close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Индивидуальный предприниматель или физическое лицо

код для вставкиСкачать
Индивидуальный предприниматель или физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке
частной практикой, для открытия банковского счета, счета по вкладу (депозиту) предоставляет в Банк документы в соответствии с
нижеприведенным перечнем:
№
Наименование документа
Примечание
1
Заявление на открытие счета
Приложение № 1
2
Договор банковского счета или индивидуального предпринимателя (2
Приложение №5
экземпляра) /Договор о депозитном вкладе (оформляется в Банке)
3
Анкета клиента – физического лица индивидуального предпринимателя
По форме, утвержденной Банком
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Карточка с образцами подписей и оттиска
печати (1 экземпляр)
Оформляется в Банке (при личном присутствии лиц, наделенных
правом первой и второй подписи и на основании представленных
документов, удостоверяющих личность) либо
нотариально удостоверенная
Свидетельство о государственной регистрации индивидуального Оригинал (предъявляется в Банк для снятия копии
предпринимателя в Едином государственном реестре индивидуальных документа), либо копия, удостоверенная подписью
предпринимателей
руководителя и скрепленная оттиском печати (с
обязательным предоставлением оригинала в Банк), либо
нотариально удостоверенная копия.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе свидетельство, Оригинал (предъявляется в Банк для снятия копии
либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, документа), либо копия, удостоверенная подписью
предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях руководителя и скрепленная оттиском печати (с
открытия банковского счета
обязательным предоставлением оригинала в Банк), либо
нотариально удостоверенная копия.
Информационное письмо ГМЦ Госкомстата
Оригинал (предъявляется в Банк для снятия копии
России об учёте в ЕГРПО
документа), либо копия, удостоверенная подписью
руководителя и скрепленная оттиском печати (с
обязательным предоставлением оригинала в Банк), либо
нотариально удостоверенная копия.
Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных Оригинал или нотариально
предпринимателей (на момент открытия счета в Банке срок выписки не удостоверенная
должен превышать 30 дней с момента получения в МИ ФНС)
копия
Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей Оригинал (предъявляется в Банк для снятия копии
лицензированию
(при наличии)
документа), либо копия, удостоверенная подписью
руководителя и скрепленная оттиском печати (с
обязательным предоставлением оригинала в Банк), либо
нотариально удостоверенная копия.
Копии документов, удостоверяющих(его) личности лиц (лица), Оригинал (предъявляется в Банк лично лицами,
наделенных (наделенного) правом первой и второй подписи
имеющими права подписи в карточке, для снятия копии
документа) либо нотариально удостоверенная копия
В случае, если документы составлены на иностранном
языке, представляются нотариально заверенный перевод
документа.
Согласие на обработку персональных данных, оформленное на каждое В случае, если данное согласие не
физическое лицо, в том числе на представителя организации (лицо, оформлено в Анкете клиента– физического
действующее на основании доверенности)
лица индивидуального предпринимателя;
анкете на физических лиц, имеющих
право подписи в карточке с образцами
подписей и оттиска печати,
согласие представляется по форме, утвержденной Банком
Опросный
лист
на
каждое
физическое
лицо,
указанное По форме, утвержденной Банком
в карточке с образцами подписей и оттиска печати в том числе на
представителя организации (лицо, действующее на основании
доверенности)
Опросный лист на юридическое лицо
По форме, утвержденной Банком
Документы о финансовом положении (один из документов,
перечисленных ниже):
- копию годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о
финансовом результате);
- копию годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками
налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением
либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения
(при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на
бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
- копию аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в
котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской)
отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета
законодательству Российской Федерации;
- справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов,
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней,
штрафов, выданную налоговым органом;
- сведения об отсутствии в отношении индивидуального предпринимателя
производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в
силу решений судебных органов о признании его несостоятельным
(банкротом), проведения процедур государственной регистрации
Представляются в отношении индивидуальных
предпринимателей, зарегистрированных более 3-х месяцев,
предшествующих дате подачи документов на открытие
счета
прекращения деятельности физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя по состоянию на дату представления документов на
открытие счета в Банк;
- сведения об отсутствии фактов неисполнения индивидуальным
предпринимателем своих денежных обязательств по причине отсутствия
денежных средств
на банковских счетах;
- данные о рейтинге индивидуального предпринимателя, размещенные в
сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств
("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие)
и национальных рейтинговых агентств)
15
Сведения о деловой репутации (один из документов, перечисленных
Представляются в отношении индивидуальных
ниже):
предпринимателей, зарегистрированных более 3-х месяцев,
- отзыв (в произвольной письменной форме) об индивидуальном
предшествующих дате подачи документов на открытие
предпринимателе, составленный контрагентом (имеющим с Вами деловые
счета. Банк оставляет за собой право запросить документы
отношения) и являющимся клиентом Банка;
по нескольким пунктам, указанным в настоящей строке
- отзыв (в произвольной письменной форме) от других кредитных
организаций, в которых индивидуальный предприниматель находился
(находится) на обслуживании, с информацией этих кредитных
организаций об оценке деловой репутации индивидуального
предпринимателя;
- отзыв (в произвольной письменной форме) об индивидуальном
предпринимателе, составленный контрагентом (данное лицо должно быть
известно на рынке, информация о нем должна быть в открытом доступе в
сети интернет, с подтверждением имеющихся у Вас деловых отношений)
16
Отзыв (в произвольной письменной форме) индивидуального
Представляется в отношении индивидуальных
предпринимателя, с указанием целей осуществления
предпринимателей, зарегистрированных менее 3-х месяцев,
предпринимательской деятельности, кратким описанием Бизнес-плана на
предшествующих дате подачи документов на открытие
текущий год (расширение, перспективы развития)
счета
При нотариально оформленной доверенности от индивидуального предпринимателя, его счетом могут распоряжаться лица, указанные в
доверенности. В этом случае, в Банк предоставляется дополнительная карточка с образцом подписи доверенного лица, заверенная нотариально,
с указанием даты, номера доверенности и срока ее действия.
Индивидуальный предприниматель, выдавший доверенность на распоряжение счетом, может прекратить ее действие путем подачи в
Банк соответствующего заявления.
Нотариус представляет в Банк документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый
органами юстиции субъектов РФ, в соответствии с законодательством РФ.
Адвокат представляет в Банк документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, а также документ,
подтверждающий учреждение адвокатского кабинета.
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
31
Размер файла
272 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа