close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

В ООО КБ СОЮЗНЫЙ

код для вставкиСкачать
В ООО КБ «СОЮЗНЫЙ»
Опросный лист
(для юридического лица - резидента)
Полное и сокращенное наименование
______________________________________________________
______________________________________________________
(юридического лица)
Организационно-правовая форма
Адрес местонахождения (в
соответствии с Уставом)
Адрес заявленного (фактического)
местонахождения
Почтовый адрес
Контакты:
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
-городской телефон
-мобильный телефон ______________________________________________________
-факс ______________________________________________________
-адрес электронной почты
ИНН
Сведения о государственной
регистрации:
ОГРН
Дата
Наименование регистрирующего органа
Место регистрации
Сведения об органах юридического лица
(структура: общее собрание
участников/акционеров, единственный
участник, совет директоров, генеральный
директор и т.п. и персональный состав
органов управления- указывать Ф.И.О.
полностью)
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Сведения о бенефициарных владельцах : 1.
(ф.и.о., дата рождения, реквизиты
документа, удостоверяющего личность
(данные миграционной карты либо
2.
документа, подтверждающего право
иностранного гражданина на пребывание в
РФ),адрес места жительства(регистрации)
или места пребывания, ИНН (при наличии), 3.
доля в уставном капитале клиента, которой
прямо или косвенно владеет указанное лицо)
Сведения
о
величине
уставного
(складочного) капитала или величине Оплаченный _________________________________________
Зарегистрированный__________________________________
уставного фонда, имущества, в рублях
Сведения
о
документах,
подтверждающих
местонахождение
юридического лица, его постоянно
действующего органа управления, иного
органа или лица, которые имеют право
действовать от имени юридического
лица без доверенности
Код ОКПО
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет
преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать
действия клиента
1
Сведения о целях установления и
предполагаемом характере деловых
отношений с Банком, сведения о целях
финансово-хозяйственной деятельности
1. Планируемые операции по счету
- за неделю
количество/сумма______________________________________________
в т.ч. наличные____________________ВЭД_________________________
- за месяц
количество/сумма______________________________________________
в т.ч. наличные____________________ВЭД_________________________
- за квартал
количество/сумма______________________________________________
в т.ч. наличные____________________ВЭД_________________________
- за год
количество/сумма______________________________________________
в т.ч. наличные____________________ВЭД_________________________
2. Виды договоров, расчеты по которым будут осуществляться через
Банк____________________________________________________
______________________________________________________________
3. Основные контрагенты______________________________________
______________________________________________________________
Предполагаются ли переводы денежных
- да
- нет
средств в пользу контрагентанерезидента, не являющегося
резидентом Республики Беларусь или
Республики Казахстан, за товар, ранее
приобретенный у резидентов указанных
государств и ввозимых с территории
этих государств?
Сведения
об
осуществлении - не осуществляется
деятельности
платежного
агента - осуществляется
_______________________________________________________
(платежного субагента)
/реквизиты договора с поставщиком услуг по приему платежей физ. лиц/
______________________________________________________________________________
Сведения о наличии выгодоприобретателя в
- имеется (в случае наличия выгодоприобретателя заполняются Сведения
деятельности клиента
о выгодоприобретателе по форме Банка)
- не имеется
Сведения о деловой репутации (наличие
- имеется ___________________________________________________
отзывов других клиентов Банка, с которыми
/указать, кем дан отзыв и его содержание/
имеются деловые отношения; оценка ______________________________________________________________
деловой репутации другими кредитными ______________________________________________________________
- не имеется
организациями, в которых ранее имелся
счет)
Сведения о лицензиях на право
осуществления деятельности,
подлежащей лицензированию
__________________________________________________
(вид, номер и дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов деят-ти)
Подтверждаю, что предоставленная мной информация является полной, актуальной и носит
достоверный характер. Обязуюсь незамедлительно информировать Банк обо всех изменениях в
предоставленной информации.
Уведомлен (а), что Банк оставляет за собой право проверки достоверности предоставленных
сведений, получения обо мне/возглавляемом мной юридическом лице иной, дополнительной
информации, отказа в совершении банковской операции при обнаружении факта сокрытия или
предоставления намеренно ложных сведений.
Руководитель организации
______________________ / ____________________ /
подпись
Фамилия И.О.
М.П.
выгодоприобретатель - лицо, не участвующее в проведении операции, но к выгоде которого действует клиент, в том числе на
основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении банковских операций и
иных сделок
2
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
41
Размер файла
148 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа