close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Наличие в уставе или внутренних

код для вставкиСкачать
4.
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного
общества
требования
об
обязательном присутствии на общем собрании
акционеров
директора,
членов
совета
директоров, членов ревизионной комиссии,
аудитора акционерного общества а также
кандидатов при рассмотрении вопросов об их
избрании.
5.
Наличие
во
внутренних
документах
акционерного общества процедуры регистрации
участников общего собрания акционеров.
Данное
указано
общества
требование
не
в
документах
Положение не применяется
пока владельцем всех акций
Общества
является
один
акционер
Совет директоров
6.
Наличие в уставе акционерного общества
полномочия совета директоров по
ежегодному
утверждению финансово-хозяйственного плана
акционерного общества
7.
Отсутствие
в
составе
совета директоров
акционерного
общества
лиц,
которые
признавались
виновными
в
совершении
преступлений
в
сфере
экономической
деятельности
или
преступлений
против
государственной
власти,
интересов
государственной службы и службы в органах соблюдается
местного самоуправления или к которым
применялись административные наказания за
правонарушения
в
области
предпринимательской
деятельности или в
области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг
об
9.
10.
Отсутствие
в
составе
совета директоров
акционерного
общества
лиц,
являющихся
участником,
генеральным
директором
соблюдается
(управляющим), членом органа управления или
работником
юридического
лица,
конкурирующего с акционерным обществом
Проведение
заседаний
совета директоров
акционерного общества в течение года, за
который
составляется
годовой
отчет
акционерного общества, с периодичностью не
реже одного раза в шесть недель
Наличие
во
внутренних
акционерного общества порядка
заседаний совета директоров
документах
проведения соблюдается
Исполнительные органы
11.
Отсутствие в составе исполнительных органов
лиц, являющихся участником, директором,
членом органа управления или работником соблюдается
юридического
лица,
конкурирующего
с
акционерным обществом
12.
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества запрета управляющей
организации
(управляющему)
осуществлять
аналогичные
функции
в
конкурирующем
обществе, а также находиться в каких-либо соблюдается
иных
имущественных
отношениях
с
акционерным обществом, помимо оказания
услуг
управляющей
организации
(управляющего)
Данное
требование
не
указано,
в
документах
общества
Данное
требование
не
указано
в
документах
общества
13.
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного
общества
критериев
отбора соблюдается
управляющей организации
14.
Установление
в
договорах,
заключаемых
акционерным
обществом
с
Директором,
ответственности за нарушение положений об соблюдается
использовании конфиденциальной и служебной
информации
Сек )етарь общества
15.
Наличие
в
акционерном
обществе
специального должностного лица (секретаря
общества),
задачей
которого
является
обеспечение
соблюдения
органами
и
соблюдается
должностными лицами акционерного общества
процедурных
требований,
гарантирующих
реализацию прав и законных
интересов
акционеров общества
•
16.
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества порядка
назначения
(избрания) секретаря общества и обязанностей
секретаря общества
Данное
указано
общества
требование
не
в
документах
17.
Наличие в уставе акционерного общества
требований к кандидатуре секретаря общества
Данное
указано
общества
требование
не
в
документах
Существенные корпоративные действия
Наличие в уставе или внутренних документах
18.
акционерного
общества
требования
об
соблюдается
одобрении крупной сделки до ее совершения
19.
Обязательное
привлечение
независимого
оценщика для оценки рыночной стоимости
соблюдается
имущества, являющегося предметом крупной
сделки.
Раскрытие информации
Наличие утвержденного советом директоров
внутреннего документа, определяющего правила
20. и подходы акционерного общества к раскрытию
информации (Положения об информационной
политике)
Раскрытие
информации
осуществляется
в
соответствии
с
действующим
законодательством РФ.
Наличие
во
внутренних
документах
акционерного общества перечня информации,
документов и материалов, которые должны
21.
предоставляться
акционерам
для
решения
вопросов, выносимых на общее собрание
акционеров
Информация
предоставляется акционерам
на основании положений ФЗ
«Об
акционерных
обществах»
Наличие у акционерного общества веб-сайта в
сети
Интернет
и
регулярное
раскрытие
отсутствует
22
информации об акционерном обществе на этом
веб-сайте
Раскрытие
информации
осуществляется
на
сайте
юридического
агентства
Деловое партнерство
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
23.
Наличие утвержденных советом директоров
процедур внутреннего контроля за финансовохозяйственной
деятельностью
акционерного
общества
Процедуры
внутреннего
контроля за финансово хозяйственной
деятельностью
Общества
определяются
в
соответствии с положениями
действующего
законодательства и Устава.
Наличие
специального
подразделения
акционерного
общества,
обеспечивающего
соблюдение процедур внутреннего контроля
(контрольно-ревизионной службы
Процедуры
внутреннего
контроля
осуществляет
генеральный
директор
и
главный бухгалтер
Дивиденды
Наличие утвержденного советом директоров
внутреннего
документа,
которым
руководствуется совет директоров при принятии
25.
рекомендаций размере дивидендов (Положения
о дивидендной политике)
Выплата
дивидендов
осуществляется
согласно
действующему
законодательству
«Об
акционерных обществах»
24.
Утверждено Протоколом годового Общего собрания
акционеров ОАО "Хлебокомбинат Нефтеюганский №
01 "Ж OS
2012г.
План использования
нераспределенной прибыли 2011 года
ОАО "Хлебокомбинат Нефтеюганский"
|
№
Утв.%
Наименование
Всего
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
J
-
л г
Примечание (пункт лок. нормативного
акта)
1299,0
Нараспределенная прибыль всего:
1
Прибыль подлежащая к уплате в бюджет
65,0
0,0
65,0
0,0
0,0
Устав предприятия
2
Социальные выплаты руководителю в том числе:
146,3
88,1
0,0
0,0
58,1
Трудовой договор от 11.01.2006г.
2.1
Материальная помошь к отпуску
38,8
38,8
2.2
Оплата санаторно-курортного лечения
30,0
30,0
2.3
Единовременные выплаты
77,5
19,4
Социальные выплаты работникам в том числе:
484,0
101,0
14,0
14,0
355,0
3.1
Выплата материальной помощи
36,0
9,0
9,0
9,0
9,0
Коллективный договор п. 8.1.1
3.2
Выплата единовременной помощи
21,0
21,0
Коллективный договор п. 8.1.2
Выплата единовременной помощи
Премия ко дню "Пищевика"
Премия ко дню образования предприятия
Премия ко дню города
Премия ко дню Защитника отечества
Премия к Международному женскому дню
™1
i
Фонд развития производства
20,0
5,0
5,0
10,0
Коллективный договор п. 8.1.3
105,0
105,0
105,0
Коллективный
Коллективный
Коллективный
Коллективный
Коллективный
3
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4
105,0
105,0
105,0
20,0
72,0
-т^У-
-—— —
20,0
72,0
603,8
Lg
^
Генеральный д
Ведущий эконет
кол-пи р.чоотииком риоотлющих оолес года l(i х ПИИ) руо. • [OUUU руй
58,1
0,0
•
0,0
603,8
1
Глуходед Н.Н.
Кондрат С В .
0,0
Доп. соглашение от 28.04.08г. к
трудовому договору от 11.01.2006г. п.
8.23.
Доп. соглашение от 10.02.09г. к
трудовому договору от 11.01.2006г. п.
8.25.
Доп. соглашение от 28.04.08г. к
трудовому договору от 11.01.2006г. п.
8.29.
Коллективный договор
договор
договор
договор
договор
договор
п.
п.
п.
п.
п.
8.2
8.2
8.2
8.2
8.2
Приложение к:
«Плану использования нераспределенной прибыли 2011г.»
О А О «Хлебокомбинат Нефтеюганский»
С т а т ь и затрат
Код строки 010
Прибыль, подлежащая к уплате в бюджет
Нераспределенная прибыль 1299 х 5%= 65000 руб.
Итого по строке 010
Код строки 020
Материальная помощь к отпуску
2 оклада: 2 х 19375 = 38750 руб.
Оплата санаторно-курортного лечения: 30000 руб.
Единовременные выплаты
4 оклада: 4 х 19375 = 77500
Итого по строке 020
Код строки 030
Выплата материальной помощи
Кол-во работников: 12 х 3000 руб. = 36000 руб.
Выплата единовременной помощи
Кол-во работников: 7 х 3000 руб. = 21000 руб.
Выплата единовременной помощи
Кол-во работников: 4 х 5000 руб. = 20000 руб.
Премия ко дню «Пищевика»
Кол-во работников работающих менее года 30 х 500 руб. = = 15000 руб.
Кол-во работников работающих более года 90 х 1000 руб. = 90000 руб.
Премия ко дню образования предприятия
Кол-во работников работающих менее года 30 х 500 руб. = = 15000 руб.
Кол-во работников работающих более года 90 х 1000 руб. = 90000 руб.
Премия ко дню города
Кол-во работников работающих менее года 30 х 500 руб. = = 15000 руб.
Кол-во работников работающих более года 90 х 1000 руб. = 90000 руб.
Премия ко дню Защитника отечества:
Кол-во работников работающих менее года 8 х 500 руб. = 4000 руб.
Кол-во работников работающих более года 16 х 1000 руб. = 16000 руб.
Премия к Международному женскому дню:
Кол-во работников работающих менее года 34 х 500 руб. = = 17000 руб.
Кол-во работников работающих более года 55 х 1000 руб. = 55000 руб.
Итого по строке 030
Код строки 040
Фонд развитие производства
Приобретение основных средств = 603800 руб.
Итого по строке 040
Сумма, (руб.)
. 65000 руб.
146250 руб.
484000 руб.
603800 руб.
1299000,00 руб.
ВСЕГО
Ведущий экономист
Кондрат С В .
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ревизионной комиссии
Открытого акционерного общества «Хлебокомбинат Нефтеюганский»
г. Нефтеюганск
п'2Z "
Об
Настоящее заключение составлено Ревизионной комиссией ОАО «Хлебокомбинат
Нефтеюганский» в составе ее членов: Смирновой Д.Н., Кондратьевой А.Р. в лице
председательствующего Тараториной Е.Е.
Ревизионная комиссия осуществила проверку данных, на основании которых
составлен
годовой
отчет
Открытого
акционерного
общества
«Хлебокомбинат
Нефтеюганский».
В ходе проверки нарушений законодательства и в соответствии с Отчетом о
результатах
финансово-хозяйственной
деятельности
ОАО
«Хлебокомбинат
Нефтеюганский» выданной аудиторской фирмой ООО «Союз-Аудит» обнаружено, что
данные представленные руководством Общества не в полной мере соответствуют данным
утвержденной бухгалтерской отчетности, в частности, что:
- не проведена инвентаризация материально-производственных запасов. Сумма
строк 1210 «Запасы» Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2011г. составляет
11763 тыс. руб. Как следствие, отсутствует возможность определить необходимы ли
какие-либо корректировки вышеуказанных показателей.
- в учете не сформирован в полном объеме резерв по сомнительным долгам и резерв
на оплату отпусков, что может привести к искажению строк Бухгалтерского баланса
«Дебиторская задолженность», «Оценочные обязательства» и «Нераспределенная
прибыль (непокрытый убыток)» и других форм бухгалтерской отчетности по состоянию
на31.12.2011 г.
Проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения мнения
аудиторской фирмой ООО «Союз-Аудит» о достоверности бухгалтерской отчетности.
Бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях:
финансовое положение ОАО «Хлебокомбинат Нефтеюганский» по состоянию на 31
декабря 2011 г., результаты её финансово-хозяйственной деятельности, движение
денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления
бухгалтерской отчетности.
Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Хлебокомбинат
Нефтеюганский» подтверждаем.
Члены Ревизионной комиссии:
CMHI
Смирнова
Д.Н
////1 Тараторина Е.Е./
Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Хлебокомбинат Нефтеюганский»
Протокол № ОЪ от 3S>. OS,
2012г.
Утвержден годовым общим собранием
акционеров ОАО «Хлебокомбинат
Нефтеюганский»
Протокол № 03 от
2-6 . ОС
2012г.
ОТЧЕТ
о результатах финансово-хозяйственной деятельности
ОАО «Хлебокомбинат Нефтеюганский»
за период с 01.01.11г. по31.12.11г.
1 .Фирменное наименование Общества:
Полное:
Открытое Акционерное Общество «Хлебокомбинат Нефтеюганский»
Сокращенное: ОАО «Хлебокомбинат Нефтеюганский»
2.Место нахождения и почтовый
адрес Общества: 628300, Российская Федерация, Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, промышленная зона «Пионерная»,
ул. Мира, стр9, тел.: 8(3463) 23-11-31, факс 23-15-05
З.Положение
акционерного
общества
в
отрасли:
Открытое
акционерное
«Хлебокомбинат Нефтеюганский» учреждено муниципальным образованием город
лице департамента муниципальной собственности города
Нефтеюганского
городского
муниципального
общество
Нефтеюганск в
Нефтеюганска путем реорганизации
унитарного
предприятия
«Хлебокомбинат
Нефтеюганский» в форме преобразования, на основании распоряжения департамента муниципальной
собственности от 21.12.2005 г. № 1225 в соответствии с Решением городской Думы от 30.03.2005г.
№436 «О прорамме приватизации муниципального имущества на 2005год ».
Положение
Открытого
акционерного
общества
«Хлебокомбинат Нефтеюганский»
является
доминирующим предприятием на рынке хлебобулочных изделий г.Нефтеюганска.
4. Приоритетные направления деятельности акционерного общества:
Производство и реализация хлебобулочной продукции, кваса.
Предметом деятельности Общества являются:
— Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения (ОКВЭД
15.81);
— Производство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий длительного
хранения (ОКВЭД 15.82);
—другая деятельность не запрещённая действующим законодательством.
5. Отчет Совета директоров
(тыс.руб.)
На 01.01.2011г.
На01.01.2012г.
63465
61675
68225
67239
Результат (+)увелич. (-)уменыи.
+4760
+5564
104,5
26,7
-77,8
1233
931
-302
616
635
+19
№
п.
п.
1.
2.
2.1.
3
4.
Наименование
Выручка работ (услуг)
Себестоимость, в т.ч.
стоимость капитальных и текущих
ремонтов
Финансовый результат до
налогообложения
Чистая прибыль (убыток)
5.
6.
Сумма прибыли, перечисленная в
бюджет города
Реквизиты документов,
подтверждающих перечисление
части прибыли в бюджет города
5.1.Выплаты, предусмотренные
факт использования прибыли):
№
30,8
-24,8
Протокол №03 от
18.05.10 общего
собрания акционеров
Протокол №02 от
17.05.11 общего
собрания акционеров
-
утвержденным
Показатели
п.
п.
1.
1.1
Выплаты из нераспределенной прибыли
Выплата дивидендов
1.2
Социальные выплаты
2.
Выплата из текущей прибыли
2.1
55,6
планом
использования
прибыли
План
использования
прибыли за
Факт
использования
прибыли за
отчетный
период
1317
отчетный
период
498
фонд развития производства
(план
и
Результат
(+)-
перерасход
(-)-экономия
-819
65,8
30,8
0
579,2
467,2
-112
-
-
-
671,9
-
-
5.2 Структура основных средств на 01.01.2011г., на 01.01.2012г.
(тыс. руб.)
Значение показателя
Наименование показателя
Балансовая стоимость
Остаточная стоимость
Коэффициент износа основных
средств
на
01.01.2011
26168
12381
на
01.01.2012
28255
12392
изменение
52,7
56,1
+3,4
( + ,-)
+2087
+11
5.3 Данные о стоимости чистых активов предприятия.
Наименование показателя
Стоимость чистых активов
Значение показателя
на
01.01.2011
на
01.01.2012
18710
18766
изменение
(+,-)
+56
5.4 Сведения об имуществе, приобретенном предприятием за отчетный период.
(руб.)
Наименование показателя
Стоимость имущества
приобретенного, в том числе:
за счет средств городского бюджета
за счет средств, полученных от
хозяйственной деятельности
и др.
Значение показателя
на
01.01.2011
на
01.01.2012
Изменение
1631000
2088000
+457000
-
-
-
1631000
2088000
+457000
( + ,-)
5.5 Численность и размер среднемесячной заработной платы работников (основной профессии).
\
(руб.)
Значение показателя
Наименование показателя
Размер уставного фонда:
-по уставу
-по балансу на отчетную дату
Среднесписочная численность
работников, ед.
Среднемесячная заработная плата
одного работника, руб.
ФОТ всего
Процент (%) ФОТ в общей сумме
расходов
на
01.01.2011
на
01.01.2012
изменение
( + ,-)
17436000
17436000
0
98
109
+11
17380
18370
+990
21700000
24501000
+2801000
35
36
+1
5.6 Сведения о наличии лицевых (расчетных) счетов, реквизиты.
ОАО «Ханты-Мансийский» банк, р/с 40702810100070000430
Кор./сч. 30101810700000000971, БИК 047173971
ИНН 8604037054, КПП 860401001
5.7. Данные о дебиторской и кредиторской задолженности.
(тыс. руб.)
№
п.
п.
1.
Наименование
Дебиторская
задолженность
всего, в т.ч.:
1.1. населения
1.2. и т.д.
Кредиторская
задолженность
всего, в т.ч.:
2.1. поставщики
2.2. по оплате труда
2.
2.3
по налогам
На
01.01.11г.
В т.ч.
просроч.
более 3
мес.
На
01.01.12г.
В т.ч.
просроч.
более 3
мес.
В т.ч. с
истекшим
сроком
исковой
давности
1237
-
1257
-
-
+20
490
-
318
-
-
-172
6028
-
7858
-
-
+1830
3363
-
5025
-
-
+1662
1319
-
1049
-
-
-270
728
-
1053
-
-
+325
Результат
(+)-увелич
(-)-уменыи
2.4. и т.д.
6. Перспективы развития акционерного общества: расширение ассортимента, увеличение
рынка сбыта хлебобулочной продукции.
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.
1.Риск потери конкурентных преимуществ.
Снижение его возможно путем постоянного расширения номенклатуры
и ассортимента
выпускающих товаров, уделяя особое внимание вопросам
повышения качества и политике
ценообразования.
2.Риск изменения договорных условий поставщиками.
Решение - расширение круга поставщиков.
3. Форс-мажорные обстоятельства - страхование.
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии
с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных
сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется
порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий
и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.
Таких сделок нет.
9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии
с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц),
существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее
одобрении.
Таких сделок нет.
10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) Общества, включая информацию об
изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) Общества, имевших
место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета)
Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в
течение отчетного года.
В отчетном году действовало три состава Совета директоров.
Состав Совета директоров, который осуществлял общее руководство деятельностью до 17.05.2011
г.:
Владение акциями
Место работы
Фамилия Имя Отчество
Директор
Департамента
нет
Чегодаев Р.Б.
имущественных и земельных
отношений
Заместитель
директора
нет
Шарабарина С В .
департамента финансов
Начальник отдела по вопросам
предпринимательства
и
нет
трудовых
отношений
Прудиус Л.Н.
департамента
по
делам
администрации
Начальник
контрольноаналитического
отдела
нет
Василенко Е.Е.
департамента имущественных
и земельных отношений
Генеральный директор ОАО
нет
«Хлебокомбинат
Глуходед Н.Н.
Нефтеюганский»
В
соответствии с
решением
общего собрания
акционеров
ОАО
«Хлебокомбинат
Нефтеюганский» (Решение единственного акционера № 02 от 17.05.2011 г.) на Общем собрании
акционеров избран Совет директоров в количестве 5 (пяти) человек в следующем персональном
составе:
Владение акциями
Фамилия Имя Отчество
Место работы
Директор
Департамента
нет
имущественных и земельных
Чегодаев Р.Б.
отношений
Заместитель
директора
нет
Шарабарина С В .
департамента финансов
Начальник отдела по вопросам
предпринимательства
и
нет
трудовых
отношений
Прудиус Л.Н.
департамента
по
делам
администрации
Начальник
контрольноаналитического
отдела
нет
Василенко Е.Е.
департамента имущественных
и земельных отношений
Генеральный директор ОАО
нет
Глуходед Н.Н.
«Хлебокомбинат
Нефтеюганский»
В
соответствии
с решением общего собрания
акционеров
ОАО
«Хлебокомбинат
Нефтеюганский» (Решение единственного акционера № 04 от 17.10.2011 г.) на Общем собрании
акционеров избран Совет директоров в количестве 5 (пяти) человек в следующем персональном
составе:"
Фамилия Имя Отчество
Усков М.В.
Перемитина О.А.
Прудиус Л.Н.
Василенко Е.Е.
Шарипов А.П.
Место работы
Директор
Департамента
имущественных и земельных
отношений
Заместитель
главы
администрации
г.Нефтеюганска
Начальник отдела по вопросам
предпринимательства
и
трудовых
отношений
департамента
по
делам
администрации
Начальник
контрольноаналитического
отдела
департамента имущественных
и земельных отношений
Начальник
юридическоправового
управления
администрации
г.Нефтеюганска
Владение акциями
нет
нет
нет
нет
нет
Краткие биографические сведения членов совета директоров
1 .Фамилия, имя, отчество - Мочалов Сергей Васильевич.
2.Дата рождения - 30.09.1961.
3 Образование - высшее, Тюменский юридический институт МВД РФ.
4. Место работы - Администрация города Нефтеюганска.
5. Доля участия в уставном капитале открытого акционерного общества «Хлебокомбинат .
Нефтеюганский» - нет.
6. Доля принадлежащих обыкновенных акций открытого акционерного общества «Хлебокомбинат
Нефтеюганский» - нет.
1. Фамилия, имя, отчество - Василенко Елена Евгеньевна.
2. Дата рождения - 17.09.1975.
3. Образование - высшее, Башкирский государственный университет.
4. Место работы - департамент имущественных и земельных отношений администрации города
Нефтеюганска.
5. Доля участия в уставном капитале открытого акционерного общества
«Хлебокомбинат Нефтеюганский» - нет.
6. Доля принадлежащих обыкновенных акций открытого акционерного
общества «Хлебокомбинат Нефтеюганский» - нет.
1. Фамилия, имя, отчество - Шарипов Алишер Пулатович.
2. Дата рождения-27.06.1981.
3. Образование - высшее, Тюменский государственный университет.
4. Место работы - юридическо-правовое управление администрации
города Нефтеюганска.
5. Доля участия в уставном капитале открытого акционерного общества
«Хлебокомбинат Нефтеюганский» - нет.
6. Доля принадлежащих обыкновенных акций открытого акционерного
общества «Хлебокомбинат Нефтеюганский» - нет.
1. Фамилия, имя, отчество - Усков Максим Владимирович.
2. Дата рождения - 23.06.1982.
3. Образование - высшее, Тюменский юридический институт МВД России.
4. Место работы - департамент имущественных и земельных отношений администрации города
Нефтеюганска.
5. Доля участия в уставном капитале открытого акционерного общества
«Хлебокомбинат Нефтеюганский» - нет.
6. Доля принадлежащих обыкновенных акций открытого акционерного
общества «Хлебокомбинат Нефтеюганский » - нет.
1. Фамилия, имя, отчество - Прудиус Любовь Николаевна.
2. Дата рождения - 08.01.195 8.
3. Образование - высшее, Тюменский инженерно-строительный институт.
4. Место работы - департамент по делам администрации города Нефтеюганска.
5. Доля участия в уставном капитале открытого акционерного общества «Хлебокомбинат
Нефтеюганский» - нет.
6. Доля принадлежащих обыкновенных акций открытого акционерного общества «Хлебокомбинат
Нефтеюганский» - нет.
•
11 .Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа:
Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.
К компетенции исполнительного органа общества относятся все
вопросы
руководства
текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего
собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный директор организует выполнение
решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный директор без
доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает
сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и уставом, утверждает штаты,
издает приказы и дает указания, обязательные для
исполнения всеми работниками Общества. Генеральный директор распоряжается имуществом,
денежными средствами и иными активами в соответствии с финансовым планом (бюджетом)
Общества, утвержденным Советом директоров Общества и
ограничениями, установленными
законодательством, уставом Общества и внутренними документами общества, решениями общего
собрания акционеров и Совета директоров общества. Генеральный директор избирается Советом
директоров.
В настоящее время генеральным директором общества является Глуходед Надежда Николаевна.
Глуходед Надежда Николаевна родилась 4 февраля 1958г. в с. Раставищи Бежецкого района
Калининской области. Образование -Высшее, в 1977 году с отличием закончила Краснодарский
механико-технологический техникум. В 2006г. окончила Московский государственный открытый
университет. Работала мастером, технологом, старшим технологом, заместителем директора по
производству, директором, генеральным директором.
Указанное лицо должностей в других организациях не занимает.
Доля участия указанного лица в Уставном капитале эмитента(%): 0.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0.
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции и количество
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции эмитента (%): 0.
12.Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей
организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа
акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих
лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года:
Размер и критерии вознаграждения Генеральному директору общества определены трудовым
договором:
\
Сведения о трудовом договоре с руководителем.
Наименование показателя
Дата и номер заключения договора
Срок действия договора:
- начало
- окончание
Должностной оклад
Значение показателя
б/н от 11 января 2006г.
11 января 2006г.
17 декабря 2012г.
19375
Размер среднемесячного вознаграждения
руководителя, руб.
Выплаты полученные из прибыли предприятия
Всего выплачено за отчетный период
77081
73248
924981
Квартальные премии и иные выплаты выплачиваются в соответствии с Положением об
условиях оплаты труда и социальных гарантиях руководителей муниципальных унитарных
предприятий и хозяйственных обществ со 100% долей муниципальной собственности города
Нефтеюганска в уставном капитале, утвержденного Постановлением главы города Нефтеюганска от
28.03.2008 № 529.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по решению общего
собрания акционеров членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей могут
выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими
функций членов Совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций
устанавливается решением общего собрания акционеров.
В течение отчетного периода вознаграждения и компенсации членам Совета директоров
Общества не выплачивались.
13.Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения:
При осуществлении своей деятельности Общество придерживается принципа соблюдения Кодекса
корпоративного поведения.
№
Соблюдается
или
Положение Кодекса корпоративного поведенш
не
соблюдается
Примечание
Общее собрание акционеров
1.
Извещение акционеров о проведении общего
собрания акционеров не менее чем за 30 дней
до даты его проведения независимо от вопросов,
включенных
в
его
повестку
дня,
если
законодательством не предусмотрен больший
срок
Владельцем
всех
акций
Общества является один
акционер
2.
Наличие
у
акционеров
возможности
знакомиться со списком лиц, имеющих право
на участие в общем собрании акционеров,
начиная со дня сообщения о проведении общего
собрания акционеров и
до закрытия очного
общего собрания акционеров, а в случае
заочного общего собрания акционеров - до даты
окончания приема бюллетеней для голосования
Владельцем
всех
акций
Общества является
один
акционер
3.
Наличие
у
акционеров
возможности
знакомиться с информацией (материалами),
подлежащей предоставлению при подготовке к
проведению
общего
собрания
акционеров,
посредством электронных средств связи, в том
числе посредством сети Интернет.
Владельцем
всех
акций
Общества является
один
акционер
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
30
Размер файла
235 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа