close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Выписка об избрании Генерального директора

код для вставкиСкачать
Л СИ СИ Ж С
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО "МЕТАФРАКС"
Протокол № 4/14
заседания Совета директоров ОАО «Метафракс»
Заседание Совета директоров ОАО «Метафракс» (далее - Общество) проводилось в
форме совместного присутствия по инициативе Председателя Совета директоров.
Место проведения заседания: город Губаха, ОАО «Метафракс», зал заседаний.
Дата проведения заседания: 21 апреля 2014 года.
Время начала заседания: 11 часов 00 минут.
Время окончания заседания: 16 часов 00 минут.
Дата составления протокола: 24 апреля 2014 года.
В Обществе избран Совет директоров в составе 7 человек (протокол годового Общего
собрания акционеров ОАО «Метафракс» № 1/27 от 30.05.2013 г.).
На заседании присутствовали:
Председатель Совета директоров: Гарслян Армен Гайосович,
члены Совета директоров:
Гордиенко Олег Михайлович,
Грачев Вячеслав Николаевич,
Даут Владимир Александрович,
Майер Виктор Викторович,
Отсутствовали по уважительной причине члены Совета директоров Кравчек Дмитрий
Дмитриевич и Старцева Наталья Сергеевна (представлены письменные мнения по всем
вопросам повестки дня).
Секретарь Совета директоров: Неволина Вера Евгеньевна.
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
Повестка дня:
10. Об избрании Генерального директора Общества и определении условий трудового
договора с ним.
Решения по всем вопросам повестки дня принимались путем открытого голосования.
По десятому вопросу повестки дня «Об избрании Генерального директора Общества и
определении условии трудового договора с ним».
Слушали: Выступление Генерального директора Даута В.А.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
10.1.
Избрать Генеральным директором Общества Даута Владимира Александрович
сроком на один год с 27 апреля 2014 года по 27 апреля 2015 года включительно.
Секретарь Совета директоров
10.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Генерального
директора Даута Владимира Александровича, - трудовой договор с Генеральным директором,
определив следующие его существенные условия:
- стороны трудового договора: Общество (Работодатель) и Даут Владимир Александрович
(Генеральный директор);
- предмет трудового договора: Генеральный директор Общества является единоличным
исполнительным органом Общества и руководит деятельностью Общества в пределах
компетенции, определенной законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и
трудовым договором;
- размер вознаграждения: определяется исходя из должностного оклада в соответствии со
штатным расписанием и действующими в Обществе локальными нормативными актами о
премировании;
- дата начала работы: 27 апреля 2014 года;
- дата окончания работы: 27 апреля 2015 года.
10.3. Председателю Совета директоров А.Г. Гарсляну подписать от имени Общества
трудовой договор с В.А. Даутом.
10.4. Дать согласие Генеральному директору Общества Дауту Владимиру
Александровичу на совмещение должностей в органах управления других организаций.
В голосовании не принимал участие член Совета директоров, заинтересованный в
совершении сделки - Даут В.А.
Итоги голосования по данному вопросу:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
Ф.И.О. члена
Совета директоров Общества
Г арслян Армен Гайосович
Гордиенко Олег Михайлович
Грачев Вячеслав Николаевич
Кравчек Дмитрий Дмитриевич
Майер Виктор Викторович
Старцева Наталья Сергеевна
Решение принято.
«ЗА»
V
V
V
V
V
Y
Варианты голосования
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Председатель Совета директоров
подпись
A.Г. Гарслян
Секретарь Совета директоров
подпись
B.Е. Неволина
ВЫПИСКА ВЕРНА:
Секретарь Совета директг
В.Е. Неволина
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
63
Размер файла
73 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа