close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Предоставление информации о выгодоприобретателе

код для вставкиСкачать
Уважаемые клиенты!
С 30 марта 2014 г. в соответствии с п. 14 ст. 7 Федерального закона
от 07.08.2001 № 115-ФЗ1 «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
в целях проведения идентификации выгодоприобретателя, Вам необходимо
одновременно с предоставлением платежного документа в обязательном
порядке предоставлять информацию о выгодоприобретателе на бланке
по форме Банка.
Информация о выгодоприобретателе предоставляется:
в случае указания в платежном документе в качестве основания
платежа:
агентских договоров;
договоров поручения, комиссии;
договоров доверительного управления;
информации об осуществлении платежа за третьих лиц;
иных оснований, указывающих на наличие лица, к выгоде
которого Вы действуете (выгодоприобретателя) – «оплата
за……..»;
в случае оплаты (как в рублях так и в иностранной валюте)
по договорам (дополнениям к ним), предусматривающим перевод
денежных средств в пользу лица, не являющегося контрагентом
по договору (контракту)
При непредоставлении всех указанных в бланке сведений
о выгодоприобретателе одновременно с платежным документом
по вышеуказанным основаниям платежа, Банк будет вынужден
отказать в проведении операции.
Информация о выгодоприобретателе не предоставляется2 в следующих
случаях:
1. При осуществлении расчетной операций, когда Вы (Ваша компания)
являетесь
выгодоприобретателем (принципалом, комитентом,
доверителем…) по агентским договорам, договорам поручения,
комиссии и доверительного управления независимо от суммы
операции.
Сообщите об этом обслуживающему
обращении за совершением операции!
2. При
осуществлении
15 000 рублей:
операций
Вас
на сумму,
операционисту
при
не превышающую
операций по приему платежей от клиентов — физических лиц;
o операций по покупке или продаже иностранной валюты
клиентами — физическими лицами;
o операций по переводам клиентами — физическими лицами
денежных средств без открытия банковского счета;
3. Если
Вы являетесь организацией, осуществляющей операции
с денежными средствами или иным имуществом, или индивидуальным
предпринимателем, указанным в статье 5, или лицом, указанным
в статье 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ:
o кредитной организацией;
o профессиональным участником рынка ценных бумаг;
o страховой организацией (за исключением страховых медицинских
организаций, осуществляющих деятельность исключительно
в сфере обязательного медицинского страхования), страховым
брокером и лизинговой компанией, индивидуальным
предпринимателем, являющимся страховым брокером;
o организацией федеральной почтовой связи;
o ломбардом;
o организацией, осуществляющей скупку, куплю-продажу
драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий
из них и лома таких изделий, за исключением религиозных
организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные
металлы, их химические соединения, драгоценные камни
в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе
инструментов, приборов, оборудования и изделий
производственно-технического назначения, индивидуальным
предпринимателем, осуществляющим скупку, куплю-продажу
драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий
из них и лома таких изделий;
o организацией, содержащей тотализаторы и букмекерские конторы,
а также организующей и проводящей лотереи, тотализаторы
(взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе
в электронной форме;
o организацией, осуществляющей управление инвестиционными
фондами или негосударственными пенсионными фондами;
o организацией или индивидуальным предпринимателем,
оказывающей посреднические услуги при осуществлении сделок
купли-продажи недвижимого имущества;
o оператором по приему платежей;
o коммерческой организацией, заключающей договоры
финансирования под уступку денежного требования в качестве
финансовых агентов;
o
o
o
o
o
o
o
1
кредитным потребительским кооперативом, в том числе
сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом;
микрофинансовой организацией;
обществом взаимного страхования;
негосударственным пенсионным фондом, имеющим лицензию
на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению
и пенсионному страхованию;
оператором связи, имеющим право самостоятельно оказывать
услуги подвижной радиотелефонной связи;
адвокатом, нотариусом или лицом, осуществляющим
предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических
или бухгалтерских услуг.
Далее по тексту — Федеральный закон 115-ФЗ.
2
За исключением случаев, когда у работников банка возникают подозрения,
что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания)
доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Справочно:
по договору комиссии: сторонами по договору комиссии являются
комитент и комиссионер, выгодоприобретатель - лицо, которое по
договору является комитентом (пример назначения платежа: «оплата
по договору комиссии № от»);
по агентскому договору: сторонами по агентскому договору являются
агент и принципал, выгодоприобретатель - лицо, которое по договору
является принципалом (пример назначения платежа: «оплата по
агентскому договору № от»);
по договору поручения: сторонами по договору поручения являются
поверенный и доверитель, выгодоприобретатель - лицо, которое по
договору является доверителем (пример назначения платежа: «оплата
по договору поручения № от», «оплата поручителю по договору №
от»);
по договору доверительного управления: – сторонами по такому
договору являются учредитель управления и доверительный
управляющий, выгодоприобретатель - лицо, которое по договору
является учредителем управления или иное указанное им в договоре в
качестве выгодоприобретателя лицо (пример назначения платежа:
«оплата по договору доверительного управления № от», «оплата по
договору ДУ № от»).
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
1 747
Размер файла
222 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа