close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Анкета Клиента – Индивидуального предпринимателя

код для вставкиСкачать
Анкета Клиента – Индивидуального предпринимателя
1. Фамилия, Имя и Отчество (если имеется) ___________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Необходимо указать полностью. Пример: Иванов Иван Иванович
2. Дата рождения «_____» ____________________ 19 ___ г.
3. Место рождения ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Заполняется по паспорту
4. Гражданство (подданство) _______________________________________________________
5. Место жительства (регистрации) ___________________________________________________
____________________________________________________________________________
Правила заполнения: 1) «Страна регистрации» 2) «Регион РФ» пример – Калужская область 3) «Край, Область, Район» в случае, если населенный
пункт не является региональным центром 4) «Населенный пункт» пример: Москва 5) Адрес» (улица, площадь, проспект, переулок и т.п.) 6) «Дом»
7) «Корпус, строение» 8) «комната, квартира, офис».
6. Место фактического пребывания (местонахождения) ______________________________________
____________________________________________________________________________
Правила заполнения: 1) «Страна регистрации» 2) «Регион РФ» пример – Калужская область 3) «Край, Область, Район» в случае, если населенный
пункт не является региональным центром 4) «Населенный пункт» пример: Москва 5) Адрес» (улица, площадь, проспект, переулок и т.п.) 6) «Дом»
7) «Корпус, строение» 8) «комната, квартира, офис».
7. Документ, удостоверяющий личность, _______________________________________________
Указывается вид документа. Пример: паспорт
Реквизиты: серия ______________ номер ____________________ код подразделения _______
Кем выдан __________________________________________ когда «___» ___________ ___г.
Заполняются все поля
8. Данные миграционной карты иностранного гражданина: Номер карты _________________________________
Дата начала действия «___» ___________________ 20___ г. Дата окончания «___» _____________________ 20___ г.
9. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина на пребывание в России (вид на
жительство, разрешения на временное проживание, виза, иной документ):
Вид документа ________________________ серия __________________ номер_______________________________
Дата начала действия «___» ___________________ 20___ г. Дата окончания «___» ____________________ 20___ г.
10. Сведения о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
ОГРН
«____»______________ ___ г.
Место регистрации ______________________________________________________________
Наименование регистрирующего органа _______________________________________________
11. Вид предпринимательской деятельности ___________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
В том числе производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги
12. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию
Правила заполнения: Вид, номер, дата выдачи, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
КИО нерезидента ______________________
13. ИНН
14. Способ связи (тел. 1) ______________________
(Основной контактный.)
(тел. 2) ______________________
(Дополнительный контактный)
Факс __________________ Адрес электронной почты _________________________________
15. Наличие выгодоприобретателей (если имеются, то заполняется Анкета - выгодоприобретателя)
______ Да
______ Нет
Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в частности на основании агентского договора, договоров поручения,
комиссии и доверительного управления, при проведении банковских операций и иных сделок.
1
16. Сведения о наличии счетов в других российских банках
Наименования банков ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
17. Цель открытия счета (какими банковскими услугами планируете пользоваться)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
18. Сведения о лице, открывающем счет для юридического лица.
1. Фамилия, Имя и Отчество (если имеется) ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Необходимо указать полностью. Пример: Иванов Иван Иванович
Дата рождения «_____» ____________________ 19 ___ г.
Место рождения ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Заполняется по паспорту
Место жительства (регистрации) _____________________________________________________
____________________________________________________________________________
Место фактического пребывания (местонахождения) ________________________________________
____________________________________________________________________________
Правила заполнения: 1) «Страна регистрации» 2) «Регион РФ» пример – Калужская область 3) «Край, Область, Район» в случае, если населенный
пункт не является региональным центром 4) «Населенный пункт» пример: Москва 5) Адрес» (улица, площадь, проспект, переулок и т.п.) 6) «Дом»
7) «Корпус, строение» 8) «комната, квартира, офис».
Документ, удостоверяющий личность, _________________________________________________
Указывается вид документа. Пример: паспорт
Реквизиты: серия _______________ номер ____________________ код подразделения _______
Кем выдан __________________________________________ когда «___» ___________ ___г.
Подтверждаем, что информация, приведенная в анкете, является полной и достоверной.
Обязуемся предоставлять в Банк сведения о выгодоприобретателях при проведении операций по
агентским договорам, договорам поручения, комиссии и доверительного управления.
Обязуемся немедленно информировать Банк обо всех изменениях представленной информации.
Уведомлены, что Банк оставляет за собой право односторонней проверки достоверности
приведенных данных, а также получения дополнительной информации о Клиенте.
Ф.И.О. заполнившего анкету _______________________________________________________
Дата заполнения анкеты
____________________
Подпись _____________________
От Банка (анкету принял) ______________________________________________________________________________
(должность,
подпись,
Ф.И.О.)
Сведения об уровне (степени) риска, включая обоснование оценки риска _______________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
ФИО, должность куратора счета____________________________________________________________________________
ФИО, должность сотрудника, утвердившего открытие счета _________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Срок хранения Анкеты клиента 5 лет, с момента прекращения договорных отношений.
2
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
109
Размер файла
216 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа