close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Анкета клиента — юридического

код для вставкиСкачать
Анкета клиента - физического лица
Часть 11.Клиентский номер в Банке ДА: НЕТ:
Часть 22.Фамилия, Имя, Отчество 3.Фамилия, Имя, Отчество (на иностранном языке для иностранных граждан)4.Дата рождения (дд.мм.гггг)5.Место рождения (Страна, край, населенный пункт)6.Гражданство (Страна)7.Принадлежность к категории Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) : являетесь ИПДЛ
являетесь лицом, связанным с ИПДЛ
не являетесь ИПДЛ / Лицом, связанным с ИПДЛ8.Адрес регистрации (прописки)8.1. Страна места регистрации8.2. Территориальный субъект8.3. Район (регион)8.4. Населённый пункт8.5. Улица8.6. Номер дома8.7. Номер корпуса8.8. Номер квартиры9.Фактический адрес9.1. Страна фактического местонахождения9.2. Территориальный субъект9.3. Район (регион)9.4. Населённый пункт9.5. Улица9.6. Номер дома9.7. Номер корпуса9.8. Номер квартиры10.Реквизиты документа, удостоверяющего личность:для граждан РФ паспорт гражданина РФ
общегражданский заграничный паспорт
паспорт моряка (с 1 января 2014 признан утратившим силу) / книжка моряка (при условии наличия "судовой роли")
удостоверение депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
удостоверение личности военнослужащего или военный билет
дипломатический паспорт
служебный паспорт
паспорт гражданина СССР
свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина - для гражданина РФ, не достигшего 14 лет
общегражданский заграничный паспорт гражданина РФ (образца 1997 г.) с отметкой органа внутренних дел РФ о выезде на постоянное место жительство в иностранное государство и/или с отметкой дипломатического представительства или консульского учреждения РФ о принятии на консульский учет в связи с постоянным проживанием на территории иностранного государства;
документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, выдаваемый органом внутренних дел до оформления паспортадля иностранных граждан паспорт иностранного гражданина
заграничный паспорт иностранного гражданина
дипломатический паспорт иностранного гражданина
служебный паспорт
паспорт моряка (с 1 января 2014 признан утратившим силу) / книжка моряка (при условии наличия "судовой роли")
свидетельство на возвращение (для тех, кто возвращается в иностранное государство)
документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина ______________________________________________________________________для лица без гражданства, если они постоянно проживают на территории РФ вид на жительство в РФдля иных лиц без гражданства разрешение на временное проживание
вид на жительство
документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства:________________________________________________________________________________________________________________________________________
для беженцев свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением РФ либо постом иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе
удостоверение беженца
удостоверение вынужденного переселенца
проездной документ беженца10.1серия10.2номер10.3дата выдачи документа10.4наименование органа, выдавшего документ10.5код подразделения (для граждан РФ)11.Данные миграционной карты (для иностранных граждан)11.1номер карты 11.2дата начала срока пребывания11.3дата окончания срока пребывания12.Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (для иностранных граждан) вид на жительство
разрешение на временное проживание
виза
иной документ (подтверждающий в соответствии с законодательством РФ право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ):12.1серия12.2номер12.3дата начала срока действия права пребывания (проживания) 12.4дата окончания срока действия права пребывания (проживания) 13.Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)14.Место работы/Должность15.Номера контактных телефонов и факсов16.Адрес электронной почты17.Сведения о банках, в которых открыты счета, помимо ЗАО ЮниКредит Банк
Часть 318.Информация о выгодоприобретателе: выгодоприобретатель присутствует
Детали укажите в анкете и заполните на каждого из них отдельную анкету Выгодоприобретателя
выгодоприобретатель отсутствует Физическое лицо (ФЛ)/ индивидуальный предприниматель (ИП)/ юридическое лицо (ЮЛ)/ кредитная организация (КО)Наименование выгодоприобретателяОснование: агентский договор/ договор поручения/ договор комиссии/ договор доверительного управления/ договор страхования/ платеж за 3-е лицо/ иное (по соглас. с ЮД Банка)
Поле заполняется с указанием номера,
даты заключения и срока действия договора/совершения платежа Идентифицирующие сведения: клиентский номер в ЗАО ЮниКредит Банк или идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)/ код иностранной организации (КИО)/ основной государственный регистрационный номер (ОГРН)/ документ удостоверяющий личность (реквизиты)/ адрес места нахождения
Пример: ИНН - 0123456789981.2.3.19.Информация о представителе: при наличии представителя/ей заполните на каждого из них отдельную анкету Представителя:Доверенность:Ф.И.О. представителя (доверенного лица):Дата выдачи:Срок действия:1.2.3. Часть 420.Дата заполнения анкеты21.Ф.И.О. Вашего куратора 22.
Ваша подпись ____________________________
*К категории Иностранное публичное должностное лицо относятсяi:
I. Лица на которых возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций, а именно:
1.Главы государств (в том числе правящие королевские династии) или правительств;
2.Министры, их заместители и помощники;
3.Высшие правительственные чиновники;
4.Должностные лица судебных органов власти "последней инстанции" (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция;
5.Государственный прокурор и его заместители;
6.Высшие военные чиновники;
7.Руководители и члены Советов директоров Национальных Банков;
8.Послы;
9.Руководители государственных корпораций;
10.Члены Парламента или иного законодательного органа.
II. Лица, облеченные общественным доверием, в частности:
1.Руководители, заместители руководителей международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и т.д.), Члены Европарламента; 2.Руководители и члены международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.)
К категории "лицо, связанное с ИПДЛ" относятся их супруги, близкие родственники: родители и дети, дедушки, бабушки и внуки, полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные).
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ клиента считается лицо, совершающее операцию с денежными средствами от имени клиента в силу полномочия, которые подтверждены доверенностью, договором либо законом. К представителям относятся, в т.ч., держатели дополнительных карт.
ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕМ клиента считается лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.
---------------
------------------------------------------------------------
---------------
------------------------------------------------------------
1
3
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
48
Размер файла
148 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа