close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

3. Часть документов при производстве обследования была

код для вставкиСкачать
Прокурору Ленинского АО г.Тюмени
советнику юстиции
Антипину А.Н.
учредителя ООО "Дорожник" Пшонко Алексея Игнатьевича
прож. г.Тюмень, ул.Московский тракт, 129, кв.48
ЖАЛОБА
о нарушениях закона
Прошу проверить законность действий УЭБ и ПК УМВД России по Тюменской области, межрегионального отдела (г.Тюмень) ГУ МВД России по УрФО и ООО "Негосударственная (частная) охранная организация "Агентство защиты бизнеса" (адрес. 625048, Тюменская обл., г.Тюмень, ул.50 лет ВЛКСМ, 22), совершивших противоправные действия в отношении ООО "Дорожник" (юридический адрес: 625019, Тюменская обл., г.Тюмень, ул.Энергетиков, 104, ОГРН 1037200632160, ИНН 7203139459, КПП 720301001). Долю в ООО "Дорожник" в размере примерно 1/4 уставного капитала я приобрел в апреле 2010 года. И как учредитель стал интересоваться финансовым состоянием предприятия.
При анализе деятельности было установлено, что, несмотря на значительные финансовые поступления от выполнения договоров и контрактов, заключаемых с бюджетными и коммерческими учреждениями области, по сути, является убыточным, не приносящим прибыли его учредителям и не имеющим возможности покрыть существующую кредиторскую и налоговую задолженность.
Генеральным директором ООО "Дорожник" на тот период являлся Хамадяров А.Г., полномочия которого по моему предложению были прекращены учредителями 13.09.2011 по результатам Общего собрания участников ООО "Дорожник". Генеральным директором Общества с 13.09.2011 назначен Пшонко Сергей Алексеевич.
Проведенной в Обществе ревизией было установлено, что Хамадяровым А.Г. в период руководства предприятием в период с декабря 2008 по сентябрь 2011 года было незаконно, при отсутствии оснований, согласия общего собрания учредителей, и фактических договорных отношений были переведены денежные средства с расчетного счета ООО "Дорожник" на расчетный счет в ООО "Лето", ООО "Весна, ООО "Первая компания", якобы по договорам беспроцентных займов, договорам подряда, за материалы.
Общая сумма перечисленных (похищенных) денежных средств составила 65 949 000 (шестьдесят пять миллионов девятьсот сорок девять тысяч) руб.
При получении сведений из ЕГРЮЛ выяснилось, что директорами указанных предприятий, два из которых (ООО "Лето" и ООО "Весна") также зарегистрированы в г.Тюмень, по ул.Энергетиков, 104, являлись Хамадяров А.Г., Коновалова Т.А. и ее мать - Зэйдина Робега, а их учредителями - Хамадяров А.Г., Зэйдина Р., и близкие к Коноваловой Т.А. и Хамадярову лица - Глебова З.У. и Дибров А.Г. Изучение первичной бухгалтерской документации ООО "Дорожник" показало, что никаких договоров с вышеперечисленными предприятиями ООО "Дорожник" в период с 2008 по 2011 гг. не заключало, их услугами не пользовалось и материалы не получало. Кроме того, для заключения сделок (предоставление денежных средств по договорам беспроцентного займа) на суммы 30 млн., 9 млн. и 8 млн. Хамадяров был обязан получить одобрение общего собрания участников ООО "Дорожник", чего сделано не было. Из похищенных денежных средств ничего в ООО "Дорожник" возвращено не было. При этом, ООО "Первая компания" и ООО "Лето" (в которые переведена наибольшая сумма денежных средств) по состоянию на 28.02.2012 уже были ликвидированы.
Насколько мне известно, похищенные денежные средства Хамадяров А.Г. и Коновалова Т.А. легализовали путем приобретения на "подставных" лиц недвижимого имущества у ООО "Теплогазстрой" (директор Галанин Андрей Михайлович), расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Осипенко, 79 (4 и 5 этажи). Таким образом, в результате противоправных действий Хамадярова А.Г. и Коноваловой Т.А., содержащих признаки состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ, ООО "Дорожник" был причинен материальный ущерб в особо крупном размере в сумме 65 949 000 (шестьдесят пять миллионов девятьсот сорок девять тысяч) руб.
В настоящее время Хамадяров А.Г. от встреч с руководством ООО "Дорожник" и объяснений по фактам указанных перечислений (хищений) денежных средств уклоняется. При этом, не являясь сотрудником и учредителем Общества, он продолжает незаконно удерживать у себя принадлежащий ООО "Дорожник" автомобиль БМВ х5 гос.номер Н963ЕО72 (по данному факту мы обращались с заявлением в ОП №3 УМВД РФ по Тюменской области, однако результатов нет). По фактам хищения 65 949 000 руб нами было подано заявление о преступлении 03.04.2012 в УМВД РФ по Тюменской области (Талон-уведомление №168, КУСП №649). Вместе с тем, никаких проверочных мероприятий в нарушение требований ст.ст.144, 145 УПК РФ сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Тюменской области не проводится. Несмотря на ограниченные процессуальные сроки проверки, заявителей и лиц, о противоправных действиях которых было указано в заявлении, оперативные сотрудники для дачи объяснения не вызывали и необходимые для принятия процессуального решения материалы не запрашивали. Вместо этого, 12.04.2012 на основании Распоряжения №18 от 12.04.2012 начальника полиции УМВД России по Тюменской области Сидаша С.И. сотрудники УЭБ и ПК УМВД России по Тюменской области провели обследование помещений ООО "Дорожник" в соответствии со ст.ст.2,6,7 и 15 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности". При этом, основанием для проведения обследования явилось почему то не заявление о преступлении, поданное Пшонко А.И., а некие сведения о признаках совершенного противоправного деяния (КУСП №625 от 30.03.2012).
При проведении данного обследования были допущены нарушения закона, а именно:
1. Распоряжение №18 от 12.04.2012 о проведении обследования помещений ООО "Дорожник" в нарушение требований п.2 и Приложения №1 Инструкции о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, утвержденной приказом МВД РФ от 30.03.2010 №249, не имело оттиска печати УМВД РФ по Тюменской области;
2. При производстве обследования присутствовали и принимали активное участие лица, не включенные в Распоряжение о проведении обследования, в частности: Михайлова Галина Владимировна, Жанбеков (имя, отчество не известно), а также Коновалова Таляна Анатольевна, в отношении которой учредителем ООО "Дорожник" Пшонко А.И. написано заявление о преступлении и мужчины, находившиеся с ней;
3. Часть документов при производстве обследования была изъята в нарушение требований ст.166 УПК РФ, ч.1 ст.15 Федерального закона от 12 августа 1995 г. №144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" и ч.ч.7,8 Инструкции о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, при отсутствии понятых и лиц, указанных в Распоряжении. Так, около 14 - 15 часов дня 12.04.2012 во время производства обследования в помещение ООО "Дорожник" пришла Коновалова Т.А., с которой также находилось трое мужчин, выполнявших по видимому функции телохранителей. Присутствовавший при обследовании Жанбеков вместе с Коноваловой Т.А. и тремя неизвестными мужчинами, не сообщая сотрудникам ООО "Дорожник" о своих действиях, прошли в один из кабинетов ООО "Дорожник", где в отсутствие понятых Коновалова Т.А. стала открывать шкафы и сейфы и вытаскивать какие-то документы, которые впоследствии передала Жанбекову. Последний передал их сотрудникам УЭБ и ПК УМВД России по Тюменской области, находившимся в это период в другом кабинете вместе с понятыми. В результате данные документы помимо их незаконного изъятия даже не были представлены участвующим лицам и понятым.
Вышеописанные действия являются прямым и грубым нарушением требований законодательства РФ со стороны сотрудников УЭБ и ПК УМВД России по Тюменской области и межрегионального отдела (г.Тюмень) ГУ МВД России по УрФО, в том числе влекущими признание незаконными результатов проведенного мероприятия. 17.04.2012 ООО "Дорожник" было захвачено рейдерским (силовым) способом группой мужчин под руководством Коноваловой Таляны Анатольевны, действующей при негласном, но фактически открытом содействии руководства межрегионального отдела (г.Тюмень) ГУ МВД России по УрФО.
Около 10 часов утра 17.04.2012 генерального директора ООО "Дорожник" Пшонко С.А. и всех остальных сотрудников, без объяснения причин и оснований, применяя силу, выгнали из помещения ООО "Дорожник" на улицу и в здание не пускали, до прихода сотрудников внутренних дел.
Нами было установлено что мужчины, находившиеся с Коноваловой Т.А. в ООО "Дорожник", являются сотрудниками ООО "Негосударственная (частная) охранная организация "Агентство защиты бизнеса" (адрес. 625048, Тюменская обл., г.Тюмень, ул.50 лет ВЛКСМ, 22). Штат этой компании состоит из бывших сотрудников внутренних дел, учредителем является бывший сотрудник ГУВД по Тюменской области Цибульский Максим Витальевич (тел.89224810963). Помимо общепреступной деятельности сотрудники данной ЧОП грубо нарушили требования Закона РФ от 11 марта 1992 г. №2487-I "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации", т.к. не уведомили ООО "Дорожник" присутствующих лиц о причинах и основаниях применения силы, не представили служебные удостоверения, без законных оснований имели при себе оружие и т.д.
Свои действия Коновалова обосновывает решением (протоколом) общего собрания учредителей ООО "Дорожник" от 20.03.2012, которым Пшонко С.А. был отстранен от должности ген.директора, однако указанное решение (протокол) сфальсифицировано, т.к. фактически данного собрания не проводилось и я, как и другие учредителя, о его проведении не уведомлялся, что свидетельствует о наличии в действиях Коноваловой Т.А. признаков состава преступления, предусмотренного ст.185.5 УК РФ.
Просим провести по данным нарушениям закона проверку и принять меры прокурорского реагирования.
Также просим проверить соблюдение руководством ООО "Негосударственная (частная) охранная организация "Агентство защиты бизнеса" требований ст.12 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ "О противодействии коррупции" и Постановления Правительства РФ от 08.09.2010 №700 "О порядке сообщения работодателем при заключении трудового договора с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение 2 лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы". Приложение на ___ л. "17" апреля 2012 г.
________________/А.И. Пшонко/
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
27
Размер файла
52 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа