close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

www.karelesk.ru

код для вставкиСкачать

Российское акционерное общество энергетики и электрификации
Единой энергетической системы России
Открытое акционерное общество "Карельская энергосбытовая компания"
Протокол №29
заседания Совета директоров ОАО "Карельская энергосбытовая компания"
Дата проведения:06 июня 2007 г.Форма проведения:Опросным путемМесто проведения:г. ПетрозаводскЧленов Совета директоров-5
Принимали участие в заседании:
Амельфин С.В. - Финансовый директор - начальник финансового Департамента ОАО "ТГК-1".
Заворовский М.И. - Генеральный директор ОАО "Петербургская сбытовая компания".
Кирин Д.Н. - Первый заместитель генерального директора по коммерческим и общим вопросам ОАО "ТГК-1"
Игнатенко А.А. - заместитель генерального директора по правовым вопросам ОАО "Финансовая Лизинговая Компания".
Пичугина М.Н. - Заместитель Управляющего директора - исполнительный директор Бизнес - Единицы №1 ОАО РАО "ЕЭС России"
Кворум для принятия решений имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1: Об утверждении новой редакции Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО "Карельская энергосбытовая компания.
2. О внесении изменений в трудовой договор с генеральным директором ОАО "Карельская энергосбытовая компания" и об определении лица, уполномоченного от имени ОАО "Карельская энергосбытовая компания" подписать дополнительное соглашение к трудовому договору с генеральным директором ОАО "Карельская энергосбытовая компания" Доценко О.М..
3. Отчет Генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2007 года.
ВОПРОС № 1: Об утверждении новой редакции Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО "Карельская энергосбытовая компания".
Решение:
1. Отменить действие Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества, утвержденное Советом директоров Общества (протокол от 29 августа 2006г. № 19) с 01.01.2007.
2. Утвердить Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества (далее - Положение) в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению.
3. Распространить действие Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества с 01.01.2007.
Принято: единогласно ВОПРОС № 2: О внесении изменений в трудовой договор с Генеральным директором ОАО "Карельская энергосбытовая компания" и об определении лица, уполномоченного от имени ОАО "Карельская энергосбытовая компания" подписать дополнительное соглашение к трудовому договору с Генеральным директором ОАО "Карельская энергосбытовая компания" Доценко О.М.
Решение:
1. Уполномочить Члена Правления, Управляющего директора Бизнес-единицы №1 ОАО РАО "ЕЭС России" А.В. Чикунова от имени Общества определить условия дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором и подписать от имени ОАО "Карельская энергосбытовая компания" дополнительное соглашение к трудовому договору с генеральным директором ОАО "Карельская энергосбытовая компания" Доценко О.М.
Принято: единогласно ВОПРОС № 3: Отчет Генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2007 года.
Решение:
1. Отметить невыполнение бизнес-плана в части чистой прибыли за 1 квартал 2007 года сложившееся по объективным причинам.
2. Утвердить отчет Генерального директора Общества о выполнении бизнес-плана за 1 квартал 2007 года (исключая отчет об исполнении КПЭ).
3. Перенести рассмотрение отчета Генерального директора за 1 квартала 2007 года в части исполнения КПЭ за 1 квартал 2007 года на более поздний срок.
Принято: единогласно Председатель Совета директоров Д.Н.Кирин
Секретарь Совета директоровА.М. Пекерман
2
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
121
Размер файла
146 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа