close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ПРОТОКОЛ № 4 заседания Совета директоров АО «Шымкентмай

код для вставкиСкачать
ПРОТОКОЛ № 4
заседания Совета директоров АО «Шымкентмай»
Полное наименование и местонахождение общества: Акционерное общество
«Шымкентмай» (далее по тексту - Общество), г.Шымкент, ул.Моторная, 1
Дата проведения заседания: 09 апреля 2012 года.
Время проведения заседания: 15-00 часов.
Место проведения заседания: ЮКО, г.Шымкент, ул.Моторная, 1,
конференц-зал АО «Шымкентмай»
Члены заседания, прибывшие для участия на заседании Совета директоров
Общества, зарегистрировались в установленном порядке.
Присутствовали:
1. Дюсембаева К.С. - Председатель Совета директоров Общества;
2. Масакбаева Ш.У. - член Совета директоров Общества;
3. Рахметов Б.А. - член Совета директоров Общества, независимый директор;
4. Жакипова Н.Р. - член Совета директоров Общества, независимый директор.
Заседание Совета директоров Общества открыл Председатель Совета
директоров Дюсембаева К.С, отметивший, что заседание Совета директоров
правомочно начать работу, так как согласно пункту 1 статьи 58 Закона Республики
Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон), достигнут необходимый
кворум.
Секретарем для ведения заседания Совета директоров было предложено
избрать Корпоративного секретаря Общества - Алтаеву Н.М.
Голосование по вопросу об избрании секретаря заседания, а также по всем
вопросам повестки дня решено проводить по принципу: «каждый член Совета
директоров Общества имеет один голос» (пункт 2 статьи 58 Закона).
Данный вопрос вынесен на голосование.
..
Общее количество голосов, принявших участие в голосовании - 4 голоса.
Проголосовали:
1. Дюсембаева К.С. -«За»
2. Масакбаева Ш.У. - «За»
3. Рахметов Б.А.
-«За»
4. Жакипова Н.Р.
- «За»
^< ; Итоги голосования:
^
«За»
4 голоса;
«Против»
нет голосов;
; «Воздержался»
нет голосов.
Принято
решение:
1. Избрать секретарем заседания Совета директоров - Корпоративного
секретаря Общества Алтаеву Н.М.
2. Голосование по вопросам повестки дня проводить по принципу: «каждый
член Совета директоров Общества имеет один голос».
Председатель Совета директоров огласил повестку дня,
1
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О приобретении АО «Шымкентмай» квартиры в городе Павлодар. О праве
подписи.
2. О продаже Адырбекову Канату Алдыяровичу квартиры в городе Павлодар
на условиях рассрочки платежа.
3. Об оплата арендной платы за жилье, арендуемое Адырбековым Канатом
Алдыяровичем в городе Павлодар, в размере 65 ООО тенге ежемесячно за счет
средств ТОО «Калкаманский элеватор и К».
По первому вопросу повестки дня выступил Корпоративный секретарь
Общества Алтаева Н.М.
«Уважаемый Председатель и члены Совета директоров!
АО «Шымкентмай» является участником ТОО «Калкаманский элеватор и К»
со 100% долей участия в его уставном капитале, то есть, Общество является
единственным участником ТОО «Калкаманский элеватор и К» (далее Товарищество).
Согласно подпункту 15-1) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных
обществах» к исключительной компетенции Совета директоров относится принятие
решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания
акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей
участия в уставном капитале) которого принадлежит обществу.
Таким образом. Совет директоров Общества правомочен принимать
решения по вопросам, относимым к компетенции Общего собрания участников
Товарищества.
-.
От Директора ТОО «Калкаманский элеватор и К» Адырбекова К.А.
30.03.2012г. на имя Председателя Совета директоров АО «Шымкентмай» поступило
письменное обращение с просьбой рассмотреть вопрос о возможности приобретения
в городе Павлодар квартиры из средств АО «Шымкентмай».
Данный вопрос инициирован Адырбековым К.А. по той причине, что для
исполнения функций Директора ТОО «Калкаманский элеватор и К» ему необходимо
постоянно проживать в г.Павлодар. Однако, в г.Павлодар у Адырбекова К.А.
отсутствует собственное жилье и потому просит Совет директоров рассмотреть
вопрос о приобретении из средств АО «Шымкентмай» квартиры в г.Павлодар.
Адырбековым К.А. по приобретаемой квартире предоставлена следующая
краткая информация:
1) Квартира общей площадью 79,2 кв. м., расположена по адресу:
г.Павлодар, ул.М.Горького, дом 35, кв.105;
2) Продавец (нынешний собственник) квартиры - Аяшинова Гульмира
Масыгутовна;
3) Стоимость квартиры - 90000 (девяносто тысяч) долларов США.
Принимая во внимание удаленность г.Павлодар от месторасположения
Общества в части предоставления права подписи Договора купли продажи с
собственником квартиры предлагаю предоставить данное право Директору
Товарищества Адырбекову К.А., а именно - уполномочить Адырбекова Каната
Алдыяровича представлять интересы АО «Шымкентмай» при заключении с
собственником квартиры Аяшиновой Гульмирой Масыгутовной Договора куплипродажи; предоставить право подписи Договора купли-продажи от имени
АО «Шымкентмай»; представлять интересы АО «Шымкентмай» у нотариуса, в
компетентных органах Павлодарской области, совершать все действия и
2
формальности, связанные с куплей-продажей квартиры, находящейся по адресу:
город Павлодар, ул.М.Горького, дом 35, кв.105, и регистрации в компетентных
государственных органах права собственности АО «Шымкентмай» на данную
квартиру.
——
Данный вопрос вынесен на голосование.
Общее количество голосов, принявших участие в голосовании - 4 голоса. "
Проголосовали:
^
1. Дюсембаева К.С. -«За»
2. Масакбаева Ш.У. -«За»
3. Рахметов Б.А.
-«За»
'
4. Жакипова Н.Р.
-«За»
Итоги голосования:
,
«За»
4 голоса;
«Против»
нет голосов;
«Воздержался»
нет голосов.
По второму вопросу повестки дня выступил Корпоративный секретарь
Общества Алтаева Н.М.
«Уважаемый Председатель и члены Совета директоров!
Директор Товарищества просит Совет директоров приобретаемую
Обществом квартиру (город Павлодар, ул.М.Горького, дом 35, кв.105) предоставить
ему, Адырбекову К.А, для проживания с правом дальнейшего выкупа на следующих
условиях:
1) Стоимость квартиры - 90000 (девяносто тысяч) долларов США;
2) Выкуп квартиры осуществляется из ежегодного вознаграждения,
причитающегося Адырбекову К.А. за заготовку сырья, в размере до 50% от суммы
вознаграждения, причитающегося к получению (за вычетом налогов и обязательных
платежей в пенсионный фонд;
3) Срок выкупа - 10 (десять) лет;
4) Сумма ежегодных платежей составит ориентировочно 1 332 ООО (один
миллион триста тридцать две тысячи) тенге;
5) Право собственности на выкупаемую квартиру переходит от
АО «Шымкентмай» к Адырбекову К.А. только после полного выкупа им квартиры.
Адырбековым К.А. приведен ориентировочный расчет сумм ежегодных
платежей по выкупу квартиры, согласно которому: ежегодная заготовка
подсолнечника составляет 15 ООО тонн (согласно Трудового договора №162 от
21.11.2011г. и Дополнительного соглашение №1 от «27» марта 2012г. к Трудовому
договору №162 от 21.11.2011г.); ставка вознаграждения - 350 тенге/тонна; сумма
ежегодного начисленного вознаграждения - 5 250 ООО тенге; сумма вознаграждения
к выплате (после уплаты налогов и обязательных платежей) - порядка 4 200 ООО
тенге; ежегодная выплата в счет выкупа квартиры - 50%, что ориентировочно
составляет - 2 ООО ООО тенге и данная сумма позволяет осуществить выкуп квартиры
в течении 6,66 лет; при выкупе квартиры в течении 10 лет сумма ежегодных
платежей составит ориентировочно 1 332 ООО тенге.
Вопрос о выкупе (купля-продажа с рассрочкой платежа) приобретаемой
АО «Шымкентмай» в г.Павлодар квартиры инициирован Адырбековым К.А.
поскольку он не имеет возможности купить квартиру в г.Павлодар в целях
3
постоянного проживания для исполнения функций Директора ТОО «Калкаманский
•злсватор и К».
•
•
Прошу Совет директоров рассмотреть предложение Адырбекова К.А. и
принять соответствующее решение.
Далее выступил Независимый директор Совета директоров Жакипова Н.Р.
«Уважаемый Председатель и члены Совета директоров!
Согласно пункту 7 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О жилищных
отношениях» от 16.04.1997 г., право собственности на жилище возникает в
соответствии с предоставлением жилища юридическими лицами, основанными на
негосударственной форме собственности, в собственность своему работнику или
иному лицу путем продажи либо безвозмездной передачи.
Тем самым, приобретение АО «Шымкентмай» квартиры в г.Павлодар и
дальнейшая ее продажа с рассрочкой платежа Директору Товарищества, который
также является и работником Общества - не противоречит нормам законодательства
Республики Казахстан и Совет директоров вправе принять на рассмотрение данный
вопрос и принять по нему соответствующее решение.
Далее продолжил Корпоративный секретарь Общества Алтаева Н.М.
В случае принятия Советом директоров положительного решения по
данному вопросу, считаю, что также необходимо будет обязать Адырбекова К.А.
возместить Обществу расходы по страхованию имущества в интересах
Выгодоприобретателя - АО «Шымкентмай»
Данный вопрос вынесен на голосование.
Общее количество голосов, принявших участие в голосовании - 4 голоса.
Проголосовали:
1. Дюсембаева К.С. - « З а »
2. Масакбаева Ш.У. - «За»
3. Рахметов Б.А.
- «За»
4. Жакипова Н.Р.
-«За»
Итоги голосования:
«За»
4 голоса;
«Против»
нет голосов;
«Воздержался»
нет голосов.
По третьему вопросу повестки дня выступил Корпоративный секретарь
Общества Алтаева Н.М.
«Уважаемый Председатель и члены Совета директоров!
В поступившем 30.03.2012г. от Директора ТОО «Калкаманский элеватор
и К» Адырбекова К.А. письменном обращении наряду с просьбой к Совету
директоров Общества рассмотреть возможность приобретения квартиры в
г.Павлодар из средств АО «Шымкентмай» и ее и дальнейшей продаже
Адырбекову К.А. на условиях рассрочки платежа, Адырбеков К.А. также просит
Совет директоров Общества рассмотреть вопрос об аренде жилья в г.Павлодар для
его проживания за счет средств ТОО «Калкаманский элеватор и К» в размере 65 ООО
тенге в месяц.
4
Из-за отсутствия собственного жилья и г.Павлодар Директор Товарищества
* вынужден арендовать жилье, но его должностной оклад в размере 153 ООО тенге в
месяц не позволяет самостоятельно оплачивать арендную плату за жилье в размере
65 ООО тенге в месяц. Потому просит Совет директоров рассмотреть вопрос об оплате
арендной платы за аренду жилья для проживания в г.ПаI^^юдар в размере 65 ООО
тенге в месяц за счет ТОО «Калкаманский элеватор и К» до момента заключения им
- с АО «Шымкентмай» Договора купли продажи квартиры с рассрочкой платежа.
Данный вопрос вынесен на голосование.
Общее количество голосов, принявших участие в голосовании - 4 голоса.
Проголосовали:
1. Дюсембаева К.С. -«За»
>
2. Масакбаева Ш.У. -«За»
3. Рахметов Б.А.
- «За»
4. Жакипова П.Р.
- «За»
Итоги голосования:
«За»
4 голоса;
• ,
«Против»
нет голосов;
«Воздержался»
нет голосов.
По итогам заседания, Совет директоров Общества:
ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:
1. АО «Шымкентмай» приобрести у Аяшиновой Гульмиры Масыгутовны
квартиру - стоимостью 90 ООО (девяносто тысяч) долларов США; общей площадью
79,2 кв. м.; расположенную по адресу: город Павлодар, ул.М.Горького, дом 35,
кв.105.
Право подписи Договора купли продажи с собственником квартиры
Аяшиновой Гульмирой Масьпуговной предоставить Директору ТОО «Калкаманский
элеватор и К» Адырбекову Канату Алдыяровичу, а также при заключении Договора
купли-продажи квартиры уполномочить Адырбекова Каната Алдыяровича
представлять интересы АО «Шымкентмай» у нотариуса, в компетентных органах
Павлодарской области, совершать все действия и формальности, связанные с куплей
продажей квартиры и регистрации в компетентных государственных органах права
собственности АО «Шымкс[пмай» на данную квартиру.
2. Продать Адырбекову Канату Алдыяровичу с рассрочкой платежа
кварч'иру в городе Павлодар па следующих условиях:
1) Квартира общей площадью 79,2 кв. м., расположенная по адресу: горо
Павлодар, ул.М.Горького, дом 35, кв.105;
2) Стоимость квартиры - 90000 (девяносто тысяч) долларов США;
3) Срок выкупа - 10 (десять) лет;
4) Сумма ежегодных платежей составит ориентировочно 1 332 ООО (один
миллион триста тридцать две тысячи) тенге;
5) Право собственности на квартиру переходит от АО «Шымкентмай» к
Адмрбскову Канату Алдыяровичу только после полной оплаты им стоимости
квартиры;
5
(у) 1';кх()Д1.1 ЛО «Шымксшмай» ш)
нии-|)1ч-,1.\я
С1
ра.хоилито имущества (квартиры) в
(АО «Шымкетмай») ночмещает Адырбеков Канат
Л идмяронич
3. ТОО «Калкаманский элеватор и К» - за счс1 собственных средств
(III ИЛ! И И . арендную плату за жилье, арендуемое Адырбековым Канатом
Лидмяроиичем в городе Павлодар, в размере 65 ООО (шестьдесят пять тысяч) тенге в
мгсяц до момента заключения Адырбековым Каиагом Алдыяровичем с
Л() «Шымкснгмай» Договора купли продажи квартиры с рассрочкой платежа.
В свнзи с тем, что все вопросы повестки дня обсуждены и по ним были
припяп.! решения. Председатель Совета директоров Общества объявил
пич'дзиню Совета директоров закрытым.
Председатель
Совета Директоров
Секретарь заседания
Члены Совета директоров:
Дюсембаева К.С.
Алтаева Н.М.
Масакбаева Ш.У.
Независимый директор
Жакипова Н.Р.
Независимый директор
Рахметов Б.А.
6
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
53
Размер файла
3 387 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа