close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Годовой отчет 2011г. - ЕВРАЗ Металл Инпром

код для вставкиСкачать
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром»
за 2011 г од
НАДЕЖНЫЙ ПОСТАВЩИК КАЧЕСТВЕННОЙ
МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ
ПРОЧНОЕ СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО В ЦЕПИ ДИСТРИБУЦИИ
МЕТАЛЛА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ К ПОТРЕБИТЕЛЮ
Настоящий Годовой отчет:
Одобрен Ревизионной комиссией ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром»
Предварительно утвержден Советом директоров Общества
(протокол от 25.05.2012 г. )
Утвержден общим годовым собранием акционеров ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром»
(протокол № 12.01 от 28.06.2012 г.)
Таганрог – 2012 г.
1
1. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» основано 15 февраля 1996 года. С 2000 года ОАО «ЕВРАЗ Металл
Инпром» развивает собственную филиальную сеть и на протяжении многих лет является одной из
крупнейших российских сетевых металлосервисных компаний. ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром»
занимает прочные позиции на российском рынке металлов, инвестирует средства в развитие сети
региональных сервисных металлоцентров, внедряет европейские стандарты дистрибуции металлов и
первичной обработки стали. Ежегодно компания поставляет своим потребителям сотни тысяч тонн
стального проката и труб из углеродистых и легированных марок стали производства практически всех
металлургических комбинатов СНГ. Компания включена в федеральный реестр надежных партнеров
Торгово-промышленной палаты России.
ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» является публичной компанией, планомерно повышающей
прозрачность своих активов и инвестиционную привлекательность. Руководство ОАО «ЕВРАЗ Металл
Инпром» проводит политику информационной открытости перед инвестиционным сообществом,
способствует привлечению внимания инвесторов к корпоративным ценным бумагам. Достоверность
отчетности ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» по российским стандартам подтверждается компанией
ООО «Аудиторская контора «Кольчуга».
ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» выполняет заказы различной сложности и комплектности, от
нескольких сотен килограммов при продаже со склада, до вагонных поставок в любую точку России и
ближнего зарубежья. Клиентами компании являются более 20 000 юридических и физических лиц.
Основными покупателями являются предприятия строительной, машиностроительной, топливноэнергетической, горнодобывающей отраслей, жилищно-коммунальной сферы и малого бизнеса.
Сегодня компания владеет крупными сервисными металлоцентрами: Филиал в г. Москва и Московской области,
Филиал в г. Саратов, Филиал в г. Ростов-на-Дону, Филиал в г. Краснодар, Филиал в Приволжском районе
Астраханской области, Филиал в г. Волгоград, Филиал в г. Воронеж, Филиал в г. Белгород, Филиал в г. Нижний
Новгород, Филиал в г. Санкт-Петербург, Филиал в г. Липецк, Филиал в г. Владимир, Таганрогское подразделение,
Филиал в г. Рязань, Филиал в г. Брянск, Филиал в г. Саранск, Филиал в г. Пенза, Филиал в г. Калуга, Филиал в г.
Тула, Филиал в г. Ульяновск, Филиал в г. Оренбург, Филиал в Пермском крае, Филиал в г. Самара, Филиал в г.
Ижевск, Филиал в г. Екатеринбург, Филиал в г. Челябинск, Филиал в Красноярском крае, Филиал в г. Сочи,
Филиал в г. Киров.
Общая площадь собственных и арендованных земельных участков, складских и производственных
объектов превышает 1,4 млн. кв.м. Все подразделения соответствуют требованиям единого
корпоративного стандарта, обладают развитой производственно-складской инфраструктурой,
оснащены мощным крановым и грузоподъемным оборудованием. Металлоцентры компании оснащены
новейшим европейским оборудованием по раскрою и порезке длинного и плоского проката, по
производству сварочной сетки и арматурных каркасов, дробеструйной очистке и грунтовке проката.
Общее количество оборудования по первичной обработке металлопроката превышает 200 единиц. ОАО
«ЕВРАЗ Металл Инпром» отгружает металлопродукцию в виде стальных заготовок и полуфабрикатов,
в соответствии с индивидуальными требованиями заказчика по системе "точно в срок". На складах
постоянно поддерживается ассортимент из 500 сортотипоразмеров проката и труб в совокупном объеме
более 200 тыс. тонн.
Основные конкурентные преимущества металлоцентров ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром»
- Гипермаркет стального проката и труб
На
складах
компании
поддерживается
широчайший
ассортимент
сертифицированной
металлопродукции высочайшего качества. В сервисных металлоцентрах компании производится
комплектация партий металлопроката и труб любой сборности и комплектности.
- Быстрое оформление заказа и отгрузки продукции
В компании внедрена единая онлайновая программа складского бухгалтерского учета, позволяющая
предварительно резервировать продукцию, жестко соблюдая утвержденные принципы складской
логистики. Технология предварительной подготовки заказа позволяет отгружать металлопродукцию в
течение минимального времени.
- Наличие приграничных терминалов
2
Приграничные терминалы ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» (в городах Таганрог и Белгород) служат
перевалочными базами для поставок импортного металлопроката в ТОП и способны осуществлять
поставки с низкой себестоимостью перевалки во все регионы РФ.
-Гарантия качества и максимальной точности отгрузки
В компании налажен строгий входной контроль качества металлопродукции, созданы необходимые
условия для бережного ее хранения. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ применяются
современные высокоточные электронные весы, что позволяет гарантировать соответствие веса
отгружаемых партий металла.
- Гибкое ценообразование
В компании действует локальное управление ценами, разработана гибкая система накопительных и
объемных скидок. Компания в одинаковой степени ценит как постоянных, так и новых клиентов.
- Доставка
Подразделения компании доставляют груз клиентам в согласованное время.
- Металл в кредит
В целях улучшения качества обслуживания своих клиентов в компании формализована система
кредитования потребителей. Решение о кредитовании принимает Кредитно-договорная комиссия
Управляющей компании либо филиала, в зависимости от размера запрашиваемого товарного кредита.
- Оказание услуг первичной обработки металла
Компания предоставляет своим клиентам комплекс услуг металлообработки на современном
европейском оборудовании. В металлоцентрах установлено оборудование для первичной обработки
стального проката, включая раскрой листа, порезку длинного проката, антикоррозийную обработку
поверхности, плазменную и кислородную резку, правку, резку и гибку арматурного проката,
производство арматурных каркасов, кладочной сетки, просечно-вытяжного листа.
Доля «ЕВРАЗ Металл Инпром» на рынке дистрибуции металла в 2011 году:
ТД Мечел-Сервис
12%
ТД ММК
4%
Металлсервис
6%
Комтех
6%
Прочие
53%
СПК
6%
ЕВРАЗ Металл
Инпром
5%
Северсталь-Инвест
4%
Брок-Инвест-Метинвест Евразия
Сервис
2%
2%
Оценка доли рынка компании ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» основывается на следующих данных:
по данным МЭРТ и на основании собственной оценки компании видимое потребление
металлопроката на дистрибутивном рынке России в 2011 году составило около 18 млн. тонн
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Стратегия развития компании — рост и постоянное совершенствование клиентского сервиса. В
3
подразделениях ЕВРАЗ Металл Инпром установлено более 200 современных металлообрабатывающих
станков и линий, действует строгая система контроля качества и сроков выполнения заказов.
Широкая линейка услуг металлообработки, постоянное наличие на складах востребованных позиций
металлопроката и труб, а также выгодные условия оплаты и цены на продукцию делают предложение
компании уникальным для металлопотребителя.
Для достижения вышеуказанной цели применяется современный финансовый и ресурсный
менеджмент, всеобъемлющий маркетинговый анализ, передовые знания в области транспортной
логистики и логистики поставок; внедряются инновационные методы управления сетевой компанией,
используются новейшие информационные технологии. Компания использует передовые методы
корпоративного управления, формирует команду профессионалов, непрерывно заботится о повышении
их квалификации, мотивации, социальной защищенности и преданности корпоративным ценностям.
Компания придерживается стратегии стабильного, устойчивого роста, расширения масштабов бизнеса,
увеличения объемов инвестиций, способствующих уверенному развитию деятельности
на
отечественном и зарубежном рынках.
Реализуя стратегию превращения компании в крупнейшую сеть сервисных металлоцентров на
отечественном рынке металла, ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» приобретает крупные производственноскладские комплексы, комплектует свои филиалы специализированным металлорежущим и
металлообрабатывающим оборудованием, внедряя передовые европейские стандарты ведения
деятельности.
Работа менеджеров сбытовых служб нацелена на широкий круг потребителей металлопроката, в том
числе на отрасли, не использующие металлопродукцию в своем производственном цикле (АПК,
пищевая промышленность, транспортный комплекс, государственные и муниципальные предприятия и
учреждения), для снижения зависимости от крупных клиентов. Активное сотрудничество с
металлоторгующими компаниями целесообразно в области локальных закупок ТОП под потребности
своих клиентов, а также для целевых поставок металлопроката с комбинатов и использования как
канала сбыта услуг металлообработки.
Организация системы сбыта компании должна обеспечить полную и качественную проработку целевых
сегментов потребителей формируемых форматов СМЦ в ТОП.
Формат СМЦ
Оборудование
Линия размотки, правки,
резки и гибки арматурн.
Проката
(мод. G-STAR 16 SE,
Format-S)
Арматурный СМЦ
Универсальный
СМЦ
Линия по изготовлению
предварительных каркасов
(мод. «Idea»)
Линия по изготовлению
круглых объемных
каркасов (мод.GTM
Telescope 200/1100/12E)
Линия размотки,правки,
резки арматурного проката
(мод. MELK 16xs2; 16xs4)
Линия по изготовлению
сварочной сетки (мод. PLC
24-25 Fse 49x16-12 )
Линия по очистке и
грунтовке металлопроката
Продукция/услуги
Гнутые элементы*
Сегмент
Строительные компании;
Производители ЖБИ;
Несистемные потребители
использующие гнутые изделия из
арматурной проволоки в своем
производстве
Предварительные
каркасы
Строительные компании
Круглые каркасы
Мерные прутки
Сварная сетка
Плоские арматурные
каркасы
Готовые
металлоконструкции,
очищенный и
покрытый грунтом
металлопрокат
Строительные компании
Строительные компании;
Производители ЖБИ
Производители металлоконструкций;
Предприятия машиностроения и
судостроения;
Предприятия нефтегазового сектора;
Производители резервуаров;
4
Формат СМЦ
Оборудование
Ленточно-отрезной станок,
Гильотина
Продукция/услуги
Заготовки различных
форм и размеров;
фасонный и трубный
прокат.
Сегмент
Строительные компании;
Производители торгового
оборудования;
Несистемные потребители.
Заготовка
Станок раскроя листового
проката
(плазма)
Лист, плита, заготовка.
Линия поперечной резки
рулонного проката
Листовой прокат
Особое внимание уделяется целенаправленной и планомерной проработке перспективных клиентов из
строительной, машиностроительной (в т.ч. судостроительной) и нефтегазовой отраслей, а так же
производителей металлоконструкций.
По плану договорной работы менеджеры должны проводить индивидуальную, адресную работу,
включая выезд к клиентам для проведения переговоров, проведение частных презентаций и
демонстраций услуг руководителям предприятий потребителей. Директора филиалов и руководство УК
принимают активное участие в проведении встреч и заключении договоров с перспективными
клиентами.
При планировании и ведении сбытовой деятельности учитывается заинтересованность сторон, и
переговоры ведутся не только со снабженцами, но, в первую очередь, с лицами, принимающими
решения по поставке обработанного металлопроката (Руководители экономических служб, проектанты,
конструкторы и т.д.)
3. ОТЧЁТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ
ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В 2011 году выручка от продаж
увеличилась в 2,5 раза по отношению к
2010 году, и в денежном выражении этот
показатель составил 21,818 млрд. руб.
Динамика продаж по дивизионам
в 2011 г., тыс. руб.
Стабилизация экономики и увеличение
спроса на металлопрокат привело к
увеличению объема продаж на 131% и
уровня цен на 8%.
В натуральном выражении объем продаж
в 2011г. составил 886 тыс. тонн.
5
Рост продаж «ЕВРАЗ Металл Инпрома» в 2011 году в
значительной степени обусловлен консолидацией
активов ООО «ЕвразМеталл» (сбытовое предприятие
«Торговой компании «ЕвразХолдинг» и «ЕВРАЗ
Груп»)
и металлосервисной
компании
ОАО «ИНПРОМ».
Динамика выручки
за последние 7 лет, млн. руб.
За время своей деятельности ОАО «ЕВРАЗ Металл
Инпром» установило прочные деловые отношения с
представителями
различных
отраслей
промышленности из разных регионов России.
На протяжении последних лет потребителями
компании являются предприятия металлоторговли,
машиностроительной
отрасли,
стройиндустрии,
производство металлоконструкций и других отраслей.
Структу ра прод аж ОАО « ЕВРАЗ Металл Инпром»
по отраслям в 2011 году
Отрасли
Стройиндустрия
Металлоторговля
Металлоконструкции
Другое
Машиностроение
Розница
ТЭК
Химия и нефтехимия
Горнодобыча
Общий итог
3%
Доля продаж в
2011 г., %
37,7%
30,8%
12, 5%
7,6%
7,2%
2,7%
1,0%
0,3%
0,2%
100,00%
7%
31%
Металлоторговля
8%
Стройиндустрия
Металлоконструкции
Другое
12%
Машиностроение
Розница
ТЭК
Химия и нефтехимия
Горнодобыча
38%
Показатели финансово-экономической деятельности
Показатели
Активы компании (Total assets), млн. руб.
2010 г.
2011 г.
Изм., %
г-н-г
7 507
12 033
60%
-1 023
982
-
8 763
21 818
149%
Прибыль до уплаты налогов процентов и амортизации
(EBITDA), млн. руб.
155
2 636
1 601%
Прибыль до уплаты налогов и процентов (EBIT), млн. руб.
-16
2 444
Чистые активы, (Net assets) млн. руб.
Выручка от реализации (Net sales), млн руб.
6
Прибыль до уплаты налогов (Pre-tax profit), млн. руб.
-658
1 922
Чистая прибыль (Net profit), млн. руб.
-568
2 001
Рентабельность валовой прибыли (GPM), %
12,9%
7,8%
Рентабельность чистой прибыли (NPM), %
-6,5%
9,2%
Рентабельно`сть активов (ROA), %
-0,2%
25,0%
-13,6%
8,2%
Период оборота дебиторской задолженности (CP), дней
42
27
-37%
Период оборота кредиторской задолженности (CPR), дней
83
84
1%
Период оборота запасов (ST), дней
38
41,6
9%
Текущий коэффициент ликвидности (СR)
0,4
0,7
75%
-8,3
11,3
- 5,1 п.п.
Рентабельность собственного капитала (ROE), %
Собственный капитал/Активы (EQ/TA)
Коэффициент финансовой зависимости (Gearing)
Активы компании на конец 2011 года увеличились на 60% и составили 12 033 млн. руб.
Чистые активы составили на конец 2011г.
финансовой помощи акционера.
982 млн. руб., что является следствием полученной
Улучшение показателей EBITDA, EBIT и чистой прибыли обусловлено увеличением объема продаж
(134%), а так же финансовой помощью акционера.
По этим же причинам в отчетном периоде наблюдается улучшение показателей рентабельности
деятельности компании: рентабельность чистой прибыли на 15,7 п.п., рентабельность активов на 25,2
п.п.
Снижение показателя рентабельность валовой прибыли на 5,1 п.п. связано с общемировой тенденцией
снижения рентабельности в металлоторговле.
Показатель рентабельность собственного капитала на конец 2011 г. не рассчитываются ввиду
отрицательного среднего значения чистых активов компании за расчетный период.
Уменьшение периода оборота дебиторской (снижение на 37%) обусловлено увеличением выручки от
продаж.
Показатель период оборота запасов увеличился на 9% вследствие повышения товарных остатков для
увеличения объемов продаж.
Деятельность Совета директоров в 2011 году.
Между собраниями акционеров общее руководство деятельностью компании и контроль
исполнительных органов осуществляет Совет директоров. Совет директоров в составе 5 человек
избирается общим собранием акционеров путем кумулятивного голосования на срок до следующего
годового собрания акционеров. Правом выдвинуть кандидатов в новый состав Совета директоров
обладает акционер, либо акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2%
голосующих акций Общества. Выдвижение должно состояться в течение 60 дней после окончания
финансового года.
7
Совет директоров ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» работает на основании Устава Общества, Положения
о Совете директоров, утвержденного Общим собранием акционеров. Фактов переноса заседаний Совета
директоров по причине отсутствия кворума в практике СД ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» не отмечено.
В отчетном году состоялось 22 заседания Совета директоров, на которых рассмотрено 76 вопросов.
Реализация решений Совета директоров Общества способствовала выполнению приоритетных задач
компании:
Определение стратегии развития компании, приоритетных направлений деятельности;
Развитие, продвижение услуг металлообработки, обновление металлообрабатывающего
оборудования;
Улучшение обслуживания клиентов компании, увеличения числа и улучшение качества
предоставляемых услуг;
Совершенствование форм и методов производственной, финансово-экономической и
коммерческой деятельности путем модернизации и внедрения прогрессивных технологий и
опыта ведущих компаний мира;
Разработка программы модернизации и инновационного (технологического) развития,
направленной на значительное улучшение основных показателей и повышение эффективности
производственных процессов, повышение конкурентоспособности компании на российском
рынке и рынке стран СНГ;
Повышение эффективности работы филиалов и представительства компании;
Совершенствование и развитие информационных технологий;
Сотрудничество с компаниями, входящими в Группу ЕВРАЗ;
Стимулирование труда работников компании;
Повышение эффективности деятельности предприятий, созданных с участием Общества, а
также оптимизация структурных непрофильных активов;
Разработка новых и совершенствование действующих внутрикорпоративных документов
компании.
4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ
ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В
НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ
Фактический расход в 2011 году
№/п
1
2
3
4
5
Наименование статьи
затрат
Электрическая энергия
Газ природный
Тепловая энергия
Бензин автомобильный
Дизельное топливо
Ед. изм.
Тыс. кВт./час
Тыс. м3
Гкал
Тыс. Л
Тыс. Л
В натуральном
выражении
10 249
940
3 797
140
187
В денежном
выражении, тыс.
руб. без НДС
35 668
3 928
3 673
3 852
4 743
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
В российской металлургической отрасли, начиная с 1999 по 2008 годы, прослеживалась положительная
динамика производства в целом по отрасли. Только в 2001 году по сравнению с 2000 годом объем
производства в черной металлургии остался на уровне предыдущего года. Основными факторами роста
производства в металлургии за указанный период были повышение эффективности экспорта
металлопродукции, обусловленное девальвацией рубля и благоприятной внешней конъюнктурой, а
также постепенное увеличение потребления металлопроката на внутреннем рынке.
В связи с неблагоприятной экономической ситуацией, как в России, так и на мировых рынках начиная
со второго полугодия 2008 года (значительное падение цен на металлопродукцию и резкое снижение
спроса) и в 2009 году, многие производители были вынуждены полностью или частично останавливать
8
свои производственные мощности. В целом за 2009 год промышленное производство в РФ снизилось
на 10,8% по сравнению с результатом предыдущего года.
В России в 2011 г. рынок основной металлопродукции вырос. Перевозки черных металлов в РФ (без
лома и чугуна), т.е. отгрузки стальной металлопродукции, выросли за год совсем незначительно – на
2,5%. По данным Росстата, рост выпуска стали составил 2,4%, но заметнее выросло производство
стального проката и труб (+3,2% и +9% соответственно).
Однако если учесть заметное снижение экспорта и рост импорта, то динамика внутреннего потребления
стальной продукции в России в 2011 г. оказалась более позитивной (+7,7%, до 47,3 млн т), чем
производство или рост ВВП.
Весьма активизировалась в прошедшем году металлоторговля (+13,9%), обеспечивающая стальной
продукцией многие отрасли экономики РФ. Еще заметнее выросли прямые поставки металла на
комбинаты ДСК, ЖБИ и т.п., т.е. в стройиндустрию страны (+15,6%).
Финансовый объем строительства в РФ вырос за год заметно ниже – на 5,1%, причем на фоне
опережающего роста цен стройматериалов. Также не слишком высока была и динамика ввода жилья в
РФ. Только классический аврал в декабре (четверть ввода квартир) обеспечил позитивную годовую
динамику в этой статистике (+6,6%). Однако рост потребления стройиндустрии вызван реализацией
отложенного спроса строительства на сталь. В первую очередь – за счет ряда новых проектов,
замороженных в кризис 2009–2010 гг. Отметим, что зачастую – на первых, металлоемких этапах их
реализации. Еще один позитивный вклад – реализация в 2011 г. масштабных строительных
госпроектов, причем также традиционно металлоемких. Так или иначе, но оживление российского
строительства металлургов в прошедшем году явно поддержало.
Машиностроение РФ как потребитель стальной продукции (+3%) по итогам 2011 г., наоборот,
разочаровало. Успехи его ограничились позитивной динамикой только у одного заметного потребителя
– транспортного машиностроения.
Выпуск ж/д вагонов в стране за год вырос на 24,4%, грузовых и легковых автомобилей – на 33,4 и
44,5% соответственно. Но много быстрее (+67%) росла доля «отверточной сборки» импорта,
практически без применения российского металла. Производство наших автомобилей выросло за год
много меньше. На АвтоВАЗе, например, только на 10,6%. И это невзирая на известную госпрограмму
поддержки, за счет сдачи старых автомобилей. Поток владельцев утилизационных сертификатов (на 50
тыс. руб.) длился и после завершения этой программы – весь прошедший год. Причем более 1400 из
них не реализовано до сих пор.
Позитивно выглядят в 2011 г. закупки в российском судостроении. Они выросли почти на 10%, хотя
заметно уступили докризисным годам.
В большинстве других подотраслей российского машиностроения многолетний спад (со снижением
спроса на сталь) продолжился и в 2011 г. К примеру, выпуск в стране мощных электродвигателей,
применяемых во множестве машин, станков и механизмов, за 2011 г. вновь сократился. Причем по ряду
позиций упал на 10,5–33,8%.
К примеру, поступления черных металлов сельскохозяйственному машиностроению оказались на 8,4%
ниже 2010 г. Причем это сокращение закупок металлопродукции по отношению к соответствующим
показателям докризисных 2006–2008 гг. составляет в среднем 2,7 раза.
Несмотря на замедление глобальных темпов экономического роста в конце 2011 года и слабые
перспективы их ускорения в текущем году, показатели дефицита бюджета в большинстве развитых
экономик, скорее всего, будут сокращаться в 2012-2013 годах.
Международный валютный фонд (МВФ) ожидает роста ВВП России в 2012 г. в размере 4%. На
будущий год, по его прогнозам, темпы роста должны остаться почти такими же — 3,9%. Новый
прогноз МВФ для России заметно лучше предыдущего. В январе фонд исходил из того, что
экономический рост в России составит в 2012 г. 3,3%, а в 2013 г. — 3,5% ВВП.
9
Учитывая негативные тенденции в экономической ситуации страны и регионов, компанией
прилагаются большие усилия для повышения лояльности потребителей. Компания направляет свои
усилия на дополнительное стимулирование спроса посредством предоставления дополнительных
сервисных услуг, создания дополнительных ценностей для потребителей, более гибкой ценовой
политики.
Несмотря на негативное влияние кризиса в каждой из отраслей остаются предприятия, способные
работать эффективно. В сложившейся ситуации наиболее эффективными окажутся предприятия,
участвующие в целевых программах и инфраструктурных проектах, финансируемых за счет
государственного бюджета, т.к. финансовый кризис дает возможность государству воплотить в жизнь
множество проектов, потратив на это значительно меньше средств, чем планировалось, при этом
создавая дополнительный спрос в различных отраслях экономики.
Реализация этих проектов обуславливает спрос на металлопродукцию, поставки которой осуществляют
металлосервисные компании. Речь идет не о чистой дистрибуции продукции металлургических
комбинатов. Рынок требует широкого ассортимента готовых изделий и полуфабрикатов из стального
проката, которые можно использовать в основном производстве.
ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» намерены стать крупнейшей национальной металлосервисной
компанией, несущей инновационные технологии на отечественный рынок металлов. Компания
намерена оказывать полный комплекс услуг первичной обработки стального проката с высокой
добавленной стоимостью, а также развивая направление производства металлоконструкций. При этом
ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» остается ключевым ритейлером на российском рынке дистрибуции
металла, развивая федеральную сеть сервисных металлоцентров в формате «гипермаркет стального
проката + металлообработка».
В качестве перспективы развития компании, а также для последующих оценок эффективности ее
деятельности определены и назначены в рамках бюджета основные плановые цели.
Цели в области продаж:
Объем продаж в отчетном периоде (2011 г.)
Объем продаж в планируемом периоде (2012 г.)
Рост 2012/2011, в %
886 тыс.тн
1 026 тыс.тн
15,8 %
Цели в области продаж сформированы с учётом посткризисного восстановления основных
металлопотребляющих отраслей, сезонного фактора, возможностей складских комплексов отдельных
филиалов.
6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Дивиденды не объявлялись. Выплата дивидендов по акциям Общества в отчётном году не
производилась.
7. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Подробный анализ факторов риска:
- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- риски, связанные с деятельностью Общества.
Политика общества в области управления рисками:
ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» осуществляет постоянный мониторинг рисков в процессе своей
хозяйственной деятельности и принимает управленческие решения с учетом всестороннего анализа
10
таких рисков. Вместе с тем, органами управления Общества не утвержден специальный документ,
регламентирующий подход к оценке и мониторингу отдельных рисков.
К ухудшению ситуации в металлургической отрасли, где осуществляет свою деятельность ОАО
«ЕВРАЗ Металл Инпром», как связующее звено между производителем и потребителем стального
проката, могут привести следующие риски:
На внутреннем рынке:
1. Риски: Падение спроса на металлопродукцию в основных металлопотребляющих отраслях в
результате финансового кризиса
Влияние на деятельность ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром»: Снижение объемов потребления
металлопродукции
Предполагаемые действия: Обеспечение минимальных цен закупки металла. Поддержание
оптимальных запасов металла на складах. Гибкое ценообразование. Увеличение объемов
металлообработки
2. Риски: Усиление внутрирегиональной конкуренции со стороны сетевых компаний
Влияние на деятельность ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром»: Снижение объемов продаж.
Снижение маржи от торговых операций
Предполагаемые действия: Предоставление товарного кредита и широкого спектра
дополнительных услуг, в т.ч. металлообработки, увеличение доли транзитных поставок
металлопроката потребителям. Предоставление более широкого по сравнению с другими сетевыми
компаниями ассортимента металлопроката
3. Риски: Расширение деятельности на дистрибутивном рынке производителей стали
Влияние на деятельность ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром»: Снижение объемов продаж.
Снижение маржи от торговых операций
Предполагаемые действия: Предоставление товарного кредита и широкого спектра
дополнительных услуг, в т.ч. металлообработки, увеличение доли транзитных поставок
металлопроката потребителям, увеличение объемов поставок импортного металлопроката через
приграничные логистические терминалы. Предоставление более широкого по сравнению с
производителями стали ассортимента металлопроката
4. Риски: Введение заградительных пошлин стального проката в РФ
Влияние на деятельность ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром»: Ограничение возможностей выбора
оптимальных по цене поставщиков
Предполагаемые действия: Развитие партнерских отношений с российскими поставщиками за
счет стабильных и больших объемов закупок
На внешнем рынке:
1. Риски: Снижение объемов экспортных поставок
Влияние на деятельность ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром»: Ограничение возможностей выбора
оптимальных по цене поставщиков
Предполагаемые действия: Развитие партнерских отношений с российскими поставщиками за
счет стабильных и больших объемов закупок
2. Риски: Снижение уровня цен на внешних рынках
Влияние на деятельность ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром»: Смещение объемов реализации
производителей с внешнего рынка на внутренний
Предполагаемые действия: Выбор поставщиков с наиболее низкими ценами, в т.ч. за счет
импортных поставок. Гибкое ценовое регулирование
3. Риски: Низкие объемы производства в потребляющих отраслях промышленности
Влияние на деятельность ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром»: Увеличение поставок
металлопродукции на внутренний рынок – снижение уровня цен
Предполагаемые действия: Гибкое регулирование цен на металлопродукцию; поддержание
широкого ассортимента металлопродукции, используемой в различных отраслях экономики
Указанные риски на внутреннем рынке могут привести к изменению спроса на металлопродукцию,
что может оказать влияние на объем продаж Эмитента. Перечисленные риски на внешнем рынке
могут привести к изменению цен на сырье и услуги на внутреннем рынке, что приведет к изменению
спроса на металлопродукцию и окажет влияние на объем продаж Эмитента.
11
Страновые и региональные риски
ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» зарегистрировано в качестве юридического лица и осуществляет свою
деятельность на территории Российской Федерации.
Мировой финансовый кризис 2008 года повлек за собой существенное снижение объемов потребления
металлопродукции потребляющими отраслями.
Поскольку компания осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, основные
страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Эмитента, это риски, связанные с
Российской Федерацией.
Среди 11 ведущих экономик мира (стран БРИК и G7) в 2009 году РФ продемонстрировала самый
резкий спад экономики. Как свидетельствует из документа, подготовленного Росстатом на основе
публикаций МВФ и ОЭСР, ВВП России упал по итогам 2009 года на 7,8%. Рост ВВП России в 2010
году составил 4%. По итогам 2011 года ВВП страны вырос на 4,2%. По данному показателю Россия
входит в тройку ведущих экономик мира. Российской экономике в 2011 году очень помогли высокие
цены на нефть и осторожная фискальная политика, которые позволили обойти бюджетные кризисы,
поразившие нескольких партнеров в еврозоне.
Учитывая негативные тенденции в экономической ситуации страны и регионов, компанией
прилагаются большие усилия для повышения лояльности потребителей. Компания направляет свои
усилия на дополнительное стимулирование спроса посредством предоставления дополнительных
сервисных услуг, создания дополнительных ценностей для потребителей, более гибкой ценовой
политики.
ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» осуществляет свою основную деятельность в субъектах Российской
Федерации с благоприятными условиями для развития бизнеса и с уровнем регионального риска не
ниже средних по стране. Предприятие не осуществляет свою деятельность на территории Чеченской и
Ингушской республик, социально-политическая нестабильность которых значительно ухудшает
интегральный показатель рисков ЮФО.
Планирование деятельности компании в случае возникновения военных конфликтов, введения
чрезвычайного положения, как на территории страны, так и в отдельных регионах, будет
осуществляться в режиме реального времени путем адекватной реакции на возникновение радикальных
изменений.
Согласно данным МЧС России, одну из наиболее реальных угроз обеспечению стабильного социальноэкономического развития страны, повышению качества жизни населения, укреплению национальной
безопасности представляют негативные факторы техногенного, природного и террористического
характера.
В случае возникновение стихийных бедствий (которым подвержены отдельные районы ЮФО), в
большей степени происходит увеличение спроса на металлопродукцию. Это связано с восстановлением
жилья, дамб, мостов, ограждений, инженерных сетей и т.п.
Регионы, в которых осуществляется деятельность ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром», являются развитыми
промышленными центрами. Складские комплексы компании расположены в областных центрах.
Удаленность от основных логистических центров компании (Таганрог, Саратов, Белгород) небольшая.
Доставка металлопродукции конечному потребителю осуществляется как железнодорожным
транспортом, так и автомобильным. Перечисленные факторы значительно снижают риски, связанные с
прекращением транспортных сообщений
Финансовые риски.
Общество частично подвержено рискам изменения курса европейской валюты, так как имеет займы,
номинированные в Евро. За 2011 г. курс европейской валюты незначительно увеличился (в среднем с
39,7 до 41,1 руб. за евро), и сохраняется на уровне 0,77 евро за доллар США. Таким образом, риск
12
ухудшения условий кредитования в связи с подорожанием европейской валюты расценивается в
дальнейшем как незначительный.
Ввиду того, что Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, на
него также имеет влияние изменение инфляции. Рост инфляции в РФ ведет к общему росту затрат
компании на осуществление коммерческой деятельности. Темпы инфляции в России имеют
устойчивую динамику снижения. Так, по итогам 2011 года инфляция составила около 7%.
Предполагаемые действия общества на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и
инфляции на деятельность эмитента: в случае резкого роста курса европейской валюты Общество
может рассмотреть возможность досрочного погашения займов.
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния
указанных финансовых рисков.
В результате реализации указанных выше финансовых рисков (рост курса европейской валюты,
инфляция и рост операционных затрат) непосредственно отразится на уменьшении величины чистой
прибыли компании. Для компенсации негативных явлений реализации финансовых рисков компания на
2011 г. при планировании расходов закладывала инфляционную составляющую.
Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности: вероятность реализации
указанных выше рисков в цифровом формате не отражается, так как модель является многофакторной.
Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью Общества, в том числе риски, связанные с:
изменением валютного регулирования: существенного влияния не оказывают, т.к. ОАО «ЕВРАЗ
Металл Инпром» осуществляет внешнеэкономическую деятельность с расчетами в иностранной
валюте в незначительных объемах;
изменением налогового законодательства: анализ нормативных правовых актов в области
налогового права и проектов нормативных правовых актов, находящихся на рассмотрении в
органах государственной власти, позволяет сделать вывод о том, что внесение изменений в
налоговое законодательство Российской Федерации, которые могут повлечь правовые риски для
деятельности Общества, не планируется;
изменением правил таможенного контроля и пошлин: при необходимости имеется возможность
замены аналогичными товарами российского производства, поэтому риски оцениваются как
незначительные;
изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы): основной вид деятельности не подлежит лицензированию и
ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» не пользуется объектами, нахождение которых в обороте
ограничено. По имеющимся у Общества лицензиям риск их не продления минимален;
изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том
числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его
деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует
Эмитент: в случае изменения судебной практики по вопросам деятельности Общества (включая
вопросы лицензирования) ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» осуществит необходимые
мероприятия по приведению аспектов деятельности в соответствие с требованиями судебной
практики. Учитывая, что ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» не участвует в судебных процессах,
способных оказать на него существенное влияние, изменения судебной практики не повлечет
сколь либо значимых последствий для Общества.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, которые могут негативно сказаться на
результатах деятельности Общества, отсутствуют.
Правовые риски, связанные с деятельностью Общества, в настоящее время минимальны. Пробелы в
области валютного, налогового и таможенного законодательства вызывают необходимость принятия
разъяснений норм права, систематизации судебной практики. Данный вид рисков характерен для
13
большей части субъектов предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации.
Риски, связанные с деятельностью Общества
Риск, связанный с текущими судебными процессами рассматривается как несущественный, т.к. на дату
утверждения настоящего отчета, несмотря на то, что ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в единичных
случаях участвует в судебных процессах по хозяйственным спорам в качестве ответчика, размер их
оценивается как незначительный и данные судебные процессы несущественно отражаются на
финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Риски отсутствия возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида
деятельности: данные риски оцениваются как минимальные, поскольку ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром»
планирует осуществлять весь необходимый комплекс мер, необходимый для продления действующих
лицензий.
Риски отсутствия возможности продлить действие лицензии эмитента на использование объектов,
нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): указанный риск отсутствует,
т.к. ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» не имеет лицензий на использование объектов, нахождение
которых в обороте ограничено.
Риски возможной ответственности эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ
Общества: финансовое состояние эмитента позволяет своевременно и в полном объеме обслуживать
данные обязательства, поэтому риск оценивается как незначительный.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее
чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: у компании нет
потребителей, на оборот с которыми приходится 10 и более процентов общей выручки от продаж.
Иные факторы, которые могут существенно отразиться на деятельности эмитента: развитие
производителями металлопродукции собственных сбытовых сетей. (Конкуренция со стороны
производителей).
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЁННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ
СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ
Заключение Обществом с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» следующих
дополнительных соглашений
1.Заключение дополнительных соглашений к кредитным договорам, договорам залога, договорам ипотеки, срок
погашения по которым наступил или наступит до 15.02.2011 г. (приложение 1 к протоколу)
Существенные условия:
Оплата суммы основного долга пролонгируется на срок до 15.02.2011 г. (включительно)
Проценты и иные платы, начисленные и неуплаченные по 15.11.2010 г. (включительно), а также проценты
и иные платы, подлежащие начислению с 16.11.2010 по 15.02.2011 г. (включительно), подлежат уплате не
позднее 15.02.2011 г.
2.Заключение дополнительных соглашений к кредитным договорам, договорам залога, договорам ипотеки,
договорам поручительства, срок погашения по которым наступит после 15.02.2011 г. (приложение 2 к протоколу)
Существенные условия:
Проценты и иные платы, начисленные и неуплаченные по 15.11.2010 г. (включительно), а также проценты
и иные платы, подлежащие начислению с 16.11.2010 по 15.02.2011 г. (включительно), подлежат уплате не
позднее 15.02.2011 г.
Уплата процентов и иных плат за период с 16.02.2011 г. по дату окончательного погашения кредита
производится за фактический срок пользования кредитом ежемесячно не позднее последнего дня каждого
месяца и в дату последнего платежа в погашение кредита.
3. Заключение дополнительного соглашения к договору о предоставлении банковской гарантии № 27-02-07/1280
от 16.07.2008 г.
14
Существенные условия:
Срок возмещения ГАРАНТУ по его требованию суммы произведенного платежа по гарантии в полном
объеме и платы за вынужденное отвлечение ресурсов не позднее 15.02.2011 г.
Сделки одобрены Решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЕВПАЗ Металл Инпром»
от 14.01.2011 г., № 11.01
9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЁННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ
СДЕЛКОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.
1.Соглашение о новации обязательств по договорам об открытии невозобновляемой кредитной
линии
Стороны сделки:
- «Мастеркрофт Финанс Лимитед»/Mastercroft Finance Limited (Кредитор) и
- ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» (Должник)
Предмет сделки и иные существенные условия: Должник является заемщиком и по состоянию на
15.02.2011 г. имеет задолженность по договорам об открытии невозобновляемой кредитной
линии, в дальнейшем именуемые – «кредитные договоры» (валюта кредита – Евро), а кредитор
приобрел права денежного требования по указанным кредитным договорам на основании
договора цессии от 24.12.2010 г., заключенного между Кредитором и EVRAZ GROUP S.A.
(ЕВРАЗ ГРУП С.А.). Общая сумма прав требования Кредитора (задолженности) по кредитным
договорам по состоянию на 15.02.2011 г. составила 7 090 155,75 Евро, в том числе:
- № 29-10/89 от 06.07.2006 г. – 983 400,37 Евро, в том числе 973 795,81 Евро - сумма
основного долга и 9 604,56 Евро – начисленных, но неуплаченных процентов;
- № 29-10/90 от 06.07.2006 г. – 392 203,07 Евро, в том числе 388 372,54 Евро - сумма
основного долга и 3 830,53 Евро - начисленных, но неуплаченных процентов;
- № 29-10/95 от 24.11.2006 г. – 859 178,67 Евро, в том числе 828 042,90 Евро - сумма
основного долга и 31 135,77 Евро - начисленных, но неуплаченных процентов;
- № 29-10/95 от 24.11.2006 г. – 795 603,40 Евро, в том числе 766 705,93 - сумма основного
долга и 28 897,47 Евро - начисленных, но неуплаченных процентов;
- № 29-10/101 от 19.01.2007 г. – 646 993,74 Евро, в том числе 623 703,13 Евро - сумма
основного долга и 23 290,61 Евро - начисленных, но неуплаченных процентов;
- № 29-10/102 от 19.01.2007 г. – 583 190,96 Евро, в том числе 562 197,13 Евро - сумма
основного долга и 20 993,83 Евро - начисленных, но неуплаченных процентов;
- № 29-10/105 от 12.03.2007 г. – 168 362,51 Евро, в том числе 162 356,06 Евро - сумма
основного долга и 6 006,45 Евро - начисленных, но неуплаченных процентов;
- № 29-10/109 от 09.04.2007 г. – 2 661 223, 04 Евро, в том числе 2 585 144,71 Евро - сумма
основного долга и 76 078,33 Евро - начисленных, но неуплаченных процентов.
Размер сделки: 7 090 155 (семь миллионов девяносто тысяч сто пятьдесят пять 76/100) евро
Срок возврата процентного займа: 30.06.2012 г.
Процентная ставка: 5,30% годовых
Заинтересованные лица: акционеры ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» – CASSAR WORLD
INVESTMENT CORPORATION) и ООО «ИВЕК», члены Совета директоров Широкоброд, Ким
Сделка не одобрялась уполномоченным органом Общества
2.Соглашение о новации обязательств по договорам об открытии невозобновляемой кредитной
линии
Стороны сделки:
- «Мастеркрофт Финанс Лимитед»/Mastercroft Finance Limited (Кредитор) и
- ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» (Должник)
Предмет сделки и иные существенные условия: Должник является заемщиком и по состоянию
на 15.02.2011 г. имеет задолженность по договорам об открытии невозобновляемой кредитной
линии, в дальнейшем именуемые – «кредитные договоры» (валюта кредита – Евро), а кредитор
приобрел права денежного требования по указанным кредитным договорам на основании
договора цессии от 24.12.2010 г., заключенного между Кредитором и EVRAZ GROUP S.A.
(ЕВРАЗ ГРУП С.А.). Общая сумма прав требования Кредитора (задолженности) по кредитным
15
договорам по состоянию на 15.02.2011 г. составила 2 077 769,23 Евро, в том числе:
- № 29-10/117 от 01.08.2007 г. – 1 873 235,01 Евро, в том числе 1 825 362,50 Евро - сумма
основного долга и 47 872,51 Евро – начисленных, но неуплаченных процентов;
- № 29-10/118 от 01.08.2007 г. – 204 534,22 Евро, в том числе 198 900,00 Евро - сумма
основного долга и 5 634,22 Евро - начисленных, но неуплаченных процентов
Размер сделки: 2 077 769 (два миллиона семьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят девять 23/100)
евро
Срок возврата процентного займа: 30.04.2013 г.
Процентная ставка: 5,10% годовых
Заинтересованные лица: акционеры ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» – CASSAR WORLD
INVESTMENT CORPORATION) и ООО «ИВЕК», члены Совета директоров Широкоброд, Ким
Сделка не одобрялась уполномоченным органом Общества
3.Соглашение о новации обязательств по договорам об открытии невозобновляемой кредитной
линии
Стороны сделки:
- «Мастеркрофт Финанс Лимитед»/Mastercroft Finance Limited (Кредитор) и
- ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» (Должник)
Предмет сделки и иные существенные условия: Должник является заемщиком и по состоянию
на 15.02.2011 г. имеет задолженность по договорам об открытии невозобновляемой кредитной
линии, в дальнейшем именуемые – «кредитные договоры» (валюта кредита – Евро), а кредитор
приобрел права денежного требования по указанным кредитным договорам на основании
договора цессии от 24.12.2010 г. , заключенного между Кредитором и EVRAZ GROUP S.A.
(ЕВРАЗ ГРУП С.А.). Общая сумма прав требования Кредитора (задолженности) по кредитным
договорам по состоянию на 15.02.2011 г. составила 3 762 759,48 Евро, в том числе:
- № 29-10/1670/2 от 03.06.2009 г. – 1 696 468,07 Евро, в том числе 1 643 765,22 Евро - сумма
основного долга и 52 701,85 Евро – начисленных, но неуплаченных процентов;
- № 29-10/130 от 17.10.2007 г. – 2 066 291,41 Евро, в том числе 2 023 127,83 Евро - сумма
основного долга и 43 163,58 Евро - начисленных, но неуплаченных процентов
Размер сделки: 3 762 759 (три миллиона семьсот шестьдесят две тысячи семьсот пятьдесят
девять 48/100) евро
Срок возврата процентного займа: 31.12.2011 г.
Процентная ставка: 6,20% годовых
Заинтересованные лица: акционеры ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» – CASSAR WORLD
INVESTMENT CORPORATION) и ООО «ИВЕК», члены Совета директоров Широкоброд, Ким
Сделка не одобрялась уполномоченным органом Общества
4.Соглашение о новации обязательств по договорам об открытии невозобновляемой кредитной
линии
Стороны сделки:
- «Мастеркрофт Финанс Лимитед»/Mastercroft Finance Limited (Кредитор) и
- ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» (Должник)
Предмет сделки и иные существенные условия: Должник является заемщиком и по состоянию
на 15.02.2011 г. имеет задолженность по договорам об открытии невозобновляемой кредитной
линии, в дальнейшем именуемые – «кредитные договоры» (валюта кредита – Евро), а кредитор
приобрел права денежного требования по указанным кредитным договорам на основании
договора цессии от 24.12.2010 г., заключенного между Кредитором и EVRAZ GROUP S.A.
(ЕВРАЗ ГРУП С.А.). Общая сумма прав требования Кредитора (задолженности) по кредитным
договорам по состоянию на 15.02.2011 г. составила 1 645 133,75 Евро, в том числе:
- № 29-10/136 от 11.02.2008 г. – 1 131 689,37 Евро, в том числе 1 102 500,00 Евро - сумма
основного долга и 29 189,37 Евро – начисленных, но неуплаченных процентов;
- № 29-10/137 от 07.08.2007 г. – 513 444,38 Евро, в том числе 500 000,00 Евро - сумма
основного долга и 13 444,38 Евро - начисленных, но неуплаченных процентов
Размер сделки: 1 645 133 (один миллион шестьсот сорок пять тысяч сто тридцать три 75/100)
евро
Срок возврата процентного займа: 30.04.2013 г.
Процентная ставка: 5,00% годовых
16
Заинтересованные лица: акционеры ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» – CASSAR WORLD
INVESTMENT CORPORATION) и ООО «ИВЕК», члены Совета директоров Широкоброд, Ким
Сделка не одобрялась уполномоченным органом Общества
5.Соглашение о новации обязательств по договорам об открытии невозобновляемой кредитной
линии
Стороны сделки:
- «Мастеркрофт Финанс Лимитед»/Mastercroft Finance Limited (Кредитор) и
- ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» (Должник)
Предмет сделки и иные существенные условия: Должник является заемщиком и по состоянию
на 15.02.2011 г. имеет задолженность по договорам об открытии невозобновляемой кредитной
линии, в дальнейшем именуемые – «кредитные договоры» (валюта кредита – Евро), а кредитор
приобрел права денежного требования по указанным кредитным договорам на основании
договора цессии от 24.12.2010 г., заключенного между Кредитором и EVRAZ GROUP S.A.
(ЕВРАЗ ГРУП С.А.). Общая сумма прав требования Кредитора (задолженности) по кредитным
договорам по состоянию на 15.02.2011 г. составила 853 356,28 Евро, в том числе:
- № 29-10/163 от 15.09.2008 г. – 553 794,63 Евро, в том числе 549 280,00 Евро - сумма
основного долга и 4 514,63 Евро – начисленных, но неуплаченных процентов;
- № 29-10/169 от 15.12.2008 г. – 299 561,65 Евро, в том числе 280 000 Евро - сумма
основного долга и 19 561,65 Евро - начисленных, но неуплаченных процентов
Размер сделки: 853 356 (восемьсот пятьдесят три тысячи триста пятьдесят шесть 28/100) евро
Срок возврата процентного займа: 30.04.2013 г.
Процентная ставка: 5,00% годовых
Заинтересованные лица: акционеры ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» – CASSAR WORLD
INVESTMENT CORPORATION) и ООО «ИВЕК», члены Совета директоров Широкоброд, Ким
Сделка не одобрялась уполномоченным органом Общества
6.Договор о переводе долга
Стороны сделки:
- ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» (Кредитор),
- Тарасов С.П. (Первоначальный должник) и
- Коновалов И.В. (Новый должник)
Предмет сделки и иные существенные условия: Договор о переводе долга, возникшего из
договора купли-продажи автомобиля № УК-28/10-У от 23.09.2010 г., заключенного между
Тарасовым С.П. и ОАО «ИНПРОМ»
Размер сделки: 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч 00/100) рублей
Заинтересованные лица: Член Совета директоров Коновалов И.В.
Сделка одобрена Решением Совета директоров, протокол от 17.02.2011 г., № 11.04
7. Договора поставки
Стороны сделок:
- ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» (Поставщик) и
- ООО «ЕвразМеталл Урал» (Покупатель)
Предмет сделки и иные существенные условия: Поставщик обязуется передать в собственность
Покупателя продукцию, наименование, цена, количество, ассортимент (сортамент), требования к
качеству которой определяется Спецификациями, которые определяются в течение срока
действия договора, подписываются обеими Сторонами, прилагаются к договору и составляют
его неотъемлемую часть
Заинтересованные лица: Члены Совета директоров Широкоброд И.О. и Ким А.А.
Сделка одобрена Решением Совета директоров, протокол от 30.03.2011 г., б/н
8.Договор займа
Стороны сделки:
- ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» (Займодавец) и
- ООО «ИВЕК» (Заемщик)
Предмет сделки и иные существенные условия: Займодавец соглашается предоставить
Заемщику денежные средства в сроки и в размере, определенные договором
17
Размер сделки: 7 000 000 (семь миллионов 00/100) рублей
Срок возврата процентного займа: до 31.12.2011 г.
Процентная ставка: 13,2% (тринадцать целых две десятых процентов) годовых
Заинтересованные лица: Член Совета директоров Широкоброд И.О.
Дата предоставления займа: не поздней 01.06.2011 г.
Сделка одобрена Решением Совета директоров, протокол от 17.05.2011 г., б/н.
9.Договор аренды
Стороны сделки:
- ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» (Арендодатель) и
- ООО «ЕвразМеталл Сибирь» (Арендатор)
Предмет сделки и иные существенные условия: Арендодатель передает Арендатору в срочное
возмездное владение и пользование производственное оборудование:
- станок по размотке, правке, резке арматуры (изготовитель EUROBEND S.A, модель –
MELC 16х4 CNC 12, заводской номер – 021-312, инвентарный номер – БРИН001165),
- Компрессор, модель – С415М 1 УХЛ 4.2, год выпуска – 2000, заводской номер - 1730
Размер сделки (арендная плата): 140 345,00 рублей в месяц, в т.ч. НДС
Заинтересованные лица: 1. Член Совета директоров Широкоброд И.О., 2. Член Совета
директоров, Генеральный директор Ким А.А.
Сделка одобрена Решением Совета директоров, протокол от 05.10.2011 г., б/н.
10.Договор купли-продажи
Стороны по сделке:
- ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» (Продавец) и
- ОАО «ИНПРОМ ЭСТЕЙТ» (Покупатель)
Предмет сделки и иные существенные условия: Продавец продает, а Покупатель покупает и
оплачивает объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: Ростовская область, г.
Таганрог, ул. Маршала Жукова, 2-а, и объекты движимого имущества (Приложение № 1 к Годовому
отчету ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» за 2011 г.)
Размер сделки: 40 000 000 (сорок миллионов 00/100) рублей, в т.ч. НДС 18% в размере
6 101 694,92 руб.
Заинтересованные лица: Член Совета директоров Коновалов И.В.
Сделка одобрена Решением Совета директоров, протокол от 27.12.2011 г., б/н.
11. Договор на оказание услуг в области информационных технологий
Стороны по сделке:
- ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» (Заказчик) и
- ООО «ЕвразТехника» (Исполнитель)
Предмет сделки и иные существенные условия: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на
себя обязательства по оказанию Заказчику услуг в области информационных технологий и услуг
по обслуживанию информационных систем Заказчика
Заинтересованные лица: 1. Член Совета директоров Широкоброд И.О., 2. Член Совета
директоров, Генеральный директор Ким А.А.
Срок договора: по «31» декабря 2011 г. Если ни одна из Сторон за один месяц до окончания
срока действия Договора не заявит о его прекращении, то Договор считается ежегодно
продленным на тех же условиях до окончания следующего календарного года.
Сделка одобрена Решением Совета директоров от 10.02.2012 г., б/н.
12.Договор (контракт) поставки № РЕ 225-11 от «29» августа 2011 г. (спецификации № 1 от
08.12.2011 г., № 2 от 08.12.2011 г.)
Стороны по сделке:
- ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» (Покупатель) и
- Публичное акционерное общество «Евраз - Днепропетровский металлургический завод им.
Петровского» (Поставщик)
Предмет сделки и иные существенные условия: Поставщик обязуется передать в собственность
Покупателя продукцию, наименование, цена, количество, ассортимент (сортамент), требования к
качеству которой определяются Спецификациями, которые оформляются в течение срока
18
действия договора, подписываются обеими Сторонами, прилагаются к Договору и составляют
его неотъемлемую часть
Заинтересованные лица: 1. Член Совета директоров Широкоброд И.О., 2. Член Совета
директоров, Генеральный директор Ким А.А.
Сделка одобрена Решением Совета директоров от 10.02.2012 г., б/н.
13.Договор поставки № ДГТД5-000853 от 11.09.2006 г. Соглашение о перемене лиц в обязательстве
от 26.02.2007 г.
Стороны по сделке:
- ООО «Торговая компания «ЕвразХолдинг» (Поставщик)
- ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» (Покупатель) и
Предмет сделки и иные существенные условия: Поставщик обязуется передать в собственность
Покупателю, а Покупатель принять и оплатить товар. Наименование, ассортимент, количество,
качество, комплектность, цена (и сумма транспортных расходов, стоимость упаковки и тары,
если они не включаются в цену), способ доставки, сроки поставки, а также реквизиты
грузоотправителя и грузополучателя указываются сторонами в Приложениях к договору,
являющихся его неотъемлемой частью.
Заинтересованные лица:
- Акционеры ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром: ООО «ИВЕК», CASSAR WORLD
INVESTMENTS CORPORATION
- Члены Совета директоров: Широкоброд И.О., Ким А.А.
Сделка не одобрялась уполномоченным органом Общества
14.Договор поставки № ТК5О000006 от 20.03.2008 г.
Стороны по сделке:
- ООО «Торговая компания «ЕвразХолдинг» (Поставщик)
- ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» (Покупатель) и
Предмет сделки и иные существенные условия: Поставщик обязуется передать в собственность
Покупателю, а Покупатель принять и оплатить товар. Наименование, ассортимент, количество,
качество, комплектность, цена (и сумма транспортных расходов, стоимость упаковки и тары,
если они не включаются в цену), способ доставки, сроки поставки, а также реквизиты
грузоотправителя и грузополучателя указываются сторонами в Приложениях к договору,
являющихся его неотъемлемой частью.
Заинтересованные лица:
- Акционеры ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром: ООО «ИВЕК», CASSAR WORLD
INVESTMENTS CORPORATION
- Члены Совета директоров: Широкоброд И.О., Ким А.А.
Сделка не одобрялась уполномоченным органом Общества
15.Договор хранения № ДГТК5-00408 от 11.11.2009 г.
Стороны по сделке:
- ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» (Хранитель) и
- ООО «Торговая компания «ЕвразХолдинг» (Поклажедатель)
Предмет сделки и иные существенные условия: Хранитель обязуется за вознаграждение в
течение срока действия договора принимать и хранить на складах Хранителя, поступающие от
Поклажедателя грузы, именуемые также товар, и по требованию Поклажедателя возвращать и
отправлять принятый товар в сохранности, в порядке и на условиях, предусмотренных
договором и приложениями к нему, являющимися неотъемлемой частью договора.
Заинтересованные лица:
- Акционеры ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром: ООО «ИВЕК», CASSAR WORLD
INVESTMENTS CORPORATION
- Члены Совета директоров: Широкоброд И.О., Ким А.А.
Сделка не одобрялась уполномоченным органом Общества
16.Договор поставки № ТП-209/11-ОД от 25.11.2011 г. (спецификации № 1 от 28.11.2011 г. и № 2 от
08.12.2011 г.)
Контрагенты по сделке:
- ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» (Поставщик) и
19
- ООО «ЕвразМеталлСервис Сочи» (Покупатель)
Предмет сделки и иные существенные условия: Поставщик обязуется передать в собственность
Покупателя продукцию, наименование, цена, количество, ассортимент (сортамент), требования к качеству
которой определяются спецификациями или счетами на предоплату. По согласованию с Покупателем,
Поставщик обязуется оказать Покупателю услуги по обработке металлопродукции, поставляемой по
договору (металлопроцессинговые услуги) в соответствии с наряд-заказами и сдать их результат
Покупателю, в Покупатель обязуется принять и оплатить оказанные услуги в размере, указанном в наряднаказе.
Заинтересованные лица:
- Акционеры ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром: ООО «ИВЕК», CASSAR WORLD
INVESTMENTS CORPORATION
- Член Совета директоров Широкоброд И.О., Член Совета директоров, Генеральный
директор Ким А.А.
Сделка не одобрялась уполномоченным органом Общества
17.Договор поставки № И38/11-Д от 10.03.2011 г.
Стороны по сделке:
- ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» (Поставщик) и
- ООО «ЕвразМеталл Сибирь» (Покупатель)
Предмет сделки и иные существенные условия: Предмет сделки и иные существенные условия:
Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить
металлопродукцию. Ассортимент, количество, сроки поставки определяются в приложениях,
являющихся неотъемлемой частью договора.
Заинтересованные лица:
- Акционеры ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром: ООО «ИВЕК», CASSAR WORLD
INVESTMENTS CORPORATION
- Члены Совета директоров: Широкоброд И.О., Ким А.А.
Сделка не одобрялась уполномоченным органом Общества
18.Договор поставки № И37/11-Д от 10.03.2011 г.
Стороны по сделке:
- ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» (Поставщик) и
- ООО «ЕвразМеталл Урал» (Покупатель)
Предмет сделки и иные существенные условия: Предмет сделки и иные существенные условия:
Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить
металлопродукцию. Ассортимент, количество, сроки поставки определяются в приложениях,
являющихся неотъемлемой частью договора.
Заинтересованные лица:
- Акционеры ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром: ООО «ИВЕК», CASSAR WORLD
INVESTMENTS CORPORATION
- Члены Совета директоров: Широкоброд И.О., Ким А.А.
Сделка не одобрялась уполномоченным органом Общества
19.Договор поставки № ДГТК5К000483 от 03.05.2011 г.
Стороны по сделке:
- ООО «Торговая компания «ЕвразХолдинг» (Поставщик) и
- ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» (Покупатель)
Предмет сделки и иные существенные условия: Предмет сделки и иные существенные условия:
Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить
металлопродукцию. Ассортимент, количество, сроки поставки определяются в приложениях,
являющихся неотъемлемой частью договора.
Заинтересованные лица:
- Акционеры ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром: ООО «ИВЕК», CASSAR WORLD
INVESTMENTS CORPORATION
- Члены Совета директоров: Широкоброд И.О., Ким А.А.
Сделка не одобрялась уполномоченным органом Общества
20.Договор поставки № ДГТК5К000838 от 03.05.2011 г.
20
Стороны по сделке:
- ООО «Торговая компания «ЕвразХолдинг» (Поставщик) и
- ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» (Покупатель)
Предмет сделки и иные существенные условия: Предмет сделки и иные существенные условия:
Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить
металлопродукцию. Ассортимент, количество, сроки поставки определяются в приложениях,
являющихся неотъемлемой частью договора.
Заинтересованные лица:
- Акционеры ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром: ООО «ИВЕК», CASSAR WORLD
INVESTMENTS CORPORATION
- Члены Совета директоров: Широкоброд И.О., Ким А.А.
Сделка не одобрялась уполномоченным органом Общества
21.Договор поставки № ДГТК53000248 от 12.09.2011 г.
Стороны по сделке:
- ООО «Торговая компания «ЕвразХолдинг» (Поставщик) и
- ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» (Покупатель)
Предмет сделки и иные существенные условия: Предмет сделки и иные существенные условия:
Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить
металлопродукцию. Ассортимент, количество, сроки поставки определяются в приложениях,
являющихся неотъемлемой частью договора.
Заинтересованные лица:
- Акционеры ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром: ООО «ИВЕК», CASSAR WORLD
INVESTMENTS CORPORATION
- Члены Совета директоров: Широкоброд И.О., Ким А.А.
Сделка не одобрялась уполномоченным органом Общества
22.Договор поставки № 105 от 26.07.2011 г.
Стороны по сделке:
- ООО «ЕвразМеталл Урал» (Поставщик) и
- ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» (Покупатель)
Предмет сделки и иные существенные условия: Предмет сделки и иные существенные условия:
Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить
металлопродукцию. Ассортимент, количество, сроки поставки определяются в приложениях,
являющихся неотъемлемой частью договора.
Заинтересованные лица:
- Акционеры ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром: ООО «ИВЕК», CASSAR WORLD
INVESTMENTS CORPORATION
- Члены Совета директоров: Широкоброд И.О., Ким А.А.
Сделка не одобрялась уполномоченным органом Общества
10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.
До годового собрания
акционеров
№/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Аверкин Андрей Анатольевич
Коновалов Игорь Васильевич
Черныш Василий Юрьевич
Шевченко Роман Владимирович
Гончарова Мария Александровна
---------
Избраны годовым собранием
акционеров
Полномочия прекращены
Коновалов Игорь Васильевич
Полномочия прекращены
Полномочия прекращены
Полномочия прекращены
Жаворонкова Елена Юрьевна
Терехов Евгений Игоревич
Широкоброд Илья Олегович
Ким Александр Анатольевич
Год первого
избрания в Совет
директоров
--2004
------2011
2011
2011
2011
На начало 2011 года в Обществе действовал Совет директоров, избранный на годовом общем собрании
акционеров 23 июня 2010 г. в следующем составе:
21
Состав Совета директоров, избранный в июне 2010 г.
1. Аверкин Андрей Анатольевич
2. Коновалов Игорь Васильевич
3. Черныш Василий Юрьевич
4. Шевченко Роман Владимирович
5. Гончарова Мария Александровна
Из общего состава 5 членов Совета директоров :
Исполнительный директор – 1: (Коновалов И.В.)
Неисполнительных директоров - 4: (Аверкин А.А, Черныш В.Ю., Шевченко Р.В., Гончарова М.А.)
Изменения в составе Совета директоров:
На внеочередном общем собрания акционеров 9 марта 2011 г. были досрочно прекращены полномочия
членов Совета директоров, избран новый состава Совета директоров на срок до проведения очередного
общего собрания акционеров. Из предыдущего состава Коновалов И.В. был вновь переизбран. В новый
состав Совета директоров не вошли:
1. Аверкин А.А.,
2. Черныш В.Ю.,
3. Шевченко Р.В.,
4. Гончарова М.А.
В Совет директоров вошли также 4 новых директора:
1.
2.
3.
4.
Жаворонкова Елена Юрьевна
Терехов Евгений Игоревич
Широкоброд Илья Олегович
Ким Александр Анатольевич
Из общего состава 5 членов Совета директоров:
Исполнительный директор – 1: Ким А.А.
Неисполнительных директоров – 4: Коновалов И.В., Жаворонкова Е.Ю., Терехов Е.И., Широкоброд
И.О.
Собрание акционеров ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром», состоявшееся 28 июня 2011 года, избрало Совет
директоров Компании, действовавший на конец 2011 года. Из предыдущего состава все директора были
вновь переизбраны:
1.
2.
3.
4.
5.
Коновалов Игорь Васильевич
Жаворонкова Елена Юрьевна
Терехов Евгений Игоревич
Широкоброд Илья Олегович
Ким Александр Анатольевич
Из общего состава 5 членов Совета директоров :
Исполнительный директор – 1: (Ким А.А.)
Неисполнительных директоров - 4: (Коновалов И.В., Жаворонкова Е.Ю., Терехов Е.И., Широкоброд
И.О.)
Персональный состав Совета директоров Общества, избранный 28 июня 2011 г.:
Коновалов Игорь Васильевич
Член Совета директоров ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» (Председатель). Генеральный директор
Общества до 09.03.2011 г.
Родился 21 февраля 1972 года в Таганроге. Окончил Таганрогский радиотехнический университет.
Прошел обучение в Ростовском государственном университете по Президентской программе
подготовки управленческих кадров. С 1996 года по 10.10.2008 г. и с 29.05.2009 г. по 09.03.2011 г.-
22
Генеральный директор ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром». С 2004 г. является членом Совета директоров
ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром». С 2005г. по 10.10.2008 г. и с 28.05.2009 г. по 09.03.2011 г. Председатель Правления ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром».
Лауреат Международной программы «Лидеры XXI столетия», удостоен международной награды
«Золотой Меркурий» за личный вклад в развитие интеграционных процессов, оздоровление экономики.
Является победителем регионального конкурса «Менеджер года 2003», лауреатом российского
конкурса «Менеджер года» в номинации «промышленность». Лауреат международного конкурса
«Золотая медаль SPI - 2004».
Акциями ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» не владеет.
Жаворонкова Елена Юрьевна
Родилась в 1970 году. Окончила Московскую государственную юридическую академию. Прошла
обучение в Британском банковско-финансовом колледже. С 2010 занимает должность Вице-президента
по правовым вопросам в ООО «ЕвразХолдинг». Является членом Совета директоров в ОАО "ЕВРАЗ
НТМК", ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК», ОАО "ЕВРАЗ ВГОК", ОАО "Евразруда", ОАО "ЕВРАЗ НМТП", ОАО
"ЕВРАЗ КГОК", ОАО "ОУК "Южкузбассуголь", ОАО "ЕВРАЗ Ванадий Тула". В 2011 г. была избрана
членом Совета директоров Общества.
Акциями ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» не владеет.
Терехов Евгений Игоревич
Родился в 1973 году. Окончил Московский государственный институт электроники и математики.
Прошел обучение в Финансовой академии при Правительстве РФ.
С 2006 г. по 2008 г. занимал должность начальника департамента по управлению финансами
казначейства в ООО «ЕврахХолдинг», с 2008 по настоящее время – Директор казначейства. Занимает
должности Генерального директора по совместительству в ООО «ЕвразХолдинг Финанс» с 2009 года и
в ООО «ТД ЕВРАЗХолдинг» с 2011 года. В 2011 г. был избран членом Совета директоров Общества.
Акциями ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» не владеет.
Широкоброд Илья Олегович
Родился в 1972 году. Окончил Санкт-Петербургский государственный технический университет.
Прошел обучение по программе International Executive MBA в Стокгольмской школе
экономики/Stockholm School of Economics.
С 2010 года Вице-президент по продажам, управляющий директор торговой компании ООО
«ЕвразХолдинг». В 2011 г. был избран членом Совета директоров Общества.
Акциями ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» не владеет.
Ким Александр Анатольевич
Родился в 1980 году. Окончил Омский Государственный университет, к.э.н. В 2011 г. был избран
членом Совета директоров Общества. С 10 марта 2011 г. занимает должность Генерального директора
ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром».
Акциями ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» не владеет.
Сведения о сделках, осуществленных членами Совета директоров ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» с
принадлежащими им акциями Общества за период с 01 января по 31 декабря 2011 г.: сделки не
23
совершались.
11. СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА
Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Ким Александр Анатольевич
Родился в 1980 году. Окончил Омский Государственный университет, к.э.н. В 2011 г. был избран
членом Совета директоров Общества. С 10 марта 2011 г. занимает должность Генерального директора
ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром».
Акциями ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» не владеет.
Состав коллегиального исполнительного органа Общества
Коллегиальный исполнительный орган был упразднен на внеочередном собрании акционеров от 9
марта 2011 года. На собрании была утверждена новая редакция устава не предусматривающая
коллегиальный исполнительный орган.
Сведения о сделках, осуществленных членами Правления и Генеральным директором с
принадлежащими им акциями Общества, за период с 01 января по 31 декабря 2011г.: сделки не
осуществлялись
12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦ,
ВХОДЯЩИХ В КАЖДЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА,
ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ОТЧЕТНОГО ГОДА
Размер вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» определяется общим
собранием акционеров Общества. Порядок выплаты вознаграждений регламентируется Положением о
Совете директоров ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром»: «п. 5.1. По решению общего собрания акционеров
членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут
выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими
функций членов Совета директоров Общества по решению Общего собрания акционеров Общества.
Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания
акционеров.».
В 2011 г. членам Совета директоров ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» вознаграждения не
выплачивались.
УСТАВНОЙ КАПИТАЛ
Уставной капитал ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» по состоянию на 31 декабря 2011 г. равен
407 694 000 рублей и состоит из 13 589 800 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 30
рублей каждая. Дополнительных выпусков акций в 2011 году Компания не размещала.
Привилегированных акций у Компании нет.
Общее количество акционеров на 30 декабря 2011 года составило 5 акционеров. Реестр акционеров
«ЕВРАЗ Металл Инпрома» ведет ОАО "Регистратор Р.О.С.Т.", информация о регистраторе приведена в
разделе «Контактная информация».
Информация о крупных акционерах,
владеющих более 20 % голосующих акций по состоянию на 30.12.2011 г.
24
Наименование акционера
Доля в уставном капитале
ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром»
Общество с ограниченной ответственностью «Индустриальная
Восточно-Европейская компания»
36,1769 %
CASSAR WORLD INVESTMENTS CORPORATION,
международная деловая компания
63,8222 %
13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ
КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ1
Принципы корпоративного управления
Система корпоративного управления «ЕВРАЗ Металл Инпрома» нацелена на повышение акционерной
стоимости компании путем учета интересов всех заинтересованных сторон: акционеров, менеджмента,
работников, потребителей, контрагентов и всего общества в целом. Общество осознанно принимает на
себя обязательства по выполнению требований корпоративного управления, закрепленных в Кодексе
корпоративного поведения «ЕВРАЗ Металл Инпрома», при осуществлении общего руководства
деятельностью, осуществляемое Общим собранием акционеров и Советом директоров, и включающее
комплекс отношений с исполнительными органами Общества в части:
определения стратегических целей деятельности Общества и эффективной системы управления;
создания стимулов трудовой деятельности, обеспечивающих выполнение органами управления
Общества и его работниками всех действий, необходимых для достижения стратегических
целей деятельности Общества;
достижения баланса интересов акционеров, членов Совета директоров и исполнительных
органов Общества и иных заинтересованных лиц;
обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации, Устава Общества и
внутренних документов Общества.
Кодекс является сводом внутренних принципов, на которых основывается корпоративное поведение
компании, регламентируемое рядом внутренних документов: Устав, Положение о порядке созыва и
проведения Общего собрания акционеров, Положение о Совете директоров, и другие. Кодекс
базируется на рекомендациях, представленных в Кодексе корпоративного поведения ФКЦБ РФ.
Общество придерживается основных принципов корпоративного управления в соответствии с
которыми структура корпоративного управления Общества должна обеспечивать:
равное отношение ко всем акционерам, взаимной ответственности всех сторон, недопущения
удовлетворения интересов одних акционеров за счет других. У всех акционеров должна быть
возможность получить эффективную защиту в случае нарушения их прав;
соблюдение защищенных законом прав заинтересованных лиц;
своевременное и точное раскрытие информации по всем существенным вопросам, касающимся
Общества, включая финансовое положение, результаты деятельности, собственность и
управление Обществом;
стратегическое управление Обществом, эффективный контроль за менеджментом Общества со
стороны Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Высшим органом управления Обществом является общее собрание акционеров. В период между
собраниями общее руководство деятельностью компании и контроль за исполнительными органами
осуществляет Совет директоров. Текущей деятельностью компании руководит генеральный директор –
единоличный исполнительный орган. Исполнительный орган подотчетен Совету директоров и общему
1
Для настоящих сведений под соблюдением Кодекса корпоративного поведения следует понимать учет (соблюдение)
Обществом рекомендаций федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, требований Устава и
внутренних документов Общества, действующих на момент составления данных сведений, а также правовых актов РФ,
регулирующих деятельность акционерных обществ, аналогичных ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром».
25
собранию акционеров. В компании также действует ревизионная комиссия, подотчетная только общему
собранию акционеров, также сформированы специализированные комитеты при Совете директоров.
Дополнительная информация и тексты внутренних документов доступны на корпоративном сайте:
www.evrazmetall.ru
СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Общее собрание Акционеров ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром»
CASSAR WORLD INVESTMENTS CORPORATION – 63,8222%
ООО «Индустриальная Восточно-Европейская компания» - 36,1769%
Ревизионная комиссия
Вересова Дарья Михайловна
Рябинина Татьяна Алексеевна
Сторож Михаил Русланович
Совет директоров
Коновалов Игорь Васильевич - председатель
Ким Александр Анатольевич
Широкоброд Илья Олегович
Терехов Евгений Игоревич
Жавороноква Елена Юрьевна
Единоличный исполнительный орган
(Генеральный директор)
Ким Александр Анатольевич
Комитет Совета директоров по
вознаграждению единоличного
исполнительного органа
(Генерального директора)
Широкоброд Илья Олегович председатель
Астапенко Наталья Васильевна
Макеева Ирина Владимировна
26
№/
п
Положение Кодекса корпоративного поведения
Примечание
Соблюдается/
не соблюдается
Общее собрание акционеров
Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее
1. чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в
его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок
п. 13.10 Устава ОАО «ЕВРАЗ
Металл Инпром» - за 20 дней.
Не соблюдается
Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о
2. проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего
собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до
даты окончания приема бюллетеней для голосования
п. 3.20 Положения о порядке
созыва и проведения
собрания акционеров ОАО
«ЕВРАЗ Металл Инпром»
Соблюдается
gilmiyarova@inprom.ru при
идентификации акционера.
Соблюдается
п. 13.9 Устава «ЕВРАЗ
Металл Инпром»
п. 2.9., 2.10 Положения о
порядке созыва и проведения
собрания акционеров ОАО
«ЕВРАЗ Металл Инпром»
Соблюдается
Общество не испытывает
необходимости в выполнении
данных рекомендаций
Не соблюдается
Общество не испытывает
необходимости в выполнении
данных рекомендаций
Не соблюдается
3.
4.
5.
6.
Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией
(материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению
общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том
числе посредством сети Интернет
Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего
собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров
без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на
акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если
его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со
счета депо для осуществления вышеуказанных прав
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества
требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров
генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов
ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества.
Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании
акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального
директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса
об утверждении аудитора акционерного общества
п.4.7. Положения о порядке
созыва и проведения
собрания акционеров ОАО
«ЕВРАЗ Металл Инпром»
Соблюдается
Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по
8. ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного
общества
п. 14.2.1 Устава
Соблюдается
Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в
9.
акционерном обществе
п. 8.2.3 Кодекса
корпоративного поведения
ОАО «ЕВРАЗ Металл
Инпром»
Соблюдается
п. 14.2.30 Устава
Соблюдается
Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры
7.
регистрации участников общего собрания акционеров
Совет директоров
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять
10. решение о приостановлении полномочий генерального директора,
назначаемого общим собранием акционеров
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров
устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения
11.
генерального директора, членов правления, руководителей основных
структурных подразделений акционерного общества
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать
12.
условия договоров с генеральным директором и членами правления
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества
требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным
13. директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления
голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и
членами правления, при подсчете голосов не учитываются
Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3
14. независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного
поведения
Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые
признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической
деятельности или преступлений против государственной власти, интересов
15. государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к
которым применялись административные наказания за правонарушения в
области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг
Общество не испытывает
необходимости в выполнении
данных рекомендаций
п. 14.2.29, 14.2.30 Устава
Не соблюдается
Соблюдается
Общество не испытывает
необходимости в выполнении
данных рекомендаций
Не соблюдается
Общество не испытывает
необходимости в выполнении
данных рекомендаций
Не соблюдается
Указанные лица в составе
совета директоров
отсутствуют.
Соблюдается
27
16.
17.
18.
19.
Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц,
являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом
органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с
акционерным обществом
Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета
директоров кумулятивным голосованием
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности
членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или
потенциально способны привести к возникновению конфликта между их
интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения
такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию
об этом конфликте
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности
членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о
намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества,
членами совета директоров которого они являются, или его дочерних
(зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими
сделках с такими ценными бумагами
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о
20.
проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель
Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение
21. года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с
периодичностью не реже одного раза в шесть недель
Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка
22.
проведения заседаний совета директоров
Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о
необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества
23.
на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением
сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности
Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов
совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей
24. основных структурных подразделений акционерного общества информации,
необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за
непредоставление такой информации
Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или
25. возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета
по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)
Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который
26. рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и
взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества
27.
Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и
неисполнительных директоров
28. Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором
Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа
всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации
29.
акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной
информации
Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и
вознаграждениям), функцией которого является определение критериев
30.
подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики
акционерного общества в области вознаграждения
31.
Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям
независимым директором
32.
Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных
лиц акционерного общества
Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций
33. указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета
по кадрам и вознаграждениям)
Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных
34. конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет
(кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)
35.
Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных
конфликтов должностных лиц акционерного общества
Указанные лица в составе
совета директоров
отсутствуют.
Соблюдается
п. 14.8 Устава
Соблюдается
п. 6.1 Кодекса
корпоративного поведения
Соблюдается
Общество не испытывает
необходимости в выполнении
данных рекомендаций
Не соблюдается
Совет директоров проводится
не реже одного раза в квартал
- п. 6.2 Положения о Совете
директоров
Не соблюдается
Соблюдается
п. 6 Положения о Совете
директоров.
Соблюдается
п.14.2.25 Устава
Соблюдается
п. 9.1 Положения о Совете
директоров.
Соблюдается
Общество не испытывает
необходимости в выполнении
данных рекомендаций
Общество не испытывает
необходимости в выполнении
данных рекомендаций
Общество не испытывает
необходимости в выполнении
данных рекомендаций
Общество не испытывает
необходимости в выполнении
данных рекомендаций
Не соблюдается
Не соблюдается
Не соблюдается
Не
соблюдается
Общество не испытывает
необходимости в выполнении
данных рекомендаций
Не соблюдается
Общество не испытывает
необходимости в выполнении
данных рекомендаций
Не соблюдается
Общество не испытывает
необходимости в выполнении
данных рекомендаций
Общество не испытывает
необходимости в выполнении
данных рекомендаций
Общество не испытывает
необходимости в выполнении
данных рекомендаций
Общество не испытывает
необходимости создания
указанного комитета
Общество не испытывает
необходимости создания
указанного комитета
Не соблюдается
Не соблюдается
Не соблюдается
Не соблюдается
Не соблюдается
28
36.
Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных
конфликтов независимым директором
Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов
37. акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и
работы комитетов совета директоров
Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума
38. совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие
независимых директоров в заседаниях совета директоров
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного
общества
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества
положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью,
получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не
относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной
хозяйственной деятельности акционерного общества
Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры
согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного
плана акционерного общества
Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником,
генеральным директором (управляющим), членом органа управления или
работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом
Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц,
которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере
экономической деятельности или преступлений против государственной
власти, интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления или к которым применялись административные наказания за
правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции
единоличного исполнительного органа выполняются управляющей
организацией или управляющим - соответствие генерального директора и
членов правления управляющей организации либо управляющего
требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления
акционерного общества
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета
управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные
функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных
имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания
услуг управляющей организации (управляющего)
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности
исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или
потенциально способны привести к возникновению конфликта между их
интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения
такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров
46.
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества
критериев отбора управляющей организации (управляющего)
47.
Представление исполнительными органами акционерного общества
ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров
48.
Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с
генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и
членами правления, ответственности за нарушение положений об
использовании конфиденциальной и служебной информации
Общество не испытывает
необходимости создания
указанного комитета
п. 6.5. Кодекса
корпоративного поведения
ОАО «ЕВРАЗ Металл
Инпром»
Не соблюдается
Соблюдается
Общество не испытывает
необходимости в выполнении
данных рекомендаций
Не соблюдается
Общество не испытывает
необходимости в выполнении
данных рекомендаций
Не соблюдается
Общество не испытывает
необходимости в выполнении
данных рекомендаций
Не соблюдается
Общество не испытывает
необходимости в выполнении
данных рекомендаций
Указанные лица в составе
исполнительных органов
Общества отсутствуют.
Указанные лица в составе
исполнительных органов
Общества отсутствуют.
Общество не испытывает
необходимости в выполнении
данных рекомендаций
п. 7.4 Кодекса
корпоративного поведения
ОАО «ЕВРАЗ Металл
Инпром»
Общество не испытывает
необходимости в выполнении
данных рекомендаций
Общество не испытывает
необходимости в выполнении
данных рекомендаций
Не соблюдается
Соблюдается
Соблюдается
Не соблюдается
Соблюдается
Не соблюдается
Не соблюдается
Соблюдается
Секретарь общества
Наличие в акционерном обществе специального должностного лица
(секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения
49. органами и должностными лицами акционерного общества процедурных
требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов
акционеров общества
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка
50.
назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества
Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря
51.
общества
Корпоративный секретарь
Соблюдается
Положение о Корпоративном
секретаре
Соблюдается
Не соблюдается
29
Существенные корпоративные действия
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества
52.
требования об одобрении крупной сделки до ее совершения
53.
54.
55.
56.
Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной
стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки
Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при
приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении)
каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных
органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного
общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с
существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до
окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске
дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции,
или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества,
даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)
Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном
привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной
стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в
результате поглощения
Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от
обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им
обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги,
конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества
требования об обязательном привлечении независимого оценщика для
определения соотношения конвертации акций при реорганизации
п. 15.1.3.6. Устава
Соблюдается
Общество не испытывает
необходимости в выполнении
данных рекомендаций
Не соблюдается
Общество не испытывает
необходимости в выполнении
данных рекомендаций
Не соблюдается
Общество не испытывает
необходимости в выполнении
данных рекомендаций
Не соблюдается
Соблюдается
Общество не испытывает
необходимости в выполнении
данных рекомендаций
Не соблюдается
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа,
58. определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию
информации (Положения об информационной политике)
Общество не испытывает
необходимости в выполнении
данных рекомендаций,
раскрытие информации
происходит строго в
соответствии с требованиями
законодательства РФ
Не соблюдается
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о
раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые
59. собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет
акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного
общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества
Общество не испытывает
необходимости в выполнении
данных рекомендаций
Не соблюдается
Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня
60. информации, документов и материалов, которые должны предоставляться
акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров
Перечень предоставляемой
информации указан в Уставе,
Кодексе корпоративного
поведения и Положении о
собрании акционеров
Общества
Соблюдается
http://evrazmetall.ru
Соблюдается
57.
Раскрытие информации
Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное
раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о
раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами,
относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам
акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с
62.
организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного
общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного
капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным
образом оказать существенное влияние
61.
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о
63. раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на
рыночную стоимость акций акционерного общества
Общество не испытывает
необходимости в выполнении
данных рекомендаций
Общество не испытывает
необходимости в выполнении
данных рекомендаций,
раскрытие информации
происходит строго в
соответствии с требованиями
законодательства РФ
Не
соблюдается
Не соблюдается
30
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по
использованию существенной информации о деятельности акционерного
общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними,
64.
которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать
существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг
акционерного общества
Общество не испытывает
необходимости в выполнении
данных рекомендаций
Не соблюдается
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля
65.
за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества
Наличие специального подразделения акционерного общества,
66. обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольноревизионной службы)
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об
67. определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы
акционерного общества советом директоров
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые
признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической
деятельности или преступлений против государственной власти, интересов
68. государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к
которым применялись административные наказания за правонарушения в
области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в
состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц,
69. являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами
органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с
акционерным обществом
Наличие во внутренних документах акционерного общества срока
представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов
70. для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также
ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их
непредставление в указанный срок
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности
контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях
71.
комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров
акционерного общества
Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной
оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершении
72.
операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом
акционерного общества (нестандартных операций)
73.
Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка
согласования нестандартной операции с советом директоров
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа,
74. определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной
деятельности акционерного общества ревизионной комиссией
75.
Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до
представления его акционерам на общем собрании акционеров
Раздел 8 Кодекса
корпоративного поведения
ОАО «ЕВРАЗ Металл
Инпром»
Соблюдается
Контрольно-ревизионное
управление.
Соблюдается
Общество не испытывает
необходимости в выполнении
данных рекомендаций
Не соблюдается
Указанные лица в составе
контрольно-ревизионного
управления Общества
отсутствуют
Соблюдается
Указанные лица в составе
контрольно-ревизионного
управления Общества
отсутствуют
Соблюдается
Общество не испытывает
необходимости в выполнении
данных рекомендаций
п. 8.5 Кодекса
корпоративного поведения
ОАО «ЕВРАЗ Металл
Инпром»
Общество не испытывает
необходимости в
выполнении данных
рекомендаций
Общество не испытывает
необходимости в выполнении
данных рекомендаций
Положение о ревизионной
комиссии
Не
соблюдается
Соблюдается
Не соблюдается
Не соблюдается
Соблюдается
Общество не испытывает
необходимости в выполнении
данных рекомендаций
Не соблюдается
Общество не испытывает
необходимости в выполнении
данных рекомендаций
Не
соблюдается
Общество не испытывает
необходимости в выполнении
данных рекомендаций
Не соблюдается
Общество не испытывает
необходимости в выполнении
данных рекомендаций
Не
Дивиденды
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым
76. руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере
дивидендов (Положения о дивидендной политике)
Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения
минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на
77. выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не
полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер
дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества
Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и
вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном
78. уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении
общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на вебсайте акционерного общества в сети Интернет
соблюдается
31
14. РАЗДЕЛ О СОСТОЯНИИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА
Динамика изменения чистых активов и уставного капитала
за последние 3 завершенных финансовых года, включая отчетный год
Наименование показателя
2009 г.
2010 г.
2011 г.
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.
146 717
- 1 022 532
982 083
Уставный капитал, тыс. руб.
407 694
407 694
407 694
-1 169 249
2 004 615
Динамика изменения стоимости чистых активов
Х
Динамика изменения уставного капитала
Х
-
-
Результаты анализа причин и факторов снижения стоимости чистых активов: Основной причиной
увеличения стоимости чистых активов является финансовая помощь акционера, полученная Обществом
в 2011 г.
Меры по приведению стоимости чистых активов в соответствии с величиной его уставного
капитала: На 2012 год Обществом разработан маркетинговый план увеличения объема реализации
металлопроката, металлообработки, а так же план мероприятий по сокращению операционных расходов
Общества.
15. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Перечень филиалов и представительств на 31.12.2011 г.
№
Обособленное структурное
подразделение (филиал)
1.
Филиал в г.Москва и Московской
области
143980, Россия, Московская область, г. Железнодорожный, ул.
Автозаводская, 13
2.
Филиал в г.Саратов
410080, г. Саратов, Сокурский тракт
3.
Филиал в г.Ростов-на-Дону
344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 152-б
4.
Филиал в г. Краснодар
350059, г. Краснодар, ул. Новороссийская, 242
5.
Филиал в Приволжском районе
Астраханской области.
414057, Астраханская обл., Приволжский район, Кулаковский промузел,
ул. Рождественского, 41
6.
Филиал в г.Волгоград
400080, г. Волгоград, ул. имени Довженко, 69
7.
Филиал в г.Воронеж
394072, г. Воронеж, Монтажный проезд, д. 5
8.
Филиал в г.Белгород
308015, г. Белгород, ул. Сумская, 64
9.
Филиал в г.Нижний Новгород
603058, г. Нижний Новгород, ул. Новикова-Прибоя, 4
10.
Филиал в г. Санкт-Петербург
196641, г. Санкт-Петербург, п. «Металлострой», промзона
«Металлострой», дорога на Металлострой, д. 5
11.
Филиал в г. Липецк
398020, г. Липецк, ул. Клары Цеткин, владение 1/1
12.
Филиал в г. Владимир
600009, г. Владимир, ул. П. Осипенко, д. 57
13.
Таганрогское подразделение
347913, г. Ростовская обл., Таганрог, ул. Химическая, 9
14.
Филиал в г. Рязань
390007, г. Рязань, пос. Мехзавода, 1 б
15.
Филиал в г. Брянск
241035. г. Брянск, ул. Сталелитейная, д. 14
16.
Филиал в г. Саранск
430026, г. Саранск, Александровское шоссе, д. 39
17.
Филиал в г. Пенза
440015, г. Пенза, ул. Байдукова, д. 100
Место нахождения (почтовый адрес)
32
18.
Филиал в г. Калуга
248009, г. Калуга, ул. Прончищева, д. 25
19.
Филиал в г. Тула
300000, г. Тула, Алексинское шоссе, д. 36
20.
Филиал в г. Ульяновск
432072, г. Ульяновск, 11 проезд Инженерный, д. 20
21.
Филиал в г.Оренбург
460027, г. Оренбург, ул. Донгузская, 16/1
22.
Филиал в Пермском крае
614531, Пермский край, Пермский район, поселок Ферма, ул.
Нефтяников, 23
23.
Филиал в г.Самара
443004, г. Самара, ул. Грозненская, 1а
24.
Филиал в г. Ижевск
426028, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Пойма, 67
25.
Филиал в г. Екатеринбург
620137, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 50
26.
Филиал в г. Челябинск
454081, г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, 51П
27.
Филиал в Красноярском крае
663020, Красноярский край, Емельяновский район, 19 км. Енисейского
тракта, строение 1
28.
Филиал в г. Сочи
354340, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-он, ул. Мира, 21
29.
Филиал в г. Киров
610017, г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 84/2
Контактная информация
Полное фирменное наименование - Открытое акционерное общество «ЕВРАЗ Металл Инпром».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром».
Место нахождения и почтовый адрес: 347942, Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Маршала
Жукова, 2-а.
Сведения о государственной регистрации - Свидетельство о государственной регистрации серия АО №
00117. Общество зарегистрировано Администрацией г. Таганрога 15 февраля 1996 г., регистрационный
номер – 0088. Общество зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц
Инспекцией МНС России по г. Таганрогу Ростовской области 25 июля 2002 г., ОГРН – 1026102571505.
Фирменное наименование Общества изменено с Открытое акционерное общество «ИНПРОМ» на
Открытое акционерное общество «ЕВРАЗ Металл Инпром» по решению собрания акционеров ОАО
«ИНПРОМ» об утверждении новой редакции Устава Общества, содержащей новое фирменное
наименование (протокол собрания акционеров № 11.02 от 09.03.2011г.)
ИНТЕРНЕТ-САЙТ: http://evrazmetall.ru/
АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТОРАМ:
Халиманова Юлия Александровна
Начальник отдел корпоративного и имущественного управления
Телефон: (8634) 328-684, 328-697 Факс: (8634) 328-684
Адрес электронной почты: halimanova@inprom.ru
КОНТАКТЫ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ:
Короленко Татьяна Анатольевна
Ведущий специалист по корпоративным коммуникациям
Телефон: (8634) 328-640
Адрес электронной почты: korolenko@inprom.ru
РЕГИСТРАТОР:
ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
тел. (495) 771-73-36, факс (495) 771-73-34
33
Адрес электронной почты: rost@rrost.ru
АУДИТОР ПО РОССИЙСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ:
ООО «Аудиторская контора «Кольчуга»
Место нахождения: 426057, г. Ижевск, ул. Красноармейская, 132-37
ИНН: 1835021490 ОГРН: 1021801650386
Телефон: (3412) 63-53-99 Факс: (3412) 63-53-88
Адрес электронной почты: kollchuga@udmnet.ru
Генеральный директор
ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром»
А.А. Ким
Директор филиала ЗАО «ОУС «ТРУЦ» (лицо осуществляет
функции главного бухгалтера, договор № 22/ТРУЦ от 01.05.11г.)
Д.Я. Курситыс
____________________________
Заявление о будущем развитии
Настоящий годовой отчет помимо фактических данных содержит мнения, предположения и прогнозы
руководства Компании, основанные на имеющейся в настоящий момент информации. В связи с действием
внешних факторов, таких как колебание спроса на металлопродукцию, изменение цен, внедрение новых
технологий, изменение правовой среды, колебание валютных курсов и т. п., фактические результаты деятельности
ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в будущем могут отличаться от представленных в отчете прогнозов.
34
Приложение № 1
к Годовому отчету ОАО «ЕВРАЗ
Металл Инпром» за 2011 г.
Перечень покупаемых и оплачиваемых объектов
недвижимого и движимого имущества по Договору купли-продажи
- Объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул.
Маршала Жукова, 2-а:
нежилое здание – инженерно-лабораторный корпус, назначение: нежилое, литер: А, этажность:
4, подземная этажность: 1, инвентарный номер: 4-349-21, площадь: общая 2067,6 кв.м,
кадастровый (или условный) номер: 61:58:0004375:17:90;
контрольно-пропускной пункт, назначение: нежилое, литер: Б, этажность: 1, инвентарный
номер: 4-349-22, площадь: общая 4,7 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 61:58:00 00
00:0000:4-349-22/Б:1/61251;
склад, назначение: нежилое, литер: В, этажность: 1, инвентарный номер: 4-349-22, площадь:
общая 53,7 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 61:58:00 00 00:0000:4-349-22/В:1/61261;
склад, назначение: нежилое, литер: Г, этажность: 1, инвентарный номер: 4-349-22, площадь:
общая 108,9 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 61:58:00 00 00:0000:4-349-22/Г:1/61270;
сооружение – мощения, назначение: нежилое, литер 2, площадью 3207,2 кв.м, кадастровый (или
условный) номер: 61:58:00 44 02:0002:4-349-31/2:1/71340.
- Объекты движимого имущества:
№
п/п
Наименование
Количес
тво, шт
3.
Ограда-ограждение по неполному периметру земельного участка общей площадью 5931 кв.м с
кадастровым №61:58:04375:0017
Ограждение металлическое на земельном участке общей площадью 3307 кв.м с кадастровым
№61:58:04402:0002
Флагшток
4.
Водопроводная и канализационная сеть
1
5.
Узел учета тепловой энергии
1
6.
Система полива газонов (5 распределительных ящика с вентилями и 20 форсунок)
1
7.
1
12.
Пожарная сигнализация (пульт пожарной сигнализации СИГНАЛ 20 – 1 шт., датчики дыма в помещениях)
Система видеонаблюдения (10 шт.. внутренних видеокамер, 6 шт. наружных видеокамер, 1 шт.
видеорегистратор, 1 шт. монитор видеорегистратора)
Система охранного видеонаблюдения - 1 (2 шт. мониторов видеонаблюдения, 2 шт. процессоров-делителей
изображения)
Система охранного видеонаблюдения - 2 (3 шт. мониторов видеонаблюдения, 3 шт. процессоров-делителей
изображения)
Система громкого оповещения (микрофон – 1 шт., громкоговорители в кабинетах с регулятором
громкости)
Рекламная конструкция электрическая на крыше
13.
Компьютерная сеть здания литер А
1
14.
Сеть СКС здания литер А
1
15.
Стойка охраны
1
16.
Вешалки в гардеробе
6
17.
Сушилка для рук Osco
2
18.
Асфальтовое покрытие прилегающей к литеру А территории
1
19.
Кондиционер Samsung AZ-09 ( 01/13-24и, ТП00000455)
1
20.
Кондиционер Samsung AZ-12 ( 02/6-11и, ТП00000504)
1
21.
Кондиционер LG ( 03/7-16и, ТПРН000151)
1
22.
Кондиционер LG 186* ( 02/1-39и, ТП00000744)
1
23.
Кондиционер LG LS -J0962 HL ( 01/18-27и, ТПРН000035)
1
24.
Кондиционер LG LS -J1860 HL ( 01/11-59и, ТП00000222)
1
25.
Кондиционер LG LS -J2466 HL ( 03/6-35и, ТПРН000036)
1
26.
Кондиционер LG LS-H056 ( 01/7-14и, ТП00000646)
1
27.
Кондиционер LG LS-J076 ( 00/15-25)
1
1.
2.
8.
9.
10.
11.
1
1
3
1
1
1
1
1
35
28.
кондиционер LG LS-J0762 HL* ( 01/1-20и, ТП00001018)
1
29.
Кондиционер LG LS-J0764* ( 01/3-18и)
1
30.
Кондиционер LG LS-J096 ( 01/3-28и, УК0000036)
1
31.
Кондиционер LG LS-R126 ( 03/2-50и, ТПРН000037)
1
32.
Кондиционер Samsung AQ-07 ( 02/9-13и, ТПИН000150)
1
33.
Кондиционер Samsung AQ-07 ( 02/16-19и, ТП00001020)
1
34.
Кондиционер Samsung AQ-07 ( 01/15-12и)
1
35.
Кондиционер Samsung AQ-07 ( 03/12-15и, ТП00000027)
1
36.
Кондиционер Samsung AQ-07 ( 03/14-12и, ТП00000031)
1
37.
Кондиционер Samsung AQ-09 ( 02/3-23и, ТП0000021)
1
38.
Кондиционер Samsung AQ-12 ( 02/2-51и, ТП00000743)
1
39.
Кондиционер Samsung AQ-12 ( 02/5-18и, ТП00000022)
1
40.
Кондиционер Samsung AQT-18 ( 01/4-48и, ТП00000453)
1
41.
Кондиционер АQ07A1ME ( 03/15-22и, ТП00000032)
1
42.
Сплит LG A 18 LHM ( 02/4-52и, ТП00000755)
1
43.
Сплит LG C 07 LHC ( 03/3-22и, ТПРН000033)
1
44.
Сплит LG G 12 LH ( 03/07-16и, ТП00000940)
1
45.
Сплит LG G07 LH ( 01/17-30и, УК00000033)
1
46.
Сплит LG S07 LHP NEO №3 ( 01/12-30и, ТП00000735)
1
47.
Сплит LG S24 LHR NEO ( 01/11-168и, ТП0000732)
1
48.
Сплит LG-1 ( 03/5-33и, ТПРН000034)
1
49.
Сплит LG-2 ( 03/13-14и, ТПРН000007)
1
50.
Сплит LG-3 ( 03/16-21и)
1
51.
Сплит LG-4 ( 03/17-4и)
1
52.
Сплит система McQuay MWM025G/M5LCO25C (УКИН841, 02/6-30и)
1
53.
Сплит система McQuay MWM025G/MLC025C (УКИН835, 02/6-31и)
1
54.
Сплит-система ( 03/11-22и)
1
55.
Сплит-система LG S 07 LHK ( 03/1-31и)
1
56.
Сплит-система Acson AWM025G/ALC025B ( 02/6-29)
1
57.
Сплит-система Fujitsu 24 ( 03/9-22и)
1
58.
Сплит-система LG 07 LH №1 (01/14-15и, ТП00000733)
1
59.
Сплит-система LG 0764 ( 01/5-15и, ТП00000699)
1
60.
Сплит-система LG 0965 ( 00/11-28и, ТП00000221)
1
61.
Сплит-система LG 1260 ( 02/12-34и, ТПРН507)
1
62.
Сплит-система LG 1260 ( 02/13-24и, ТПРН508)
1
63.
Сплит-система LG C 07 LHR* ( 02/7-47и, ТП00000746)
1
64.
Сплит-система LG LS - T186ABL ( 00/6-75и, ТП00000736)
1
65.
Сплит-система LG S 07 LHK ( 02/17-22И)
1
66.
Сплит-система LG S 07 LHK ( 00/7-2и, ТП00000220)
1
67.
Сплит-система LG S 07 LHK ( 02/18-25)
1
68.
Сплит-система LG S 07 LHK ( 02/19-16)
1
69.
Сплит-система LG S 12 LH ( 02/15-35и, ТП00001019)
1
70.
Сплит-система LG S07LHP NEO №1 ( 01/6-23и, ТП00000734)
1
71.
Сплит-система LG S07LHP NEO №2 ( 01/8-13и, ТПИН000305)
1
72.
Сплит-система Mitsubishi ( 01/11-122и, ТП00000331)
1
73.
Сплит-система-2 ( 02/10-13и, ТП00000698)
1
74.
Сплит-система-3 ( 02/14-27и, ТПРН509)
1
75.
Сплит-система-4 ( 03/10-33и, УК0000154)
1
76.
Сплит-система LG 07 LHD ( 015-075и, УК0000276)
1
77.
Кондиционер LG 0561 (окон.) ( б/н, ТП00000697)
1
36
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
266
Размер файла
670 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа