close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ikchr.ru

код для вставкиСкачать
 ПРОЕКТ
Утвержден
годовым общим
собранием акционеров
ОАО "Ипотечная корпорация
Чувашской Республики"
"21" июня 2013г.
Предварительно утвержден
Наблюдательным советом ОАО "Ипотечная корпорация
Чувашской Республики"
(Протокол №___ от "17" мая 2013 года)
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"Ипотечная корпорация Чувашской Республики"
за 2012 год
Генеральный директор _________________ А.А.Ключников
Главный бухгалтер _____________________И.В.Павленко
СОДЕРЖАНИЕ:
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ.......3 РАЗДЕЛ 1. ПОЛОЖЕНИЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.............................................................................................4
РАЗДЕЛ 2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА..............................................8
РАЗДЕЛ 3. ОТЧЕТ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.......................................9
РАЗДЕЛ 4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ..........................................................................................25
РАЗДЕЛ 5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА........................................................................................25
РАЗДЕЛ 6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА...26
РАЗДЕЛ 7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЮ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА................27
РАЗДЕЛ 8. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ..........................................................................................28 РАЗДЕЛ 9. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.................28
РАЗДЕЛ 10. СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА........................................................................................29
РАЗДЕЛ 11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА..................................................34
РАЗДЕЛ 12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА .............................................................35
РАЗДЕЛ 13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.......................................................................................35
ОБЩИЕ СВЕДЕ НИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ
1.1.Полное наименование открытого акционерного общества:
Открытое акционерное общество "Ипотечная корпорация Чувашской Республики"
1.2.Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:
Серия 21 № 000818218; Основной государственный регистрационный номер - 1022101268420, дата внесения записи -08.08.2002г.;
1.3. Юридический и почтовый адрес: 428017, Чувашская Республика, город Чебоксары, проспект Московский, д. 3
1.4. Контактный телефон/ факс: (8352) 230-777
1.5.Адрес электронной почты: ipoteka@orionet.ru
1.6.Адрес в сети Интернет: www:ikchr.ru
1.7. Основные виды деятельности:
- участие в формировании первичного рынка долгосрочных ипотечных жилищных кредитов;
- оказание услуг потенциальным заемщикам по поиску жилья, оформлению договоров купли-продажи, кредитных договоров и договоров займа и ипотеки, договоров страхования, и услуг по регистрации сделок и прав на приобретенное жилье;
- осуществление выкупа прав требования по договорам ипотеки у первичных ипотечных кредиторов;
- инвестиционная деятельность в строительстве жилья и иной недвижимости;
- осуществление функций заказчика в строительстве, реконструкции и ремонтных работах зданий и сооружений;
-иные виды деятельности, не запрещенные законом.
1.8. Среднесписочная численность работников в 2012 году: 73 человека
1.9.Полное наименование и адрес реестродержателя:
Чебоксарский филиал Закрытого акционерного общества "Новый регистратор", лицензия №10-000-1-00339 от 30.03.2006г. на осуществление деятельности по ведению реестра, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, без ограничения срока действия.
1.10. Размер уставного капитала акционерного общества: 250 430 000 рублей;
1.11. Общее количество акций: 2 504 300 штук
1.12.Количество обыкновенных акций: 2 504 300 штук
1.12. Номинальная стоимость 1 обыкновенной акции - 100 рублей
1.13.Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:
№ 1-01-11374-Е от 26.12.2002г.
1.17. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров, в том числе количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 7 (семь).
1.18.Акционеры общества:
-Министерство имущественных и земельных отношений Чувашской Республики - 84,65 % акций; -ОАО "Головной проектный институт гражданского строительства, планировки и застройки городских и сельских поселений Чувашской Республики "Чувашгражданпроект" - 6,73% акций;
- государственное унитарное предприятие Чувашской Республики "Республиканское управление капитального строительства" Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики" -5,5% акций;
-ЗАО "Чебоксарский электроаппаратный завод" - 0,94% акций;
- ООО "Внедренческое предприятие "Инфотех" -0,94% акций;
- Александров Николай Викторович - 0,84% акций;
- ООО КБ "Объединенный Банк Республики" - 0,4%.
1.19.Структура акционерного общества:
Общество не имеет долей участия в уставном капитале других хозяйствующих субъектов, не имеет долей участия в уставном капитале других обществ, не имеет долей участия в уставном капитале дочерних обществ, не входит в холдинговую структуру.
1.20.Полное наименование и адрес аудитора общества:
ООО "Аудиторская фирма "ПрофАудит", является членом саморегулируемой организации НП "Российская Коллегия аудиторов"; номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10205006174.
1.21.Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе: газета "Советская Чувашия", www.newreg.chebnet.com, www.e-disclosure.ru.
РАЗДЕЛ 1. ПОЛОЖЕНИЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
Открытое акционерное общество "Ипотечная корпорация Чувашской Республики" создано 28 июня 2002 года в соответствии с Программой ипотечного жилищного кредитования в Чувашской Республике на 2002-2010 годы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28.11.2001 г. № 250 и постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 25.01.2002 г. № 13 "Об участии в учреждении открытого акционерного общества "Ипотечная корпорация Чувашской Республики". Решение Правительства об учреждении республиканской ипотечной корпорации было продиктовано желанием создать необходимые экономические и социальные условия для решения жилищной проблемы в Чувашской Республике, развивать доступные для людей методы и формы приобретения жилья, в том числе с помощью ипотечного жилищного кредитования. Деятельность ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики":
ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики" является официальным уполномоченным Кабинета Министров Чувашской Республики оператором программы ипотечного жилищного кредитования в республике, региональным оператором общефедеральной системы рефинансирования ипотечных кредитов, заказчиком-застройщиком в строительстве жилья. Ипотечная деятельность Общество принимает участие в формировании первичного рынка долгосрочных ипотечных жилищных кредитов, осуществляет выкуп прав требования по договорам ипотеки у первичных кредиторов.
На сегодняшний день ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики" является одним из лидеров операторов ОАО "Агентство по ипотечному и жилищному кредитованию".
Участие в общефедеральной программе позволяет Корпорации работать по федеральным стандартам процедуры выдачи, оборота и сопровождения ипотечных кредитов, а также повысить доступность ипотечных кредитов для различных слоев населения.
За период деятельности с июля 2002 года по декабрь 2012 года для решения жилищной проблемы граждан со средними доходами по федеральным стандартам ипотечного кредитования с участием Корпорации было выдано 5206 кредитов и займов на общую сумму 3,6 млрд. рублей, рефинансировано 4568 кредитов и займов на сумму 3,2 млрд. рублей. В 2012 году с участием Корпорации для решения жилищной проблемы граждан было выдано 416 ипотечных жилищных кредитов и займов на общую сумму 347,4 млн. рублей, рефинансировано 272 ипотечных жилищных кредита и займа на общую сумму 254,7 млн. рублей. Количество выданных ипотечных жилищных кредитов и займов по сравнению с прошлым годом возросло на 14,0%, количество рефинансированных ипотечных жилищных кредитов и займов составило 97,5% от уровня прошлого года. Корпорация в 2012 г. начала оказывать услуги для граждан по подбору оптимального кредита и формированию кредитных дел из ипотечной линейки кредитных продуктов крупнейших банков: ЗАО "ВТБ-24", ОАО "Росбанк", ОАО "Газпромбанк", расположенных на территории Чувашской Республики.
В сфере долгосрочного ипотечного жилищного кредитования граждан Корпорация сотрудничает с ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (г. Москва), ООО "Коммерческий банк "Русский ипотечный банк" (г.Москва), АКБ "Чувашкредитпромбанк", АКБ "Автовазбанк" (филиал в г. Чебоксары) и другими.
Деловое партнерство с банками позволяет увеличить эффективность использования механизмов ипотеки, организовать массовую выдачу ипотечных кредитов и повысить их доступность для населения. Строительство жилья
ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики" является одним из заказчиков - застройщиков на рынке жилищного строительства Чувашии.
Корпорация строит качественное, недорогое, жилье с малогабаритными квартирами, пользующееся сегодня наибольшим спросом на рынке недвижимости в Чувашии.
Корпорация принимает активное участие в реализации программы строительства жилья в Чувашской Республике, в том числе по различным социальным программам, действующим на территории республики - переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, формирования государственного жилищного фонда Чувашской Республики, поддержки ветеранов и инвалидов, военнослужащих и др. За 2005-2012 годы Корпорацией введено в эксплуатацию 133,3 тыс.кв.м. жилья эконом-класса в городах Новочебоксарск, Шумерля, Чебоксары, Канаш. Корпорация с 2004 года осуществляет комплексную застройку III-"А" микрорайона Западного жилого района города Новочебоксарска. За 2004-2012 годы в данном микрорайоне построено 6 жилых домов общей площадью 103,1 тыс.кв.метров.
Корпорацией в 2012 году введены в эксплуатацию 4 блок-секции жилого дома поз.16 в III-"А" микрорайоне Западного жилого района г.Новочебоксарска общей площадью 11,5 тыс. кв. метров.
Реализация жилья
За период деятельности с 2003 по 2012 годы Корпорацией заключено 2839 договоров долевого участия (ДДУ) и договоров купли-продажи собственных квартир на общую сумму 3,2 млрд.рублей.
За 2012 год Корпорацией реализовано по договорам участия в долевом строительстве (ДДУ) и договорам купли-продажи (ДКП) 396 собственных квартир и нежилых помещений на общую сумму 581,6 млн. рублей, из них по социальным программам - 22 квартиры на общую сумму 36,2 млн.рублей (5,5%). По сравнению с прошлым годом объем реализации собственных квартир и нежилых помещений увеличился на 45,1%.
Корпорацией в рамках участия в строительстве и приобретении жилья по социальным программам за 2004-2012 годы заключен 31 государственный и муниципальный контракт с Минстроем Чувашии, администрациями городов Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш и Шумерля, Министерством обороны Российской Федерации на строительство и приобретение социального жилья общей площадью 25,6 тыс.кв.метров на общую сумму 537,0 млн. рублей.
Несомненным преимуществом Корпорации является то, что она оказывает услуги по принципу "одного окна", выдача ипотечных кредитов и займов, продажа жилья, оценка, страхование имущества и государственная регистрация права собственности осуществляются в офисе Корпорации.
Cистема менеджмента качества применительно к ипотечному кредитованию, строительству зданий и сооружений с выполнением функций заказчика-застройщика и генерального подрядчика, подготовке к продаже, покупке и продаже недвижимого имущества соответствует требованиям международного стандарта ISO (ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008)). Основные конкуренты Общества в данной отрасли:
Строительство
На рынке строительства жилья в Чувашской Республике основными конкурентами Общества являются:
ООО "Трест-11";
ООО "Регионстрой";
ООО "АЛЗА";
ООО "МЖСК "Азамат";
ООО РОСПАН";
ООО "СтройИнвест";
ОАО "ГЭС строй".
Ипотечное кредитование
На рынке ипотечного кредитования граждан в Чувашской Республике основными конкурентами Общества являются:
ОАО "Сберегательный банк России";
ЗАО "ВТБ-24";
ОАО "Росбанк";
ОАО "Газпромбанк".
Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности за последние 3 года
Ипотечное кредитование
Ипотечная корпорация Чувашской Республики является участником и региональным оператором на рынке ипотечного жилищного кредитования в Чувашской Республике. В 2010 году Ипотечная корпорация вошла в "десятку" лучших ипотечных операторов из более чем 480 региональных партнеров АИЖК). В 2011 году она признана лучшим поставщиком, обеспечивающему высокое качество закладных по стандартам АИЖК.
Ипотечная Корпорация в 2012 году имела максимальный рейтинг - первый в качестве поставщика закладных в рамках стандартов АИЖК, а также 887,5 баллов из 1 000 возможных в качестве агента по сопровождению закладных АИЖК. Доля Общества в ипотечном кредитовании граждан в Чувашской Республике
2010г.2011г.2012г.Объем выданных ипотечных кредитов в Чувашской Республике, млн.руб.
2992,7
4837,6
7526,6в том числе: с участием ОАО "ИК ЧР"384,9276,1347,4Удельный вес ОАО "ИК ЧР", %12,95,74,6 Строительство ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики" является одним из заказчиков - застройщиков на рынке жилищного строительства Чувашии. Доля Общества в строительстве жилья в Чувашской Республике предприятиями-застройщиками
2010г.2011г.2012г.Ввод в эксплуатацию жилых домов в Чувашской Республике, тыс.кв.м.
295,9
271,1
294,4в том числе: ОАО "ИК ЧР"12,211,011,5Удельный вес ОАО "ИК ЧР", %4,14,13,9Ввод в эксплуатацию жилых домов в г.Новочебоксарске, тыс.кв.м.34,317,126,9
в том числе: ОАО "ИК ЧР" 6,111,011,5Удельный вес ОАО "ИК ЧР",%17,864,342,7 РАЗДЕЛ 2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Приоритетными направлениями деятельности акционерного общества в 2012 году являлись:
Ипотечная деятельность
ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики" является официальным уполномоченным Кабинета Министров Чувашской Республики оператором программы ипотечного жилищного кредитования, осуществляемой в регионе.
Приоритетные направления:
- расширение первичного рынка долгосрочных ипотечных жилищных кредитов, в том числе за пределами Чувашской Республики; - расширение "линейки" предоставляемых ипотечных продуктов гражданам (предоставление, помимо стандартных кредитов АИЖК, ипотечных продуктов коммерческих банков);
-создание условий для реализации республиканской программы "социальная ипотека"; - увеличение доли Корпорации на рынке ипотечного кредитования в Чувашии.
Строительство жилья ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики" является заказчиком-застройщиком и осуществляет инвестиционную деятельность в строительстве жилья.
Приоритетные направления:
- плановое увеличение объемов строительства жилья эконом-класса,
- строительство жилья в малых городах республики,
-увеличение доли участия Корпорации в реализации республиканских программ строительства жилья.
Продажа жилья (риэлтерская деятельность)
ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики" реализует собственное жилье по договорам долевого участия и договорам купли-продажи, а так же по агентским договорам жилье других строительных организаций.
Приоритетные направления:
- увеличение объема продаж;
- разработка системной оценки потребности квартир на рынке жилищного строительства;
- сдерживание цен на рынке первичного жилья за счет реализации жилья эконом - класса по ценам ниже рыночных;
- разработка стратегии совместной реализации проектов комплексной застройки микрорайонов, предусматривающей размещение на базе Корпорации центра ипотечного кредитования, плановую реализацию строящегося жилья с учетом потребностей "свободного" рынка, в рамках программ государственной поддержки граждан в улучшении жилищных условий, а так же использования средств Корпорации на строительство жилья эконом-класса в этих микрорайонах, с целью реализации квартир участникам государственных программ по ценам ниже рыночных.
РАЗДЕЛ 3. ОТЧЕТ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
Финансовые и хозяйственные результаты деятельности общества
В 2012 году Обществом получена выручка от реализации продукции, работ и услуг в сумме 560744 тыс. рублей, что на 47317 тыс. рублей (на 9,2%) больше, чем в предыдущем году. Валовая прибыль увеличилась на 57514 тыс. рублей (на 72,6%) и составила 136735 тыс. рублей.
Прибыль от продаж увеличилась на 55161 тыс. рублей и составила 92478 тыс. рублей.
Чистая прибыль составила 53630 тыс. рублей, что на 47663 тыс. рублей больше, чем в 2011 году.
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода составляла 363411 тыс. рублей, на конец отчетного периода - 416440 тыс. рублей.
Дебиторская задолженность Общества по состоянию на 31.12.2012г. составила 42,2 млн. рублей и уменьшилась за год на 33,2 млн. рублей (на 41,0%), в том числе: поставщиков и подрядчиков на 10,5 млн. рублей (на 62,9%), покупателей и заказчиков на 7,7 млн. руб.(на 44,9%), разных дебиторов на 14,7 млн. рублей (на 35,9%), по соцстрахованию на 0,3 млн. рублей.
Кредиторская задолженность Общества по состоянию на 31.12.2012г. составила 46,5 млн. рублей и уменьшилась за год на 1,3 млн. рублей (на 0,7%), в том числе: перед покупателями и заказчиками на 19,9 млн. рублей (на 61,7%). Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками возросла на 14,2 млн. рублей (в 2,2 раза), по налогам и сборам на 3,5 млн. рублей (в 2,0 раза), по социальному страхованию на 0,8 млн. рублей (в 3,4 раза). Прочие обязательства (задолженность перед физическими лицами по договорам участия в долевом строительстве квартир) по состоянию на 31.12.2012г. составили 88,6 млн. рублей. Данная задолженность полностью обеспечена объемами незавершенного строительства. Среднесписочная численность работников Общества в 2012 году составила 73 человека, среднемесячная заработная плата - 41240 рублей. Исполнение показателей экономической эффективности деятельности
хозяйственного общества за 2012 год, утвержденных Минстроем Чувашии (тыс. рублей)
N п/п Наименование показателя ПланФактОтклонение,
% Причины отклонения 1.Выручка 618200 56074490,7Расторжение договора генподряда на выполнение работ по строительству жилого дома поз.53,54 по ул.Эльгера в г. Чебоксары повлекло недополучение выручки на сумму 86,8 млн.руб. 2.Чистая прибыль 13000 53630рост в 4,1 разаУвеличение рентабельности продаж квартир поз.16 и 17 в г.Новочебоксарске 3.Дивиденды, подлежащие перечислению в
республиканский бюджет Чувашской
Республики 508,798508,798100 4.Чистые активы, определяемые в
соответствии с нормативными актами
Российской Федерации 381782416440109,1Увеличение нераспределенной прибыли общества
Распределение прибыли общества, полученной в отчетном году
В отчетном году в соответствии с решением годового собрания акционеров Общества от 29 июня 2012г. чистая прибыль общества по итогам деятельности за 2011 год в размере 5967 тыс. рублей направлена:
- на выплату дивидендов - 601,032 тыс. рублей (10,08% от общей суммы);
- на формирование резервного фонда - 298,350 тыс. рублей (5% от общей суммы);
- на развитие общества - 5071,950 тыс. рублей (85% от общей суммы).
Наименование показателя тыс. руб.Нераспределенная прибыль на 01.01.2012 г.107787Использование нераспределенной прибыли 2011 года: - начисление дивидендов(601) - пополнение резервного капитала(299)Чистая прибыль 2012 года53630Остаток нераспределенной прибыли на 01.01.2013 г.160517в том числе прибыль 2012 года, подлежащая распределению 53630 В 2012г. согласно Положения по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности", утвержденного приказом Минфина России от 28.06.2010 г. № 63н, Обществом произведено исправление существенной ошибки предшествующего периода (по затратам на котельную поз.18 в г.Новочебоксарске) на общую сумму 6573 тыс. рублей за счет нераспределенной прибыли Общества, путем пересчета сравнительных показателей бухгалтерской отчетности за 2010 - 2011 г.г. В связи с этим нераспределенная прибыль на 31.12.2011г. уменьшена на 6573 тыс. рублей и составила 107787 тыс. рублей.
Чистая прибыль 2012 года составила 53630 тыс. рублей, остаток нераспределенной прибыли на 01.01.2013 г. - 160517 тыс. рублей. Сведения о размере чистых активов акционерного общества
№ п/пНаименование показателейНа 31.12.2011г.На 31.12.2012г.1.Сумма чистых активов (тыс. руб.)3634104164402.Уставный капитал (тыс. руб.)2504302504303.Резервный фонд (тыс. руб.)482351224.Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр. 1/стр. 2) (%)145,1166,3 Чистые активы общества на 31 декабря 2012 года составили 416440 тыс. рублей, что превышает уровень прошлого года на 53030 тыс. рублей. Величина чистых активов в 1,7 раза превышает уставный капитал, что свидетельствует об экономической эффективности деятельности общества. Показатели, характеризующие финансовую устойчивость и платежеспособность Общества Показатели рентабельности хозяйственной деятельности Общества Наименование показателейЗа 2012 годРентабельность всех операций по чистой прибыли (%)10,0Рентабельность собственного капитала по чистой прибыли (%)13,8Рентабельность активов по чистой прибыли (%)10,4 Показатели рентабельности хозяйственной деятельности Общества свидетельствуют об эффективности управления обществом. Показатели ликвидности баланса Наименование показателейНа 31.12.2012г.Рекомендуемые значенияКоэффициент абсолютной ликвидности0,8Не менее 0,2Коэффициент быстрой ликвидности 1,1От 0,7-0,8 до 1,5Коэффициент текущей ликвидности2,2Более или равно 1 Показатели финансовой устойчивости
Наименование показателейНа 31.12.2012г.Рекомендуемые значенияКоэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами0,52Более или равно 0,1Уровень собственного капитала 0,74Более 0,5Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала0,35Менее 0,7 Показатели ликвидности и финансовой устойчивости свидетельствуют, что Общество платежеспособно и финансово устойчиво.
Сведения о деятельности Наблюдательного совета акционерного общества в части обеспечения выполнения приоритетных направлений его развития
Участие в заседаниях наблюдательного совета
Дата проведения
Заседания наблюдательного советаВопросПринятое советом директоров (наблюдательным советом) решение04.02.2012 г.Рассмотрение поступивших предложений по кандидатурам в Наблюдательный совет и ревизионную комиссию Общества и предложений в повестку дня годового ОСА Общества
1.1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества. 8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Утвердить предложенную Министерством имущественных и земельных отношений Чувашской Республики формулировку решения по 4 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров "О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года": "Выплатить дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 года размере 0,227 рубля на 1 акцию. Выплату произвести в срок не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов в денежной форме".
1.2. Включить следующие кандидатуры в список для голосования для избрания в Наблюдательный совет Общества на годовом общем собрании акционеров общества:
- Федорова Людмила Геннадьевна - заместитель министра экономического развития и торговли Чувашской Республики;
- Иванова Светлана Анатольевна - заместитель министра имущественных и земельных отношений Чувашской Республики;
- Мерцалова Татьяна Александровна - начальник управления экономического анализа, жилищного строительства и развития общественной инфраструктуры Министерства градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашии;
- Прокудина Елена Николаевна - начальник отдела информационно-аналитического обеспечения и работы с государственными предприятиями Министерства имущественных и земельных отношений Чувашии;
- Петров Валерий Петрович - начальник отдела жилищного строительства управления экономического анализа, жилищного строительства и развития общественной инфраструктуры;
- Аблякимов Энвер Азизович - директор государственного унитарного предприятия Чувашской Республики "Республиканское управление капитального строительства";
- Крюков Дмитрий Геннадьевич - генеральный директор ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики".
1.3. Включить следующие кандидатуры в список для голосования для избрания в ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров общества:
- Петров Андрей Вячеславович - заведующий сектором финансового контроля за использованием получателями бюджетных средств в отраслях экономики Министерства финансов Чувашской Республики.
- Васильева Галина Геннадьевна - начальник отдела контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных и иных объектов недвижимости Министерства градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашии.
- Буторова Марина Михайловна - начальник отдела доходов и развития отраслей экономики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики.
- Казарина Ольга Николаевна - заместитель начальника отдела информационно-аналитического обеспечения и работы с государственными предприятиями Министерства имущественных и земельных отношений Чувашской Республики
- Лисицина Галина Леонидовна - главный бухгалтер Государственного унитарного предприятия Чувашской Республики "Республиканское управление капитального строительства";
- Соснина Валентина Юрьевна - главный бухгалтер ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики".16.03.2012 г.Рассмотрение заявления генерального директора об увольнении по собственному желанию1. Удовлетворить заявление генерального директора ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики" Крюкова Д.Г. об увольнении и расторгнуть с ним трудовой договор 19 марта 2012 года.
2. Назначить временно исполняющим обязанности единоличного исполнительного органа - генерального директора ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики" Пронину Инну Валерьевну с 20.03.2012.
3. Поручить Прониной И.В. и Крюкову Д.Г. осуществить прием-передачу документов и имущества ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики" по акту в срок не позднее 19.03.2012.
4. Провести 05.04.2012 заседание Наблюдательного совета ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики" о созыве внеочередного общего собрания акционеров общества с повесткой дня включающей вопросы:
1) О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики";
2) Избрание генерального директора ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики";
5. ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики" до 20.03.2012 уведомить акционеров общества об их праве на представление кандидатов на должность генерального директора общества в срок не позднее 5 дней до начала заседания наблюдательного совета по созыву внеочередного общего собрания акционеров об избрании генерального директора, т.е. до 30.03.2012.
6. Рекомендовать Минстрою Чувашии в срок до 28.03.2012 представить акционеру общества - Минимуществу Чувашии кандидатуру на должность генерального директора ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики", отобранную для выдвижения комиссией по результатам конкурсного отбора.28.05.2012 г.Об утверждении даты, места, времени, формы проведения годового общего собрания акционеровУтвердить проведение общего годового собрания 29 июня 2012 года, по адресу г. Чебоксары, Московский проспект, дом № 3, в 16.00 в форме собрания (форме совместного присутствия). Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОбществаУтвердить следующую формулировку вопросов повестки дня общего годового собрания акционеров: 1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Об избрании членов Счетной комиссии Общества.
3. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
5. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
6. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
7. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
8. Избрание ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества. 10. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества.
11. Об избрании генерального директора Общества.
12. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
13. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
14. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Общества в новой редакции.
15. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.
16. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики" 28.05.2012 направить уведомление акционерам общества об их праве на представление кандидатов на должность генерального директора общества в срок не позднее 5 дней до начала заседания наблюдательного совета по созыву внеочередного общего собрания акционеров об избрании генерального директора, то есть до 04 июня 2012 года.Об утверждении даты, места и времени начала регистрации участников годового ОСА ОбществаУтвердить датой начала регистрации 29 июня 2012 года, утвердить местом регистрации участников годового общего собрания акционеров приемную генерального директора ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики", утвердить время начала регистрации участников собрания - 15 часов 00 минут.О дате закрытия списка лиц, имеющих право на участие в общем собранииОпределить датой закрытия списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 28 мая 2012 года и составить его с помощью обращения к регистратору Общества с заявлением о предоставлении указанного списка на эту дату.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосованияУтвердить формы и текстов бюллетеней для голосования, предложенные для обозрения в соответствии с Постановлением ФКЦБ № 17-ПС.Об утверждении перечня информации, предоставленной акционерам при подготовке к проведению общего собранияПредоставить акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров следующую информацию:
- годовой отчет Общества за 2011 год;
- годовая бухгалтерская отчетность (форма 1 и форма 2) Общества за 2011 год;
-заключение ревизионной комиссии и аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год;
- сведения о кандидатах в Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию Общества, аудиторской организации, на должность генерального директора, включенных в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров;
- текст Устава Общества;
- текст Положения "Об общем собрании акционеров ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики";
- текст Положения "О Наблюдательном совете ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики";
- текст Положения "О генеральном директоре ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики";
- текст Положения "О ревизионной комиссии ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики";
- информация о размере, форме и сроках выплаты дивидендов по итогам 2011 года, предлагаемых к голосованию на годовом общем собрании акционеров;
- проекты решений годового общего собрания акционеров.Об утверждении текста и форме сообщения проведении общего собрания, направляемого акционерамУтвердить формой сообщения о проведении годового общего собрания акционеров рассылку акционерам сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в виде заказных писем с уведомлением с учетом требованиям, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах" и Постановлению ФКЦБ №17-ПС. При этом определить временем, предоставляемым акционерам для ознакомления с материалами, представляемыми к годовому общему собранию время ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 08 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, начиная с 09 июня 2012 года.О предварительном утверждении годового отчета ОбществаПредварительно утвердить годовой отчет за 2011 финансовый годПредварительное рассмотрение и утверждение годовой бухгалтерской отчетности, заключение ревизионной комиссии и аудиторского заключения Общества за 2011 год, распределения прибыли, полученной по итогам финансовой деятельности за 2011 годПредварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 финансовый год и рекомендовать их к рассмотрению на годовом общем собрании акционеров Общества 21 июня 2011 года. Направить 10,08% от нераспределенной чистой прибыли Общества за 2010 финансовый год на выплату дивидендов акционерам Общества, на формирование резервного фонда Общества 5% от нераспределенной чистой прибыли Общества за 2011 финансовый год, оставшуюся чистую прибыль Общества направить на развитие Общества.Принятие рекомендаций Наблюдательного совета ОСА о выплате дивидендов, порядке, форме и сроках выплаты Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по итогам деятельности Общества за 2011 год в размере 0,24 рубля на 1 акцию Общества в сроки, предусмотренные законодательством РФ и предложением акционера общества - Министерством имущественных и земельных отношений, поступившем в Обществе в установленные законом сроки - не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате.Предварительное рассмотрение и утверждение Устава Общества в новой редакцииПредварительно утвердить Устав Общества в новой редакции, с учетом предложений Минэкономразвития Чувашии, Минстроем Чувашии и внесения корректировок по тексту проекта Устава. Утверждение Положения "Об общем собрании акционеров ОбществаПредварительное утвердить Положение "Об общем собрании акционеров ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики" в новой редакции с учетом внесения корректировок по тексту проекта Положения.Предварительное рассмотрение и утверждение Положения "О Наблюдательном ОбществаПредварительное утвердить Положение "О Наблюдательном совете ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики" в новой редакции с учетом внесения корректировок по тексту проекта Положения.Предварительное рассмотрение и утверждение Положения "О генеральном директоре ОбществаПредварительное утвердить Положение "О генеральном директоре ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики" в новой редакции с учетом внесения корректировок по тексту проекта Положения.Предварительное рассмотрение и утверждение Положения "О ревизионной комиссии ОбществаПредварительное утвердить Положение "О ревизионной комиссии ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики" в новой редакции с учетом внесения корректировок по тексту проекта Положения.Итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества I квартал 2012 годаПринять информацию к сведению. Поручить исполнительному органу общества обеспечить выполнение утвержденных показателей экономической эффективности деятельности общества на 2012 год.Утверждение приоритетных направлений деятельности на 2012 годУтвердить приоритетные направления деятельности Общества на 2012 год.Утверждение положения "О закупках товаров, работ, услуг для ОбществаУтвердить Положение "О закупках товаров, работ, услуг для ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики".Рассмотрение вопроса о мене пакета акций Общества на недвижимое имущество, а именно: предварительное одобрение сделки по приобретению помещений у ОАО "Проектный институт "Чувашгражданпроект" и вынесения данного вопроса на ОСА Общества, а также одобрение сделки по договору уступки прав требования дебиторской задолженности ГУП ЧР "РУКСПредварительно одобрить сделку по приобретению у ОАО "Проектный институт "Чувашгражданпроект" площадей в здании, расположенном по адресу: г. Чебоксары, Московский пр., 3, в том числе: помещение № 1 общей площадью 303,1 кв. метра, расположенное на первом этаже здания, и помещение № 2 общей площадью 238,8 кв. метра, расположенное на первом этаже здания. Рассмотреть вопрос о созыве общего собрания акционеров Общества по данному вопросу после уточнения параметров сделки (цена сделки и порядок оплаты).Рассмотрение возможности участия Общества в завершении строительством 9-ти этажного 4-х секционного, 239-х жилого дома со встроенными помещениями по адрес: Нет г. Чебоксары, ул. Эльгера, поз. 53, 54Одобрить участие ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики" в завершении строительства девятиэтажного 4х секционного, 239-и квартирного жилого дома со встроенными помещениями по адресу: г. Чебоксары, ул. Эльгера. Поручить исполнительному органу ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики" совместно с Минстроем Чувашии оценить риски общества, связанные с участием в реализации проекта по достройке 9-этажного 239-и квартирного жилого дома "Волжский платинум".Об обращениях по оказанию спонсорской помощиОказать спонсорскую помощь в размере 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей Кабинету Министров Чувашской Республики, 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей направить в Министерство Экономического развития и торговли Чувашской Республики, 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей направить на оказание спонсорской помощи Хамидуллиной М.Г. 08.06.2012 г.Рассмотрения предложения акционеров Общества по кандидатурам на должность генерального директора Общества1. Принять предложения акционеров по кандидатурам на должность генерального директора Общества.
2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу №11 годового общего собрания акционеров Общества, назначенного на 29 июня 2012 года.
3. Дополнить перечень информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров следующими документами:
- протокол Наблюдательного совета общества от 08 июня 2012 года;
- сведения о кандидатах для избрания генерального директора ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики".20.06.2012 г.О созыве ВОСА ОбществаСозвать внеочередное общее собрание акционеров. Утвердить датой проведения внеочередного общего собрания акционеров "10" июля 2012 года. Местом проведения внеочередного общего собрания акционеров утвердить: г.Чебоксары, Московский проспект, д.3, офис ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики", кабинет генерального директора. Временем проведения внеочередного общего собрания утвердить "16.00".
Утвердить следующую формулировку вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. Об одобрении сделки по заключению между ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики" и ОАО "Проектный институт "Чувашгражданпроект" договора купли-продажи нежилых помещений общей площадью 541,90 квадратных метров, расположенных по адресу: г. Чебоксары, Московский проспект, дом 3 общей стоимостью 24 766 000 (Двадцать четыре миллиона семьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей.
Утвердить датой начала регистрации дату проведения внеочередного общего собрания акционеров, утвердить местом регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров приемную генерального директора ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики", утвердить время начала регистрации участников собрания - 15.00 - за 1 (один) час до начала проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Определить датой закрытия списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 20 июня 2012 года, составить его с помощью обращения к регистратору Общества с заявлением о предоставлении указанного списка на эту дату. Утвердить формы и текстов бюллетеней для голосования в соответствии с требованиями, предусмотренными ФЗ "Об акционерных обществах" и Постановлением ФКЦБ № 17-ПС.
Предоставить акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров следующую информацию:
- копию протокола заседания Наблюдательного совета Общества от 20 июня 2012 года;
- проект договора купли-продажи нежилых помещений;
- текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Утвердить формой сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров рассылку акционерам сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров в виде заказных писем с уведомлением с учетом требованиям, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах" и Постановлению ФКЦБ №17-ПС. При этом определить временем, предоставляемым акционерам для ознакомления с материалами, представляемыми к внеочередному общему собранию время ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 08 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, начиная с 21 июня 2012 года.
определить следующие существенные условия договора купли-продажи и включить их в договор купли-продажи и в текст решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:
Предмет договора: - нежилое помещение №1, общей площадью 303,1 кв.м., расположенное по адресу: город Чебоксары Чувашской Республики, пр. Московский, д. 3, условный номер 21-21-01/107/2012-366;
- нежилое помещение №2, общей площадью 238,8 кв.м., расположенное по адресу: город Чебоксары Чувашской Республики, пр. Московский, д. 3, условный номер 21-21-01/107/2012-365.
2. Стоимость сделки: 24 766 000 (Двадцать четыре миллиона семьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей. 3. Порядок оплаты: 1 этап: за счет уступки права требования дебиторской задолженности ГУП ЧР "РУКС" Минстроя Чувашии и получения акций ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики"- 17 087 320 (Семнадцать миллионов восемьдесят семь тысяч триста двадцать) рубля - на дату совершения сделки.
2 этап: 3 900 816 (Три миллиона девятьсот тысяч восемьсот шестнадцать) руб. до 27 августа 2012 года.
3 этап: 3 777 864 (Три миллиона семьсот семьдесят семь тысяч восемьсот шестьдесят четыре) руб. до 19 октября 2012 года.19.07.2012 г.Об избрании Председателя Наблюдательного совета ОбществаИзбрать Председателем Наблюдательного совета Общества Л.Г. ФедоровуОб избрании секретаря Наблюдательного совета ОбществаИзбрать секретарем Наблюдательного совета Общества В.Н. Суринову.Об утверждении и заключении трудового договора с генеральным директором Общества1.Утвердить текст трудового договора с генеральным директором с внесением изменений: Пункт 3.2. изложить в следующей редакции: "3.2. Все дополнительные выплаты Генеральному директору, помимо установленных в п.3.1. настоящего Договора и выплат, определенных действующим законодательством, возможны только по решению Наблюдательного совета Общества.
На основании решения Наблюдательного совета Общества при условии обеспечения выполнения величин показателей экономической эффективности деятельности Общества за соответствующий период Генеральному директору, помимо установленных в п.3.1. настоящего Договора выплат, определенных действующим законодательством, возможны только по решению Наблюдательного совета Общества.
На основании решения Наблюдательного совета Общества при условии обеспечения выполнения величин показателей экономической эффективности деятельности Общества за соответствующий период Генеральному директору могут производиться выплаты в виде премий:
- по итогам 1 квартала в размере до 100% от должностного оклада;
- по итогам полугодия в размере до 100% от должностного оклада;
- по итогам 9 месяцев в размере до 100% от должностного оклада;
Заработная плата Генеральному директору выплачивается одновременно с выплатой заработной платы работникам Общества.";
Абзац 3 пункта 3.3. изложить в редакции:
"- к отпуску в размере 100% должностного оклада один раз в год.";
Пункты 6.1., 6.2. изложить в редакции: "6.1. Генеральному директору устанавливается испытательный срок - до 6 месяцев. В период испытания на Генерального директора полностью распространяется законодательство о труде
Если генеральный директор продолжает работу по истечении испытательного срока, то он считается выдержавшим и последующее расторжение трудового договора допускается на основаниях, предусмотренных настоящим Договором и трудовым законодательством российской Федерации.
6.2. Настоящий договор действует с 02 июля 2012 года по 02 июля 2013 года.
В случае, если настоящий договор будет расторгнут в период испытания, выплаты, предусмотренные п.п.б) п.3.1. и п.3.6. настоящего Договора, генеральному директору не выплачиваются.";
В приложении №2 к трудовому договору пятый абзац пункта 7 изложить в следующей редакции: - максимальный размер вознаграждения, устанавливаемый наблюдательным советом Общества (не более двух должностных окладов);".
2. Поручить Председателю Наблюдательного совета Общества подписать трудовой договор от имени Общества.О внеочередном общем собрании акционеровСозвать внеочередное общее собрание акционеров. Утвердить датой проведения внеочередного общего собрания акционеров "28" августа 2012 года. Местом проведения внеочередного общего собрания акционеров утвердить: г. Чебоксары, Московский проспект, д.3, офис ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики", кабинет генерального директора. Временем проведения внеочередного общего собрания утвердить "16.00". Утвердить следующую формулировку вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. "Об одобрении сделок, которые могут быть заключены АКБ "ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК" ОАО (далее - Банк) с Открытым акционерным обществом "Ипотечная корпорация Чувашской Республики" (далее - ОАО "ИК ЧР"), в будущем, в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров по итогам 2012 года". Утвердить датой начала регистрации дату проведения внеочередного общего собрания акционеров, утвердить местом регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров приемную генерального директора ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики", утвердить время начала регистрации участников собрания - 15.00 - за 1 (один) час до начала проведения внеочередного общего собрания акционеров. Определить датой закрытия списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 08 августа 2012 года, составить его с помощью обращения к регистратору Общества с заявлением о предоставлении указанного списка на эту дату. Утвердить формы и текстов бюллетеней для голосования в соответствии с требованиями, предусмотренными ФЗ "Об акционерных обществах" и Постановлением ФКЦБ № 17-ПС. Предоставить акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров следующую информацию:
- копию протокола заседания Наблюдательного совета Общества от "19" июля 2012 года;
- текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Утвердить формой сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров рассылку акционерам сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров в виде заказных писем с уведомлением с учетом требованиям, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах" и Постановлению ФКЦБ №17-ПС. При этом определить временем, предоставляемым акционерам для ознакомления с материалами, представляемыми к внеочередному общему собранию время ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 08 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, начиная с 08 августа 2012 года.Анализ имущества акционерного общества с целью выявления непрофильных активовПринять к сведению информацию об отсутствии непрофильных активов ОбществаИтоги работы Общества за 1-ое полугодие 2012 года и план работы Общества на 2-ое полугодие 2012 годаПринять информацию о выполнении плана работы Общества за 1-ое полугодие 2012 года к сведению. Поручить исполнительному органу Общества обеспечить выполнение утвержденных показателей экономической эффективности деятельности Общества на 2012 год, а также откорректировать план работы Общества на 2012 год с учетом фактических изменений в строительной деятельности Общества и предоставить его на согласование Наблюдательному совету ОбществаО ходе реализации Обществом проекта строительства энергоэффективного домаПринять информацию к сведению, отметить недостаточную работу Общества в данном направлении. Поручить исполнительному органу Общества в 10-тидневный срок разработать план реализации проекта строительства энергоэффективного дома с конкретными мероприятиями и срокамиОб увеличении уставного капитала ОбществаПоручить исполнительному органу ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики" в двухнедельный срок разработать план мероприятий по увеличению уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций с указанием конкретных мероприятий, сроков (продолжительности) их выполнения, с учетом сроков действия отчетов об оценке рыночной стоимости одной акции дополнительного выпуска и имущества, вносимого в уставный капитал (в случае оплаты стоимости акций неденежными средствами), в течение 6 месяцев с даты подготовки отчетов, а также с учетом сроков реализации акционерами Общества преимущественного права приобретения дополнительных акций в соответствии со статьями 40,41 Федерального закона "Об акционерных обществах"25.09.2012 г.О созыве внеочередного общего собрания акционеровСозвать внеочередное общее собрание акционеров. 1.1. Утвердить проведение внеочередного общего собрания акционеров "05" декабря 2012 года, по адресу г.Чебоксары, Московский проспект, дом №3, в 16.00 в форме собрания (форме совместного присутствия). 1.2. Утвердить следующую формулировку пунктов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета "ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики".
2. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
3. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики".
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики".
1.3. Утвердить датой начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров "05" декабря 2012 года, утвердить местом регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров приемную генерального директора ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики", утвердить время начала регистрации участников собрания - "15" часов 00 минут.
1.4. Определить датой закрытия списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров "26" сентября 2012 года и составить его с помощью обращения к регистратору Общества с заявлением о предоставлении указанного списка на эту дату.
1.5. Утвердить следующий перечень информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
- протокол Наблюдательного совета от 25.09.2012 года;
- кандидатуры, представленные акционерами для избрания в члены Наблюдательного совета ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики" и ревизионную комиссию.
1.6. Утвердить формой сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров рассылку акционерам сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров в виде заказных писем с уведомлением с учетом требований, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах" и Постановлением ФКЦБ №17-ПС к текстам сообщений о проведении общих собраний акционеров.
1.7. Назначить срок для заявления акционерами Общества кандидатур для избрания в члены Наблюдательного совета и ревизионную комиссию ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики" до "26" октября 2012 года, после чего рассмотреть представленные акционерами кандидатуры на заседании Наблюдательного совета с последующим включением их в бюллетени и утверждением текста и формы бюллетеней.Об утверждении Положения "О закупках товаров, работ и услуг для Общества в новой редакцииУтвердить Положение "О закупках товаров, работ и услуг для ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики" в новой редакцииО планах деятельности Общества на 2ое полугодие 2012 годаПринять информацию к сведению, а также поручить исполнительному органу ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики" обеспечить выполнение утвержденных показателей экономической эффективности деятельности общества на 2012 годО ходе реализации Обществом проекта строительства энергоэффективного домаПринять информацию к сведениюОб одобрении заключения сделки с ОАО "Проектный институт "Чувашгражданпроект", в совершении которой имеется заинтересованность - договора аренды нежилого помещения, находящегося по адресу: г. Чебоксары, Московский проспект, д.3, 6 этажОдобрить сделку по заключению между ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики" и ОАО "Проектный институт "Чувашгражданпроект" договора аренды помещений общей площадью 116,10 квадратных метров, расположенных на 1 и 6 этаже в здании института по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, Московский проспект, д.3 с учетом рыночной стоимости арендной платы, определенной независимым оценщикомОб одобрении заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключения договора долевого участия между Обществом и Андреевым Валерием НиколаевичемОдобрить сделку по заключению договора участия в долевом строительстве между Обществом и Андреевым Валерием Николаевичем на квартиру общей площадью ориентировочно 59,86 кв.м. в районе ул. Строителей г. Новочебоксарск, стоимостью ориентировочно 2 154 960 рублейОб обращении Крюкова Д.Г.Выплатить Д.Г. Крюкову вознаграждение по итогам деятельности Общества за 2011 финансовый год в размере 2 (двух) должностных окладов, установленных трудовым договором в период его действияОб обращениях по оказанию спонсорской помощиОказать спонсорскую помощь Цивильской местной организации Чувашской Республики Всероссийского Ордена Трудового Красного знамени общества слепых в размере 20 000 (Двадцати тысяч) рублей для открытия уголка реабилитации при местной организации ВОС19.10.2012 г.Об участии Общества в аукционе на право заключения муниципального контракта на долевое строительство 2-х квартир в жилом многоквартирном доме для отдельной категории граждан г. Новочебоксарск Чувашской РеспубликиПринять к сведению полученную информацию и обратить внимание на то, что рассмотрение данного вопроса не относится к компетенции Наблюдательного совета ОбществаРассмотрение результатов проверки (ревизии) деятельности Общества по вопросам, изложенным в статье "Люди новой формации", опубликованной в газете "МК в Чебоксарах", 10-17 октября 2012. (справка от 12.10.2012 года)Поручить генеральному директору ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики" А.В. Андрееву устранить замечания, выявленные в ходе проверки ревизионной комиссией Общества, и представить соответствующую информацию членам Наблюдательного совета в срок до 25.10.2012. Обратить внимание на недопустимость подобных нарушений впредь.Рассмотрение результатов проверки деятельности Общества за 2010-2011 годы Контрольно-счетной палаты Чувашской РеспубликиПоручить генеральному директору Общества устранить выявленные Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики в ходе проверки деятельности Общества за 2010-2011 годы недостатки и нарушения действующего законодательства и принять меры по недопущению нарушений впредь, привлечь виновных лиц к ответственности, информацию о принятых мерах представить членам Наблюдательного совета Общества в срок до 01.11.2012 годаОб исполнении поручения Председателя Кабинета Министров Нет Чувашской Республики от 17 сентября 2012 года в части, касающейся деятельности ОбществаПоручить генеральному директору ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики" А.В.Андрееву разработать и представить в месячный срок на рассмотрение Наблюдательного совета Общества бизнес-план строительства жилья экономического класса на 2013-2015 годы, предусмотрев выделение не менее 5% площадей жилых помещений, построенных на земельных участках, полученных под строительство жилья экономического класса, для продажи льготным категориям граждан по ценам, установленным Министерством регионального развития Российской ФедерацииО заявлении члена Наблюдательного совета Общества Э.А. АблякимоваПризнать приобретение акций ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики", принадлежащих ГУП ЧР "РУКС" Минстроя Чувашии, на баланс Общества нецелесообразным.23.11.2012 г.О работе Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями за 9 месяцев 2012 года.Принять информацию к сведению. Отметить недостаточную работу общества по взысканию просроченной дебиторской задолженности, что привело к списанию на расходы безнадежных долгов на сумму более 26 млн. рублей (ООО "ТПК "Железобетон", ООО "Профессиональная строительная компания", ООО "Проектно-сметное бюро", ООО "Сельский комфорт").
Поручить генеральному директору общества обеспечить:
Проведение постоянного мониторинга дебиторской задолженности общества,
Взыскание просроченной дебиторской задолженности общества и недопущение ее ростаОб итогах финансово-хозяйственной деятельности ОбществаПринять информацию к сведению. Поручить генеральному директору общества обеспечить выполнение утвержденных показателей экономической эффективности деятельности общества на 2012 годОб обращениях по оказанию спонсорской помощиОказать спонсорскую помощь Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики в размере 9000 (Девять тысяч) рублей для участия в XI Физкультурно-спортивной Спартакиаде работников органов государственной власти и местного самоуправления Чувашской Республики28.11.2012 г.Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества1. Удовлетворить заявление генерального директора ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики" Андреева Алексея Валерьевича об увольнении по собственному желанию;
2. Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики" Андреева Алексея Валерьевича, расторгнув с ним трудовой договор 04 декабря 2012 года на основании п.3.ст.77 Трудового кодекса РФИзбрание генерального директора ОбществаИзбрать генеральным директором ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики" Ключникова Алексея Александровича на срок 1 год с 05.12.2012 года.
Поручить Ключникову А.А. и Андрееву А.В. осуществить прием-передачу документов и имущества ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики" по акту в срок не позднее 04.12.2012 года.07.12.2012 г.Об избрании Председателя Наблюдательного совета ОбществаИзбрать Председателем Наблюдательного совета ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики" заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики - члена Наблюдательного совета Общества И.И.НовиковаОб избрании секретаря Наблюдательного совета ОбществаИзбрать секретарем Наблюдательного совета В.Н.СуриновуУтверждение параметров увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных бездокументарных акцийРассмотрение данного вопроса повестки дня перенести на следующее заседание Наблюдательного совета ОбществаОб определении цены размещения дополнительных акцийРассмотрение данного вопроса повестки дня перенести на следующее заседание Наблюдательного совета ОбществаОпределение денежной оценки имущества, вносимого в оплату дополнительных акций ОбществаРассмотрение данного вопроса повестки дня перенести на следующее заседание Наблюдательного совета ОбществаО внеочередном общем собрании акционеровРассмотрение данного вопроса повестки дня перенести на следующее заседание Наблюдательного совета ОбществаО выплате премии А.В. Андрееву по итогам 9 месяцев 2012 годаВыплатить А.В.Андрееву премию по итогам 9 месяцев 2012 года в соответствии с фактически отработанным периодом в размере 33,33% от должностного оклада или 21664,5 рублей20.12.2012 г.Об утверждении и заключении трудового договора с генеральным директором ОбществаПеренести рассмотрение вопроса повестки дня на следующее заседание Наблюдательного совета.О приоритетных направлениях деятельности Общества на 2013 годУтвердить приоритетные направления деятельности ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики" на 2013 год, с учетом корректировки четвертого абзаца раздела "Строительство жилья", исходя из фактически выполненных работО бюджете расходов и доходов Общества на 2013 годУтвердить бюджет доходов и расходов ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики" на 2013 годО плане работы Наблюдательного совета Общества на 2013 годУтвердить план работы Наблюдательного совета ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики" на 2013 год с внесением в него следующих корректировок:
включить вопрос о стратегии развития ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики" на 2013-2015 гг. со сроком рассмотрения - февраль 2013 г. включить вопрос о работе Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями за 2012 год, за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 2013 года соответственно на февраль, май, август и ноябрь 2013 г.Об обращениях по оказанию спонсорской помощиУдовлетворить обращение об оказании спонсорской помощи, поступившее от ОР "Союз строителей Чувашии", направить 10 000 рублей для организации проведения мероприятий, посвященных Дню строителей.
Поручить Генеральному директору подготовить предложение в адрес Наблюдательного совета по распределению полномочий и лимитов на оказание спонсорской помощи между единоличным исполнительным органом (генеральным директором) и Наблюдательным советом Общества28.12.2012 г.Об утверждении и заключении трудового договора с генеральным директором ОбществаЗаключить трудовой договор с Генеральным директором ОАО "ипотечная корпорация Чувашской Республики" А.А. Ключниковым на срок 1 год и одобрить проект трудового договора с Генеральным директором Общества. Поручить Председателю Наблюдательного совета ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики" подписать трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества
РАЗДЕЛ 4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ Расходы на оплату энергоресурсов в 2012 году
показателиРасходы тыс.руб./натуральные показателиОфис Корпорации, квартиры и нежилые помещения, находящиеся на балансе Корпорацииэлектроэнергия171,3/56,8тыс.квт.час.Отопление и горячее водоснабжение743,8/959гкалГорячее водоснабжение10,5/142куб.м.Холодное водоснабжение21,3/2763куб.м.Водоотведение2,0/280куб.м.Итого:948,9/Х
показателиРасходы, тыс.руб./натуральные показателиТранспортные средства, находящиеся на балансе Корпорациибензин284,64 /11081лдизтопливо432,6 /13310лИтого:714,24 /24391л
РАЗДЕЛ 5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Прогноз показателей экономической эффективности ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики утвержденный Минстроем Чувашской Республики
тыс.руб.
Наименование показателяОтчетный год2013 г.2014 г.2015 г.Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) 560744572816575000580000Чистая прибыль53630537775450055000Дивиденды, подлежащие перечислению в республиканский бюджет Чувашской Республики508,84539,94552,24613,4Чистые активы, определяемые в соответствии с нормативными актами Российской федерации416440464854513976563526Среднесписочная численность73737373Производительность труда7681,47846,87876,77945,2 Ипотечная деятельность
В 2013 году Корпорацией планируется выдать ипотечные жилищные кредиты на общую сумму 218 млн. рублей, рефинансировать ипотечные кредиты на общую сумму 263 млн. рублей.
Строительная деятельность Корпорация на рынке строительства планирует существенно укрепить свои конкурентные позиции. В основе предполагаемого укрепления рыночных позиций Корпорации лежит участие в программах строительства жилья эконом-класса, расселения ветхого жилья, строительства жилья для предоставления льготным категориям граждан по договорам социального найма, строительство объектов коммерческого использования и т.п.
Дефицит земельных участков в коммерчески привлекательных районах Чебоксар и Новочебоксарска обуславливает необходимость постепенного переноса строительства в районы Чувашской Республики.
В 2013 году на земельном участке в г.Новочебоксарск планируется завершить строительство жилых домов поз.15/1 и 15/2 общей площадью 10,4 тыс. кв. метров и приступить к освоению участка в г.Чебоксары, по ул.Фучика со сроком сдачи в 2014 году. В 2013 году планируется передача земельных участков в счет увеличения уставного капитала Общества, в том числе в г. Новочебоксарске, ул. 10 Пятилетки, д.1, площадью 18,9 тыс. кв. метров, на котором можно построить порядка 16,5 тыс. кв. метров жилья. Начало освоения данного участка может рассматриваться в 2013 году, срок сдачи в эксплуатацию - 2014 год.
РАЗДЕЛ 6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
В соответствии с рекомендациями Наблюдательного совета ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики" годовым Общим собранием акционеров было принято решение выплатить дивиденды по акциям ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики" по итогам 2011 года в размере 10,08% от нераспределенной чистой прибыли общества за 2011 год - 601032 рублей или 0,24 рубля на 1 голосующую акцию, из них по акциям, принадлежащим государству - 508798,32 рублей (100% от начисленной суммы). Задолженность дивидендов перед республиканским бюджетом Чувашской Республики отсутствует.
Реквизиты платежного документа, подтверждающего перечисление дивидендов в республиканский бюджет Чувашской Республики: платежное поручение № 110 от 08.08.2012г. на сумму 508798,32 рублей.
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества Наименование показателейВ 2011 году по результатам деятельности за 2010 годВ 2012 году по результатам деятельности за 2011 годСумма (руб.)в % к номиналу акций
Сумма (руб.)в % к номиналу акций1. Начислено550946,00,22601032,00,242. Выплачено548746,0598632,03. % к начислению99,699,6
РАЗДЕЛ 7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЮ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Риски при выдаче ипотечных жилищных кредитов:
- риск не возврата кредита - причины не возврата кредита, как правило, неплатежеспособность заемщика, возникшая вследствие потери источника дохода, смерть заемщика, недобросовестное поведение заемщика, а также иные факторы;
- риск отсутствия обеспечения - риск связан с выдачей кредита (займа) на основании расписки о сдаче документов на регистрацию до государственной регистрации прав заемщика в УФРС, умышленное уклонение заемщика от регистрации прав и залога;
- риск не реализации Закладной - риск связан, в частности, с отсутствием заемщика на территории Чувашии и невозможностью получения документов из УФРС, оформлением документов по ипотечным кредитным сделкам с нарушением Стандартов (Правил) вторичных кредиторов и как следствие классификация их как нестандартных и отказом вторичного кредитора от их рефинансирования.
Вместе с тем, выдача кредитов (займов) в ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики" осуществляется по схемам, по которым указанные риски сведены к минимуму. Риски, связанные со строительством:
- некачественное выполнение подрядной организацией СМР работ по строительству Дома;
- несоблюдение сроков сдачи Дома;
- выполнение незаконных перепланировок в квартире;
- внесение в действующее законодательство изменений, влияющих на введение Дома в эксплуатацию, реализацию, строительство;
- отказ от принятия на баланс Дома эксплуатирующей организацией;
- затягивание сроков подписания Акта приема-передачи;
- затягивание сроков регистрации прав Дольщиков в УФРС и как следствие продление ипотеки в силу закона на земельный участок;
- риск не продаж - отсутствие финансирования строительства или не возврата кредита в случае открытия кредитной линии на строительство.
Для сведения указанных рисков к минимуму ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики" предусматривает в договорах с третьими лицами неустойки и иные штрафные санкции за несоблюдение условий договора.
Риски, связанные с осуществлением риэлтерской деятельности:
- отказ Продавца (покупателя) от заключения Договора купли-продажи недвижимости;
- не внесение Клиентом денежных средств, предусмотренных в договоре на оказание риэлтерских услуг;
- отказ от подписания Акта выполненных работ;
- отказ от подписания Акта приема-передачи;
- не представление Клиентом полной информации о возможных правах третьих лиц на реализуемую недвижимость.
Для сведения указанных рисков к минимуму ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики" предусматривает в договорах с третьими лицами неустойки и иные штрафные санкции за несоблюдение условий договора.
РАЗДЕЛ 8. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ В течение отчетного года ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики" сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, не заключало.
РАЗДЕЛ 9. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
В течение 2012 года Обществом осуществлены следующие сделки с заинтересованностью:
1. с АКБ "Чувашкредитпромбанк" ОАО (доля Чувашской Республики в уставном капитале Банка 38,1254%) заключен Договор №0042-2012 от 29.03.2012г. об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму 65,0 млн. рублей на пополнение оборотных средств на срок по 25.09.2013г. включительно, под 12 процентов годовых. В качестве обеспечения обязательств Общества по договору предоставлены в залог транспортные средства, строительная техника и недвижимое имущество, принадлежащие Обществу на праве собственности на общую сумму 65,5 млн. рублей.
Решение об одобрении сделки с заинтересованностью с АКБ "Чувашкредитпромбанк" принято внеочередным общим собранием акционеров общества 8 августа 2011г.;
2. с ОАО "Головной проектный институт гражданского строительства, планировки и застройки городских и сельских поселений Чувашской Республики "Чувашгражданпроект" заключен Договор купли-продажи от 11.07.2012г. нежилых помещений №1,2 общей площадью 303,1 кв. м. и 238,8 кв. м. соответственно стоимостью 24766 тыс. рублей. Решение об одобрении сделки с заинтересованностью с ОАО "Проектный институт "Чувашгражданпроект" принято внеочередным общим собранием акционеров общества 10.07.2012г.;
3. с ОАО "Проектный институт "Чувашгражданпроект" Договор уступки права (требования) от 11.07.2012г. в соответствии с которым ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики" уступает ОАО "Проектный институт "Чувашгражданпроект" право требования денежных средств, вытекающее из Договора займа №437-1/04 от 15.09.2004г. в размере 15500,0 тыс. рублей и Договора займа №456/04 от 30.09.2004г. в размере 1587,320 тыс. рублей, заключенных между ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики" и ОАО "Новочебоксарский домостроительный комбинат", а также договора уступки права требования №807/06 от 20.03.2006г., заключенного между ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики" и ГУП ЧР "РУКС" Минстроя Чувашии на общую сумму 17087,320 тыс. рублей.
Решение об одобрении сделки с заинтересованностью с ОАО "Проектный институт "Чувашгражданпроект" принято внеочередным общим собранием акционеров общества 10.07.2012г.;
4. с ОАО "Проектный институт "Чувашгражданпроект" Договор аренды №177 от 25.07.2012г. в соответствии с которым ОАО "Проектный институт "Чувашгражданпроект" предоставляет ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики" за плату во временное владение и пользование нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Чебоксары, Московский проспект, д.3 общей площадью 116,1 кв. м. сроком с 25.07.2012г. до 24.06.2013г.
Решение об одобрении сделки с заинтересованностью с ОАО "Проектный институт "Чувашгражданпроект" принято Наблюдательным советом общества 25.09.2012г.;
5. с Андреевым Валерием Николаевичем Договор участия в долевом строительстве №281-16/12 от 03.09.2012г. квартиры общей площадью 57,96 кв. м. в жилом доме поз.16 в III-А западном жилом микрорайоне по ул. Строителей в г. Новочебоксарске, ценой объекта долевого строительства 2154,960 тыс. рублей, сроком ввода объекта в эксплуатацию в 4 квартале 2012г.
Решение об одобрении сделки с заинтересованностью с Андреевым В.Н. принято Наблюдательным советом общества 25.09.2012г.
РАЗДЕЛ 10. СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Состав Наблюдательного совета акционерного общества в 2012 году:
№ п/пФамилия, имя, отчество члена Наблюдательного совета Должность в настоящее время, биография1.Моторин Иван Борисович (до 29.06.2012г.) Дата рождения: 10 января 1973 года. Гражданство: Российская Федерация. Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики Окончил: -Чувашский государственный университет им. И.Н.Ульянова в 1995 году по специальности "экономист".
Место работы за последние пять лет:
- Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики с июня 2004 г.- заместитель министра экономического развития и торговли, с апреля 2006г. - министр экономического развития и торговли;
-Кабинет Министров Чувашской Республики с 23 декабря 2011г. по настоящее время - Председатель Кабинета Министров;
Доли участия в уставном капитале акционерного общества не имел, долей обыкновенных акций акционерного общества не владел.2.Федорова Людмила Геннадьевна (с 29.06. до 05.12.2012г.) Дата рождения: 14 января 1959 года.
Гражданство: Российская Федерация.
Заместитель начальника отдела бюджетной политики Министерства финансов Чувашской Республики
Окончила:
- Чувашский государственный университет им. И.Н.Ульянова в 1980 году по специальности "Планирование промышленности".
Место работы за последние пять лет:
- Министерство финансов Чувашской Республики с 28.08.2006 по 10.01.2012 года - начальник отдела государственного долга, инвестиций и финансовой политики;
- Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики с 11.01.2012 по 06.08.2012 года - заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли;
- Министерство финансов Чувашской Республики с 07.08.2012 года по настоящее время - заместитель начальника отдела бюджетной политики.
Доли участия в уставном капитале акционерного общества не имеет, долей обыкновенных акций акционерного общества не владеет.3.Иванова Светлана Анатольевна Дата рождения: 31 августа 1963 года. Гражданство: Российская Федерация. Заместитель министра, Министерство имущественных и земельных отношений Чувашской Республики
Окончила:
- Чувашский государственный университет им. И.Н.Ульянова в 1985 году по специальности "Планирование промышленности, квалификация - "экономист".
Место работы за последние пять лет:
- Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики с 2004 по 2010 год - начальник отдела финансов и кредитной политики;
- Министерство имущественных и земельных отношений Чувашской Республики с ноября 2010 года по настоящее время - заместитель министра имущественных и земельных отношений.
Доли участия в уставном капитале акционерного общества не имеет, долей обыкновенных акций акционерного общества не владеет.4.Аблякимов Энвер Азизович (до 05.12.2012г.) Дата рождения: 2 апреля 1948 года. Гражданство: Российская Федерация.
Директор ГУП ЧР "Республиканское управление капитального строительства" Минстроя Чувашской Республики Окончил: - Уральский политехнический институт в 1970 году по специальности инженер - строитель;
- Горьковскую высшую партийную школу в 1984 году;
Место работы за последние пять лет: - Администрация Президента Чувашской Республики с 2005 по 2007 год - руководитель;
- ГУП ЧР "Республиканское управление капитального строительства" Минстроя Чувашии с 2007 по декабрь 2012г. - директор.
Доли участия в уставном капитале акционерного общества не имел, долей обыкновенных акций акционерного общества не владел.5.Мерцалова Татьяна Александровна Дата рождения: 5 февраля 1962 года.
Гражданство: Российская Федерация.
Начальник отдела реализации государственных программ и инвестиционной политики в строительстве Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
Окончила: - Ленинградский механический институт в 1985 году по специальности механические приводы;
Место работы за последние пять лет: - Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики с 2006 года по настоящее время - ведущий специалист-эксперт, консультант, начальник управления экономического анализа, жилищного строительства и развития общественной инфраструктуры, начальник отдела реализации государственных программ и инвестиционной политики в строительстве.
Доли участия в уставном капитале акционерного общества не имеет, долей обыкновенных акций акционерного общества не владеет.6.Кузьмина Екатерина Геннадьевна (до 29.06.2012г.) Дата рождения: 12 мая 1967 года. Гражданство: Российская Федерация. Начальник отдела государственного инвестирования и региональных программ Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
Окончила:
- Чувашский государственный университет им. И.Н.Ульянова в 1990 году по специальности "Планирование промышленности", квалификация "экономист".
Место работы за последние пять лет:
-Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики, с июня 2004 года по настоящее время - начальник отдела государственного инвестирования и региональных программ.
Доли участия в уставном капитале акционерного общества не имела, долей обыкновенных акций акционерного общества не владела.7.Прокудина Елена Николаевна (до 29.06.2012г.) Дата рождения: 24 января 1958 года.
Гражданство: Российская Федерация.
Начальник отдела информационно-аналитического обеспечения и работы с государственными предприятиями, Министерство имущественных и земельных отношений Чувашской Республики
Окончила:
- Чувашский государственный университет им. И.Н.Ульянова в 1980 году по специальности "Планирование промышленности", квалификация "экономист".
Место работы за последние пять лет:
-Министерство имущественных и земельных отношений Чувашской Республики, с 2008 года по настоящее время - начальник отдела информационно-аналитического обеспечения и работы с государственными предприятиями.
Доли участия в уставном капитале акционерного общества не имела, долей обыкновенных акций акционерного общества не владела. 8.Петров Валерий Петрович (с 29.06.по 05.12. 2012г.) Дата рождения: 30 августа 1955 года.
Гражданство: Российская Федерация.
Заведующий сектором государственной поддержки граждан в улучшении жилищных условий Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
Окончил:
-Чувашский государственный университет им. И.Н.Ульянова в 1983 году по специальности "Промышленное и гражданское строительство", квалификация "инженер-строитель".
Место работы за последние пять лет:
-Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, с 23.09.2005г. по 09.06.2012г. начальник отдела жилищного строительства; с 09.06.2012г. по настоящее время - заведующий сектором государственной поддержки граждан в улучшении жилищных условий. Доли участия в уставном капитале акционерного общества не имел, долей обыкновенных акций акционерного общества не владел.
9.Новиков Иван Иванович (с 05.12.2012г.) Дата рождения: 3 апреля 1963 года.
Гражданство: Российская Федерация.
Заместитель министра, Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
Окончил:
-Высшее Ярославское военно-финансовое училище им. Генерала армии А.В.Хрулева в 1987 году по специальности "Финансирование капитального строительства и промышленного производства"; Место работы за последние пять лет:
-ОАО "Автодеталь-Сервис" с 18.06.2007г. по 11.10.2008г. директор по экономике и финансам; ЗАО "холдинговая компания АМС-групп" с 11.10.2008г. по 04.02.2009г. риск-менеджер; ООО "АМС-авто" с 20.03.2009г. по 06.10.2009г. заместитель директора направления по финансам; филиал ЧФ ОАО "ВСК" с 07.10.2009г. по 21.06.2010г. заместитель директора филиала; ООО "ТПД Зодчий" с 21.07.2010г. по 03.09.2010г. финансовый директор; ОАО "Чувашхлебопродукт" с 22.11.2010г. по 16.11.2011г. главный бухгалтер; Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики с 30.05.2012г. по настоящее время заместитель министра.
Доли участия в уставном капитале акционерного общества не имеет, долей обыкновенных акций акционерного общества не владеет.10.Савельев Алексей Николаевич (с 05.12.2012г.) Дата рождения: 31 января 1975 года.
Гражданство: Российская Федерация.
Заместитель министра, Министерство финансов Чувашской Республики
Окончил:
Чувашский государственный университет им. И.Н.Ульянова в 1997г. по специальности "Бухгалтерский учет и аудит", квалификация "бухгалтер";
Чувашский государственный педагогический университет им.И.Я.Яковлева в 2007г. по специальности "Переводчик в сфере профессиональной коммуникации".
Место работы за последние пять лет:
- ООО "Капитал плюс" с 11.03.2008г. по 18.06.2008г. и с 18.10.2010г. по 03.05.2011г. директор по развитию; ОАО "Промсинтез" с 16.06.2008г. по 14.10.2010г. заместитель, первый заместитель генерального директора по экономике и финансам; первый заместитель генерального директора; ООО "Компания корпоративного управления "Концерн "Тракторные заводы" с 05.05.2011г. по 19.10.2012г. директор по экономике и финансам ОАО "Промтрактор"; Министерство финансов Чувашской Республики с 26.10.2012г. по настоящее время заместитель министра.
Доли участия в уставном капитале акционерного общества не имеет, долей обыкновенных акций акционерного общества не владеет.11.Ильин Олег Венальевич (с 05.12.2012г.) Дата рождения: 27 мая 1973 года.
Гражданство: Российская Федерация.
Консультант отдела государственно-частного партнерства, Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
Окончил:
Чувашский государственный университет им.И.Н.Ульянова в 1995 году, специальность "Теоретическая экономика"
Место работы за последние пять лет:
Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики с октября 2007 года по настоящее время в качестве заместителя начальника отдела, начальника отдела, консультанта отдела государственно-частного партнерства.
Доли участия в уставном капитале акционерного общества не имеет, долей обыкновенных акций акционерного общества не владеет.
Вознаграждение членов Наблюдательного совета общества не предусмотрено.
РАЗДЕЛ 11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
В 2012 году должность генерального директора Общества занимали, и функции генерального директора исполняли:
- Крюков Дмитрий Геннадьевич (до 19 марта 2012г.) родился 16 февраля 1966 года, гражданство - Российская Федерация, окончил Чувашский государственный университет им. И.Н.Ульянова, факультет "Электропривод и автоматизация промышленных установок", специальность "Инженер-электрик"; место работы за последние пять лет: ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики" с 01.07.2006г. по 19.03.2012г. генеральный директор; доли участия в уставном капитале акционерного общества не имел, долей обыкновенных акций акционерного общества не владел;
- Пронина Инна Валерьевна (исполняла обязанности с 20 марта по 30 июня 2012г.) родилась 20 мая 1971 года, гражданство - Российская Федерация, окончила Чувашский государственный университет им. И.Н.Ульянова, специальность "Промышленное и гражданское строительство"; место работы за последние пять лет: Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики с 11.08.2006г. по 31.05.2008г. начальник управления инвестиционных программ и жилища, ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики" с 03.06.2008г. по 22.10.2012г. заместитель генерального директора по экономике и финансам; доли участия в уставном капитале акционерного общества не имела, долей обыкновенных акций акционерного общества не владела;
- Андреев Алексей Валерьевич (со 2 июля до 4 декабря 2012г.) родился 24 апреля 1967 года, гражданство - Российская Федерация, окончил Чувашский государственный университет им. И.Н.Ульянова, специальность "Промышленное и гражданское строительство"; место работы за последние пять лет: ООО "Контакт-С" с 08.11.2005г. по 30.06.2008г. начальник строительного участка, ООО "Монтаж Строй" с 01.07.2008г. по 30.11.2010г. директор, ООО "НПП "ГСК" с 01.03.2011г. по 08.04.2011г. начальник отдела капитального строительства, ООО "Рубеж-М" с 12.09.2011г. по 27.04.2012г. главный инженер, ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики" с 02.07. по 04.12.2012г. генеральный директор; доли участия в уставном капитале акционерного общества не имел, долей обыкновенных акций акционерного общества не владел;
- Ключников Алексей Александрович (с 5 декабря 2012г. по настоящее время) родился 22 октября 1972 года, гражданство - Российская Федерация, окончил Чувашский государственный университет им. И.Н.Ульянова, специальность "Бухгалтерский учет и аудит"; место работы за последние пять лет: Чувашское отделение Сбербанка России №8613 с 02.07.2007г. по 16.07.2010г. начальник отдела кредитования частных клиентов, АКБ "Чувашкредитпромбанк" ОАО с 21.07.2010г. по 25.04.2012г. Председатель Правления, Коммерческий банк "Бизнес для Бизнеса" ООО с 01.06.2012г. по 04.12.2012г. заместитель Председателя Правления, ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики" с 05.12.2012г. генеральный директор; доли участия в уставном капитале акционерного общества не имеет, долей обыкновенных акций акционерного общества не владеет.
РАЗДЕЛ 12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА Оплата труда генерального директора осуществлялась в соответствии условиями трудового договора, заключенного между Обществом, в лице Председателя Наблюдательного совета общества, и Генерального директора.
Членам Наблюдательного совета акционерного общества в 2012 году вознаграждение не выплачивалось.
РАЗДЕЛ 13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики" обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Обществом соблюдаются положения Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного ФСФР. Соблюдаются процедуры проведения общего собрания акционеров. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупные сделки одобряются до их заключения. Основным принципом построения ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики" взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.
Наблюдательный совет и менеджмент ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики" осуществляют управление Корпорацией в рамках полномочий, определенных Уставом общества и федеральным законом "Об акционерных обществах".
36
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
92
Размер файла
342 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа