close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Доверенность на представителя

код для вставкиСкачать
Предварительно утвержден:
Советом директоров
ОАО «Щапово-агротехно»
Протокол № б/н от 28 мая 2009 года
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «Щапово-агротехно»
за 2008 год
МОСКВА, 2009
1.
Положение общества в отрасли:
ОАО «Щапово-агротехно» ведет свою деятельность на территории Российской Федерации, а
именно в Москве и Московской области. Отраслевая принадлежность – сельское хозяйство. Основными
конкурентами общества являются ОНО ЭХ «Кленово-Чегодаево», ОНО ОПХ «Каменка», ООО
«Современные агротехнологии». В 2008 году Общество продолжало успешно набирать темпы по
увеличению объемов производства и реализации продукции и в настоящее время выходит на одну из
ведущих позиций в районе по производственным показателям.
2.
Приоритетные направления деятельности общества:
Основным направлением деятельности Общества является молочное животноводство, основные
виды продукции: молоко цельное и сыр (переработка молока собственного производства). Реализация
цельного молока осуществляется на молокоперерабатывающие комбинаты, основная доля приходится
на ООО «Кампина», реализация сыра – крупным дистрибуторам.
Сопутствующим видом деятельности в ОАО «Щапово-агротехно» является выращивание и
заготовка кормовых культур для обеспечения собственных потребностей в кормлении животных.
3.
Отчет Cовета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным
направлениям его деятельности:
Производственные показатели ОАО «Щапово-агротехно» за 2008 г. в сравнении с 2007 г.
приведены в таблице:
Вид продукции
Ед. изм.
2008 г.
2007 г.
2008г в % к
2007
Молоко цельное
тн
4729
3 878
122%
Сыр
тн
103
76
136%
Приплод КРС
голов
674
572
118%
Заготовлено кормов, в т.ч.:
тн
16049
17859
90%
силос
тн
6159
7 755
79%
сенаж
тн
8925
9 112
98%
зерновые
тн
210
3 11
68%
сено
тн
755
681
111%
Объем произведенного молока в 2008 году составил 4729 тн, что более чем на 20% превысило
аналогичный показатель за 2007 год. Такой прирост объемов производства вызван увеличением надоев на
одну фуражную корову. Объемы заготовленных кормов собственного производства в 2008 году
уменьшены по сравнению с 2007 годом на 10% согласно потребности в кормах.
В 2008 году финансовым результатом деятельности Общества стал убыток в сумме 15 875 тыс.
руб., что связано с переходом на общую систему налогообложения и выплатой налога на добавленную
стоимость, налога на прибыль, налога на имущество и увеличением единого социального налога.
4.
Перспективы развития общества:
Перспективы развития ОАО «Щапово-агротехно» в основном связаны с дальнейшим
усовершенствованием технологии производства основных видов продукции, предназначенной для
реализации и переработки, а также производства кормовых культур для создания собственной кормовой
базы. Формирование высокоудойного стада, в результате приобретения племенных нетелей голштинофризской породы, как ключевой элемент улучшения генетического потенциала стада, и вложения в
строительство
и
реконструкцию
животноводческого
комплекса,
оснащение
комплекса
2
высокотехнологичным современным оборудованием, уже в настоящее время дают отдачу: производимое
молоко имеет высокие показатели качества и соответствует евростандартам.
Приобретение современной сельскохозяйственной техники и элитных сортов семян позволит
Обществу улучшить качество собственной кормовой базы, а также создать резерв для реализации
кормов сторонним потребителям, что позволит получить дополнительную прибыль.
Учитывая, что показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества имеют
тенденцию к улучшению, можно надеяться на устойчивую работу предприятия в будущем.
5.
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества:
Дивиденды по обыкновенным именным акциям общества не начислялись, в связи, с чем их выплата
не производилась.
6.
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества:
Несмотря на то, что российская экономика считается рыночной, она продолжает
демонстрировать определенные особенности, более свойственные экономике развивающегося рынка. К
характерным особенностям относятся относительно высокие темпы инфляции, существование
валютного контроля, а также другие особенности.
Стабильность российской экономики во многом зависит от политики и действий
правительства, направленных на реформирование административной и правовой систем, а также
непосредственно самой отрасли. Существующее российское налоговое, валютное и таможенное
законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям.
Отраслевые риски
К отраслевым рискам относятся:
· рост цен на сельскохозяйственную технику, минеральные удобрения, семена, электроэнергию
приводит к увеличению затрат на производство молока, выращивание кормовых культур и
увеличению себестоимости;
· зависимость
от климатических условий (плохие погодные условия отрицательно
сказываются на урожайности выращиваемых кормовых культур).
Финансовые риски
· изменение процентных ставок может оказать неблагоприятное влияние на деятельность ОАО
«Щ,апово-агротехно», т.к. Общество имеет долговые обязательства, процентная ставка по
которым может измениться.
Риски, связанные с деятельностью Общества
· «непрестижность» сельскохозяйственных профессий, перемещение трудовых ресурсов из села в
город, вследствие чего существует резкая нехватка кадров среди механизаторов, доярок и др.
специалистов сельского хозяйства.
7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на
совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок
одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа
управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.
7.1. Перечень сделок, одобренных общим собранием акционеров Общества, совершенных
Обществом в 2008 году:
Договор займа с NOCOMAZ TRADING LIMITED, по которому Общество является Заемщиком:
- Займодавец: NOCOMAZ TRADING LIMITED;
- сумма займа – не более 850 000 000 (Восемьсот пятьдесят миллионов) рублей;
- процент за пользование займом – 5, 5 (пять целых пять десятых) % годовых;
- по условиям договора займа заем может предоставляться Заемщику по частям.
3
7.2. Перечень сделок, одобренных Советом директоров Общества, совершенных Обществом в 2008
году:
1. Договор с ООО «МАТРИКС АГРИТЕХ», по которому Общество является Покупателем:
- предметом Договора является оборудование – Трактор колесный Джон Дир 7830;
- срок поставки оборудования по Договору – 31.03.2008 г.;
- цена Договора составляет 142 395 долларов США, в том числе НДС 18% - 21 721 доллар США 27
центов;
- оплата по Договору производится в рублях по курсу Центрального Банка России на дату
поступления платежа на счет Продавца.
2. Договор купли-продажи оборудования с ЗАО «АГРОТРЕЙДСЕРВИС», по которому Общество
является Покупателем:
- предметом Договора является оборудование – самоходный горизонтальный миксеркормораздатчик Лабрадор DMU140-16м³ компании «Storti»;
- срок поставки оборудования по Договору составляет 5 (пять) недель с момента подписания
сторонами Договора;
- цена Договора составляет 5 025 320 рублей, в том числе НДС 18% - 766 574 рубля 24 копейки.
3. Контракт на поставку 165 голов племенного крупного рогатого скота с Фирмой «Food &
Commerce» GMBH, по которому Общество является Покупателем:
- предмет Договора: поставка на условиях DDU хозяйства Московской области 165 голов
племенного крупного рогатого скота Голштинской породы немецкой селекции (PRIM HOLSHTEIN);
- требования к поставляемому Товару: нетели Голштинской породы должны соответствовать
следующим сертификациям на момент отбора: возраст от 15 до 29 месяцев; стельность от 2 до 6
месяцев; вес от 500 кг и выше; высота в холке: от 140 до 150 см;
- срок поставки: до 30 июня 2008 года;
- цена Договора: 420 750 евро, из расчета 2550 евро за одну нетель на условиях DDU хозяйства
Московской области.
4. Договор подряда с ЗАО «Подольский сельский проектно-строительный комбинат», по
которому Общество является Заказчиком:
- предмет Договора: выполнение работ по реконструкции силосохранилища молочной фермы
вблизи д.Песье, из материалов Подрядчика;
- срок выполнения работ: с 17 июня 2008 года по 08 августа 2008 года;
- цена Договора составляет 4 238 456 рублей 50 копеек, в том числе НДС 18%.
5. Договор подряда с ЗАО «Подольский сельский проектно-строительный комбинат», по
которому Общество является Заказчиком:
- предмет Договора: выполнение работ по строительству площадки для хранения сена и соломы
на территории молочной фермы вблизи д.Песье размером 72м x 30м, из материалов Подрядчика;
- срок выполнения работ: с 23 июня 2008 года по 15 августа 2008 года;
- цена Договора составляет 4 595 848 рублей 40 копеек, в том числе НДС 18% 701061,62 рубль.
6. Договор поставки №358-08 с ООО «ПК«АгроСоюз» от 31.03.2008 г., по которому Общество
является Покупателем:
- Поставщик поставляет Покупателю сельскохозяйственную продукцию в ассортименте в
соответствии с Приложениями к Договору;
- поставка продукции Покупателю производится партиями в соответствии с Графиком
поставки, согласованным Сторонами Договора;
- общая стоимость поставленной по Договору продукции составила по сумме всех накладных
7 687 037 рублей 60 копеек, включая НДС – 18%.
7. Договор Генерального подряда с Обществом с ограниченной ответственностью «Мюрил», по
которому Общество является Заказчиком:
- предмет Договора: работы по строительству Сухостойного двора на 200 животных по адресу:
Московская обл., Подольский р-он, Щаповское с/п, вблизи дер. Песье;
- начало выполнения работ: 10 рабочих дней с момента подписания Сторонами Договора;
- окончание выполнения работ: 20 сентября 2008 года;
- стоимость работ по Договору составляет 14 907 590 рублей, включая НДС – 18%.
4
8. Договор купли-продажи с ООО «АГ БАГ Руссланд», по которому Общество является
Покупателем:
- предмет Договора: покупка сельскохозяйственной техники - пресс для силосования AG BAGGER
G 7000, в количестве – 1 шт.;
- срок поставки не позднее 15 октября 2008 года;
- цена Договора составляет 3 100 000 рублей, в том числе НДС 18% - 472 881, 36 рублей.
9. Договор поставки с ООО «Агрохолдинг «Русь-Корм», по которому Общество является
Покупателем:
- предмет Договора: поставка сельскохозяйственной продукции в ассортименте Покупателя;
- срок поставки: партиями по заявке Покупателя;
- цена Договора: 3 105 813 рублей, в том числе НДС 10%.
10. Договор купли-продажи техники с ЗАО «Технический центр «Донагротехсервис», по которому
Общество является Покупателем:
- предмет Договора: зерноуборочный комбайн «ДОН-1500Б»;
- срок поставки: 3 дня с даты заключения договора;
- цена Договора: 3 320 000 рублей, в том числе НДС 18%.
11. Договор ипотеки, по которой Общество является Залогодателем:
- Залогодержатель: Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
(ИНН 7725114488);
- Предмет залога: объекты недвижимости, принадлежащие ОАО «Щапово-агротехно» на праве
собственности:
1) Земельный участок общей площадью: 100,92 га / 1 009 200 кв. м.
Местоположение земельного участка (адрес): Московская область, Подольский
·
район, сельское поселение Щаповское, вблизи деревни Сатино-Татарское.
·
Кадастровый номер земельного участка: 50:27:0030651:5,
·
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения,
·
разрешенное
использование/назначение/ - для сельскохозяйственного
производства.
·
2) Здание: коровник (здание фермы), общей площадью 908,1 кв. м., описание
объекта – одноэтажное строение, материал стен – кирпич, инвентарный номер объекта
217:064-9761, литера «а, А, А1, А2», кадастровый (или условный) номер –
50:27:13:00479:001, адрес объекта: Московская область, Подольский район, Щаповское с/п,
вблизи деревни Сатино-Татарское.
- Залогом обеспечивается: исполнение обязательств по Договору об открытии кредитной линии
№ 066300/0152, заключенному в городе Москва 10 мая 2006 года между Залогодержателем и Открытым
акционерным обществом «Щапово-агротехно» (далее – Заемщик) в редакции дополнительного
соглашения № 1 от 07.08.2006г., дополнительного соглашения № 2 от 15.09.2006 года, дополнительного
соглашения № 3 от 22.10.2006 года, дополнительного соглашения №4 от 22.12.2006г, дополнительного
соглашения №5 от 01.12.2006г., дополнительного соглашения №6 от 25.01.2008г. и дополнительного
соглашения № 7 от 10.09. 2008г.
12. Договор подряда с ООО «МАРКОН ПЛЮС», по которому Общество является Заказчиком:
- предмет Договора: выполнение комплекса работ по реконструкции и ремонту дорог дачного
поселка «Александровские пруды» в районе д.Песье Подольского района Московской области;
- срок выполнения работ: 60 (Шестьдесят) календарных дней с момента подписания договора;
- цена Договора составляет 11 340 260, 97 рублей 97 копеек, в том числе НДС 18%.
13. Соглашение об уступке прав и обязанностей по договору аренды земель сельскохозяйственного
назначения №406/1 от 27.04.2000 г. (перенаем) с ДНП «Европейская долина-2» (ОГРН 1075000006597,
ИНН 5074038294):
- переуступаются права в отношении принадлежащего Открытому акционерному обществу
«Щапово-агротехно» на праве аренды земельного участка с разрешенным видом использования: для
сельскохозяйственного производства, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общей
5
площадью 757 100 кв.м, кадастровый номер 50:27:0020229:0033, расположенного по адресу: Московская
область, Подольский район, Щаповский с.о., дер.Шаганино;
- стоимость уступки прав и обязанностей составляет 9 085 200 рублей;
- оплата за уступку прав и обязанностей производится в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с
даты подписания Соглашения об уступке.
14. Соглашение об уступке прав и обязанностей по договору аренды земель сельскохозяйственного
назначения №406/1 от 27.04.2000 с Дачным потребительским кооперативом «Подолье» (ОГРН
1085074007006, ИНН 5074042477):
- переуступаются права в отношении принадлежащего Открытому акционерному обществу
«Щапово-агротехно» на праве аренды земельного участка с разрешенным видом использования: для
сельскохозяйственного производства, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общей
площадью 565 800 кв.м, кадастровый номер 50:27:0020330:27, расположенного по адресу: Московская
область, Подольский район, с/п Щаповское, вблизи д. Шаганино;
- стоимость уступки прав и обязанностей составляет 5 658 000 (Пять миллионов шестьсот
пятьдесят восемь тысяч) рублей;
- оплата за уступку прав и обязанностей производится в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с
даты подписания Соглашения об уступке.
15. Договор о безвозмездной передаче в собственность объекта недвижимого имущества с
Администрацией сельского поселения Щаповское:
- безвозмездно передается: объект недвижимого имущества Водонапорная башня, застроенная
площадь 3 кв.м, инв. №14062, лит.Б, условный номер 50:27:13:02165:001, расположенная по адресу:
Московская область, Подольский район, Щаповское с/п, вблизи дер.Кузенево, принадлежащая ОАО
«Щапово-агротехно» на праве собственности;
- недвижимое имущество передается в собственность Администрации сельского поселения
Щаповское.
16. Договор купли-продажи объектов недвижимого имущества с Обществом с ограниченной
ответственностью «Александра» (ОГРН 1085074012385), по которому Общество является Продавцом:
- по Договору отчуждаются следующие объекты недвижимого имущества, принадлежащие ОАО
«Щапово-агротехно» на праве собственности:
1) земельный участок для использования и обслуживания объектов недвижимости, категория
земель: земли населенных пунктов, общей площадью 13632 кв. м., кадастровый номер 50:27:0020208:36,
расположенный по адресу: Московская область, Подольский район, Щаповское с/п, пос.Щапово;
2) здание: деревообрабатывающая мастерская с административными помещениями, назначение:
нежилое, 2 – этажный, общая площадь 416 кв.м, инв.№ 217:064-9728-П, лит.П, условный номер
50:27:13:00444:017, расположенное по адресу: Московская область, Подольский район, Щаповское с/п,
пос.Щапово;
3) здание: растворный узел со складом в стройцехе тамбуром и сварочной, назначение: нежилое,
1- этажный, общая площадь 185,9 кв.м, инв.№ 217:064-9728/Р, лит.Р, Р1, р, р1, условный номер
50:27:13:00444:012, расположенное по адресу: Московская область, Подольский район, Щаповское с/п,
пос.Щапово;
4) пилорама стройцеха, назначение: нежилое, общая площадь 816,3 кв.м., инв.№ 217:064-9728/Н,
лит.Н, условный номер 50:27:13:00444:014, расположенная по адресу: Московская область, Подольский
район, Щаповское с/п, пос.Щапово;
5) проходной пункт стройцеха, назначение: нежилое, общая площадь 8,1 кв.м, инв.№ 217:0649728-О, лит.О, условный номер 50:27:13:00444:013, расположенный по адресу: Московская область,
Подольский район, Щаповское с/п, пос.Щапово;
6) склад материальный стройцеха, назначение: нежилое, общая площадь 273,2 кв.м, инв.№
217:064-9728/Л, лит.Л, условный номер 50:27:13:00444:015, расположенный по адресу: Московская
область, Подольский район, Щаповское с/п, пос.Щапово;
7) склад пилорамы стройцеха, назначение: нежилое, общая площадь 76,1 кв.м, инв.№ 217:0649728-Г, лит.Г, условный номер 50:27:13:00444:016, расположенный по адресу: Московская область,
Подольский район, Щаповское с/п, пос.Щапово.
- цена Договора: 2 522 625 рублей, в том числе:
1) цена продажи земельного участка составляет 2 246 859 рублей;
2) цена продажи объекта недвижимого имущества - здание: деревообрабатывающая мастерская
с административными помещениями – составляет 19 116 рублей, включая НДС 18% - 2916 рублей;
6
3) цена продажи объекта недвижимого имущества - здание: растворный узел со складом в
стройцехе тамбуром и сварочной – составляет 213 816 рублей, включая НДС 18% - 32616 рублей;
4) цена продажи объекта недвижимого имущества - пилорама стройцеха – составляет 25 488
рублей, включая НДС 18% - 3888 рублей;
5) цена продажи объекта недвижимого имущества - проходной пункт стройцеха – составляет
826 рублей, включая НДС 18% - 126 рублей;
6) цена продажи объекта недвижимого имущества - склад материальный стройцеха –
составляет 15 930 рублей, включая НДС 18% - 2430 рублей;
7) цена продажи объекта недвижимого имущества - склад пилорамы стройцеха – составляет 590
рублей, включая НДС 18% - 90 рублей.
- оплата: по безналичному расчету в следующем порядке: 100% цены продажи – в течение 3
(трех) рабочих дней со дня подписания договора купли-продажи.
17. Договор купли-продажи объектов недвижимого имущества с Обществом с ограниченной
ответственностью «ЛИК ФИНАНС» (ОГРН 1075074014773), по которому Общество является
Продавцом:
- по Договору отчуждаются следующие объекты недвижимого имущества, принадлежащие ОАО
«Щапово-агротехно» на праве собственности:
1) земельный участок для использования и обслуживания объектов недвижимости, категория
земель: земли населенных пунктов, общей площадью 22207 кв. м., кадастровый номер 50:27:0020208:143,
расположенный по адресу: Московская область, Подольский район, Щаповское с/п, пос.Щапово;
2) здание: ГСМ с подвалом, 1 – этажное, общая площадь 262,50 кв.м, инвентарный номер 217:0649813/А, лит.пА, А, условный номер 50:27:13:00483:001, расположенное по адресу: Московская область,
Подольский район, Щаповское с/п, пос.Щапово;
3) здание: склад хозяйственного инвентаря ГСМ, 1-этажное, общая площадь 34,50 кв.м,
инвентарный номер 217:064-9813/Г, лит.Г, условный номер 50:27:13:00468:001, расположенное по адресу:
Московская область, Подольский район, Щаповское с/п, пос.Щапово.
- цена Договора: 3 677 085 рублей, в том числе:
1) цена продажи земельного участка составляет 3 660 211 рублей;
2) цена продажи объекта недвижимого имущества - здание: ГСМ с подвалом, 1 – этажное –
составляет 16 402 рубля, включая НДС 18% - 2502 рубля;
3) цена продажи объекта недвижимого имущества - здание: склад хозяйственного инвентаря
ГСМ, 1-этажное – составляет 472 рубля, включая НДС 18% - 72 рубля.
- оплата: по безналичному расчету в следующем порядке: 100% цены продажи – в течение 3
(трех) рабочих дней со дня подписания договора купли-продажи.
18. Договор о пожертвовании денежных средств с Администрацией Подольского муниципального
района Московской области, по которому Общество является Жертвователем:
- сумма пожертвования: 65 867 000 рублей;
- Одаряемый: Администрация Подольского муниципального района Московской области.
19. Договор на выполнение ГИС с ООО «ГЕО.ГРУПП.ПРОЕКТ.», по которому Общество является
Заказчиком:
- предмет Договора: выполнение комплекса работ по созданию Геоинформационной системы
на земельные участки;
- срок выполнения работ: с 01 апреля 2008 года по 31 августа 2008года;
- цена Договора: 3 510 044 рублей, в том числе НДС 18% - 535 430 рубля 44 копейки.
20. Договор на создание научно-технической продукции с ГУП МО «НИИПРОЕКТ», по которому
Общество является Заказчиком:
- предмет Договора: выполнение работы: «Генеральный план Муниципального образования
сельского Поселения Щаповское Подольского муниципального района Московской области»;
- срок выполнения работ: 13 месяцев после поступления аванса на счет исполнителя;
- цена Договора: 12 183 500 рублей, в том числе НДС 18% - 1 858 500 рубля.
21. Договор подряда с ООО «Сектор», по которому Общество является Заказчиком:
- предмет Договора: выполнение работ по строительству сборного железобетонного забора
длиной 4050 м в районе пос.Песье, Щаповское с/п, Подольский р-н, Московская область;
- срок выполнения работ: с 12 мая 2008 года по 01 июня 2009 года;
7
- цена Договора составляет 27 103 215 рублей, в том числе НДС 18%.
22. Договор долевого участия в строительстве с Обществом с ограниченной ответственностью
«Инструмент-инвест» - Застройщиком (ОГРН 1027739393945; ИНН 7729397759):
- Общество по условиям Договора является «Участником»;
- предмет Договора: Застройщик обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и
(или) с привлечением других лиц построить (создать) Многоквартирный жилой дом, расположенный по
адресу: Московская область, Подольский район, поселок Щапово, Садовый квартал, д. 2 (строительный
номер), Щаповского сельского округа и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию
Многоквартирного дома передать объект долевого строительства, находящийся в Многоквартирном
доме на 9 (девятом) этаже, строительный номер - 57, общей расчетной площадью 64,1 кв.м Участнику,
а Участник обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять Объект при наличии
разрешения на ввод в эксплуатацию Многоквартирного дома;
- цена Договора: цена Договора определяется Сторонами как сумма денежных средств на
возмещение затрат на строительство (создание) Многоквартирного дома и денежных средств на оплату
услуг Застройщика и составляет 3 846 600 рублей 00 копеек;
- оплата денежных средств осуществляется Участником путем внесения денежных средств
(платежей) на расчетный счет или в кассу Застройщика не позднее 20.05.2008 года;
- срок передачи Застройщиком объекта долевого строительства: не позднее II квартала 2008
года;
- гарантийный срок на объект долевого строительства: 5 лет с момента передачи Объекта
Участнику.
23. Договора подряда с Обществом с ограниченной ответственностью «СПМК-35» Подрядчиком:
- Общество по условиям Договора является «Заказчиком»;
- предмет Договора: производство работ по строительству водостока по коттеджному поселку
в районе дер.Песье. Работы выполняются иждивением Подрядчика из его материалов, силами и
средствами;
- цена работ по Договору: 8 733 742 рубля (Восемь миллионов семьсот тридцать три тысячи
семьсот сорок два рубля), в том числе НДС -18%- 1 332 265,73 рублей;
- сроки выполнения работ: 38 рабочих дней с момента подписания Договора.
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных
условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.
8.1. Перечень сделок, одобренных общим собранием акционеров, совершенных Обществом в 2008
году:
В 2008 году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, Обществом не
совершалось, общим собранием акционеров Общества не одобрялось.
8.2. Перечень сделок, одобренных Советом директоров Общества, совершенных Обществом в 2008
году:
В 2008 году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, Обществом не
совершалось, Советом директоров Общества не одобрялось.
9. Состав Совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе Совета
директоров Общества, имевших место в 2008 году, и сведения о членах Совета директоров
Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение
2008 года.
Состав Совета директоров Общества за период с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года:
8
ФИО, должность
1
2
3
4
5
Сведения
о
членах
Совета Сведения о владении
директоров
акциями Общества
Мик Александр Владимирович – Год рождения: 1972.
акциями Общества не
Председатель Совета директоров
Сведения об образовании: высшее – владеет
Московский
физико-технический
институт.
Штрейс Анна Михайловна – Член Год рождения: 1978.
акциями Общества не
Совета директоров
Сведения об образовании: высшее владеет
юридическое
–
Тверской
государственный университет.
Булачева Елена Александровна – Год рождения: 1965.
акциями Общества не
Член Совета директоров
Сведения об образовании: высшее владеет
инженерно-экономическое
–
Донецкий
политехнический
институт.
Сыроватская Анна Олеговна – Член Год рождения: 1974.
акциями Общества не
Совета директоров
Сведения об образовании: высшее владеет
экономическое – Высшая школа
экономики.
Орловский Юрий Юрьевич – Член Год рождения: 1973.
акциями Общества не
Совета директоров
Сведения об образовании: высшее – владеет
Московский институт электронной
техники (технический университет).
В 2008 году изменений в составе Совета директоров Общества не имелось.
10. Сведения о лице, занимающем должность Генерального директора Общества и членах коллегиального
исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями
Общества в течение 2008 года
10.1. Единоличный исполнительный орган Общества:
Генеральный директор - Сабиров Ракиф Миргасимович.
Год рождения: 1950.
Сведения об образовании: высшее.
Является Генеральным директором Общества с ноября 2005 года.
Акциями Общества не владеет.
10.2. Коллегиальный исполнительный орган Общества:
Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.
11.
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего
должность Генерального директора общества и каждого члена совета директоров общества или общий размер
вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам
отчетного года:
Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа
общества, определяется в соответствии со штатным расписанием и условиями заключенного с ним
трудового договора.
12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения
Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к
акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют
возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.
Общество обеспечивает ведение учета прав собственности акционеров на принадлежащие им
акции. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной
информации об Обществе. Акционеры имеют равные возможности для доступа к информации о
деятельности Общества. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем
9
принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании
акционеров Общества.
Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.
Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в
эффективной работе Общества.
Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов
акционеров.
Генеральный директор
ОАО «Щапово-агротехно»
Р.М. Сабиров
Главный бухгалтер
ОАО «Щапово-агротехно»
Н.П. Лебединцева
10
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
47
Размер файла
203 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа