюхиной Валентиной Анатольевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период 04.11.2003г. по 19.03.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 610 120 рублей;
* Костюхиным Станиславом Владимировичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 20 и 21.10.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 301 020 рублей;
* Крючиной Галиной Егоровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период 26.10.2004г. по 21.01.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 349 944 рубля;
* Кудряшом Константином Романовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 17.07.2003г. и 20.01.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 535 940 рублей;
* Кузнецовым Евгением Петровичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 13.04.2005г. по 13.05.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 813 758,8 рублей;
* Кучеровым Дмитрием Сергеевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 26.10.2005г. по 27.12.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 282 762,5 рубля;
* Лабановой Ольгой Александровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 09.12.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 656 784 рубля;
* Лавренко Станиславом Валентиновичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 09.02.2004г. по 30.06.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 184 660 рублей;
* Лавренко Юлией Станиславовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 28.07.2003г. по 13.07.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 167 100 рублей;
* Лаврентьевым Валерием Павловичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 04.08.2003г. по 05.07.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 463 645 рублей;
* Лазаренко Еленой Евгеньевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 04.07.2003г. и 13.04.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 425 100 рублей;
* Лафицким Сергеем Николаевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в 12 и 26.08.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 748 080 рублей;
* Лебедевым Александром Васильевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 24.07.2003г. по 21.08.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 446 200 рублей;
* Ледневой Алесей Олеговной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 14.07.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 394 350 рублей;
* Лисович Юрием Михайловичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 05.12.2003г. по 28.07.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 140 404 рублей;
* Лобода Андреем Петровичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 20 и 24.09.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" 600 100 рублей, 20.10.2004г. и 22.03.2005г. перечислил на расчетный счет ООО "Стройинтеркомплекс" № 40702810130020100863 в Краснодарском ОСБ № 8619 592 878 рублей, всего оплатив в качестве инвестиционного взноса 1 192 978 рублей; * Лосивской Верой Ивановной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 11.09.2003г. по 04.11.2003г. перечислила на расчетный счет ООО "Стройинтеркомплекс" № 40702810130020100863 в Краснодарском ОСБ № 8619 в качестве инвестиционного взноса 914 655 рублей;
* Лузань Владиславом Сергеевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 24.05.2005г. по 03.06.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 3 977 309,9 рублей;
* Лукошкиным Виктором Васильевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 24 и 28.06.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 761 524 рубля;
* Магдич Борисом Валерьевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 21.09.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" 509 600 рублей, 22.09.2005г. перечислил на расчетный счет ООО "Стройинтеркомплекс" № 40702810130020100863 в Краснодарском ОСБ № 8619 701 176 рублей, всего оплатив указанному обществу в качестве инвестиционного взноса 1 210 776 рублей;
* Мазурик Ириной Анатольевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 12.08.2003г. по 03.11.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 473 240 рублей;
* Макаровой Галиной Васильевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 24.09.2003г. по 22.06.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 879 119 рублей;
* Маковецким Сергеем Николаевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 05.05.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 882 595 рублей;
* Мамулян Еленой Саркисовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 04.02.2004г. по 27.05.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 666 900 рублей;
* Мандровым Александром Михайловичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 12.08.2003г. перечислил на расчетный счет ООО "Стройинтеркомплекс" № 40702810130020100863 в Краснодарском ОСБ № 8619 в качестве инвестиционного взноса 493 560 рублей;
* Маринко Оксаной Валерьевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 05.05.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 580 010,08 рублей;
* Марченко Николаем Николаевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 11.06.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 972 028 рублей;
* Масилюком Игорем Леонидовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 13.01.2004г. по 16.06.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 910 457 рублей;
* Матисовым Александром Евгеньевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 30.11.2004г. и 14.12.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 197 360 рублей;
* Матохиной Татьяной Георгиевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 13.05.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 921 382 рубля;
* Миропольцевым Виталием Юрьевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 29.12.2003г. перечислил на расчетный счет ООО "Стройинтеркомплекс" № 40702810130020100863 в Краснодарском ОСБ № 8619 в качестве инвестиционного взноса 1 001 000 рублей;
* Митюриным Олегом Николаевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 28.09.2005г. и 14.10.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 586 400 рублей;
* Михайловым Сергеем Михайловичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 25.08.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 394 350 рублей;
* Монастырным Юрием Дмитриевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 03.10.2003г. и 11.10.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 350 095 рублей;
* Моргачевой Ольгой Алексеевна, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 01.06.2004г. обеспечила перечисление на расчетный счет ООО "Стройинтеркомплекс" № 40702810130020100863 в Краснодарском ОСБ № 8619 в качестве инвестиционного взноса 1 169 476 рублей;
* Морковским Василием Евгеньевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 17.11.2003г. по 07.09.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 212 031 рубль;
* Мороз Еленой Владимировной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 18 и 29.08.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 279 500 рублей;
* Нерсесян Софией Юрьевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 01.09.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 550 001,71 рубль;
* Никитиной Юлией Викторовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 15.12.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 501 500 рублей;
* Николаевой Ириной Викторовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 01 и 08.08.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 430 200 рублей;
* Обуховой Мариной Сергеевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 11.07.2005г. по 26.12.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 800 000 рублей;
* Оксузян Ларисой Арутюновной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 01 и 11.08.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 506 400 рублей;
* Осиповой Людмилой Петровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 05.08.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 704 280 рублей;
* Остряковой Ниной Александровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 02 и 04.07.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 096 920 рублей;
* Пантелеевой Ольгой Борисовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 16.12.2003г. по 21.06.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" 703 896 рублей, перечислила 25.11.2003г. на расчетный счет ООО "Стройинтеркомплекс" № 40702810130020100863 в Краснодарском ОСБ № 8619 401 000 рублей, всего оплатив в качестве инвестиционного взноса 1 104 896 рублей;
* Пасюта Жанной Николаевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 24 и 30.07.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 394 350 рублей;
* Пивкиной Еленой Николаевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 05.08.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 337 600 рублей;
* Пересада Натальей Владимировной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 20.10.2003г. и 06.11.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 903 640 рублей;
* Познышевым Владимиром Николаевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 28.09.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 087 650 рублей;
* Пономаревой Викторией Викторовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 17.11.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 575 400 рублей;
* Пономаренко Павлом Петровичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 28.07.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 485 300 рублей;
* Популиди Владимиром Ильичом, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 11.05.2004г. по 30.12.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 169 792 рубля;
* Прыговой Татьяной Александровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 09.09.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 136 824 рубля;
* Радзиванович Натальей Юльевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 15.04.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 285 010,08 рублей;
* Рачитским Альбертом Сергеевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 23.09.2003г. по 15.12.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 422 000 рублей;
* Рачитским Сергеем Георгиевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договоров в период с 23.09.2003г. и 21.07.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" 700 303 рубля, в период с 23 по 25.12.2003г. перечислил на расчетный счет ООО "Стройинтеркомплекс" № 40702810800220000341 в ОАО "ИМПЕКСБАНК" 692 977 рублей, оплатив в качестве инвестиционного взноса 1 393 280 рублей;
* Рачковским Игорем Николаевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 29.07.2003г. по 29.04.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 587 407 рублей;
* Ревенко Тамарой Петровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 23 и 29.07.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 422 000 рублей;
* Репиным Львом Александровичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 30.07.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 770 000 рублей;
* Рябикиной Зинаидой Ивановной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 29.07.2005г. по 26.10.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 2 257 075 рублей;
* Саакяном Самвелом Азатовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 26.06.2003г. по 17.11.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 405 000 рублей;
* Садиковым Олегом Олеговичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 03.09.2004г. и 29.09.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 349 478 рублей;
* Самойловым Эдуардом Валерьевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 17.06.2004г. по 06.07.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 136 625 рублей;
* Скабелиным Владимиром Анатольевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 24.09.2004г. и 07.12.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" 527 886,66 рублей, в период с 30.11.2004г. по 01.12.2004г. организовал перечисление на расчетный счет ООО "Стройинтеркомплекс" № 40702810130020100863 в Краснодарском ОСБ № 8619 192 575 рублей, оплатив в качестве инвестиционного взноса 720 461,66 рубль;
* Скабелиной Валентиной Алексеевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 24.09.2004г. и 07.12.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" 264 113,34 рубля, 30.11.2004г. и 16.12.2004г. организовала перечисление на расчетный счет ООО "Стройинтеркомплекс" № 40702810130020100863 в Краснодарском ОСБ № 8619 151 000 рублей, оплатив в качестве инвестиционного взноса 415 113,34 рубля;
* Скороход Светланой Григорьевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 11.08.2003г. и 10.09.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 896 665 рублей;
* Скубак Валентиной Ивановной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 24.03.2004г. по 11.05.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 2 084 325 рублей;
* Слепых Яной Владимировной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 16.07.2003г. по 19.12.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 486 182 рубля;
* Слободчиковым Алексеем Леонидовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 07.08.2003г. и 24.09.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 657 328 рублей;
* Смирновым Олегом Анатольевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 24.07.2003г. по 21.10.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 289 670 рублей;
* Соголовской Верой Ивановной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 15.04.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 164 791,6 рубль;
* Соловей Евгением Геннадиевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 17.07.2003г. по 20.04.2004г. оплатил ООО "Стройинтеркомплекс" инвестиционный взнос в размере 725 340 рублей;
* Сониной Зоей Алексеевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 03.02.2004г. и 27.10.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 040 760 рублей;
* Татиевской Анной Семеновной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 01.08.2003г. по 08.09.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 430 200 рублей;
* Ткач Юрием Изяславовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 07.07.2005г. оплатил ООО "Стройинтеркомплекс" инвестиционный взнос в размере 300 000 рублей;
* Уткиной Яной Александровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 31.10.2003г. и 19.07.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 979 550 рублей;
* Хлебниковым Александром Николаевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 22.09.2004г. и 22.10.2004г. оплатил ООО "Стройинтеркомплекс" инвестиционный взнос в размере 1 232 670 рублей;
* Хлебниковой Татьяной Петровной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 22.10.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 850 800 рублей;
* Цуркан Александром Ивановичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 21.07.2003г. и 04.08.2003г. оплатил ООО "Стройинтеркомплекс" инвестиционный взнос в размере 452 430 рублей;
* Чевелевым Сергеем Александровичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 29.12.2003г. по 23.01.2004г. оплатил ООО "Стройинтеркомплекс" инвестиционный взнос в размере 868 612 рублей;
* Ченчик Натальей Викторовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 13.10.2003г. по 29.06.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 529 975 рублей;
* Чич Сулиет Казбековной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 20.08.2003г. по 15.02.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 599 260 рублей;
* Чувило Виктором Васильевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 16.09.2004г. по 10.11.2004г. оплатил ООО "Стройинтеркомплекс" инвестиционный взнос в размере 688 500 рублей;
* Чумак Тамарой Алексеевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 29.07.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 452 100 рублей;
* Чунтыжиевым Муратом Мадиновичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 09.08.2005г. оплатил ООО "Стройинтеркомплекс" инвестиционный взнос в размере 300 000 рублей;
* Шамениной Ларисой Анатольевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 16.11.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 197 360 рублей;
* Шараповым Анатолием Николаевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 25.11.2003г. по 16.02.2004г. оплатил ООО "Стройинтеркомплекс" инвестиционный взнос в размере 569 700 рублей;
* Шевцовой Юлией Игоревной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 07.07.2003г. по 30.03.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 804 620 рублей;
* Шевченко Марией Михайловной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 30.03.2004г. по 12.04.2004г. оплатила ООО "Стройинтеркомплекс" инвестиционного взнос в размере 257 000 рублей;
* Шмалий Татьяной Ивановной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 21 и 24.07.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 916 630 рублей;
* Шойхетом Давидом Бенедиктовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 24.12.2003г. по 09.06.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 628 865 рублей;
* Шпарага Алексеем Николаевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 18.07.2003г. по 10.09.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 500 759 рублей;
* Шульженко Мариной Анатольевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 09.02.2005г. по 07.07.2005г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 421 108 рублей;
* Шумаевым Сергеем Юрьевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 15.10.2004г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 735 700 рублей;
* Щербаковым Константином Алексеевичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 09.12.2005г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 323 950 рублей;
* Щербининой Татьяной Ивановной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 09.07.2003г. по 08.01.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 797 000 рублей;
* Эсауленко Ниной Константиновной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 07.07.2003г. по 12.10.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 602 356 рублей;
* Юдиным Владимиром Ильичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 11 и 15.08.2003г. внес в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 824 250 рублей;
* Яковлевой Елизаветой Алексеевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 18.08.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 358 500 рублей;
* Яловчук Нэллей Владимировной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 12.07.2004г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 445 952,5 рубля;
* Ястребовой Ольгой Васильевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 13.08.2003г. и 28.08.2003г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 962 250 рублей;
* Пометельниковой Ириной Сергеевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 26.01.2006г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 300 000 рублей;
* Бабий Галиной Сергеевной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 18.01.2006г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 1 200 000 рублей; * Довыденко Верой Иосифовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 23.01.2006г. внесла в кассу ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционного взноса 725 000 рублей; * Малкиной Татьяной Викторовной, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 30.12.2004г. заключила с ООО "Стройинтеркомплекс" соглашение о зачете встречных требований на сумму 1 273 200 рублей.
Указанным выше способом 199 лиц под воздействием обмана внесли в кассу и перечислили на расчетные счета ООО "Стройинтеркомплекс" в качестве инвестиционных взносов на строительство жилого комплекса "Владимир", расположенного по адресу г. Краснодар ул. Казачья, 24, 183 091 029,39 рублей. В результате осуществления Афанасьевой Е.Н. своего преступного замысла в период с декабря 2002 года до 06.02.2006г. у 1 149 лиц, в том числе 6 юридических лиц, путем обмана и злоупотребления доверием было изъято 800 300 103,13 рубля, поступивших в кассу и на расчетные счета ООО "Стройинтеркомплекс": - № 40702810130020100863 в Краснодарское ОСБ № 8619;
- № 40702810830110101263 в Краснодарское ОСБ № 8619/0135;
- № 40702810800220000341 в ОАО "ИМПЕКСБАНК";
- № 40702810700213000231 в ОАО "Собинбанк";
- № 40702810800005505431, 40702810200005504432 в ЗАО "Нефтепромбанк";
- № 40702810000000002915, 40702840300000002915 в ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК";
- № 40702810214000000201 в ФКБ "Юниаструмбанк". Обеспечив поступление денежных средств в кассу и на счета ООО "Стройинтеркомплекс", Афанасьева Е.Н. получила возможность единолично распоряжаться ими и использовать их по своему усмотрению. Кроме того, Афанасьева Е.Н. использовала разработанный ею механизм хищения денежных средств физических и юридических лиц для финансирования деятельности ООО "Стройинтеркомплекс". Действуя умышленно из корыстной заинтересованности она, осознавая, что указанные объекты не будут построены и сданы в эксплуатацию, пользуясь оказываемым ей, как руководителю ООО "Стройинтеркомплекс", доверием, предлагала физическим и юридическим лицам, с которыми у общества имелись финансово-хозяйственные отношения, произвести зачет задолженности руководимого ею общества в счет оплаты инвестиционного взноса по договорам об инвестировании строительства жилья и нежилых помещений. Заключив в 2003 году от имени ООО "Стройинтеркомплекс" договора купли-продажи объектов недвижимости под снос с Венгеренко Виктором Валентиновичем, Дибровым Львом Васильевичем и генеральным директором ООО "Бизнес-Восток" Каменевым Владимиром Петровичем, Афанасьева Е.Н. убедила указанных лиц заключить с ООО "Стройинтеркомплекс" договора об инвестировании строительства жилья и произвести зачет задолженности руководимого ею общества по договорам купли-продажи объектов недвижимости в счет внесения инвестиционного взноса по договорам об инвестировании строительства жилья, понимая, что ООО "Стройинтеркомплекс" не будет выполнить свои обязательства по этим договорам.
Венгеренко Виктор Валентинович под воздействием обмана 12.03.2003г. и 12.09.2003г. заключил с ООО "Стройинтеркомплекс" четыре договора об инвестировании строительства жилья в домах по адресу: г. Краснодар, Мачуги, 2 и г. Краснодар, ул. Игнатова/Мачуги, и четыре соглашения о зачете встречных требований на общую сумму 2 866 948 рублей.
Дибров Лев Васильевич под воздействием обмана 12.09.2003г. заключил с ООО "Стройинтеркомплекс" два договора об инвестировании строительства жилья в домах: литер "А" по адресу: г. Краснодар, Мачуги, 2 и "Наутилус" по ул. Красной, между улицами Пашковской и Длинной г. Краснодар, и соглашение о зачете встречных требований на сумму 1 341 193 рубля.
Генеральный директор ООО "Бизнес-Восток" Каменев В.П. под воздействием обмана в период с 15.08.2003г. по 11.06.2004г. заключил с ООО "Стройинтеркомплекс" девятнадцать договоров об инвестировании строительства жилья в жилых домах по адресу: г. Краснодар, Мачуги, 2 и г. Краснодар, ул. Игнатова/Мачуги, и девятнадцать соглашений о зачете встречных требований на общую сумму 12 063 160 рублей.
Заключив 12.08.2004г. договора купли-продажи долей в уставном капитале ООО "Учебно-спортивный комбинат "Труд", Афанасьева Е.Н. убедила Григоряна Л.И., Оганесова В.Я., Татуляна В.А., директора ООО "Направленная воля" Ахиджака А.Ш. заключить с ООО "Стройинтеркомплекс" договора об инвестировании строительства жилья и произвести зачет задолженности руководимого ею общества по договорам купли-продажи долей в уставном капитале ООО "УСК "Труд" в счет внесения инвестиционного взноса по договорам об инвестировании строительства жилья, понимая, что ООО "Стройинтеркомплекс" не будет исполнять обязательства по этим договорам.
Григорян Леонид Ишханович под воздействием обмана 12.08.2004г. заключил с ООО "Стройинтеркомплекс" три договора об инвестировании строительства жилья в жилом доме "Наутилус" по ул. Красной, между улицами Пашковской и Длинной г. Краснодар, один договор об инвестировании строительства жилья в жилом комплексе "Владимир", по адресу г. Краснодар ул. Казачья, 24, и четыре соглашения о зачете встречных требований на сумму 9 272 530 рублей. Оганесов Владимир Яковлевич под воздействием обмана 12.08.2004г. заключил с ООО "Стройинтеркомплекс" два договора об инвестировании строительства жилья в жилом доме: "Наутилус" по ул. Красной, между улицами Пашковской и Длинной г. Краснодар, два договора об инвестировании строительства жилья в жилом комплексе "Владимир", по адресу г. Краснодар ул. Казачья, 24, и четыре соглашения о зачете встречных требований на сумму 5 859 100 рублей.
Татулян Владимир Арутович под воздействием обмана 12.08.2004г. заключил с ООО "Стройинтеркомплекс" два договора об инвестировании строительства жилья в жилом доме "Наутилус" по ул. Красной, между улицами Пашковской и Длинной г. Краснодар, договор об инвестировании строительства жилья в жилом доме литер "Б" по адресу г. Краснодар ул. Игнатова/Мачуги, договор об инвестировании строительства жилья в жилом комплексе "Владимир", по адресу г. Краснодар ул. Казачья, 24, и четыре соглашения о зачете встречных требований на сумму 6 697 120 рублей.
Директор ООО "Направленная воля" Ахиджак Адам Шумафович под воздействием обмана 12.08.2004г. заключил с ООО "Стройинтеркомплекс" два договора об инвестировании строительства жилья в жилом комплексе "Владимир", по адресу г. Краснодар ул. Казачья, 24, договор об инвестировании строительства жилья в жилом доме литер "А" по адресу г. Краснодар ул. Мачуги, 2, договор об инвестировании строительства жилья в жилом доме литер "Б" по адресу г. Краснодар ул. Игнатова/Мачуги, и четыре соглашения о зачете встречных требований на сумму 4 728 356 рублей; Заключив 12.08.2004г. от имени ООО "Стройинтеркомплекс" договор купли-продажи объекта недвижимости с Татуляном Сергеем Владимировичем, Афанасьева Е.Н. убедила его заключить с ООО "Стройинтеркомплекс" два договора об инвестировании строительства жилья и произвести зачет задолженности руководимого ею общества по договорам купли-продажи объекта недвижимости в счет внесения инвестиционного взноса по договору об инвестировании строительства жилья, понимая, что ООО "Стройинтеркомплекс" не будет выполнять свои обязательства по этому договору.
Татулян Сергей Владимирович под воздействием обмана 12.08.2004г. заключил с ООО "Стройинтеркомплекс" два договора об инвестировании строительства жилья в жилом доме литер "Б" по адресу г. Краснодар ул. Игнатова/Мачуги и соглашения о зачете встречных требований на сумму 1 303 704 рубля. Зная, что ООО "Стройинтеркомплекс" имеет задолженность по оплате за выполненные работы, Афанасьева Е.Н. убедила руководителей подрядных организаций заключить с ООО "Стройинтеркомплекс" договора об инвестировании строительства жилья и произвести зачет задолженности руководимого ею общества по договорам субподрядов в счет внесения инвестиционного взноса по договорам об инвестировании строительства жилья, понимая, что ООО "Стройинтеркомплекс" не будет исполнять обязательства по этим договорам.
Директор ООО "Промсвязьмонтаж" Чепига Виктор Алексеевич под воздействием обмана 08.09.2004г. заключил с ООО "Стройинтеркомплекс" договор об инвестировании строительства жилья в жилом комплексе "Владимир", расположенном по адресу г. Краснодар ул. Казачья, 24, и соглашение о зачете встречных требований на сумму 1 097 580 рублей.
Директор ООО "Электроавтомат" Орлянский Алексей Николаевич под воздействием обмана 12.04.2005г. заключил с ООО "Стройинтеркомплекс" договор об инвестировании строительства жилья в жилом доме литер "Б 2", расположенном по адресу г. Краснодар ул. Игнатова/Мачуги, оплатив инвестиционный взнос по указанному договору поставкой продукции на сумму 641 313,12 рублей.
Директор ООО "Пожарное дело" Сумин Евгений Геннадиевич под воздействием обмана заключил с ООО "Стройинтеркомплекс" договор об инвестировании строительства жилья в жилом доме литер "А", расположенном по адресу г. Краснодар ул. Мачуги, 2, и 02.09.2005г. договор о частичном зачете встречных требований на сумму 634 550,13 рублей. Генеральный директор ООО "КубаньМеталлСервис" Сычев Алексей Григорьевич под воздействием обмана 23.09.2005г. заключил с ООО "Стройинтеркомплекс" четыре договора об инвестировании строительства жилья в жилом комплексе "Владимир", расположенном по адресу г. Краснодар ул. Казачья, 24, и четыре соглашения о зачете встречных требований на сумму 4 862 631,2 рубль. Директор ООО "Медиа Проект" Хатит Асиет Руслановна под воздействием обмана 01.07.2005г. заключила с ООО "Стройинтеркомплекс" договор об инвестировании строительства нежилого помещения в жилом комплексе "Владимир", расположенном по адресу г. Краснодар ул. Казачья, 24, 30.12.2005г. и 20.06.2006г. заключила с ООО "Стройинтеркомплекс" два соглашения о зачете встречных требований на общую сумму 1 380 713 рублей. Директор ООО "Росспецстрой-ЮГ" Миллер Александр Александрович под воздействием обмана 28.12.2004г. заключил с ООО "Стройинтеркомплекс" два договора об инвестировании строительства жилья в жилом доме литер "В", расположенном по адресу г. Краснодар ул. Игнатова/Мачуги, и два соглашения о зачете встречных требований на сумму 1 871 000 рублей. Индивидуальный предприниматель Нагоев Нурдин Рамазанович под воздействием обмана 10.03.2005г. заключил с ООО "Стройинтеркомплекс" два договора об инвестировании строительства жилья в жилом доме литер "А", расположенном по адресу г. Краснодар ул. Мачуги, 2, и два соглашения о зачете встречных требований на сумму 1 513 890 рублей.
Зная, что у ООО "Стройинтеркомплекс" имеется задолженность перед ООО "Стройпроект ХХI" по оплате за выполненные проектные работы, Афанасьева Е.Н. предложила руководству указанного общества подыскивать лиц для заключения с ООО "Стройинтеркомплекс" договоров об инвестировании строительства жилья, оплата по которым должна была поступать непосредственно в ООО "Стройпроект ХХI" в счет погашения задолженности руководимого ею общества. Сотрудники ООО "Стройпроект ХХI", неосведомленные о преступных намерениях Афанасьевой Е.Н., подыскали следующих лиц, с которыми ООО "Стройинтеркомплекс" заключило договора об инвестировании строительства жилья:
* Агеенко Марину Анатольевну, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в счет оплаты инвестиционного взноса по договору об инвестировании строительства жилья в жилом комплексе "Владимир", расположенном по адресу: г. Краснодар ул. Казачья, 24, 20.10.2003г. путем внесения денежных средств в кассу ООО "Стройпроект-XXI" погасила задолженность ООО "Стройинтеркомплекс" перед указанным обществом в размере 422 000 рублей;
* Безик Любовь Алексеевну, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в счет оплаты инвестиционного взноса по договору об инвестировании строительства жилья в жилом комплексе "Владимир", расположенном по адресу: г. Краснодар ул. Казачья, 24, 03.03.2004г. путем внесения денежных средств в кассу ООО "Стройпроект-XXI" погасила задолженность ООО "Стройинтеркомплекс" перед указанным обществом в размере 623 400 рублей; * Власову Людмилу Александровну, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в счет оплаты инвестиционного взноса по договору об инвестировании строительства жилья в жилом комплексе "Изумрудный", расположенном по адресу: г. Краснодар ул. Игнатова/Мачуги, 02.09.2003г. путем внесения денежных средств в кассу ООО "Стройпроект-XXI" погасила задолженность ООО "Стройинтеркомплекс" перед указанным обществом в размере 415 900 рублей; * Костину Светлану Лезгеевну, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в счет оплаты инвестиционного взноса по договору об инвестировании строительства жилья в жилом комплексе "Изумрудный", расположенном по адресу: г. Краснодар ул. Игнатова/Мачуги, 10.12.2003г. путем внесения денежных средств в кассу ООО "Стройпроект-XXI" погасила задолженность ООО "Стройинтеркомплекс" перед указанным обществом в размере 434 600 рублей; * Попову Ирину Афанасьевну, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в счет оплаты инвестиционного взноса по договору об инвестировании строительства жилья в жилом комплексе "Изумрудный", расположенном по адресу: г. Краснодар ул. Игнатова/Мачуги, 19.02.2004г. путем внесения денежных средств в кассу ООО "Стройпроект-XXI" погасила задолженность ООО "Стройинтеркомплекс" перед указанным обществом в размере 913 500 рублей;
* Пятница Татьяну Сергеевну, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в счет оплаты инвестиционного взноса по договору об инвестировании строительства жилья в жилом комплексе "Изумрудный", расположенном по адресу: г. Краснодар ул. Игнатова/Мачуги, 09.07.2004г. путем внесения денежных средств в кассу ООО "Стройпроект-XXI" погасила задолженность ООО "Стройинтеркомплекс" перед указанным обществом в размере 434 600 рублей; * Сайфулину Елену Леонидовну, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в счет оплаты инвестиционного взноса по договору об инвестировании строительства жилья в жилом комплексе "Изумрудный", расположенном по адресу: г. Краснодар ул. Игнатова/Мачуги, 15.09.2003г. путем внесения денежных средств в кассу ООО "Стройпроект-XXI" погасила задолженность ООО "Стройинтеркомплекс" перед указанным обществом в размере 368 500 рублей; * Сухареву Ольгу Ильиничну, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в счет оплаты инвестиционного взноса по договору об инвестировании строительства жилья в жилом комплексе "Изумрудный", расположенном по адресу: г. Краснодар ул. Игнатова/Мачуги, 29.04.2004г. путем внесения денежных средств в кассу ООО "Стройпроект-XXI" погасила задолженность ООО "Стройинтеркомплекс" перед указанным обществом на сумму 571 800 рублей;
* Титова Сергея Васильевича, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в счет оплаты инвестиционного взноса по договору об инвестировании строительства жилья в жилом комплексе "Изумрудный", расположенном по адресу: г. Краснодар ул. Игнатова/Мачуги, 04.07.2004г. путем внесения денежных средств в кассу ООО "Стройпроект-XXI" погасил задолженность ООО "Стройинтеркомплекс" перед указанным обществом в размере 714 500 рублей;
* Филиппова Александра Васильевича, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в счет оплаты инвестиционного взноса по договору об инвестировании строительства жилья в жилом комплексе "Изумрудный", расположенном по адресу: г. Краснодар ул. Игнатова/Мачуги, 25.06.2004г. путем внесения денежных средств в кассу ООО "Стройпроект-XXI" погасил задолженность ООО "Стройинтеркомплекс" перед указанным обществом в размере 714 500 рублей. Указанным выше образом Афанасьева Е.Н. обеспечила реализацию своего преступного плана. Будучи введенными в заблуждение относительно возможности ООО "Стройинтеркомплекс" выполнить свои обязательства 25 лиц, в том числе 9 юридических лиц, подписали договора об инвестировании строительства жилья и произвели зачет задолженности ООО "Стройинтеркомплекс" в счет внесения инвестиционного взноса по договорам об инвестировании строительства жилья и нежилых помещений на общую сумму 61 746 188,45 рублей. Не имея намерений осуществлять строительство объектов, под предлогом строительства которых привлекались денежные средства, стремясь замаскировать свои преступные действия, придавая им видимость предпринимательской деятельности, обеспечивая возможность продолжения своих преступных действий, Афанасьева Е.Н. организовала заключение с ООО "Стройпроект-XXI" договоров на разработку проектно-сметной документации на указанные объекты. Однако ни по одному из объектов разработка проектной документации не была завершена, в государственном учреждении Краснодарского края "Управление Краснодарской краевой государственной экспертизы проектов территориального планирования, проектов строительства и инженерных изысканий" не были получены положительные сводные экспертные заключения. Таким образом, у ООО "Стройинтеркомплекс" отсутствовали обязательные пакеты документов, позволяющие осуществлять строительство жилых и нежилых зданий и сооружений и сдать их в эксплуатацию, не смотря на то, что сроки сдачи объектов в эксплуатацию, предусмотренные договорами об инвестировании строительства жилья, истекли во втором, третьем и четвертом кварталах 2005 года, и во втором квартале 2006 года.
Продолжая предпринимать меры, направленные на маскировку своих преступных действий и придания им видимости предпринимательской деятельности, Афанасьева Е.Н. обеспечила организацию проведения работ на строительных площадках общества, в результатах чего было обеспечено частичное строительство объектов. Однако, не смотря на то, что сроки сдачи объектов в эксплуатацию, предусмотренные договорами об инвестировании строительства жилья, истекли во втором, третьем и четвертом квартале 2005 года и втором квартале 2006 года, объем строительно-монтажных работ, выполненных по состоянию на второй квартал 2006 года, составлял:
- 19% на строительстве жилого дома "Наутилус" по ул. Красной, между улицами Пашковской и Длинной г. Краснодар;
- 37% на строительстве жилого комплекса "Владимир", по адресу г. Краснодар ул. Казачья, 24;
- 47% на строительстве жилого дома литер "А", по адресу г. Краснодар ул. Мачуги, 2;
- 12% на строительстве жилого дома литер "Б 1", по адресу г. Краснодар ул. Игнатова/Мачуги;
- 3% на строительстве жилого дома литер "Б 2", по адресу г. Краснодар ул. Игнатова/Мачуги;
- 10% на строительстве жилого дома литер "В", по адресу г. Краснодар ул. Игнатова/Мачуги;
- 0% на строительстве жилого дома литер "Д", по адресу г. Краснодар ул. Игнатова/Мачуги.
Описанным способом при указанных выше обстоятельствах Афанасьева Е.Н. совершила хищение, то есть совершенное с корыстной целью путем обмана и злоупотребления доверием 1 174 инвестора ООО "Стройинтеркомплекс", в том числе 15 юридических лиц и 1 159 граждан, безвозмездное противоправное изъятие в свою пользу 862 076 291,58 рубль, что является особо крупным размером, чем причинила указанным гражданам значительный материальный ущерб.
Допрошенная по существу обвинения Афанасьева Е.Н., показания которой были оглашены в судебном заседании в порядке п. 2 ч. 1 ст. 276 УПК РФ виновной себя не признала. Хищение денежных средств физических и юридических лиц привлеченных в качестве инвестиций по договорам долевого участия в строительстве отрицала.
Исследовав доказательства, суд приходит к выводу об отсутствии в деяниях вмененных в вину подсудимой состав преступления.
К указанному выводу суд пришел на основании следующих доказательств.
Афанасьева Е.Н., допрошенная в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемой и обвиняемой показала, что денежные средства инвесторов, поступившие в кассу и на расчетные счета общества, были использованы на строительство объектов и финансирование хозяйственной деятельности общества. Указала, что создала ООО "Стройинтеркомплекс" для осуществления строительства жилых и нежилых зданий. Для осуществления этой деятельности у общества имелись необходимые разрешения и лицензии. Проектная документация объектов, строительство которых осуществлялось обществом, прошла государственную экспертизу, по результатам которой были получены "положительные" локальные заключения. Финансирование строительства объектов ООО "Стройинтеркомплекс" осуществлялось за счет привлеченных денежных средств инвесторов. Руководимое ею общество длительное время вело строительство жилых и нежилых зданий и сооружений в г. Краснодаре.
С сентября 1998 года до февраля 2006 года ООО "Стройинтеркомплекс" завершило строительство и сдало в эксплуатацию три объекта: 24.12.2004 г. сдан в эксплуатацию пяти этажный жилой дом по адресу: г. Краснодар ул. Сормовской, 179/1, 01.06.2005г. - трех секционный десяти-одиннадцати этажный жилой дом, расположенный по адресу: г. Краснодар ул. Игнатова, 2, 28.11.2005г. - одиннадцати этажный шести подъездный трехсот трех квартирный жилой комплекс "Елена" по адресу г. Краснодар ул. Атарбекова, 7.
Она лично занималась поиском земельных участков для строительства.
В 2001 году она выбрала для строительства комплекса нежилых зданий земельный участок, расположенный по ул. Красной между улицами Пашковской и Длинной г. Краснодара, на котором находилось недостроенное здание библиотеки. Узнав, что это участок является муниципальной собственность, она направила в администрацию города Краснодара заявление о предоставлении этого земельного участка ООО "Стройинтеркомплекс" для строительства. Ёе заявление было рассмотрено и 19.07.2002г. ООО "Стройинтеркомплекс" и администрация г. Краснодара заключили договор о совместной деятельности. По условиям договора администрация города передавала Обществу земельный участок на условиях долгосрочной аренды, а общество по завершению строительства комплекса нежилых зданий должно было предоставить администрации города нежилые помещения общей площадью не менее 3400 кв.м.
02.10.2002г. глава администрации г. Краснодара подписал постановление № 1647 "О предоставлении ООО "Стройинтеркомплекс" земельного участка в Западном административном округе г. Краснодара", на основании которого 10.01.2003г. между ООО "Стройинтеркомплекс" и администрацией г. Краснодара был заключен договор аренды земельного участка. По этому договору обществу был передан в аренду во временное владение и пользование земельный участок общей площадью 14254 кв.м, расположенный в Западном административном округе г. Краснодара по ул. Красной между улицами Пашковской и Длинной, для проектирования и строительства комплекса многоэтажных зданий административного, жилого и торгово-бытового назначения сроком до 02.10.2051г. 27.04.2005г. между администрацией г. Краснодара и обществом был заключен договор мены, по которому ООО "Стройинтеркомплекс" передало МУП "Снежинка" здание, расположенное по адресу г. Краснодар, ул. Думенко, 31. После подписания договора аренды земельного участка началась разработка проектной документации. Однако выяснилось, что здание библиотеки не подлежало восстановлению, в связи с этим недостроенное здание было снесено. На указанном земельном участке проводились работы по проектированию комплекса административного и торгово-бытового назначения "Континент" и жилого дома "Наутилус", которые так и не были завершены.
В октябре 2002 года ООО "Стройинтеркомплекс" приобрело у ряда физических и юридических лиц строения, расположенные по адресу г. Краснодар ул. Мачуги, 2. После этого, общество направило в администрацию г. Краснодара ходатайство о предоставлении земельного участка для разработки проекта и строительства многоэтажного жилого комплекса по указанному адресу. 11.08.2003 г. заместителем главы администрации г. Краснодара подписано Постановление № 1858 "О предоставлении ООО "Стройинтеркомплекс" земельного участка в Карасунском административном округе г. Краснодара" которым ООО "Стройинтеркомплекс" сроком на 3 года предоставлялся земельный участок площадью 28315 кв.м, расположенный по адресу г. Краснодар ул. Мачуги, 2, для выполнения изыскательских работ, разработки проекта и строительства многоэтажного жилого комплекса. В июне 2003 года ООО "Стройинтеркомплекс" приобрело у ОАО "Краснодарбыттехника" строения, расположенные по адресу г. Краснодар ул. Казачья, 24. После этого, общество направило в администрацию г. Краснодара ходатайство о предоставлении земельных участков для разработки проекта и строительства двух 10-этажных жилых домов по указанному адресу. 15.08.2003г. первым заместителем главы администрации г. Краснодара Левченко И.И. вынесено Постановление № 1965 "О предоставлении ООО "Стройинтеркомплекс" земельного участка в Центральном административном округе г. Краснодара", согласно которому ООО "Стройинтеркомплекс" сроком на 3 года предоставлялся земельный участок, площадью 6946 кв.м, расположенный по адресу г. Краснодар ул. Казачья, 24, для разработки проекта и строительства двух 10-этажных жилых домов. На данном участке разработан проект и ведется строительство Жилого комплекса "Владимир".
В 2005 году в связи с вступлением в силу требований Градостроительного кодекса РФ, было получено разрешение на строительство жилых домов литер А и Б 1 жилого комплекса "Изумрудный", расположенного по ул. Мачуги, 2 г. Краснодара.
На указанном земельном участке разработан проект и осуществляется строительство жилого комплекса "Изумрудный". После подписания документов на отвод земельных участков под строительство и согласованию эскизных проектов зданий с генеральным планом г. Краснодара, была определена стоимость квадратного метра в каждом из объектов, строительство которых планировалось вести, а также примерный срок окончания строительства по каждому объекту, и даны указание сотрудникам отдела продаж ООО "Стройинтеркомплекс" начать заключение договоров об инвестировании строительства жилых и нежилых помещений. ООО "Стройинтеркомплекс" для возведения домов использовало проекты повторного применения, поэтому примерная площадь квартир была известна. В договоре инвестирования строительства жилья, который подписывал инвестор с ООО "Стройинтеркомплекс" указывалась квартира, которую приобретал инвестор, её проектная площадь, а также стоимость квадратного метра. Стоимость квадратного метра определялась исходя из цены, действовавшей на момент подписания договора. В том случае, если инвестор не сразу оплачивал стоимость квартиры, производился расчет количество оплаченных им квадратных метров. При внесении инвестором денежных средств расчет оплаченных квадратных метров производился исходя из цены, действовавшей на момент внесения денежных средств.
Цена квадратного мера жилья определялась исходя из данных о его себестоимости, рыночном уровне цен. Данные о себестоимости ей предоставлял производственный отдел, а данные о рыночном уровне цен - отдел продаж. Цена квадратного метра жилья на различных объектах общества была разной. Она зависела от района, в котором располагался объект, а также от затрат, которые понесло общество на приобретение площадки под строительство. Решение о размере цены квадратного метра основывались на уровне продаж, а также зависело от конъюнктуры рынка недвижимости. Цена квадратного метра жилья регулярно пересматривалась. Афанасьева Е.Н. утверждала, что производство строительно-монтажных работ на объектах ООО "Стройинтеркомплекс" начиналось после получения разрешений на их производство в инспекции Государственного архитектурно-строительного надзора г. Краснодара, выдававшееся на основании заключения Крайгосэкспертизы о соответствии проектной документации объекта предъявляемым требованиям. Помимо того, она показала, что продление сроков строительства жилого комплекса "Владимир" было вызвано тем, что на строительной площадке не было возможности установить два башенных крана. В связи с этим жилой комплекс был разбит на первую и вторую очередь. Строительство первой очереди практически было завершено, велись строительные работы по возведению второй очереди. На этой строительной площадке возникла необходимость в проведении дополнительных строительных работ - переноса гаражей. Продление срока строительства домов жилого комплекса "Изумрудный" объяснила тем, что первоначально планировалось вести строительство блочных домов. У неё имелись договоренности с руководством Гулькевичского завода ОБД о том, что завод должен был изготовить, поставить ООО "Стройинтеркомплекс" блок-комнаты и смонтировать их по цене от 3000 до 3200 рублей за один квадратный метр. В связи с этим в марте 2003 года она приняла решение о заключении договоров инвестирования на строительство блочных домов. Цена одного квадратного метра в указанном доме была определена в 8000 рублей. С конца марта 2003 года отдел продаж общества стал заключать договора об инвестировании строительства блочных домов. Постепенно стоимость одного квадратного метра в блочных домах повышалась. Однако, новое руководство Гулькевичского завода ОБД, пересмотрело достигнутые договоренности, выдвинув свои условия, которые оказались неприемлемыми. Переговоры о поставке блок-комнат с руководством Краснодарского завода ОБД, также не дали результата. В конце 2003 года, поняв, что ООО "Стройинтеркомплекс" не сможет построить блочные дома, было решено построить вместо блочных монолитно-кирпичные дома. В декабре 2003 года заключение договоров инвестирования строительства жилья в блочных домах было прекращено. ООО "Стройпроект-XXI" разрабатывало проектную документацию с таким расчетом, чтобы планировка квартир практически не отличалась от той планировки, которая была одобрена инвесторами общества. Инвесторам, с которыми договора инвестирования уже были заключены, было предложено подписать дополнительные соглашения, на основании которых им должны быть предоставлены аналогичные квартиры в строящихся монолитно-кирпичных домах. Взимать дополнительную оплату с лиц, полностью оплативших стоимость квартир, не предполагалось. В дополнительном соглашении между ними и обществом указывались новые сроки окончания строительства. Инвесторам, которые не полностью оплатили стоимость квартиры, было предложено внести доплату исходя из новых цен. Подавляющее большинство инвесторов согласилось с этим предложением.
Кроме того, ООО "Стройинтеркомплекс" пришлось вести переговоры, а затем и судебные разбирательства с собственниками нежилых строений, которые были расположены на участке, на котором предполагалось строительство жилого комплекса. Эти переговоры и споры заняли длительное время.
Убытки, понесенные обществом, она планировала минимизировать получением значительной прибыли при строительстве жилого комплекса "Радуга" по ул. Вавилова г. Краснодара.
В октябре 2006 года, были подготовлены расчеты о прогнозах затрат и ожидаемых результатов строительства объектов ООО "Стройинтеркомплекс" на период с 2005 по 2010 годы, согласно которым к 2010 году общество должно было получить прибыль в размере 18 миллиардов рублей.
Продление сроков строительства жилого дома "Наутилус" было связано с тем, что строительная площадка располагалась в непосредственной близости от жилых домов, в связи с этим возникли сложности с подбором башенного крана для установки на этом объекте. Кроме этого, обществу пришлось несколько раз приостанавливать строительство в связи с обращение жильцов домов, расположенных возле строительной площадки, в суды с требованием о приостановлении строительства.
Показала, что убеждена, что если бы не административные препоны, возведенные администрацией Краснодарского края, ООО "Стройинтеркомплекс" полностью бы выполнило свои обязательства перед инвесторами. После окончания срока действия лицензии в ООО "Стройинтеркомплекс" и отказа в выдаче новой, в офис общества приходило значительное число инвесторов, не полностью выплативших стоимость квартир, желавших внести денежные средства в кассу общества, но им в принятии денежных средств было отказано. Сумма, которую должны были внести инвесторы по уже заключенным договорам, составляла около 102 миллионов рублей. О причинах нарушений, выявленных в январе-феврале 2006 года на строительных площадках общества, Афанасьева Е.Н. показала, что по её мнению управление Государственного строительного надзора Краснодарского края проводило проверки предвзято, решение по ним принимались необоснованно суровые. Выявленные в ходе проверок нарушения были незначительными. По её мнению, они не могли повлиять на качество строительства. Она убеждена, что для устранения выявленных нарушений требований строительных норм, не было необходимости приостанавливать деятельность ООО "Стройинтеркомплекс". Принятые по представлению управления Государственного строительного надзора Краснодарского края судебные решения о приостановлении деятельности общества она считает необоснованными. Она, как руководитель общества дала указание устранить все недостатки, указанные в дефектных ведомостях составленных в ходе проверок сотрудниками управления Государственного строительного надзора Краснодарского края. Насколько ей известно, были приняты исчерпывающие меры по устранению всех замечаний. Информация об устранении замечаний направлялась руководству управления Государственного строительного надзора Краснодарского края. Эта работа продолжалась до апреля 2006 года, когда она продала долю в уставном капитале ООО "Стройинтеркомплекс" Кесати Э.З. и Синицову Ф.И. Показания Афанасьевой Е.Н. были проверены и нашли свое подтверждение.
Как видно из материалов дела ООО "Стройинтеркомплекс" зарегистрировано Регистрационной палатой мэрии г. Краснодара 14.09.1998 г. № 9238.
Свою деятельность Общество осуществляло на основании Устава, зарегистрированного в установленном порядке, в различных редакциях.
Из содержания учредительных документов следует, что видами деятельности Общества являлись производство строительных, монтажных, наладочных работ, включая проектно-изыскательские услуги, работы по капитальному ремонту, реконструкции и реставрации, эксплуатация зданий и сооружений, производство и реализация строительных и отделочных материалов, использование грузоподъемных механизмов, работа башенных кранов в строительстве.
По сведениям Краснодарского филиала ФГУ "Федеральный лицензионный центр при Росстрое" ООО "Стройинтеркомплекс" была выдана лицензия ГС-3-23-02-27-0-2308059956-003657-3 для осуществления деятельности: "Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом" сроком действия с 06.02.2003г. по 06.02.2006г.
В судебном заседании были допрошены работники ООО "Стройинтеркомплекс" Тасев Е.В., Логвиненко И.М, Гримм А.А.(Казачкова), Игнатухин В.Б., с согласия сторон оглашены показания свидетелей Казакова В.Н., Баклушина В.Н., Иванченко В.Н., Семкина А.А.
Свидетель Тасев Е.В. показал, что с 07.07.2004 г. по 16.03.2006 г. он являлся генеральным директором ООО "Стройинтеркомплекс". В его должностные обязанности входило оперативное руководство строительной деятельностью предприятия, реализации строительной программы. Организация бухгалтерского учета в обществе была возложена на главного бухгалтера общества. С ноября 2004 года до его увольнения главным бухгалтером общества была Логвиненко Ирина Михайловна. Органы управления ООО "Стройинтеркомплекс" располагались в домовладении, расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д. 80.
Основным видом деятельности ООО "Стройинтеркомплекс" являлось исполнение функций заказчика-застройщика на строительстве ряда жилых и нежилых зданий на территории г. Краснодара. С июля 2004 года до март 2006 года ООО "Стройинтеркомплекс" вело строительство следующих объектов: вторая очередь жилого комплекса "Ангелина" по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская 179/1, жилой дом "Елена" по адресу: г. Краснодар, ул. Атарбекова, 7, жилой комплекс "Владимир" по адресу: г. Краснодар, ул. Казачья, д. 24, жилой комплекс "Изумрудный" по адресу: г. Краснодар, ул. Мачуги, 2, комплекс зданий, состоящий из жилого дома "Наутилус" и торгово-офисного комплекса "Континент", по адресу: г. Краснодар, по ул. Красной между ул. Пашковской и Длинной.
В разработке находился ряд объектов - эскизный проект по строительству жилого дома "Три богатыря" по ул. Красных Партизан, 234, разработкой эскизного проекта застройки земельного участка по ул. Красная/Гаврилова, заключен договор о совместной деятельности с институтом биозащиты растений о строительстве жилого комплекса на землях института, разрабатывался проект застройки территории стадиона "Труд" по ул. Береговая, д. 9 в г. Краснодаре. Планы развития предприятия были до 2010 года.
Строительство объектов жилого комплекса "Ангелина" по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская 179/1, жилой дом "Елена" по адресу: г. Краснодар, ул. Атарбекова, 7 были завершены строительством и сданы к эксплуатацию.
Иные объекты имели различную степень готовности.
В жилом комплексе "Изумрудный" литер А был готов на 40-50%, литер "Г1" на 10-15 % (имелось четыре этажа), литер "Г2". Имел только свайное поле, литер "В" степень готовности 10-15 %. На осуществления строительных работ имелась лицензия. Объекты незавершенные строительством возводились на земельных участках, которые выделены Обществу в аренду. Для освобождения этих участков для осуществления строительства у собственников были выкуплены объекты недвижимого имущества, располагавшиеся на участках.
Органами местного самоуправления были выданы разрешения на разработку проектной документации и строительство многоэтажных жилых домов - жилого комплекса "Владимир" по ул. Казачьей, 24, жилого комплекса "Изумрудный" по ул. Мачуги, 2, комплекса зданий, состоящих из жилого дома "Наутилус" и торгово-офисного комплекса "Континент" по ул. Красной между ул. Пашковской и Длинной.
Контролирующими органными были выданы локальные заключения на производство отдельных видов работ. По действующему на тот период законодательству это позволяло приступить к поэтапному строительству. Законодательство изменило с 2005 г. Вышеназванные объекты начинались строиться до 2005 г. Строительство указанных объектов велось за счет привлеченных денежных средств инвесторов. Значительная часть инвесторов вносили оплату не в полном объеме, поэтапно.
Цена квадратного метра жилья в ООО "Стройинтеркомплекс" постоянно корректировалась и на момент его работы была даже выше среднерыночной.
Сроки исполнения обязательств были напряженные, корректировались. С инвесторами на добровольной основе заключались дополнительные соглашения о переносе сроков окончания строительства. Это было связано с объективными трудностями, с которыми столкнулось общество при осуществлении строительства. Общество имело реальную возможность исполнить обязательства. Для этого были проведены анализ работы, расчеты, разработаны планы.
В начале январе 2006 года надзирающими органами была организована тотальная проверка деятельности ООО "Стройинтеркомплекс". Работать стало невозможно. Внимание отвлекалось на многочисленные проверки. За малейшие нарушения на строительных объектах, вплоть до обнаружения мусора на территории строительных площадках, составлялись протоколы. По его мнению, проверка была проведена тенденциозно. В итоге сотрудники Управления государственного строительного надзора Краснодарского края в ходе проверок выявили нарушения строительных норм и правил, а также организационно-правового порядка осуществления строительства.
По решению районных судов г. Краснодара, была приостановлена деятельность общества до устранения выявленных недостатков. В феврале 2006 года окончился срок действия лицензии ООО "Стройинтеркомплекс" на осуществление строительных работ. Обществом были поданы документы на получение новой строительной лицензии, однако, в выдаче новой лицензии было отказано до устранения недостатков, выявленными в ходе проверки управления стройнадзора края. С января 2007 г. произошли изменения законодательства. Строительство стало возможным только при наличии сводного заключения государственной экспертизы. В совокупности отзыв лицензии и отсутствие сводного заключения государственной экспертизы явились причинами по которым Общество не смогло завершить строительство указанных объектов и выполнить принятые на себя обязательства.
В случае продажи имущество Общества в частности УСК "Труд", стоимость которого по рыночным оценкам составляла около одного миллиарда рублей, завершение строительство и исполнение обязательств было возможным. Свидетель Логвиненко И.М. показала, что в июне-июле 2004 года она была принята на работу в ООО "Стройинтеркомплекс" на должность заместителя главного бухгалтера. В ноябре 2004 года ее назначили на должность главного бухгалтера. В должности главного бухгалтера общества она проработала до августа 2006 года. Уволилась по собственному желанию в связи с тем, что после отзыва лицензии и смены руководства, руководить предприятием стал Кесати, предприятие фактически перестало работать. Все финансовые вопросы решала исключительно Афанасьева Е.Н., которая очень строго контролировала поступление и расходование денежных средств. Она практически ежедневно проверяла отчеты кассира и была в курсе о размерах поступивших в кассу денежных средств. Единолично контролировала перечисление денежных средств с расчетного счета поставщикам. Средства от инвесторов поступали в кассу предприятия либо перечислялись на банковские счета Общества.
Свидетель Гримм А.А. (добрачная фамилия Козачкова) показала, что работала в ООО "Стройинтеркомплекс" с ноября 2002 по август 2006 года в должности юрисконсульта.
До июля 2004 г. генеральным директором Общества являлась Афанасьева Е.Н., с июля 2004 г. эти обязанности были возложены на Тасева Е.В.
В состав общества входили технический отдел, который занимался оформлением землеотводной и проектной документации, коммерческий отдел, который осуществлял подготовку инвестиционных договоров. В указанный период Обществом осуществлялась деятельность по строительству жилых и нежилых зданий на территории г. Краснодара. ООО "Стройинтеркомплекс" вело строительство жилого комплекса "Ангелина" по ул. Сормовской 179/1, жилого дома "Елена" по ул. Атарбекова, 7, жилой комплекс "Владимир" по ул. Казачья, д. 24, жилой комплекс "Изумрудный" по ул. Мачуги, 2, комплекс зданий, состоящий из жилого дома "Наутилус" и торгово-офисного комплекса "Континент" по ул. Красной между ул. Пашковской и Длинной.
Строительство объектов жилого комплекса "Ангелина" по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская 179/1, жилой дом "Елена" по адресу: г. Краснодар, ул. Атарбекова, 7 были завершены строительством и сданы к эксплуатацию.
Иные объекты имели различную степень готовности.
На осуществления строительных работ имелась лицензия. Объекты незавершенные строительством возводились на земельных участках, которые выделены Обществу в аренду. Администрацией города были выданы разрешения на разработку проектной документации и строительство многоэтажных жилых домов - жилого комплекса "Владимир" по ул. Казачьей, 24, жилого комплекса "Изумрудный" по ул. Мачуги, 2, комплекса зданий, состоящих из жилого дома "Наутилус" и торгово-офисного комплекса "Континент" по ул. Красной между ул. Пашковской и Длинной. Выданы локальные заключения на производство отдельных видов работ, которые на тот период времени позволяли приступить к поэтапному строительству. Строительство указанных объектов велось за счет привлеченных денежных средств инвесторов, которые поступали в кассу предприятия или на счета Общества.
Цена квадратного метра жилья в ООО "Стройинтеркомплекс" была средней. В зависимости от порядка оплаты, корректировалась. Сроки исполнения обязательств также корректировались, путем заключения дополнительных соглашений, что не противоречило законодательству. Общество имело реальную возможность исполнить обязательства. После приобретения Обществом УСК "Труд" начались проблемы. Афанасьевой предлагали передать УСК "Труд" краевой администрации. Когда Афанасьева отказалась отдать УСК "Труд" начались многочисленные проверки. За 3-4 месяца было проведено около 30 проверок. Работа Общества была парализована.
В дальнейшем, по итогам проверок, решением судов деятельность была приостановлена. По окончанию срока лицензии в ее продлении Обществу было отказано. В итоге ООО прекратило фактическую деятельность. В апреле 2006 г. доли в уставном капитале были переуступлены Кесати и Синицову. Она лично готовила проекты договора. Со слов Кесати он был на приеме у заместителя губернатора, который поставил условие, что разрешит деятельность Общества, если им не будет руководить Афанасьева Е.Н. Желая, чтобы строительство объектов было завершено, Афанасьева дала свое согласие на продажу долей Кесати и Синицову.
Кроме того, свидетель указала, что Обществом разрабатывались планы по завершению строительства, чтобы не зависеть от дольщиков. Предполагалось продать УСК "Труд" и на вырученные средства завершить строительство. Велись переговоры с фирмой "Раинко". Она лично летала в г. Москву для ведения переговоров. Этот проект вызывал интерес у партнеров, однако в дальнейшем, после появления Кесати, к этому имуществу интерес указанного инвестора был утрачен. Свидетель Игнатухин В.Б. в судебном заседании показал, что с 2003 г. работал в ООО "Стройинтеркомплекс" инженером.
В его обязанности входило формирование необходимых исходных документов по строительству объектов "Елена", "Владимир", "Изумрудный", "Континент", "Наутилус". На указанные объекты органом местного самоуправления были выданы разрешения на строительство. На тот период времени допускалась выдача поэтапных разрешений на сооружение отдельных элементов строительных объектов. Строительные работы осуществлялись обществом на основании лицензии. В январе 2006 г., за месяц до окончания срока лицензии он подготовил необходимые документы и сдал их в Краснодарский филиал ФГУ "Федеральный лицензионный центр при Росстрое".
18 января 206 г., когда он был у директора филиала Бардаковой она показала ему факс, где содержалось указание Захарутина Владимира Григорьевича, руководителя управления Государственного строительного надзора Краснодарского края, не выдавать ООО "Стройинтеркомплекс" лицензию. С ее слов он понял, что на строительные объекты будут направлены проверяющие, которые обнаружат нарушения и это послужит основанием для отказа в продлении действия лицензии.
В итоге на строительных объектах действительно были проведены множественные проверки, а в продлении лицензии было отказано.
Свидетель Казаков В.Н. главный инженер ООО "Стройинтеркомплекс" подтвердил, что в период с 01.07.2004 г. по конец января 2006 года он работал в ООО "Стройинтеркомплекс". В его обязанности входила организация работ на строительных участках Общества.
Вместе с Игнатухиным В.Б. он контролировал разработку проектной документации сотрудниками ООО "Стройпроект-21". В его подчинении находились сотрудники общества, осуществлявшие функцию технического надзора за строительством.
В указанный период Обществом велось строительства на пяти площадках.
На завершающей стадии находились работы в жилом комплексе "Елена". Велись работы по возведению физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Сормовской.
Велись работы по строительству жилого дома "Наутилус" и комплекса "Континент", где начальником участка являлся Иванченко В.Н.. Проектная документация на жилой дом была в достаточном объеме. В проектной документации на комплекс "Континент" отсутствовала документация на фундамент комплекса. На этом участке имелись значительные сложности по устройству подводящих инженерных сетей, поскольку в этом районе отсутствовали необходимые объекты коммуникаций. На участке работали подрядные организации.
Велись работы на строительстве жилого комплекса "Владимир" по ул. Казачьей. Этот участок до весны 2005 г. возглавлял Бычков С.С., затем Вострухин И. На этом объекте на 3-5 секциях были окончены монолитные работы, велась кирпичная кладка, устройство кровли, лифтов. На 1 и 2 секциях было окончено устройство фундамента и выполнен цокольный этаж. На этом участке было самое сложное положение по устройству подводящих инженерных сетей. На участке работали подрядные организации.
Обществом велись работы по строительству жилого комплекса "Изумрудный". Этот участок возглавлял Баклушин В.И.. Это был самый большой участок. На площадке велись работы по строительству литера "А" - монолитные работы, кирпичная кладка. Начаты работы по устройству фундаментов литера "Б" и "В". Свидетели Баклушин В.Н., Иванченко В.Н. дали аналогичные показания. Свидетель Семкин А.А., подтвердил, что с 05.04.2004 г. он являлся единственным участником и руководителем ООО "СМФ "Кедр". ООО "Стройинтеркомплекс" на основании договора поручения от 02.08.2002 г., выступало поверенным ООО "СМФ "Кедр" в строительстве жилого дома на 149 квартир по ул. Игнатова, 2 г. Краснодара и 14-этажного жилого дома на 75 квартир по ул. Игнатова, 2/1 г. Краснодара.
Трех секционный 10-11 этажный жилой дома был окончен строительством в июле 2007 г.. Готовность 14-этаэжного жилого дома по ул. Игнатова,2\1 составила 90-95 %.
Показания указанных свидетелей не вызывают у суда сомнений. Данных об их заинтересованности в исходе дела нет. Анализ их показаний позволяют суду прийти к выводу о том, что ООО "Стройинтеркомплекс" осуществляла свою деятельность по строительству до момента ее приостановки по решениям судов и отказа в продлении лицензии.
Объективно этот вывод подтверждается следующими доказательствами.
В ходе предварительного следствия 09.20.2006 г. в Управлении архитектуры и градостроительства администрации МО г. Краснодар была произведена выемка землеустроительных и градостроительных дел ООО "Стройинтеркомплекс". При осмотре указанных дел, установлено, что в землеустроительном деле вход. 9180 заказ 02/103-6844 имеются:
- копия Постановления главы администрации города Краснодара от 02.10.2002 г. № 1647 "О предоставлении ООО "Стройинтеркомплекс" земельного участка в Западном административном округе г. Краснодара". Названным Постановлением утвержден проект границ земельного участка общей площадью 14 254 кв.м. по улице Красной между улицами Пашковской и Длинной в Западном административном округе г. Краснодара. Указанный земельный участок предоставлен ООО "Стройинтеркомплекс" в аренду на 49 лет для проектирования и строительства комплекса многоэтажных зданий административного, жилого и торгово-бытового назначения. Разрешено производство проектно-изыскательских работ, разработка проекта и строительство комплекса многоэтажных зданий административного, жилого и торгово-бытового назначения; - заявление ООО "Стройинтеркомплекс" о проработке возможности размещения административно-торгового комплекса на земельном участке общей площадью 13000 кв. метров, расположенного по адресу г. Краснодар по ул. Красной между улицами Пашковской и Длинной;
- договор сотрудничества в строительстве новых, реконструкции и расширении действующих объектов административно-коммерческого и производственного назначения от 16.07.2002г. между администрацией г. Краснодара и ООО "Стройинтеркомплекс";
- заявление ООО "Стройинтеркомплекс" о предоставлении земельного участка, расположенного по адресу г. Краснодар по ул. Красной между улицами Пашковской и Длинной, для строительства жилого комплекса с торговым центром от 18.07.2002г.;
- копия договора о совместной деятельности № 3758 от 19.07.2002г. между администрацией г. Краснодара и ООО "Стройинтеркомплекс";
- акт выбора земельного участка для разработки проекта и строительства комплекса многоэтажных жилых домов со встроено-пристроенными административными помещениями и предприятиями торговли и бытового обслуживания от 08.08.2002г.;
- заявление ООО "Стройинтеркомплекс" о предоставлении земельного участка, площадью 13000 кв.м, расположенного по адресу г. Краснодар по ул. Красной между улицами Пашковской и Длинной, для строительства жилого комплекса с торговым центром от 31.07.2002г.
В землеустроительном деле вход. 9140 заказ 03/103-8136 находятся:
- копия Постановления главы администрации города Краснодара от 15.08.2003 г. № 1965 "О предоставлении ООО "Стройинтеркомплекс" земельного участка в Центральном административном округе г. Краснодара". Указанным Постановлением утвержден проект границ земельного участка площадью 6946 кв.м. по улице Казачьей, 24 в Центральном административном округе г. Краснодара. Земельный участок предоставлен ООО "Стройинтеркомплекс" для строительства двух 10-этажный жилых домов по ул. Казачьей, 24. ООО "Стройинтеркомплекс" разрешено выполнение проектно-изыскательских работ, разработка проекта и строительство двух 10-этажный жилых домов по ул. Казачьей, 24. - заявление ООО "Стройинтеркомплекс" о предоставлении земельного участка, площадью 7000 кв.м, расположенного по адресу г. Краснодар ул. Казачья, 24, для проектирования и строительства многоэтажных жилых домов от 04.06.2003г.;
- заявление ООО "Стройинтеркомплекс" о проработке возможности размещения многоэтажных жилых домов на земельном участке, площадью 7000 кв.м, расположенном по адресу г. Краснодар ул. Казачья, 24;
- копия договора купли-продажи недвижимого имущества от 23.07.2003г. между ООО "Стройинтеркомплекс" и ОАО "Краснодарбыттехника" о продаже нежилых помещений, расположенных по адресу г. Краснодар ул. Казачья, 24;
- акт выбора земельного участка для разработки проекта и строительства 2-х 10-этажных жилых домов от 01.07.2003г.;
В градостроительном деле вход. 23/2586с находятся:
- Разрешение на строительство от 25.10.2005 г. № 101-р выданное администрацией МО г. Краснодара ООО "Стройинтеркомплекс" на строительство 15-этажного 4-секционного жилого дома литер А (комплекса "Изумрудный"), расположенного на земельном участке, площадью 28315 кв.м по ул. Мачуги, 2 в Карасунском административном округе г. Краснодара. ООО "Стройинтеркомплекс" разрешено строительство первой очереди 15-этажного четырехсекционного жилого здания с подвалом и чердаком (литер "А") и 16-этажного четырехсекционного жилого здания (литер "Б1") с подвалом и чердаком на земельном участке общей площадью 28315кв.м по ул. Мачуги, 2 в Карасунском внутригородском округе г. Краснодара". Указано, что земельный участок под строительство выделен Обществу на основании Постановления главы администрации города Краснодара от 11.08.2003 г. № 1858 "О предоставлении ООО "Стройинтеркомплекс" земельного участка в Карасунском округе г. Краснодара" и договора аренды № 4300011110 от 27.08.2003 г.
- заявление ООО "Стройинтеркомплекс" о выдаче разрешения на строительство четырехсекционного жилого дома по ул. Мачуги, 2 г. Краснодара от 01.09.2005г.;
- заявление ООО "Стройинтеркомплекс" о выдаче разрешения на строительство жилого дома литер Б1 ЖК "Изумрудный" по ул. Мачуги, 2 г. Краснодара от 14.09.2005г.
Из протокола осмотра документов, изъятых 07.10.2006г. в МУ "Управление земельных отношений" видно, что в распоряжении ООО "Стройинтеркомплекс" имелись: - договора аренды земельного участка от 24.12.1996 г. № 1375 (с 01.01.2003г. № 4300008540), заключенный между администрацией г. Краснодара и ТОО Учебно-спортивный комбинат "Труд", о предоставлении обществу земельного участка площадью 9,28 га, расположенного на адресу г. Краснодар ул. Береговая, 9, в аренду сроком на 12 лет для эксплуатации спортивного комплекса;
- договор аренды земельного участка от 25.01.2002г. № 20 (с 01.01.2003г. № 4300001188), заключенный между администрацией г. Краснодара и ООО "Стройинтеркомплекс", о предоставлении обществу земельного участка площадью 7780,7 кв.м, расположенного на углу улиц Атарбекова и Ковалева г. Краснодара, в аренду сроком на 3 года для разработки проекта и строительства десятиэтажного 6-ти подъездного 300-квартирного с мансардным этажом жилого дома;
- договор аренды земельного участка от 10.01.2003г. № 4300008907, заключенный между администрацией г. Краснодара и ООО "Стройинтеркомплекс", о предоставлении обществу земельного участка площадью 14254 кв.м, расположенного по ул. Красной между улицами Пашковской и Длинной г. Краснодара, в аренду сроком на 49 лет для проектирования и строительства комплекса многоэтажных зданий административного, жилого и торгово-бытового назначения. - договор аренды земельного участка от 04.06.2003г. № 4300009823, заключенный между администрацией г. Краснодара и ООО строительно-монтажная фирма "Кедр", о предоставлении обществу земельного участка площадью 8023,2 кв.м, расположенного по адресу г. Краснодар ул. Игнатова, 2, в аренду сроком на 3 года для завершения строительства жилых домов со встроено-пристроенными помещениями. - договор аренды земельного участка от 27.08.2003г. № 4300011109, заключенный между администрацией г. Краснодара и ООО "Стройинтеркомплекс", о предоставлении обществу земельного участка площадью 6946 кв.м, расположенного по адресу г. Краснодар ул. Казачья, 24, в аренду сроком на 3 года для разработки проекта и строительства двух десятиэтажных жилых домов. - договор аренды земельного участка от 27.08.2003г. № 4300011110, заключенный между администрацией г. Краснодара и ООО "Стройинтеркомплекс", о предоставлении обществу земельного участка площадью 28315 кв.м., расположенного по адресу г. Краснодар ул. Мачуги, 2, в аренду сроком на 3 года для разработки проекта и строительства многоэтажного жилого комплекса. В материалах дела имеются представленные ООО "Стройинтеркомплекс":
- разрешение на выполнение строительно-монтажных работ № 483-2 от 19.05.2005 г. на выполнение строительно-монтажных работ многоэтажного жилого дома "Наутилус" (первый пусковой комплекс); - разрешение на выполнение строительно-монтажных работ № 483-1 от 30.12.2004 г. на выполнение строительно-монтажных первого цикла многоэтажного жилого дома и комплекса "Континент" по ул. Красной между ул. Пашковской и Длинной;
- разрешение на выполнение строительно-монтажных работ № 650 от 30.12.2004 г. на выполнение строительно-монтажных нулевого цикла комплекса "Континент" по ул. Красной между ул. Пашковской и Длинной;
- разрешение на выполнение строительно-монтажных работ № 546 от 30.12.2003 г. на выполнение строительно-монтажных работ (фундаменты) двух 10-этажных жилых домов по ул. Казачьей, 24;
- разрешение на выполнение строительно-монтажных работ № 546-1 от 31.12.2004 г. на выполнение строительно-монтажных работ двух 10-этажных домов по ул. Казачьей, 24;
- разрешение на выполнение строительно-монтажных работ № 727 от 11.07.2005 г. на выполнение строительно-монтажных работ - подготовительных работ по ул. Мачуги,2;
- разрешение на выполнение строительно-монтажных работ № 727-1 от 27.10.2005 г. на выполнение строительно-монтажных работ 15-этажного 4-секционного жилого дома по ул. Мачуги,2.
Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 20.07.2004 г., вступившего в законную силу, проверялась законность выдачи ООО "Стройинтеркомплекс" разрешения на выполнение строительно-монтажных работ № 545 от 02.01.2003 г. которым разрешено выполнение земляных работа и СМР нулевого цикла 15 этажного 4-х секционного жилого дома на 300 квартир, литер 45 по ул. Мачуги,2.
Из содержания акта финансово-бюджетного надзора Краснодарского края от 26.02.2007 г. видно, что за период деятельности ООО "Стройинтеркомплекс" возведены и сданы в эксплуатацию жилой комплекс "Ангелина" по ул. Сормовской, 179 и жилой комплекс "Елена" по ул. Атарбекова, 1 г. Краснодара.
При этом на возведение указанных объектов имелись разрешительные документы аналогичные тем, которые были выданы ООО "Стройинтеркомплекс" на строительство объектов "Владимир" и "Наутилус", а именно Постановление Главы администрации города Краснодара № 2030 от 04.12.2001 г. "О предоставлении ООО "Стройинтеркомплекс" земельного участка в Прикубанском административном округе г. Краснодара" п. 3 которого разрешено строительство 10-ти этажного 6-ти подъездного 300-квартирного дома на ул. Атарбекова - Ковалева. Перечисленные доказательства, свидетельствует о том, что ООО "Стройинтеркомплекс", приступая к строительству с привлечением средств инвесторов, действовало в пределах уставной деятельности, на основании действующей лицензии и выданных органом местного самоуправления разрешений на строительство многоэтажных зданий административного, жилого и торгово-бытового назначения. Строительство осуществлялось на земельных участках, предоставленных Обществу в установленном порядке. Из сообщения ГАУ КК Управление Краснодарской краевой экспертизы проектов территориального планирования, проектов строительства и инженерных изысканий (исх. № 01-03/394 от 29.07.2008г.) следует, что на основании п. 4.2 РДС 11.201-95 "Инструкции о порядке проведения государственной экспертизы проектов строительства" выдача локальных заключений по проектной документации осуществлялась до 01.01.2007 г. В соответствии с письмом Госстроя России от 08.08.2006 г. № СК-3421/08, с 01.01.2007г. проектная документация объектов, разработанная на отдельные этапы возводимых зданий и сооружений (фундаменты, надземная часть и т.п.) к рассмотрению не принимается. Управлением Краснодарской краевой государственной вневедомственной экспертизой ООО "Стройинтеркомплекс" были выданы: 1. локальное экспертное заключение № 4801-2/2-04 от 05.07.2004г. по рабочему проекту "Жилой комплекс "Владимир" по ул. Казачья в г. Краснодаре" (ген. план, архитектурно-строительные решения выше отм. 0,00); 2. локальное экспертное заключение № 4799-2/4-05 от 17.05.2005г. по рабочему проекту "Комплекс многоэтажных зданий административного, жилого и торгово-бытового назначения по ул. Красной между ул. Пашковской и Длинной в Западном административном округе г. Краснодара, многоэтажный жилой дом, 1 пусковой комплекс" (ген. план, архитектурно-строительные решения выше отм. 0,000, инженерное оборудование);
3. локальное экспертное заключение № 4800-2/3-05 от 17.08.2005г. по рабочему проекту "Четырехсекционный жилой дом по ул. Мачуги в г. Краснодаре" (комплекс "Изумрудный") (ген. план, архитектурно-строительные решения выше отм. 0,000, инженерное оборудование);
4. локальное экспертное заключение № 5389-1,2/2-05 от 19.08.2005г. по рабочему проекту "Жилой комплекс "Изумрудный" в г. Краснодаре, литер Б1 (II очередь строительства)" (ген. план, архитектурно-строительные решения выше отм. 0,000, инженерное оборудование);
5. локальное заключение № 5455-1,2/2-05 от 29.12.2005г. экспертного сопровождения рабочего проекта "Жилой комплекс "Изумрудный" в г. Краснодаре, литер В (II очередь строительства)" (ген. план, архитектурно-строительные решения ниже и выше отм. 0,000, инженерное оборудование).
15.12.2006 г. в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю были изъяты: заключение № 239 рабочего проекта "Жилой комплекс "Владимир" по ул. Казачья в г. Краснодаре" части, касающейся инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций от 24.08.2004г. Второй раздел заключения "Назначение объекта и краткое описание проектных решений" заканчивается перечнем из 7 замечаний, подлежащих устранению. В разделе "Выводы" указано, что представленный проект может быть рекомендован к утверждению при условии устранения недостатков и предоставления дополнительной информации;
заключение № 264 рабочего проекта "Комплекс многоэтажных зданий административного, жилого и торгово-бытового назначения по ул. Красной, между ул. Пашковской и ул. Длинной в Западном административном округе г. Краснодара. 1-й пусковой комплекс. Многоэтажный жилой дом" части, касающейся инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций от 26.08.2004г. Второй раздел "Назначение объекта и краткое описание проектных решений" заканчивается перечнем из 4 замечаний, подлежащих устранению в месячный срок. В разделе "Выводы" указано, что представленный проект может быть рекомендован к утверждению при условии устранения недостатков и предоставления дополнительной информации.
заключение № 271-К рабочего проекта "Многоэтажный жилой комплекс по ул. Мачуги в г. Краснодаре (12-16 этажный жилой дом литер Б2)" части, касающейся инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций от 01.07.2005г. Второй раздел "Назначение объекта и краткое описание проектных решений" заканчивается перечнем из 7 замечаний, подлежащих устранению. В разделе "Выводы" указано, что представленный проект может быть рекомендован к утверждению при условии устранения недостатков и предоставления дополнительной информации. заключение № 273-К рабочего проекта "Многоэтажный жилой комплекс по ул. Мачуги в г. Краснодаре (16 этажный жилой дом литер В)" части, касающейся инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций от 04.07.2005г. Второй раздел "Назначение объекта и краткое описание проектных решений" заканчивается перечнем из 7 замечаний, подлежащих устранению. В разделе "Выводы" указано, что представленный проект может быть рекомендован к утверждению при условии устранения недостатков и предоставления дополнительной информации. заключение № 280-К рабочего проекта "Многоэтажный жилой комплекс по ул. Мачуги в г. Краснодаре (16 этажный жилой дом литер Б1)" части, касающейся инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций от 06.07.2005г. Второй раздел "Назначение объекта и краткое описание проектных решений" заканчивается перечнем из 7 замечаний, подлежащих устранению. В разделе "Выводы" указано, что представленный проект может быть рекомендован к утверждению при условии устранения недостатков и предоставления дополнительной информации. Эти документы осмотрены и приобщенные к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.
Их содержание позволяет сделать вывод о том, что заключая договоры инвестирования ООО "Стройинтеркомплекс" имело необходимые на тот период локальные заключения экспертиз, которые позволяли приступить к строительству.
Эти выводы суда подтверждаются оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетелей:
- свидетеля Радевой М.И., начальника архитектурно-строительного отдела ГАУ КК Управления Краснодарской краевой экспертизы проектов территориального планирования, проектов строительства и инженерных изысканий из содержания которых следует, что локальные экспертные заключения выдавались ГАУ КК "Краснодаркрайгосэкспертиза" до 01.01.2007 г. В соответствии с письмом Росстроя с указанной даты выдача локальных экспертных заключений была запрещена; - свидетеля Панкратовой Л.В., ведущего эксперта Краснодарской краевой государственной экспертизе проектов территориального планирования, проектов строительства и инженерных изысканий, из которых следует, что она выступала ведущим экспертом при выдаче ООО "Стройинтеркомплекс" локального экспертного заключения.
По рабочему проекту "Жилой комплекс "Владимир" по ул. Казачья в г. Краснодаре" и рабочему проекту "Комплекс многоэтажных зданий административного, жилого и торгово-бытового назначения по ул. Красной между улицами Пашковской и Длинной в Западном административном округе г. Краснодара, многоэтажный жилой дом, 1-й пусковой комплекс" были выдано "положительные" локальное экспертное заключение № 4801-2/2-04 от 05.07.2004 г. и № 4799-2/4-05 от 17.05.2005 г. Действия локальных "положительных" заключений были приостановлены только в 2006 г., после проведения проверок;
- свидетеля Скоркиной Л.А., главного специалиста архитектурно-строительного отдела ГАУ КК Управления Краснодарской краевой экспертизы проектов территориального планирования, проектов строительства и инженерных изысканий, из содержания которых следует, что ею были подготовлены локальные экспертные заключения: № 4800-2/3-05 от 17.08.2005г. по рабочему проекту "Четырехсекционный жилой дом по ул. Мачуги в г. Краснодаре (комплекс "Изумрудный"); № 5389-1,2/2-05 от 19.08.2005г. по рабочему проекту "Жилой комплекс "Изумрудный" в г. Краснодаре, литер Б1"; № 5455-1,2/2-05 от 29.12.2005г. рабочего проекта "Жилой комплекс "Изумрудный" в г. Краснодаре, литер В". Все три локальных экспертных заключения, имеющие "положительные" выводы, подписаны и утверждены руководством управления;
- свидетелей Качкуркина Ю.А., начальника конструкторского отдела ГАУ КК Управления Краснодарской краевой экспертизы проектов территориального планирования, проектов строительства и инженерных изысканий и свидетеля Ленского И.В., главного специалиста отдела инженерного оборудования и транспортных коммуникаций ГАУ КК Управления Краснодарской краевой экспертизы проектов территориального планирования, проектов строительства и инженерных изысканий, которыми были проведены экспертизы проектной документации по объектам "Жилой комплекс "Владимир" по ул. Казачья в г. Краснодаре (генплан, архитектурно-строительные решения выше отм. 0.00), "Комплекс многоэтажных зданий административного, жилого и торгово-бытового назначения по ул. Красной между ул. Пашковской и ул. Длинной в Западном административном округе г. Краснодара, многоэтажный жилой дом, 1-й пусковой комплекс" (генплан, архитектурно-строительные решения выше отм. 0.000, инженерное оборудование), "Четырехсекционный жилой дом по ул. Мачуги в г. Краснодаре" (комплекс "Изумрудный") (генплан, архитектурно-строительные решения ниже и выше отм. 0.000 и инженерное оборудование), "Жилой комплекс "Изумрудный" в г.Краснодаре, литер "В" (II очередь строительства) (генплан, архитектурно-строительные решения ниже и выше отм.0.000 и инженерное оборудование);
- свидетеля Кузнецов А.В., начальника управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 10.10.2005 г. который подтвердил, что необходимость получения разрешения на строительство, предусматривалась Градостроительным кодексом РФ, вступившим в законную силу с 01.01.2005 г. До этого для осуществления строительства в инспекции государственного архитектурно-строительного надзора РФ необходимо было получить разрешения на выполнение строительно-монтажных работ. С 2005 года в связи с изменениями в законодательстве, администрация МО г. Краснодара начала выдавать разрешения на строительство. Разрешение выдавалось на бланке администрации и подписывалось заместителем главы, курирующим вопросы строительства, а также руководителем управления архитектуры и градостроительства или лицом, его замещающим. В тоже время в течение 2005 года инспекции государственного архитектурно-строительного надзора РФ продолжали выдавать разрешения на выполнение строительно-монтажных работ.
Таким образом, в 2005 году для начала производства строительных работ необходимо было получить два документа: разрешение на строительство и разрешение на выполнение строительно-монтажных работ. Разрешение № 101-р от 25.10.2005 г. выдано ООО "Стройинтеркомплекс" администрацией МО г. Краснодар, на основании положительного локального экспертного заключения. С 01.01.2007 г. вступили в силу изменения и дополнения в Градостроительных кодекс РФ, в связи которыми разрешение на строительство выдается только на основании положительного сводного экспертного заключения.
Из показаний этих свидетелей следует, что до 01 января 2007 г. допускалось строительство объектов на основании положительных "локальных" заключений экспертиз. Они подтвердили выдачу застройщику положительных локальных экспертных заключений с их замечаниями по проектной документации.
Мо мимо того, в судебном заседании в качестве свидетеля был допрошен Евтушенко О.А., который был приглашен директором Тасевым для определения экономического состояния общества и оказания консультативной помощи.
В судебном заседании свидетель подтвердил, что изучив деятельность предприятия за период с 2001 по 2005 годы пришел к выводу, что она была рентабельной. Общество имело реальную финансовую возможность исполнить принятые на себя обязательства. Уровень цен продаваемого жилья был средним, не выше и не ниже чем у других застройщиков. По его мнению, продажа УСК "Труд" позволила бы обществу выполнить принятые на себя обязательства. Однако, мнение созданное средствами массой информации о том, что якобы деятельность Общества осуществляется без разрешения, повлекло негативные последствия, инвесторы прекратили вложения денег и обращались за их возвратом. В дальнейшем деятельность Общества была приостановлена, в продлении лицензии отказано.
Допрошенный в качестве свидетеля Коптев В.И. в судебном заседании подтвердил, что с конца 2004 до весны 2006 г. работал в должности директора УСК "Труд" принадлежавшего ООО "Стройинтеркомплекс". Указанный объект Общество приобретало с целью дальнейшей продажи и использования вырученных денежных средств для завершения строительства многоквартирных жилых домов, поскольку был привлекателен для использования в целях масштабного строительства. Стоимость этого объекта приравнивалась к 15 млн. долларов США. Это ему известно т.к. он сам по просьбе Афанасьевой приглашал покупателей из Москвы.
После того как одна из сделок по продаже УСК "Труд" не состоялась т.к. была предложена цена ниже стоимости имущества, Афанасьеву Е.Н. вызвали в администрацию Краснодарского края, где предложили передать это имущество городу. Когда она отказалась ее предупредили о возможных последствиях отказа. Действительно после этого начались многочисленные проверки.
Кроме того, свидетель показал, что со слов его знакомой Бардаковой Л.И., директора Краснодарского филиала ФГУ "Федеральный лицензионный центр при Росстрое", ему известно, что ей было дано указание ни под каким предлогом не выдавать ООО "Стройинтеркомплекс" лицензию. Косвенно показания свидетелей в части наличия в распоряжении ООО "Стройинтеркомплекс" имущества достаточного для выполнения принятых на себя обязательств, является Протокол № 2 собрания кредиторов ООО "Стройинтеркомплекс" от 10.09.2007 г., в ходе которого внешний управляющий Гончаров Н.Н. сообщил участникам собрания о том, что минимальная цена продаж имущественного комплекса ООО "Стройинтеркомплекс" составляет 1 000 000 000 р., а его балансовая стоимость 900 000 000 р.
В судебном заседании были допрошены и с согласия сторон оглашены показания 1 174 потерпевших и их представителей.
Анализ показаний потерпевших и приложенных договоров инвестирования свидетельствует о том, что договоры заключались ООО "Стройинтеркомплекс" в период с февраля 2003 по декабрь 2005 г. В указанный период действовали Постановления органа местного самоуправления о разрешении ООО "Стройинтеркомплекс" строительства объектов Изумрудный, Владимир, Наутилус и Континент. Локальные заключения экспертиз отозваны не были.
После приостановления деятельности Общества и отзыва лицензии денежные средства от инвесторов не принималась.
Вышеназванные доказательства в итоге позволяют суду прийти к выводу о том, что в период заключения договоров о долевом участии в строительстве сделок с физическими и юридическими лицами у ООО "Стройинтеркомплекс" имелась реальная финансовая возможность исполнить обязательства, имелась лицензия на производство строительных и строительно-монтажных работ, в аренде у Общества находились земельные участки, выделенные под строительство, постановления органа местного самоуправления о разрешении строительства, что в своей совокупности свидетельствует об ошибочности выводов органа предварительного расследования и наличии у Афанасьевой Е.Н. умысла на хищение денежных средств инвесторов. Не в полной мере оформленная разрешительная документация на строительные объекты сама по себе не свидетельствует ни об отсутствии возможности завершить строительство ни об умысле, направленном на хищение денежных средств путем обмана. Оценка этих действий, в тои числе и строительство двух объектов многоэтажного жилищного строительства, сданных в эксплуатацию, как элемент обмана является ошибочной и надуманной.
Что касается доказательств, приведенных в обвинительном заключении и представленных государственным обвинителем в судебном заседании, то они как каждое в отдельности, так и в совокупности не дают оснований для вывода виновности подсудимой в совершении указанного преступления. Обосновывая свой вывод о виновности Афанасьевой Е.Н. в инкриминируемом деянии, органы следствия сослались на показания потерпевших, из содержания которых следует, что в период с февраля 2003 г. по декабрь 2005 г. физическими лицами и представителями юридических лиц по договорам о долевом участии в строительстве были внесены денежные средства в общем объеме 862 076 291,58 руб.
Действительно этот факт нашел свое подтверждение в судебном заседании.
Материалами дела установлено, что указанные средства поступали в кассу и на счета ООО "Стройинтеркомплекс": - № 40702810130020100863 в Краснодарское ОСБ № 8619;
- № 40702810830110101263 в Краснодарское ОСБ № 8619/0135;
- № 40702810800220000341 в ОАО "ИМПЕКСБАНК";
- № 40702810700213000231 в ОАО "Собинбанк";
- № 40702810800005505431, 40702810200005504432 в ЗАО "Нефтепромбанк";
- № 40702810000000002915, 40702840300000002915 в ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК";
- № 40702810214000000201 в ФКБ "Юниаструмбанк". Между тем, актом Департамента финансово-бюджетного надзора Краснодарского края, содержание которого не опровергнуто иными доказательствами, установлено, что факты безвозмездного противоправного изъятия Афанасьевой Е.Н. денежных средств общества не выявлено.
Показания потерпевших и их представителей, изъятые в ходе следствия и приобщенные к материалам дела договоры об инвестировании, лишь констатируют получение ООО "Стройинтеркомплекс" денежных средств инвесторов в указанном объеме. Из показаний свидетелей Захарутина В.Г., руководителя управления Государственного строительного надзора Краснодарского края, Ольшанского И.В., начальника отдела государственного строительного надзора городских округов управления государственного строительного надзора Краснодарского края, Александровой Г.С. заместителя начальника отдела государственного строительного надзора городских округов управления государственного строительного надзора Краснодарского края, Мурашака Н.А. сотрудника Управления Государственного строительного надзора Краснодарского края в отделе городских округов государственного строительного надзора Краснодарского края, Растегаевой С.А. сотрудника Управлении Государственного строительного надзора Краснодарского края следует, что в начале 2006 г. Управлением Государственного строительного надзора Краснодарского края была организована проверка деятельности ООО "Стройинтеркомплекс".
В ходе проверок было установлено, что у ООО "Стройинтеркомплекс" на всех объектах отсутствовали разрешения на строительство, а также положительные заключения государственной экспертизы проектной документации. Были выявлены дефекты, допущенные при производстве строительно-монтажных работ. По итогам проверок были составлены протоколы об административных правонарушениях. Материалы проверок направлены в Первомайский, Ленинский и Советский районные суды г. Краснодара. На основании представленных документов судами были вынесены решение о приостановлении деятельности ООО "Стройинтеркомплекс".
Эти показания подтверждаются приобщенными к материалам уголовного дела:
- копией решения судьи Первомайского районного суда г. Краснодара Бекетовой В.В. от 26.01.2006 г., которым установлено, что при производстве строительных работ на объекте "Жилой комплекс "Владимир", расположенного по адресу г. Краснодар ул. Казачья, 24, ООО "Стройинтеркомплекс" допущены нарушения обязательных требований государственных стандартов, технических условий, строительных норм и правил, утвержденных проектов, других нормативных документов в области строительства: отсутствует разрешение на строительство и сводное экспертное заключение по проекту строительства; в нарушение требований строительных норм и правил не составляются документы, составление которых обязательно, исполнительная документация на объекте строительства ведется не в полном объеме; при производстве работ допущены отступления от проектной документации, нарушаются требования строительных норм и правил по обеспечению безопасности при производстве работ. Вынесено постановление о признании ООО "Стройинтеркомплекс" виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ, и назначении административного наказания в виде административного приостановлении деятельности по строительству объекта "Жилой комплекс "Владимир", расположенного по адресу г. Краснодар ул. Казачья, 24, на 90 суток;
- копией решения судьи Советского районного суда г. Краснодара Работкина А.В. от 13.02.2006г., которым установлено, что при производстве строительных работ на объекте "Жилой комплекс "Изумрудный" дома литер А, Б 1, Б 2, В, расположенного по адресу г. Краснодар ул. Мачуги, 2, ООО "Стройинтеркомплекс" допущены нарушения обязательных требований государственных стандартов, технических условий, строительных норм и правил, утвержденных проектов, других нормативных документов в области строительства. Вынесено постановление о признании ООО "Стройинтеркомплекс" виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ, и назначении административного наказания в виде административного приостановлении деятельности по строительству объекта "Жилой комплекс "Изумрудный" дома литер А, Б1, Б2, В, расположенного по адресу г. Краснодар ул. Мачуги, 2, на 60 суток;
- копией решения судьи Ленинского районного суда г. Краснодара Ряднева В.Ю. от 03.02.2006 г., которым установлено, что при производстве строительных работ на объекте "Многоэтажный жилой дом "Наутилус", расположенном по адресу г. Краснодар ул. Пашковская-Длинная, 2, ООО "Стройинтеркомплекс" допущены нарушения обязательных требований государственных стандартов, технических условий, строительных норм и правил, утвержденных проектов, других нормативных документов в области строительства. Вынесено постановление о признании ООО "Стройинтеркомплекс" виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ, и назначении административного наказания в виде административного приостановлении деятельности по строительству объекта "Многоэтажный жилой дом "Наутилус", расположенном по адресу г. Краснодар ул. Пашковская-Длинная, 2, на 90 суток. Перечисленные доказательства действительно подтверждают, что при строительстве объектов "Наутилус", "Изумрудный" и "Владимир" ООО "Стройинтеркомплекс" были допущены нарушения требований проектной документации и нормативных документов в области строительства.
Между тем они ни в коей мере не свидетельствуют о наличии у Афанасьевой Е.Н. умысла на хищение денежных средств дольщиков при заключении договоров долевого участия в строительстве и отсутствии у ООО "Стройинтеркомплекс" реальной возможности завершить строительство и выполнить принятые на себя обязательства.
Это подтверждается приобщенной к материалам дела в качестве вещественного доказательства копией постановления судьи Краснодарского краевого суда Хахалевой Е.В. от 21.02.2006г., согласно которому она, рассмотрев жалобу представителя ООО "Стройинтеркомплекс" на судебное решение судьи Первомайского районного суда г. Краснодара от 26.01.2006 г., оставила его без изменения, жалобу без удовлетворения, разъяснив, что в соответствии с ч. 3 ст. 3.12 КоАП РФ на основании ходатайства юридического лица исполнение административного наказания в виде административного приостановления деятельности может быть досрочно прекращено, если будет установлено, что устранены обстоятельства, послужившие основанием для назначения данного наказания.
Из приобщенных к материалам дела писем ООО "Стройинтеркомплекс" № 95, 96 от 16.03.2006 г., № 117 от 24.05.2006 г. следует, что были приняты меры по устранению выявленных в ходе проверок недостатков отраженных в предписаниях № 9-Ю-7/1-04 от 03.02.2006 г. по литеру "А" комплекса "Изумрудный" по ул. Мачуги, 2 № 09-Ю-7-А от 03.02.2006 г. по литеру "В", № 09-Ю-6-А от 03.02.2006 г. по литеру "Б1", № 09-Ю-5-А от 03.02.2006 г. по литеру "Б2", № 9-1-0-1-ио от 20.01.2006 г. по жилому комплексу, расположенному по ул. Казачьей, 24.
Кроме того, вышеназванные доказательства представленные стороной обвинения, напротив подтверждают версию стороны защиты о том, что ООО "Стройинтеркомплекс" осуществляло исполнение своих обязательств до принятия указанных решений о приостановлении деятельности Общества, что в свою очередь опровергает тезис обвинения о том, что не имела намерения при заключении договоров выполнять принятые на себя обязательства. Нельзя признать доказательством вины Афанасьевой Е.Н. и показания сотрудников экспертных учреждений.
В судебном заседании с согласия стороны были оглашены показания свидетелей Сырмолотова В.В. руководителя ГАУ КК Управления Краснодарской краевой экспертизы проектов территориального планирования, проектов строительства и инженерных изысканий, Радевой М.И., начальника архитектурно-строительного отдела ГАУ КК Управления Краснодарской краевой экспертизы проектов территориального планирования, проектов строительства и инженерных изысканий, Панкратовой Л.В. сотрудника Краснодарской краевой государственной экспертизы проектов территориального планирования, проектов строительства и инженерных изысканий, Скоркиной Л.А., главного специалиста архитектурно-строительного отдела ГАУ КК Управления Краснодарской краевой экспертизы проектов территориального планирования свидетеля, Ленского И.В., главного специалиста отдела инженерного оборудования и транспортных коммуникаций ГАУ КК Управления Краснодарской краевой экспертизы проектов территориального планирования, проектов строительства и инженерных изысканий, Качкуркина Ю.А., начальника конструкторского отдела ГАУ КК Управления Краснодарской краевой экспертизы проектов территориального планирования, Кириллова В.Г., заместителя начальника ГУ "Управление по обеспечению государственных полномочий в области пожарной безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций и ГО", Битук В.И., начальника отдела ИТМ, РХБЗМ защиты ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, Гурец А.А., главного специалиста отдела ИТМ, РХБЗМ защиты ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, Обуховой Э.Л., главного специалиста отдела мониторинга и прогнозирования ГУ "Управление по обеспечению государственных полномочий в области пожарной безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций и ГО"
Из показания названных свидетелей следует, что по всем строительным объектам были выданы локальные "положительные" экспертные заключения с теми или иными замечаниями и их действия приостановлены только после проведения проверок в январе 2006 г. Выдача локальных заключений прекращена только с января 2007 г. Это также в свою очередь подтверждают доводы защиты об отсутствии в действиях подсудимой намерения при заключении договоров не исполнять принятые на себя обязательства т.к. сложившаяся на тот момент практика допускала поэтапное возведение строений, имея в распоряжении "локальные" положительные экспертные заключения.
Этот вывод подтверждается и показаниями свидетеля Таратуты М.Г., директора ООО "Стройпроект-ХХI", которые были оглашены в судебном заседании с согласия сторон.
Свидетель подтвердила, что ООО "Стройпроект-ХХI" выполняло для ООО "Стройинтеркомплекс" проектные работы. Действующее на тот период законодательство позволяло поэтапно представлять на экспертизу проект. Получив положительное локальное заключение, заказчик получал разрешение на проведение строительных работ. После получения всех этапов проектных работ и получения локальных заключение, на экспертизу представлялась проектная документация в полном объеме, после чего выдавалось сводное экспертное заключение. Такой порядок позволял значительно сократить время строительства.
В связи с изменениями ведомственных инструкций Главгосэкспертизы России с 01.01.2007 г. такой порядок был упразднен.
Лишь констатируют фактические обстоятельства и показания свидетеля Бардаковой Л.И., директора Краснодарского филиала ФГУ "Федеральный лицензионный центр при Росстрое", которые были оглашены в судебном заседании с согласия сторон.
Из содержания показаний этого свидетеля следует, что 12.01.2006 г. в Краснодарский филиал ФГУ ФЛЦ при Росстрое поступила заявка ООО "Стройинтеркомплекс" о продлении лицензии ГС-3-23-02-27-0-2308059956-003657-3, срок действия которой истекал 06.02.2006г. Поступивший пакет документов был проверен, замечаний по нему не возникло. После того, как ООО "Стройинтеркомплекс" оплатило государственную пошлину, вопрос о продлении лицензии был поставлен на обсуждение экспертной комиссии Краснодарского филиала ФГУ ФЛЦ при Росстрое. 15.02.2006г. состоялось заседание экспертной комиссии, на котором рассматривалась заявка ООО "Стройинтеркомплекс". В связи с тем, что имелось три судебных решения о приостановлении строительных работ на объектах ООО "Стройинтеркомплекс" в связи с выявленными сотрудниками Государственного строительного надзора Краснодарского края нарушениями, экспертная комиссия приняла решение отказать в продлении лицензии до устранения выявленных нарушений сроком до 13.05.2006 г.
На основании протокола лицензионная комиссия Росстроя России приняла решение об отказе в продлении лицензии до устранения выявленных нарушений. В феврале-марте 2006 года на работу к Бардаковой Л.И. приезжала Афанасьевой Е.Н., которой в ходе беседы были разъяснены причины отказа в продлении лицензии. Афанасьева Е.Н. обратилась в ФЛЦ при Росстрое. В связи с этим в ФЛЦ при Росстрое были направлены копии судебных решений, принятых в отношении ООО "Стройинтеркомплекс".
В подтверждения вины органы предварительного следствия сослались и на иные доказательства:
- показания свидетеля Филиной Н.И. начальника отдела инвестиционного проектирования ООО "Консалтинговая группа "Дельта" в должности, принимавшей участке в сентябре 2006 года в проверке ООО "Стройинтеркомплекс" по итогам которой она пришла к выводу о приблизительной планируемой стоимости на окончания строительства объектов ООО "Стройинтеркомплекс"; - показания свидетеля Поскониной М.Л. начальника производственно-технического отдела ООО "Стройинтеркомплекс" которой произведен примерный расчет затрат необходимых для окончания строительства;
- аналитическое финансовое заключение ООО "Консалтинговая компания "Дельта" приобщенное к материалам уголовного дела в качестве иного документа о планируемой стоимости объектов на окончание строительства, которая определена в 4895 миллионов рублей и справки выполненных работ по объекту Комплекс многоэтажных зданий административного, жилого и торгово-бытового назначения по ул. Красной 1-й пусковой комплекс на 1 июня 2006 г., согласно которой на указанном объекте выполнены работы на общую сумму 16 705 888 рублей, что составляет 19% от общей сметной стоимости работ, справки выполненных работ по 1-5 блок-секциям ЖК "Владимир" на 01.06.07 г., согласно которой на указанном объекте выполнены работы на общую сумму 86 203 870 рублей, что составляет 37% от общей сметной стоимости работ, справки выполненных работ по объекту литер "А" ЖК "Изумрудный" на 2 квартал 2006 года, согласно которой на указанном объекте выполнены работы на общую сумму 112 378 834 рубля, что составляет 47% от общей сметной стоимости работ, справки выполненных работ по объекту литер "Б 1" ЖК "Изумрудный" на 2 квартал 2006 года, согласно которой на указанном объекте выполнены работы на общую сумму 28 472 686 рублей, что составляет 12% от общей сметной стоимости работ, справки выполненных работ по объекту литер "Б 2" ЖК "Изумрудный" на 2 квартал 2006 года, согласно которой на указанном объекте выполнены работы на общую сумму 7 406 043 рубля, что составляет 3% от общей сметной стоимости работ, справки выполненных работ по объекту литер "В" ЖК "Изумрудный" на 2 квартал 2006 года, согласно которой на указанном объекте выполнены работы на общую сумму 28 660 954 рубля, что составляет 10% от общей сметной стоимости работ, справки выполненных работ по объекту литер "Г 1" ЖК "Изумрудный" на 2 квартал 2006 года, согласно которой на указанном объекте работы не выполнялись, справки выполненных работ по объекту литер "Д" ЖК "Изумрудный" на 2 квартал 2006 года, согласно которой на указанном объекте работы не выполнялись. При этом к последнему доказательству суд относится критически, поскольку как явствует из показаний свидетеля Филиной Н.И. составившей указанный отчет, проверка проводилась в крайне сжатые сроки, в течение одного дня. В ходе проверки изучались документы, предоставленные сотрудниками ООО "Стройинтеркомплекс". Указанная сумма была исчислена приблизительно. Затраты могли быть больше, а могли быть меньше. Названное доказательства носит предположительный характер, не указаны источники, позволившие сделать описанные выводы, а поэтому оно не может быть учтено как допустимое и достоверное доказательство понесенных и требуемых затрат. Кроме того, не являются доказательствами вины подсудимой: - ответ руководства ООО "Стройинтеркомплекс" от 16.10.2009 г. содержащий сведения о намерении Общества продолжить работы по завершению строительства жилого комплекса "Владимир", стоимость которых составляет 56,7 миллионов рублей. Финансировать указанные работы будет осуществлять ГУ "Раинко". Процент проданных квартир по объектам ООО "Стройинтеркомплекс" составляет: ЖК "Владимир" - 99,15%; ЖК "Изумрудный" литер "А" - 90,20%; ЖК "Изумрудный" литер "Б 1" - 71,16%; ЖК "Изумрудный" литер "Б 2" - 48,75%; ЖК "Изумрудный" литер "В" - 67,01%; ЖК "Изумрудный" литер "Д" - 11,89%; - акт проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ООО "Стройинтеркомплекс" за 1998-2006 годы от 26.02.2007 ., проведенной сотрудниками департамента финансово-бюджетного надзора Краснодарского края;
- протокол осмотра места происшествия от 07.06.2006г., согласно которому в ходе осмотра строительной площадки, расположенной на пересечении улиц Игнатова и Мачуги г. Краснодара, установлено, что на ней находятся неоконченные строительством два жилых дома литер "Б" и "В", три башенных крана, строительные материалы. На момент осмотра строительные работы не велись, рабочие на строительной площадке отсутствуют. (т. 2 л.д. 87- 120); - протокол осмотра документов от 10.01.2009 г., в ходе которого осмотрены градостроительные и землеустроительные дела, изъятые в управлении архитектуры и градостроительства администрации МО г. Краснодар;
- протокол осмотра документов - договоров аренды земельных участков, изъятых в МУ "Управление земельных отношений"; - протокол осмотра дел об административном правонарушениях в области строительства в отношении ООО "Стройинтеркомплекс".
Названные доказательства, напротив, свидетельствуют о нахождении земельных участков с целевым назначение строительство многоквартирных домов в пользовании ООО "Стройинтеркомплекс" на законных основаниях, свидетельствуют о частичном выполнении обществом принятых на себя обязательств и выполнении работа до момента приостановления деятельности Общества.
Содержание Уставов ООО "Стройинтеркомплекс" в различной редакции, на которые обвинение указало, как доказательства вины Афанасьевой Е.Н. в свою очередь подтверждают доводы защиты о том, что руководимое Афанасьевой Е.Н. Общество, осуществляя строительство, действовало в рамках уставной деятельности определенных учредительными документами.
В сентябре 2004 г. размер уставного капитала увеличен с 8 400 р. до 3 500 000 р. При таких обстоятельствах, анализ материалов уголовного дела, исследованных и проверенных в судебном заседании доказательств, позволяет суду прийти к выводу о том, что выводы о виновности Афанасьевой Е.Н. носят предположительный характер.
В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 5 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 51 от 27.12.2007 г. "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" в случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него.
О наличии умысла, направленного на хищение, могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной финансовой возможности исполнить обязательство или необходимой лицензии на осуществление деятельности, направленной на исполнение его обязательств по договору, использование лицом фиктивных уставных документов или фальшивых гарантийных писем, сокрытие информации о наличии задолженностей и залогов имущества, создание лжепредприятий, выступающих в качестве одной из сторон в сделке.
Судам следует учитывать, что указанные обстоятельства сами по себе не могут предрешать выводы суда о виновности лица в совершении мошенничества. В каждом конкретном случае необходимо с учетом всех обстоятельств дела установить, что лицо заведомо не намеревалось исполнять свои обязательства.
ПО мимо того, формулируя обвинение, органы следствия указали, что по инвестиционным договорам Обществом было получено 862 076 291,58 руб. (минус 61746 188,45 - взаиморасчет), которые поступили в кассу предприятия и на его расчетные счета и были похищены Афанасьевой Е.Н.
Между тем признаком хищения является присвоение чужого имущества.
Как разъяснено п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 51 от 27.12.2007 г. "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.
Однако эти обстоятельства не нашли своего подтверждения в ходе судебного разбирательства.
Установлено, что деньги инвесторов поступили в кассу и на счета предприятия. Из показания свидетелей Логвиненко И.М. главного бухгалтера и Лазаренко Е.Е. кассира ООО "Стройинтеркомплекс" явствует, что Афанасьева Е.Н. никогда не получала денежные средства без каких-либо документальных оснований. Задолженности за ней не имелось.
Эти утверждения объективно подтверждены Актом проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ООО "Стройинтеркомплекс" за 1998-2006 годы от 26.02.2007 г., проведенной сотрудниками департамента финансово-бюджетного надзора Краснодарского края, которым установлено отсутствие задолженности.
Доказательств опровергающих это вывод суда, за исключением хищения денежных средств по договорам займа, что нашло свое подтверждение в ходе судебного разбирательства, не представлено.
Более того, 862 076 291,58 руб. это общая сумма, полученная ООО на строительство объектов. Размер средств израсходованных на строительство достоверно не установлен. Представленные сведения о размере израсходованных на строительство средств, противоречивы. Экспертиза по делу не проведена. Выводы проверки проведенной ООО "Консалтинговая группа "Дельта", как следует из показаний свидетеля Филиной Н.И., носят приблизительный характер и по этим основаниям признаны судом недопустимым доказательством. Утверждение обвинения о том, что поступление денежных средств в кассу и на счета предприятия свидетельствует о том, что Афанасьева Е.н., являясь единственным учредителем Общества, таким образом, обратила их в свою пользу, противоречит предъявленному ей обвинению о хищении денежных средств с использованием договоров займа, где потерпевшим признано ООО "Стройинтеркомплекс", т.е. исходя из логики обвинения, у себя самой. Совокупность вышеназванных обстоятельств позволяет суду прийти к выводу об отсутствии в указанных действиях Афанасьевой Е.Н. состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, в связи с чем в данной части по делу должен быть постановлен оправдательный приговор. При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства смягчающие наказание подсудимой, данные характеризующие ее личности, влияние назначенного наказания на исправление, условия жизни ее семьи.
Афанасьева Е.Н. совершила тяжкое преступление против собственности, что с учетом принципов справедливости наказания и соразмерности его содеянному позволяет суду прийти к выводу о том, что ее исправление невозможно без изоляции от общества.
Вместе с тем суд учитывает, что Афанасьева Е.Н. ранее не судима, преступление совершено впервые. Она страдает заболеваниями сердечно-сосудистой и иммунной системы (гипертоническая болезнь II стадии, узловой зоб).
Это смягчает наказание.
По месту жительства характеризуется положительно.
Гражданский иск ООО "Стройинтеркомплекс" подлежит удовлетворению. С Афанасьевой в пользу потерпевшего надлежит взыскать 72 813 794,13 р.
Иски:
- Бажан И.Н. на сумму 515 000 рублей (т. 1 л.д. 125);
- Балицкой Н.А. на сумму 503 030 рублей (т. 5 л.д. 141);
- Бондарева О.В. на сумму 809 439 рублей (т. 5 л.д. 262);
- Власкиной Л.П. на сумму 412 720 рублей (т. 2 л.д. 186);
- Габреляна А.О. на сумму 612 556 рублей (т. 78 л.д. 20);
- Гущиной Н.П. на сумму 527 500 (т. 5 л.д. 281);
- Данилова А.Ю. на сумму 857 400 рублей (т. 5 л.д. 196);
- Красновой М.А. на сумму 975 000 (т. 101 л.д. 62);
- Кожухарь Д.Б. на сумму 394 928 рублей (т. 1 л.д. 149);
- Козырь Е.Н. на сумму 336 993 рубля (т. 107 л.д. 41);
- Коренкова Ю.С. на сумму 489 794 рубля (т. 5 л.д. 240);
- Маркиной И.С. на сумму 510 209 рублей (т. 1 л.д. 224);
- Маркосьяна М.Т. на сумму 658 350 рублей (т. 2 л.д. 235);
- Мухиной Ж.Г. на сумму 325 040 рублей (т. 101 л.д. 45);
- Овдиенко А.М. на сумму 517 174 рубля (т. 51 л.д. 174);
- Рачковского И.Н. на сумму 587 407 рублей (т. 5 л.д. 172);
- Слезина Е.Н. на сумму 482 387 рублей (т. 2 л.д. 257);
- Тищенко А.В. на сумму 456 900 рублей (т. 103 л.д. 76);
- Троицкой Ф.Д. на сумму 1 056 162 рубля (т. 72 л.д. 299);
- Флоринского С.М. на сумму 635 760 рублей (т. 5 л.д. 220);
- Чернышенко А.А. на сумму 785 950 рублей (т. 104 л.д. 110);
удовлетворению не подлежат, поскольку вину Афанасьевой Е.Н. в инкриминируемом деянии не установлена. На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 308,309 УПК РФ,
ПРИГОВОРИЛ:
Афанасьеву Елену Николаевну:
- признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение имущества ООО "Стройинтеркомплекс) и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком семь лет со штрафом 500 000 р. без ограничения свободы в исправительной колонии общего режима;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение денежных средств инвесторов ООО "Стройинтеркомплекс") признать невиновной и оправдать за отсутствием в деянии состава преступления.
Меру пресечения Афанасьевой Е.Н. в виде заключения под стражу оставить без изменения. Срок наказания исчислять с момента задержания. Зачесть в срок отбытия наказания время содержания под стражей в период с 01.11.2007 г. по 31.10.2008 г.
Гражданский иск ООО "Стройинтеркомплекс" удовлетворить. Взыскать с Афанасьевой Е.Н. в пользу ООО "Стройинтеркомплекс" 72 813 794,13 р.
В удовлетворении гражданских исков Бажан И.Н. на сумму 515 000 рублей, Балицкой Н.А. на сумму 503 030 рублей, Бондарева О.В. на сумму 809 439 рублей, Власкиной Л.П. на сумму 412 720 рублей, Габреляна А.О. на сумму 612 556 рублей, Гущиной Н.П. на сумму 527 500, Данилова А.Ю. на сумму 857 400 рублей, Красновой М.А. на сумму 975 000, Кожухарь Д.Б. на сумму 394 928 рублей, Козырь Е.Н. на сумму 336 993 рубля, Коренкова Ю.С. на сумму 489 794 рубля, Маркиной И.С. на сумму 510 209 рублей, Маркосьяна М.Т. на сумму 658 350 рублей, Мухиной Ж.Г. на сумму 325 040 рублей, Овдиенко А.М. на сумму 517 174 рубля (т. 51 л.д. 174), Рачковского И.Н. на сумму 587 407 рублей, Слезина Е.Н. на сумму 482 387 рублей, Тищенко А.В. на сумму 456 900 рублей, Троицкой Ф.Д. на сумму 1 056 162 рубля, Флоринского С.М. на сумму 635 760 рублей, Чернышенко А.А. на сумму 785 950 рублей - отказать.
Вещественные доказательства по делу:
- сшив кассовых документов ООО "Стройинтеркомплекс" за 29.09.2004г.;
- сшив кассовых документов ООО "Стройинтеркомплекс" за 30.09.2004г.;
- сшив кассовых документов ООО "Стройинтеркомплекс" за 21.12.2004г.;
- сшив кассовых документов ООО "Стройинтеркомплекс" за 22.12.2004г.;
- сшив кассовых документов ООО "Стройинтеркомплекс" за 23.12.2004г.;
- сшив кассовых документов ООО "Стройинтеркомплекс" за 24.12.2004г.;
- сшив кассовых документов ООО "Стройинтеркомплекс" за 27.12.2004г.;
- сшив кассовых документов ООО "Стройинтеркомплекс" за 28.12.2004г.;
- сшив кассовых документов ООО "Стройинтеркомплекс" за 29.12.2004г.;
- сшив кассовых документов ООО "Стройинтеркомплекс" за 30.12.2004г.;
- сшив кассовых документов ООО "Стройинтеркомплекс" за 31.12.2004г.;
сшив кассовых документов ООО "Стройинтеркомплекс" за 09.03.2005г.;
- сшив кассовых документов ООО "Стройинтеркомплекс" за 10.03.2005г.;
- сшив кассовых документов ООО "Стройинтеркомплекс" за 16.03.2005г.,
- сшив № 2 на 55 листах, изъятый 29.09.2005г. в ходе обследования офисных помещений ООО "Стройинтеркомплекс";
- сшив № 3 на 29 листах, изъятый 29.09.2005г. в ходе обследования офисных помещений ООО "Стройинтеркомплекс" - упакованы в пакет № 1;
- главная книга ООО "Стройинтеркомплекс" за 2004 год упакована в пакет № 2;
- журнал "Исходящая корреспонденция ООО "Стройинтеркомплекс" 2004-2005 годы"; упакован в пакет № 3;
- журнал "Входящая корреспонденция ООО "Стройинтеркомплекс" 2004-2005 годы"; упакован в пакет № 4;
- три кассеты "FUJIFILM" с видеозаписью обыска, проведенного по адресу: г. Краснодар ул. Красных Партизан/Передерия, 80/148, упакованы в пакет - хранить в материалах уголовного дела.
Приговор может быть обжалован в Краснодарский краевой суд через Ленинский райсуд в течение 10 суток со дня провозглашения.
В случае подачи кассационной жалобы осужденная вправе пригласить защитника и ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.
Председательствующий:
- 171
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
134
Размер файла
1 084 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа